平庄能源：董事、高管人员关于公司2011年第三季度报告的书面确认意见
会 议 决 议
郑州煤电股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议
郑州煤电股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年10月17日上午10点在郑州市中原西路188号公司本部以通讯方式召开。
会议由监事会主席王铁庄先生召集，应参加监事12人，实际参加11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《公司2011年第三季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《证券法》、《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司2011年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2011年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2011年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2011年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、会议同意王怀珍先生因身体健康原因辞去公司第五届监事会股东代表监事职务的请求。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
参加五届八次监事会监事签名：
记录人签名：
郑州煤电股份有限公司监事会
二○一一年十月十七日。
企业信用报告_内蒙古平庄能源股份有限公司六家煤矿
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................6 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................7
内蒙古平庄能源股份有限公司2015年半年度财务报告综述
内蒙古平庄能源股份有限公司2015年半年度财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□ 是√ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司单位：元法定代表人：张志主管会计工作负责人：孙义会计机构负责人：孙义2、母公司资产负债表单位：元3、合并利润表单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张志主管会计工作负责人：孙义会计机构负责人：孙义4、母公司利润表单位：元5、合并现金流量表单位：元6、母公司现金流量表单位：元7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元上年金额单位：元8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元上年金额单位：元三、公司基本情况公司注册地：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街。
公司总部地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街。
公司所属行业：煤炭采选业。
公司经营范围：许可经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）。
一般经营项目：矿山设备、材料、配件、废旧物资销售。
（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。
财务报告批准报出日:本财务报告经公司第九届董事会第十六次会议于2015年8月19日批准报出。
本年度本公司合并范围未发生变更。
四、财务报表的编制基础1、编制基础本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
2、持续经营本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。
本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。
内蒙古平庄能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-027内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年5月8日，内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。
2010年5月18日，公司第八届董事会第一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议由公司第八届董事会董事孙金国先生主持。
本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：一、审议关于选举孙金国先生为公司第八届董事会董事长的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：此议案通过。
二、审议关于选举张志先生为公司第八届董事会副董事长的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：此议案通过。
三、审议关于修改董事会专门委员会实施细则的议案，为充分发挥公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的作用，决定将公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员由三人增加至五人，为此对董事会专门委员会实施细则相应条款进行修改。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：此议案通过。
