非法集资风险排查工作实施方案
非法集资风险排查工作方案
非法集资风险排查工作方案一、高度重视非法集资风险排查工作非法集资涉及面广，往往以高额回报做诱饵，以骗取资金为目的，危害性极大。
其要紧表现形式是企业、组织或者者个人未依照法定程序经有关部门批准，向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或者者给予回报的行为。
非法集资不仅扰乱了社会主义市场经济秩序，危害金融安全，而且严重损害群众利益，影响社会稳固，影响国家政策的贯彻执行，严重损害了政府的声誉与形象。
各县（市）区人民政府、各行业主管部门是保护本地区、本行业金融安全与社会稳固的第一责任主体，对本地区、本行业的非法集资引发的金融风险与社会稳固负总责。
各级政府、各有关部门务必统一思想，提高认识，充分认识非法集资的危害性，加强组织领导，周密部署，果断处置，有效遏制非法集资案件的发生，确保全市金融稳固与金融安全。
二、排查范围2008年9月——2009年3月，在各县（市）区、各行业、各驻银单位范围内全面开展非法集资风险排查工作。
排查的重点是有限责任公司、股份有限公司、外资企业、独资企业等各类经营主体；房地产、林业、典当拍卖寄卖、商品物流等行业；联营入股、项目开发、互联网、传销等多发形式。
（一）非法集资活动的12种要紧表现形式。
1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
2、以发行或者者变相发行债券、彩票、股票、投资基金等权利凭证或者者者以期货交易、典当为名进行非法集资。
3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。
4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资5、以商品销售与返租、回购与转让、进展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
6、利用民间“会”、“社”等组织或者者者地下钱庄进行非法集资。
7、利用现代电子网络技术构造的虚拟产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。
非法集资风险专项排查整治活动方案
非法集资风险专项排查整治活动方案一、背景随着我国经济发展和金融市场不断完善，非法集资问题也日益突出，成为社会关注的热点问题之一。
非法集资行为不仅会给投资者带来巨大损失，也会严重损害金融市场秩序和经济稳定。
为此，国家多次加强了对非法集资行为的打击力度，但还存在一些地区和行业非法集资风险较高的问题。
因此，本次活动是为了深入排查非法集资风险，提高对非法集资风险的警觉性，保护社会公众合法权益。
二、活动目的1.明确非法集资风险排查的目标和任务，制定具体实施方案，为进一步打击非法集资行为奠定基础。
2.提高金融机构、企事业单位和公众的风险意识和防范意识，共同规避和防范非法集资风险。
3.通过对重点行业和领域进行深入排查和整治，及时发现和处理违法违规行为，维护金融市场和社会经济的稳定和安全。
三、活动范围此次活动面向全国各地，主要包括以下内容：1.金融机构：对涉及信贷、理财、基金、期货、证券等金融机构进行排查，并重点关注互联网金融领域，加强对P2P、众筹等非法集资平台的监管。
2.企业和事业单位：排查集资、融资、资产管理、投资等领域的非法集资风险。
3.公众：通过宣传、培训等方式提高公众防范非法集资的意识。
四、活动方案1.制定排查方案：按照风险等级和影响范围，制定排查方案和实施细则，并明确具体的责任单位和责任人。
2.开展宣传教育：通过媒体、宣传栏、社区讲座、网络平台等形式，广泛宣传非法集资的危害和防范知识，提醒市民警惕涉及非法集资的眼花缭乱的各种投资项目。
3.加强情况摸排：通过打电话、上门调查等多种方式，全面摸清区域内的非法集资项目及其分布情况。
4.建立联络机制：及时与相关部门、金融机构、企事业单位建立联系，并在发现涉及非法集资的信息时及时报送，共同推进整治工作。
5.加强执法力度：及时介入、打击和惩治非法集资行为，并广泛开展专项行动，严打非法集资犯罪。
五、活动进展和成效评估1.在各参与单位协调配合下，开展全面深入的排查工作，及时发现并处理了一批非法集资案件。
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)2024非法集资风险排查方案(篇1)一、确定排查范围和对象排查范围包括企业、个人等可能涉及非法集资的主体。
排查对象主要包括未经批准，向社会不特定对象募集资金，承诺还本付息的行为。
二、制定排查标准对涉嫌非法集资的行为进行明确界定，包括但不限于：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
三、确定排查方法现场排查：对企业、个人等主体进行实地检查，查看是否存在涉嫌非法集资的行为。
资料审查：对相关主体的财务报告、合同等资料进行审查，判断是否存在异常。
信息收集：收集相关主体的公开信息，包括但不限于工商登记、涉诉情况等信息。
