公司董事会会议通知三篇

公司董事会会议通知三篇

篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知

各位董事、监事及高级管理人员：

XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；

3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；

4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；

5)《关于的议案》；

6)《关于XX股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；

7)《关于XX股份有限公司<内部控制制度>的议案》；

8)《关于XX股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；

9)《关于XX股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；

10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；

11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；

12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》；

14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。

上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。

本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。

会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。

XX股份有限公司董事会

20XX年11月8日

篇二：关于召开董事会会议通知

尊敬的XX董事长、XX副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开XX有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：20XX年5月23日上午九时。

2、地点：XX市XX路XX号，XX集团有限公司XX楼会议室。

3、会议内容：

一、向XX有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报XXX公司的发展战略。

三、讨论审议XXX公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议XX公司组织构架。

五、审议XX公司岗位职责。

六、审议XX公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定XX公司三项费用。

八、审议通过XX有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

XX有限公司

20XX年五月二十一日

篇三：关于召开公司董事会第一次全体会议的通知

各位董事、监事：

为落实公司第二次股东大会精神，做好公司成立后相关工作，兹定于本周日召开董事会第一次全体会议（因12月5日-13日期间部分董事出差在外地），现将有关事项通知如下：

一、会议时间和地点

时间：12月15日（本周日）下午1时

地点：

二、会议参加人员

公司第一届董事会成员：

公司第一届监事：

监事列席董事会会议，有旁听权和建议权，无表决权。

三、会议议题

（一）研究决定总经理，副总经理，财务总监和会计等管理层人选。

（二）研究决定董事会秘书人选。

（三）研究林权变更和注入公司成为固定资产的具体事宜。

（四）研究公司运营资金解决方案。

（五）确定经营战略，研究制订20XX年财务预算。

四、几点说明

（一）在外地无法现场参会的董事，须至少提前两天告知会议召集人集庐，以便统筹会议时间和地点。会议可同时采取现场直播方式，在董事会成员讨论专区进行在线交流。