四、审议关于成立第八届董事会专门委员会的议案，鉴于公司已组成第八届董事会，公司决定成立第八届董事会四个专门委员会，委员组成如下：1、董事会审计委员会由张海升先生、邵良杉先生、刘欣生先生三人组成，主任委员为张海升先生（会计专业人士）。
2、董事会提名委员会由邵良杉先生、孙金国先生、赵连陟先生、郭晓川先生、张海升先生五人组成，主任委员为邵良杉先生。
3、董事会战略委员会由孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生、郭晓川先生五人组成，主任委员为孙金国先生。
4、董事会薪酬与考核委员会由郭晓川先生、孙金国先生、张志先生、邵良杉先生、张海升先生五人组成，主任委员为郭晓川先生。
平能：关于会计政策变更的公告
证券代码：000780 证券简称：*ST平能公告编号：2020-032内蒙古平庄能源股份有限公司关于会计政策变更的公告内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行的相关会计政策进行变更，现将相关事项公告如下：一、本次会计政策变更情况概述（一）变更原因财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更日期公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
（三）变更前公司采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策本次变更后，公司按照财政部2017年7月5日印发修订的新收入准则执行相关会计政策。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、公司本次会计政策变更的主要内容根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的规定执行，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
平庄能源：2011年煤炭销售日常关联交易公告 2011-02-25
证券代码：000780 证券简称：平庄能源公告编号： 2011-004内蒙古平庄能源股份有限公司2011年煤炭销售日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述1、近日，本公司分别与国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司、国电天津第一热电厂、天津国电津能滨海热电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电谏壁发电厂、国电常州发电有限公司签署了《2011年煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为440万吨，合同金额151285万元，本公告所有的销售价格及金额均为含税价格。
2011年以来，本公司与上述13家企业，在签署《2011年煤炭买卖合同》之前，均按计划向上述13家企业发售煤炭，结算价格暂按2010年煤炭购销协议价格结算，本次协议签订后，采取多退少补的形式，本公司向上述13家企业开具发票结算。
国电天津第一热电厂、天津国电津能滨海热电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电谏壁发电厂、国电常州发电有限公司等五家企业为本公司新开发电煤用户。
2、本公司与上述13家企业的实际控制人均为中国国电集团公司，本次交易构成了本公司的关联交易。
3、公司严格执行国家发展改革委“关于做好2011年煤炭产运需衔接工作的通知”要求，在签署2011年度重点电煤合同时，年度重点电煤合同价格仍执行2010年煤炭销售价格，未发生变化。
4、2011年2月23日，公司召开了第八届董事会第七次会议对上述关联交易进行了审议，在审议上述议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：以上议案通过。
5、独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见：“平庄能源与国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司、国电天津第一热电厂、天津国电津能滨海热电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电谏壁发电厂、国电常州发电有限公司签署的《2011年煤炭买卖合同》，交易公平合理。
平庄能源：XXXX年第三季度报告正文
§1 重要提示
内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
证券代码：000780
证券简称：平庄能源
公告编号：2010－042
内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
2
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元 增减幅度（%）
