股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板讲课稿
股东会会议纪要格式范文（精选3篇）
股东会会议纪要格式范文（精选3篇）股东会会议纪要格式范文篇1今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。
具体如下:机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。
针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。
此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。
根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。
由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。
公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。
此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。
3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。
其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。
公司领导层对于未来业务的发展充满信心。
公司未来的增长亮点主要在于:1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。
新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。
从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。
企业股东大会上的讲话稿
企业股东大会上的讲话稿尊敬的各位股东、各位嘉宾：大家好！首先，我代表公司全体员工向各位股东表示衷心的感谢和最诚挚的问候！感谢各位股东对公司的信任和支持，感谢各位嘉宾对本次股东大会的出席和关注。
在这个充满机遇与挑战的时代，我代表公司向大家报告公司在过去一年内的经营情况，并展望未来的发展计划。
首先，让我们回顾一下过去一年的业绩。
在各位股东的支持和公司全体员工的共同努力下，公司取得了可喜的成绩。
总体收入实现了较大幅度的增长，净利润也实现了双位数的增长。
我们成功推出了一批备受市场欢迎的新产品，并开展了一系列的市场推广活动。
同时，在公司内部，我们深化了内部管理改革，提高了运营效率，优化了组织结构，强化了团队协作能力。
总的来说，过去一年我们取得了显著的进展，这是大家共同努力的结果。
然而，虽然取得了这些成绩，但我们也清楚地意识到，在市场竞争日益激烈、环境变化迅速的情况下，我们还有很多工作要做。
首先，我们要加强创新能力。
在信息时代，创新是企业生存和发展的核心竞争力。
我们要加强技术研发，不断推出符合市场需求的创新产品和解决方案。
同时，我们要加大对人才的培养和引进，为公司未来的发展储备人才。
其次，我们要加强市场开拓。
面对激烈的市场竞争，我们要加强市场营销策略，提升品牌知名度和影响力。
我们要加强与经销商、合作伙伴之间的合作，共同开拓市场，实现共赢。
第三，我们要加强风险管理。
市场的不确定性和风险随时都存在，我们要加强对市场、供应链等各个环节的风险管理，确保公司的稳健运营。
最后，我向各位股东透露一个好消息。
作为公司的创始人和管理层，我们非常清楚公司的使命和目标，并一直致力于长期发展。
在未来的发展中，我们将不断完善公司治理结构，提高透明度，保护各位股东的合法权益。
我们将坚守诚信底线，遵守法律法规，承担社会责任，为全体股东创造更大的价值。
最后，再次感谢各位股东对公司的支持和关注。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司将会持续创新，不断发展壮大。
最新股东会议记录模板-范文
最新股东会议记录模板-范文一、会议基本信息•会议名称：XXXX年度股东会•会议地点：XXXX酒店会议室•会议时间：XXXX年XX月XX日，XX点XX分•出席人员：共XX人，出席XX人，缺席XX人，委托代表XX人（名单见附件）二、会议主题•XXXX年度业绩报告的表决和审查•公司治理方面的建议和投票•其他事项（如有）三、会议议程1.主持人开场白在会议开始前，主持人向全体股东问候并简单介绍了本次会议的议程和目的，强调本次股东会议的重要性。
2.董事长报告董事长向全体股东宣读了公司XXXX年度业绩报告，报告中阐述了公司的业绩情况，分析原因，并对未来发展方向进行了说明。
3.审计报告公司审计师对本年度报告进行了审计，并对财务状况进行了说明和分析。
4.讨论全体股东就公司业绩和审计报告进行了讨论和提问。
5.表决在讨论结束后，全体股东进行了针对XXXX年度业绩报告的表决，表决结果为XXX票赞成、XXX票反对、XXX票弃权。
6.治理建议和投票接下来进行了公司治理方面的建议和投票，涉及公司发展战略、人事安排、董事会成员等方面。
7.最后主持人对本次股东会议进行，感谢全体股东的出席和支持，并表示将根据本次会议决议，努力促进公司的稳健发展。
四、会议记录会议记录员对全程会议进行了记录，记录包括会议的议题、主持人发言、与会人员发言、提问及回答、表决结果等内容，并将会议记录整理成文本形式，保存至公司档案室。
五、附件1.出席人员名单2.股东会议议题列表3.XXXX年度业绩报告4.审计报告以上是本次股东会议的记录和议程安排，感谢各位股东对本次会议的出席和支持。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。
xx：无异议。
同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。
时间：XX年3月5日地点：长沙xx公司办公室出席人：主持人：xxx记录员：xx会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。
有限公司第（一）次股东会议（通用4篇）
有限公司第（一）次股东会议（通用4篇）有限公司第（一）次股东会议篇1有限公司第（一）次股东会议会议时间：会议地点：应出席会议股东：实际到会股东：缺席股东：会议主持人：会议记录人员：根据《公司法》及相关法律法规规定，有限公司首次股东会召开事宜由出资最多的股东召集，已于年月日前已通过电子邮件方式通知到应出席会议股东本次会议的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项。