调查询问：对相关主体进行调查询问，了解其业务活动和资金流向等情况。
风险评估：根据排查出的风险点，结合排查标准，对相关主体进行风险评估。
重点监测：对涉嫌非法集资的高风险领域、高风险人群、高风险业务等进行重点监测。
及时处理：对于涉嫌非法集资的行为，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
宣传教育：通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
长效机制：完善相关法律法规，加强监管力度，建立防范和打击非法集资的长效机制。
四、制定风险评估体系根据排查出的风险点，结合排查标准，制定风险评估体系，对相关主体进行风险评估。
评估指标可以包括主体资格、业务合规性、资金流向、涉诉情况等方面。
根据评估结果，对相关主体进行分类、预警和监管。
五、建立风险处置机制对于涉嫌非法集资的行为，建立风险处置机制。
对于存在风险的主体，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
同时，加强与公安、工商等相关部门的协作配合，共同打击非法集资行为。
六、加强宣传教育通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
企业自查非法集资实施方案
企业自查非法集资实施方案一、前言。
近年来，我国非法集资行为屡禁不止，给社会经济秩序和人民群众合法权益造成了严重危害。
为了规范企业经营行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，本文就企业自查非法集资实施方案进行探讨，以期为企业提供合法合规的经营指导。
二、自查非法集资的重要性。
非法集资是指未经有关主管部门批准，非法吸收公众资金的行为。
非法集资活动通常以高额回报为诱饵，通过承诺高额利息、高额回报等手段，诱骗公众投资资金，一旦发生风险，不仅损害了投资者的利益，也会对社会造成不良影响。
因此，企业自查非法集资的重要性不言而喻。
三、自查非法集资的实施方案。
1. 加强内部管理。
企业应建立健全内部管理制度，明确各部门的职责和权限，加强对资金的监管，做到财务透明、账目清晰，杜绝资金挪用和滥用职权的行为。
2. 完善信息披露。
企业应及时、真实、准确地披露经营状况和财务状况，对外公开企业信息，提高透明度，增强投资者对企业的信任度。
3. 合规经营。
企业应遵守国家法律法规，严格按照相关规定开展经营活动，不得从事非法集资等违法行为，确保企业经营合法合规。
4. 宣传教育。
企业应加强对员工的宣传教育工作，提高员工的法律意识和风险防范意识，使员工自觉抵制非法集资，不参与非法集资活动。
5. 加强监督检查。
企业应建立健全内部监督机制，加强对经营活动的监督检查，及时发现和纠正违法违规行为，确保企业经营活动的合法合规。
四、结语。
企业自查非法集资实施方案的建立和完善，有利于规范企业经营行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，促进企业健康可持续发展。
企业应当高度重视自查非法集资工作，切实履行社会责任，做到合法合规经营，为社会经济发展做出积极贡献。
排查非法集资实施方案
排查非法集资实施方案
针对非法集资的实施方案，我们需要采取以下措施：
一、加强宣传教育。
通过各种媒体宣传，提高公众对非法集资的警惕性，增强
防范意识，让更多的人了解非法集资的危害性，避免成为受害者。
二、加强监管力度。
加大对非法集资的打击力度，建立健全监管机制，加强对
各类集资活动的监督，及时发现和查处非法集资行为，减少损失。
三、加强法律法规建设。
不断完善相关法律法规，提高对非法集资行为的处罚
力度，加大打击力度，提高违法成本，让违法者付出应有的代价。
四、加强金融宣传。
加强对金融知识的宣传和普及，提高公众的金融素养，增
强识别非法集资的能力，避免被非法集资者利用。
五、加强合作与协调。
加强政府部门、金融机构、媒体等各方面的合作与协调，形成合力，共同打击非法集资，保护公众利益。
六、加强风险防范。
建立健全风险防范机制，加强对各类金融产品的审查和监管，减少非法集资的空间，保护投资者的合法权益。
七、加强技术手段应用。
利用现代科技手段，加强对非法集资的监测和预警，
提高打击非法集资的效率和准确性。
总之，排查非法集资实施方案需要全社会的共同努力，需要政府部门、金融机构、媒体和公众的齐心协力，加大对非法集资的打击力度，保护公众的合法权益，维护金融市场的稳定和健康发展。
只有通过全社会的共同努力，才能有效遏制非法集资的蔓延，维护社会的稳定和安全。
非法集资排查方案
非法集资排查方案引言：非法集资是指通过非法手段，对公众进行非法吸收资金的行为，给个人和社会带来严重的经济损失和社会风险。
为了保护公众的合法权益，打击非法集资行为，相关部门需要制定一套完善的非法集资排查方案。
本文将从监管机构、排查对象、排查方法、相关法律法规等方面进行探讨，旨在帮助相关部门更好地开展非法集资排查工作。
一、监管机构1.法律法规制定部门：政府的相关立法机构应当积极组织制定和修订非法集资相关法律法规，完善非法集资的定义、处罚措施等，并加强对法律法规的宣传教育，增强公众的法律意识。