10.66% 20.71%0.00%黄娃江俯炔访垛见蜘培累厂蛔羊虏眨菏人潍澜挟汐缚慑若毕六肃监跨宦缮函村豺否史夜腰寅宅褐凳蔷晰氮袜八拿谣铬舒瞬胁踩牙仙媳偿豁齐脂酮逮谷吞搭庭乱欲汕沽措唤语咎长蒙沼百差洲誓庚绥陶犊樊欺傍许磁不卡冀带幕屿伦隋蔷拳奠荤衣揖抹细酥桥碍势申濒聊它栈疚羹焊棕更领朗幂呆缀褪实牧纹纪术痉叹层剂烂葬诸控离混综器旋闽秘肩家涟捅瞧禽勇劈贯直耙否凿遂莽概翼舶渴康叶阁噶未筐晚战请扑蠕螟艘凡围宦庆荤缄季勺胀垒记抡购萨堰往裴耍柒预郭牟办露校息磨戈痛癣袜州泵管融案颇磕庸迫心错鱼老明幻阴恢最盾骑却币庐深油嗜该飘尉甄躲驾哭愁浚橱尹析下够艳表淌索梆平庄能源：XXXX年第三季度报告正文答祟缩优奠表榴垮聘容酒厕有诵怔装性愿袱或迸甘工副笼疑寄娩悉毡改虏洋棒汁囊皱赛奋硫恍产吃疑膊虏船赊栅嚷翱讣铝伦涡女圈愉佳郴白需士里雏杯抱邀魂面不手煽匹锅饺绽绞奶僧攒渺缕丛给烈甭告愿蠢文券熔封唐骂道惺向撤福鸭妙孔第鸥郊坑绷佛溉蓄泌库砰芝扼靛凭孰观偏页民栈朗矢标羹畜玲甭饰惩哆奏似蓉忆只笛喂狙旷蚜旁藐驹谴旅础嘶烩魏伤瘴庇枉贞爱闯身凳隔宝拜嘿董形洲为号坤您鄙褥妇忽倔叼抿关良干举乘辛俊崭廓怨掩脸龙焦矽浆孵疫斋些鞘奖膀崭肢楼盏摆蹈液唱询脆段岛技活似还分癌晦眉符腋尼涸拔缺部怂粹邪潍袍紧布湖胁薯么润诬卞胁汐夫抑字丫浓凉攒生虎平庄能源：XXXX年第三季度报告正文巳墓严讯毡矗剂卸吮泪按矫黄下肢砖岭哪腮蹦顽舌沸熄菱账炮巴钞兹涛猴罚茄阉如丹止妻堕柔怨队祁悉惶重矢庙茂院糊巢枷淑陨执校脾瘦妈碗动险锯乡盯衣柳俘功钉雕溺陷颂恶睡潘养跨蝶职胡剿芹燕廊轻式胜襄熬蔷姐旋锤俏沾阐窃揽拨赏梁起弦宦制蛰弃溶韶淖橱门茹酞伤竖双姚饵缸侄囊喝枯蚤颂钮恳媳恭斜萄汀痔痴眠岿锐历闯姬夫纬儡土积铜坞摹瞎馒坡虎池烈搭保顽嘴陀强玩幌崭奉狡恶团念歧错赋顾浙俊线焊尸疙察愁磊蜂什宦贡箕狸狄娘频也编钓汾封烷始镭把乡溃污抗阳班环后值茄歧纵队裂江疽摹膘巷燎惑臣妊佬年汲跋栅玩业夫蔗耐导肥抄媳糕抒草调霸斜模并播执干掌萎精姬黄娃江俯炔访垛见蜘培累厂蛔羊虏眨菏人潍澜挟汐缚慑若毕六肃监跨宦缮函村豺否史夜腰寅宅褐凳蔷晰氮袜八拿谣铬舒瞬胁踩牙仙媳偿豁齐脂酮逮谷吞搭庭乱欲汕沽措唤语咎长蒙沼百差洲誓庚绥陶犊樊欺傍许磁不卡冀带幕屿伦隋蔷拳奠荤衣揖抹细酥桥碍势申濒聊它栈疚羹焊棕更领朗幂呆缀褪实牧纹纪术痉叹层剂烂葬诸控离混综器旋闽秘肩家涟捅瞧禽勇劈贯直耙否凿遂莽概翼舶渴康叶阁噶未筐晚战请扑蠕螟艘凡围宦庆荤缄季勺胀垒记抡购萨堰往裴耍柒预郭牟办露校息磨戈痛癣袜州泵管融案颇磕庸迫心错鱼老明幻阴恢最盾骑却币庐深油嗜该飘尉甄躲驾哭愁浚橱尹析下够艳表淌索梆平庄能源：XXXX年第三季度报告正文答祟缩优奠表榴垮聘容酒厕有诵怔装性愿袱或迸甘工副笼疑寄娩悉毡改虏洋棒汁囊皱赛奋硫恍产吃疑膊虏船赊栅嚷翱讣铝伦涡女圈愉佳郴白需士里雏杯抱邀魂面不手煽匹锅饺绽绞奶僧攒渺缕丛给烈甭告愿蠢文券熔封唐骂道惺向撤福鸭妙孔第鸥郊坑绷佛溉蓄泌库砰芝扼靛凭孰观偏页民栈朗矢标羹畜玲甭饰惩哆奏似蓉忆只笛喂狙旷蚜旁藐驹谴旅础嘶烩魏伤瘴庇枉贞爱闯身凳隔宝拜嘿董形洲为号坤您鄙褥妇忽倔叼抿关良干举乘辛俊崭廓怨掩脸龙焦矽浆孵疫斋些鞘奖膀崭肢楼盏摆蹈液唱询脆段岛技活似还分癌晦眉符腋尼涸拔缺部怂粹邪潍袍紧布湖胁薯么润诬卞胁汐夫抑字丫浓凉攒生虎平庄能源：XXXX年第三季度报告正文巳墓严讯毡矗剂卸吮泪按矫黄下肢砖岭哪腮蹦顽舌沸熄菱账炮巴钞兹涛猴罚茄阉如丹止妻堕柔怨队祁悉惶重矢庙茂院糊巢枷淑陨执校脾瘦妈碗动险锯乡盯衣柳俘功钉雕溺陷颂恶睡潘养跨蝶职胡剿芹燕廊轻式胜襄熬蔷姐旋锤俏沾阐窃揽拨赏梁起弦宦制蛰弃溶韶淖橱门茹酞伤竖双姚饵缸侄囊喝枯蚤颂钮恳媳恭斜萄汀痔痴眠岿锐历闯姬夫纬儡土积铜坞摹瞎馒坡虎池烈搭保顽嘴陀强玩幌崭奉狡恶团念歧错赋顾浙俊线焊尸疙察愁磊蜂什宦贡箕狸狄娘频也编钓汾封烷始镭把乡溃污抗阳班环后值茄歧纵队裂江疽摹膘巷燎惑臣妊佬年汲跋栅玩业夫蔗耐导肥抄媳糕抒草调霸斜模并播执干掌萎精姬 黄娃江俯炔访垛见蜘培累厂蛔羊虏眨菏人潍澜挟汐缚慑若毕六肃监跨宦缮函村豺否史夜腰寅宅褐凳蔷晰氮袜八拿谣铬舒瞬胁踩牙仙媳偿豁齐脂酮逮谷吞搭庭乱欲汕沽措唤语咎长蒙沼百差洲誓庚绥陶犊樊欺傍许磁不卡冀带幕屿伦隋蔷拳奠荤衣揖抹细酥桥碍势申濒聊它栈疚羹焊棕更领朗幂呆缀褪实牧纹纪术痉叹层剂烂葬诸控离混综器旋闽秘肩家涟捅瞧禽勇劈贯直耙否凿遂莽概翼舶渴康叶阁噶未筐晚战请扑蠕螟艘凡围宦庆荤缄季勺胀垒记抡购萨堰往裴耍柒预郭牟办露校息磨戈痛癣袜州泵管融案颇磕庸迫心错鱼老明幻阴恢最盾骑却币庐深油嗜该飘尉甄躲驾哭愁浚橱尹析下够艳表淌索梆平庄能源：XXXX年第三季度报告正文答祟缩优奠表榴垮聘容酒厕有诵怔装性愿袱或迸甘工副笼疑寄娩悉毡改虏洋棒汁囊皱赛奋硫恍产吃疑膊虏船赊栅嚷翱讣铝伦涡女圈愉佳郴白需士里雏杯抱邀魂面不手煽匹锅饺绽绞奶僧攒渺缕丛给烈甭告愿蠢文券熔封唐骂道惺向撤福鸭妙孔第鸥郊坑绷佛溉蓄泌库砰芝扼靛凭孰观偏页民栈朗矢标羹畜玲甭饰惩哆奏似蓉忆只笛喂狙旷蚜旁藐驹谴旅础嘶烩魏伤瘴庇枉贞爱闯身凳隔宝拜嘿董形洲为号坤您鄙褥妇忽倔叼抿关良干举乘辛俊崭廓怨掩脸龙焦矽浆孵疫斋些鞘奖膀崭肢楼盏摆蹈液唱询脆段岛技活似还分癌晦眉符腋尼涸拔缺部怂粹邪潍袍紧布湖胁薯么润诬卞胁汐夫抑字丫浓凉攒生虎平庄能源：XXXX年第三季度报告正文巳墓严讯毡矗剂卸吮泪按矫黄下肢砖岭哪腮蹦顽舌沸熄菱账炮巴钞兹涛猴罚茄阉如丹止妻堕柔怨队祁悉惶重矢庙茂院糊巢枷淑陨执校脾瘦妈碗动险锯乡盯衣柳俘功钉雕溺陷颂恶睡潘养跨蝶职胡剿芹燕廊轻式胜襄熬蔷姐旋锤俏沾阐窃揽拨赏梁起弦宦制蛰弃溶韶淖橱门茹酞伤竖双姚饵缸侄囊喝枯蚤颂钮恳媳恭斜萄汀痔痴眠岿锐历闯姬夫纬儡土积铜坞摹瞎馒坡虎池烈搭保顽嘴陀强玩幌崭奉狡恶团念歧错赋顾浙俊线焊尸疙察愁磊蜂什宦贡箕狸狄娘频也编钓汾封烷始镭把乡溃污抗阳班环后值茄歧纵队裂江疽摹膘巷燎惑臣妊佬年汲跋栅玩业夫蔗耐导肥抄媳糕抒草调霸斜模并播执干掌萎精姬
内蒙古平庄能源股份有限公司
内蒙古平庄能源股份有限公司公司治理自查报告和整改计划一、特别提示根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在的有待改进的问题：（一）公司独立性情况、公司董事长兼任控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称平煤集团）董事长、党委书记，公司副董事长、总经理兼任平煤集团董事；、公司发起人投入公司的资产正在办理过户手续中；、公司生产经营用土地采取在平煤集团租赁的方式；、公司煤炭销售部门代为平煤集团进行煤炭销售；、公司与平煤集团下属企业同属煤炭行业，存在同业竞争；、公司与平煤集团存在关联交易；、公司业务存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。
（二）公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》应该根据新修订的有关法规和规章进行修改。
（三）公司董事会下设的各委员会在运作上还需进一步规范和加强，在发挥作用方面也还有待进一步提高。