本次股东会会议由主持，实际到会股东持有公司全部表决权的100%一致通过以下决议事项：一、公司不设董事会，选举担任公司执行董事并作为公司法定代表人，董事任期三年，届满连选可以连任；二、公司设经理一名，由执行董事兼任；三、公司不设监事会，设监事一名，由担任公司监事，任期三年，届满连选可以连任；四、将各股东于年月日签署的公司章程提交工商登记备案；五、委托同志负责办理本公司设立登记事宜。
签署时间：年月日到会股东签名：有限公司第（一）次股东会议篇2一般会议记录的格式包括两部分：一部分是会议的组织情况，要求写明会议名称、时间、地点、出席人数、缺席人数、列席人数、主持人、记录人等。
另一部分是会议的内容，要求写明发言、决议、问题。
这是会议记录的核心部分。
对于发言的内容，一是详细具体地记录，尽量记录原话，主要用于比较重要的会议和重要的发言。
二是摘要性记录，只记录会议要点和中心内容，多用于一般性会议。
会议结束，记录完毕，要另起一行写"散会"二字，如中途休会，要写明"休会"字样。
会议名称：记录人：会议时间：会议地点：出席与列席会议人员：缺席人员：会议主持人：审阅：签字：主要议题：发言记录：散会主持人：_________(签名)记录人：_________(签名)(本会议记录共___页)会议记录格式范例党支部会议记录地点：会议室或党员活动室主持者：记录者：出席者：支部全体党员(详见点名簿)列席：(职务)、(职务)缺席者：(缺席原因，如学习、出差、生病、无故等)会议主题：1、讨论支部2、讨论通过预备党员转正(主持人、书记)：今天，我们召开支部全体党员大会，有人出席，超过应到会人员半数，会议有效。
股东会会议记录四篇备课讲稿
股东会会议记录四篇股东会会议记录四篇篇一：股东会会议记录会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议出席会议人员：（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。
二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX 为公司经理）。
全体董事会成员（签字）：XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日篇二：有限公司20XX年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况：1、召开时间：年月日（星期）午点2、召开地点：3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长先生\女士6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
股东大会会议记录(股改第一次股东大会)
XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录、会议议程议程一、出席大会领导致辞。
议程—、王持人XX致辞。
议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。
议案一《关于XX股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于XX有限公司以整体变更方式设立XX股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准XX有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由XX股份有限公司承继的议案》；议案四《XX股份有限公司章程》；议案五《关于选举XX股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举XX股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈XX股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈XX股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈XX股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任XX 会计师事务所（特殊普通合伙）为XX 股份有限公司财 务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理XX 股份有限公司工商注册登记手续等一切有 关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批 准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《XX 股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》； 股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。
股东讨论并表决。
议程四、议程五、 主持人宣布各议案表决结果。
议程六、 主持人宣读XX 股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。
议程七、 议程八、 通过股东大会决议，请各位股东签字。
本次会议各项议程完成，会议主持人宣布XX 股份有限公司创立大会 暨第一次股东大会结束。
股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板
××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录会议名称××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议日期××年××月××日××时××分会议地点公司会议室主持人××召集人××股份有限公司发起人出席股东人数××人出席股东共持表决权出资额100%公司出资总额××元占公司股权总数（%）100% 计票人××、××监票人××、××一、会议议程议程一、出席大会领导致辞。
议程二、主持人××致辞。
议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。
议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》；议案四《××股份有限公司章程》；议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并和职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》；议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。
公司第一次股东会议纪要三篇
