2018外汇业务展业规范线上知识竞赛题目及答案

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外汇业务知识竞赛题库及答案(80题)

外汇业务知识竞赛题库及答案（80题）1.一笔外债可开立多个外债账户，多笔外债可以共用一个外债账户。

A.正确B.错误正确答案：A2.某企业向银行申请办理超过180天以上的服务贸易退汇业务,银行应告知企业先到外汇局进行登记。

A.正确B.错误正确答案：B3.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业，可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用，银行可无需向所在地外汇局报备直接办理该类12个月以上的代垫业务。

A.正确B.错误正确答案：B4.跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致。

A.正确B.错误正确答案：A5.内保外贷项下资金可以直接或间接以证券投资方式调回境内使用。

A.正确B.错误正确答案：B6.外债使用要符合企业经营范围和外债合同约定用途，可以偿还银行发放已使用完毕的外汇贷款（包括银行办理的委托贷款）。

A.正确B.错误正确答案：A7.因数据传输不完整等原因造成货贸系统缺失相应进口报关电子信息的，银行在无法核验的情况下不能为企业办理付汇业务。

A.正确8.错误正确答案：B8.对于同一笔合同需要分多次对外支付的，银行应要求境内机构在每次支付前重新办理税务备案手续。

A.正确B.错误正确答案：B9.直接投资存量权益数据的报送途径中，境外投资数据能委托会计师事务所报送。

A.正确B.错误正确答案：B10.一笔涉外收付款包含两种或两种以上交易性质的，申报原则为“进出口核查项下优先、金额从大”。

A.正确B.错误正确答案：A11.凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。

A.正确B.错误正确答案：A12.境内居民个人不可以办理货物贸易项下跨境人民币业务。

A.正确B.错误正确答案：B13.信用证如未明确规定是可撤销还是不可撤销，将被认为是不可撤销。

A.正确正确答案：A14.托收因是借助银行才能实现货款的收付，所以托收属于银行信用。

(完整版)2018年外汇展业知识竞赛题库

一、单选题1、境内居民个人一次出境携带等值（）美元以上外币现钞出境需要办理《携带证》？A。

3000 B.4000 C。

5000 D.6000答案：C2、境外个人结汇单笔等值5万美元以上结汇所得人民币资金应（）。

A、存入本人储蓄账户；B、直接划转至交易对方的境内人民币账户；C、凭本人身份证件提取人民币现金答案：B3、境内个人外汇储蓄账户内资金汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）,可以凭本人有效身份证件在银行办理。

A。

5000； B.1万； C.5万； D。

3万答案: C4、银行办理个人结售汇业务时,哪些情况应纳入个人结售汇系统？()A。

电子银行个人结售汇B.外币卡境内消费结汇C.境内卡境外使用购汇还款D。

通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元)的结汇答案：A5、个人经常项下非经营性结汇不包含（)A.赡家款和职工报酬C。

保险外汇收入D.房租类支出答案:B6、《个人外汇管理办法实施细则》（汇发[2007］1号）规定,个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本人的（）进行：A.外汇储蓄账户B。

外汇结算账户C。

资本项目账户D。

外国投资者投资专用账户答案:B7、个人外币现钞存入外汇储蓄账户，当日累计等值（)美元以下（含）的，可以在银行直接办理?A.5000； B。

1万； C。

5万； D.2000答案：A8、下列哪种描述不属于个人能够携带超过等值1万美元的外币现钞出境的情况？（)A、出境时间较长或旅途较长的科学考察团组;B、政府领导人出访;C、出境人员赴战乱、外汇管理严格、金融条件差或金融动乱的国家；D、赴美、日留学答案:D9、银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的（）天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。

