机械科学研究院母子公司管理制度

机械科学研究院直属单位实施公司制改革的指导意见

机械科学研究院直属单位实施公司制改革的指导意见第一章总则第一条为了贯彻党的十六大提出的“按照现代企业制度的要求，国有大中型企业继续实行规范的公司制改革，完善法人治理结构”的有关精神，加快我院建立现代企业制度的步伐，依照《企业国有资产监督管理暂行条例》的要求，克服阻碍企业发展的体制弊端，形成机械科学研究院（以下简称机械院）的整体优势，应对日益激烈的市场竞争，积极推进公司制改革工作，特制定本意见。

第二条本意见所称“公司制改革”是指机械院各直属单位按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），采用分立方式，精干主业，组建有限责任公司（即新设院直属二级企业）。

第三条本意见适用于机械院各直属单位的公司制改革工作。

第二章目标第四条依照《公司法》，吸收社会法人资本、自然人（内部职工）资本，组建有限责任公司，建立规范的法人治理结构，确保产权明晰、出资人权利到位。

第五条推进资源的合理流动和优化配置，建立机械院的核心企业，提高机械院的核心竞争能力。

第六条建立机械院母子公司的集团管理体制，建立现代企业制度，形成整体优势，共谋发展。

第三章原则第七条正确处理改革、发展、稳定的关系。

改革是动力，发展是目的，稳定是前提。

第八条正确处理国家、集体、个人之间的关系。

坚持股权管理的规范化，规范出资者的权利、义务和责任，维护出资者的合法权益，防止国有资产的流失，确保国有资产的保值增值。

第九条正确处理新设企业与存续部分的关系，实现协调发展。

第十条改革工作应统筹考虑、整体规划，因地制宜地提出改革方案。

第十一条改革方案应由单位的党、政领导集体研究决定，并经职代会审议。

第十二条改革工作在机械院的统一领导下进行。

各级组织要转变观念，精心组织，积极推进改革工作。

第四章规定第十三条新设企业要严格按照《公司法》和国家有关政策建立规范的法人治理结构。

明确股东会、董事会、监事会、经营层的责任、权利和义务。

新设企业的董事会、监事会由投资各方组成。

新设企业的经营层由董事会聘任。

机械科学研究院母子公司管理制度

机械科学研究院母子公司管理制度一、总则为规范机械科学研究院（以下简称“机械院”）母子公司管理，提高母子公司的运营效率和经济效益，本制度制订。

二、母子公司定义母子公司是指机械院在法定范围内独立设立的公司，其股权、控制权等具有一定的管理与约束关系。

三、母子公司的设立母子公司的设立应符合国家有关法律、法规、规章和文件的规定。

设立母子公司与机械院承担的风险有关，须经机械院主要领导集体研究决定。

机械院具有母子公司出资、持股、投资、借贷、担保等方面的决策权和参与权。

四、母子公司管理1.母子公司的重要决策和管理制度应该符合机械院的要求和管理制度，将相关事项报告机械院领导办公室，并取得其认可。

2.母子公司的领导人员、管理人员，以及财务、人力资源等关键岗位的人员应经过机械院组织的考核与培训，符合公司的要求。

3.母子公司的财务管理应符合国家有关财务制度的规定，严把出纳关，经常性地与机械院进行财务核算和审计，及时发现和解决问题。

4.母子公司的减资、扩股、转让股权、解散、破产、清算等方案应按照机械院有关规定和法律法规的规定操作。

五、母子公司的收益母子公司的收益应按照机械院与母子公司的股权比例分配，经机械院批准后，方可供母子公司使用。

母子公司根据机械院要求，每年及时提供公司收益的明细报告。

六、违规处罚对于母子公司违反机械院相关规定的行为，机械院将按照有关规定，责令母子公司进行整改，纠正行为；情节严重的，将视情况采取解除股份合作、收回投资等措施，以维护机械院和母子公司的共同利益。

七、制度的完善本管理制度应不断完善，结合实际情况，根据需要随时进行调整和修改。

机械院领导层应指导和推动各母子公司在改革创新和开发市场等方面遵从机械院的战略，加强合作，共同发展。

八、附则1.本制度作为母子公司的管理规范文件，对母子公司各类经营活动都具有指导意义。

2.本制度应经机械院领导层批准，实施后纳入机械院有关文件档案，不得私自修改或废止。

母子公司管理制度

母子公司管理制度西安北方XX机械集团股份有限公司母子公司管理制度YY管理咨询公司二零零三年十二月P1目录第一章总则 (3)第二章母子公司管理的组织保障 (3)第三章母子公司管理的管理控制系统 (8)第四章外派董事监事、子公司经营者激励机制 (16)第一章总则第一条为科学合理地界定母子公司之间的权利、义务及利益关系，规范母子公司管理，促进企业可持续发展，特制定本制度。

第二条没有特殊说明，本制度中的子公司指西安XX机械集团股份有限公司的控股子公司，参股公司参照本制度中的有关规定执行。

第三条建立科学、有效、完善的母子公司管理模式包括组织保障、管理控制系统和激励约束机制三个方面。

第四条母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、母公司综合职能部门、外派董事监事和委派会计主管等方面。

