组建私募股权投资基金公司计划书
私募创办计划书
私募创办计划书1. 引言私募股权基金作为一种非公开、专业化的投资工具，近年来得到了越来越多投资者的关注和青睐。
在这个快速发展的行业中，为了更好地满足投资者的需求，创办一家私募基金成为了许多金融从业者的梦想。
本计划书旨在详细介绍私募创办的相关内容，包括市场分析、业务模式、团队建设以及风控措施等。
通过准确分析当前市场状况和发展趋势，制定合理可行的创业计划，以期达到目标投资者的资金和信任。
2. 市场分析私募基金市场正在呈现快速增长的趋势。
目前，我国私募基金的管理规模已逼近100万亿元，投资者参与度不断提高。
同时，随着我国资本市场的不断开放和改革，私募基金将面临更多的发展机遇。
在市场竞争方面，私募基金行业存在一些挑战。
首先，市场竞争激烈，优秀的团队和高质量的投资项目越来越受到关注。
其次，监管趋严，对于私募基金的合规要求也在不断提升。
最后，投资人对于投资回报和风险控制的要求也更加严格。
3. 业务模式私募基金的业务模式主要包括基金募集、投资运营和退出。
在基金募集阶段，需要积极开展市场推广和投资者教育，吸引投资者资金。
在投资运营阶段，需要根据基金的投资策略选择适当的投资标的，并进行风险控制和资产管理。
在退出阶段，需要通过合适的时机和方式，将投资项目转化为现金流。
为了保证业务的稳定运营，我们计划采取多元化投资策略，并建立专业的风险控制体系。
同时，注重团队建设和人才培养，提高投资决策和执行能力。
4. 团队建设在私募基金的创办过程中，团队建设是至关重要的一环。
我们计划组建一支由专业人士组成的团队，包括投资经理、风控经理、财务经理等。
投资经理负责制定投资策略和投资决策，具有丰富的行业经验和独立的投资研究能力。
风控经理则负责制定和执行风控措施，及时掌控投资风险。
财务经理负责基金的财务管理和投资者沟通等工作。
我们致力于打造一支专业、高效和稳定的团队，为投资者提供优质的投资服务。
5. 风控措施在私募基金的运营过程中，风险控制是非常重要的一环。
成立私募计划书
成立私募计划书一、背景介绍本计划书旨在就成立私募基金进行全面的规划和准备。
我们计划成立一家私募基金，以投资于各类资产为目的，实现投资者的资本增值。
本计划书将分别从市场背景、目标定位、投资策略、组织架构以及风险管理等方面进行详细的阐述和分析，以便能够全面且清晰地向投资者和相关部门进行展示。
二、市场背景1.1 投资市场概况随着中国市场的不断发展和对外开放，越来越多的投资者开始关注私募基金。
私募基金作为一种灵活、高收益的投资方式，吸引了众多高净值投资者的关注和参与。
目前，中国私募基金市场正处于高速发展阶段，预计未来几年内将继续保持较高的增长势头。
1.2 市场机遇和挑战尽管私募基金市场潜力巨大，但也面临着一些挑战。
首先，市场竞争日益激烈，需要我们拥有强大的投资能力和独特的投资策略来赢得投资者的信任和支持。
此外，监管政策的变化也需要我们及时应对和调整。
三、目标定位本私募基金的目标是成为一家领先的、专业的投资管理机构，为投资者提供稳定且可持续的资本增值。
具体目标如下：1.实现投资者资金的稳定增值，优于同期基准收益水平。
2.长期维持投资者的资本保值和增值，为投资者提供长期稳定的收益。
3.打造一支专业的投资团队，拥有丰富的资本市场经验和独特的投资策略。
4.提供优质的服务，建立良好的投资者关系。
四、投资策略本私募基金将采用多元化的投资策略，以降低风险和获得稳定的回报。
具体的投资策略如下：4.1 资产配置基于对市场的深入研究和分析，我们将制定合理的资产配置策略，包括股票、债券、期货等不同类别的资产，以实现投资组合的多元化。
4.2 价值投资我们将注重寻找低估值的优质投资标的，并持有其长期投资，以期获得高额回报。
4.3 充分考虑风险在投资决策过程中，我们将充分考虑各种风险因素，并采取相应的风险控制措施，以保护投资者的利益。