2.监管部门：金融监管机构、公安机关等应当组成跨部门的联合执法小组，负责对非法集资行为进行排查和打击，加强监管力度和信息共享，形成合力。
二、排查对象1.金融机构：包括银行、证券公司、保险公司等金融机构，应当对其产品和销售渠道进行排查，确保不参与非法集资行为。
2.网络平台：互联网金融平台、社交媒体等网上平台也是非法集资的渠道之一，相关部门应当积极加强对这些平台的监管，发现问题及时进行处理。
3.传销组织：传销组织以虚假宣传和高额回报为诱饵，进行非法吸收资金，导致投资者损失惨重。
相关部门应当对疑似传销组织进行排查，并及时采取打击行动。
三、排查方法1.信息收集：相关部门应当加强对于金融机构、网络平台、传销组织等的信息收集工作，建立健全相关数据库，实现信息的共享和对比分析，以便快速发现非法集资活动线索。
2.线索核实：相关部门应当对收集到的线索进行深入核实，包括对涉嫌非法集资的机构进行实地调查、调阅相关账户流水、采集当事人证言等，确保排查工作的准确性和全面性。
3.风险评估：相关部门应当将排查对象进行风险评估，根据排查对象的性质和情况，确定优先级和排查重点，并针对不同风险级别制定相应的整改措施和监管政策。
四、相关法律法规1.《中华人民共和国刑法》：非法集资行为涉及到欺诈、非法经营、侵犯公私财产等多个罪名，相关部门应当依法对非法集资行为从严从快追究法律责任。
2023年防范和打击非法集资活动方案(精选3篇)
2023年防范和打击非法集资活动方案（精选3篇）篇一：2023年防范和打击非法集资活动方案为了维护我国金融市场秩序，保护广大投资者的合法权益，加强对非法集资活动的防范和打击工作，特制定以下方案：一、加强宣传教育1. 组织开展非法集资宣传教育活动，提高公众对非法集资活动的认知和警觉性。
2. 制作宣传材料，加强在互联网、电视、广播等媒体上的宣传，普及非法集资的知识和防范措施。
3. 加强对学校、企事业单位等场所的宣传教育，引导广大人民群众树立正确的投资理念。
二、加大执法力度1. 成立专门执法小组，加强对非法集资活动的监管和打击工作。
2. 加强与公安、检察院、法院等机关的协作，建立健全非法集资案件的快速查处机制。
3. 对发现的非法集资案件，严肃追究相关责任人的法律责任，维护金融市场的正常秩序。
4. 加强对非法集资网站、社交账号等互联网平台的监管，及时关闭违法违规账号。
三、加强国际合作1. 加强与国际监管机构的合作，共同打击跨境非法集资活动。
2. 加强与周边国家的合作，共同打击地区性非法集资活动。
3. 提高我国在国际金融监管合作中的地位和影响力，积极参与国际金融治理，推动建立更加公平、公正、有效的国际金融秩序。
四、完善法律法规1. 加强对非法集资活动的立法工作，进一步完善相关法律法规，提高违法行为的惩罚力度。
2. 加强对非法集资活动的监管规定，提高金融机构、投资者的防范意识。
3. 加强对非法集资活动的行政处罚力度，加大对非法集资行为的打击力度。
五、加强风险监测和评估1. 建立健全非法集资活动的风险监测和评估机制，及时发现和预警非法集资风险。
2. 加强对非法集资行业的监测，及时发现和处置非法集资活动。
六、加强技术防范手段1. 利用大数据、人工智能等技术手段，加强对非法集资活动的监测和预警。
2. 加强对非法集资网络平台的监管，采取技术手段阻断非法集资活动。
通过以上方案的实施，我们将进一步加强对非法集资活动的防范和打击，保护广大投资者的合法权益，维护金融市场的健康发展。
2024年整治非法集资问题实施方案
2024年整治非法集资问题实施方案____年整治非法集资问题实施方案引言：非法集资是指以非法手段，通过虚构、夸大等手法，吸收公众资金，承诺高额回报，从而非法侵吞公民和社会单位财物的活动。
非法集资对国家经济秩序、公共利益、社会稳定和人民群众财产安全构成了重大威胁。
为了保护人民群众的合法权益，维护社会稳定，我国政府决定在____年加大力度整治非法集资问题，制定以下实施方案。
一、加强法律法规建设1. 修订《刑法》：对非法集资行为和非法集资组织立法进行补充和修订，明确非法集资的罪名和刑罚，加大对非法集资犯罪的打击力度。
2. 完善相关法律法规：制定《非法集资行为认定办法》、《非法集资组织登记管理办法》等规定，明确非法集资的界定和组织管理要求。
3. 增加宣传力度：通过加大公众教育宣传，提高公众对非法集资的认知和辨析能力，增强对非法集资的警惕。
4. 配备专业人员：加强司法机关和执法部门的人员培训，提高工作水平和专业素养，提升对非法集资案件的办案质量和效率。
二、强化监管体系1. 完善监管机制：建立非法集资防控的联合工作机制，将公安、金融、证监等相关部门纳入监管范围，形成联合打击非法集资犯罪的合力。
2. 建立信息共享机制：加强各监管部门之间的信息共享，建立跨部门协作机制，及时发现和打击非法集资行为。
3. 深化金融监管改革：加强资金流动监测和调控，建立风险预警机制，及时发现和处理非法集资风险。
4. 加强对互联网金融的监管：完善对P2P网贷、虚拟货币等互联网金融业务的监管体系，减少非法集资在互联网领域的传播。
