收单系统安全管理制度手册
收单管理制度
收单管理制度第一章总则第一条为规范公司收单业务管理，提高收单工作效率和服务质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有收单业务相关人员，包括但不限于收单岗位人员、终端工作人员、管理人员等。
第三条收单业务是指通过POS机、移动终端等工具，为商户提供信用卡、借记卡等支付服务，并入账至商户账户的业务。
第四条公司收单业务遵循“合法合规、风险可控、服务至上、效率至上”的原则，依法经营，保障商户和持卡人的权益。
第五条公司收单业务相关人员要遵循国家相关法律法规、监管机构规定以及公司内部管理制度，严格履行职责，保证业务合规。
第六条公司收单业务相关人员要不断学习和提升自身专业技能，提高服务质量和工作效率，为商户和持卡人提供更优质的支付服务。
第七条公司收单业务相关人员要加强风险意识，及时发现并处理风险事件，保障公司资金安全和商户持卡人权益。
第八条公司收单业务相关人员要保守商户和持卡人的商业信息和个人信息，严格遵守保密规定，杜绝泄密行为。
第二章收单业务管理第九条公司严格控制收单业务准入，对商户进行严格审核和评估，确保商户身份和资质合法，业务真实合规。
第十条公司收单业务相关人员要按照规定程序，对商户进行实地考察和风险分析，详细了解商户经营情况和风险特征，提出风险防范措施。
第十一条公司收单业务相关人员要持续跟踪商户经营状况，及时发现异常情况和风险隐患，采取相应措施，保障公司资金安全和商户持卡人权益。
第十二条公司收单业务相关人员要建立健全商户风险评估和分类管理制度，根据商户风险等级不同，采取不同的管理措施，确保商户风险可控。
第十三条公司收单业务相关人员要建立健全商户服务管理制度，严格执行商户服务标准，保障商户提供的服务质量和商户持卡人权益。
第十四条公司收单业务相关人员要建立健全商户投诉处理制度，对商户投诉进行及时响应和处理，并及时反馈处理结果。
第十五条公司收单业务相关人员要建立健全商户退出机制，对有风险商户进行限制、暂停或终止合作，减少公司损失。
收单业务管理办法(逐条附说明版)
银行卡收单业务管理办法第一章总则第一条(目的依据）为加强银行卡收单业务管理,规范银行卡收单业务行为，防范银行卡收单业务风险，维护银行卡收单业务各参与方的合法权益，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国行政许可法》、《非金融机构支付服务管理办法》及有关法律法规，制定本办法。
第二条（收单业务定义)本办法所称银行卡收单业务（以下简称“收单业务”）是指通过银行卡受理终端（以下简称“受理终端")为银行卡特约商户代收货币资金的行为.受理终端是指通过银行卡信息读入装置生成银行卡交易指令要素的各类支付终端，包括销售点（POS）终端、转账POS、电话POS、多用途金融IC卡支付终端、非接触式接受银行卡信息终端、有线电视刷卡终端、自助终端等类型。
银行卡收单包括人民币卡收单业务和外币卡收单业务。
第三条（适用范围）凡在中华人民共和国境内参与银行卡收单业务的收单机构、收单外包服务机构、特约商户应遵守本办法。
本办法所称收单机构，是指与特约商户签订银行卡受理协议并向该商户承诺付款以及承担核心业务主体责任的银行业金融机构和非金融机构。
本办法所称收单外包服务机构，是指接受收单机构委托从事收单业务中非核心业务的企业。
本办法所称特约商户,是指向持卡人提供商品或服务,并接受使用银行卡完成资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织.第四条（资格认定）营业范围中许可开展银行卡业务的银行业金融机构可以开展收单业务；非金融机构作为收单主体从事收单业务,应依据《非金融机构支付服务管理办法》规定获得《支付业务许可证》，并取得办理收单业务的资格。
第五条（基本原则)收单机构、收单外包服务机构、特约商户办理收单业务应遵守下列原则：一、联网通用的原则；二、平等自愿、公平竞争的原则；三、安全、效率和诚信的原则.第六条（业务环节）收单机构从事的收单业务环节主要包括：（一）发展特约商户,对特约商户进行资质审核，与特约商户签约并向其承诺支付受理款项；(二）对特约商户收银员和财务人员进行培训，教育特约商户正确、合规受理相关业务；（三）对特约商户及其收单业务进行交易监测、现场检查；(四）负责收单业务风险管理和处置，承担特约商户管理不善的责任;（五）布放、维护受理终端，确保受理终端和交易发送通道的数据安全；(六)为特约商户结算收单业务的资金，处理收单业务差错和业务纠纷.第七条（业务外包）收单机构不得将核心业务委托给外包服务机构办理。
营业收费系统安全管理制度1.doc
营业收费系统安全管理制度1.doc营业收费系统安全管理制度1 营业收费系统安全管理制度总则第一条为加强公司营业收费系统管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护系统正常运行，确保系统的安全，现根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。
第二条营业收费系统是指由营收系统的硬件、软件及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照营业收费为应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第三条公司设立信息中心，专门负责营收系统安全管理工作。
第一章网络管理第四条遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、浏览、复制、传播反动及色情信息，不得在网络上发布反动、非法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露他人隐私。
严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。
第五条各工作计算机未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的，不得入网。
各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒软件等进行升级和更新，并定期进行病毒清查，不要下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使用带毒U盘等介质。