五、组织架构本私募基金将建立一套科学高效的组织架构，以实现良好的运营和管理。
核心团队包括投资经理、研究人员、风控人员等。
私募股权基金组建方案
私募股权基金组建方案一、组建背景和目标。
1. 背景。
咱们都知道现在市场上有好多赚钱的机会呢，但有些项目就像隐藏的宝藏，需要特殊的工具和一群志同道合的伙伴才能挖掘到。
私募股权基金就是这么一个厉害的工具。
它能把有闲钱想投资的人和那些有潜力但缺钱发展的企业联系起来，大家一起赚钱，多酷的事儿啊。
2. 目标。
咱组建这个私募股权基金呢，就是想找到那些超有潜力的企业，在它们还没成为大明星之前就投资进去。
等企业发展壮大了，咱的钱就像滚雪球一样越滚越多。
短期目标嘛，先把基金组建起来，找到几个靠谱的投资项目，把名声打出去。
长期目标那可不得了，要成为私募界的大佬，在各个赚钱的领域都有咱们的身影。
二、团队组建。
1. 基金经理。
这可是整个基金的灵魂人物啊。
得找个在投资界混了好些年的老江湖，就像那种在股市、创业圈里摸爬滚打，见过各种大风大浪的人。
他得懂金融知识，像什么财务分析、风险评估，这些都得门儿清。
而且还得有敏锐的市场洞察力，能从一堆看似普通的项目里一眼挑出那些未来的“独角兽”。
最好是有成功投资的案例，就像他以前投过的某个小公司，现在都成了行业里的大拿了，这才让人放心把钱交给他管。
2. 投资分析师。
这个角色就像是基金经理的得力助手。
他们得是一群数据控，整天对着各种财报、行业报告看。
要会从海量的数据里找出有用的信息，分析某个行业的发展趋势，预测企业的未来前景。
比如说，要是研究互联网行业，他们得知道哪些新的技术会改变游戏规则，哪些公司可能会被淘汰，哪些会崛起。
而且他们还得给基金经理提供各种投资建议，就像参谋一样，给基金经理出谋划策。
3. 风控专家。
这就像是基金的安全卫士。
投资总是有风险的，他们的任务就是把风险控制在合理的范围内。
他们得制定一套超级严格的风险评估体系，在投资之前对项目进行全方位的风险扫描。
要是发现某个项目的老板人品有问题，或者公司的财务状况像一团乱麻，他们就会像红灯一样亮起警报，阻止咱们往火坑里跳。
而且在投资之后，他们也得时刻盯着项目的进展，一旦有什么风吹草动，就得想办法应对，保护咱们的钱袋子。
成立私募基金商业计划书
成立私募基金商业计划书一、项目概述随着经济的发展和金融市场的日益成熟，私募基金作为一种重要的投资工具，在资产配置和财富管理中发挥着越来越重要的作用。
本商业计划书旨在成立一家私募基金公司，通过专业的投资管理团队和独特的投资策略，为投资者提供优质的投资回报，并在竞争激烈的金融市场中树立良好的品牌形象。
二、市场分析（一）行业现状近年来，私募基金行业在我国呈现出快速发展的态势。
据相关数据显示，截至_____年，我国私募基金管理规模已突破_____万亿元。
同时，政策法规的不断完善和监管环境的日益严格，也促使私募基金行业朝着规范化、专业化的方向发展。
（二）市场需求随着高净值人群的不断增加和资产配置需求的多样化，对私募基金的需求也日益增长。
投资者越来越注重资产的保值增值和风险控制，对具有专业投资能力和良好业绩的私募基金公司青睐有加。
（三）竞争态势目前，私募基金市场竞争激烈，参与者众多。
大型私募基金公司凭借其品牌优势、资金实力和丰富的投资经验占据了较大的市场份额。
但同时，也有众多中小私募基金公司凭借其灵活的投资策略和个性化的服务在市场中崭露头角。
三、产品与服务（一）基金产品1、股票型基金：主要投资于国内优质上市公司的股票，通过深入的基本面分析和价值投资策略，追求长期资本增值。
2、债券型基金：投资于各类债券，包括国债、企业债等，以获取稳定的收益，并控制风险。
3、混合型基金：结合股票和债券的投资，根据市场情况灵活调整资产配置比例，平衡风险与收益。
（二）投资策略1、价值投资：通过对上市公司的财务状况、行业前景等进行深入分析，挖掘被低估的优质股票。
2、成长投资：关注具有高成长潜力的新兴行业和企业，分享其成长带来的收益。