公司第一次股东会议纪要三篇篇一：XX公司股东会议纪要时间：年月日地点：出席人：主持人：记录员：根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会XX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。
经股东会一致同意，形成决议如下：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额(万元) 为：★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X★XX同意以0元无偿接受XXX%股权XX同意以0元无偿接受X的xx%股权二、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全体股东签名：篇二：第一次股东会决议纪要会议时间：会议地点：公司办公室参加人员：全体股东会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。
会议性质：临时会议通知情况及股东到会情况：由（股东姓名）于20 年月日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是（股东姓名）、（股东姓名），会议由（股东姓名）主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建（公司全称）。
二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的％，本期一次缴足（本期出资万元）。
三、公司经营范围：四、经有限公司股东会选举决定：（股东姓名）任本有限公司执行董事（法定代表人）。
（股东姓名）任本有限公司经理。
（股东姓名）任本有限公司监事。
五、全体股东一致通过公司章程。
股东签字：（盖章）年月日篇三：XX有限公司首次股东会议纪要时间：年月日地址：出席人：主持人：议程：一、确认股东的出资额及出资方式。
股东姓名或名称出资方式出资额（万元）出资比例（%）于年月已全部到位，公司经营期限为年二、选举本公司董事 5 名：董事姓名：，身份证号：任期三年，自20XX 年月日开始。
股东大会会议记录
股东大会会议记录第一章：会议开场与议程确认时间：2022年6月30日上午9点地点：公司总部会议室主持人：公司董事长1.1 会议开场主持人：尊敬的各位股东，大家上午好！现在宣布股东大会正式开始，请大家就座。
1.2 主持人致辞主持人：首先，我代表公司向各位股东表示诚挚的欢迎和感谢，感谢大家对公司的支持与信任。
今天的股东大会，我们将就各项议程进行讨论和表决。
请各位股东积极参与，为公司的发展与决策贡献智慧。
1.3 会议议程确认主持人：请各位股东对本次会议的议程进行确认，如果没有异议，我们就按照议程继续进行。
股东1：对议程没有异议。
股东2：同意议程安排。
主持人：好的，经各位股东一致同意，现在我们开始按照议程进行讨论。
第二章：公司工作报告2.1 公司董事长报告董事长：各位股东，首先请允许我向大家汇报公司在过去一年的运营情况。
在各方面的共同努力下，公司实现了稳步增长。
总营收较上年增长20%，净利润同比增长15%。
我们在产品研发、市场拓展、人才培养等方面取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战，比如市场竞争加剧和供应链紧张等问题。
未来我们将继续加大投入，提升核心竞争力，为公司长期发展打下坚实基础。
2.2 董事会报告主持人：现在请董事会代表作报告。
董事会代表1：各位股东，我代表董事会就公司的监管情况向大家作报告。
过去一年，董事会积极履行监管职责，对公司经营管理进行了全面监督。
我们对公司的财务情况进行了审查，并就风险管理、合规性等方面提出了建议。
同时，我们也认真评估了公司的战略选择和投资决策，确保公司的发展方向与股东的利益保持一致。
董事会将继续履行监管职责，为公司的健康发展保驾护航。
第三章：财务报告与分红方案3.1 财务总监报告财务总监：各位股东，我将向大家简要介绍公司过去一年的财务情况。
在上一财年度，公司实现了总营收10亿元，净利润1亿元。
同时，公司的资产负债率保持在可控范围内，并保持了良好的现金流状况。
我们将继续保持财务的稳健性，为公司的可持续发展提供强有力的支持。
股份有限公司股东大会会议记录范本最新版本
股份有限公司股东大会
会议记录
会议时间：年月日
会议地点：
会议性质：首届股东大会
经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：
一、表决通过公司章程。
二、同意选举股份有限公司首届董事会成员，名单如下：
1、选举为公司董事。
2、选举为公司董事。
3、选举为公司董事。
……
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
三、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：
1、选举为公司监事。
2、选举为公司监事。
3、选举为公司监事。
同意上述人员、、、、及与职工代表监事（、）共同组成公司第一届监事会。
会议主持人：（签字）
出席会议董事：、、、、（签字）会议记录人：（签字）
年月日
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股东大会的会议纪要
股东大会的会议纪要股东大会的会议纪要会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文。
会议纪要是会议宗旨、基本精神和所议定事项的概要纪实，其以极为简洁精炼的文字高度概括会议的内容和结论，对会议精神和议定事项分类别、分层次予以归纳、概括，使之眉目清晰、条理清楚。
下文是小编就股东会会议找的三篇会议纪要范文，仅供参考!股东会会议纪要一xx有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
股东大会会议记录范文3篇.doc
股东大会会议记录范文3篇时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制合同专用章。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
股东大会或创立大会会议记录范本(精编文档).doc
【最新整理，下载后即可编辑】空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
股东会会议记录模板
