制度流程建设指引1[1]1
制度建设工作流程
制度建设工作流程制度建设工作流程一、信访接待工作流程：1、检查南泥湾采油厂大门出入人员和车辆；停放车辆时，应按规定停放。
2、业务往来，应先到接待室登记。
会见一般科室人员应填写会客卡；会见厂级领导经接待室工作人员电话请示经领导同意后，填写会客卡，方能觐见领导；所有人员会客完毕后应将会客卡交回接待室。
3、来人上访闹-事，属于正常手续的，在职责范围内可以处理的，自行处理，处理不了时请示保卫科分管领导，分管领导协调处理不了时，请示保卫科科长，保卫科科长处理解决不了的，向分管厂领导汇报，分管厂领导向厂长汇报。
上访人员→接待室工作人员→保卫科分管领导→保卫科科长→主管厂长→厂长→事情解决。
4、内保人员应白天、夜间进行不间断巡逻，夜间至少2小时巡逻1次，确保厂区、办公区各项工作正常开展、稳定、做好防火、放盗。
5、内保班长应每周、每月、向保卫科内勤处汇总1次工作开展情况；每年对所开展工作进行年终工作总结二、油区巡逻工作管理流程1、每天晚6：00时召开班前会，进行巡查工作安排，划分小组、巡查区域。
2、白天保证一个巡查小组在油区内不间断巡查，夜间各中队按照各自划分小组，进行蹲守和自行巡查。
3、巡查过程中，如发现有人偷油或破坏油田设施，应立即将其带回审讯，对涉案物品予以扣押并登记，查扣的'涉案车辆将统一上报内勤统一编号；各中队对涉案车辆的发动机号、大号、扣押时间、车型、颜色、扣押人、包管人、包管地点等统一填写清楚登记造册，转交内勤。
属查扣的原油应统一交回选油站过磅，将磅单复印件移交内勤，涉案脏款予以没收并登记，如有损坏油田设施，严重者统一带回，轻微者予以（现金）赔偿，办案人应开收款收据。
4、将带回的犯罪嫌疑人按照刑事治安办案办理工作流程执行。
5、做好油区巡查记录，凡对采油厂有影响和一切不安全因素情况的情况应主动汇报：形成逐级汇报层面、联防员——巡查——中队长——大队长——所长。
三、监控室工作管理流程。
1、网络监控员由内保负责，一日24小时不间断监控；网络视频画面，每班岗1人，2小时轮换1次。
公司规章制度的制定和生效全流程操作指引范文
公司规章制度的制定和生效全流程操作指引范文公司规章制度的制定和生效全流程操作指引一、引言公司规章制度是指为了规范组织成员的行为、确保组织正常运行而制定的一系列规定和规则。
正确地制定和生效公司规章制度对于保障组织的稳定运行、加强内部管理、提高工作效率至关重要。
本文将针对公司规章制度的制定和生效全流程，提供一份操作指引范文。
二、前期准备1.明确目的和范围：明确制定公司规章制度的目的和范围，例如，是否只适用于特定部门或全体员工。
2.调研和借鉴：查阅相关法律法规、行业标准，以及其他公司的规章制度，借鉴合适的内容和经验。
3.起草小组的组建：成立起草小组，并明确各成员的职责和任务，确保起草工作的高效进行。
4.确定起草计划：制定详细的起草计划，明确起草阶段和审批阶段的时间安排。
三、制定公司规章制度1.起草草案：起草小组根据前期准备工作的成果，撰写公司规章制度的草案。
草案应包含规章的名称、适用范围、目的和依据等基本要素。
2.内部讨论和修改：起草小组将草案进行内部讨论，并根据各成员的意见和建议进行修改完善，确保草案的准确性和合理性。
3.向相关部门征求意见：起草小组将修改后的草案提交给与规章制度相关的部门，征求他们的意见和建议，修正草案。
4.法务部门审查：将修改后的草案提交给法务部门，由法务部门进行法律合规性的审查和修订。
5.领导审批：将最终版的草案提交给公司的领导层进行审批，确保公司规章制度的符合公司整体战略和发展目标。
6.公示和征求意见：在获得领导层审批后，将制定好的规章制度草案公示在全体员工面前，并征求他们的意见和建议。
根据员工的反馈，对规章制度进行必要的修改和完善。
7.最终定稿：根据员工的反馈和建议，对规章制度进行最终的修改，并形成最终定稿。
四、规章制度生效1.公告通知：通过公司内部通知、邮件、公告栏等途径宣布规章制度的正式生效的时间和内容。
同时，向全体员工发放规章制度的纸质或电子版。
2.组织培训：公司应组织相关人员对规章制度进行培训，确保员工对规章制度的内容和执行要求有清晰的了解。
企业规章制度的建设流程
企业规章制度的建设流程企业规章制度的建设是保障企业正常运行和管理的关键环节。
一个健全的规章制度能够帮助企业确立明确的规范和标准，促进内部秩序的建立和维护，提高工作效率和员工的归属感。
本文将从准备工作、制定方案、征求意见、修订和发布等方面，介绍企业规章制度的建设流程。
第一步：准备工作企业规章制度的建设需要充分的准备工作，包括明确建设的目标和意义，确定建设的范围和重点等。
在这一阶段，企业应该明确规章制度的宗旨，例如提高工作效率、保障员工权益、规范行为规则等。
同时，确定制度建设的范围，包括制度的种类、数量和关联性，以及规章制度的优先级。
第二步：制定方案在制定规章制度的方案时，企业需要全面考虑各个方面的需求和利益。
首先，企业可以调研相关的法律法规，了解国家和地方对于企业规章制度的要求和限制。
其次，企业可以对内部员工进行调研或组织讨论会，了解员工的需求和意见，避免盲目制定规章制度。
最后，企业可以借鉴其他企业的经验，了解行业内规章制度的常见要求和做法，以提高制度的实用性和可操作性。
第三步：征求意见制定好初稿后，企业应该对相关部门和员工征求意见。
征求意见的方式可以是组织座谈会、发放问卷调查或者设立意见箱等。
企业还可以邀请专业机构或律师事务所对制度进行法律合规性审查。
征求意见的目的是为了充分听取各方面的声音和意见，修正和完善规章制度，以提高可操作性和公正性。
第四步：修订和发布根据征求意见的结果，企业需要对初稿进行修订和完善。
修订时，要注意与法律法规的一致性，保证规章制度的合规性和可行性。
修订过程中，企业可以征求法律顾问或相关部门的意见，以免遗漏相关要求。
修订完成后，企业需要对规章制度进行一次全面的审查，确保条文的逻辑性和准确性。
最后，企业可以通过内部发布、培训和公示等方式将规章制度落地，并确保员工理解和遵守。
通过上述的几个步骤，企业可以顺利地进行规章制度的建设。
值得注意的是，企业应该定期进行规章制度的检查和修订，以适应外部环境和内部需求的变化。
公司制度建立流程
公司制度建立流程公司制度的建立是为了规范和管理企业内部的各项活动，确保员工及组织运行的有效性和合规性。
一个完善的公司制度能够为企业提供准确的运营指导，并为员工提供一个公平、合理的工作环境。
下面是一个常见的公司制度建立流程的概述。
1. 确定需求在制定公司制度之前，首先需要明确企业的需求和目标。