第五条母子公司管理的管理控制系统包括战略管理、审计管理、人事控制、财务控制、信息控制、审批权限控制和经营计划及预算控制等方面。

第六条母子公司管理的激励约束机制包括：根据子公司的规模与效益等因素确定子公司经营者激励的力度、与子公司业绩考核挂钩的长期激励计划、外派董事、监事的业绩奖励与子公司效益适度挂钩的激励机制。

第七条在对子公司管理的运作方式上，遵循管理、法律两条线的原则。

管理线：即需要母公司决定、审批的事项，必须严格执行；法律线：母公司决定、审批的事项，通过代表母公司股权的董事人员在子公司董事会上行使表决权，最终决策通过子公司董事会形成。

第二章母子公司管理的组织保障第八条组织保障是保证母子公司管理有效运行的前提。

第九条母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、公司高层主管副总经理、综合职能管理部门、外派董事监事和委派会计主管等方面。

第十条母公司法人治理结构层面决定事项（由母公司董事会或企业管理委员会履行）：1、子公司战略发展规划；2、子公司管理的体制；3、子公司年度经营计划与预算；4、决定外派董事、监事和子公司总经理、财务负责人。

管理制度与母公司共用的情况说明

管理制度与母公司共用的情况说明
第一条为科学合理地界定母子公司之间的权利、义务及利益关系，规范母子公司管理，促进企业可持续发展，特制定本制度。

第二条没有特殊说明，本制度中的子公司指西安秦川机械集团股份有限公司的控股子公司，参股公司参照本制度中的有关规定执行。

第三条建立科学、有效、完善的母子公司管理模式包括组织保障、管理控制系统和激励约束机制三个方面。

第四条母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、母公司综合职能部门、外派董事监事和委派会计主管等方面。

第五条母子公司管理的管理控制系统包括战略管理、审计管理、人事控制、财务控制、信息控制、审批权限控制和经营计划及预算控制等方面。

第六条母子公司管理的激励约束机制包括:根据子公司的规模与效益等因素确定子公司经营者激励的力度、与子公司业绩考核挂钩的长期激励计划、外派董事、监事的业绩奖励与子公司效益适度挂钩的激励机制。

第七条在对子公司管理的运作方式上，遵循管理、法律两条线的原则。

管理线:即需要母公司决定、审批的事项，必须严格执行;法律线:母公司决定、审批的事项，通过代表母公司股权的董事人员在子公司董事会上行使表决权，最终决策通过子公司董事会形成。

机械科学研究院集团战略规划管理制度

战略规划管理制度目录第一章总则 (1)第二章战略规划管理机构 (1)第三章战略规划内容要求 (2)第四章机械院集团战略规划流程 (3)第五章年度战略规划质询会 (5)第六章战略规划时间安排 (6)第七章战略规划文档归档、保管和查阅 (6)第八章附则 (6)第一章总则第一条为加强机械院集团的战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现集团的快速发展，特制定本制度。

第二条本制度中的机械院集团战略规划是指机械院集团在集团公司的领导下，在充分保障集团权属公司经营自主性的前提下，所做出的集团中长期发展战略规划。

第三条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”是指机械院集团拥有控股权的二级公司（改制后，主要针对新设的股份公司）。

第四条本制度对机械院集团战略规划的流程、周期与内容做出规定，是机械院集团开展战略规划工作的依据，机械院集团公司和集团各权属公司必须遵照执行。

第二章战略规划管理机构第五条机械院集团战略规划的管理机构包括机械院集团高层办公会、机械院战略管理委员会和机械院集团战略发展部第六条机械院集团高层办公会是集团战略规划的最高决策机构，其职责包括：1.审批机械院集团战略规划；2.审批机械院集团战略规划年度调整提案；3.审议机械院集团权属公司战略规划，形成决议；4.审议机械院集团权属公司战略规划年度调整提案，形成决议；5.对相关机械院集团战略规划的各项重大事项进行决定。

第七条机械院集团战略管理委员会是集团战略的审核机构，其主要职责包括：1.审核机械院集团战略规划，形成意见；2.审核机械院集团战略规划年度调整提案，形成意见；3.审核机械院集团权属公司战略规划，形成意见；4.审核机械院集团权属公司战略规划年度调整提案，形成意见；5.对相关机械院集团战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。

第八条机械院集团战略管理委员会通过战略质询会的方式审议集团战略规划和权属公司战略规划。

第九条机械院集团战略发展部是集团战略规划的执行机构，在机械院集团公司分管副院长领导下开展工作，其职责包括：1.组织制订机械院集团各项战略规划管理制度；2.组织制订机械院集团战略规划，对机械院集团战略规划进行年度调整；3.建议并审核权属公司战略规划，审核权属公司战略规划的调整；4.组织进行集团战略规划相关重要问题的研究；5.监督集团战略规划的实施。

机械研究院母子公司管理制度

机械研究院母子公司管理制度一、引言机械研究院作为一家国有企业，为了有效地管理下属的母子公司，制定了本管理制度。

本制度旨在明确母子公司的权责分工，规范管理流程，确保各个子公司和母公司之间的顺畅合作和良好运营。

二、定义1.母公司：指机械研究院作为上级公司，对下属的子公司进行管理、指导和监督的法人实体。

2.子公司：指受机械研究院直接或间接控股，由母公司独立运营并承担相应的风险、责任和利益的法人实体。

三、公司的权责分工1.母公司的职责：–确定子公司的战略规划，并指导子公司实施；–监督子公司的经营情况，及时发现和解决问题；–分配资源，协调子公司之间的合作和资源调配；–提供后勤和行政支持，协助子公司运营；–指定子公司的董事和高级管理人员，并评估其业绩。