A、10 ;B、20；C、30；D、4010、个人监测系统故障期间,银行办理个人外汇业务时应对业务数据信息做详细的台账登记。

“外汇有奖问答”知识竞赛试题

“外汇有奖问答”知识竞赛试题一、选择题1、我国对（A）国际支付和转移不予限制。

A.经常性B.资本项下C.以上都对2、经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给（A）。

A.经营结汇、售汇业务的金融机构B.外汇局C.人民银行3、境外个人在境内直接投资，经有关主管部门批准后，应当到外汇管理机关办理（A）。

A.登记B.核准C.备案4、境外个人在境内从事（C）发行、交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并按照国务院管理部门的规定办理登记。

A.有价证券B. 衍生产品C.以上都可以5、有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（A）以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额（A）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.30%；30%以上等值以下B.40%；40%以上等值以下C.50%；50%以上等值以下6、非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额（A）以下的罚款。

A.30%B.40%C.50%7、违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额（A）以下的罚款，法律、行政法规规定由海关予以处罚的，从其规定。

A.20%B.30%C.40%8、未按照规定进行国际收支统计申报的，由外汇管理机构责令改正，给予警告，并可处以（B）以下罚款。

A.2万B.5万C.10万9、外汇检查机关依法履行职责，（C）。

A.可以直接查询个人储蓄存款账户B. 经国务院或省级外汇管理机关负责人批准后，可查询个人储蓄存款账户C.不能查询个人储蓄存款账户10、《中华人民共和国外汇管理条例》中所称的境内机构，不包括（C）。

A.国家机关、事业单位、社会团体、部队B.外国企业在国内的分公司C.外国驻华外交领事机构和国际组织驻华代表机构11、境内居民个人投资境外证券市场，应采取以下方式：（C）A.通过具有合格境内机构投资者资格的证券公司或基金管理公司办理B.通过具有代客境外理财产品资格的商业银行或具有受托境外理财业务资格的信托公司办理C.以上都对12、境内居民个人以自有外汇资金购买商业银行代客境外理财产品的，不得直接使用外币现钞，应使用：（C）。

2018外汇展业知识竞赛试题库

一、单选题1、境内居民个人一次出境携带等值（）美元以上外币现钞出境需要办理《携带证》？A.3000B.4000C.5000D.6000答案：C2、境外个人结汇单笔等值5万美元以上结汇所得人民币资金应（）。

A、存入本人储蓄账户；B、直接划转至交易对方的境内人民币账户；C、凭本人身份证件提取人民币现金答案：B3、境内个人外汇储蓄账户内资金汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含），可以凭本人有效身份证件在银行办理。

A.5000；B.1万；C.5万；D.3万答案：C4、银行办理个人结售汇业务时，哪些情况应纳入个人结售汇系统？（）A.电子银行个人结售汇B.外币卡境内消费结汇C.境内卡境外使用购汇还款D.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇答案：A5、个人经常项下非经营性结汇不包含（）A.赡家款和职工报酬B.参与境外上市公司员工持股计划C.保险外汇收入D.房租类支出答案：B6、《个人外汇管理办法实施细则》（汇发[2007]1号）规定，个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本人的（）进行：A.外汇储蓄账户B.外汇结算账户C.资本项目账户D.外国投资者投资专用账户答案：B7、个人外币现钞存入外汇储蓄账户，当日累计等值（）美元以下（含）的，可以在银行直接办理？A.5000；B.1万；C.5万；D.2000答案：A8、下列哪种描述不属于个人能够携带超过等值1万美元的外币现钞出境的情况？（）A、出境时间较长或旅途较长的科学考察团组；B、政府领导人出访；C、出境人员赴战乱、外汇管理严格、金融条件差或金融动乱的国家；D、赴美、日留学答案：D9、银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的（）天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。

A、10 ；B、20；C、30；D、40答案：B10、个人监测系统故障期间，银行办理个人外汇业务时应对业务数据信息做详细的台账登记。

(新版)外汇知识竞赛考试题库(含答案)