第六条禁止未授权用户接入公司营业收费系统及访问系统中的资源。
第七条任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改营业收费系统中的数据。
第八条公司员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统，禁止利用计算机和网络干扰他人正常工作的行为。
第九条计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和密码。
严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和密码；严禁不以真实身份登录系统。
第十条IP地址为计算机网络的重要资源，计算机各终端用户应在IT安全管理小组的规划下使用这些资源，不得擅自更改。
收银规范管理制度
收银规范管理制度第一章总则第一条为了规范收银管理，提高企业管理水平，保障企业经济利益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司各分支机构的收银管理工作。
第三条公司收银管理应遵守国家相关法律法规，尊重职工权益，加强内部管理，保证企业经济效益。
第四条公司收银管理应建立合理、规范的管理流程，确保资金运作安全、稳定。
第二章收银管理制度第五条公司应建立健全的财务管理体系，合理划分财务权限。
第六条公司应制定完善的收款流程，规范操作规程。
第七条公司应制订严格的收款审核流程，确保收款数据准确无误。
第八条公司应建立健全的款项监管措施，严禁挪用、私分、侵占公司资金。
第九条公司应建立健全的收银台账管理制度，及时核对款项，确保账务准确无误。
第十条公司应建立健全的收银资金保管制度，保证资金安全。
第三章收银流程第十一条收银流程应分工明确，责任到人。
第十二条收银操作应规范，严格按照操作规程进行。
第十三条收银过程中，所有款项应当及时入账、入库。
第十四条收银过程中，应严格按照审核流程进行。
第十五条收银过程中，应及时复核账目，确保账目准确无误。
第四章收银控制措施第十六条公司应加强对员工的内部管理，严格遵守制度规定，严禁违规操作。
第十七条公司应建立健全的风险控制措施，及时发现并解决存在的问题。
第十八条公司应建立健全的风险防范机制，有效防范各类经济风险的发生。
第五章收银管理责任第十九条公司收银管理工作由公司财务部门负责执行。
第二十条公司财务部门应建立专门的收银管理团队，负责日常收银工作。
第二十一条公司领导应切实履行收银管理的主体责任，加强对收银管理的监督检查。
第二十二条公司收银管理团队应加强自身职业素养建设，不断提高管理水平。
第六章收银管理制度的执行第二十三条公司应加强对收银管理制度的宣传和培训，确保全体员工都了解和遵守制度规定。
第二十四条公司应建立健全的奖惩机制，对执行收银管理制度不力的员工予以严肃处理。
第二十五条公司应定期对收银管理制度进行评估，不断完善制度。
收单业务管理制度
收单业务管理制度第一章总则第一条为规范收单业务经营行为，维护市场秩序，保障客户权益，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事收单业务的机构和个人。
第三条收单业务包括信用卡收单、借记卡收单和其他支付结算业务。
第四条收单业务的主要职责是接受商户销售商品或提供服务的刷卡支付，将资金结算到商户账户上。
第五条收单业务应当依法合规开展，遵守相关法律法规、政策和规范性文件的要求，维护金融市场秩序，保护用户合法权益。
第二章组织管理第六条收单业务的主体是商户和收单机构。
第七条商户应当符合相关资质条件，遵守合同约定，承担相关责任义务。
第八条收单机构应当依法合规运营，建立健全的内部管理制度，保障支付安全和资金流通。
第九条收单机构应当对商户进行审查，确保商户的经营行为合法合规。
第十条收单机构应当加强对商户的监管和管理，定期检查商户的交易情况，防范风险。
第三章业务规则第十一条收单机构应当制定适当的收费标准，合理确定手续费率。
第十二条收单机构应当为商户提供必要的技术支持和服务，保障交易安全和正常进行。
第十三条收单机构应当及时处理商户的结算请求，保障商户的资金安全和流通。
第十四条收单机构应当定期对商户的结算账户进行核对，确保资金的正确流向。
第十五条收单机构应当建立完善的风险管理体系，及时发现和解决业务风险。
第四章监督检查第十六条收单机构应当接受主管部门的监督检查，按照规定提供相关业务信息。
第十七条收单机构应当配合主管部门对业务流程、数据安全进行检查，保证合规经营。
第十八条收单机构应当定期对内部管理制度进行自查自纠，确保规章制度的有效执行。
第十九条收单机构应当及时整改发现的问题，及时报告主管部门，接受监督检查。
第五章处罚措施第二十条对违反收单业务管理制度的机构或个人，主管部门有权采取行政处罚和行政监管措施。
第二十一条对严重违规的机构或个人，主管部门有权暂停或撤销其收单资格。
第六章附则第二十二条本制度自颁布之日起执行，主管部门有权对本制度进行解释和修订。
商户收单管理制度范文
商户收单管理制度范文商户收单管理制度一、总则商户收单管理制度是为了规范商户收单行为，保障商户及消费者的权益，加强对商户的监督和管理而制定的。
本制度适用于所有向我公司申请并获得商户收单服务的商户。
二、商户申请与审批1. 商户应提交详细的申请材料，包括商户基本信息、商户经营范围、法定代表人及股东信息、经营场所等。
2. 商户申请须经公司审核，并进行实地考察和风险评估。
3. 审批通过后，商户需签署相关协议，并缴纳相关手续费。
三、商户管理1. 商户应按规定的时间和相关部门提供各类信息和文件，包括经营报告、财务报表、税务证明等。
2. 商户须确保提供的信息真实、准确、完整，如有任何变动应及时通知公司。
3. 商户需保持经营场所的正常运营，并及时报备相关信息变动。
4. 商户应遵守法律法规和行业规范，不得从事非法活动，不得干涉或阻碍公司的监督和管理。
四、费用和结算1. 商户应按约定时间和方式缴纳相关的手续费，包括收单手续费、服务费等。
2. 商户收到的款项应及时清算和结算，并按要求提供结算凭证。
3. 如商户涉及到退款、退换货等情况，商户应按公司规定的流程和要求进行处理。
