打击非法集资工作方案
专项非法集资方案
一、背景及目的随着我国经济的快速发展，金融行业日益繁荣，但也伴随着非法集资活动的蔓延。
为有效打击非法集资，维护金融秩序，保护人民群众合法权益，特制定本专项非法集资方案。
二、工作目标1. 全面排查非法集资线索，发现并打击非法集资活动；2. 强化非法集资风险防范，降低非法集资风险；3. 提高人民群众防范意识，营造良好的金融环境；4. 完善非法集资案件查处机制，形成长效治理体系。
三、工作措施1. 加强组织领导成立专项非法集资工作领导小组，负责统筹协调、指导监督专项非法集资工作。
领导小组下设办公室，负责日常工作。
2. 完善工作机制建立健全非法集资案件查处、风险排查、宣传教育等工作机制，确保专项非法集资工作有序开展。
3. 强化风险排查（1）开展全面排查。
对各类金融机构、企业、社会组织进行全面排查，摸清非法集资底数；（2）重点排查。
针对高风险领域、重点地区和重点人群，开展专项排查；（3）建立风险监测预警机制。
对非法集资活动实施动态监测，及时预警风险。
4. 严厉打击非法集资（1）依法查处。
对涉嫌非法集资的机构和个人，依法予以查处；（2）严厉打击。
对非法集资犯罪团伙，依法予以严厉打击；（3）加强协作。
与公安机关、检察机关、审判机关等部门加强协作，形成打击合力。
5. 加强宣传教育（1）开展防范非法集资宣传教育活动。
通过多种形式，普及非法集资的危害和防范知识；（2）加强媒体宣传。
利用新闻媒体、网络等渠道，广泛宣传非法集资风险；（3）开展针对性宣传教育。
针对不同人群，开展有针对性的防范非法集资宣传教育。
6. 完善长效治理体系（1）建立健全非法集资案件查处机制。
明确案件查处流程、责任分工等；（2）完善金融监管体系。
加强对金融机构的监管，防范非法集资风险；（3）加强金融法律法规建设。
完善金融法律法规，为打击非法集资提供法律依据。
四、工作进度安排1. 第一阶段（2024年1月至3月）：成立领导小组，制定工作方案，开展宣传动员；2. 第二阶段（2024年4月至6月）：全面排查，严厉打击非法集资；3. 第三阶段（2024年7月至9月）：加强宣传教育，提高防范意识；4. 第四阶段（2024年10月至12月）：总结经验，完善长效治理体系。
2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案(精选3篇)
2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案（精选3篇）方案一：加强宣传教育，提高公众风险意识1. 加强防范非法集资宣传教育，利用各种媒体平台广泛宣传防范非法集资知识，普及公众风险意识和风险防范技能。
2. 在学校、社区、企事业单位开展非法集资宣传教育活动，邀请相关专家进行讲座、培训，提高公众对非法集资的辨识能力。
3. 制作宣传材料，如宣传手册、海报、视频等，分发给公众，提供实用的防范非法集资知识。
4. 启动“非法集资防范日”，每年固定举办一次，通过集中宣传活动，提高公众对非法集资问题的关注度。
方案二：强化监管措施，加大打击力度1. 加强监管部门的协作配合，建立健全非法集资信息共享机制，及时传递相关情报，共同打击非法集资活动。
2. 加大对非法集资行为的处罚力度，完善相关法律法规，加大对违法行为的打击力度，提高违法成本。
3. 加强对集资平台、互联网金融等领域监督，严厉打击非法集资行为，对违法违规平台进行封堵、关停。
4. 完善涉案人员的追逃追赃制度，加强对资金流向的追踪和追究，将非法集资参与者绳之以法。
方案三：加强跨部门合作，形成合力打击非法集资1. 加强与金融部门的合作，共同制定防范和打击非法集资的政策和措施，共同整治金融领域的非法集资问题。
2. 建立非法集资案件交办、协调机制，加强公安、检察院、法院等相关部门之间的合作，形成打击非法集资的强大合力。
3. 加强与社会组织、行业协会等的合作，共同推动非法集资问题的解决，加强行业自律，规范市场秩序。
4. 加强与教育部门的合作，将非法集资防范教育纳入中小学教育课程，加强未成年人的风险意识教育，预防未成年人参与非法集资行为。
以上是针对2023年防范和打击非法集资专项活动的三个精选方案，包括加强宣传教育、强化监管措施和加强跨部门合作。
通过多方面的综合手段，提升公众的风险意识，加大对非法集资行为的打击力度，形成多方合力，共同解决非法集资问题。
非法集资防范处置方案(三篇)
非法集资防范处置方案____年非法集资防范处置方案一、背景分析非法集资是指以非法方式，通过诱骗、欺骗等手段，向公众募集资金或者集资财物，承诺按照一定的方式和期限回报本金和收益的行为。
非法集资活动具有隐蔽性和迅速传播性的特点，因此对于非法集资的防范和处置显得尤为重要。
近年来，尽管我国在非法集资防范和处置方面取得了一定的成果，但非法集资的形势依然复杂严峻。
为了进一步加强对非法集资活动的防范和处置，确保金融市场稳定和广大群众的财产安全，制定本方案。
二、总体目标建立健全非法集资防范和处置机制，加强宣传教育，提高公众对非法集资的辨识能力；加强监管力度，快速处置非法集资案件，追回被骗资金，保护投资人的合法权益；完善法律法规，加大对非法集资行为的惩治力度，形成威慑效应。
三、具体措施1. 健全宣传教育机制加强对非法集资的宣传教育，提高公众对非法集资的辨识能力。
通过多种渠道，如电视、广播、报纸、网络等媒体，向广大公众普及非法集资的危害和特点，告诫公众不要轻信高收益的投资项目，提高公众的风险意识和防范意识。