（新版）外汇知识竞赛考试题库（含答案）一、单选题1.境外放款资金汇回入账后，应首先将()原划出的金额划回补足。

A、国内外汇贷款专户B、经常项目外汇账户C、外债专户D、外汇资本金账户答案：D解析：政策依据：《资本项目外汇业务操作指引》2.境外个人办理个人结汇业务，经办员在录入“个人外汇业务系统”时，以下结汇资金属性不可以选择的是()。

A、旅游B、投资收益C、其他经常转移D、直接投资答案：B解析：政策依据：银行结售汇统计制度汇发[2006]42号3.境内个人，是指中国公民和在中华人民共和国境内连续居住满()的外国人，外国驻华外交人员和国际组织驻华代表除外。

A、6个月B、1年C、2年D、3年答案：B解析：政策依据：国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》的通知汇发[2015]27号4.外商直接投资外汇资本金不得来源于A、外国投资者从境外汇入；B、外国投资者从境内非居民账户划入；C、现钞存入D、从前期费用账户划入答案：C解析：政策依据：《资本项目外汇业务操作指引》5.以下哪种情形下的涉外收付款暂时无需进行国际收支统计间接申报？A、境内非居民个人通过境内银行发生的跨境收付款B、境内居民个人通过境内银行发生的跨境人民币收付款C、境内非居民个人通过境内银行与境内居民机构发生的人民币收付款D、境内非居民个人通过境内银行与境内居民个人发生的人民币收付款答案：D解析：政策依据：国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》的通知（汇发〔2019〕25号）6.境外公司Y承包位于泰国的高铁工程项目，据此向境内中国银行申请境外项目融资，并提交相关境外融资申请材料，其中哪项为间接证明材料。

A、开工许可证B、注册登记证C、Y公司出具的现场勘查报告D、泰国官方机构出具的投标确认书答案：C解析：政策依据：《银行外汇业务展业原则之银行境外贷款外汇业务展业规范》7.()是指客户借入外币外债在银行转换为人民币资金使用的行为。

2018外汇业务展业规范线上知识竞赛题目及答案活动入口

优选学习文档2018 最新外汇业务展业规范线上知识竞赛题目及答案活动入口本次活动最后讲解权归中外国汇管理杂志社和全外国汇市场自律体系所有，竞赛截止日期为2018 年7月 6日，获奖名单将于8 月初宣告，敬请希望。

中外国汇管理杂志社全外国汇市场自律体系2018 年6月22日以下为部分相关知识题库一、单项选择题1、《中华人民共和外国汇管理条例》规定，国家对（a）不予限制。

a．经常性国际支付和转移b．经常项目和资本项目支付和转移c．出入口收付2、货物贸易外汇管理制度改革后，依照企业贸易外汇出入合规性，将企业分为A、B、C三类， B 类企业贸易外汇出入由银行（c）。

a.逐笔登记b.审查后办理收付汇c.推行电子数据核查3、货物贸易外汇管理制度改革后，依照企业贸易外汇出入合规性，将企业分为A、B、C三类， C 类企业贸易外汇出入由外汇局（a）。

a.逐笔登记b.审查后办理收付汇c.推行电子数据核查4、依照国家外汇管理局通知2012年第 1 号，自何时起在全国推行货物贸易外汇管理制度改革？（ b）年7月1日年8月1日年9月1日5、货物贸易外汇管理制度改革后，企业办理货物出口报关手续时可否需要供应出口收汇核销单？（ a）a.不需要b.需要c.视情况而定6、依照《货物贸易外汇管理指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、 C 三类。

