永鼎股份：2019年年度股东大会资料
永鼎股份：2009年度股东大会的法律意见书
江苏竹辉律师事务所江苏竹辉律师事务所关于关于江苏永鼎股份有限公司江苏永鼎股份有限公司江苏永鼎股份有限公司20020020099年度股东大会股东大会的的法律意见书法律意见书致：江苏永鼎股份有限公司江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受江苏永鼎股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2009年度股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。
一、本次股东大会召集本次股东大会召集、、召开的程序公司董事会已于2010年4月20日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。
本次股东大会于2010年5月12日上午9时30分在江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司会议室如期召开。
会议由公司董事长莫林弟先生委托董事朱其珍女士主持。
经审查：本次股东大会召集本次股东大会召集本次股东大会召集、、召开的程序符合法律召开的程序符合法律、、法规及公司章程规定法规及公司章程规定。
二、出席本次股东大会人员出席本次股东大会人员和召集人和召集人和召集人的资格的资格出席本次会议的股东、股东代理人共6人，代表股份100770651股，占公司有表决权总股份的37.03%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
经审查：出席本次股东大会人员资格出席本次股东大会人员资格出席本次股东大会人员资格、、召集人资格合法有效召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序和表决结果和表决结果本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决：1、《2009年度董事会工作报告》经出席会议股东所持表决权数的100%通过。
2、《2009年度监事会工作报告》经出席会议股东所持表决权数的100%通过。
ST界龙：2019年年度股东大会会议资料
上海界龙实业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年五月二十八日中国·上海目录材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1)材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6)材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11)材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13)材料五、《2019年度利润分配预案》 (15)材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16)材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18)材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19)材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20)材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21)材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22)材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24)材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25)材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26)材料十五、《关于选举董事的议案》 (27)材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)上海界龙实业集团股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告：一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。
公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。
ST鼎龙：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002502 证券简称：*ST鼎龙公告编号：2020-042鼎龙文化股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式3、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2020年6月12日（星期五）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）共11名，代表股份总数332,037,977股，占公司有表决权股份总数的38.6168%。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）共3名，代表股份总数249,953,576股，占公司有表决权股份总数的29.0702%；通过网络投票的股东共8名，代表股份总数82,084,401股，占公司有表决权股份总数9.5466%。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：议案1.00《2019年度董事会工作报告》；表决情况：同意331,993,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
华脉科技：2019年年度股东大会会议资料
南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议规则各位股东及股东代表：为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。
对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或）名册及其持有表决权的股份数股东。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责监票、监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。
五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。
有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员对股东的质询和和建议做出解释和说明。
除涉及公司商业机密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。
永鼎股份2019年上半年财务分析结论报告
永鼎股份2019年上半年财务分析综合报告永鼎股份2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为3,214.87万元，与2018年上半年的10,023.4万元相比有较大幅度下降，下降67.93%。
实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。
在市场份额迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为174,113.97万元，与2018年上半年的122,205.88万元相比有较大增长，增长42.48%。
2019年上半年销售费用为4,730.63万元，与2018年上半年的4,885.14万元相比有所下降，下降3.16%。
2019年上半年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2019年上半年管理费用为7,932.63万元，与2018年上半年的14,433.35万元相比有较大幅度下降，下降45.04%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为4.24%，与2018年上半年的10.27%相比有较大幅度的降低，降低6.03个百分点。
管理费用支出大幅度下降，经营业务未受影响，但盈利水平却有所下降，应关注大幅度压缩管理费用支出的必要性。
2019年上半年财务费用为2,045.91万元，与2018年上半年的1,963万元相比有所增长，增长4.22%。