五、安全保障1. 商户应采取一切必要措施确保商户系统的安全性和防范风险。
2. 商户应定期更新软件和硬件设备，并及时修复漏洞和风险。
3. 商户需加强对员工的培训和管理，确保员工遵守公司的相关规定，并保密商户和消费者的信息。
六、违约责任1. 如商户违反本制度和相关协议的规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、罚款、降低商户收单额度、暂停或终止商户的收单服务等。
2. 如商户的违规行为给公司及消费者造成经济或其他损失，商户应承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度由公司负责解释和修订，如有需要，将及时通知商户。
2. 商户应密切关注公司发布的通知和公告，及时了解和遵守公司的相关规定。
3. 商户若有任何疑问或建议，可随时向公司提出，并配合公司的相关调查和处理。
商户收单管理制度
商户收单管理制度第一章总则一、为了规范商户的交易行为，加强对商户收单管理的监管，维护商户收单市场秩序，保护持卡人的合法权益，制定本制度。
二、本制度适用于所有与商户收单相关的各级机构、人员及商户。
三、商户属于特定行业的，还应遵守该行业的专门要求。
第二章商户的申请与审核一、商户提交申请时，应提供真实、准确的商户信息和资料，包括但不限于商户基本信息、经营场所、证照等。
二、商户的申请资料应具备合规资质，且符合国家相关法律法规及监管机构规定的条件。
三、商户应提交申请费用和保证金。
四、商户申请资料由商户收单机构审核，审核通过后可领取POS终端。
五、商户在审批过程中应严格按照商户收单机构的要求提供相关材料和信息，并配合调查。
第三章商户管理一、商户应按照相关规定和合同约定使用POS终端。
二、商户应及时报备其营业场所、联系方式、经营项目等变更情况，并向商户收单机构提交相关证照。
三、商户应严格遵守交易限额、手续费、退款规定等。
四、商户不得存在欺诈、虚假交易，一旦发现应立即整改，商户收单机构有权中止或终止其交易资格。
五、商户应当承担自己的交易风险，一旦发生交易纠纷，商户应积极配合商户收单机构处理，不得影响机构的正常运营。
六、商户应配合商户收单机构的风险监控工作，如接受监控电话、配合调查等。
七、商户应保护POS终端设备，若发生丢失、损坏等情况应及时报告商户收单机构。
商户应当对POS终端进行定期维护和检查，确保设备正常运转。
第四章商户结算一、商户应当及时将收款金额存入指定的结算账户，并保持结算账户内余额充足。
二、商户应严格按照结算周期进行结算操作，不得迟延结算。
三、商户的结算应符合国家及监管机构的相关规定和要求。
四、商户应随时保留交易凭证和相关资料，以备商户收单机构查询。
五、商户应定期对账，确保自身利益不受损害。
六、商户如发现结算异常情况，应及时报告商户收单机构，配合开展调查。
第五章监管与处罚一、商户收单机构应建立健全的监管机制，对商户的交易行为进行监督管理。
收款机的使用安全规范
收款机的使用安全规范
包括以下几点：
1. 认真阅读和理解收款机的操作手册和安全须知，并熟悉其操作流程和功能。
2. 在启用和关闭收款机时，确保使用正确的程序和操作方法。
如果操作不正确可能导致数据丢失或损坏。
3. 密码安全：使用安全的密码，并定期更换密码。
避免使用容易猜测的密码，比如日期、手机号等个人信息。
4. 保护收款机免受病毒和恶意软件的攻击：安装和定期更新杀毒软件、防火墙等安全工具来防止病毒和恶意软件的入侵。
5. 定期备份收款机的数据，以防丢失或损坏。
备份数据应储存在安全的地方，避免外部人员非法访问。
6. 严格控制收款机的访问权限，避免未经授权的使用和修改。
7. 定期对收款机进行系统更新和维护，确保其运行和安全性能。
8. 在不使用收款机时，将其锁定或放置在安全的地方，防止被盗或非法访问。
9. 建立并实施用户操作和安全培训计划，提高员工对收款机安全使用的意识和技能。
10. 如果发现任何异常情况，如收款机操作不正常、数据丢失等，应及时汇报并寻求技术支持。
请注意，以上规范仅为一般性建议，具体的安全措施和规定应根据具体收款机的型号、品牌和使用环境等因素而定。
收银规章制度
收银规章制度一、收银操作规范1.收银机操作规范1.开机后，必须检查所有按键是否灵活，屏幕是否显示正常，系统是否运行正常2.收银时，不得在收银机上进行不与工作相关的任何操作，如浏览网页、查看社交网络等3.收银机的使用必须符合付款流程，根据顾客的选择选择相应的付款方式4.离岗前必须进行收银机关机操作2. 收银操作流程规范1.维护收银台秩序，及时为顾客提供付款服务，保证顾客满意度2.细致核对所购商品、购物清单，保证商品数量准确，价格正确3.采用最佳的收款方式，确保结账金额无误4.收银操作需要十分灵敏，保持集中注意力，不急不燥，用心地完成每一单收费工作二、收款管理规定1. 支付方式1.接受现金支付、微信支付和支付宝支付2.不支持刷卡支付2. 打折优惠1.严格遵守公司制定的打折政策及活动方案2.确保打折优惠操作正确无误，不得出现乱收款情况3. 兑换券与礼券使用规范1.根据不同的兑换券和礼券使用规范，进行核对和识别2.注意礼券的有效期，不可超期使用三、收银员责任1. 对产品品质的监管1.对产品进行检查，确保商品的质量和完好无损2.负责对损坏商品进行标注，并告知相关部门进行处理2. 对发票的管理1.给予每位客户一个收据或发票，确保收据无误，有效2.及时进行 order、invoice、receipt表格记录，确保报账记录清晰明朗3. 保证个人信息的安全1.严格遵守保密协议，不得将客户信息泄露给任何外部人员2.积极学习最新的诈骗信息，防止个人收银产生欺诈行为四、结账清算规定1. 结账规定1.结账时进行双重检查，核实商品数量、金额、打折优惠等是否正确2.确认无误后进行及时清算，扫描订单二维码进行核对2. 清算规定1.每天清算后，应将实际收款金额、兑换券、礼券、其他货币等信息上报部门汇总统计2.清点货币数量，保证清算准确无误五、结语以上为本公司的收银规章制度，在收银岗位上，我们将更加认真地完成工作，并按规章制度去进行工作。
收银管理制度下的安全规范与操作流程
收银管理制度下的安全规范与操作流程在零售行业，收银管理制度是保障企业资金安全的重要环节，合理的安全规范和操作流程能有效预防和减少收银中可能出现的风险。