B、 C 类企业的分类看守有效期为（b）。

a.半年b.1 年c.2 年7、境内企业可将拥有真实、合法交易背景的（a）存放境外。

A.货物贸易出口收入b.资本金c.服务贸易收入8、企业贸易外汇收入应当先进入（c），账户内资本不得相互划转，账户资本按活期存款计息。

a.结算账户b.资本金账户c.待核查账户9、对于按规定应当报告而未报告的，若因企业自己原因造成，可按规定移交外汇检查部门或将其列为（a）。

外汇管理知识竞赛试题及答案外汇管理知识竞赛试题及答案。

a、 B 类企业b、重点监测企业c、现场核查企业10、办理外汇交易时，未依照规定提交有效单证也许提交的单证不真实的，对个人可以处（ c）以下的罚款。

外汇知识竞赛试题及参考答案

外汇知识竞赛试题及参考答案一、填空题：１、银行应付申报人的具体申报信息实行(严格保密)制度，。

２、自2005年7月21日起，人民币汇率再也不盯住（单一美元），形成更富弹性的人民币汇率机制。

３、各级外汇治理部门要依照《中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》通知精神，增强对辖区内外汇指定银行（挂牌汇价）的监督和检查。

４、解付银行须于收到涉外收入款项并贷记收款人账户当日，按依照（《涉外收入统计表》）的格式和要求，将涉外收入款项的情形，通过运算机系统逐笔传送至同级外汇治理局。

五、非居民个人持有外币现钞需汇出境外时，汇出金额在等值（5000 ）美元以上的，凭本人真实身份证明和本人入境申报单办理。

六、关于从境外入口商在境内经营离岸银行业务的银行开立的离岸账户收回的货款，银行应当在按规定办理结汇或入账后，出具核销专用联，并在核销专用联上注明( “境内离岸账户划转”)。

7、保税区外的中国居民的货物进出品，不需作（国际收支统计申报），但需办理进出口收付汇核销，而区内的中国居民与境外非中国居民发生的收付款行为，需进行国际收支申报。

八、金融机构应贯彻实施（“了解你的客户”）原那么，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户成立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。

九、“外汇指定银行”是指经外汇治理机关批准经营（结汇和售汇）业务的银行。

10、境外法人或自然人作为投资汇入的外汇，未经外汇局批准，不得（结汇）。

1一、大额外汇资金交易，系指（交易主体）通过金融机构以（各类结算）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

1二、金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保留（5）年。

13、金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（法律）还有规定的除外。

14、金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户治理规定》，不得为客户设立（匿名）外汇账户或明显以（化名）开立外汇账户。

银行外汇业务知识理论考试题及答案解析

银行外汇业务知识理论考试题及答案解析一、单选题1.()个以上(含)不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构的业务，即为达到外汇局定义的分拆结售汇特征。

A、2B、3C、4D、5正确答案：D解析：政策依据：国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知汇发[2009]56号2.银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时，应审核外债还本付息金额范围，以下哪个说法是错误的。

()A、应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表，且查明在尚可还本金额内B、可超出尚可还本金额为客户办理还本手续C、付息.付费金额超出在外汇局外债登记注明的利率.费率计算的金额范围，原则上不可以办理D、对于借款人代扣代缴利息对应的税费的，应扣除代扣代缴后的净额部分支付利息正确答案：B解析：政策依据：《银行外汇业务展业原则之外债业务展业规范》3.银行办理境外贷款业务时，除了审核借款主体身份和业务背景真实性外，有时还需考虑涉及美国的长臂管辖业务，该风险类型为()。

A、货币风险B、法律风险C、国家风险D、市场风险正确答案：B解析：政策依据：《银行外汇业务展业原则之银行境外贷款外汇业务展业规范》4.对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的，银行可在履行尽职审查义务.确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付，并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交()。

A、一般事项备案B、紧急事项备案C、特殊事项备案D、重点事项备案正确答案：C解析：政策依据：《资本项目外汇业务操作指引》5.()是指由货币当局规定汇率，两国货币比价基本固定，汇率只能在一定范围内波动，所有外汇交易必须按照这一汇率进行，如我国的香港地区。

A、基本固定汇率B、固定汇率C、浮动汇率D、爬行盯住汇率正确答案：B解析：政策依据：相关金融常识6.担保人为银行的其他形式跨境担保项下履约款购付汇业务风险包括()A、对存在管控信息的客户应拒绝办理业务，并提示其至所在地外汇局办理相关手续。

