廉洁风险防范(综合办)

XX集团XX机械有限责任公司
廉洁风险防范管理资料
（综合办）
目录
1.0 部门工作职责
2.0 岗位工作标准
2.1 综合办主任岗位工作标准
2.2 秘书岗位工作标准
2.3 文员岗位工作标准
2.4 党群干事岗位工作标准
2.5 驾驶员岗位工作标准
2.6 门岗岗位工作标准
3.0 工作岗位警示语
4.0 部门廉洁风险防控一览表
5.0 个人廉洁风险防控一览表
6.0 部门工作流程
6.1 人员招聘工作流程
6.2 案件初核工作流程
1.0 部门工作职责
1.1人力资源管理
1.1.1负责编制公司员工的需求计划，上报人力资源报表；
1.1.2负责员工招聘、录用、辞退和调配工作，组织签订劳动合同，依法管理员工；
1.1.3负责编制培训大纲组织员工培训工作，检查培训效果；
1.1.4负责建立员工工作业绩档案，组织对员工的考核；
1.1.5负责员工薪资报批与审核、员工福利及劳保用品等管理；
1.1.6负责公司组织人事工作及员工人事档案管理；
1.1.7负责公司员工考勤管理、劳动纪律管理、员工奖惩、差假等管理工作；
1.1.8负责员工社会保险、住房公积金管理；
1.1.9负责处理劳务纠纷，参与处理员工工伤的调查处理；
1.2行政事务
1.2.1负责公司行政管理和日常事务，当好领导参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查；
1.2.2负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达河下情上报；
1.2.3负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作；负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；
1.2.4负责公司本部的行政管理及日常接待、会务服务等行政事务；
1.2.5负责公司各种证照管理，识别证照有效期；
1.2.6负责公司产品宣传资料的编制工作及对外宣传事务；
1.2.7负责编制办公用品需求计划及办公用品管理；
1.2.8负责公司小车调度、厂区内财物安全管理、厂区绿化及公共区域环境卫生等后勤服务工作；
1.2.10负责公司信息系统的建立及维护工作；
1.2.11负责公司“五费”控制管理工作；
1.3纪检、党务工作
1.3.1负责公司纪委纪检和廉政建设工作；
1.3.2负责组织对党员领导干部违法违纪人员的查处工作；
1.3.3负责党总支及工会群团组织建设及日常工作；
1.3.4负责企业文化建设工作。

2.0岗位工作标准
2.1综合办主任岗位工作标准
2.1.1工作内容与要求
2.1.1.1负责各项法律法规以及规章制度在部门内得到有效的贯彻实施；
2.1.1.2负责公司各职能部门的关系协调和涉外事务处理工作；
2.1.1.3负责公司员工招聘、绩效考评、员工培训、人事档案等人力资源管理工作；
2.1.1.4负责公司来往文电、印章、证照、合同、工资、档案、接待等管理工作；
2.1.1.5负责行政事务督查督办；负责定期组织收集、分析、总结公司生产经营等方面的情况，及时向总经理请示汇报；
2.1.1.6负责行政开支预算的编制与行政开支成本的控制工作；
2.1.1.7负责公司车辆管理；负责公司“五费”管理；
2.1.1.8参与公司组织系统及机构设置、编制人数的规划、研讨和修订工作，参与公司重大事项决策，参与公司发展规划工作；
2.1.1.9参与新项目开发、论证、市场调研；
2.1.1.10负责公司纪委纪检及廉政建设工作；
1.1.1.11完成领导安排的临时工作；
2.1.2岗位责任与权限
2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权及开展部门内部工作的自主权；
2.2.2.2对公司“五费”控制负责，有权拒绝不合理的费用开支。

2.1.3检查与考核
2.1.
3.1综合办主任岗位工作受公司经理、党总支书记的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；
2.1.
3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。