本文将详细介绍收银管理制度下的安全规范与操作流程，以提升收银工作的效率和安全性。
一、安全规范1.资金保管规范- 所有收银员应受过专业培训，了解资金保管的基本知识和技能。
- 收银员不得私自擅用现金，一切支出必须经过相应手续。
- 严禁将现金带离收银台，必要时只能在经授权部门的监督下进行。
2.信息安全规范- 收银系统的账号和密码必须由授权人员负责管理，定期更换密码，并确保其安全性。
- 严禁将收银系统账号和密码泄露给他人，也无法使用他人账号进行操作。
- 重要的收银数据必须进行备份，定期检查数据备份的完整性和可用性。
3.现金盘点规范- 每天开业前和闭店后必须进行现金盘点，确保账实相符。
- 建立收银员轮班制度，每位收银员接班前都应该进行现金交接和盘点。
- 盘点过程中要严格按照要求记录相关数据，并及时上报给上级管理人员。
二、操作流程1.收银员上岗- 收银员应准时到岗，穿戴整齐，配戴工作证，等候指示。
- 收银员需核对自身收银账号和密码，并登录收银系统。
- 检查收银设备的正常运行和连接状态。
2.顾客结账- 收银员应礼貌地接待顾客，询问是否需要发票等相关事项。
- 收银员核对商品与价格，确保顾客结账金额准确无误。
- 根据顾客支付方式进行收款，并提供找零和支付凭证。
3.收款与备款- 收银员应当一手交款一手交货，将收款直接放入安全的收银箱内。
- 收银员需按照要求进行备款，保证充足的零钱和零碎币种。
4.收银记录与报告- 在收银系统中准确记录每笔交易，包括交易时间、金额、商品信息等。
- 在每个交班时段结束后，收银员需打印相关交班报告，并交由上级审核。
5.现金盘点与清点- 每位收银员交班后，应进行现金盘点和清点，确保账面余额与实际现金一致。
- 盘点结果应及时上报给上级管理人员，并登记相关记录。
收单系统安全管理制度手册
收单系统安全管理制度手册目录一、引言 (4)二、网站、网页出现非法言论时的紧急处置措施 (4)三、黑客攻击时的紧急处置措施 (5)四、病毒安全紧急处置措施 (5)五、软件系统遭受破坏性攻击的紧急处置措施 (6)六、数据库安全紧急处置措施 (6)七、广域网外部线路中断紧急处置措施 (7)八、局域网中断紧急处置措施 (8)九、设备安全紧急处置措施 (8)十、人员疏散与机房灭火预案 (9)十一、外电中断后的设备 (9)十二、发生自然灾害后的紧急处置措施 (10)十三、关键人员不在岗的紧急处置措施 (10)十四、机房及运维体系 (11)十五、主机设备安全措施 (12)十六、网络安全措施 (17)十七、数据库的安全配置 (17)十八、数据存储安全措施 (19)十九、应用系统安全措施 .......................................................... 错误！未定义书签。
二十、代码安全管理 .. (21)二十一、办公环境的的保密性管理制度 (21)一、引言为确保系统安全，收单网上平台采用主机安全、网络安全、数据安全、应用安全等措施，并制定与系统运作相关的一系列管理规章制度。
二、网站、网页出现非法言论时的紧急处置措施1、网站、网页由办公室的具体负责人员随时密切监视信息内容。
每天早、中、晚三次不少于一小时。
2、发现网上出现非法信息时，负责人员应立即向信息安全组组长通报情况；情况紧急的应先及时采取删除等处理措施，再按程序报告。
3、信息安全组具体负责的技术人员应在接到通知后十分钟内赶到现场，作好必要的记录，清理非法信息，强化安全防范措施，并将网站网页重新投入使用。
4、网站维护员应妥善保存有关记录及日志或审计记录。
5、网站维护员工作人员应立即追查非法信息来源。
6、工作人员会商后，将有关情况向安全领导小组领导汇报有关情况。
7、安全领导小组召开安全领导小组会议，如认为情况严重，应及时向有关上级机关和公安部门报警。
支付公司收单业务风险管理办法
支付公司收单业务风险管理办法第一章总则第一条为规范收单业务操作、加强特约商户管理，促进POS收单业务健康开展，依据人民银行、中国银联、银联等相关制度规定，特制定本办法。
收单业务风险管理必须严格按照本办法相关规定执行。
第二条特约商户风险管理执行“谁发展、谁承担风险”的原则进行属地化管理。
第二章商户风险定义第三条商户风险包括如下：(一)虚假申请；以虚假资料或冒用其他商户的资料向甲方申请为特约商户；(二)侧录；商户默许、纵容或与不法分子共谋在POS终端上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
(三)泄露账户及交易信息；商户违反银行卡账户信息与交易数据安全管理的规定，违规使用、存储、传输银行卡账户信息与交易数据，导致银行卡账户信息与交易数据泄露或发生银行卡账户信息与交易数据被篡改、破坏等情况；(四)套现；商户与持卡人或其它第三方勾结，或商户和/或商户员工使用银行卡以虚拟交易套取现金；(五)洗单；商户将其它未签约商户的交易在安装在商户的POS终端或压卡机上刷卡或压卡，假冒商户交易与甲方结算；(六)恶意倒闭；商户接受银行卡支付的预付款后故意破产，使甲方承担退单损失；(七)虚假交易；在持卡人不知情的情况下，商户利用持卡人账户信息编造虚假交易或在持卡人消费时重复刷卡，并冒用持卡人签名进行虚假交易；(八)拒绝配合调单或不能提供有效交易单据，造成发卡机构退单且逃避承担退单责任的；(九)名义经营范围与实际情况不符；(十)因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查；(十一)被工商部门注销登记、吊销营业执照；由于违反国家法令、法规或相关行业管理规定，被有关机构查处；(十二)商户或商户法人代表或其主要负责人涉及重大民事纠纷或涉嫌重大经济、刑事犯罪；(十三)经营不善，已停业或破产。
(十四)利用POS终端从事损害第三方利益或其他公共利益活动的；(十五)经银行卡组织认定属于“高风险商户”的；(十六)中国银联已书面通知收单机构强制解约；第三章职责分工第四条业务管理部职责(一)根据相关规定制订和修订收单业务风险管理办法；(二)负责安排风险排查工作；(三)负责组织安排商户正常巡检、筛查风险商户；(四)负责与相关监管机构报送风险管理工作；(五)商户巡检资料管理工作；(六)负责设计风险管理架构、工作职能等工作。
收银科安全管理规范
总收安全管理制度规范目标◎时刻紧绷安全弦，严格按规定进行销货款的收取、存放、缴存，严防盗抢事件的发生。