3、量化投资：运用数学模型和数据分析，进行投资决策和风险控制。
（三）服务内容1、为投资者提供个性化的资产配置方案，根据其风险偏好和投资目标，制定专属的投资计划。
2、定期向投资者披露基金的运作情况和投资业绩，保持信息透明。
成立私募基金商业计划书
成立私募基金商业计划书一、概述随着金融市场的不断发展，私募基金作为一种投资工具受到了越来越多投资者的关注和追捧。
本商业计划书旨在对成立私募基金进行全面规划，为投资者提供稳健、高效的资产管理服务。
二、市场分析1. 行业概况私募基金市场经过多年的发展已经成为投资市场的重要组成部分。
根据最新数据显示，私募基金市场规模稳步增长，投资者对私募基金的需求持续增加。
2. 市场机遇在金融市场不断变化的背景下，私募基金作为灵活性强、回报稳定的投资工具，可以通过多样化的投资策略满足投资者的需求，为投资者创造更多的投资机遇。
3. 竞争对手分析当前私募基金市场竞争激烈，各家机构积极扩大业务规模。
我们的竞争优势在于团队卓越的投资能力、丰富的行业经验以及专业化的风险管理能力。
三、发展战略1. 投资策略我们将采取多元化的投资策略，包括股票、债券、期货、外汇等多个投资品种，以实现资产配置的优化，并透过研究分析选出优质的投资项目，以达到长期稳健的投资收益。
2. 风控管理风险控制是私募基金管理的核心，我们将建立严格的风险管理制度，包括风险评估、交易限制、仓位控制等，以确保投资者资产的安全与可持续的增值。
3. 团队建设我们将致力于打造一支高素质的投资团队，吸引行业内优秀的人才，为投资者提供专业化的资产管理服务。
四、运营模式1. 募集资金私募基金将通过向投资者发行基金份额的方式募集资金，同时我们将积极与机构投资者建立合作关系，扩大资金来源。
2. 产品设计我们将根据投资者的需求设计不同的基金产品，包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等，以满足不同风险偏好的投资者需求。
3. 渠道拓展除了传统的线下渠道，我们还将积极拓展在线上渠道的覆盖，通过建立强大的互联网平台，提供更加便捷的服务体验。
五、风险分析1. 市场风险金融市场波动性大，且受宏观经济、政策等多个因素的影响，我们将建立有效的风险控制措施，降低市场波动对投资组合的影响。
2. 信用风险在投资过程中，我们将仔细评估债券和其他固定收益类资产的信用风险，并建立信用评级和监控机制，以保证投资者的权益。
私募股权投资基金设立方案
私募股权投资基金设立方案一、背景介绍近年来，随着我国金融市场的逐步开放和私募股权投资市场的蓬勃发展，私募股权投资基金成为了许多机构和个人的重要投资选择，也成为了国家引导资本流入实体经济的重要渠道。
为了规范私募股权投资基金的设立和管理，保障投资者的权益和市场的稳定发展，我公司拟设立一只私募股权投资基金，现制定如下设立方案。
二、基金管理人及管理公司介绍本基金的基金管理人为我公司，管理公司由我公司控股的私募投资管理公司担任。
基金管理人及管理公司在私募股权投资领域有着较强的专业能力和丰富的投资经验，并拥有一支高素质的专业团队，能够为本基金的投资者提供优质的投资管理服务。
三、投资策略与风险管理本基金的投资策略为合法、合规、风险适度和长期稳健的原则，以股权投资为主要投资方式，同时兼顾其他类型的投资。
基金管理人将制定明确的投资管理制度，确保投资主体合规，投资方向明确，投资尺度适度。
同时，基金管理人将严格执行风险管理制度，对投资风险进行全面的识别、评估、分析和应对，确保基金的资产安全和投资回报。
四、基金规模及份额募集本基金的募集规模为人民币5000万元，募集期为90天。
本基金将分配3000万份基金份额，每份基金份额的面值为10元人民币。
在募集期内，基金管理人将通过多种渠道和媒介进行募集，同时将委托相关金融机构进行认购和销售。
五、基金管理费用本基金的管理费用包括基金管理人管理费、管理公司管理费和其他支出等。