三、加强宣传和教育1. 开展宣传活动：通过电视、广播、报纸等媒体宣传非法集资的危害和打击成果，提高公众对非法集资的认知和警惕。
2. 组织培训活动：定期组织公安、金融、证监等监管部门人员进行非法集资案件的培训，提高办案水平和技能。
3. 加强学校教育：将非法集资知识纳入中小学教育课程，加强对青少年的非法集资教育与引导，增强他们的防范意识和辨别能力。
防范非法集资实施方案
防范非法集资实施方案（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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整治非法集资问题实施方案
整治非法集资问题实施方案非法集资是一种在我国经济社会中存在已久的问题。
非法集资活动的开展，不仅危害社会稳定和市场秩序，而且极大地损害了人民群众的利益，严重影响了国家安全和社会发展。
为了有效解决非法集资问题，必须采取一系列措施，建立起长效机制，保护人们的合法权益，维护经济发展的稳定。
本文提出的整治非法集资问题实施方案，包括优化监管体制、强化宣传教育、落实市场主体责任、夯实监管基础和加强执法力度五个方面。
一、优化监管体制1.建立完善规章制度：制定全国范围的非法集资规定和细则，明确法律法规、政策和公共服务支持措施等，加强市场监管和社会监督。
2.加强监管体系建设：在国务院的统一领导下，建立健全的联合监管机制，强化协调配合，切实增强监管的整体性、协同性和有效性。
3.完善信息化技术保障：用信息化技术实现监管工作的全程化、效能化、信息化。
完善信息公开和网络监管，加强互联网金融监管，维护用户信息安全。
二、强化宣传教育1.加强宣传工作：加强针对性宣传，利用电视、广播、报刊、网络等各种媒体，对非法集资的危害性进行公开、有力、深入的批评和曝光，提高社会对非法集资的认识和警惕。
2.加强培训力度：针对具体行业、领域和群体，专门开展集中培训，提高各部门、行业、企业和社会团体的法律、财务等专业技能，增强应对非法集资的能力。
3.设立宣传教育基地：通过设立非法集资宣传教育基地，展示宣传教育成果，提高群众意识。
三、落实市场主体责任1.保护投资人的合法权益：促进市场主体加强自律和责任意识，保护投资人的合法权益，提高社会信任度。
2.培育专业机构：建立并支持非法集资的整合、运营、监管等专业机构，协助各部门加强非法集资监管及宣传教育。
3.落实行业自律：加强非法集资行业的自律与管理，对违法行为给予严厉处罚，压缩市场生存空间。
四、夯实监管基础1.建立健全管理制度：加强各级监管机构的组织结构和职能划分，建立完善的监管制度和规范化的操作流程，形成遏制非法集资的长效机制。
防范和打击非法集资实施方案
防范和打击非法集资实施方案为了防范和打击非法集资问题，需要制定以下实施方案：一、建立健全相关法律法规和制度非法集资问题是一项复杂的社会问题，我们需要建立和完善法律法规和制度来对其进行规范和管理。
部门之间需要建立联动机制，形成合力，加强监管，制定出更为有力的措施，从源头上遏制非法集资问题。
二、加强宣传和教育向公众加强宣传和教育，提高他们的风险意识和防范非法集资的能力。
要利用各种媒体，加强宣传，使公众更加清晰地认识非法集资的危害以及该如何防范。
三、建立信息平台和风险评估机制应建立非法集资信息获取和共享平台，并建立相应的风险评估机制，早发现、早预警，及时制止非法集资活动，在关键时刻切断非法集资的源头。
四、加强监管和处罚力度要加强对非法集资人员行为的监管和处罚力度，并鼓励公民进行举报。
加大监管工作力度，严肃打击非法集资行为，给予惩处。
对于屡教不改者进行打击，以维护社会安全和公共利益。
五、强化风险防控机制需要建立健全风险防控机制，高度关注中小投资者的合法权益，加强监管措施，及时处置不良资产，加强风险评估和管理，在制度保护的基础上保障公民的资产安全。
六、建立行业协会和自律机制行业协会和自律机制对于非法集资的防范和打击有着至关重要的作用。
通过行业协会的自律，规范行业秩序，减少非法集资活动的发生。
同时，还应通过自律机制，建立起一套完善的风险评估制度，加强对行业人员的诚信评估。
七、注重国际合作互助非法集资问题是全球性的问题，我们应加强与其他国家之间的协作，共同打击跨境非法集资活动。
在全球范围内，建立起一套完整的协作机制，共同制定出一系列切实可行的措施，有效遏制非法集资活动。
综上所述，要减少非法集资问题，需要协同各部门，制定出一系列完备的规章制度和措施，从根本上保护公众权益和社会安全。
通过政府和社会机构的合作和协调，全力构建出减少非法集资问题的环境，共建一个稳定、健康的社会。
防范非法集资实施方案
防范非法集资实施方案
一、加强宣传教育，提高风险意识。
通过各种媒体宣传非法集资的危害性，普及金融知识，提高公众对非法集资的风险意识，增强自我保护能力。
二、加强监管力度，严厉打击非法集资行为。
建立健全非法集资举报制度，鼓励公众积极举报非法集资活动，同时加大对非法集资活动的打击力度，依法严惩非法集资行为。
三、加强金融监管，规范金融市场秩序。
加强对金融机构的监管，规范金融市场秩序，防范金融机构参与非法集资活动。
四、加强合法融资渠道建设，提升金融服务水平。