◎熟练掌握安全消防常识，掌握正确的危险处置方法和逃生方法。
◎坚持办公室安全自查制度，明确个人安全职责及责任区，保证办公区域设备、数据完整安全。
责任区范围总收现金保管、贵宾卡保管、金库抢险、计算机及监控设备抢险、单据及信息保存、人员疏散。
总收综合安全管理规定总收是货款流量最集中的地方，货款安全尤为重要，必须把安全工作放在第一位。
一、总收设有安全监控系统、手控报警器及红外双监探测器，用以监控日常工作情况及报警。
总收人员要保管和维护好报警设备，禁止乱动，并对外保密；定期组织检测监控和报警设备的运作情况，保证设备的正常工作。
二、防盗门要时刻紧闭，有人敲门时，通过监控器确认身份后方可开门。
三、总收货款清点桌上设有报警按钮，如有异常情况，就近人员需迅速按下该按钮或迅速拨打安保值班室电话报警。
四、银行上门收款的押款人员必须出示有效证件，总收人员要保守收款及押款机密，不得向任何人透漏。
五、总收人员工作时间内不得擅离岗位，闲杂人员不得进入总收，严禁私事会客。
外部门人员因公进入总收，须报财务负责人批准，并将工牌放在门口安保处，在《外来人员进出总收登记本》上登记。
六、总收金库密码和钥匙由两人分开保管，前台柜组长级以上人员保管密码，钥匙由金库管理员保管，实行双控管理，两人同时在场的情况下才可将金库打开。
七、总收人员的所有工作（包括进出）：货款清点、备用金配备、零币兑换、货款的封箱等必须在监控下进行。
八、收银员、团购人员进入总收缴存货款、存取钱袋时，须着工装戴工牌，按要求将货款放入钱袋，锁好钱袋。
收银员不得随意进出总收，严禁随意在总收逗留、聊天、喧哗。
九、总收人员外出换零币，必须有1—2名保安押运，保证零币安全。
十、金库管理员下班时，检查钱袋是否齐全，关闭金库，调乱金库密码并通知弱电设防，妥善保管金库钥匙。
十一、金库内不得存放易燃易爆物品、私人物品。
收款室安全管理制度
第一章总则第一条为加强收款室安全管理，保障员工人身和财产安全，确保资金安全，维护公司正常经营秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款室，包括但不限于各分公司、子公司、门店等。
第三条收款室安全管理应遵循“预防为主、防治结合、综合治理”的原则。
第二章组织与管理第四条成立收款室安全管理小组，负责收款室安全管理的日常工作，成员由各部门负责人、安全管理人员组成。
第五条收款室安全管理小组的主要职责：（一）制定和修订收款室安全管理制度，确保制度的完善性和可操作性；（二）组织开展收款室安全检查，及时发现和消除安全隐患；（三）对违反收款室安全规定的行为进行查处，对责任人进行问责；（四）定期对收款室安全管理人员进行培训，提高其安全意识和业务能力。
第三章安全管理措施第六条收款室内部安全：（一）收款室门窗完好，锁具齐全，确保安全锁闭；（二）收款室内设置安全通道，通道畅通，无障碍物；（三）收款室内设置应急照明设备，确保夜间及紧急情况下正常使用；（四）收款室内设置消防器材，并定期检查、更换，确保有效使用。
第七条收款室外部安全：（一）收款室外围设置安全警示标志，提醒过往人员注意安全；（二）收款室外围设置防护设施，如护栏、隔离带等，防止无关人员进入；（三）加强对收款室外围环境的巡查，及时发现和消除安全隐患。
第八条资金安全管理：（一）现金、票据等资金应存放于保险柜内，确保资金安全；（二）设置资金清点室，清点资金时两人以上在场，防止出现失误；（三）严格资金交接程序，确保资金安全无误。
第九条人员安全管理：（一）收款室工作人员应遵守公司各项规章制度，不得擅自离岗、串岗；（二）收款室工作人员应熟悉消防、防盗等安全知识，提高自我保护意识；（三）对来访人员进行登记，确保无关人员不得进入收款室。
第四章奖励与处罚第十条对在收款室安全管理工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励；第十一条对违反收款室安全管理规定的行为，按照公司规章制度进行处罚。
收付中心系统安全管理制度
第一章总则第一条为加强收付中心系统安全管理，保障收付中心系统稳定、安全、高效运行，维护客户合法权益，根据国家有关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我行收付中心系统及其相关设备、网络、应用等。
第三条收付中心系统安全管理遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全与业务同步发展；3. 系统安全责任到人；4. 依法合规，持续改进。
第二章组织与管理第四条成立收付中心系统安全管理领导小组，负责全行收付中心系统安全管理工作，统筹协调各部门安全工作。
第五条设立收付中心系统安全管理办公室，负责具体实施安全管理措施，组织开展安全检查、风险评估、应急响应等工作。
第六条各部门应明确安全管理职责，落实安全责任，确保收付中心系统安全稳定运行。
第三章安全防护措施第七条收付中心系统应采用防火墙、入侵检测、病毒防护等安全设备，确保系统安全防护能力。
第八条收付中心系统应定期进行安全漏洞扫描，及时修复安全漏洞。
第九条收付中心系统应实施访问控制策略，限制非法访问，确保系统资源安全。
第十条收付中心系统应采用数据加密技术，保障数据传输、存储过程中的安全。
第十一条收付中心系统应建立数据备份制度，定期进行数据备份，确保数据安全。
第四章安全检查与评估第十二条收付中心系统安全管理办公室应定期开展安全检查，对系统安全状况进行评估。
第十三条安全检查内容包括：1. 系统安全配置；2. 安全设备运行状况；3. 安全漏洞修复情况；4. 安全事件处理；5. 安全管理制度执行情况。
第十四条收付中心系统安全管理办公室应根据安全检查结果，制定整改措施，督促相关部门落实。
第五章应急响应第十五条收付中心系统发生安全事件时，应立即启动应急响应程序。
第十六条应急响应内容包括：1. 确定事件性质、影响范围；2. 采取应急措施，控制事件蔓延；3. 组织调查，查找原因；4. 制定整改措施，防止类似事件再次发生。
第十七条应急响应结束后，收付中心系统安全管理办公室应总结经验教训，完善应急响应预案。
终端交易安全管理制度
一、目的为保障我单位终端交易系统的安全稳定运行，防止数据泄露、系统崩溃等安全事件的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有终端交易设备，包括但不限于电脑、手机、平板等。