投资者应根据本基金的招募说明书和基金合同或其他法律文件，了解有关的管理费用及用途。
六、收益分配和清算本基金的税前投资回报率作为投资者获取收益的主要指标，在基金投资期限内，基金管理人应当根据基金合同规定经营基金，并按照比例计算出每位投资者享有的投资收益，经过税后清洗后进行分配。
对于基金到期后的回收流程，将由基金管理人进行清算处理。
由于基金的清算需要在法律法规和合同等方面的规范下进行，因此基金管理人应在合同文件或通知书中明确该事项。
私募基金商业计划书
私募基金商业计划书商业计划书：私募基金我们计划成立一家私募基金公司，提供专业的投资管理服务。
以下是我们的商业计划书：一、创业背景和目标随着经济的发展和金融市场的不断开放，私募基金在中国的发展越来越快速。
我们希望通过成立一家私募基金公司，为投资者提供多元化的投资机会，并力求实现资金的保值和增值。
我们的目标是成为一家领先的、具有影响力的私募基金公司，为投资者提供高质量的投资产品和个性化的服务。
二、市场分析中国的私募基金市场存在着巨大的发展潜力。
2018年，中国政府进一步放宽了对私募基金行业的监管，鼓励更多的投资者参与私募基金的投资。
此外，中国经济的快速增长和金融市场的日益完善，为私募基金的发展提供了良好的环境。
然而，私募基金行业也面临着一些挑战。
目前，私募基金行业的竞争非常激烈，投资者对风险控制和收益预期要求越来越高。
因此，我们需要不断提升自身的专业能力，提供更具竞争力的投资策略和产品。
三、产品和服务我们计划推出多种类型的私募基金产品，包括股权投资基金、固定收益基金、宏观策略基金等。
我们将根据市场情况和投资者需求，灵活调整投资策略和资产配置，以实现最优化的投资回报。
同时，我们将提供个性化的服务，包括投资咨询、风险评估和资产管理。
我们的团队成员都具有丰富的投资经验和专业的知识，能够为投资者提供专业的建议和帮助。
四、团队和运营我们的团队由多位具有丰富投资经验和专业知识的专家组成。
他们都曾在知名的金融机构工作，并取得了出色的业绩。
在运营方面，我们将建立完善的投资决策制度和风控体系，确保投资的安全性和收益性。
我们还将积极开展市场营销活动，扩大我们的品牌知名度和投资者基础。
五、风险和收益私募基金的风险与收益是相对较高的。
投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标，进行合理的风险控制和资产配置。
我们将严格遵守法律法规，加强风险控制和内部监管。
同时，我们将积极寻求高质量的投资机会，并通过优化投资组合和分散风险，提高投资回报。
私募股权项目策划书3篇
私募股权项目策划书3篇篇一私募股权项目策划书一、项目概述本私募股权项目旨在寻找具有高增长潜力和良好投资回报的优质企业进行投资。
我们将充分发挥私募股权基金的优势，为企业提供资金支持、战略规划、管理咨询等全方位的服务，助力企业实现快速发展和价值提升。
二、投资目标处于高增长行业，具有广阔的市场前景和竞争优势。
拥有优秀的管理团队和创新能力，能够持续推出具有竞争力的产品或服务。
具备清晰的商业模式和盈利模式，财务状况良好，具有稳定的现金流。
三、投资策略1. 行业筛选深入研究宏观经济环境、行业发展趋势和竞争格局，筛选出具有潜力的行业领域。
关注新兴产业、高科技、消费升级等领域的投资机会。
2. 企业评估组建专业的投资团队，对潜在投资企业进行全面的尽职调查，包括财务状况、业务模式、市场竞争力、管理团队等方面的评估。
运用科学的估值方法，合理确定投资价格。
3. 投资后管理与投资企业建立密切的合作关系，提供战略规划、财务管理、市场营销等方面的支持和指导。
关注企业的运营情况，及时发现问题并提出解决方案，促进企业的持续发展和价值提升。
在合适的时机考虑退出，实现投资回报。
四、资金募集1. 机构投资者：吸引专业的私募股权基金、保险公司、企业年金等机构投资者参与投资。