2.子公司的职责：–贯彻执行母公司的战略规划和决策；–落实母公司的指导和监督，保障公司运营的正常进行；–申报公司的经营计划、预算及相关报表，及时向母公司汇报；–持续改进公司运营效率和盈利能力；–合理利用公司资源，提高市场竞争力。

四、子公司的设立与变更1.子公司设立：–子公司的设立需经过母公司的决策和批准；–子公司的设立需符合相关法律法规和政策要求；–设立子公司需提交相应的申请材料，经机械研究院的审批部门审核通过。

2.子公司变更：–子公司的名称、注册资本等发生变更时，需及时向母公司报备；–子公司的变更需符合相关法律法规和政策要求；–子公司的变更需提交相应的申请材料，经机械研究院的审批部门审核通过。

五、母子公司之间的合同管理1.合同订立：–子公司在与外部单位签订合同前，需经过母公司的批准；–子公司需确保合同条款合法、合规并符合母公司的经营战略；–合同的签订需记录相关过程和授权签字人。

2.合同履行：–子公司需按合同约定的内容和规定履行合同义务；–根据合同履行情况，子公司需及时向母公司进行汇报。

3.合同风险管理：–子公司在合同履行过程中，如发现任何风险，需及时向母公司报告；–子公司需与母公司合作，共同解决合同履行中的风险和问题。

机械公司管理制度范本

一、总则第一条为加强公司内部管理，提高生产效率，确保安全生产，保障员工权益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，各部门及子公司。

第三条公司实行以人为本的管理理念，注重员工培训和职业发展，努力营造和谐、团结、向上的工作氛围。

二、生产管理制度第四条生产计划：公司生产部负责制定年度、季度、月度生产计划，各部门根据计划组织生产。

第五条生产调度：生产部负责生产过程中的调度工作，确保生产进度和质量。

第六条质量控制：公司设立质量管理部门，负责产品质量监督、检验和整改。

第七条设备管理：公司设立设备管理部门，负责设备的购置、维护、保养和更新。

第八条安全生产：公司严格执行国家安全生产法规，加强安全生产教育，确保员工生命财产安全。

三、人力资源管理制度第九条招聘与培训：公司按照国家相关法律法规，通过公平、公正、公开的方式招聘员工，并定期组织员工培训。

第十条岗位责任制：公司实行岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责和权限。

第十一条考核与晋升：公司定期对员工进行考核，根据考核结果进行晋升和奖惩。

四、财务管理制度第十二条财务核算：公司财务部门负责财务核算，确保财务数据的准确性和真实性。

第十三条成本控制：公司实行成本控制制度，降低生产成本，提高经济效益。

第十四条预算管理：公司制定年度、季度、月度财务预算，各部门根据预算执行。

五、行政管理制度第十五条办公秩序：公司设立行政管理部门，负责公司内部办公秩序、环境卫生等工作。

第十六条通讯与会议：公司实行通讯与会议制度，确保信息畅通、决策高效。

第十七条公共资源：公司公共资源的使用和管理，遵循公平、合理、节约的原则。

六、奖惩制度第十八条奖励：公司对在工作中表现突出、成绩显著的员工给予奖励。

第十九条惩罚：公司对违反公司规章制度、损害公司利益的员工给予相应的惩罚。

七、附则第二十条本制度由公司行政部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

本制度旨在规范公司内部管理，提高员工素质，促进公司持续发展。

机械科学研究院集团战略规划管理制度

目录第一章总则 (1)第二章战略规划管理机构 (1)第三章战略规划内容要求 (2)第四章机械院集团战略规划流程 (3)第五章年度战略规划质询会 (5)第六章战略规划时间安排 (5)第七章战略规划文档归档、保管和查阅 (6)第八章附则 (6)总则为加强机械院集团的战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现集团的快速发展，特制定本制度。

本制度中的机械院集团战略规划是指机械院集团在集团公司的领导下，在充分保障集团权属公司经营自主性的前提下，所做出的集团中长期发展战略规划。

本制度中除特殊注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”是指机械院集团拥有控股权的二级公司（改制后，主要针对新设的股份公司）。

本制度对机械院集团战略规划的流程、周期与内容做出规定，是机械院集团开展战略规划工作的依据，机械院集团公司和集团各权属公司必须遵照执行。

战略规划管理机构机械院集团战略规划的管理机构包括机械院集团高层办公会、机械院战略管理委员会和机械院集团战略发展部机械院集团高层办公会是集团战略规划的最高决策机构，其职责包括：1.审批机械院集团战略规划；2.审批机械院集团战略规划年度调整提案；3.审议机械院集团权属公司战略规划，形成决议；4.审议机械院集团权属公司战略规划年度调整提案，形成决议；5.对相关机械院集团战略规划的各项重大事项进行决定。