三、资产结构分析与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
其他应收款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，资产的盈利能力没有提高。
因此与2018年上半年相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
永鼎股份2019年度财务分析报告
永鼎股份[600105]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (14)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况永鼎股份2019年资产总额为6,225,409,012.08元，其中流动资产为3,094,885,297.94元，占总资产比例为49.71%；非流动资产为3,130,523,714.14元，占总资产比例为50.29%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，永鼎股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为32.70%，31.77%和24.48%。
永鼎股份2019年财务状况报告
永鼎股份2019年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况永鼎股份2019年资产总额为622,540.9万元，其中流动资产为309,488.53万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的31.77%、24.48%和18.76%。
非流动资产为313,052.37万元，主要分布在长期投资和在建工程，分别占企业非流动资产的41.46%、20.85%。
资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产622,540.9 100.00 546,413.73 100.00 471,193.54 100.00 流动资产309,488.53 49.71 274,029.05 50.15 264,609.1 56.16 长期投资129,804.06 20.85 116,447.83 21.31 105,683.08 22.43 固定资产64,412.55 10.35 69,962.94 12.80 52,564.64 11.16 其他118,835.77 19.09 85,973.91 15.73 48,336.72 10.262、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的33.08%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的29.82%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产309,488.53 100.00 274,029.05 100.00 264,609.1 100.00 存货58,053.79 18.76 78,936.81 28.81 57,088.88 21.57 应收账款98,327.02 31.77 118,218.49 43.14 112,544.03 42.53 其他应收款4,054.37 1.31 6,827.56 2.49 5,207.92 1.97 交易性金融资产13,650.64 4.41 0 0.00 0 0.00 应收票据2,876.19 0.93 4,352.27 1.59 7,411.36 2.80 货币资金75,751.05 24.48 43,653.62 15.93 68,540.38 25.90 其他56,775.45 18.34 22,040.3 8.04 13,816.52 5.223、资产的增减变化2019年总资产为622,540.9万元，与2018年的546,413.73万元相比有较大增长，增长13.93%。
中国人寿：2019年年度股东大会会议资料
中国人寿保险股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月二十九日北京2019年年度股东大会议程现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）上午十时开始现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅网络投票时间：2020年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会会议议程：一、宣布会议开始二、介绍会议基本情况、监票人和计票人三、审议各项议案四、填写表决表并投票五、休会、统计表决结果六、宣布现场表七、决结果八、宣读法律意见书2019年年度股东大会文件目录1.关于公司2019年度董事会报告的议案2.关于公司2019年度监事会报告的议案3.关于公司2019年度财务报告的议案4.关于公司2019年度利润分配方案的议案5.关于公司董事、监事薪酬的议案6.关于选举林志权先生为公司第六届董事会独立董事的议案7.关于公司2019年度审计师酬金及2020年度审计师聘用的议案8.关于公司发行H股股份一般性授权的议案9.关于公司董事会独立董事2019年度履职报告10.关于公司2019年度关联交易整体情况的报告议案一：关于公司2019年度董事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》已于2020年3月25日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关《中国人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》的内容请参见公司2019年度报告中“公司治理”和“董事会报告”章节。
中国人寿保险股份有限公司董事会议案二：关于公司2019年度监事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2019年度监事会报告》已于2020年3月25日经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
2019年第一次临时股东大会资料中航电子
中航航空电子系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料2019年1月21日会 议 议 题议案一：关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案 议案二：关于审议修改《公司章程》的议案议案三：关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案议案一关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案各位股东及股东代表：为增强公众投资者对公司的信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟以自有资金及自筹资金回购公司股份。
具体情况如下：一、回购股份的目的和用途鉴于公司股票二级市场出现较大波动，管理层认为目前公司股价未能充分反映公司价值，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力，根据相关法律法规，公司拟以自有资金回购公司股份。
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
二、回购股份的种类本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
三、回购股份的方式公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
四、回购股份的价格区间和定价原则为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份价格不超过人民币18.50元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%，具体回购价格由股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
自董事会通过本次回购预案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易的相关规定相应调整回购股份价格上限。
江西铜业：关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股及H股类别股东大会会议资料
江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。