股东会会议记录模板一、会议基本信息1、会议时间：具体年/月/日/时/分2、会议地点：详细地址3、会议方式：现场会议、视频会议、电话会议等二、会议出席情况1、股东出席情况股东姓名/名称：股东 1、股东 2、股东3……持股比例：分别列出各股东的持股比例出席人员：实际出席会议的股东代表姓名2、董事出席情况董事姓名：董事 1、董事 2、董事3……出席人员：实际出席会议的董事姓名3、监事出席情况监事姓名：监事 1、监事 2、监事3……出席人员：实际出席会议的监事姓名4、高级管理人员出席情况高级管理人员姓名：高管 1、高管 2、高管3……出席人员：实际出席会议的高管姓名5、律师出席情况（如有）律师事务所名称：律师事务所名称律师姓名：律师姓名三、会议议程1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况。
2、审议并通过本次会议的议程。
四、会议议案及讨论1、审议《关于公司上一年度财务决算报告的议案》财务负责人介绍上一年度公司财务决算情况，包括营业收入、净利润、资产负债等主要财务指标。
股东就财务决算报告进行提问和讨论。
表决结果：同意票数、反对票数、弃权票数决议：通过/不通过该议案。
2、审议《关于公司下一年度财务预算报告的议案》财务负责人介绍下一年度公司财务预算的编制依据、主要预算指标和重点项目安排。
股东就财务预算报告进行提问和讨论。
表决结果：同意票数、反对票数、弃权票数决议：通过/不通过该议案。
3、审议《关于公司利润分配方案的议案》提出利润分配的初步方案，包括现金分红、股票股利等方式及分配比例。
股东就利润分配方案发表意见，考虑公司的发展需求、资金状况和股东回报等因素。
表决结果：同意票数、反对票数、弃权票数决议：通过/不通过该议案，并确定最终的利润分配方案。
4、审议《关于公司重大投资项目的议案》项目负责人介绍重大投资项目的背景、目标、投资规模、预期收益和风险评估等情况。
股东对投资项目的可行性、风险控制和回报预期进行深入讨论。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
下面是小编为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。
股东大会会议记录范文1时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
股东交流会会议纪要模板
股东交流会会议纪要模板会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXX会议室参会人员：XXX股东、XXX股东、XXX股东等会议主持人：XXX会议记录人：XXX会议内容：一、会议开场1. 主持人致辞，介绍本次股东交流会的目的和议程安排。
2. 各股东依次自我介绍，包括股东姓名、持股比例和所代表的利益。
二、公司经营情况介绍1. 公司总经理/董事长介绍公司最近的经营情况，包括营收增长、利润情况、市场竞争状况等。
2. 公司财务总监介绍财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
三、股东交流1. 股东就公司经营状况提出问题和建议，与公司管理层进行交流和讨论。
2. 公司管理层就股东提出的问题进行解答，并就公司未来的发展计划进行交流。
四、股东权益保障1. 公司管理层介绍公司对股东权益的保障措施，包括股东权益保护政策、信息披露机制等。
2. 股东对公司管理层保障股东权益的措施进行提问和讨论。
五、会议总结1. 主持人对本次股东交流会进行总结，并对未来的工作提出期望和要求。
2. 会议记录人记录会议内容和股东提出的问题和建议，以便后续跟进。
六、会议结束1. 主持人宣布本次股东交流会议顺利结束，感谢各位股东的参与和支持。
2. 股东们互相交流，会议结束。
七、延续交流1. 会议结束后，股东们继续在会场内外进行交流，分享彼此的看法和想法，探讨公司未来的发展方向。
2. 公司管理层也与部分股东进行个别交流，详细了解他们的关注点和需求，并承诺将尽力解决股东们提出的问题。
八、后续跟进1. 公司管理层承诺将认真对待股东们提出的问题和建议，制定具体的应对方案，并及时向股东们进行沟通和反馈。
2. 会议记录人将会议记录整理成文，并发送给所有参会股东，以便股东们能够对会议内容进行再次确认。
九、感言1. 股东们纷纷表达对本次股东交流会的满意，并对公司的发展和未来表达了期待和祝福。
2. 公司管理层也再次感谢股东们的参与和支持，表示将会认真对待股东们的意见和建议，努力为公司的稳健发展而努力。
股东大会或创立大会会议记录范本演示教学
空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
股东会议记录格式及范文
股东会议记录格式及范文在商业世界里，股东会议可是一件相当重要的事儿。
它就像是公司的一场大聚会，大家坐在一起讨论各种关乎公司未来发展的大事小情。
今天，我就来给您详细说一说股东会议记录的格式以及给您一个实实在在的范文，让您清楚明白这其中的门道。
先说这格式哈。
股东会议记录一般得有个清晰明了的表头，上面得写清楚会议的时间、地点，这就像是给这场会议先定个坐标，让人一看就知道这是啥时候、在哪开的会。
然后呢，得把出席会议的股东名字一个不落的写下来。
这可重要啦，谁来了谁没来，一目了然。
接下来就是会议的议题。
这就像是会议的菜单，得把要讨论的事儿一项一项列清楚，让大家心里有数。
再往后，就是详细的会议内容记录啦。
这部分可真是关键中的关键，得把股东们的发言、讨论、决议等等都原原本本、详详细细地记录下来。
每一个观点，每一次争论，每一个决定，都不能落下。
最后，还得有参会股东的签名，这就像是给这份记录盖个章，证明这是大家一起认可的。
下面我给您来一个具体的范文，让您感受感受。
**股东会议记录**会议时间：[具体年月日] [上午/下午/晚上] [具体时间]会议地点：[详细地址]出席股东：[股东姓名 1]、[股东姓名 2]、[股东姓名3]……会议议题：1. 审议上一年度公司财务报告2. 讨论本年度公司业务拓展计划3. 关于新的投资项目的可行性研究4. 选举公司新一届董事会成员会议内容：会议由[主持人姓名]主持，他首先对各位股东的到来表示欢迎和感谢，然后简要介绍了本次会议的主要议题和议程。
接着，财务经理[财务经理姓名]向大家提交了上一年度的公司财务报告。
他详细地介绍了公司的收入、成本、利润等各项财务指标，并对一些重要的财务数据进行了分析和解释。
股东们开始纷纷发言。
[股东姓名1]拿起手中的报告，皱着眉头说：“我看这成本控制方面还有很大的提升空间啊，有些不必要的开支是不是能省省？”他的语气带着一丝担忧。
[股东姓名 2]立马回应道：“可不是嘛，但是有些投入也是为了长远发展，不能一刀切。
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××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录一、会议议程议程一、出席大会领导致辞。
议程二、主持人××致辞。
