股东会和董事会会议通知

关于召开浙江**********公司

2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知各位股东、董事：

经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案；

请届时按时参加。

特此通知。

*****************公司

2014年月日