2018新颖外汇业务展业要求规范线上知识竞赛题目及问题详解精彩活动入口

2018最新外汇业务展业规范线上知识竞赛题目及答案活动入口你知道大家最近有没有参与到外汇业务展业规范线上知识竞赛当中去呢？可以说，这部分的知识竞赛的含金量还是很高的。

大家如果想要尝试一下，下面提供活动入口。

英雄帖为促进外汇市场有序运作和健康发展，维护市场正当竞争秩序，在人民银行、外汇局的指导下，外汇市场自律机制于2016年6月成立，对人民币汇率中间价报价行为、银行间外汇市场和银行柜台结售汇与跨境人民币业务进行自律管理。

成立两年以来，外汇市场自律机制不断完善外汇市场自律规范体系，并通过建立培训、评估、宣传等配套机制有效推动成员机构落实各项自律规范。

中国外汇管理杂志社和全国外汇市场自律机制携手合作，本着服务市场、服务受众的宗旨，为大家提供了丰富的在线政策解答、现场业务培训、线上视频培训等服务，也得到了大家的好评。

为了进一步推广自律规范、提升行业自律意识，也为了感谢各位对我们工作的支持，中国外汇管理杂志社和全国外汇市场自律机制将在自律机制2周岁生日之际联合举办一次“外汇业务展业规范线上知识竞赛”，诚邀各路英雄豪杰积极参赛。

竞赛时间：2018年6月22日-7月6日答题时长：30分钟题目形式：单选、多选、判断各10题内容范围：本次线上知识竞赛题目主要考验大家日常工作的积累和知识储备，范围包括外汇市场相关监管规定及外汇市场自律机制发布的《银行外汇业务展业原则》以及货物贸易、服务贸易、贸易融资、ODI、个人外汇、FDI、银行境外贷款、境内企业境外放款、跨境担保、人民币与外汇衍生品和外债业务等11个业务条线的外汇业务展业规范。

参与方式：各位外汇展业高手们，可以点击中国外汇微信公众号文章底部的原文链接参与线上答题，在规定时间内完成答题、提交即视为有效。

我们会根据参与及答题情况设置团体奖项和个人奖项。

一场点燃智慧之火的头脑风暴即将开始，为了个人和战队的荣誉，各位高手，赛场见！本次活动最终解释权归中国外汇管理杂志社和全国外汇市场自律机制所有，竞赛截止日期为2018年7月6日，获奖名单将于8月初公布，敬请期待。

2018外汇业务展业规范线上知识竞赛题目及答案

2018外汇业务展业规范线上知识竞赛题目及答案D外汇收支的一致性进行合理审查的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）以上（）以下的罚款。

（c）a、5 万元 30 万元b、10 万元 50 万元c、20 万元 100 万元13、境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计汇出等值（a）以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行直接办理。

a．5 万美元b．1 万美元c．5000 美元14、个人向外汇储蓄账存入外币现钞，当日累计等值（b）以下（含）的，可以在银行直接办理。

a．1 万美元b．5000 美元c．1000 美元15、本年度未超出年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（c）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。

a．1000 美元b．3000 美元c．5000 美元16、金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（b）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。

外汇管理知识竞赛试题及答案文章外汇管理知识竞赛试题及答案出自，此链接！。

a. 10 万元以上 50 万元以下b. 20 万元以上 100 万元以下c. 50 万元以上违法金额等值以下17、本人外汇储蓄账户向外汇结算账户划转的资金限于（a）的对外支付，不得划转后结汇。

a．当日b．3 日c. 5 日18、境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值（c）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

（c）a．1 万b．3 万c. 5 万19、未按照规定进行国际收支统计申报的个人，由外汇管理机构责令改正，给予警告，并可处（b）以下罚款。

a. 2 万元b. 5 万元c. 10 万元20、我国对个人结汇及境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值（b）美元。