机械院集团战略管理委员会是集团战略的审核机构，其主要职责包括：1.审核机械院集团战略规划，形成意见；2.审核机械院集团战略规划年度调整提案，形成意见；3.审核机械院集团权属公司战略规划，形成意见；4.审核机械院集团权属公司战略规划年度调整提案，形成意见；5.对相关机械院集团战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。

机械院集团战略管理委员会通过战略质询会的方式审议集团战略规划和权属公司战略规划。

机械院集团战略发展部是集团战略规划的执行机构，在机械院集团公司分管副院长领导下开展工作，其职责包括：1.组织制订机械院集团各项战略规划管理制度；2.组织制订机械院集团战略规划，对机械院集团战略规划进行年度调整；3.建议并审核权属公司战略规划，审核权属公司战略规划的调整；4.组织进行集团战略规划相关重要问题的研究；5.监督集团战略规划的实施。

M2-F02-W机械院集团管理提升制度汇编.

编号：M2-F02-W机械科学研究院（集团）管理提升制度汇编2004年12月目录制度一：母子公司管理制度 (1)第一章总则 (1)第二章母子公司权限划分 (1)第三章监督、考核与奖惩 (2)第四章附则 (2)制度二：战略规划管理制度 (4)第一章总则 (4)第二章战略规划管理机构 (4)第三章战略规划内容要求 (5)第四章机械院集团战略规划流程 (7)第五章年度战略规划质询会 (8)第六章战略规划时间安排 (9)第七章战略规划文档归档、保管和查阅 (9)第八章附则 (10)制度三：财务规划管理制度 (11)第一章总则 (11)第二章财务规划管理机构 (11)第三章财务规划内容要求 (12)第四章机械院集团财务规划制定流程 (14)第五章财务规划执行过程管理 (15)第六章财务规划质询会 (16)第七章经营业绩考核会 (17)第八章财务规划时间安排 (18)第九章财务规划文档归档、保管和查阅 (18)第十章附则 (18)制度四：外派财务监事管理制度 (19)第一章总则 (19)第二章职责、权力和义务 (19)第三章聘任 (20)第四章工作方式、内容和报告 (21)第五章考核和薪酬 (23)第六章解聘、辞职和离任 (24)第七章附则 (25)制度五：日常财务工作管理制度 (26)第一章总则 (26)第二章组织和职责 (26)第三章日常财务工作管理原则 (27)第四章日常财务工作管理监督体系 (27)第五章日常财务工作管理和监督流程 (28)第六章日常财务工作考核和评价 (32)第七章附则 (32)制度六：审计工作制度 (33)第一章总则 (33)第二章机构设置及职责 (33)第三章审计内容 (34)第四章审计权限 (35)第五章审计程序 (36)第六章审计责任 (37)第七章附则 (38)制度七：投资管理制度 (39)第一章总则 (39)第二章组织和职责 (39)第三章投资原则 (40)第四章投资决策管理 (41)第五章投资过程管理 (43)第六章投资结果评价和管理责任 (43)第七章附则 (44)制度八：外派董事管理制度 (45)第一章总则 (45)第二章职责、权利和义务 (45)第三章聘任 (47)第四章工作方式、内容和报告 (48)第五章考核和薪酬 (50)第六章解聘、辞职和离任 (50)第七章附则 (52)附件一：机械院/院/集团总部外派董事任命书 (53)附表二：直属控股公司董事会决策议案审核表 (54)附表三：机械院/院/集团总部外派董事工作报表 (55)附件四：机械院/院/集团总部外派董事解聘书 (56)附件五：机械院/集团总部外派董事辞职申请/审批表 (57)制度九：外派监事管理制度 (59)第一章总则 (59)第二章职责、权利和义务 (59)第三章聘任 (60)第四章工作方式、内容和报告 (62)第五章考核和薪酬 (63)第六章解聘、辞职和离任 (64)第七章附则 (65)附件一：机械院/院/集团总部外派监事任命书 (66)附表二：直属控股公司监事会决策议案审核表 (67)附表三：机械院/院/集团总部外派监事解聘书 (68)制度十：外派董事和监事考核管理制度 (69)第一章总则 (69)第二章组织和职责 (69)第三章考核流程 (70)第四章考核周期和内容 (71)第五章考核结果计算及运用 (75)第六章考核文档管理 (76)第七章附则 (76)制度一：母子公司管理制度第一章总则第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、义务关系，充分发挥公司的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、（体改生[1998]27号），国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》并结合公司实际情况，特制定本管理制度。

【管理制度)机械科学研究院【集团)战略规划管理制度

（管理制度）机械科学研究院（集团）战略规划管理制度机械科学研究院（集团）战略规划管理制度目录第壹章总则1第二章战略规划管理机构1第三章战略规划内容要求2第四章机械院集团战略规划流程3第五章年度战略规划质询会5第六章战略规划时间安排5第七章战略规划文档归档、保管和查阅6第八章附则6第一章总则第一条为加强机械院集团的战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现集团的快速发展，特制定本制度。

第二条本制度中的机械院集团战略规划是指机械院集团于集团公司的领导下，于充分保障集团权属公司运营自主性的前提下，所做出的集团中长期发展战略规划。

第三条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”是指机械院集团拥有控股权的二级公司（改制后，主要针对新设的股份公司）。