议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。
议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》；议案四《××股份有限公司章程》；议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》；议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。
议程五、主持人宣布各议案表决结果。
议程六、主持人宣读××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。
议程七、通过股东大会决议，请各位股东签字。
议程八、本次会议各项议程完成，会议主持人宣布××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会结束。
二、各提案的审议经过及发言要点（一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》1.审议经过：××宣读议案一；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》1.审议经过：××宣读议案二；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（三）《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》1.审议经过：××宣读议案三；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（四）《××股份有限公司章程》1.审议经过：××宣读议案四；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（五）《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》1.审议经过：××宣读议案五；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（六）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》1.审议经过：××宣读议案六；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（七）《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》1.审议经过：××宣读议案七；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（八）《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》1.审议经过：××宣读议案八；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（九）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》1.审议经过：××宣读议案九；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（十）《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》1.审议经过：××宣读议案十；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（十一）《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》1.审议经过：××宣读议案十一；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（十二）《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》1.审议经过：××宣读议案十二；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（十三）《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》1.审议经过：××宣读议案十三；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（十四）《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》1.审议经过：××宣读议案十四；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
（十五）《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》1.审议经过：××宣读议案十五；由××对该议案进行说明；股东讨论并表决。
2.发言要点：各股东均表示同意。
三、各议案的表决结果（一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（三）《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（四）《××股份有限公司章程》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（五）《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（六）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（七）《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（八）《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（九）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（十）《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（十一）《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（十二）《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（十三）《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；（十四）《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过。