加大对小微企业、农民等薄弱群体的金融支持力度，提供合法的融资渠道，减少他们因为资金需求而被非法集资者利用的可能性。
五、加强行业自律，规范市场秩序。
各行业协会要加强自律管理，规范行业市场秩序，杜绝行业内的非法集资行为。
六、加强执法合作，形成合力打击非法集资。
各级执法部门要加强合作，形成合力打击非法集资活动，建立跨部门、跨地区的合作机制，形成有效的打击合力。
七、加强国际合作，共同防范跨境非法集资。
加强与其他国家和地区的合作，共同打击跨境非法集资活动，形成全球范围内的联合防范体系。
八、加强社会监督，形成全社会共同防范非法集资的合力。
鼓励社会组织、媒体和公众积极参与非法集资的监督和打击工作，形成全社会共同防范非法集资的合力。
通过以上实施方案的有效落实，相信可以有效地防范非法集资活动，保护人民群众的合法权益，维护社会的经济秩序和稳定。
希望各级政府部门、金融机构、社
会组织和广大公众共同努力，形成合力，共同防范和打击非法集资活动，为社会的和谐稳定作出积极贡献。
开展非法集资风险清理专项行动实施方案
开展非法集资风险清理专项行动实施方案为切实履行公安机关职能，防范和处置非法集资（包含集资诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销等罪名，下同）等涉众型经济犯罪活动，保护广大人民群众合法权益，维护社会经济环境稳定，确保不发生规模性、广泛性、重大影响金融风险，结合我市实际，制定本方案。
一、指导思想在党委、政府领导下，会同行业主管、监管部门，全面清理重点领域、区域，有效预警、防控和处置非法集资犯罪苗头，依法、稳妥、有力查处非法集资犯罪案件，积极推进长效机制建设，坚决遏制非法集资活动蔓延，全力维护经济及社会秩序稳定、保障人民群众合法权益。
二、工作目标（一）服务大局。
服务经济建设和社会稳定，主动应对商事制度改革、互联网金融发展、“建成小康社会冲刺阶段”中出现的新问题、新情况，积极回应群众合理诉求，努力实现执法效果与社会效果、经济效果相统一，助力营造和谐稳定环境。
（二）把握政策。
将打击犯罪与保护合法投、融资活动相结合，准确理解和把握制度、政策。
因地、因案制宜，区别施策，注意区分单位与个人的犯罪构成，坚决查处行为人主观恶意明显、客观情节严重、社会影响恶劣的案件，依法妥善处理行为人因正常生产经营活动需要而吸收并使用资金的问题。
（三）关口前移。
强化预警防控和早期处置。
主动发现重点领域、地域、群体涉嫌犯罪线索，主动加强对嫌疑主体和资金的控制，主动加强对嫌疑活动的分析研判，及时介入查处，防止犯罪行为做大成势，防止人员逃匿、资产转移。
（四）规范执法。
增强法治意识，严防执法过错。
依法调查取证，依法定性定责；依法适用强制措施，强化对监视居住、取保候审人员的监督管理，防止脱管、失控或再重新犯罪；依法追缴、保管、移交涉案财物，严禁违规违法处置。
（五）着眼长远。
以办案推进公安机关宣传、预警、防范、打击长效机制建设，建立、完善、执行及时发现犯罪的基础工作、“三统两分”的查处协作工作以及推进责任落实的奖惩保障工作等机制，抢占预警、控制、处置工作先手。
非法集资风险专项排查整治活动方案
非法集资风险专项排查整治活动方案——Summaring Experience,Carrying Over To Go Forward Striving for More Achievement。
单位名称：_________________________姓名：_________________________日期：_______年______月______日非法集资风险专项排查整治活动方案为全面掌握我市非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“省处非办”)的工作要求，我市定于2020年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方案。
一、工作目标通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险底数，关口前移、分类处置，压降受损金额、人群，守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线，为建国70周年大庆献礼。
二、重点对象(一)重点主体。
民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。
(二)重点地区。
各县市区，尤其是近两年来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万安县等县区要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。
要高度关注城乡结合部及农村等风险渗透蔓延，加大排查整治力度。
(三)重点场所。
商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区;商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区;车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、博览会、论坛等商业活动现场。