2.2秘书工作标准
2.2.1工作内容与要求
2.2.1.1负责起草决议、文件、报告、请示、通报、通知、工作安排与总结等文字资料；
2.2.1.2负责公司宣传资料的编制工作；
2.2.1.3负责公司社会治安综合治理及门卫、守护管理工作；
2.2.1.4负责公司劳动纪律监管工作；
2.2.1.5协助作好公司会务、接待等服务工作；
2.2.1.6负责公司厂区环境卫生管理工作；
2.2.1.7完成领导安排的临时工作；
2.2.2岗位责任与权限
2.2.2.1对公司宣传资料的准确性负责；
2.2.2.2对厂区物资安全负责；
2.2.2.3对文件、决议等文字资料的准确性负责；
2.2.3检查与考核
2.2.
3.1秘书岗位工作受综合办主任的领导、检查和考核；
2.2.
3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。

2.3文员岗位工作标准
2.3.1岗位工作内容与要求
2.3.1.1负责公司来往文电、资料的收发、接听、处理、传递和借阅等管理；
2.3.1.2负责会务服务、后勤服务、来人来访接待登记等日常工作；
2.3.1.3负责办公用品、电话等管理工作；
2.3.1.4负责文件、资料等打字复印下发工作；
2.3.1.5负责公司档案管理工作；
2.3.1.6负责部门内勤工作；
2.3.1.7完成领导交办的其他工作任务。

2.3.2岗位责任及权限
2.3.2.1对来往文电处理的及时性负责；
2.3.2.2对接待工作的有效性负责；
2.3.2.3对公司档案的完整性、安全性负责’
2.3.3岗位检查与考核
2.3.3.1文员岗位工作受综合办主任的领导、检查和考核；
2.3.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。

2.4党群干事岗位工作标准
2.4.1岗位工作内容与要求
2.4.1.1负责党务、工会、妇女、计划生育、宣传、文体、企业文化建设等日常工作；
2.4.1.2负责公司党风廉政建设日常事务工作；
2.4.1.3负责公司班组等基层队伍建设日常事务工作；
2.4.1.4负责干部管理日常事务工作；
2.4.1.5参与对纪监信访初核、案件检查审理及方案的拟定工作；
2.4.1.6完成领导安排的临时工作；
2.4.2岗位责任及权限
对党务、工会、安全文化建设日常工作的真实性、准确性、及时性负责。

2.4.3检查与考核
2.4.
3.1党群干事岗位工作受综合办主任的领导、检查和考核；
2.4.
3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。

2.5驾驶员岗位工作标准
2.5.1工作内容及要求
2.5.1.1服从指挥调度，负责保证公司领导平时工作用车和公司工作需要用车；
2.5.1.2负责车辆日常清洁、保养和维护工作，保持车容整洁干净、车况良好；
2.5.1.3严格遵守交通法规，不断提高驾驶技能，全面负责行车安全；
2.5.1.4负责检查本车各种证件的有效性，保证出车时证件齐全、有效；
2.5.1.5出车中作好领导后勤服务工作；
2.5.1.6完成领导安排的临时工作；
2.5.2岗位责任及权限
2.5.2.1对车辆驾驶安全负全责；
2.5.2.2对车辆费用消耗负全责。

2.5.3检查与考核
2.5.
3.1驾驶员工作受综合办主任的领导、检查和考核；
2.5.
3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。

2.6门卫岗位工作标准
2.6.1工作内容及要求
公司门卫及厂区守护工作，按照公司规定检查进出厂物资及人员。

2.6.2工作责任及权限
对厂区内物资的安全负责，进出物资手续不全的有不予放行的权利。

2.6.3检查与考核
2.6.
3.1门卫工作受综合办主任的领导、检查和考核；
2.6.
3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。

3.0工作岗位警示语部门负责人
拒腐身正，倡廉心清
一身正气，两袖清风
秘书
业精人称道，心正品自高
公正行事，清廉为人
文员
遵章守纪福惠至，违法乱纪祸殃来
莫以小利障目，须知法不容情
党群
绳从细处断，祸从贪念生
名利淡如水，事业重如山
驾驶
不贪不占，身正心安；
遵章守纪，安全第一。