同时，加强学校教育，增加非法集资相关知识的普及，让青少年从小就具备防范非法集资的意识。
2. 加强监管力度加大对非法集资活动的监管力度，提高监管部门的能力和水平。
加强对金融机构的监管，强化对非法集资活动的风险评估和监测，及时发现和处置非法集资案件。
建立健全跨部门协作机制，加强与公安、金融、司法等部门的沟通与合作，形成合力，共同打击非法集资。
3. 加大打击力度完善法律法规，加大对非法集资行为的惩治力度。
加强法治宣传，提高公众的法律意识，让人们知晓非法集资的违法性和后果。
加强对非法集资犯罪的打击力度，对于涉及巨额资金、影响较大的非法集资案件，依法追究刑事责任。
同时，对于一般的非法集资案件，加大行政处罚力度，对相关责任人进行罚款、吊销许可证件等处罚措施，形成惩治和震慑效应。
4. 完善处置机制建立健全非法集资案件的处置机制，确保迅速处置和追回被骗资金。
防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案
防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案一、工作目标：1. 全面摸清非法集资的底数，建立非法集资信息库，形成一套全面、有效的防范和打击非法集资的长效机制。
2. 加强宣传教育，提高公众的风险意识和辨别能力，降低人民群众受骗的风险。
3. 建立健全迅速发现、严厉打击非法集资的工作机制，确保案件的快速处置。
4. 加大处罚力度，提高非法集资的违法成本，切实保护投资者的合法权益。
5. 加强与公安、法院、金融监管部门的协作机制，形成合力打击非法集资的工作格局。
二、工作措施：1. 建立非法集资信息库：设立非法集资信息登记平台，各级金融监管部门将发现的非法集资信息录入平台，并进行分类整理。
在信息库中记录非法集资组织以及涉案人员的相关信息，形成全面的非法集资信息档案。
2. 加强宣传教育：开展非法集资宣传教育活动，提高公众的风险意识和辨别能力。
通过互联网、电视、广播等媒体，普及非法集资的相关知识，教育人民群众提高警惕，避免上当受骗。
3. 加大排查力度：各级金融监管部门要组织专项排查行动，重点对涉及高风险行业和地区的机构进行排查，加强对网上平台的监管，发现非法集资线索后，及时报告，并展开深入调查。
发现涉及非法集资的金融机构，要立即依法采取停业整顿、注销等措施。
5. 加强协作机制：各级金融监管部门、公安机关、法院等要建立联动机制，加强信息的共享和交流。
对于发现的重大非法集资案件，要及时通报和协调，形成合力打击的工作格局。
建立非法集资专项排查整治工作联席会议制度，定期研究解决抓实非法集资专项排查整治工作中存在的问题。
三、评估与奖惩：1. 定期评估：金融监管部门要建立对非法集资排查整治工作的评估机制，定期对各级单位的工作进行评估和考核，及时发现问题，加强工作的改进和完善。
2. 奖惩机制：对于工作成绩突出的单位和个人，要进行表彰奖励，激励各级单位的工作积极性。
对于工作不力、履职不负责任的单位和个人，要进行严肃问责，保持工作的高压态势。
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案一、背景介绍非法集资是指在不符合国家法律规定的情况下，以非法手段，对公众进行非法融资活动。
非法集资活动一旦蔓延，将对社会经济秩序和个人财产安全造成严重危害。
为了有效防范和处置非法集资风险，维护社会稳定，保护人民群众的合法权益，制定本专项行动工作方案。
二、工作目标1. 加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和风险意识；2. 建立健全非法集资风险监测体系，及时发现和预警非法集资风险；3. 加大打击力度，依法严厉打击非法集资行为；4. 提高日常监管水平，加强对涉及非法集资活动的机构和个人的监管；5. 加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。
三、工作重点和措施1. 加强宣传教育（1）利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害性和风险，提高公众对非法集资的认识和防范意识；（2）开展宣传教育活动，组织讲座、培训等形式，向公众普及法律法规和防范知识，提高公众的法律意识和识别能力；（3）加强与金融、教育等部门的合作，共同推动非法集资防范教育的开展。
2. 建立健全非法集资风险监测体系（1）完善非法集资风险监测指标体系，建立起风险分类评估和预警机制；（2）加强与各地公安机关、金融监管部门的协作，及时获得相关信息，加强对风险点的排查和监测；（3）利用大数据、人工智能等技术手段，加强非法集资信息的收集和分析，提高风险判断和处理能力。
3. 加大打击力度（1）建立和完善非法集资案件快速处置机制，加强跨部门协作，快速侦破和打击非法集资案件；（2）加大对非法集资犯罪行为的打击力度，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任，严厉打击非法集资犯罪行为；（3）加大对非法集资组织的打击，严厉查处非法集资组织的头目和骨干分子，挤压其生存和发展空间；（4）加强对非法集资资金的追缴和返还工作，保护受害人的合法权益。
4. 提高日常监管水平（1）加强对金融机构、互联网金融平台、投资咨询机构等相关机构的监管力度，确保其合法经营和风险防控；（2）强化对地方政府和金融机构的监管责任，加强对地方金融风险的督导和监测；（3）建立健全对非法集资活动的举报和投诉受理机制，加强对举报和投诉信息的处理工作。