三、安全管理制度内容1.保密制度（1）对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的终端交易信息，必须严格保密，不得泄露给无关人员。
（2）建立健全信息保密责任制，明确各岗位的保密责任，确保保密措施得到有效执行。
2.人员管理制度（1）对终端交易系统操作人员进行岗前培训，使其掌握基本的安全操作技能。
（2）实行岗位责任制，明确各岗位的职责，确保终端交易系统安全稳定运行。
（3）定期对操作人员进行安全意识教育和技能培训，提高其安全防范能力。
3.跟踪、审计、稽核制度（1）对终端交易系统进行实时监控，及时发现异常操作和潜在安全风险。
（2）建立审计制度，定期对终端交易系统进行安全审计，确保系统安全。
（3）建立健全稽核制度，对终端交易系统进行定期或不定期的稽核，确保系统安全。
4.病毒防范制度（1）安装并定期更新杀毒软件，对终端交易系统进行病毒防护。
（2）定期对终端交易系统进行安全漏洞扫描，及时修复漏洞。
（3）对涉密终端交易设备采取物理隔离措施，防止病毒传播。
5.终端设备管理（1）终端设备应定期进行安全检查，确保设备安全稳定运行。
（2）对终端设备进行统一编号、登记，确保设备管理规范。
（3）禁止将个人设备接入终端交易系统，防止安全风险。
四、安全管理制度实施1.加强组织领导，成立终端交易安全管理领导小组，负责本制度的具体实施。
2.明确各部门、各岗位的安全责任，确保安全管理制度得到有效执行。
3.定期对终端交易系统进行安全检查，发现问题及时整改。
4.加强对终端交易系统操作人员的培训，提高其安全意识。
5.建立健全安全事件报告制度，对发生的安全事件进行及时处理。
五、附则1.本制度由我单位终端交易安全管理领导小组负责解释。
2.本制度自发布之日起施行。
收单公司规章制度范本
收单公司规章制度范本一、总则第一条为了加强收单公司的规范化管理，保障公司业务的顺利进行，提高工作效率，根据国家有关法律法规和政策，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的全体员工，包括管理人员、技术人员、营销人员和其他相关人员。
第三条公司全体员工应严格遵守本规章制度，如有违反，公司将按照本规章制度的相关规定，予以处理。
二、岗位职责第四条公司设有多部门，包括市场营销部、客户服务部、财务部、技术部等。
各部门的职责如下：1. 市场营销部：负责公司的市场营销工作，拓展新客户，维护老客户，推广公司产品。
2. 客户服务部：负责处理客户的问题和投诉，提供优质的客户服务。
3. 财务部：负责公司的财务管理工作，包括收支管理、成本控制、财务报表等。
4. 技术部：负责公司的技术支持工作，提供技术咨询，解决技术问题。
第五条各部门应按照公司的业务需要，合理分配人员，明确各岗位的职责和任务。
三、工作纪律第六条公司全体员工应按时上下班，遵守公司的考勤制度。
第七条公司全体员工应遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。
第八条公司全体员工应遵守公司的职业道德，不得利用职务之便，谋取私利。
第九条公司全体员工应遵守公司的安全生产制度，保障公司的人身和财产安全。
四、培训与发展第十条公司应定期组织员工培训，提高员工的业务能力和综合素质。
第十一条公司应鼓励员工参加各类专业培训和考试，提升个人能力。
第十二条公司应根据员工的绩效表现，提供晋升和发展的机会。
五、福利与待遇第十三条公司应按照国家和地方法律法规，为员工缴纳社会保险。
第十四条公司应定期为员工进行健康体检。
第十五条公司应根据员工的工作年限和绩效表现，给予年终奖和其他福利待遇。
六、奖惩制度第十六条公司对表现优秀的员工，给予表彰和奖励。
第十七条公司对违反本规章制度的员工，给予相应的处罚。
第十八条公司对员工的处罚，应按照法律法规和公司规章制度的规定执行。
七、附则第十九条本规章制度自颁布之日起生效。
商场收银系统安全作业指南
商场收银系统安全作业指南一、系统登录与权限管理（一）登录账号与密码设置为每个收银员创建独立的登录账号，并要求设置强密码。
密码应包含字母、数字和特殊字符，且长度不少于 8 位。
同时，密码要定期更换，建议每 3 个月更新一次。
（二）权限分配根据收银员的职责和工作范围，合理分配系统权限。
例如，普通收银员只应具备收款、退款、打印小票等基本操作权限，而管理人员则可拥有更多的系统管理和数据查询权限。
（三）账号锁定与解锁若连续多次输入错误密码，系统应自动锁定账号，并在一定时间后解锁或由管理员手动解锁。
这可以有效防止非法登录尝试。
二、数据备份与恢复（一）定期备份制定数据备份计划，每天至少进行一次完整的数据备份。
备份数据应存储在安全的离线位置，如外部硬盘或磁带库。
（二）异地存储将备份数据存储在与商场不同的物理位置，以防止火灾、水灾等自然灾害对数据造成毁灭性破坏。
（三）恢复测试定期进行数据恢复测试，确保备份数据的完整性和可用性。
建议每半年进行一次恢复测试。
三、网络安全（一）防火墙与入侵检测安装防火墙，限制外部网络对收银系统的访问，并配置入侵检测系统，及时发现和阻止潜在的网络攻击。
（二）无线网络安全如果商场使用无线网络进行收银操作，应确保无线网络采用强加密协议（如 WPA2 或 WPA3），并设置复杂的密码。
（三）网络访问控制限制只有授权的设备和人员能够访问收银系统所在的网络，禁止未经授权的设备接入。
四、硬件设备安全（一）收银机与周边设备确保收银机和相关周边设备（如扫码枪、打印机）的物理安全，放置在不易被损坏、盗窃或未经授权访问的位置。
（二）设备维护定期对收银设备进行清洁、检查和维护，及时更换老化或损坏的部件，以防止因硬件故障导致的数据丢失或系统崩溃。
（三）防病毒与恶意软件在所有收银设备上安装可靠的防病毒软件，并保持病毒库的及时更新。
五、操作规范（一）收款流程收银员应严格按照规定的收款流程进行操作，包括扫描商品条码、核对价格、收取款项、打印小票等，确保每笔交易的准确无误。
收单系统安全管理制度手册
收单系统安全管理制度手册一、概述随着支付行业的发展，收单系统安全问题逐渐成为一个重要的议题。
为确保收单系统的安全可靠，避免数据泄露等问题的发生，必须建立完善的安全管理制度。