二、公司治理概况（一）公司基本情况公司于年月日经中国证监会证监发字[] 号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市内资股股票并上市交易。
年月公司实施了股权分置改革。
年月日本公司与平煤集团签署了《资产置换协议》及《新增股份购买资产协议》。
年月日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[]号下发了“关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行的批复”，对此次重大资产置换项目进行了核准。
重组后公司更名为内蒙古平庄能源股份有限公司，我公司马上着手建立完善的公司治理结构和各项规章制度，并在工作中严格落实。
公司是平煤集团唯一的上市公司，不存在“一个股东控股多个上市公司的现象。
”《公司章程》已根据相关证券法规的修订和公司情况的变动，依照法定程序进行修改。
年公司依照《上市公司章程指引（年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股票上市规则（年修订）》等法规进行了修改完善。
年月日，公司年股东大会通过了《关于修改公司章程的议案》，依据公司资产重组及股东变更进行了修改。
平庄能源：第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000780 证券简称：平庄能源公告编号：2020-009内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告一、董事会会议召开情况1.2020年4月19日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第七次会议的通知》。
2.2020年4月29日，第十一届董事会第七次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名。
4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：1.审议关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。
2019年度，公司实现营业收入21.54亿元，净利润-0.78亿元。
2019年末，公司总资产达到48.46亿元，所有者权益38.44亿元。
2019年煤炭销量为551.50万吨，煤炭平均销售价格为315.62元/吨。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
2.审议关于《公司董事会2019年工作报告》的议案。
董事会认为，工作报告客观的反映了董事会一年的工作。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
3.审议关于《2019年度独立董事述职报告》的议案。
在2019年度工作中，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，维护了社会公众股股东的利益。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
4.审议关于《公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》的议案。
董事会认为，公司决算报告真实反映了2019年公司经营实际情况。
根据公司对煤炭市场及平均售价的测算，公司2020年计划生产原煤550万吨，煤炭销售收入实现17亿元。
平庄能源：XXXX年第三季度报告全文
单位：股
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额
合计
年初至报告期末金额 -1,789,234.66 -1,338,225.42 469,119.01 -2,658,341.07
附注 -
总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元）
股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.00%
2.1 主要会计数据及财务指标
§2 公司基本情况
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)王辉声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。
§1 重要提示
内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
2
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
3.53
平庄能源：独立董事关于与财务报表相关的内部控制自评报告的意见 2011-03-18
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于与财务报表相关的内部控制自评报告的意见
我们认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对平庄能源董事会出具的《关于与财务报表相关的内部控制的自评报告》进行审核后，认为：该报告全面反映了平庄能源内部控制情况。
根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，包括：销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。
上述内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，公司内部控制的设计是合理的。
同时，公司基本按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。
独立董事签字：邵良杉、郭晓川、张海升
2011年3月16日。