2023年防范和打击非法集资活动方案(精选3篇)
2023年防范和打击非法集资活动方案（精选3篇）篇一：2023年防范和打击非法集资活动方案为了维护我国金融市场秩序，保护广大投资者的合法权益，加强对非法集资活动的防范和打击工作，特制定以下方案：一、加强宣传教育1. 组织开展非法集资宣传教育活动，提高公众对非法集资活动的认知和警觉性。
2. 制作宣传材料，加强在互联网、电视、广播等媒体上的宣传，普及非法集资的知识和防范措施。
3. 加强对学校、企事业单位等场所的宣传教育，引导广大人民群众树立正确的投资理念。
二、加大执法力度1. 成立专门执法小组，加强对非法集资活动的监管和打击工作。
2. 加强与公安、检察院、法院等机关的协作，建立健全非法集资案件的快速查处机制。
3. 对发现的非法集资案件，严肃追究相关责任人的法律责任，维护金融市场的正常秩序。
4. 加强对非法集资网站、社交账号等互联网平台的监管，及时关闭违法违规账号。
三、加强国际合作1. 加强与国际监管机构的合作，共同打击跨境非法集资活动。
2. 加强与周边国家的合作，共同打击地区性非法集资活动。
3. 提高我国在国际金融监管合作中的地位和影响力，积极参与国际金融治理，推动建立更加公平、公正、有效的国际金融秩序。
四、完善法律法规1. 加强对非法集资活动的立法工作，进一步完善相关法律法规，提高违法行为的惩罚力度。
2. 加强对非法集资活动的监管规定，提高金融机构、投资者的防范意识。
3. 加强对非法集资活动的行政处罚力度，加大对非法集资行为的打击力度。
五、加强风险监测和评估1. 建立健全非法集资活动的风险监测和评估机制，及时发现和预警非法集资风险。
2. 加强对非法集资行业的监测，及时发现和处置非法集资活动。
六、加强技术防范手段1. 利用大数据、人工智能等技术手段，加强对非法集资活动的监测和预警。
2. 加强对非法集资网络平台的监管，采取技术手段阻断非法集资活动。
通过以上方案的实施，我们将进一步加强对非法集资活动的防范和打击，保护广大投资者的合法权益，维护金融市场的健康发展。
防范非法集资实施方案
防范非法集资实施方案（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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处置非法集资专项行动方案2篇
处置非法集资专项行动方案 (2)处置非法集资专项行动方案 (2)精选2篇（一）一、加强宣传教育：1. 加大宣传力度，向公众普及非法集资的危害性，提高公众对非法集资的识别能力和防范意识。
2. 利用各类媒体渠道，发布宣传报道和警示信息，增加公众对非法集资案例的曝光度。
二、建立科学有效的监管机制：1. 完善相关法律法规体系，明确非法集资行为的界定和处罚。
2. 建立健全非法集资举报及受理机制，提供举报渠道、保护举报人的权益。
3. 加强对金融机构和互联网平台的监督，规范其经营行为，防止其成为非法集资的温床。
三、加强执法力度：1. 成立专门执法机构，集中力量打击和处理非法集资案件。
2. 增加执法人员数量，提高执法效率，加大对非法集资犯罪的打击力度。
3. 加强执法部门和金融机构的信息共享，加强线下线上的协同作战，确保对非法集资行为的全面掌握和打击。
四、加强国际合作：1. 加强与其他国家、地区的执法部门的合作与交流，共同打击跨国非法集资行为。
2. 在国际机构和组织内积极推动国际反非法集资的合作，共同制定和实施国际标准和规范，减少非法集资的跨境流动。
五、加强救助和赔偿：1. 建立完善的受害者救助机制，为受骗的投资人提供法律支持、心理辅导和经济赔偿。
2. 通过追赃追逃等措施，尽可能追回非法集资的资金，用于赔偿受害人。
此外，为了更好地处置非法集资行为，还需要加强监管部门的能力建设，提升执法人员的专业素养和应对能力，同时加大对非法集资行为的打击力度，形成社会共治的局面，共同保护公众的合法权益。
处置非法集资专项行动方案 (2)精选2篇（二）为了打击和处置非法集资行为，保护广大投资者的合法权益，以下是一个非法集资专项行动方案的概述：1. 目标确定：建立专项行动小组，明确打击非法集资的主要对象和重点领域。
重点打击网络、传销、金融等领域的非法集资行为。
2. 加强执法力度：增加对非法集资行为的打击力度和执法资源，严厉打击违法行为。
2024年打击非法集资工作方案
2024年打击非法集资工作方案____年打击非法集资工作方案一、背景介绍非法集资是指以非法组织、非法机构名义或者以非法商业行为名义，通过承诺或者保证给予本金、利息、股权分红等方式，吸收他人资金，不合法、不正当地占有他人财产的行为。
非法集资活动一直以来都是各级政府和社会各界关注的焦点问题，涉及面广、影响恶劣，直接威胁到金融秩序和社会稳定。
为了更加有力地打击非法集资，维护社会秩序和人民群众的合法权益，特制定本工作方案。
二、总体目标根据中央、省、市要求和《非法集资犯罪查处工作规则》，制定一套行之有效的措施和方法，建立起综合打击非法集资的长效机制，确保在____年，非法集资活动得到有效遏制，全社会风险意识提升，人民群众的财产安全得到有效保护。
三、工作重点1. 加强宣传教育(1) 组织开展针对不同群体的宣传教育活动，增强社会公众的风险意识，提高辨别非法集资的能力。
(2) 制作宣传材料，通过电视、广播、互联网等媒体渠道，广泛宣传非法集资的危害，教育公众远离非法集资活动。
