公司变更股东会决议 模板

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版本1：适用2人及2人以上公司
永康市XXX有限公司
股东会决议
（股权转让前）
会议时间：20XX年X月X日会议地点：公司办公室
会议参加人员：全体股东姓名（老）会议性质：临时
会议召集人：执行董事会议主持人：执行董事
本次会议已按《公司法》及本公司章程相关规定提前通知全体股东，应到股东X人，实到X人，代表100%的股权。

经全体股东（无一人弃权）表决，一致达成如下决议：
1、股东XXX（未出让股权的股东姓名）放弃优先购买权，同意股东XXX（出让股权的股东姓名）将持有本公司X%的股权（出资额为X万元），以X万元的价格转让给XXX（受让股权人的姓名）；
2、涉及股权转让的事宜由股权出让及受让双方另行签订股权转让协议书。

参会股东签字（法人股东盖章）：
X年X月X日
永康市XXX有限公司
股东会决议
（股权转让后）
会议时间：20XX年X月X日会议地点：公司办公室会议参加人员：全体股东姓名（新）会议性质：临时
会议召集人：执行董事会议主持人：执行董事
本次会议已按《公司法》及本公司章程相关规定提前通知全体股东，应到股东X人，实到X人，代表100%的股权。

经全体股东（无一人弃权）表决，一致达成如下决议：
1、股权转让后，本公司的股本结构调整为：
股东XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%；
股东XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%。

2、同意免去XXX执行董事（法定代表人）职务，重新选举XXX为执行董事，并为公司法定代表人，任期三年；免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事，任期三年。

上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。

（执行董事、监事不变的写：同意XX继续担任公司执行董事及法定代表人的职务；同意XX继续担任公司监事的职务）。

3、同意并通过20XX年X月X日修订的公司章程（或章程修正案）。

股东签字（法人股东盖章）：
X年X月X日
永康市XXX有限公司
股东决定书
（股权转让后变为一人有限公司的适用）
经股权转让后，永康市XXX有限公司系自然人XXX投资的一人有限责任公司，现根据《公司法》的规定，本股东于20XX年X月X日做出如下决定：
1、股权转让后，本公司的股本结构调整为：
股东XXX以货币出资10万元，占注册资本的100%；
2、决定免去XXX执行董事职务，委派XXX为执行董事，并为公司法定代表人，任期三年；决定免去XXX监事职务,委派XXX为公司监事，任期三年。

上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。

3、确定20XX年X月X日修订的公司章程。

股东签字（法人股东盖章）：
20XX年X月X日
（注：仅股权转让需以上决议）
永康市XXX有限公司
股东会决议
会议时间：20XX年X月X日会议地点：公司办公室会议参加人员：全体股东姓名会议性质：临时
会议召集人：执行董事会议主持人：执行董事
本次会议已按《公司法》及本公司章程相关规定提前通知全体股东，应到股东x人，实到x人，代表100%的股权。

经全体股东（无一人弃权）表决，一致达成如下决议：
1、股东股权转让后,本公司的股本结构调整为：
（一）股东xx以货币出资，为人民币x万元，占注册资本的x%；
（二）股东xx以货币出资，为人民币x万元，占注册资本的x%。

（股权转让时写此条）
2、经公司股东会研究决定，同意免去xx公司执行董事职务，同时选举xx为公司执行董事, 执行董事为公司法定代表人，任期三年；同意免去xx公司监事职务，同时选举xx为公司监事，任期三年（根据实际情况写）；
3、同意将公司名称变更为xx。

（根据实际情况写）
4、同意将公司住所变更为xx。

（根据实际情况写）
5、同意将公司类型变更为xx。

（根据实际情况写）
6、同意将公司注册资本增加至xx万元，由xx增资xx万元，
xx增资xx万元，增资后公司注册股本构成如下：
（一）股东xx出资人民币x万元，占公司注册资本的x%，出资方式为货币（或非货币）；
（二）股东xx出资人民币x万元，占公司注册资本的x%，出资方式为货币（或非货币）。