2. 高净值个人投资者：通过路演、推介等方式，吸引具有一定风险承受能力和投资经验的高净值个人投资者。
五、风险控制1. 严格的投资决策流程：建立完善的投资决策机制，确保投资决策的科学性和合理性。
2. 分散投资：将资金分散投资于多个不同行业、不同阶段的企业，降低投资风险。
3. 风险评估与监控：对投资企业进行定期的风险评估和监控，及时发现和应对风险。
4. 退出机制保障：制定合理的退出策略，确保在合适的时机实现投资退出，降低投资风险。
六、项目团队1. 投资经验丰富：团队成员均具有多年的私募股权投资经验，成功投资过多个优质项目。
2. 专业背景多元化：团队成员涵盖金融、财务、法律、行业研究等多个专业领域，具备全面的专业知识和技能。
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一、基金的架构当前国内的私募股权投资基金主要有三种组织架构：公司制、合伙制和信托制。
本方案一并介绍该三种架构，并简要比较三种架构的特点。
根据国际成功的经验和国内基金的发展趋势，我们建议优先选择合伙制架构。
（一）架构1、架构一：公司制公司制基金的投资者作为股东参与基金的投资、依法享有《公司法》规定的股东权利，并以其出资为限对公司债务承担有限责任。
基金管理人的存在可有两种形式：一种是以公司常设的董事身份作为公司高级管理人员直接参与公司投资管理；另一种是以外部管理公司的身份接受基金委托进行投资管理。
公司制基金的组织结构图示如下：投资人投资人投资人投资人公司股东会董事会基金管理人2、架构二：有限合伙制合伙制基金很少采用普通合伙企业形式，一般采用有限合伙形式。
有限合伙制基金的投资人作为合伙人参与投资，依法享有合伙企业财产权。
其中的普通合伙人代表基金对外行使民事权利，并对基金债务承担无限连带责任。
其他投资者作为有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金债务承担连带责任。
从国际行业实践来看，基金管理人一般不作为普通合伙人，而是接受普通合伙人的委托对基金投资进行管理，但两者一般具有关联关系。
国内目前的实践则一般是基金管理人担任普通合伙人。
有限合伙制基金的组织结构图示如下：普通合伙人投资人投资人投资人合伙人会议基金管理人3、架构三：信托制信托制基金由基金持有人作为委托人兼受益人出资设立信托，基金管理人依照基金信托合同作为受托人，以自己的名义为基金持有人的利益行使基金财产权，并承担相应的受托人责任。
信托制基金的组织结构图示如下：投资人投资人投资人投资人基金受托人基金管理人（二）不同架构的比较三种不同基金的架构之间在投资者权利、税收地位、信息披露、投资者规模限制、出资进度及责任承担等方面具有不同的特点。
本方案仅简要介绍各架构在投资者权利和税收地位方面的差别。
1、投资者权利公司制有限合伙制信托制基金管理人的任命间接直接直接?外部审计机构的任命股东会合伙人会议基金管理人参与基金管理?不参与不参与不参与资本退出需管理人同意?需管理人同意不需管理人同意? 审议批准会计报表股东会基金管理人基金管理人基金的终止与清算股东投票合伙人投票信托合同约定注：?一般而言，受托人应是基金的主要发起人之一。
如无重大过失或违法违约行为，委托人无权解任基金管理人?作为整体，投资者无权参与基金管理。
实践中，基金管理人负责投资决策的委员会中一般会有个别投资者代表。
?依照《公司法》和《合伙企业法》，股东或合伙人转让权益需要其他股东或合伙人同意。
实践中，一般投资者与管理人签订协议，允许管理人代表他们同意其他股东或合伙人的退出。
?从《信托法》角度看，委托人可以自行解除委托。
但实践中，信托合同可能会有不同安排。
一般而言，公司制下，基金的投资人不能干预基金的具体运营，但部分投资人可通过基金管理人的投资委员会参与投资决策。