这包括审查现有的制度和流程，了解现有的问题和挑战，以及收集员工和管理层的反馈和建议。
通过这些信息的收集和分析，可以确定制度建设的重点和重要性。
2. 确定制度的范围和内容在确定需求后，下一步是确定制度的范围和内容。
这包括制定制度的目标和目的，明确适用范围和适用对象，以及确定制度的具体内容和细节。
在确定范围和内容时，需要与各个部门和相关人员进行充分沟通和协商，确保制度的全面性和符合实际情况。
3. 制定草案在确定制度范围和内容后，制定一个初步的制度草案。
制度草案应包括制度的名称、目标和目的、适用范围和适用对象、具体内容和细节，以及相关的流程和责任。
制度草案的制定应该经过充分的研讨和讨论，考虑不同部门和员工的需求和意见。
草案制定完成后，应进行内部审批，确保符合企业的目标和方向。
4. 内部评审和修改内部评审和修改是确保制度草案的合理性和准确性的重要步骤。
在内部评审过程中，应邀请不同部门和相关人员共同参与，对制度草案进行评审和意见交流。
通过不同意见的融合和修改，确保制度草案的全面性和适用性。
5. 颁布和宣传草案评审完成后，制度应由企业高层颁布并宣传。
在宣传过程中，应向全体员工详细解释制度的内容和意义，并强调遵守制度的重要性和必要性。
同时，还可以通过内部培训、会议等形式加强员工对制度的理解和遵守。
6. 定期评估和更新制度的建立不是一次性的工作，而是一个动态的过程。
为了确保制度的实际效果和持续改进，需要定期对制度进行评估和更新。
评估可以通过员工反馈、绩效考核和内部审查等形式进行。
根据评估结果，对制度进行必要的调整和改进，并及时进行宣传和培训。
公司制度流程建设的步骤与方法
公司制度流程建设的步骤与方法在组织管理中，公司制度流程的建设是一项非常重要的任务。
一个完善的公司制度流程可以帮助企业提高工作效率、规范员工行为、维护企业利益。
本文将介绍公司制度流程建设的步骤与方法。
一、明确目标和需求首先，公司制度流程建设需要明确目标和需求。
企业需要对公司的运营模式、员工的工作方式及业务流程进行分析，确定建设制度流程的目标，以确保制度流程的建设能够满足企业的实际需求。
二、参考相关法律法规和标准建设公司制度流程需要参考相关的法律法规和行业标准，确保制度流程的合法性和规范性。
企业可以通过查阅相关法律文件和标准规范，了解与企业相关的制度要求，以便制定相应的制度流程。
三、收集信息和参与讨论公司制度流程的建设需要多方参与和信息收集。
公司可以通过组织会议、调查问卷、工作坊等方式，征求员工和管理层的意见和建议，了解他们对公司制度流程建设的期望和需求，从而制定出更加科学合理的制度流程。
四、制定流程文件在明确目标和需求、参考相关法律法规和标准、收集信息和参与讨论之后，企业可以开始制定具体的流程文件。
流程文件应包含制度的内容、适用范围、操作步骤、责任人等信息，以确保员工在工作中能够清楚地了解和遵守相关制度。
五、培训和推广制度的建设不仅仅是一纸文件，还需要对员工进行培训和推广，使他们能够理解和运用公司制度流程。
企业可以开展内部培训、制度宣传等活动，提高员工对公司制度流程的认知和遵守度。
六、监督和改进建设公司制度流程后，企业需要不断进行监督和改进。
企业可以通过定期的制度执行情况评估、员工反馈调查等方式，了解制度的实际执行情况，及时发现问题并进行改进，确保制度的有效运行。
七、评估和奖惩建设公司制度流程后，企业需要对其进行评估和奖惩。
企业可以制定相关的评估指标，对制度流程的执行情况进行评估，并根据评估结果对员工进行奖惩，以凸显制度的重要性和员工的遵守程度。
综上所述，公司制度流程建设的步骤与方法包括明确目标和需求、参考相关法律法规和标准、收集信息和参与讨论、制定流程文件、培训和推广、监督和改进、评估和奖惩等。
制度流程建设方案
制度流程建设方案一、引言为了保证组织的正常运转和可持续发展，建立和完善各类制度流程是非常关键的。
制度流程不仅能规范组织内部的运作，还能提高工作效率和质量，增强组织的竞争力。
本文将从制度流程的概念和意义、建设原则和步骤、重点工作和实施措施等方面，提出一套制度流程建设方案。
二、制度流程的概念和意义制度流程是指组织内部各项工作的规范化和标准化的运行方式。
它包括一系列的步骤、规则和流程，用于指导组织内部各类工作的开展。
制度流程的建设有助于明确工作目标和职责，规范工作流程和要求，提高工作效率和质量，实现资源的合理配置，增强组织的竞争力。
三、制度流程建设的原则和步骤1.原则（1）合法合规原则：制度流程应符合相关法律法规和组织内部的规章制度，确保合法合规。
（2）科学合理原则：制度流程应根据实际情况和工作特点进行设计，科学合理，易于操作和执行。
（3）有效性原则：制度流程应能够真正发挥作用，解决实际问题，提高工作效率和质量。
（4）适应性原则：制度流程应具有一定的灵活性和适应性，能够适应组织内外环境的变化。
2.步骤（1）明确建设目标：制度流程建设前要明确建设目标和意义，以及预期效果和收益。
（2）调研分析：对组织内部现有的制度流程进行调研和分析，了解存在的问题和需求。
（3）制定规划方案：根据调研和分析的结果，制定制度流程建设的规划方案，包括目标、步骤、时间节点和资源保障。
（4）制定制度文件：根据规划方案，起草和制定具体的制度文件，包括制度条款、流程图、操作规程等。
（5）试行与修订：试行制度流程后，根据实际效果进行修订和完善，确保制度流程的有效性和适应性。
（6）培训与宣传：对组织成员进行培训，使其熟悉和掌握制度流程，同时进行宣传和推广，增强组织成员的认同和支持。
四、重点工作和实施措施1.创建制度流程建设专职机构：成立专门的机构或工作组，负责制度流程的建设、修订和管理，确保制度流程的持续改进和有效运行。
2.建立信息平台：建立一个信息平台，用于发布和传播制度文件，提供在线查询和反馈功能，方便组织成员查阅和使用制度流程。
制度建设流程
制度建设流程制度建设是一个组织或国家为了完善管理、确保规范运作而进行的重要工作。
一个良好的制度能够提高效率、规范行为、保障权益，是组织发展的基石。
下面我将为大家介绍制度建设的流程。
首先，制度建设的第一步是制度需要分析。
这一步骤的目的是了解组织内部的需求，确定建设的方向和目标。
为了更好地进行制度分析，可以通过收集组织内部的数据和资料，了解制度存在的问题、症结以及需求。
第二步是制定制度的目标和原则。
在这个阶段，组织需要明确制度建设的目标，制定一些具体的原则用于指导制度的设计和实施。
比如，制度应该公正、透明、高效、可操作等。
第三步是制定制度的具体内容和要求。
在这个阶段，组织需要明确制度的具体内容和要求，制定规章制度和工作流程。