2. 完善监管体系(1) 建立多部门协作机制，统筹调动公安、金融、市场监管等各部门力量，形成打击非法集资的合力。
(2) 完善非法集资案件的举报投诉渠道，健全快速反应机制，及时受理并处理相关投诉举报，有效打击非法集资行为。
3. 深化合作机制(1) 增加与金融机构的协作，共同加强对非法集资活动的监督和治理。
(2) 建立健全与其他国家的合作机制，加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。
4. 严厉打击非法集资行为(1) 加强对非法集资活动的排查整治，严厉打击非法集资犯罪行为。
(2) 增强打击非法集资行动的信息共享和资源整合，提高打击效果。
5. 提高法律意识和法治水平(1) 加强相关法律法规的宣传和普及，提高法律意识。
(2) 组织开展法律援助活动，为遭受非法集资侵害的人员提供法律帮助。
四、具体措施1. 组织专项行动(1) 各级公安机关要组织开展打击非法集资的专项行动，全面摸排非法集资活动情况，加大侦查打击力度。
打击防范非法集资宣传活动方案5篇
打击防范非法集资宣传活动方案5篇打击防范非法集资宣传活动方案篇1为了贯彻落实《中国银监会办公厅关于做好20__年防范打击非法集资宣传教育工作的通知》银监办发﹝20__﹞88号)文件精神，进一步做好防范打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围,维护银行业资金安全和良好声誉，保护存款人和消费者的切身利益，我行在全辖范围内结合本地实际深入开展防范打击非法集资宣传教育活动。
现将工作情况总结如下：一、认真组织，加强领导。
为切实做好防范打击非法集资宣传教育活动，总行高度重视，认真组织全行干部职工学习《中国银监会办公厅关于做好20__年防范打击非法集资宣传教育工作的通知》银监办发﹝20__﹞88号)文件精神，统一思想，充分认识到防范打击非法集资宣传教育工作是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作，为此总行成立了以分管行长为组长，各部门负责人为成员的防范打击非法集资宣传教育工作领导小组，层层落实责任，协调、督促各部门顺利完成工作任务。
各支行也成立了以基层支行领导班子为主要成员的基层支行防范打击非法集资宣传教育小组，总行办公室是各支行防范打击非法集资宣传教育的管理和执行机构，负责宣传教育的具体实施和推进工作。
二、宣传教育组织形式根据宣传教育活动目标，将受众对象分为社会公众、支行内部员工两个宣传群体分别展开宣传。
(一)针对社会公众的宣传我行从实际出发，选择了三种宣传手段:：投入较经济、投放时间较长的的社区宣传窗;内容直观明显的led字幕(未设置led显示屏的单位专门制作了横幅);互动效果较好、可深入沟通的现场宣传。
一是静态宣传。
在社区宣传窗的编排上，从“什么是非法集资”、“非法集资的识别方法”、“相关分类”、“常见手段”、“法律处罚”“典型案例”六方面内容进行了表述，每月更换新的内容，通过图文并茂的方式向观看者宣传了非法集资的危害、增强了对非法集资的'防范意识。
打击处置非法集资工作方案
打击处置非法集资工作方案一、背景非法集资是指以非法方式，非法组织或借助非法组织，通过虚构或变相虚构融资项目、融资主体、融资用途等手段，非法吸收公众存款并承诺支付利息或股息，或者实施其他非法融资活动，危害公众财产安全、社会稳定和人民群众生活秩序的违法犯罪行为。
为了保护公众的合法权益、维护金融秩序和社会稳定，打击处置非法集资工作成为当前亟待解决的问题。
二、工作目标本方案的目标是打击和处置非法集资行为，有效遏制非法集资活动的蔓延，保护公众的合法权益，维护金融秩序和社会稳定。
三、工作内容1. 完善法律法规•综合各部门意见，形成打击处置非法集资的法律法规。
•制定相关政策和规章，明确各级政府及职能部门在打击处置非法集资工作中的职责和权力。
2. 提高宣传教育力度•组织开展宣传教育活动，提高公众对非法集资的认识和警惕性。
•利用媒体渠道，加大对非法集资案例的曝光，增加公众对非法集资行为的知晓度。
3. 加强协作机制•建立跨部门、跨地区的打击非法集资协作机制，加强各相关部门的协同配合。
•加强与金融机构、公安机关等相关部门的沟通协调，形成打击非法集资的合力。
4. 增加打击力度•针对非法集资的各种手段和方式，加大打击力度，对涉案人员依法严惩。
•收缴非法集资的资金和财物，依法返还给受害人。
5. 加强监管与风险防控•加强对金融市场的监管，建立健全相关风险防控机制。
•加强对互联网金融等新兴领域的监管，防范非法集资活动在网络渠道上的蔓延。
6. 加强国际合作•加强与国际组织和相关国家的合作，分享信息和经验，共同打击跨国非法集资行为。
•加强国际协作机制的建设，提升打击非法集资的国际影响力和地位。
四、工作措施1. 建立工作机制•成立专门的工作组，负责协调、推进和监督打击非法集资工作。
•建立非法集资案件的信息共享机制，加强数据的收集、整理和分析。
2. 加强执法力量•增加执法人员数量，提高执法力量。
•加强执法人员的培训，提高执法水平和能力。
2023年开展防范和打击非法集资专项活动工作方案(精选3篇)
2023年开展防范和打击非法集资专项活动工作方案（精选3篇）1. 2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案一、背景和目标随着经济社会发展和金融市场的扩大，非法集资问题日益严重，已经对社会安定和人民群众的利益造成了严重威胁。