有限合伙制下，基金管理人（普通合伙人）在基金运营中处于主导地位；有限合伙人部分可以通过投资委员会参与投资决策，但一般通过设立顾问委员会对基金管理人的投资进行监督。
信托制下，投资人基本上难以干预到受托人（基金管理人）的投资决策。
2、税收地位从税收地位来看，公司制基金存在双重纳税的缺点：基金作为公司需要缴纳公司所得税，但符合财政部、国家税务总局及国家发改委有关规定的公司制创业投资企业可以享有一定的税收优惠；在收益以红利形式派发给投资者后，投资者还须缴纳收入所得税。
合伙制和信托制的基金则不存在双重纳税问题，基金本身不是纳税主体，投资者在获得投资收益后才自行缴纳收入所得税；该等投资者是否享受创业投资企业的税收优惠有待咨询当地税务部门。
（三）建议从国际行业实践和国内发展趋势来看，有限合伙制是基金组织形式较为合适的选择。
有限合伙制基金可以进行灵活有效的资产配置和运营管理，可以自动实现较为合理的利润分配模式，降低投资人的税赋，从而实现价值的最大化。
因此，建议设立基金时优先考虑有限合伙制。
二、基金设立构想从建立有限合伙制基金的设想出发，基金的设立可以按照以下步骤和结构进行：（一）组建投资管理公司投资管理公司应由主要发起人或其下属企业、当地较为知名的企业和未来基金的管理团队（两到三名资深专业人士构成）共同出资设立，注册资本最好有人民币3000万元，以符合国家发改委备案和享受税收优惠要求。
管理公司设立后应报省级发改委备案。
投资管理公司将作为未来基金的普通合伙人（管理人）和作为未来基金的有限合伙人的其他投资人共同出资设立基金。
（二）设立基金1、基金规模：人民币【】亿元左右，向特定投资人募集。
可从小规模做起，做出成绩和声誉，以有利于以后募资、设立新基金，形成长期滚动发展。
2、出资方式：建议一次性出资。
基金可采取承诺制和一次性出资。
承诺制下，投资人一般先支付20%的认购资金，其他资金则根据普通合伙人的项目投资或缴纳管理费通知按比例缴付。
一次性出资的，投资人则须在基金设立时一次性全额缴付认缴资金。
一次性缴付的优点是保证基金资金立即到位，未来投资有资金保障；缺点是在当前经济形势下，投资人可能短缺资金。
也可考虑采取折中方式：企业、机构投资者采取承诺制出资，个人投资者则一次性出资。
3、投资人：（1）投资管理公司：可出资1－10%，并担任普通合伙人（基金管理人）；（2）主要发起人或其下属企业：出资3000万元或以上，以带动其他投资人投资；（3）当地知名企业、机构或个人投资人；（4）其他地区的投资人。
4、最低出资额：企业、机构：[500]万元；个人：[100]万元。
5、基金注册地：【】。
6、投资方向：【生态、休闲、高尚型】社区及房地产开发项目。
7、投资限制：面向全国，也可限定：省内的投资金额占基金规模不少过【50】%、但应低于【60】%; 基金一般采取与其它投资人联合投资的方式，不谋求控股地位；单一项目的投资金额不超过基金规模的10%；单一行业的投资金额不超过基金规模的30%。
8、基金存续时间：【6】年，经合伙人同意最多延长【3】年。
9、退出方式：股权转让、上市、公司/原股东/管理层回购10、普通合伙人（管理人）：投资管理公司11、投资决策委员会/管理团队：（投资管理公司其他股东和主要有限合伙人委派人士……….）。
12、顾问委员会：由主要投资人组成。
13、管理费用：为每年底基金资产净值的【2.5】%，按季度支付。
14、利益分成：采取“保底+分成”方式，即保证投资人一个固定的回报率（一般为10%），10%以上部分由投资人和管理人按照浮动比例分成。
15、信息披露：季度财务报告（未经审计）；年度财务报告（审计）。
16、合伙人会议：年度会议。
三、工作计划（一）政府支持：基金设立应争取政府，取得政府出台配套的优惠政策，包括但不限于拨备或安排配套资金（如当地政府也投资）、鼓励投资当地房地产项目、减免企业所得税、退还管理团队部分或全部个人所得税、政府登记（审批，如有）便利。
（二）设立投资管理公司：预核公司名称、公司章程、出资、验资、登记设立、向省级发改委备案。