第四条本制度对机械院集团战略规划的流程、周期和内容做出规定，是机械院集团开展战略规划工作的依据，机械院集团公司和集团各权属公司必须遵照执行。

第二章战略规划管理机构第五条机械院集团战略规划的管理机构包括机械院集团高层办公会、机械院战略管理委员会和机械院集团战略发展部第六条机械院集团高层办公会是集团战略规划的最高决策机构，其职责包括：1.审批机械院集团战略规划；2.审批机械院集团战略规划年度调整提案；3.审议机械院集团权属公司战略规划，形成决议；4.审议机械院集团权属公司战略规划年度调整提案，形成决议；5.对关联机械院集团战略规划的各项重大事项进行决定。

第七条机械院集团战略管理委员会是集团战略的审核机构，其主要职责包括：1.审核机械院集团战略规划，形成意见；2.审核机械院集团战略规划年度调整提案，形成意见；3.审核机械院集团权属公司战略规划，形成意见；4.审核机械院集团权属公司战略规划年度调整提案，形成意见；5.对关联机械院集团战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。

第八条机械院集团战略管理委员会通过战略质询会的方式审议集团战略规划和权属公司战略规划。

机械公司的基本管理制度

机械公司的基本管理制度管理制度的核心在于规范员工行为，确保每个环节都能高效、有序地运转。

对于机械公司而言，基本的管理制度应当涵盖以下几个方面：一、组织结构与职责明确公司应建立一个清晰的组织结构，明确各部门的职责和权力。

从总经理到车间工人，每个人的职责都应当明确无误，以确保工作的顺畅进行。

二、人力资源管理人力资源是公司最宝贵的资产。

机械公司应建立一套完善的人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核、晋升和福利等，以吸引和保留优秀人才。