为了保护人民群众的财产安全，维护金融秩序，2023年将开展防范和打击非法集资专项活动。
二、工作目标1. 提高全社会对非法集资的认识和警惕，增强人民群众的风险意识。
2. 建立健全非法集资防控体系，加强法律法规和监管政策的完善。
3. 严厉打击非法集资犯罪行为，维护金融秩序和社会稳定。
三、工作重点和措施1. 宣传教育（1）加强非法集资知识的宣传教育，提高人民群众的认识和警惕。
（2）开展非法集资案例的宣传报道，警示公众。
（3）加强对金融机构及其从业人员的培训，提升他们的风险防控能力。
2. 防控体系建设（1）加强非法集资监管部门的建设，提高监管能力。
（2）完善非法集资风险评估和预警机制，及时发现和应对风险。
（3）加强国际合作，共同打击跨境非法集资活动。
3. 打击非法集资犯罪（1）加大对非法集资犯罪的打击力度，依法严惩犯罪分子。
（2）建立和完善举报奖励机制，鼓励公众积极参与打击非法集资行动。
（3）加强协作机制，提高打击非法集资犯罪的效果。
四、工作保障1. 加强组织领导，确定责任部门和责任人，确保各项工作落实。
2. 加大预算投入，提供充足的经费支持。
3. 加强信息共享和交流，提高工作效率。
4. 健全法律法规体系和政策措施，提供法律保障和政策支持。
2. 2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案一、背景和目标非法集资行为具有隐藏性强、危害性大的特点，给经济社会秩序和人民群众的财产安全带来了巨大风险。
为了保护人民群众的合法权益，2023年将开展防范和打击非法集资专项活动。
二、工作目标1. 提高全社会对非法集资的认识和警惕程度，防范非法集资行为的发生。
2. 打击非法集资犯罪行为，维护金融秩序和社会稳定。
防范和打击非法集资宣传工作方案3篇
工作方案是对未来要做的重要工作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写作的计划性文体之一，下面是为大家整理的防范和打击非法集资宣传工作方案3篇，供大家参考。
防范和打击非法集资宣传工作方案1按照沧州市人民政府办公室《关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》（沧政办字[2013]30号）精神，结合我市实际，定于2013年5月份在全市范围内开展打击非法集资集中宣传月活动，为确保活动顺利开展，特制定本实施方案。
一、宣传目的以保护社会公众切身利益、维护社会稳定为出发点，通过开展防范和打击非法集资集中宣传月活动，全面提高社会公众识别、抵制非法集资活动的能力，教育人民群众增强风险防范意识，让非法集资活动失去生存土壤，从源头上有效遏制非法集资案件的发生。
同时，通过宣传教育活动的持续深入开展，推动全市各级各部门加强上下联动和部门协作，构建防范和打击非法集资宣传教育长效机制。
二、宣传内容（一）大力宣传《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动——全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》、《权威部门介绍防范和打击非法集资违法犯罪活动背景知识》等资料，宣传非法集资的属性、特征和表现形式，告诉人民群众怎样识别非法集资。
（二）大力宣传《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院第247号令）、《刑法》等有关非法集资处置法律政策，让人民群众明确非法集资是违法犯罪行为，法律不予保护，政府不会买单，增强“买者自负”和“风险自担”意识，教育人民群众远离非法集资。
（三）大力宣传近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资，并向政府举报非法集资线索。
三、宣传方式各部门要协调合作，采取召开会议、悬挂横幅、张贴海报、设置咨询点、发放宣传材料、发放手机信息、新闻媒体报道、公布举报电话等多种形式，集中开展防范和打击非法集资宣传教育活动。
非法集资防范处置方案模版(四篇)
非法集资防范处置方案模版非法集资是指以非法方式，蓄意引诱、诱骗他人投资资金，承诺夸大的回报收益，从而获取非法利益的行为。
非法集资不仅会损害广大投资人的利益，也对经济社会秩序造成严重危害。
为了防止和打击非法集资行为，下面将制定一份非法集资防范处置方案。
一、加强宣传教育1. 制定非法集资防范宣传计划，明确宣传目标、主要内容和宣传形式。
2. 利用多种媒体平台进行宣传，如报纸、电视、广播、网络等，传达防范非法集资的知识和技巧。
3. 强化学校教育，将非法集资防范纳入教育课程，培养学生的法律意识和风险防范意识。
4. 组织宣传活动，如举办宣传展览、讲座，发放宣传资料等，提高公众对非法集资的认识和警惕。
二、完善法律法规1. 加强非法集资法律法规的制定和修订，对非法集资行为进行明确的界定和处罚。
2. 加强对非法集资行为的监管力度，建立健全监管机制和执法体系，加大对非法集资行为的查处力度。
3. 完善投资者保护机制，加强对投资人的权益保护，提高其维权能力。
4. 提高非法集资行为的处罚力度，加大对非法集资参与者的惩戒力度，形成威慑效应。
三、加强金融监管1. 加强金融监管机构的职责和能力建设，增强对非法集资行为的监测和发现能力。
2. 建立金融数据共享平台，实现金融监管信息的互通共享，提高风险预警和防范能力。
3. 完善金融风险评估体系，将非法集资风险纳入监管范畴，及时评估和控制风险。
