执行董事决定书7篇
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
董事会决定书_行政公文
董事会决定书按照《国家行政机关公文处理方法》的规定，决定是“适用于对重要事项作出决定和部署、奖惩有关单位及人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项”的公文。
那么董事会的决定书又是怎样的呢?下面橙子给大家带来董事会决定书，仅供参考!董事会决定书范文一xx有限公司董事会决定会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日1/ 3董事会决定书范文二董事会决定时间：20xx年08月20日地点：公司会议室与会人员：出席本次会议的董事3人，代表100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。
由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;二、同意*******公司将其持有公司65%的股权分别转让给*****，其中：***受让35%的股权，***受让30%的股权;三、将公司注册资金由***万美元减少至***万元人民币;四、就公司减资事项登报公告;五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。
全体董事签字：*******************有限公司20xx年08月20日董事会决定书范文三股东会决议时间：20xx年10月31日地点：公司会议室参会股东：解幸福吴朝建根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100% 2/ 3通过。
有限公司执行董事决定实用版
有限公司执行董事决定有限公司（以下简称“公司”）执行董事于年月日作出如下执行董事决定，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次决定合法有效。
一、关于公司整体变更为股份有限公司的决定为改善公司股本结构、促进生产经营和加快公司发展，公司拟依法通过整体变更形式在工商行政管理局注册登记设立股份有限公司。
具体变更方式为：由本公司现有股东作为股份公司发起人，将公司经审计确认的截至年月日的账面净资产值取整折为新设股份公司的股份总额（具体数额以会计师事务所审计的结果为准）。
整体变更完成后，公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司。
本公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。
公司全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。
本议案将提请公司股东会审议通过。
二、关于拟定股份有限公司名称的决定为保证公司整体变更后业务的稳定性，股份有限公司的名称拟定为股份有限公司。
本议案将提请公司股东会审议通过。
三、关于成立股份有限公司筹备委员会的决定为保证股份有限公司顺利设立，公司拟成立股份有限公司筹备委员会，负责股份公司筹建期间的一切事宜。
筹备委员会由股份有限公司各发起人推举的人员组成。
本议案将提请公司股东会审议通过。
四、关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司筹备过程中审计机构的决定为保障公司整体变更过程中的财务数据真实有效，公司决定聘任会计师事务所（特殊普通合伙）负责对有限公司在年月日审计基准日的净资产进行审计。
本议案将提请公司股东会审议通过。
五、关于聘任资产评估有限责任公司为股份公司筹备过程中评估机构的决定为保证公司整体变更过程中所涉资产评估值的准确性，公司决定聘任资产评估有限责任公司负责对有限公司在年月日评估基准日的股东全部权益价值进行评估。
本决定将提请公司股东会审议通过。
六、同意有限公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。
有限公司的全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。
本决定将提请公司股东会审议通过。
执行董事决定书
执行董事决定书本文是关于执行董事决定书，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
执行董事决定书范文篇一XX年XX月XX日，北京XXX有限(责任)公司执行董事XXX，在北京市XXXXX 号(依据执照上公司住所填写)作出如下决定：1、解聘XXX公司经理职务。
2、聘任XXX公司经理职务。
执行董事亲笔签字：执行董事决定书范文篇二XXXX年XX月XX日北京XXXX有限公司的执行董事在北京市海淀区XX路XX室形成决定如下：★同意解聘XX经理职务;★同意聘用YY为新经理。
执行董事亲笔签字：年月日执行董事决定书范文篇三根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本届执行董事作出如下决定：1、本届执行董事×××决定聘任×××为本届公司经理2、法定代表人由本届公司经理×××担任(若法定代表人不是由经理担任的，取消该条)。
3、上一届×××经理职务同时免去(第一届聘用的没有该条)。
4、……××公司执行董事签字：日期：年月日执行董事决定书范文篇四为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布：一、任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作;二、任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务;三、任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作;四、任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作。
以上任命决定自发布之日起即开始执行。
经股东选举决定，现任命_________为___________有限公司的执行董事、经理，任命_______________为公司监事。
(不设董事会的小规模公司用)。
总经理： (印章) 年月日其他：股东签名(盖章)：____年____月____日。
设执行董事和监事—股东会决议（通用10篇）
设执行董事和监事—股东会决议（通用10篇）设执行董事和监事—股东会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）（适用于公司设执行董事和监事）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东___________和股东___________。
会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举___________为公司执行董事，聘任___________为公司经理，选举___________为公司监事。
二、决定公司法定代表人由执行董事担任。
三、通过公司章程。
股东：___________（签章）股东：___________（签章） ________年____月____日设执行董事和监事—股东会决议篇2（适用于公司设执行董事和监事）有限公司于年月日在召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东和股东。
会议一致通过并决议如下：一、选举为公司执行董事，聘任为公司经理，选举为公司监事。
二、决定公司法定代表人由执行董事担任。
三、通过公司章程。
股东：（签章）股东：（签章）年月日设执行董事和监事—股东会决议篇3________________有限公司于__________年___________月____________日在__________市__________区_________路__________号召开首次股东会会议。
《执行董事决定》范本
广州##电子商务有限公司
执行董事决定
广州##电子商务有限公司（以下称“公司”）执行董事决定：
一、变更广州##电子商务有限公司的经营范围