门卫
自警自律，一丝不苟
爱岗敬业，奉廉守洁
4.0部门廉洁风险防控一览表
单位部门名称：综合办公室负责人：综合办主任
序号部门主要
职责
风险类型
风险
等级
风险点防范措施考核机制
1
人力资源
管理岗位职责二
可能存在因人情或利益诱惑在人
员招聘、薪资管理、员工考评工作
中违反规定、不认真履行职责、谋
取私利的现象；
1.加强思想教育和廉洁
教育，增加责任意识，严
格落实失职责任追究制
度；2.严格执行公司人力
资源等相关管理制度，并
根据实际情况及时修订；
3.分管领导参与，加强监
督检查；
《员工奖惩条例》、
《管理人员月度工资
结算办法》、《“五费”
管理办法》等相关规
定考核
2
行政事务
管理岗位职责二
可能存在因人情或利益影响在行
政事务督办、工作检查中不认真履
行职责的现象；
3 五费管理岗位职责一可能存在因人情或利益影响在车辆管理、办公费、招待费支出中不认真履行职责或谋取私利的现象；
序号部门主要
职责
风险类型
风险
等级
风险点防范措施考核机制
3 纪委纪检岗位职责二可能存在因人情或利益诱惑，在违
纪案件查处中滥用职权，使违纪问
题不能得到及时恰当处理的现象。

1.加强思想及职业道德
教育，增强职责意识和思
想觉悟，严格落实岗位职
责和责任追究制度；2.严
格执行集团公司组织人
事、纪检案件检查和审
理、党风廉政建设相关管
理规定，并根据实际情况
及时修订；3.分管领导参
与检查或审理；
按《党章》、《党
纪处分条例》及《员
工奖惩办法》等规定
考核。

4
干部人事
管理岗位职责二
可能存在因人情或利益诱惑，在干
部人事管理工作中不认真履行职
责、谋取私利的现象。

6 党群工团思想道德二可能因思想或利益诱惑，在党风廉政建设中对问题不认真监督检查
处理，或对其问题帮助掩盖、袒护、使其不能得到及时教育和处理。

所在部门：综合办公室岗位名称：综合办主任序
号主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
1
负责人力
资源管理可能存在因人情或利益诱惑在人员招聘、薪资管理、员工
考评工作中违反规定、不认真履行职责、谋取私利的现象；
岗位
职责
二
1.加强思想教育和廉洁教
育，增加责任意识，严格
落实失职责任追究制度；
2.严格执行公司人力资
源、纪检、组织人事等相
关管理制度，并根据实际
情况及时修订；3.分管领
导参与，加强监督检查；
2
负责纪委
纪检工作可能存在因人情或利益诱惑，在违纪案件查处中滥用职
权，使违纪问题不能得到及时恰当处理的现象。

岗位
职责
二
3
组织行政
事务管理可能存在因人情或利益影响在行政事务督办、工作检查中
不认真履行职责，在“五费”管理中谋取私利的现象；
岗位
职责
二
4
组织干部
人事管理可能存在因人情或利益诱惑，在干部人事管理工作中不认
真履行职责、谋取私利的现象。

思想
道德
二
单位审核意见
负责人签字：
所在部门：综合办公室岗位名称：秘书序
号主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
1
组织门卫
守护管理可能存在因人情或利益诱惑在门卫守护管理工作中不认
真履行职责、使违规行为不能及时恰当处理的现象；
岗位
职责
二
1.加强思想教育和廉洁教
育，增加责任意识，严格
落实失职责任追究制度；
2.严格执行公司相关管理
制度，并根据实际情况及
时修订；3.部门领导参与，
加强监督检查；
2
负责文书
起草工作可能存在因人情或利益诱惑，在文书起草工作中违反规定
泄露信息的违规现象。