4. 加强对金融机构的监管，规范金融机构的经营行为，加强对其资金运作和理财产品的审查和监管。
四、加大打击力度1. 特别打击非法集资犯罪行为，建立非法集资犯罪专门警务机构，加强对非法集资犯罪的打击力度。
2. 加强与相关部门的合作与协调，形成打击非法集资的合力，共同维护社会的经济秩序和法治环境。
3. 建立举报奖励机制，鼓励公众积极参与打击非法集资行为，提供有效线索的给予奖励。
4. 完善追回被非法集资资金的机制，切实保护受害人的权益，追缴非法集资所得。
2024年全县非法集资专治实施方案
2024年全县非法集资专治实施方案
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在国家法律法规的指导下，全县将坚决打击非法集资活动，保护广大群众的合法权益。
首先，要健全非法集资专项整治工作机制，建立协调联动机制，形成工作合力。
要强化宣传教育，提高全民法治意识，增强警惕意识，防范非法集资风险。
要加强监管执法力度，严格落实监管责任，加大查处力度，确保非法集资活动没有空间。
要加强协作配合，形成上下联动，横向衔接的工作合力，筑牢防线，共同维护社会经济秩序。
要加强案件审批，提高案件处理效率，做到快查快办，切实保护投资人合法权益。
全县将建立区域联动机制，加强与相关部门的协作配合，形成上下联动、横向衔接的工作合力。
扩大宣传教育力度，加强对非法集资危害的宣传，提高广大群众警惕意识。
加大执法力度，依法查处非法集资活动，坚决维护社会正常经济秩序。
加强技术应用，提高监管效率，做到数据互通共享，实现全面信息化管理。
全县将健全非法集资案件快速处置机制，提高案件处理效率，切实保护投资人的合法权益。
2024年全县非法集资专治实施方案，旨在将非法集资活动打击治理工作上升到全县工作整体层面，形成打击治理合力，为社会经济发展提供安全有序的环境。
全县将以实际行动向非法集资活动宣战，维护广大人民群众的切身利益，坚决打赢非法集资防范打击攻坚战。
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2023年打击非法集资工作方案
2023年打击非法集资工作方案____年打击非法集资工作方案一、背景和目标非法集资是指以非法方式聚敛资金，承诺高额回报或者利益，诱导公众参与的行为。
非法集资具有高风险、高收益和高危害性的特点，给社会经济秩序和人民本身的财产安全带来重大影响。
因此，打击非法集资成为维护金融秩序和公开市场行为的重要任务。
____年打击非法集资的工作目标是，坚决遏制非法集资行为的蔓延势头，维护金融市场的稳定和公众的合法权益。
具体目标包括：加强立法和执法力度，提高打击非法集资的效果；加强宣传教育，提高公众的风险识别和防范能力；加强多部门协作，形成打击非法集资的合力。
二、工作措施1.加强立法和执法力度（1）完善相关法律法规，加大对非法集资的打击力度。
通过修订相关法律法规，明确非法集资的定义和责任追究机制，为打击非法集资提供更有力的法律依据。
（2）加强对非法集资的监管和打击力度。
建立健全非法集资举报机制，鼓励公众积极参与打击非法集资工作。
同时，加强对涉案人员的追逃追赃工作，确保非法集资案件的彻底查处。
（3）加大对非法集资犯罪行为的打击力度。
建立健全非法集资案件的快速办理机制，提高案件的办案效率。
同时，严惩非法集资犯罪分子，加大对其的惩处力度，形成有力的震慑作用。
2.加强宣传教育（1）加强对公众的风险教育和警示宣传。
通过各种途径，向公众普及非法集资的危害性和风险性，提高公众的风险识别和防范能力。
（2）加强对从业人员的培训和监管。
加强对金融从业人员的职业道德和风险意识教育，提高他们的非法集资防范能力。
加强对金融机构的监管，确保其合规经营，防止从业人员参与非法集资行为。
3.加强多部门协作（1）建立跨部门联合工作机制。
加强公安、司法、金融、新闻宣传等部门之间的沟通和协作，形成打击非法集资的合力。
（2）加强信息共享和数据对接。
建立健全跨部门、跨地区的信息共享和数据对接机制，加强对非法集资活动的监测和分析，提高打击非法集资的效果。
（3）加强国际合作。
处置非法集资工作方案
处置非法集资工作方案为加强非法集资工作，保障广大人民群众的合法权益，特制定以下处置非法集资工作方案：一、法律法规的落实1. 严格按照《中华人民共和国刑法》等法律法规对非法集资行为进行认定，依法打击非法集资犯罪行为。
2. 加强涉及非法集资的立法工作，完善有关法律法规，明确非法集资的行为标准和处罚标准，增加治理手段。
二、加强信息公示1. 建立健全非法集资信息公示制度，及时发布非法集资信息，使公众了解非法集资情况，提高警惕。
2. 加强对非法集资信息的跟踪、核实和分析，做好信息比对，确保发布的信息真实准确。
三、增加宣传力度1. 通过多种方式宣传非法集资的危害，如电视、广播、报纸、网络等。
2. 加强对非法集资案例的公开宣传，展示打击非法集资的决心和行动，强化社会对非法集资的认识和警惕。
四、强化行政监管1. 加强对非法集资风险评估，重点监测和评估涉及大众的非法集资活动，防范金融风险。
2. 严格监管各类金融机构，加大对非法集资的执法力度，打击从事非法集资活动的人员。
五、加强执法协作1. 加强与公安、检察院、法院、海关、卫生等部门的合作，建立协调机制，形成联动处置非法集资行为的合力。
2. 各级政府、金融机构等在发现非法集资行为时，应及时向有关部门通报，协助反制行动。
六、推行群众监督机制1. 开展群众监督和举报活动，通过加强反腐倡廉教育，提高群众自我保护能力，为打击非法集资提供更多支持。