制度内容应该包括适用范围、工作流程、责任分工、权利义务等方面的内容。
同时，还需要明确制度的要求，比如办理时间、审批流程等。
第四步是制定制度的实施计划。
在这个阶段，组织需要制定具体的实施计划，明确制度的实施时间、人员、资源等要求，确保制度的有效实施。
第五步是制度的试行和调整。
在这个阶段，组织需要对制度进行试行，收集相关数据和意见，评估制度的效果，根据实际情况进行调整和改进。
最后一步是制度的持续监督和改进。
制度建设不是一次性的工作，而是一个持续的过程。
组织需要建立制度监督机制，及时发现和解决问题，在实践中进行不断的改进和完善，确保制度的稳定运行。
综上所述，制度建设的流程可以概括为：制度需要分析、制定目标和原则、制定具体内容和要求、制定实施计划、试行和调整、监督和改进。
通过这个流程，组织可以建立健全的制度体系，提高管理效率、规范行为，推动组织的可持续发展。
制度建立的流程
制度建立的流程制度是组织内部为了达到某种目标或者解决某种问题而制定的一系列规范和程序。
制度的建立是为了保障组织正常运转和良好发展，确保各项工作能够有序进行。
然而，制度的建立并非一蹴而就，而是需要经过一系列步骤和程序来完成的。
本文将详细介绍制度建立的流程。
1. 确定需要制定的制度在组织内部，不同的部门或者工作职责需要制定不同的制度来进行约束和规范。
因此，首先需要明确需要制定的制度是哪个方面的、针对哪个部门或者职能。
只有明确需要制定的制度，才能有针对性地进行后续工作。
2. 收集信息和资料在制定制度之前，需要深入了解相关内容和背景。
这包括查阅相关法律法规、研究行业内的最佳实践、调研组织内外的需求等。
收集信息和资料将为后续的制度制定提供必要的参考和依据。
3. 制定初稿在收集了足够的信息和资料后，可以开始制定制度的初稿。
初稿是在各方面考虑和综合之后的雏形，可以包括制度的目的、适用范围、内容要点、执行步骤等细节。
初稿的制定需要全面思考和协调各方利益，确保制度的合理性和可行性。
4. 内部讨论和意见征集制度的制定不仅仅是单方面的决策，还需要充分听取和吸纳相关人员的意见和建议。
通过内部讨论和意见征集，可以了解各方的需求和关切，并及时作出调整和改进。
这样做不仅能够提高制度的质量，还能够增强组织内部的凝聚力和共识。
5. 修改和完善制度根据内部讨论和意见征集的结果，需要对初稿进行修改和完善。
这一过程可能需要多次反复，以达到制度更加完善、合理的目标。
在修改和完善过程中，还需要考虑制度的可执行性和实际操作效果，避免过于理论化或者脱离实际情况。
6. 审批和批准制度的审批和批准环节是确保制度正式生效的关键步骤。
在这一过程中，需要经过相关部门或者领导的审核和批准，确保制度符合组织的整体利益和目标，并且能够得到有效执行和实施。
7. 宣传和培训一旦制度获得批准，就需要进行相应的宣传和培训工作。
通过宣传，可以使组织内部的成员充分了解新制度的内容、要求和重要性，增强大家的认同感和接受程度。
企业管理制度的建设流程
企业管理制度的建设流程企业管理制度是指为实现企业目标和规范组织运行而制定的一系列规章制度和管理方法。
一个完善的企业管理制度能够帮助企业提高效率、优化资源配置，保证业务的高效运行。
建设一个高效的企业管理制度是企业成功的基础，本文将介绍企业管理制度的建设流程。
第一步：确定目标和需求企业在制定管理制度之前，首先需要明确企业的目标和需求。
这包括了企业的战略目标、组织结构以及核心业务。
通过明确目标和需求，能够更好地指导制度的制定和实施。
第二步：收集和分析信息在确定目标和需求之后，企业需要收集和分析相关信息，包括行业标准、法律法规、优秀企业的管理经验等。
通过对这些信息的整理和分析，可以为制定管理制度提供参考和借鉴，避免重复劳动。
第三步：制定管理制度在收集和分析信息的基础上，企业可以开始制定管理制度。
制定管理制度需要明确制度的目的、适用范围、职责和权限等要素，并确保制度的合理性和可操作性。
制定管理制度的过程应该充分考虑企业的实际情况和特点，同时要与相关法律法规和行业标准相一致。
第四步：内部审批和修改制定完管理制度之后，需要进行内部审批和修改。
这一步的目的是确保管理制度的合规性和可操作性。
在内部审批过程中，需要广泛征求相关部门的意见和建议，并对管理制度进行细化和完善。
第五步：培训和推广制定好的管理制度需要为员工进行培训和推广。
通过培训，员工能够了解管理制度的内容、目的和实施方法，提高他们的意识和遵守制度的能力。
推广的过程中，需要组织相关会议和活动，宣传管理制度的重要性和好处，激发员工的积极性和参与度。
第六步：执行和监督管理制度的制定和培训只是第一步，更关键的是制度的执行和监督。
企业需要建立相应的执行机制，明确责任和程序，并及时对制度的执行情况进行监督和评估。
在执行过程中，企业应动态调整管理制度，根据实际情况进行修订和改进。
第七步：持续改进企业管理制度的建设是一个不断改进的过程。
通过不断对制度的执行和效果进行评估，企业可以发现问题和不足，并及时进行改进。
制度建设工作流程
制度建设工作流程制度建设工作流程：一、确定立项及制度需求制度建设的第一步是通过对企业内部运营的分析，确定具体的立项和制度需求。
这需要在公司中确立一个专门的团队或个人，以负责制度规范性建设的推进。
该团队或个人有责任与业务部门相对接，了解其业务主要内容，分析问题点和困难，并确定建设制度的必要性。
二、进行内部沟通和讨论制定好初步需求后，可在内部召开专门的会议，由专门的领导人、专家及相关人员等共同讨论制度需求。
会议的过程中要把每个人的意见都充分听取，并进行记录。
在沟通和讨论的过程中，最好能够引进一些外部的咨询机构来为公司提供专业的建议和意见，尤其是是一些规范性比较强的制度。
三、设计制度内容在确定了具体的制度建设需求后，接下来就是要设计制度内容。
这通常需要由内部或外部专家来制定制度设计方案，方案中主要涵盖了制度性规定、定位、组织结构等。
四、征求意见和修改制度制定好初步版本后，还需要以公司的规定方式进行意见征集。
员工、管理层和业务部门都可以通过内部网站或邮件对制度发表自己对该制度的看法和建议。
这些反馈信息应由制度设计团队进行整理，认真分析针对不同的反馈意见制定策略，并进行相应的修改。
五、制度发布和落实在经过反复修改后，制度版本将定稿后公布在公司内部的制度系统中。
为了确保制度质量达到要求，公司员工还应接受相关知识及操作方法的培训。
此外，针对制度的违反和疏漏进行整改，确保制度的实施和质量达到预期。
同时需要制定相应的奖励和惩罚措施用于执行和约束。