三、质量控制体系质量是机械公司的生命线。

公司应建立严格的质量控制体系，从原材料采购到成品出库，每个环节都要有严格的质量检查标准。

四、生产管理生产管理是确保产品按时交付的关键。

公司应制定详细的生产计划和进度控制流程，确保生产的高效和灵活。

五、设备维护与安全机械设备是生产的基础。

公司应定期对设备进行保养和维护，同时确保工作场所的安全，防止事故的发生。

六、环境与健康安全遵守环境保护法规，实施节能减排措施，同时关注员工的健康安全，提供安全的工作环境。

七、财务管理健全的财务管理制度是公司稳健运营的保障。

包括成本控制、预算管理、财务报告等，确保公司财务的透明和合理。

八、客户服务与反馈优质的客户服务能够帮助公司建立良好的品牌形象。

公司应建立客户服务体系，及时响应客户需求和反馈，不断提升服务质量。

九、持续改进市场环境和技术不断变化，公司需要建立持续改进的文化，鼓励创新思维，不断优化流程，提高竞争力。

十、法律法规遵守公司必须遵守国家法律法规，包括劳动法、环保法、安全生产法等，确保公司的合法合规经营。

机械科学研究院战略管理规定

战略管理制度目的通过战略规划制定、实施、监控、评价及修订,完善公司战略管理模式,确保公司稳定、可持续发展.2 适用范围适用于机械院集团各部及所属各公司的战略制定、实施和完善.3 职责权限3.战略发展部负责组织、协调、督查总公司各部门及所属各公司编订战略规划工作；负责编制总公司有关生产经营类、组织管理平台建设战略规划；对各公司的战略规划编订有关业务进行指导；负责战略管理日常工作；负责战略评价的组织工作.3.2投资部负责对总公司所涉足行业的具体研究工作,包括模版设计、文本工作；负责编制总公司资本运作规划工作；负责对各公司自行开展的行业研究业务进行指导,负责对各公司行业研究模版的设计、文本审核工作；3.3财务部负责总公司财务规划的策划工作,包括模版设计、文本工作；负责对各公司财务规划的指导、模版设计、文本把关工作.3.4人力资源部负责对总公司人力资源规划的策划工作,包括模版设计、文本工作；3.5总经办负责对总公司公共关系资源及信息情报系统的规划的策划工作,包括模版设计、文本工作；3.6审计部负责总公司财务体系、投资、实业经营领域风险防范、预警系统建立的规划工作；3.7总公司各部及所属各公司负责战略的实施.4术语定义无5 工作内容和程序5.总公司战略规划内容5..总公司发展战略. 包括：愿景和目标、业务发展战略.5..2战略的支持策略.包括：核心竞争力的规划、公司管理平台的建设、财务规划、营销规划、人力资源规划、筹融资计划、其他需要提升的方面.5..3战略的实施计划.需要明确的实施阶段、内容、时间和责任人.5..4战略规划的附件.包括：外部环境分析及内部条件分析、行业/市场研究、竞争对手分析、财务模拟、其他在制定战略规划所必备的文件.5.2工作程序5.2.公司董事会提出制订战略规划的要求.5.2.2公司战略发展部组织各相关部门成立战略规划制订小组,并制定详尽的工作计划.5.2.3战略规划编制小组按计划推进工作.总公司各部将收集的材料及分析报告、分类规划按规定时间交战略规划编制小组汇总；各公司根据要求,如实上报从事生产经营领域的市场情况、行业情况及其它与战略研究相关的资料.5.2.4战略发展部组织相关专家及公司领导层对战略规划文本进行审议,战略规划编制小组战略规划文本.5.2.5战略规划文本经总公司总经理审核后,提交董事会审批.通过后,由总公司各部及各公司进行战略的实施.5.2.6战略实施阶段.总公司管理层根据战略规划制定年度方针目标,各公司根据总公司年度方针目标的要求,制定实施对策；战略发展部对各公司的经营情况定期进行检查、落实和考核；对经营偏差进行跟踪检查；对重点工作完成情况进行督查.5.2.7战略发展部每3个月对各公司重点工作及战略规划的实施情况进行监督检查并形成书面报告,上报总公司总经理.5.2.8总公司战略发展部负责对战略实施过程中事关重大的内、部环境变化因素进行跟踪研究,对战略规划的实施情况进行评估,并于每年8月至0月,对战略规划进行调整和修订,并将修订方案报董事会审批.6 相关支持文件及流程6.机械院集团发展战略研究报告6.2年度方针目标及实施对策战略管理制度制定过程流程行业研究内控制度目的规范公司行业研究的工作流程,为公司投资决策提供科学依据,确保投资决策的安全性和有效性.2 使用范围总公司投资管理部行业研究工作的控制和管理.3 职责与权限3.总公司投资管理部负责对公司相关行业和产业的研究,为总公司及各公司投资决策提供科学依据.3.2所属各公司、各部门给予全力配合.4 工作程序及内容4.投资管理部对公司涉足的产业及上下游产业链进行总体研究,包括行业发展现状及趋势、行业发展最新动态、行业收益情况、产业链的运作情况等,把握产业链的运作规律.同时对公司未涉足的领域进行分析,寻找投资回报高的产业.4.2在相关产业链条中寻找并发现有潜力或投资价值的产业点.4.3对有潜力或投资价值的细分行业中的主要公司进行分析,对公司运作的特征进行全面描述.4.4寻找有投资价值的目标公司若干作为投资备选公司,重点分析投资收益情况及进入退出通道是否畅通.4.5以书面形式向总公司领导提交行业或产业分析报告及项目建议书,由总公司决策层审议.4.6对有投资价值的产业点及目标公司经公司决策层同意,确定专项研究项目,进入并购重组工作流程4.7所有行业研究资料全部备案,为公司长期、中期、短期战略规划提供分析依据5 相关支持文件及流程5.行业研究内控制度流程行业研究内控制度流程同意年度方针目标编制制度目的确保公司年度方针目标制定的科学性及可预见性,规范方针目标制定及调整管理程序,确保年度方针目标的顺利完成.2适用范围适用于总公司年度方针目标的制定与调整过程.3职责与权限3.总公司战略发展部负责组织公司年度方针目标的策划和制定；3.2总公司战略发展部负责对各公司调整计划的审核,总公司总经理负责对调整计划的批准.3.3各公司负责本公司的年度方针目标编制工作以及在方针目标具体实施过程中提出计划调整的申请.4术语和定义无5工作程序5.方针目标的制定5..公司方针目标的制定依据国家宏观经济政策和相关产业政策；战略发展部提供2 总公司三年发展战略及各项分战略；战略发展部提供3 行业研究和市场分析、预测报告；投资部及各公司提供4 公司现有生产能力及当年市场销售情况；各公司提供5 总公司及各公司全面预算报告总公司财务部、各公司经营办6 机关各部门年度工作计划；机关各部提供7公司本年度方针目标完成情况预测、原因分析及本年度方针目标实施推进过程中存在的问题总公司战略发展部与各子公司共同提供5..2公司方针目标制定的原则预算原则；2上下结合原则；3挑战原则.公司方针目标的制定应较上一年度实际达到的水平有一定程度的提高,并需通过努力才能实现.5..3方针目标编制的程序在每年0月初由总公司战略发展部发文,对下一年度方针目标编制的总体要求和内容格式提出要求,各公司在对制定方针目标所需的相关各类信息进行输入和分析的基础上根据总公司战略发展部提出的具体要求进行各公司的年度方针目标编制工作,并于0月中旬上报公司战略发展部.2战略发展部在0月下旬,根据所属各公司上报的年度方针目标及机关各部门的年度工作计划进行汇总后,并与财务部、审计部分别对汇总的年度方针目标进行审核,由三部门共同对汇总的年度方针目标方案进行论证,并根据收集的相关信息及调研结果提出修改意见,形成总公司年度方针目标初稿.3战略发展部在月初组织召开方针目标论证会,对总公司年度方针目标初稿进行论证,根据论证结果对年度方针目标进行修订,形成总公司年度方针目标的修订稿.4战略发展部在月下旬将修订稿的年度方针目标提交总经理办公会进行审议.如未通过,则由战略发展部根据会议意见重新组织修订,并将修订后的文稿再次提交总经理办公会进行讨论审议.5战略发展部根据总经理办公会审议通过的年度方针目标在2月初形成总公司年度方针目标及实施对策的定稿.6战略发展部负责年度方针目标及实施对策的印刷和校对工作.7战略发展部负责在2月25日前将下年度的方针目标及实施对策下发.5.2计划指标的调整5.2.为维护计划的严肃性,总公司的年度方针目标及实施对策一经批准下达后,必须严格执行,各公司不得随意修改.如确因客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,可向公司战略发展部提出计划调整申请,办理相关审批手续.5.2.2计划指标的调整由各公司提出书面调整申请报至总公司战略发展部,总公司战略发展部签署意见后,报公司总经理审批.在未批准前仍按原计划执行.5.2.3调整半年度计划指标应提前一个月提出调整申请,调整季度计划指标应提前十五天申请,调整月度计划应提前五天申请.5.2.4调整某一项计划指标,如需同时相应调整其它相关计划指标时,应一并上报呈请审批,以保证计划的平衡、协调.5.2.5调整计划一律以书面批复为准,在未接到书面批复以前,一律按原计划考核.6 相关支持文件及流程6.总公司战略规划；6.2总公司全面预算报告；6.3行业研究和市场分析、预测报告；6.4机关各部门年度工作计划；6.5方针目标考核管理制度；6.6方针目标编制制度流程7 相关记录公司诊断内控制度目的通过规范公司诊断工作的内容和流程,使总公司投资管理部准确把握各公司现状,切实可行的为各公司解决问题,并为各公司每年的预算编制工作提供依据.2 适用范围适用于总公司投资管理部对各公司进行研究分析的控制和管理.3 职责与权限3.总公司投资管理部负责对各公司市场及经营工作进行分析研究,为总公司及各公司决策提供科学依据.3.2所属各公司、各部门给予全力配合.4 工作程序及内容4.总公司投资管理部以各公司预算为基础,对各公司经营及市场情况进行长期跟踪4..长期跟踪市场变化动态、竞争对手最新动态、原材料变动趋势及产业政策等关系公司运作的各类信息,每月形成一份市场研究报告,上报总公司领导.4..2随时跟踪公司市场营销计划执行情况,分析问题,结合市场变化提出调整建议,并上报总公司领导.4..3不定期对公司管理情况、经营情况、财务状况等内部运营情况进行分析评估,提出调整建议,上报总公司领导,并组织讨论.4.2工作总结及文件归档4.2.对定期和不定期的报告及建议进行整理,归档.4.2.2待每年第四季度编制下一年度预算时,所有公司诊断资料用于协助各公司、各部门编制预算报告.。