2. 各级政府、金融机构应建立有效的接受投诉、举报的机制，并及时处理，保护群众合法权益。
七、加强组织领导和工作机制建设1. 建立健全处置非法集资的工作机制，明确部门分工与职责，形成协调合力。
2. 单位应定期组织培训，提升工作人员的工作能力和业务水平。
综上所述，对于非法集资，只有形成多方合力，实施综合治理才能从根本上解决。
加强宣传，完善制度，依法顶格打击，强化监管，推行群众监督，建立健全工作机制，这些都是非常必要的措施与方法，只有真正有效地执行这些措施,才能达到预期的效果。
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为有效打击和处置各种形式的非法集资活动，保护广大人民群众的合法利益，维护经济金融秩序和社会稳定，根据《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》（######等文件精神，结合我市实际，制定以下工作方案。
一、指导思想和工作目标从保证经济金融安全运行、维护群众合法权益的高度出发，认真贯彻落实国务院、省政府关于打击和处置非法集资工作的有关文件精神，按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，在市委、市政府的领导下，各有关部门、单位建立健全管理、预防、处置非法集资的工作机制，及早消除各类隐患，有效防范、遏制非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的金融秩序，促进社会和谐稳定。
二、工作原则（一）快速反应，及时果断。
发现非法集资的苗头和线索以后，各有关地区和部门必须果断采取措施，及时摸清情况，快速高效地遏制非法集资行为，做到早发现、早报告、早预警、早处置，从源头上防止非法集资活动的蔓延。
（三）条块结合，属地管理。
市政府对打击和处置非法集资的工作实施统一部署和协调。
各市（县）、区政府应根据市统一部署，负责本市（县）、区辖区内打击和处置非法集资的具体操作，市与市（县）、区有关部门之间加强协调配合，形成合力。
（四）积极妥善，维护稳定。
各级政府应积极稳妥地处置非法集资活动，做好群体性事件的预防和处置，维护社会稳定。
三、组织领导和工作职责（一）工作机构建立市政府统一领导、各有关部门共同参与的防范和处置非法集资案件工作机制。
成立####打击和处置非法集资工作小组，由市委常委、常务副市长#####副秘书长、市政府金融###、##########市检察院、市委宣传部、市综治办、市信访局、市发改委、市经信委、市监察局、市国家安全局、市民政局、市财政局、市建设局、市住保房管局、市农委、市商务局、市文广新局、市信电局、市政府金融办、市政府法制办、无锡工商局、人民银行无锡市中心支行、###等部门和各市（县）、区人民政府分管负责人。
工作小组办公室设在市政府金融办。
（名单见附件）（二）工作小组主要职责1.根据市政府统一部署，在处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组的指导下，贯彻落实国家、省处置非法集资的方针政策，统领全市打击和处置非法集资工作。
2.研究制定全市打击和处置非法集资工作的政策措施，研究确定打击和处置非法集资的工作机制和工作程序，研究决定重大案件的处置工作。
3.根据有关单位请求，协调成员单位开展对非法集资的调查取证、性质认定、维护稳定等处置工作。
4.督促和指导各市（县）、区政府开展打击和处置非法集资工作。
5.办理处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组交办的其他（三）工作小组成员单位主要职责1.市政府金融办：承担工作小组办公室工作。
2.####分局：协助领导小组办公室工作，负责与省银监的沟通联系；负责全市银行业金融机构非法集资案件的监测、调查、认定和处置；协助、配合市有关部门对非法集资案件进行定性和处置。
3.市公安局：受理非法集资案件的举报，及时依法立案侦查，依法查询、冻结、扣押和处置涉案资产，最大限度挽回经济损失、保护群众利益，参与非法集资突发事件应急处置工作，协助做好维护社会稳定工作。
4.市监察局：配合协助有关部门做好非法集资案件的查处工作。
5.市中级人民法院、市检察院：负责非法集资犯罪案件的起诉、审判等工作。
6.市委宣传部、市文广新局：负责处置非法集资活动的宣传教育和舆论引导工作。
7.市综治办：指导和协调重大非法集资案件查处工作；将打击非法集资工作纳入社会治安综合治理和平安建设的考核内容。
8.市信访局：负责处置非法集资工作中的接待群众上访、维护社会稳定工作。
9.市财政局：配合有关部门做好打击非法集资的宣传和查处工作，提供必要的经费保障。
1#####：在职责范围内，受理社会公众的投诉举报，依法认定非法集资活动的性质，并进行查处。
11.市政府法制办：负责市内涉及非法集资处置相关政策规定的审核、咨询等工作。
12.人民银行无锡市中心支行：负责监测非法集资活动的资金支付结算方式、资金流向等情况，协助有关单位开展非法集资活动的查处工作。
13.市发改委、市经信委、市民政局、市农委、市商务局、市住保房管局、市建设局、市信电局：负责管辖范围内非法集资监测、预警工作，并按照工作小组要求，参与非法集资活动性质认定工作，协助有关部门做好非法集资案件的查处和善后工作。