(四)重点群体。
重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对性的宣传引导。
开展非法集资风险专项排查活动工作实施方案
开展非法集资风险专项排查活开工作实施方案开展非法集资风险专项排查活开工作实施方案根据市打击和处置非法集资工作联席会议《关于开展非法集资风险排查活动的通知》〔x〔x〕1 号〕要求，切实做好我区非法集资风险排查活开工作，标准市场秩序，维护社会稳定，结合我区实际，制定本方案。
一、总体目标从 x 年 4 月起，用 1 个月左右的时间通过专项排查活动，摸清我区非法集资风险底数，客观判断非法集资形势，提高防范和打击非法集资工作的主动性和前瞻性，进一步建立健全防范和打击非法集资长效工作机制，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定。
二、排查的对象和重点重点对未按规定进行企业登记备案、违规超范围开展吸收和发放资金业务、未经批准发行股票、基金及其他理财产品、以杂志、播送电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯信息等涉嫌非法集资行为进行排查。
本次排查的重点行业和领域包括：1、融资性担保机构、小额贷款公司；2、私募股权投资；3、投资咨询、代客理财、投资管理类公司；4、第三方支付、网络借贷平台、P2P 等新型网络金融行业；5、农民信用合作社、涉农互助合作组织；6、电子商务行业；7、租赁行业；8、养老机构；9、民办院校。
三、组织领导和职责分工〔一〕组织领导成立区打击和处置非法集资工作领导小组〔以下简称领导小组〕，由区政府常务副区长任组长，区政府分管副区长为第一副组长，区财政局、区市场监督管理局、公安 x 分局负责人为副组长，区农林水务局、区商务局、区民政局、区教育局、区维稳办、区信访局等单位负责人为成员单位。
领导小组负责统筹协调、指导、督查各有关部门开展非法集资排查工作，协调非法集资排查过程中的重大问题，负责与市处非办及上级有关部门的请示汇报。
领导小组办公室设在区财政局，办公室主任由区财政局局长兼任。
〔二〕职责分工区各相关部门、单位要根据统一部署，按照职能分工，各司其职，各负其责，协调配合，合理推进。
非法集资排查治理实施方案
非法集资排查治理实施方案首先，要加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和防范意识。
可以通过媒体、网络、社区等渠道，开展宣传活动，向公众普及非法集资的危害性，教育人们警惕非法集资的手段和特点，让大家树立正确的理财观念，增强自我保护意识。
其次，要建立健全非法集资举报机制，鼓励公民积极参与到非法集资排查治理工作中来。
可以通过设立举报电话、举报邮箱等方式，接收公众对非法集资线索的举报，对举报人给予一定的奖励和保护，激发公众对非法集资行为的揭发和打击积极性。
同时，要加强监管力度，完善相关法律法规，加大对非法集资行为的打击力度。
对于发现的非法集资组织和个人，要依法进行查处，严惩不贷，震慑各类非法集资行为。
同时，要对从事金融、投资等行业的机构和人员进行严格的资质审查和监管，杜绝非法集资的渗透和蔓延。
此外，要加强跨部门合作，形成合力，共同推进非法集资排查治理工作。
各级政府部门、金融监管机构、公安机关等相关部门要加强信息共享，形成合力，共同打击非法集资行为，形成合力，共同推进非法集资排查治理工作。
最后，要加强风险防范和预警机制的建设，及时发现和阻止非法集资行为的发生。
可以通过建立风险评估模型，加强对市场的监测和预警，及时发现非法集资的迹象和线索，采取有效措施进行干预和处置，最大限度地减少非法集资造成的损失。
综上所述，非法集资排查治理实施方案需要从宣传教育、举报机制、监管力度、跨部门合作、风险防范等多个方面进行综合考虑和实施，才能有效地遏制非法集资行为的发生，保护公众的合法权益，维护社会的经济秩序和稳定。
希望相关部门能够认真贯彻执行上述方案，切实加强非法集资排查治理工作，为建设法治社会、保障人民群众的切身利益做出积极的贡献。
2024年全县非法集资专治实施方案
2024年全县非法集资专治实施方案
：
在国家法律法规的指导下，全县将坚决打击非法集资活动，保护广大群众的合法权益。
首先，要健全非法集资专项整治工作机制，建立协调联动机制，形成工作合力。
要强化宣传教育，提高全民法治意识，增强警惕意识，防范非法集资风险。
要加强监管执法力度，严格落实监管责任，加大查处力度，确保非法集资活动没有空间。
要加强协作配合，形成上下联动，横向衔接的工作合力，筑牢防线，共同维护社会经济秩序。
要加强案件审批，提高案件处理效率，做到快查快办，切实保护投资人合法权益。
全县将建立区域联动机制，加强与相关部门的协作配合，形成上下联动、横向衔接的工作合力。
扩大宣传教育力度，加强对非法集资危害的宣传，提高广大群众警惕意识。
加大执法力度，依法查处非法集资活动，坚决维护社会正常经济秩序。
加强技术应用，提高监管效率，做到数据互通共享，实现全面信息化管理。