同意公司经营范围由“公司经营范围：商务信息咨询服务；玩具批发；玩具零售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品批发；电子产品零售；百货零售（食品零售除外）；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务”，变更为“公司经营范围：商品信息咨询服务；玩具批发；玩具零售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品批发；电子产品零售；百货零售（食品零售除外）；预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品零售；乳制品批发；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；会议及展览服务；货物进出口（专营专控商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务。
”
二、修改《广州###电子商务有限公司公司章程》
同意据此修改公司章程，并授权（经办人）负责办理本次主管机关审批手续及工商变更登记手续。
执行董事签字：
年月日。
董事会决议（精选14篇）
董事会决议（精选14篇）董事会决议篇1会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。
出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名： ________________________年_______月________日董事会决议篇2__________公司第____届董事会第_____会议决议__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过<关于______管理制度的议案>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
二、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
三、审议通过<______制度>投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。
与会董事签字：_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、______________________________年_____________月_____________日董事会决议篇3根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。
公司董事任命书【精选】
公司董事任命书【精选】
命令(令)是国家行政机关及其领导人发布的指挥性和强制性的公文。
下面是小编给大家收集的公司董事任命书【精选】欢迎阅读。
范文1：公司董事任命书
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：
选举_______担任公司执行董事兼经理并为法定代表人，任期三年。
姓名：_______ 户口所在地：______________。
现住所：______________。
身份证号码为：______________
______________有限公司股东大会
全体股东签字：______________
20____年____月____日
范文2：公司董事任命书
会议时间：20____年____月____日
会议地点：_______集团有限公司(办公室) 会议内容：推选执行董事
参会人员：全体董事会成员
根据《公司章程》之规定，任_______ 为_______有限公司执行董事，并行使执行董事权力，履行其义务。
特此决议
_______集团有限公司(盖章)
二0____年____月____日
范文3：公司董事任命书
经______________有限公司首届股东大会全体会议选举通过，决定任命：
孙小艳同志为______________有限公司执行董事，兼
任经理(法定代表人)，任期_____年。
特此任命。
此任命即日起生效。
______________有限公司股东大会
全体股东签字：______________
20____年____月____日。
XX公司执行董事决定(股份制改造)
【】公司
执行董事决定
【】公司（以下简称“公司”）执行董事【】于2017年9月12日在公司会
议室作出如下决定：
一、同意公司以整体变更的方式发起设立成为股份有限公司；
二、同意股份有限公司名称拟定为“【】公司”（以市场监督管理部门预核
准的名称为准）；
三、同意【】会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月12日出具的《审
计报告》（【】审字[2017]【】号）中对公司财务报表的审计结果；根据该审
计报告，截至2017年8月31日，公司净资产为5,018,741.05元人民币；
四、同意以2017年8月31日为基准日，将公司经【】会计师事务所（特
殊普通合伙）审计的账面净资产5,018,741.05元人民币，按1.00375:1
的折股比例折为股份有限公司的股本总额5,000,000.00元人民币，剩
余人民币18,741.05元计入资本公积；股东按其在原有限公司的出资
比例持有股份公司的股份，各股东持股数量及持股比例如下：
五、股份公司完成在市场监督管理部门的设立登记及章程备案手续后，《【】
有限公司章程》即行终止；原执行董事和监事的任期提前届满，由股
份有限公司第一次临时股东大会履行选举股份公司董事会和监事会
成员的职责。
（本页以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《【】公司执行董事决定》之签署页）
执行董事：
【】（签字）：_________________
2017年9月12日。
董事会会议决议书范文7篇
董事会会议决议书范文7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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小企业执行董事决议
小企业执行董事决议
XXX公司执行董事决定:
本公司执行董事XXX于XXXX年XXX月XXX日在XXX做出如下决定：
1、批准公司、公司现有股东与投资人XXX、XXX、XXX，签署一份《增资协议》，批准公司新增注册资本人民币XXX万元（以下简称“新增注册资本”），新增注册资本全部由投资人认缴XXX、XXX、XXX；本次增资完成后，公司的注册资本共为人民币XXX万元；投资人XXX以人民币XXX万元认购上述新增注册资本，投资人XXX以人民币XXX万元认购上述新增注册资本，投资人XXX以人民币XXX万元认购上述新增注册资本。
2、上述增资完成后，公司各股东在注册资本中的认缴出资额如下：
投资人XXX认缴出资额XXX万元；
投资人XXX认缴出资额XXX万元；
投资人XXX认缴出资额XXX万元；
3、批准公司签署和执行上述《增资协议》以及其他相关文件，包括修改公司章程以反映上述增资事宜、股权结构以及股东的变更，以及就上述决定事项办理相应的工商变更登记及其他有关手续。
执行董事签名：
XX年XX月XX日。
执行董事决定参考格式之欧阳数创编
欧阳数创编
北京XX有限公司
第X届第X次执行董事决定
XXXX年XX月XX日北京XXXX有限公司的执行董事在北京市海淀区XX路XX室形成决定如下：
★同意解聘XX经理职务；
★同意聘用YY为新经理。
执行董事亲笔签字：
年月日注：本参考格式适用于公司不设董事会，并且章程规定经理由执行董事聘任的情况。
如果章程中规定经理由公司股东会（或一人公司的股东）聘任或解聘，则请将上述解聘和聘用内容（即★后内容）增加在股东会决议（或一人公司的股东决定）中，参见股东会决议参考格式。
欧阳数创编。
执行董事决定书
执行董事决定书决定适用于重要事项或者重大行动作出安排，奖惩有关单位和人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定。
任命执行董事时，需要事先做出决定。
下面橙子给大家带来执行董事决定书，供大家参考!执行董事决定书范文篇一XX年XX月XX日，北京XXX有限(责任)公司执行董事XXX，在北京市XXXXX号(依据执照上公司住所填写)作出如下决定：1、解聘XXX公司经理职务。
2、聘任XXX公司经理职务。