服务贸易外汇业务展业规范20180609珠海

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1.1.3 业务审核--审核要点
1.代垫或分摊费用限于具有关联关系的境内外机构之间，附加审查并留存代垫或分摊合同（协议或说明）、发票（支付通知），代垫或分摊期限不得超过12个月（可信客户5万美元以下业务同样适用）。 2.服务贸易项下退汇，应按照原汇入或汇出资金交易性质审查并留存规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料。退汇金额不得超过原汇入或汇出金额，且原路退回（可信客户5万美元以下业务同样适用）。
9
1.1.3 业务审核-- 审核材料
4.服务贸易外汇收支管理信息申报凭证。包括《境外汇款申请书》、《对外汇款／承兑通知书》、《境内汇款申请书》、《境内付款／承兑通知书》、《涉外收入申报单》和《境内收入申报单》。
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1.1.3 业务审核-- 原则
银行办理服务贸易外汇业务时，应严格履行展业原则，根据客户分类情况，对企业提交的服务贸易交易单证的真实性及其与服务贸易外汇收支的一致性进行合理审查。对关注客户和风险提示的业务，应执行更严格的单证审核标准，采取强化审查措施。

1.1 总体要求
1.1.1 客户识别 1.1.2 客户分类
1.1.3 审核材料
1.1.4 风险提示
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1.1.1总体要求--客户识别
银行开展服务贸易外汇收支业务客户背景尽职调查
时，应审核客户准入条件：除按照《总则》标准进行客户识别外，判断客户从事服务贸易活动是否符合国家规定，须经国家相关主管部门审批、核准、登记、备案的，在办理服务贸易外汇收支前，查明客户是否已办妥相关手续。
（三）关联交易。应从历史交易记录、价格公允性、资金流向等方面，对交易背景的真实性和关联交易的合理性尽职审查。（四）提前购汇。应在实际支付日期前5个工作日之内办理，且提前购汇应和付汇在同一家银行办理。（五）其它需关注的情形。

精选外汇专业知识竞赛考试题库500题(含标准答案)

外汇专业知识竞赛题库300题[含答案]一、单选题1．外商投资企业一笔境外人民币借款只能开立（）人民币一般存款账户办理资金收付。

A、1个 B、2个 C、3个 D、不确定答案： A2．《关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》（银发〔2015〕279号）中关于境内外成员企业的经营年限为（）A、1年以上B、2年以上C、3年以上D、5年以上答案：A3．境外（含香港、澳门和台湾地区）机构在我国境内发行的人民币债权称为（）。

A、点心债B、熊猫债C、可转换债权D、武士债答案：B4．跨境人民币直接投资在中国境内不得直接或间接用于投资有价证券和金融衍生品，以及用于( )。

A、投资房地产B、投资黄金C、归还贷款D、委托贷款答案：D5．境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存客户身份资料、（），确保能足以重现每项交易的具体情况。

A、受益人身份资料B、实际控制客户的自然人身份资料C、企业相关资料D、交易记录答案： D6．转口贸易可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易（）审核义务。

A、合法性B、合规性C、真实性D、可操作性答案：C7．根据中国人民银行公告（2005）第26号，具有个人人民币业务经营资格的内地银行可以接受经由清算行汇入的收款人和汇款人同名的香港居民个人人民币汇款的最高限额为每人每天（）元人民币。

A、80000B、50000C、10000D、20000答案：A8．对于境外承包工程，下列说法正确的是（）。

A.对于未在工程所在地设立法人、分支机构及项目办公室等实体的承包工程属于建设服务B.在工程所在地设立实体的承包工程属于直接投资C.对于直接投资性质的境外承包工程，超过原投资额的工程款收入，属于直接投资收益D.对于非直接投资性质的境外承包工程，收到的工程款应申报在“224010-境外建设”项下答案：ABCD9．外商投资融资租赁公司境外人民币借款全部计为（）。

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