（三）基金设立：制订招募基金计划、募集资金、签署认购协议及合伙人协议、设立基金、认缴资金按约定到位。
（四）投资：物色合格目标公司、内部投资决策、陆续向目标公司注入资金。
我们期待着发挥我们在私募股权投资方面的经验和智力优势，与投资人在私募股权投资基金的设立与运作方面展开积极、有效的合作。
上述初步设想供决策参考。
如有问题，请随时联系我们。
一、基金的架构当前国内的私募股权投资基金主要有三种组织架构：公司制、合伙制和信托制。
本方案一并介绍该三种架构，并简要比较三种架构的特点。
根据国际成功的经验和国内基金的发展趋势，我们建议优先选择合伙制架构。
（一）架构1、架构一：公司制公司制基金的投资者作为股东参与基金的投资、依法享有《公司法》规定的股东权利，并以其出资为限对公司债务承担有限责任。
基金管理人的存在可有两种形式：一种是以公司常设的董事身份作为公司高级管理人员直接参与公司投资管理；另一种是以外部管理公司的身份接受基金委托进行投资管理。
公司制基金的组织结构图示如下：投资人投资人投资人投资人公司股东会董事会基金管理人2、架构二：有限合伙制合伙制基金很少采用普通合伙企业形式，一般采用有限合伙形式。
有限合伙制基金的投资人作为合伙人参与投资，依法享有合伙企业财产权。
其中的普通合伙人代表基金对外行使民事权利，并对基金债务承担无限连带责任。
其他投资者作为有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金债务承担连带责任。
从国际行业实践来看，基金管理人一般不作为普通合伙人，而是接受普通合伙人的委托对基金投资进行管理，但两者一般具有关联关系。
国内目前的实践则一般是基金管理人担任普通合伙人。
有限合伙制基金的组织结构图示如下：普通合伙人投资人投资人投资人合伙人会议基金管理人3、架构三：信托制信托制基金由基金持有人作为委托人兼受益人出资设立信托，基金管理人依照基金信托合同作为受托人，以自己的名义为基金持有人的利益行使基金财产权，并承担相应的受托人责任。
信托制基金的组织结构图示如下：投资人投资人投资人投资人基金受托人基金管理人（二）不同架构的比较三种不同基金的架构之间在投资者权利、税收地位、信息披露、投资者规模限制、出资进度及责任承担等方面具有不同的特点。
本方案仅简要介绍各架构在投资者权利和税收地位方面的差别。
1、投资者权利公司制有限合伙制信托制基金管理人的任命间接直接直接?外部审计机构的任命股东会合伙人会议基金管理人参与基金管理?不参与不参与不参与资本退出需管理人同意?需管理人同意不需管理人同意? 审议批准会计报表股东会基金管理人基金管理人基金的终止与清算股东投票合伙人投票信托合同约定注：?一般而言，受托人应是基金的主要发起人之一。
如无重大过失或违法违约行为，委托人无权解任基金管理人?作为整体，投资者无权参与基金管理。
实践中，基金管理人负责投资决策的委员会中一般会有个别投资者代表。
?依照《公司法》和《合伙企业法》，股东或合伙人转让权益需要其他股东或合伙人同意。
实践中，一般投资者与管理人签订协议，允许管理人代表他们同意其他股东或合伙人的退出。
?从《信托法》角度看，委托人可以自行解除委托。
但实践中，信托合同可能会有不同安排。
一般而言，公司制下，基金的投资人不能干预基金的具体运营，但部分投资人可通过基金管理人的投资委员会参与投资决策。
有限合伙制下，基金管理人（普通合伙人）在基金运营中处于主导地位；有限合伙人部分可以通过投资委员会参与投资决策，但一般通过设立顾委员会对基金管理人的投资进行监督。
信托制下，投资人基本上难以干预到受托人（基金管理人）的投资决策。
2、税收地位从税收地位来看，公司制基金存在双重纳税的缺点：基金作为公司需要缴纳公司所得税，但符合财政部、国税务总局及国发改委有关规定的公司制创业投资企业可以享有一定的税收优惠；在收益以红利形式派发给投资者后，投资者还须缴纳收入所得税。