六、监督与完善为了确保制度的稳定和有效实施，要进行制度绩效评估和跟踪。
公司可以根据制度实施的情况对制度进行修订和更新，以期不断提升制度的实效性和适应性。
七、总结经验并复盘制度建设是一个不断改进和不断完善的过程。
在制度制定、实施、维护的各个阶段，需不断总结经验教训，找到问题所在，以期在下一次制度建设中能够更好地表现。
公司需定期复盘制度，从而提高制度质量和效能，促进企业的可持续发展。
公司规章制度建立流程
公司规章制度建立流程
一、组织决定规章制度
上级组织领导审核后，可以就该项规章制度的建立、范围、内容等进
行审议，做出完善、确定的方案，并作出上级组织领导的决定，确定时间，给出落实意见。
二、组织准备工作
公司行政部门应根据上级组织领导的决定，负责规章制度的编制工作，主要包括以下准备工作：
（1）收集资料，吸收外来的文献资料，研究有关法律、法规，以统
一规章制度的基本思想，使之符合国家法律法规和国家政策的要求。
（2）研究规章制度的编制原则，确定规章制度的内容和章程，并讨
论编制规章制度的范围、文字表述方法以及管理职责等。
（3）批准规章制度的审核机构及编制责任人，确定审核机构的权限
和职责。
（4）根据公司经营的特点，分析决定规章制度的实施与考核机制，
以及违反有关规定的情况应当如何处理等问题。
三、编制规章制度
公司行政部门根据上级组织领导的决定和准备工作，就规章制度的内
容编制出草案。
制度建设及内部控制流程
制度建设及内部控制流程制度建设是指根据企业需求和外部环境，制定和完善各种管理制度和规章制度，以达到规范企业运作、保障企业利益和提高企业管理效能的目的。
制度建设的一般流程如下：1. 制度立项：确定制度建设的目标和需要制定的具体制度，明确制度的范围和适用对象。
2. 制度设计：通过调研、分析和评估，确定制度的基本框架、内容和要求，并确定制度涵盖的各个方面。
3. 制度起草：根据制度设计的要求和目标，编写制度草案，并通过内部审查和评审，最终形成正式的制度文本。
4. 制度宣贯：将新制度的内容和要求进行宣贯，让相关人员了解制度内容和目的，并确保全体人员具备遵守制度的知识和能力。
5. 制度执行：在组织内部全面执行制度，通过对制度执行情况的监督和评估，及时发现问题，并采取措施进行纠正和改进。
6. 制度评估和修订：定期对已执行的制度进行评估，检查制度的执行效果和存在的问题，并根据评估结果进行相应的修订和改进。
内部控制流程是指企业在日常运营中为保护企业利益和资产安全，预防和控制各类风险而建立的一系列控制措施和流程。
内部控制流程的一般步骤如下：1. 风险识别和评估：对企业内部的各类风险进行识别和评估，包括财务风险、业务风险、信息安全风险等。
2. 控制目标设定：根据风险评估结果，设定相应的控制目标和控制措施，明确需要控制的重点和方向。
3. 控制措施设计：设计适合企业实际情况的控制措施，包括控制策略、控制流程、控制手段和控制方法等。
4. 控制措施实施：将控制措施落实到实际操作中，在企业各个环节中运作起来，并由相关责任人负责控制措施的执行。
5. 控制效果监督和评估：对实施的控制效果进行监督和评估，如查找潜在问题、评估控制措施的有效性和及时性等。
6. 控制措施改进和完善：根据监督和评估结果，对原有的控制措施进行改进和完善，以提高内部控制效果和效率。
公司制度流程建设的步骤与指南
公司制度流程建设的步骤与指南公司制度是组织和规范企业内部运营的重要基础，它能够明确员工的职责和权利，规范各项业务流程，保障企业的正常运转。
本文将介绍公司制度流程建设的步骤与指南，以帮助企业有效地建立健全的制度体系。
一、明确建设目标和定位在进行公司制度流程建设之前，企业应明确建设的目标和定位。
这包括明确需要制定哪些制度、制度的覆盖范围、制度的适用对象等。
同时，还应该考虑公司的发展战略和长远目标，确保制度与企业发展方向相一致。
二、制定制度流程建设计划制度流程建设需要有明确的计划和安排。
企业应该确定建设的时间节点、参与的人员和资源分配，并建立项目组织结构，明确每个人的职责和任务。
此外，还需要制定详细的工作计划和进度表，以确保建设按时完成。
三、调研和分析工作在制度流程建设的初期阶段，需要进行调研和分析工作。
这包括对企业现有制度的梳理和评估，了解制度的依据和执行情况，并分析现有制度的优缺点和存在的问题。
通过调研和分析，可以为制度的改进和建设提供依据和方向。
四、制定制度建设方案在了解企业现状的基础上，需要制定制度建设方案。
方案应该包括涉及的制度内容、制度的编制原则、制度的执行和维护机制等要素。
同时，还需要确定制定制度的流程和具体操作步骤，并拟定制度的编制时间表。
五、制定制度文本和审批在制度建设方案确定后，需要制定具体的制度文本。
制度文本应该简明扼要，确保语言通俗易懂，条理清晰。
在制度文本编写完成后，需要经过各级管理层的审批和批准。
审批过程应该严格遵循公司内部审批制度，确保制度的合法性和可操作性。
六、制度的发布和实施经过审批批准的制度应及时发布和实施。
在制度发布阶段，可以通过内部通知、工作会议等途径向员工广泛宣传制度，并解读制度的内容和要求。
同时，还需要培训员工，使其熟悉和掌握新制度的执行方法和流程。
七、制度的执行和监督制度的执行和监督是制度流程建设的核心环节。
企业应建立健全的执行机制和监督机制，明确各岗位的责任和权限，确保制度的有效执行。
公司制度建设流程
公司制度建设流程在现代企业管理中，公司制度的建设对于组织的正常运转和员工行为的规范具有重要意义。
一个完善的公司制度能够帮助企业提高管理效率、加强内部控制、优化人才管理以及维护员工权益。
为了建立一套规范、科学、合理的公司制度体系，需要经过以下步骤：1. 制定制度建设计划制度建设是一项系统的工程，需要提前进行详细的计划。
在制定制度建设计划时，需要考虑到公司的具体情况、发展目标以及员工需求，确保制度的设计能够与公司的发展战略相契合。
2. 收集资料和调研在制度建设过程中，需要收集各方面的资料和信息，对现有的制度进行梳理和总结，了解员工的意见和需求，以便在制度设计中做出合理的调整和改进。
3. 制定初稿根据所收集的资料和信息，制定初版制度草案。
制度草案应该围绕公司的核心价值观、管理原则和业务流程展开，确保具备全面、系统、可操作性强的特点。
4. 内部讨论与反复修改将初稿反馈给公司内部的相关部门和岗位，征求各方面的意见和建议，并对制度草案进行反复修改和完善。
在修改过程中，需要充分考虑各部门和员工的需求，尽量达到满足多方利益的目标。
5. 行政审批和法律审核经过内部讨论和修改后的制度草案需要进行行政审批和法律审核。