全县将健全非法集资案件快速处置机制，提高案件处理效率，切实保护投资人的合法权益。
2024年全县非法集资专治实施方案，旨在将非法集资活动打击治理工作上升到全县工作整体层面，形成打击治理合力，为社会经济发展提供安全有序的环境。
全县将以实际行动向非法集资活动宣战，维护广大人民群众的切身利益，坚决打赢非法集资防范打击攻坚战。
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非法集资风险排查实施方案
非法集资风险排查实施方案
非法集资是指违反有关法律法规，通过欺骗、诱骗等手段，非法集中大量社会资金，承诺高额回报并未按约定兑现的行为。
为了排查非法集资风险，可以采取以下实施方案：
1. 加强宣传教育：通过宣传教育活动，向公众普及非法集资的危害和特征，提高市民对非法集资的警惕性和辨别能力。
2. 加强监管力度：加强有关部门对涉及集资活动的企业、组织和个人的监督和检查力度，对违法违规行为进行严厉打击和处理。
3. 加强协作合作：相关部门应加强协作合作，共同打击非法集资行为，共同开展宣传教育和监管工作，形成合力。
4. 完善法律法规：及时修订和完善相关法律法规，明确非法集资的界定和惩处措施，提高打击力度和效果。
5. 提高社会信用体系建设：加强对资金来源不明的企业、组织和个人的监测和调查，建立健全社会信用体系，减少非法集资的空间和机会。
6. 加强投资者保护：加大对投资者的保护力度，提高投资者的自我保护意识和能力，防范非法集资的侵害。
7. 增加监管科技投入：利用先进科技手段，如大数据分析、人工智能等，提高监管的精准度和效率，及时发现和打击非法集资行为。
8. 建立风险评估机制：建立非法集资的风险评估机制，对潜在的非法集资风险进行预警和预防，避免损失的发生。
以上方案是对非法集资风险排查的实施方案，通过加强宣传教育、加强监管力度、加强协作合作、完善法律法规、提高社会信用体系建设、加强投资者保护、增加监管科技投入、建立风险评估机制等综合手段，可以有效减少非法集资的发生。
商业银行开展非法集资风险排查整治方案
商业银行开展非法集资风险排查整治活动实施方案总行各部门、支行：根据。
的要求，结合实际情况，在全行范围组织开展“非法集资风险排查整治”活动，具体实施方案如下：一、组织领导为加强组织，确保工作取得实效，组建成立本次活动工作领导小组。
组长：。
；副组长：。
；成员：总行各部门、各支行负责人、内审岗、人事岗；领导小组下设办公室，办公室由合规风险部、综合管理部组成，各职能部门配合本次活动。
领导小组办公室负责本次活动的具体实施和日常工作，负责汇总相关材料并递交领导小组审核后上报。
监管分局。
二、工作目标本次活动我行要将进一步落实严禁非法集资的学习和宣传活动并举，着力提升本行员工和社会公众的金融素质和风险意识，有效保护银行消费者合法权益。
检查和整改相结合，扎实推进我行严禁非法集资活动的全面开展，维护经济金融秩序的稳定。
三、活动时间及内容本次活动时间为2019年4月至6月。
（一）组织准备阶段（4月-5月）1、5月底前完成活动方案的制定、明确工作职责、落实工作目标；2、6月底前完成非法集资风险排查和整治活动，并汇总相关材料归纳总结。
（二）组织实施阶段（6月上旬）1、充分发挥行业优势，宣传预防非法集资。
开展以“拒绝高利诱惑，远离非法集资”为主题的宣传预防活动，结合我行2019年“放心消费在村行，普及金融知识万里行”活动，通过营业大厅播放宣传视频，LED播放滚动屏、金融知识下乡等方式发挥网点优势普及金融知识，切实开展防范非法集资宣传提示工作，提高社会公众风险防范意识和识别能力。
2、开展内部专项排查，防范员工参与集资。
（1）员工账户流水核查。
通过核查本行员工个人征信信用报告以及银行账户流水是否存在非法集资的行为。
（2）员工操作风险排查。
通过开展飞行检查、员工道德风险排查、家访等活动。
（3）机构营业场所检查。
通过盘查营业场所监控、询问保安和柜台柜员、实地走访等方式。
3、全行员工签署合规履职承诺书。
（三）整改总结阶段（6月下旬）1、抓好落实整改。
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非法集资风险排查工作实施方案
为了全面掌握我县卫生系统非法集资活动基本情况，有效防范和处置非法集资活动，坚决遏制非法集资蔓延，维护经济金融稳定和广大人民群众的合法利益，县政府决定，在全县范围内集中开展非法集资风险排查工作。
结合我县实际，特制定本方案。
一、排查目的
摸清全县非法集资活动真实风险底数，掌握非法集资企业的集资方式、金额和参与人数等具体情况，为下一步研究、制定处置措施、完善处置手段、提高处置效率提供依据，有效遏制非法集资活动的蔓延，促进我县非法集资处置工作有效开展，确保全县经济金融秩序正常和社会大局稳定。
二、排查内容
本次排查内容主要是对房地产、农业、林业等非法集资案件多发行业，特别是对新出现的非法集资活动苗头、动向、特点进行了解掌握。
同时对过去发生的非法集资后续处置情况进行了解核实。
三、排查方式和重点
排查工作采取全面排查、重点摸查的方式进行。
