2015年第一次股东会会议通知书

**有限公司

二〇一五年第一次股东会会议通知书

*** 股东：

*** 股东：

您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议主持人：公司执行董事**

2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30

3、会议形式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权

5、会议召开地点：公司会议室

6、出席会议人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事；

7、列席会议人员：

（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；

（2）本公司专项法律顾问**律师。

8、会议纪要记录人员：**

二、会议审议事项

1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》

2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；

三、出席、列席会议人员注意事项：

1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。

2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：

（1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。

4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。

四、会议联系人

联系人：**，联系电话：************

***有限公司

二**五年*月**日

附件（股东代表授权书）

股东代表授权书

**有限公司：

我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持 %股权比例行使表决权。

股东代表的委托代理权限为：

（一）对公司的经营方针和投资计划进行决议；

（二）对选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项进行决议；

（三）对董事会、监事会报告进行审议和表决；

（四）对公司的财务报告、预算、决算方案进行表决；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司章程修改做出决议；

（十）公司章程规定的其他职权。

公司（公章）

法定代表人：

年月日