这一步骤主要是为了确保制度的合规性和合法性，以防止制度与相关法律法规相冲突。
6. 试行与修订制度草案经过行政审批和法律审核后，需要进行试行。
根据试行的结果和实际运行效果，对制度进行修订和完善。
修订的内容可以是对制度内不合理的规定进行修改，或者是根据实际情况增加或删除相关条款。
7. 发布和培训经过修订和完善后的制度需要进行正式发布，并组织培训活动。
员工需要了解新制度的内容、意义和要求，以便能够主动遵守和执行制度。
8. 监督与评估制度的建设并不是一次性的工作，而是需要长期的监督和评估。
通过定期进行制度规定的落实情况检查和员工满意度调查，以便及时发现和解决问题，不断地优化和完善公司制度。
以上便是公司制度建设的主要流程。
制度规章建设流程
制度规章建设流程制度规章对于一个组织或者机构的正常运行至关重要，能够规范员工的行为和规定工作流程，提高工作效率和管理水平。
制度规章建设是一个系统工程，需要经历一系列的步骤和程序，下面将详细介绍制度规章建设的流程。
一、确定制度规章的需求在开始制度规章的建设之前，首先需要明确制度规章的需求。
这可以通过与相关部门或者人员进行沟通，了解组织中存在的问题和难题，确定制定制度规章的目的和方向。
二、制定制度规章的目标在制度规章的建设过程中，明确制度的目标和方向非常重要。
制度规章的目标应该与组织的战略目标相一致，从而确保制度规章有效地支持组织的发展和运行。
三、制订制度规章的策略在制定制度规章之前，需要确定制订策略。
这包括确定制度规章的内容范围和适用对象，明确制度规章的权威性和可操作性，制订制度规章的时间表和任务分工等。
四、调查研究和编制材料在制度规章的建设过程中，需要进行调查研究和编制相关材料。
调查研究可以通过面谈、问卷调查等方式进行，收集相关资料和意见。
编制材料包括制度规章的草案、说明文档、申请表格等。
五、制定制度规章的初稿根据调查研究和编制的材料，制定制度规章的初稿。
初稿应该包括制度规章的名称、目的、适用范围、责任人、流程和执行要求等内容。
初稿可以由一个小组或者团队共同制定，确保制度规章的全面性和可行性。
六、内部审查和修改制定制度规章的初稿后，需要进行内部审查和修改。
内部审查可以通过组织内部的审核机构或者相关部门进行，确保制度规章的合法性和准确性。
根据审查的结果，对初稿进行必要的修改和完善。
七、征求意见和公示经过内部审查和修改后的制度规章，需要征求相关人员的意见和建议。
这可以通过会议、讨论或者网络平台进行。
收集意见和建议后，根据实际情况进行修订和完善。
八、领导审定和发布制度规章的最终版本需要经过领导的审定和批准。
领导审定可以由相关领导或者机构负责人进行，确保制度规章的权威性和可行性。
审定通过后，制度规章正式发布，并通知相关人员进行学习和执行。
管理制度建设的流程
管理制度建设的流程第一阶段：需求分析在建立管理制度前，首先要进行一项全面的需求分析。
这包括对企业整体运营情况、现有管理制度的优劣分析、员工需求和问题点的调查等。
通过需求分析，可以明确建立管理制度的目的和重点，为后续的制度制定提供指导。
需求分析阶段的主要工作如下：1. 组织内外部环境分析：了解企业所处的行业环境、市场竞争力、政策法规等因素，分析组织的发展潜力和机遇。
2. 现有制度评估：对已有的管理制度进行评估，找出存在的问题和不足之处，为制度改进提供依据。
3. 员工需求分析：通过与员工沟通和调查，了解员工对管理制度的需求和期望，发现各部门和个人的实际问题。
4. 管理者需求调查：对公司管理层进行需求调查，了解他们对管理制度的看法和期望，为制定制度提供方向。
第二阶段：制度设计在需求分析的基础上，建立管理制度的下一步是进行制度设计。
制度设计是整个建设过程的核心，它涉及到规范流程、明确职责、设立考核机制等方面。
在制度设计阶段，需要进行以下工作：1. 确定管理制度的框架：根据需求分析的结果，明确管理制度的主要内容和框架结构，包括组织结构、流程规范、人事管理、绩效考核等。
2. 制定制度详细规定：根据框架结构，逐步制定各项管理制度的具体规定和细则，确保管理制度科学、合理、可操作。
3. 划定职责和权限：明确各部门和岗位的职责分工和权责范围，规范员工的工作流程和权利义务，防止责权不清和纠纷发生。
4. 设立考核指标：建立绩效考核指标体系，制定合理的考核标准和激励机制，激发员工积极性和创造力。
第三阶段：制度实施制度设计完成后，下一步是对管理制度进行实施。
实施阶段是将制度转化为实际行动的重要环节，需要注重组织动员和沟通协调。
制度实施阶段的主要内容包括：1. 制定实施计划：提前制定管理制度实施计划，包括具体时间表、责任人和实施步骤，确保实施有序进行。
2. 培训和宣传：对员工进行管理制度的培训和宣传，普及制度知识，引导员工正确理解和执行制度。
制度建立的流程和要求
制度建立的流程和要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 起草制度草案。
由相关部门或人员根据实际情况和需要起草制度草案。
制度流程建设指引1[1]1
![制度流程建设指引1[1]1](https://img.taocdn.com/s3/m/e2404e45a8956bec0975e3c4.png)
◎
印章刻制申请、报废管理流程
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档案管理制度
档案归档管理流程
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档案借阅、归还流程
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档案销毁流程
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公司证照管理流程
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◎
*企业文化手册
企业文化手册制订流程
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会议管理制度
会议组织管理流程
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会议决议事项督办流程
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收发文管理制度
收文管理流程
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发文管理流程