执行董事亲笔签字：执行董事决定书范文篇二XXXX年XX月XX日北京XXXX有限公司的执行董事在北京市海淀区XX路XX室形成决定如下：★同意解聘XX经理职务;★同意聘用YY为新经理。
执行董事亲笔签字：年月日执行董事决定书范文篇三根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本届执行董事作出如下决定：1、本届执行董事×××决定聘任×××为本届公司经理2、法定代表人由本届公司经理×××担任(若法定代表人不是由经理担任的，取消该条)。
3、上一届×××经理职务同时免去(第一届聘用的没有该条)。
4、……××公司执行董事签字：日期：年月日执行董事决定书范文篇四为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布：一、任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作;二、任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务;三、任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作;四、任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作。
以上任命决定自发布之日起即开始执行。
经股东选举决定，现任命_________为___________有限公司的执行董事、经理，任命_______________为公司监事。
(不设董事会的小规模公司用)。
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执行董事决定书7篇
Executive director's decision
编订：JinTai College
执行董事决定书7篇
前言：决定是适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项的公文，可以作为行政规范性文件制定的依据。
本文档根据决定内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
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1、篇章1：执行董事决定书范文
2、篇章2：执行董事决定书范文
3、篇章3：执行董事决定书范文
4、篇章4：执行董事决定书范文
5、篇章5：董事会决定书范文
6、篇章6：董事会决定书范文
7、篇章7：董事会决定书范文
决定适用于重要事项或者重大行动作出安排，奖惩有关单位和人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定。
任命执行
董事时，需要事先做出决定。
下面小泰给大家带来执行董事决定书，供大家参考!
篇章1:执行董事决定书范文
XX年XX月XX日，北京XXX有限（责任）公司执行董事XXX，在北京市XXXXX号（依据执照上公司住所填写）作出如下决定：
1、解聘XXX公司经理职务。
2、聘任XXX公司经理职务。
执行董事亲笔签字：
篇章2:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】XXXX年XX月XX日xxx有限公司的执行董事在北京市海淀区XX路XX室形成决定如下：
★同意解聘XX经理职务;
★同意聘用YY为新经理。
执行董事亲笔签字：
年月日
篇章3:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本届执行董事作出如下决定：
1、本届执行董事×××决定聘任×××为本届公司经理
2、法定代表人由本届公司经理×××担任（若法定代表人不是由经理担任的，取消该条）。
3、上一届×××经理职务同时免去（第一届聘用的没有该条）。
4、……
××公司执行董事签字：
日期：年月日
篇章4:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布：
一、任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作;
二、任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务;
三、任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作;
四、任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作。
以上任命决定自发布之日起即开始执行。
经股东选举决定，现任命_________为___________有限公司的执行董事、经理，任命_______________为公司监事。
（不设董事会的小规模公司用）。
总经理：（印章）年月日其他：
股东签名（盖章）：
____年____月____日
篇章5:董事会决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】xx有限公司董事会决定
会议时间：年月日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：
副董事长：董事：
（盖公章）年月日
篇章6:董事会决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】董事会决定时间：20xx年08月20日
地点：公司会议室
与会人员：出席本次会议的董事3人，代表100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公
司董事会表决通过。
由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：
一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;
二、同意*******公司将其持有公司65%的股权分别转让给*****，其中：***受让35%的股权，***受让30%的股权;
三、将公司注册资金由***万美元减少至***万元人民币;
四、就公司减资事项登报公告;
五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。
全体董事签字：***********
********有限公司
20xx年08月20日
篇章7:董事会决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】股东会决议时间：20xx年10月31日
地点：公司会议室
参会股东：解幸福吴朝建
根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股
东表决权的100%通过。
决议事项如下：
一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元
人民币;公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，
其中：解幸福实缴注册资金124万元，占注册资金的51%;吴
朝建实缴注册资金119万元，占注册资金的49%;
二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品的生产、加工、销售（不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目）。
”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品初加工、销售。
”;
三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理;
四、选举吴朝建为公司监事;
五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。
以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任
期三年，自二零xx年十月三十一日至二零xx年十月三十日止。
股东签字：xxx有限公司
二零xx年十月三十一日
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