本文针对收单系统安全管理制度进行了详细的规定，旨在帮助各个收单机构确保系统的安全稳定。
二、安全管理制度（一）安全目标：确保系统的安全性、稳定性和可靠性，防止黑客攻击、数据泄露和恶意操作等行为发生，确保用户资金和信息的安全。
（二）安全责任：由公司高层管理者担负最终的安全责任，实际的安全工作由专门的安全管理员执行。
同时，每个工作人员也应该对自己的操作负责，在日常工作中要严格遵守安全规定。
（三）权限管理：工作人员的权限应该与其职责相匹配，仅能访问与其职能相关的数据和信息。
系统应使用最少权限原则，确保每个人仅能访问必要的信息。
（四）密码管理：密码是防范系统安全问题的最基本的措施之一。
因此，系统中的所有用户密码都应该进行加密存储。
并且，用户密码应定期更换，且密码复杂度不低于6位，由大小写字母和数字组成。
（五）风险防范：系统应具备风险评估和防范机制，定期对系统进行安全扫描，并针对发现的漏洞和风险进行修复和改进。
（六）日志管理：系统应该具备完整的日志记录机制，记录所有用户的操作，包括登录、查询、修改等操作。
同时，所有的日志都应该进行加密存储，确保数据不会被篡改或者丢失。
（七）紧急情况应急处理措施：系统应具备应急处理措施，以应对黑客攻击、系统故障等紧急情况。
应急处理措施应事先预设，确保在发生紧急情况时能够快速、准确地响应。
（八）技术保障：系统应该采用安全可靠的技术和设备，包括防火墙、反病毒软件、安全监控设备等。
定期进行技术检测和更新，确保系统的安全性和稳定性。
三、安全管理实施（一）公司领导的重视：公司领导应该高度重视系统安全问题，亲自参与相关的安全管理并提出改进意见。
（二）安全管理员的职责：安全管理员应该具备专业的安全知识和技能，负责日常的安全管理工作。
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收单系统安全管理制度手册目录一、引言 (4)二、网站、网页出现非法言论时的紧急处置措施 (4)三、黑客攻击时的紧急处置措施 (6)四、病毒安全紧急处置措施 (6)五、软件系统遭受破坏性攻击的紧急处置措施 (8)六、数据库安全紧急处置措施 (9)七、广域网外部线路中断紧急处置措施 (9)八、局域网中断紧急处置措施 (10)九、设备安全紧急处置措施 (11)十、人员疏散与机房灭火预案 (11)十一、外电中断后的设备 (12)十二、发生自然灾害后的紧急处置措施 (12)十三、关键人员不在岗的紧急处置措施 (13)十四、机房及运维体系 (13)十五、主机设备安全措施 (15)十六、网络安全措施 (22)十七、数据库的安全配置 (23)十八、数据存储安全措施 (25)十九、应用系统安全措施 ............................................................ 错误!未定义书签。
二十、代码安全管理 .. (29)二十一、办公环境的的保密性管理制度 (29)一、引言为确保系统安全，收单网上平台采用主机安全、网络安全、数据安全、应用安全等措施，并制定与系统运作相关的一系列管理规章制度。
二、网站、网页出现非法言论时的紧急处置措施1、网站、网页由办公室的具体负责人员随时密切监视信息内容。
每天早、中、晚三次不少于一小时。
2、发现网上出现非法信息时，负责人员应立即向信息安全组组长通报情况；情况紧急的应先及时采取删除等处理措施，再按程序报告。
3、信息安全组具体负责的技术人员应在接到通知后十分钟内赶到现场，作好必要的记录，清理非法信息，强化安全防范措施，并将网站网页重新投入使用。
4、网站维护员应妥善保存有关记录及日志或审计记录。
5、网站维护员工作人员应立即追查非法信息来源。
6、工作人员会商后，将有关情况向安全领导小组领导汇报有关情况。
7、安全领导小组召开安全领导小组会议，如认为情况严重，应及时向有关上级机关和公安部门报警。
三、黑客攻击时的紧急处置措施1、当有关负责人员网页内容被篡改，或通过入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时,应立即向网络安全员通报情况。
2、网络安全员应在十分钟内赶到现场，并首先应将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来，保护现场，同时向信息安全领导小组副组长汇报情况。
3、网络安全员和网络管理员负责被破坏系统的恢复与重建工作。
4、网络安全员协同有关部门共同追查非法信息来源。
5、安全领导小组会商后，如认为情况严重，则立即向公安部门或上级机关报警。
四、病毒安全紧急处置措施1.采用麦咖啡杀毒软件进行杀毒处理，定期一星期使用线上更新恶意代码库。
2.当发现计算机感染有病毒后，应立即将该机从网络上隔离出来。
3.对该设备的硬盘进行数据备份。
4.启用反病毒软件对该机进行杀毒处理，同时进行病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工作。
5.如发现反病毒软件无法清楚该病毒，应立即向安全小组负责人报告。
6.信息安全小组相关负责人员在接到通报后，应在十分钟内赶到现场。
7.经技术人员确认确实无法查杀该病毒后，应作好相关记录，同时立即向信息安全领导小组副组长报告，并迅速联系有关产品商研究解决。
8.安全领导小组经会商后，认为情况极为严重，应立即向公安部门或上级机关报告。
9.如果感染病毒的设备是服务器或者主机系统，经领导小组组长同意，应立即告知各下属单位做好相应的清查工作。
五、软件系统遭受破坏性攻击的紧急处置措施1、重要的软件系统平时必须存有备份，与软件系统相对应的数据必须有多日备份，并将它们保存于安全处。
2、一旦软件遭到破坏性攻击，应立即向网络安全员、网络管理员报告，并将系统停止运行。
3、网络安全员和网站维护员负责软件系统和数据的恢复。
4、网络安全员和网络管理员检查日志等资料，确认攻击来源。
5、安全领导小组认为情况极为严重的，应立即向公安部门或上级机关报告。
六、数据库安全紧急处置措施1、各数据库系统要至少准备两个以上数据库备份，平时一份放在机房，另一份放在另一安全的建筑物中。
2、一旦数据库崩溃，应立即向网络安全员报告，同时通知各下属单位暂缓上传数据。
3、信息安全员应对主机系统进行维修，如遇无法解决的问题，立即向上级单位或软硬件提供商请求支援。