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信函/传真收发管理流程
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外来接待管理制度
宁波金和新材料股份有限公司管理文件
编 号
企业管理制度、流程建设指引
生 效 日 期
金管字（11）007 号
2011年8月30日
管理制度健全与否，是衡量企业是否符合现代企业规范的重要标志，也是决定企业成败的重要因素。为了加强公司制度建设，推进管理体系的持续优化，有效防范经营风险，创造良好经济效益，现根据公司法、内控指引等法律法规，结合公司实际情况，制订本制度、流程建设指引。
3、凡规定子公司自行制订的管理制度和流程，由子公司自行规划和制订。
（二）审批权限
1、附件一《制度流程体系框架一览表》的“管理制度”栏中，带*号的管理制度大都为基本管理制度，要求子公司制订完毕后报总部审批后方可发文执行。
2、附件一《制度流程体系框架一览表》的“管理制度”栏中，不带*号的管理制度大都为业务管理制度，子公司自行制订或参考总部相关制度或文件制订后，呈总经理审批后即可发文执行，同时抄报总部备案。
八、附件
1、附件一《制度流程体系框架一览表》
2、附件二《制度参考格式模板》
3、附件三《流程图参考格式模板》
构建管理制度的流程规范指引
构建管理制度的流程规范指引1. 前言在任何组织中，管理制度是保障工作正常运转的重要保证。
而构建管理制度的流程规范指引，则是确保这些制度科学、有效的关键环节。
本文将从需求分析、设计、实施和评估等多个方面，探讨构建管理制度的流程规范指引。
2. 需求分析在构建管理制度之前，首先需要进行需求分析。
这包括对组织内外的环境进行调研，分析组织的战略目标和运营需求，明确管理制度所需要解决的问题和达到的效果。
只有深入了解需求，才能确保制度的科学性和有效性。
3. 制度设计在需求分析的基础上，开始制度设计。
设计时需要明确制度的内容、范围和目标，确保制度的可操作性和可执行性。
同时，设计要考虑到员工的参与和反馈，以及制度与其他制度的衔接。
一个好的设计是制度有效运行的基础。
4. 流程规范在制度设计中，流程规范是非常重要的一部分。
流程规范需要明确制度的各个环节和步骤，帮助员工了解和遵守制度的执行流程。
通过详细的流程规范，可以降低失误和疏漏的可能性，提高工作效率和质量。
5. 培训和沟通制度设计完成后，需要对员工进行培训和沟通。
培训应包括制度的背景、目标、内容和执行流程等方面的知识，帮助员工理解并掌握制度的要求。
同时，沟通是保障制度能够真正执行的关键环节，需要与员工进行密切合作，解答疑问并及时反馈。
6. 实施和执行在培训和沟通完成后，制度的实施和执行阶段开始。
这需要制度制定者和领导者的关注和支持，以确保制度得到有效落实。
同时，需要制度执行的监督和管理，以及对执行结果的及时反馈和调整。
7. 监督和评估在制度实施和执行的过程中，监督和评估是必不可少的。
通过制度执行的监督，可以发现问题和短板，并及时进行纠正和调整。
而评估则是检验制度有效性和价值的重要手段，通过定期评估，可以提升制度的质量和效果。
8. 持续优化制度构建并非一次性的过程，而是需要进行持续优化和改进。
在实施和执行的过程中，通过不断总结经验和借鉴先进经验，可以不断完善和优化管理制度，提高组织的管理水平和效能。
搭建制度流程
搭建制度流程引言：在一个组织或企业内，搭建制度流程是非常重要的。
它能够确保组织内各部门间的工作协调，提高工作效率，降低风险，并为决策提供依据。
本文将介绍搭建制度流程的步骤和关键要素。
一、确定需求：首先，搭建制度流程的第一步是确定需求。
组织或企业需要明确自己的目标和理念，以及要达成的目标。
这有助于明确制度流程的目标和范围。
二、制度规划：在确定需求的基础上，搭建制度流程需要进行详细的制度规划。
制度规划主要包括以下几个方面：1. 确定流程的各个环节和步骤：在制度规划中，需要明确制度流程的各个环节和步骤。
这有助于对整个流程的了解，确保各个环节和步骤有条不紊地进行。
2. 确定责任人和相关部门：针对每个环节和步骤，需要确定相应的责任人和相关部门。
这有助于明确流程中各方的职责和权限，并提高工作的协调性。
3. 确定流程的时限和监控措施：在制度规划中，还需要确定流程的时限和监控措施。
时限的设定可以促使各环节和步骤按时完成，监控措施则可以帮助管理者及时掌握流程执行情况。
三、流程搭建：在完成制度规划后，接下来是流程搭建。
流程搭建是将制度规划中确定的各个环节和步骤落实到实际操作中的过程。
1. 编写制度文件：首先，需要编写相应的制度文件。
制度文件是制度流程实施的基础，需要明确流程的具体要求、步骤和流程图。
2. 培训与沟通：接下来，需要对组织内的员工进行培训，使其熟悉制度流程的具体内容和执行方法。
同时，需要与员工进行沟通，听取他们的反馈和意见，并做出相应的调整。
3. 实施与监控：在流程搭建后, 需要实施流程。
此时, 需要监控流程的执行情况, 并及时进行调整和改进。
监控可以通过定期的会议和报告来进行。
四、持续改进：搭建制度流程并不是一次性的工作，而是一个持续改进的过程。
在流程实施中，需要不断地收集反馈和意见，并进行分析和评估。
根据评估的结果，可以对制度流程进行改进，以进一步提高工作效率和减少风险。
结论：通过搭建制度流程，组织或企业能够实现工作的规范化和流程化，提高工作效率，并为决策提供有力的支持。
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宁波金和新材料股份有限公司管理文件编号企业管理制度、流程建设指引生效日期金管字（11）007 号2011年8月30日管理制度健全与否，是衡量企业是否符合现代企业规范的重要标志，也是决定企业成败的重要因素。
为了加强公司制度建设，推进管理体系的持续优化，有效防范经营风险，创造良好经济效益，现根据公司法、内控指引等法律法规，结合公司实际情况，制订本制度、流程建设指引。
一、指导思想以管理内控体系精细化为主体，以提升系统整体运营质量和管理的“制度化、规范化、系统化、标准化”为手段，以实现团队成长和创造良好效益为目的，对外建立起基于管理及组织竞争力的相对竞争优势，对内建立起规范、高效、精益、系统的管理体系，实现管理制度及动作模式的可复制化。
二、基本原则（一）立足管理现实的原则。
即制订制度、流程前应对当前实际管理情况进行摸底，着眼现有管理的理顺、规范及完善，不能脱离实际照搬照抄或另搞一套。