14.各市（县）、区政府：负责建立本地区打击和处置非法集资的组织，完善对非法集资活动的监测预警机制，组织开展相关行动，负责本地区非法集资的查处和善后工作，将市工作小组部署的打击和处置非法集资各项任务落到实处。
四、工作机制（一）加强监测预警。
工作小组各成员单位要建立健全本单位、本行业及时有效的监控预警体系，做到早发现、早预警、早处理，切实做好非法集资活动的防范预警工作。
要按照监管职责，对可能发生非法集资活动的业务领域和区域，要定期组织排查；要畅通群众举报、新闻监督等信息采集渠道，及时获取非法集资的线索信息；对可能发生的非法集资行为，要积极采取相应的管理、控制措施。
（二）及时报送信息。
工作小组成员单位要加强信息交流和协调沟通，建立健全本单位、本行业反应灵敏的信息报告体系。
要分析研究非法集资活动的方式、特点及演变规律，拓宽信息渠道，及时发现在本单位管辖范围内发生的非法集资活动。
经预警、排查、分析或接到有关报告、群众举报后，对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况，及时书面报告工作小组办公室。
对可能发生非法集资行为的动向及相关信息，及时报告工作小组办公室。
对已发现的非法集资活动，要做好相关的前期调查取证工作。
（三）快速登记交办。
工作小组办公室在接到相关成员单位的报告或群众举报及新闻媒体的报道后，对涉嫌非法集资的案件，应快速予以登记，并根据非法集资活动所涉部门、行业的具体情况，按照部门职责分工，工作小组办公室应及时向相关部门进行交办。
对于重大非法集资案件，在登记的同时要及时向市政府报告。
（四）缜密调查认定。
涉嫌非法集资案件由工作小组办公室组织、督导各相关地区和部门，依据工作职责和实际需要，及时开展调查取证和认定。
调查取证一般以公安为主办单位，工商、税务及其他相关部门配合参加。
公安、司法机关可对法律规定明确、案情较简单且证据确凿、政策界限清晰的非法集资案件，依据职权直接认定；对于定性存在分歧的案件，公安、司法机关应向工作小组办公室报告，由工作小组办公室要求行业监管部门出具行业认定意见，相关行业监管部门应积极配合；对于案情复杂，一时难以判断确定的，应报工作小组研究商议确定。
（五）迅速案件查处。
对已定性的非法集资案件，在工作小组的统一部署下，由各市（县）、区政府组织公安部门对涉嫌非法集资案件进行取证和立案侦察，并做好非法集资活动可能引发群体性事件的稳控工作。
公安机关对案情单一、波及面不大、维稳压力小的非法集资案件，应快侦快破，从速查处。
对重大非法集资案件，应由各市（县）、区政府及时上报市打击和处置非法集资工作小组，集体研究查处方案，组织专案组进行查处。
在查处过程中，对存在轻微违法行为的单位和个人，要限期整改，促其规范；对于严重违法违规经营，且整改不到位、风险较大的机构，应依法取缔和关闭，加快进入司法程序。
（六）加快案件审判。
市中级人民法院和市检察院要充分发挥职能作用，对非法集资案件、特别是重大案件要提前介入，提供法律支持。
在查清事实的基础上，严把证据关，依法准确认定罪名，并根据宽严相济的原则，作出罪刑相符的判决。
对已进入司法程序的非法集资案件要从快审理，依法判决，注重社会效果和法律效果的统一。
市中级人民法院和市检察院要加大对涉及非法集资案件批捕、起诉、受理和审理工作的督促和指导。
（七）稳妥资产处置。
在工作小组的统一部署下，由非法集资发生地各市（县）、区政府负责做好债权债务的登记、清理、清退及善后处置工作。
处置工作的进展情况及结果要及时通报工作小组办公室。
（八）及时督办通报。
案发单位的行业主（监）管部门应将处置非法集资工作的政策措施、工作进展、处置结果及案例材料等相关信息，及时向工作小组办公室通报。
工作小组办公室对交办的非法集资案件，要加强指导、协调、督办；对相关工作信息和非法集资案例及时进行汇总分析，认真研究非法集资活动的特点及动向，将非法集资活动的有关案情及查处情况及时向市政府报告并通报工作小组各成员单位。
（九）加大宣传教育。
工作小组有关成员单位要积极配合新闻宣传部门实施打击非法集资活动的宣传教育规划，开展相应的宣传教育活动。
新闻宣传主管部门要正确引导舆论，充分发挥新闻媒体等宣传部门的优势，加大有关处置非法集资政策、法律法规的宣传力度；要开展警示教育，广泛地利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例及其严重危害；要加强社会宣传，不断增强社会公众的法律意识、风险意识和自我保护意识，增强公民的辨别能力，引导社会公众自觉地远离非法集资，从根本上遏制非法集资活动的蔓延，从而理解、支持、协助政府部门依法查处非法集资活动，使非法集资活动失去生存的基础。
五、工作要求（二）自即日起，按照“谁审批、谁负责”的原则，由各行业主管部门，用一到两个月时间，负责组织各行业开展自查自纠。
在此基础上，排查非法集资线索，甄别违规、违法行为，涉嫌犯罪的及时移交公安部门查处。
（三）由市政府金融办牵头，每月召集各相关成员单位联络人开会商议，分析非法集资的工作形势和发展态势，对排查中发现的问题加以研判和定性，确定处置办法和应对举措。
（四）由公检法机关牵头，对涉嫌非法集资的案件加紧准备材料，搜集证据，抓住典型案件和重点案例，尽快进入司法程序，从严从快加以审判，对相关犯罪分子形成威慑作用。
（五）由市委宣传部牵头，对近期国内非法集资典型案件进行两个月左右的集中宣传报道，市公安局和市政府金融办配合。
（六）工作小组各成员单位参加整顿活动的工作人员要严格遵守保密纪律和规定，不得擅自向外泄露相关情况。
凡向被排查对象通风报信的，一经发现严肃处理。