4、系统修复启动后，将第一个数据库备份取出，按照要求将其恢复到主机系统中。
5、如因第一个备份损坏，导致数据库无法恢复，则应取出第二套数据库备份加以恢复。
6、如果两个备份均无法恢复，应立即向有关厂商请求紧急支援。
七、广域网外部线路中断紧急处置措施1、广域网主、备用线路中断一条后，有关人员应立即启动备用线路接续工作，同时向网络安全员报告。
2、网络安全员接到报告后，应迅速判断故障节点，查明故障原因。
3、如属我方管辖范围，由网络管理员协同网络安全员立即予以恢复。
如遇无法恢复情况，立即向有关厂商请求支援。
4、如属电信部门管辖范围，立即与电信维护部门联系，请求修复。
5、如果主、备用线路同时中断，网络安全员应在判断故障节点，查明故障原因后，尽快与其他相关领导和工作人员研究恢复措施，并立即向安全领导小组汇报。
6、经安全领导小组同意后，应通告各商户相关原因，并暂缓网站的使用。
八、局域网中断紧急处置措施1、局域网中断后，网络管理员和网络安全员应立即判断故障节点，查明故障原因，并向网络安全领导小组副组长汇报。
2、如属线路故障，应重新安装线路。
3、如属路由器、交换机等网络设备故障，应立即与设备提供商联系更换设备，并调试畅通。
4、如属路由器、交换机配置文件破坏，应迅速按照要求重新配置，并调试畅通。
如遇无法解决的技术问题，立即向上级单位或有关厂商请求支援。
5、如有必要，应向总体负责小组组长报告。
九、设备安全紧急处置措施1、小型机、服务器等关键设备损坏后，有关人员应立即向网络管理员和网络安全员汇报。
2、网络管理员和网络安全员应立即查明原因。
3、如果能够自行恢复，应立即用备件替换受损部件。
4、如果不能自行恢复的，立即与设备提供商联系，请求派维修人员前来维修。
5、如果设备一时不能修复，应向安全领导小组领导汇报，并告知各下属单位，暂缓上传上报数据。
十、人员疏散与机房灭火预案1、一旦机房发生火灾，应遵照下列原则：首先保人员安全；其次保关键设备、数据安全；三是保一般设备安全。
2、人员疏散的程序是：机房值班人员立即按响火警警报，并通过119电话向公安消防请求支援，所有人员戴上防毒面具，所有不参与灭火的人员按照预先确定的线路，迅速从机房中撤出。
3、人员灭火的程序是：首先切断所有电源，启动自动喷淋系统，灭火值班人员戴好防毒面具，从指定位置取出泡沫灭火器进行灭火。
十一、外电中断后的设备1、外电中断后，机房值班人员应立即切换到备用电源。
2、机房值班人员应立即查明原因，并向值班领导汇报。
3、如因机房内部线路故障，请机房服务人员迅速恢复。
4、如果是供电局的原因，应立即与供电局联系，请供电局迅速恢复供电。
5、如果供电局告知需长时间停电，应做如下安排：（1）预计停电3小时以内，由UPS供电。
（2）预计停电24小时，关掉非关键设备，确保各主机、路由器、交换机供电。
（3）预计停电超过24小时，白天工作时间关键设备运行，晚上所有设备停电。
（4）预计停电超过72小时，应联系小型发电机自行发电。
十二、发生自然灾害后的紧急处置措施1、一旦发生自然灾害，导致设备损坏，相关负责人应在24小时内抢修设备。
2、重新构建新的系统和网络，并将相关数据予以恢复。
3、经测试符合要求后，相关负责人才能撤离。
十三、关键人员不在岗的紧急处置措施1、对于关键岗位平时应做好人员储备，确保一项工作有两人能操作。
2、一旦发生关键人员不在岗的情况，首先应向值班领导汇报情况。
3、经值班领导批准后，由备用人员上岗操作。
4、如果备用人员无法上岗，请求上级重新安排值班员。
5、上级在接到请求后，应立即派遣人员进行支援十四、机房及运维体系A.生产机房公司现有生产系统位于深圳市罗湖区深南东路2002号中国物贸大厦五楼西侧。
机房内部装修、防火、防静电、供配电系统、空调系统、火灾报警和消防设施等。
UPS电源、冗余的机房恒温恒湿精密空调系统、气体灭火系统，同时配备环境监控系统，对整体设施进行7*24小时不间断监控，保证了机房基础设施的高可用性。
在网络方面，保障网络安全。
部署2台应用负载均衡服务器,能极大地提高核心应用和业务平台的可用性、性能以及安全性。
在系统方面，使用监控平台对所有系统进行实时监控。
在安保方面，进行机房进出登记，保障机房出入安全，并有视频实时监控，定期进行审计。
在人员配置方面，运行部门系统、网络、应用、监控、机电等运维人员实行24小时值班制度，保障系统运行安全。
在变更管理方面，生产系统及网络变更经审批后，一律在下班后18：00～05:00进行实施，一人操作，一人复核;变更结束后，进行交易测试，以验证变更是否成功。
在监控方面，对交易、主机、网络、机房运行主机实时监控，若发生异常，监控系统通过短信及时通知技术、运维以及相关人员。
在应急保障方面，每季度对系统、网络、线路、UPS等核心设备进行切换演练，保障运维安全。
在关键数据存放及保护方面，进出存放关键数据的生产机房必须经过审批，并有专人陪同；客户身份信息和支付业务信息等资料存放于数据库，并且在数据库中建只读用户，防止意外删除和修改，数据库每天都有全备数据，发生意外时也能及时恢复，生产数据不得带出机房；损坏的硬盘必须经消磁处理后销毁。
数据库保留五年供随时查询。
B.灾备中心公司目前在龙岗机房中设置有应急系统，通过引入最低系统设备，采用定期备份恢复关键业务数据，在应急系统中同步的方式，保持业务连续性，达到应用级灾备要求。
灾备中心的容灾系统可以保证数据零丢失和远程集群支持十五、主机设备安全措施一、主机及操作系统安全措施包括：A.系统数据库服务器双机热备方式运行：主备数据库之间通过HADR方式实现同步，发生故障时数据库之间能进行秒级切换，不影响前端应用。
B.应用服务器通过前端部署的应用负载均衡设备实现集群化运行，降低单台服务器负载，避免单点故障。
C.根据系统运行/维护的要求，对系统、应用及数据库等设置不同的用户账号，并只分配必须的最小权限。
D.建立了完善的日志体系，对远程访问及操作记录均有详细的日志记录，且由专人每天检查并分析运行日志。
E.在服务器安装时即取消了默认口令和配置，关闭不必要的远程登录权限，特别是超级用户。
F.口令安全：口令是操作系统安全策略的核心，任何对于口令安全的威胁都是重大事件。
所有主机及网路设备每2个月改一次密码功能。
G.持续更新：系统安全性总是相对的，不断有新的漏洞被发现，所以必须定期检查系统发布的安全补丁，及时升级系统，在攻击者瞄准系统漏洞之前打好补丁。