（二）简洁实用的原则。
制度流程的制订要突出实用性，在可控的前提下力求简洁，避免因制订或流程繁杂影响效率或造成混乱。
（三）重在执行的原则。
强调制度、流程一经颁发立即组织培训和贯彻执行，执行过程中发现缺陷马上进行修正。
（四）加强督查的原则。
总部、子公司企管部门、制度执行部门均应定期加强制度流程执行情况的督查工作，存在问题应明令整改，以保证制度流程执行到位。
三、目标任务（一）总目标2012年9月前在集团及各子公司范围内基本实现“16字”目标：制度系统、流程完备、标准清晰、执行到位。
（二）分目标1、各子公司2011年9月底之前完成制度及流程推进计划的制订（参考附件一）；2、2012年6月30日前制度及流程体系形成较完整的系统，完成制度流程汇编；3、2012年9月前整个制度、流程体系基本培训、执行到位。
四、体系框架本指引附件一《制度流程体系框架一览表》，是总部为整个集团及各子公司进行制度、流程建设提供的整体规划及具体内容目录。
各子公司在制订自己的制度流程建设计划时，可参考本表并根据本公司实际情况进行增删或调整，在2011年9月30日前完成计划。
制度体系按其性质分为21类，涉及需要修订或制订的管理制度70多个。
子公司在进行制度规划时，如果感觉有的制度涵盖内容太多，也可分拆出几个制度；反之，如果觉得有些制度分解太细，也可将相关制度归并为一项较大的管理制度。
所制订的制度，其内容原则上应完整涵盖“主要业务流程”栏中的相应流程项目。
流程项目也可根据子公司业务运营与流转的实际情况做出相应的变更或调整。
“管理制度”和“主要业务流程”两部分，相互关联又有所区别，在制订上一般应遵循“先制度、后流程”的次序。
制度侧重于规则或准则的制订，保证员工能够“做正确的事”；而流程侧重于有效地控制某一工作正确开展的步骤和顺序，保证“将正确的事情做好做正确”。
好的流程，能够保证制度的执行到位，提高内部业务流转、衔接的效率。
五、制度、流程的制订权属和审批权限（一）制订权属附件一《制度流程体系框架一览表》的“制订权属”一栏，对制度及流程的制订权限作出了具体的界定。
1、凡规定由总部制定、子公司无制订要求的制度及流程项，由总部制定颁发，子公司按发文要求执行即可；2、凡规定由总部制定、子公司参照制订的制度及流程项，子公司制订时须参照总部发放的相关文件或制度组织制订；3、凡规定子公司自行制订的管理制度和流程，由子公司自行规划和制订。
（二）审批权限1、附件一《制度流程体系框架一览表》的“管理制度”栏中，带*号的管理制度大都为基本管理制度，要求子公司制订完毕后报总部审批后方可发文执行。
2、附件一《制度流程体系框架一览表》的“管理制度”栏中，不带*号的管理制度大都为业务管理制度，子公司自行制订或参考总部相关制度或文件制订后，呈总经理审批后即可发文执行，同时抄报总部备案。
3、附件一《制度流程体系框架一览表》的“主要业务流程”栏中，凡规定由子公司制订的流程，均由子公司编制、内部评审通过、总经理批准后即发布执行，无需向总部报备。
4、制度、流程规划中未涉及的如技术规范、作业标准、岗位规范等具体规章制度，均由子公司视实际管理需要，自行规划，自行制订。
六、组织实施要求1、2011年9月30日前，各子公司应对现有制度、流程进行梳理，做好对制度、流程体系的规划，形成汇总表下发并报总部备案。
表内对所规划的制度或流程等应明确制订时间、制订部门，责任到人。
2、各子公司按计划推进制度、流程的制订、审批、下发、执行，总部按子公司备案的汇总表检查评价。
3、在制度和流程的执行上，要加强教育培训和检查指导，各级领导要带头成为执行管理规范的模范。
4、总部及子公司应将已颁发制度执行情况的检查监督纳入月度工作内容。
5、2011年度经营管理目标责任书（修改版）的管理目标将制度和流程建设作为重要项目进行考核。
6、2012年半年总结前做好相关制度的梳理与完善，组织制度汇编工作。
七、制度、流程的修改、完善1、当制度、流程与子公司实际运营状况发生差距甚至背离时，执行部门应主动反馈意见，制订部门应组织评估，有必要时应及时进行修订。
2、对整个制度、流程体系应定期组织管理会进行评审，对汇编的制度、流程进行完善和版次更新。
各子公司可根据自己的实际情况，一年或两年修订一次。
八、附件1、附件一《制度流程体系框架一览表》2、附件二《制度参考格式模板》3、附件三《流程图参考格式模板》送公司领导发各部，各子公司存行政部经办部门行政部编制夏泽审核王顺林印数14附件一：制度、流程体系框架一览表图标说明: ●—制定；◎—参照总部相关规定制定序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司1 公司治理*公司章程●*股东会议事规则●*董事会议事规则●*总裁议事规则●*子公司管理办法子公司董事监事委派细则●子公司总经理等高管人员选聘细则●子公司财务负责人委派细则●子公司信息报送细则●年度经济责任制制定、签订流程●*母、子公司审批权限表●母公司审批权限表●子公司审批权限表◎2 战略计划战略规划管理制度战略规划制订流程●发展战略检查督导流程●年度经营计划管理制度年度经营计划编制流程●◎年度经营计划跟踪检查流程●◎3 组织机构*组织机构设置管理制度组织机构设置、调整管理流程●◎部门职能编制流程●◎岗位设置及调整管理制度岗位及编制的设置、调整管理流程◎岗位说明书编制流程◎4 行政*印章管理制度盖印申请、审批、使用流程●◎印章刻制申请、报废管理流程●◎档案管理制度档案归档管理流程●◎档案借阅、归还流程●◎档案销毁流程●◎公司证照管理流程●◎*企业文化手册企业文化手册制订流程●会议管理制度会议组织管理流程●会议决议事项督办流程●收发文管理制度收文管理流程●◎发文管理流程●◎信函/传真收发管理流程●◎外来接待管理制度重要接待组织管理流程●保密管理制度保密合同签订、归档管理流程* ●办公用品管理制度办公用品请购、领用管理流程●5 人力资源*绩效考核管理制度绩效考核管理流程●月度绩效考核操作流程●员工奖惩管理流程●*薪酬(福利)管理制度薪酬管理流程●◎员工工资发放管理流程◎工资保密规定●员工福利发放管理流程●◎5 人力资源(续)劳动合同管理制度劳动合同签订、解除管理流程●员工离职结算管理流程●劳动纠纷处理流程●考勤及请假管理制度员工考勤管理流程●员工请假管理流程●员工出差管理流程●员工入职与离职管理制度员工招聘/录用/试用/转正管理流程●内部招聘/岗位竞聘管理流程●干部任免管理流程●◎员工离职管理流程●员工人事档案管理流程●培训制度年度培训计划制订流程●内部培训组织实施流程●外部培训审批、管理流程●◎学历教育的鼓励政策●◎*员工手册员工手册编制/发放/回收管理流程●◎6 