（变更增加注册资本时写此条，根据实际情况写）
7、同意将公司经营范围变更为xx。

（根据实际情况写）
8、同意将公司营业期限变更为xx。

（根据实际情况写）
9、同意并通过20XX年X月X日修订的公司章程（或章程修正案）。

股东签字（法人股东盖章）：
X年X月X日
版本2：适用一人有限责任公司
永康市xxx有限公司
股东决定书
永康市XXX有限公司系自然人XXX投资设立的一人有限责任公司，现根据《公司法》的规定，本人于20XX年X月X日做出如下决定：
1、将公司股东变更为XXX；
2、涉及股份转让的事宜另行签订股权转让协议。

本决定书自股东签字之日起生效。

股东签字：
20XX年X月X日（仅股权转让需使用本份决定）
永康市xxx有限公司
股东决定书
永康市XXX有限公司系自然人XXX投资设立的一人有限责任公司，现根据《公司法》的规定，本人于20XX年X月X日做出如下决定：
1、股东股权转让后,本公司的股本结构调整为：
股东xxx以货币出资人民币x万元，占注册资本的x%；
（股权转让时需写此条）
2、免去xxx公司执行董事职务，任命（或委派）xxx担任公司执行董事, 执行董事为公司法定代表人，任期三年；同意免去xxx公司监事职务，同时任命（或委派）xxx为公司监事，任期三年（根据实际情况写）；
3、将公司名称变更为xx。

（根据实际情况写）
4、将公司住所变更为xx。

（根据实际情况写）
5、将公司类型变更为xx。

（根据实际情况写）
6、将公司注册资本增加至xx万元，由xx增资xx万元，增资后公司注册资本构成如下：
（一）xxx以货币出资，为人民币x万元，占注册资本的x%；
（根据实际情况写）
7、同意将公司经营范围变更为xx。

（根据实际情况写）
8、同意将公司营业期限变更为xx。

（根据实际情况写）
9、同意公司章程修正，详见x年x月x日通过的章程修订本。

股东签章：
20XX年X月X日
永康市xxx有限公司
股权转让协议书
（股权转让时使用）
出让方（甲方）：XXX
受让方（乙方）：XXX
经永康市XXX有限公司股东会决议同意，甲、乙双方就转让永康市XXX有限公司股权事宜达成如下协议：
1、转让股权的份额及其价格：甲方愿意将占永康市XXX有限公司X%的股权（出资额计人民币X万元）以人民币X万元的价格出让给乙方，乙方愿意以该价格受让上述股权。

2、股权转让后甲方在永康市XXX有限公司相应的股东权利和义务由乙方承继。

3、股权转让款的交付日期：乙方自本协议书生效之日起X天内，以货币形式一次性将人民币X万元交付给甲方。

4、甲方保证对出让的股权具有完全处分权，无被股权质押或冻结等事由。

甲方必须配合乙方和永康市XXX有限公司依法向企业登记机关办理本标的股权的转让变更手续。

5、违约责任及争议的解决办法：协议各方当事人中的任何一方若违反本协议约定，给对方造成损失的均由违约方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

本协议若发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

本协议若与国家法律、法规不一致的，按国家法律、法规的规定执行。

本协议书一式X份，甲乙双方各执一份，经双方签字（盖章）后生效。

出让方（甲方）签字（盖章）：
受让方（乙方）签字（盖章）：
20XX年X月X日
永康市×××有限公司
经理聘任书
根据《永康市×××有限公司章程》的有关规定，兹聘任×××同志担任（或继续担任）本公司经理职务，聘任期限为三年。

同时免去×××同志原永康市×××有限公司经理职务。

（原经理连任的不需写此句）
经理的任职资格已审查，符合《公司法》和本公司章程的规定。

执行董事签字：
20XX年X月X日（经理变更或原经理任期已满的须提交此份材料）。