岗位
职责
二
3
负责劳动
纪律管理可能存在因人情或利益影响在劳动纪律检查工作中不认
真履行职责，使违规行为不能及时恰当处理的现象；
岗位
职责
二
4
协助会务、
接待工作可能存在因人情或利益诱惑在协助接待工作时违反规定
谋取私利的现象。

思想
道德
二
单位审核意见
负责人签字：
所在部门：综合办公室岗位名称：文员序
号主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
1
负责文电
处理工作可能存在因人情或利益诱惑，在文书起草工作中违反规定
泄露信息的违规现象。

岗位
职责
二
1.加强思想教育和廉洁教
育，增加责任意识，严格
落实失职责任追究制度；
2.严格执行公司相关管理
制度，并根据实际情况及
时修订；3.部门领导参与，
加强监督检查；
2
负责会务
接待工作可能存在因人情或利益诱惑在协助接待工作时违反规定
谋取私利的现象。

岗位
职责
二
3
负责档案
管理可能存在因人情或利益诱惑，在档案管理工作中违反规定
泄露信息、随意更改档案的违规现象。

岗位
职责
二
4
负责办公
用品管理可能存在因人情或利益诱惑在办公用品管理工作中违反
规定谋取私利的现象。

岗位
职责
二
单位审核意见
负责人签字：
5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表
所在部门：综合办公室岗位名称：党群干事序
号主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
1 负责党风
廉政建设
日常工作
可能因思想或利益诱惑，在党风廉政建设中对问题不认真
监督检查处理，或对其问题帮助掩盖、袒护、使其不能得
到及时教育和处理。

岗位
职责
二
1.加强思想教育和廉洁教
育，增加责任意识，严格
落实失职责任追究制度；
2.严格执行公司相关管理
制度，并根据实际情况及
时修订；3.部门领导参与，
加强监督检查；
2
负责工会
日常工作可能存在因人情或利益诱惑在工会费用开支时违反规定、
谋取私利的现象。

岗位
职责
二
3
负责女工、
计生管理可能存在因人情或利益诱惑，在工作中违反规定泄露信
息、对发现的问题不及时处理的现象。

岗位
职责
二
单位审核意见
负责人签字：
5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：综合办公室岗位名称：门卫序
号主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
1
负责门卫
管理可能存在因人情或利益诱惑在门卫守护管理工作中不认
真履行职责、使违规行为不能及时恰当处理、损害公司利
益的现象；
岗位
职责
二
1.加强思想教育和廉洁教
育，增加责任意识，严格
落实失职责任追究制度；
2.严格执行公司相关管理
制度，并根据实际情况及
时修订；3.部门领导参与，
加强监督检查；
2
负责厂区
守护工作可能存在因人情或利益诱惑在厂区守护工作中违反规定、
不认真履行职责、谋取私利，使公司利益受损的现象。

岗位
职责
二
单位审核意见
负责人签字：
5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表
所在部门：综合办公室岗位名称：驾驶员
序号主要职责风险点
风险
类型风险
等级
防范措施
1 货车驾驶
可能出现违反规章制度、在车辆维修中
谋取私利、公车私用、虚增油耗等车辆运营成本的现象思想
道德
二
1.严格执行公司“五费”管
理办法和车辆维修作业程
序，并根据实际情况及时修
订；2.部门参与和加强监督
检查。

2 车辆日常维护
3 车辆送修
单位审核意见负责人签字：
6.0部门工作流程6.1人员招聘工作流程
需求部门提出人员需求计划
分管领导审核后交综合办
综合办编制招聘计划交公司经理批准
需要时报集团公司批准
综合办实施招聘
招聘人员交需求部门试用
试用合格签订劳动合同
6.2案件初核工作业务流程
填写《初核呈批表》，报主管领导审批。

制定初核方案，确定初核人员。

按计划开展初步调查核实工作。

初核终结，撰写初核报告，提出处理意见，呈报主管领导审批。

反映问题失实违纪违法问题严重违纪问题轻微
了结组织处理
立案调查移送司法机关。