【管理制度)机械研究院战略管理制度

（管理制度）机械研究院战略管理制度机械科学研究院战略管理制度战略管理制度1目的通过战略规划制定、实施、监控、评价及修订，完善公司战略管理模式，确保公司稳定、可持续发展。

2适用范围适用于机械院集团各部及所属各公司的战略制定、实施和完善。

3职责权限3.1战略发展部负责组织、协调、督查总公司各部门及所属各公司编订战略规划工作；负责编制总公司有关生产运营类、组织管理平台建设战略规划；对各公司的战略规划编订有关业务进行指导；负责战略管理日常工作；负责战略评价的组织工作。

3.2投资部负责对总公司所涉足行业的具体研究工作，包括模版设计、文本汇编工作；负责编制总公司资本运作规划工作；负责对各公司自行开展的行业研究业务进行指导，负责对各公司行业研究模版的设计、文本汇编审核工作；3.3财务部负责总公司财务规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；负责对各公司财务规划的指导、模版设计、文本汇编把关工作。

3.4人力资源部负责对总公司人力资源规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；3.5总经办负责对总公司公共关系资源及信息情报系统的规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；3.6审计部负责总公司财务体系、投资、实业运营领域风险防范、预警系统建立的规划工作；3.7总公司各部及所属各公司负责战略的实施。

4术语定义无5工作内容和程序5.1总公司战略规划内容5.1.1总公司发展战略。

包括：愿景和目标、业务发展战略。

5.1.2战略的支持策略。

包括：核心竞争力的规划、公司管理平台的建设、财务规划、营销规划、人力资源规划、筹融资计划、其他需要提升的方面。

5.1.3战略的实施计划。

需要明确的实施阶段、内容、时间和责任人。

5.1.4战略规划的附件。

包括：外部环境分析及内部条件分析、行业/市场研究、竞争对手分析、财务模拟、其他于制定战略规划所必备的文件。

5.2工作程序5.2.1公司董事会提出制订战略规划的要求。

5.2.2公司战略发展部组织各关联部门成立战略规划制订小组，且制定详尽的工作计划。

机械科学研究院战略管理制度

战略管理制度1 目的通过战略规划制定、实施、监控、评价及修订，完善公司战略管理模式，确保公司稳定、可持续发展。

2 适用范围适用于机械院集团各部及所属各公司的战略制定、实施和完善。

3 职责权限3.1战略发展部负责组织、协调、督查总公司各部门及所属各公司编订战略规划工作；负责编制总公司有关生产经营类、组织管理平台建设战略规划；对各公司的战略规划编订有关业务进行指导；负责战略管理日常工作；负责战略评价的组织工作。

3.2投资部负责对总公司所涉足行业的具体研究工作，包括模版设计、文本汇编工作；负责编制总公司资本运作规划工作；负责对各公司自行开展的行业研究业务进行指导，负责对各公司行业研究模版的设计、文本汇编审核工作；3.3财务部负责总公司财务规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；负责对各公司财务规划的指导、模版设计、文本汇编把关工作。