法务*经济合同管理办法合同会签、审批管理流程●◎合同变更管理流程●◎合同履行、验收工作流程●◎合同争议处理流程●◎合同档案管理流程●◎外聘法律顾问法律咨询服务细则●◎7 资金*资金管理办法资金预算管理流程●集团内部资金调拨流程●资金支付审批管理流程●◎现金管理细则●◎支付结算细则●银行账户对账细则●票据管理细则●◎财务印鉴管理细则●◎8 担保*担保管理办法担保审批管理流程●担保资信调查、风险评估流程●担保执行与监督管理流程●9 全面预算*预算管理制度年度预算编制流程●月度预算编制流程●预算审批流程●预算调整流程●预算资金审批流程●超预算资金审批流程●预算执行过程考核评价流程●10 固定资产*固定资产管理制度固定资产预算流程●◎固定资产请购流程●◎设备开箱/验收/安调/交付使用/入账流程●◎建筑物验收/交付使用流程●◎固定资产投保管理流程●◎固定资产盘点管理流程●◎11 投资*投资管理制度投资决策流程●可行性研究报告及评审流程●投资后评价管理流程●12 会计核算会计核算管理会计核算管理流程●◎报销管理流程●◎成本费用管理制度产品定额成本编制流程●◎产品成本核算管理流程●◎生产统计管理流程●应收账款管理制度应收账款管理流程●◎应收票据处理流程●◎呆账死账确认、处理流程●◎12 财务报告财务报告(报表)管理制度报表体系实施细则●◎财务报告审批流程●◎账务调整操作细则●◎合并报表编制细则●◎纳税申报管理流程●◎会计师事务所选聘细则●13 审计集团审计管理制度审计实施报送流程●专项审计管理规定内控审计实施细节●经营绩效审计实施细节●采购比价审计实施细节●工程专项审计实施细节●领导离任审计实施细节●综合审计实施细节●14 采购*采购管理制度采购预算管理流程●请购作业流程●采购询、比、议价及价格评审流程●采购合同评审、订立作业流程●物料进口作业流程●采购检验、收货作业流程●采购退货、索赔作业流程●预付款、定金、货款支付审批流程●采购授权审批细则●供应商评价管理流程●采购分析作业流程●采购档案管理流程●采购人员绩效考核流程●15 销售客户及市场信息管理制度销售信息采集、传递管理流程●营销计划管理制度营销计划制订流程●销售预算编制流程●*产品价格管理制度产品定价管理流程●产品价格调整管理流程●*销售管理制度客户开发管理流程●客户信用管理流程●15 销售(续)*销售管理制度（续）客户拜访或接待管理流程●销售业务授权审批细则●产品出口作业管理流程●订单管理及销售发货管理流程●应收票据管理流程●销售回款管理流程●应收账款催收流程●应收坏账处理流程●赊销账期管理流程●销售合同管理流程●销售台账管理流程●售后服务管理制度售后服务管理流程●客户投诉处理流程●销售退货/折让作业流程●*销售绩效考核管理制度业务人员考核管理流程●销售提成管理流程●16 生产生产计划管理制度生产计划编制/下达/变更管理流程●生产作业管理制度车间生产计划、调度管理流程●交接班管理流程●车间现场管理（5S）流程●合理化建议管理流程●生产定额管理制度车间物耗(能耗)计量/统计/核算流程●*车间绩效考核制度作业人员绩效考核及奖惩管理流程●生产安全管理制度生产安全管理流程●安全检查整改管理流程●生产安全事故处理流程●17 品管进料检验管理制度进料检验作业流程●来料让步接收处理流程●进料检验状态标识流程●供应商评价流程●制程检验管理制度制程质量管理流程●制程质量检验流程●质量分析统计流程●质量指标报告流程●成品检验管理制度成品检测作业流程●出货检测作业流程●不合格品判定处理流程●质量控制/改进管理制度质量记录控制流程●质量数据统计管理流程●质量改进管理流程●产品质量标准制订、修订流程●质量成本管理制度质量成本管理流程●质量管理体系质量管理体系运行流程●质量文件管理流程●质量管理体系审核流程●18 技术生产技术管理制度研发成果转换作业管理流程●生产技术问题处理流程●工艺违纪情况处理流程●操作人员技术培训流程●生产工艺管理制度产品工艺文件编制、变更管理流程●材料消耗工艺定额制定流程●工艺改进课题的立项管理流程●技术资料立卷、归档管理流程●技术改进合理化建议奖励制度技术改进合理化建议奖励流程●19 研发*科研人员考核激励制度产品研发项目奖励管理流程●专利奖励管理流程●科研论文奖励管理流程●政府工业新产品项目奖励管理流程●技术改进合理化建议奖励流程●项目研发管理制度新产品研发管理总流程●新产品立项审批流程●新产品研发过程管理流程●新产品研发成果评审管理流程●新产品技术工艺标准编制流程●新产品工艺标准执行、修改流程●研发物料申请审批管理流程●研发试验料处理流程●样品管理流程●新产品研发项目档案管理流程●20 设备设备管理制度设备开箱/验收/安调/交付使用/入账流程●设备日常使用保养流程●设备定期维修保养管理流程●设备故障维修处理流程●设备闲置转移(含拆除)管理流程●设备报废管理流程●维修成本核算管理流程●设备档案管理流程●21 工程建设*工程建设管理办法工程建设项目决策管理流程●工程项目招标管理流程●工程项目概预算编制审核管理流程●工程进度款支付管理流程●工程变更管理流程●工程物资控制、管理流程●工程质量监督、管理流程●工程安全管理流程●工程竣工决算管理流程●工程竣工验收管理流程●工程档案管理流程●工程项目后评价管理流程●22 仓储存货管理制度原辅料存货预算编制流程●产成品存货预算编制流程●物资验收、入库管理制度来料验收、入库作业流程●成品入库作业流程●销售退货入库流程●备品备件验收、入库流程●物料紧急放行控制流程●物料让步接收控制流程●不合格物料退料流程●物资出库管理制度物料领用管理流程●销售出库管理流程●备品备件领用管理流程●物资储存、保管管理制度储位管理规程●物资保养保管规程●物料盘点管理制度物资盘点管理流程●◎物资库存控制管理制度库存控制管理流程●呆滞物品处理作业流程●23 信息管理信息管理办法公司对外网站管理与更新操作流程●◎信息管理系统规划流程●◎信息采集、传递管理流程●◎对外信息披露管理流程●◎OA系统使用管理办法OA系统权限设置、变更管理流程●◎财务软件使用管理办法●24 后勤员工宿舍管理制度宿舍入住、管理流程●清洁卫生管理流程●食堂管理制度员工食堂管理流程●员工餐费月度核算管理流程●门卫管理制度人/物/车出入门卫管理流程●车辆管理制度车辆申请、使用流程●车辆保养维护、安全管理流程●车辆费用控制流程●附件二（制度参考模板）宁波金和新材料股份有限公司管理文件编号××××管理制度生效日期金管字（11）006号2011年7月11 日1.0 目的……………………………………………。