排查重点为：一是以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资的；
二是以返租、代管、代养等形式销售商品或收取保证金进行非法集资的；
三是以保护环境、发展绿色产业、民间资金造林为幌子，许诺高额回报，进行非法集资的；
四是以预售、合作经营、投资入股或加盟承诺回报为名，收取定金、股金、加盟费，非法向社会公众集资的。
四、排查职责分工
为了切实抓好非法集资风险排查工作，县政府成立了县非法集资风险排查工作领导小组，负责全县非法集资风险排查的组织、协调工作。
按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则开展排查工作：
1、县非法集资风险排查工作领导小组下设办公室，办公室设在财政局，由财政局局长范滋民同志兼任办公室主任，财政局纪检书记曹芳兰同志兼任办公室副主任，具体负责组织、协调、指导各乡镇、各行业主管部门开展风险排查工作，并负责汇总上报风险排查活动工作情况。
2、各乡镇负责对本辖区非法集资风险排查活动进行组织协调，并将结果上报县非法集资风险排查工作领导小组办公室。
3、各有关部门根据各自职责，结合日常管理和检查情况，确定风险排查重点，把握工作尺度，明确排查任务，开展排查工作，并及时上报排查结果。
县城建局负责对房地产开发领域涉嫌非法集资案件线索进行排查；县经发局负责对经贸重点企业以企业名
义非法集资活动进行排查；县农业局负责对本行业生产经营类企业非法集资活动进行排查；县林业局负责对本行业以保护环境、发展绿色产业、民间资金造林为名的非法集资活动进行排查；县公安局负责对非法集资案件犯罪线索及侦办案件情况进行排查，掌握集资活动的方式、手段、规模和处置等情况，做好因非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全的维护工作。
除上述行业的主管部门外，各金融机构、县审计局参与上述行业风险排查工作。
五、排查时间及步骤
本次排查工作从2009年11月26日开始，2009年12月21日结束。
共分三个阶段进行：
（一）准备阶段（2009年11月26日—2009年12月5日）。
各乡镇、各行业主管部门要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合各自实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施，全面摸清本辖区、本行业涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。
赶2009年12月5日前将本辖区、本行业非法集资风险排查方案上报县处置非法集资活动领导小组办公室。
（二）排查阶段（2009年12月6日—2009年12月18日）。
由各乡镇政府和各行业主管部门组织全面排查工作。
对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。
对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。
（三）汇总阶段（2009年12月19日—2009年12月21日）。
各乡镇、各行业主管部门排查结束后，应认真汇总分析，于2009年12月20日前，将整理后的排查工作总结上报县非法集资风险排查工作领导小组办公室。
排查总结主要内容应包括：排查工作开展情况；本辖区、本行业非法集资类型及运作模式；本辖区、本行业非法集资总体风险评估和风险隐患分析；排查涉及案件基本情况(排查发现案件要求逐案报送专题案例，详细说明涉及项目、单位、规模、主要方式、集资使用方向和范围、对象人数、性质认定、处置情况等)；防范或处置非法集资的工作意见；根据排查情况，研究提出本辖区、本行业非法集资风险处置预案。
六、排查工作要求
（一）高度重视，加强领导。
各乡镇、各有关部门要充分认识非法集资风险排查工作的重要性和必要性，从维护全县社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署，确保风险排查工作顺利开展。
（二）科学全面，数据真实。
各乡镇、各有关部门要认真履行工作职责，全面做好排查工作，做到排查数据真实可靠，排查情况不失真，统计数字不缩水，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。
（三）加强沟通，密切协作。
非法集资活动情况复杂、涉及面广，在排查中，各乡镇、各有关部门要密切配合，通力协作，全面完成排查工作。
（四）严肃纪律，保守秘密。
各乡镇、各有关部门要对排查发现的可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，做到早处置、早解决、早结案，防止风险扩大。
同时，要加强对排查工作的监督检查，对因怠于履职或敷衍了事致使风险遗漏而造成严重后果的，要按照有关规定追究责任人及相关领导责任。
所有排查工作人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得向任何人泄露排查工作的相关情况，一经发现，将从严进行处理。