3.4人力资源部负责对总公司人力资源规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；3.5总经办负责对总公司公共关系资源及信息情报系统的规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；3.6审计部负责总公司财务体系、投资、实业经营领域风险防范、预警系统建立的规划工作；3.7总公司各部及所属各公司负责战略的实施。

4术语定义无5 工作内容和程序5.1总公司战略规划内容5.1.1总公司发展战略。

包括：愿景和目标、业务发展战略。

5.1.2战略的支持策略。

包括：核心竞争力的规划、公司管理平台的建设、财务规划、营销规划、人力资源规划、筹融资计划、其他需要提升的方面。

5.1.3战略的实施计划。

需要明确的实施阶段、内容、时间和责任人。

5.1.4战略规划的附件。

包括：外部环境分析及内部条件分析、行业/市场研究、竞争对手分析、财务模拟、其他在制定战略规划所必备的文件。

5.2工作程序5.2.1公司董事会提出制订战略规划的要求。

5.2.2公司战略发展部组织各相关部门成立战略规划制订小组，并制定详尽的工作计划。

机械科学研究院战略管理制度

机械科学研究院战略管理制度1 目的通过战略规划制定、实施、监控、评判及修订，完善公司战略治理模式，确保公司稳固、可连续进展。

2 适用范畴适用于机械院集团各部及所属各公司的战略制定、实施和完善。

3 职责权限3.1战略进展部负责组织、和谐、督查总公司各部门及所属各公司编订战略规划工作；负责编制总公司有关生产经营类、组织治理平台建设战略规划；对各公司的战略规划编订有关业务进行指导；负责战略治理日常工作；负责战略评判的组织工作。

3.2投资部负责对总公司所涉足行业的具体研究工作，包括模版设计、文本汇编工作；负责编制总公司资本运作规划工作；负责对各公司自行开展的行业研究业务进行指导，负责对各公司行业研究模版的设计、文本汇编审核工作；3.3财务部负责总公司财务规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；负责对各公司财务规划的指导、模版设计、文本汇编把关工作。

3.4人力资源部负责对总公司人力资源规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；3.5总经办负责对总公司公共关系资源及信息情报系统的规划的策划工作，包括模版设计、文本汇编工作；3.6审计部负责总公司财务体系、投资、实业经营领域风险防范、预警系统建立的规划工作；3.7总公司各部及所属各公司负责战略的实施。

4术语定义无5 工作内容和程序5.1总公司战略规划内容5.1.1总公司进展战略。

包括：愿景和目标、业务进展战略。

5.1.2战略的支持策略。

包括：核心竞争力的规划、公司治理平台的建设、财务规划、营销规划、人力资源规划、筹融资打算、其他需要提升的方面。

5.1.3战略的实施打算。

需要明确的实施时期、内容、时刻和责任人。

5.1.4战略规划的附件。

包括：外部环境分析及内部条件分析、行业/市场研究、竞争对手分析、财务模拟、其他在制定战略规划所必备的文件。

5.2工作程序5.2.1公司董事会提出制订战略规划的要求。

5.2.2公司战略进展部组织各相关部门成立战略规划制订小组，并制定详尽的工作打算。

科学研究院母子公司管理制度

科学研究院母子公司管理制度一、制度目的为规范科学研究院母子公司管理行为，提高公司的运营效率和管理水平，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于科学研究院母子公司的所有职工。

三、母子公司的定义母子公司是指控制关系企业组成的一种企业形式。

母公司是控制企业，子公司是被控制企业。

控制关系是指母公司直接或者通过其他企业持有子公司股权的情况。

四、管理机构科学研究院母子公司的管理机构是董事会和经理部。

（一）董事会董事会是公司最高决策机构，负责决定公司的业务和管理方针，确定公司的组织结构和人员编制，制定公司的年度经营计划和预算方案，审议年度财务报表和资产负债表，审批涉及公司战略、大额投资和风险管理等事项。

（二）经理部经理部是公司的业务执行机构，负责公司的市场营销、产品研发、财务管理、人力资源管理等工作。

五、权责划分（一）母公司的权责1. 母公司负责公司的战略规划、组织管理和财务管理。

2. 统一制定公司管理制度和管理制度，负责公司的监督和检查工作。

3. 对子公司进行监管，堵塞子公司之间的资金流，确保子公司之间的利益不受损失。

（二）子公司的权责1. 子公司负责承担公司的业务工作，按照母公司的战略规划和管理制度进行操作。

2. 子公司要结合本公司的经营情况，制定适合本公司的管理制度和运营计划，并向母公司报告。

3. 子公司应按照母公司的要求，及时提供财务报告、营销报告和其他业务报告。

4. 子公司负责管理其所属员工，及时解决员工的工作问题和人事问题。

六、财务管理（一）投资决策母公司要严格控制子公司的投资行为，确保子公司的投资决策符合母公司的战略规划和管理制度。

子公司应按照母公司的要求，及时向母公司报告投资方案和实施情况，避免业务冲突和风险。

（二）资金管理1. 母公司要负责监管各子公司间的资金流动，保障子公司的资金安全和稳定。

2. 子公司要按照母公司的要求和管理制度进行资金采购和使用，严格执行财务制度，保证资金使用的安全性和合法性。