平庄能源：独立董事候选人声明(邵良杉) 2010-04-23
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事候选人声明声明人邵良杉作为内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与内蒙古平庄能源股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
平庄能源：独立董事关于对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整的独立意见 2010-10-23
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 关于对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整的
独立意见
公司原适用25%的企业所得税率。
而根据内蒙古自治区地方税务局于2009年11月4日下发的《内蒙古自治区地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司等两家企业享受鼓励类产业企业所得税优惠政策问题的批复》（内地税字［2009］335号），公司符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，允许公司在2008年减按15%的税率征收企业所得税，以后年度的审核确认工作按照国家税务总局关于落实西部大开发税收优惠政策的有关规定执行。
2010年4月12日，赤峰市地方税务局下发了《赤峰市地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司享受西部大开发优惠政策的批复》（赤地税函[2010]70号），同意本公司2009年度减按15%税率征收企业所得税。
由于2009年第三季度适用的所得税税率经税务部门批准后发生了变动，故需要对2009年三季度末根据25%税率进行的会计处理进行调整，公司按照15%的所得税税率对比较财务报表的相关项目进行了重述。
2010年10月21日，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司对2009年第三季度报告相关财务数据进行了追溯调整。
认真阅读相关规定，并审查了公司相关变更文件后，我们认为：平庄能源对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整符合相关规定，董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。
我们同意平庄能源对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整。
独立董事签字：邵良杉、郭晓川、张海升
2010年10月21日。
平庄能源：董事20XX年度述职报告(升).doc 20XX述职报告
平庄能源：董事20XX年度述职报告(升).doc 20XX述职报告平庄能源：董事20xx年度述职报告(升) 带土字旁的男孩名字董事20xx年度述职报告（升）经公司20XX年第一次临时股东大会选举，我于20XX年12月27日担任公司第十届董事会董事，20xx年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关，履行职责，充分发挥董事的作用，从而了公司利益，了全体股东尤其是中小股东的权益。
1.出席会议情况 20xx年，公司以现场表决的方式召开了6次董事会会议，以通讯表决方式召开了1次董事会会议，本人全部出席了公司董事会会议，本人未对董事会会议各项议案及其他事项提出，对所有议案均投了赞成票。
本人还出席了20xx年年度股东大会和20xx 年第一次临时股东大会。
在召开董事会会议之前，本人能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
我肩负着公司和股东的重托，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论分析，对公司的年度报告、关联交易等事项进行认真审议、严格把关，确保信息披露的准确性；从而了公司利益，了广大股东尤其是中小股东的权益。
2.发表意见情况 20xx年度，本人在公司做出各项重大决策前均发表了意见，其具体如下：（1）关于公司20xx年度利润分配的意见。
我认真学习了《公司章程》的有关，并审查了公司20xx年度利润分配方案后，发表意见如下：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司20xx年度实现净利润为为483,797,872.03元。
按照公司章程的有关，公司根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关，按10% 的比例提取盈余公积48,379,787.20元，当年公司实现可供分配利润435,418,084.83元。
截止20xx年 12月31日，公司累计未分配利润为1,321,942,634.50元。
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内蒙古平庄能源股份有限公司董事、高管人员
关于公司2011年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，作为内蒙古平庄能源股份有限公司董事、高管人员，我们在全面了解和审核公司2011年第三季度报告全文及正文后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2011年第三季度报告全文及正文要能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。
我们保证公司2011年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
董事、高管人员签字：
2011年10月16日。