东方财富：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-048东方财富信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：董事长其实先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年4月30日15:00（2）网络投票时间：2020年4月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共148人，代表2,189,976,205股，占公司股份总数的32.6102%。
其中，中小股东及股东授权委托代表共141人，代表186,980,687股，占公司股份总数的2.7843%。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表2,058,009,575股，占公司股份总数的30.6452%；（2）通过网络投票的股东123人，代表131,966,630股，占公司股份总数的1.9651%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意2,189,502,136股，占出席会议有表决权股份总数99.9784%；弃权370,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%；反对103,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。
企业信用报告_永鼎控股有限公司
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏永鼎股份有限公司2019年年度股东大会资料2020.05.282019年年度股东大会会议目录一、会议议程二、股东大会注意事项三、2019年年度股东大会议案2019年年度股东大会会议议程网络投票时间：2020年5月27日15：00至2020年5月28日15：00现场会议时间：2020年5月28日下午14:00现场会议地点：公司一楼会议室会议主持：莫林弟董事长参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师会议内容：一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾三、推举现场计票人、监票人四、宣读各项议案并逐项审议表决五、听取独立董事宣读2019年度独立董事述职报告六、参会股东（股东代理人）发言及提问七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议九、见证律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束江苏永鼎股份有限公司2019年年度股东大会会议注意事项为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。
股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。
7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
8、公司董事会聘请江苏竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
江苏永鼎股份有限公司董事会2020年5月28日议案一江苏永鼎股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年度，公司董事会严格遵守法律、法规和公司章程的规定，规范行使职权，认真履行职责，进一步促进公司完善治理结构，积极有效发挥董事会决策机制，认真执行了股东大会的各项决议，我代表公司董事会，就公司2019年度董事会的工作情况报告如下，请予审议：一、经营情况讨论与分析（一）通信科技产业2019年，国内光纤光缆市场总体需求不及预期，加之国内4G建设基本完成，5G建设刚刚开始， 4月份和8月份中国移动、中国电信招标结果公示后，整个市场上的光纤光缆的价格出现了明显的下滑。
通信光纤光缆收入较上年相比明显下降，通信电缆及其他通信产品的收入比上一年度稍有增加。
总体来看，由于价格等因素，通信板块的营业收入较上年稍有回落，约下降15.12%。
本年度，公司继续强化在棒、纤、缆产业链方面的部署，加紧光棒产线调试；光纤、光器件等方面进行产能扩充及效率提高。
（二）海外工程产业2018年至今，公司累计承揽输变电和电站的总承包项目近40个、合同总额近30亿美元，南亚以孟加拉为中心辐射周边国家和地区，东非以埃塞俄比亚为中心辐射周边国家和地区，长期扎根这些“一带一路”沿线国家。
2019年度，公司在孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、莱索托、坦桑尼亚等多个国家都有建设项目，且公司正在积极推进电站和输变电网的长期投资运营，以期迈向高层次产业体系。
公司2019年海外工程产业收入同比增长幅度较大，主要是：（1）2018年开工的孟加拉Shahjibazar电站项目（合同额1亿美元），2019年度内完成了大部分的结算工作量；（2）孟加拉库尔纳200-300MW电厂项目（合同额3.3亿美元），已于2019年开工建设并进行了部分结算。
受国际经济形势整体不景气和大量中资企业走出去的影响，此产业板块竞争加剧，公司将继续积极响应国家“一带一路”战略的持续并持续推进重大项目加速落地并积极拓展市场，降低成本，增强竞争力。
（三）汽车线束产业1、传统线束方面2019年，公司如期完成了上汽大众、上汽通用、沃尔沃、康明斯、延锋安道拓等汽车厂商的多个新项目的设计研发及小批量生产。
上海金亭主要服务上海大众及康明斯和沃尔沃，武汉金亭主要服务通用，苏州金亭在服务上汽通用的同时承担新能源汽车产品和其他新业务，以满足客户新项目的生产需求。
2、新能源车方面经过10余年的研究开发和示范运行，我国新能源汽车行业已经形成了完整的产业链，具备了产业化基础。
随着特斯拉在上海大规模建厂，国内车企如长安、比亚迪等也在纷纷加大新能源汽车投入，还有蔚来汽车等互联网车企也在快马加鞭造车，各大车企对新能源汽车的未来都抱有很大的希望和信心。
公司在做大做强传统燃油汽车线束的同时，在新能源汽车领域也有突破。
2018年建成了苏州工厂新能源生产车间，与天际汽车合作完成了首款新能源汽车线束的相关认证；2019年与华人运通公司达成了新能源汽车线束的相关认证。
3、收入的变化情况2019年公司汽车线束销售收入较上年基本持平，主要是因为2019年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，整体呈现下滑趋势，公司产品终端客户非常不景气，大众和通用等多个车型的销量都未达到预期。
公司线束产业利润约下滑80.78%，主要原因为：（1）为了紧跟新能源车的步伐，公司加了对天际汽车、华人运通、大众系等新能源车线束的研发投入；（2）受中美经贸摩擦影响，公司部分原材料的成本有所增加；（3）受汽车行业老车型的“年降”政策影响，导致利润下滑；（4）由于整个汽车行业的疲软，汽车线束部分车型的销量远不及预期。
（四）超导材料产业因整个超导市场的产业化进程处于早期，超导应用目前仍处于产品研发、样机验证、示范工程推广阶段。
目前超导材料已形成小批量生产和销售，超导应用产品主要处于研发及示范工程项目，超导（通用）电气产品销售逐步铺开。
经过研发试制，2019年11月份，公司首次中标国网江苏电力配网物资协议1,230万库存采购项目，后续将向电网系统提供更多、更好、更全的超导（通用）电气产品和服务。
公司生产的带材已通过现场鉴定，并获得省级新产品鉴定证书，现已获得多个客户订单并已完成大部分交货。
公司将持续深化、优化第二代高温超导带材的核心制备工艺，致力于攻克量产难关，实现该产品低成本、高产率的生产能力，以满足市场需求，有效推动超导材料技术的产业化进程。
二、报告期内主要经营情况报告期内，营业收入337,100.35 万元（主营业务收入324,654.88万元，其中：通信板块91,752.38 万元，汽车线束126,855.68万元，海外工程98,559.00万元，软件开发7,487.82万元）。
营业成本305,802.38 万元（其中：主营业务成本299,040.75万元），营业税金及附加655.50万元，利润总额7,605.86万元，现金及现金等价物净增加额 33,603.93万元。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势1、通信科技产业根据中国信息通信研究院发布的《2020中国5G经济报告》相关数据显示，我国5G网络建设在未来5到10年将进入投资黄金期，预计2020-2025年，5G 网络总投资额在0.9-1.5万亿元。
这也意味着在2020-2025年的5年期内，我国5G建设的年平均资本开支将在1,800亿至3,000亿元之间。
纵观我国网络建设历史，针对5G网络进行如此庞大的规模性的资本开支实属罕见。
2019年，三大运营商资本开支超3,000亿元，其中划分到5G网络建设的总投资约为330亿元，占总资本开支的10.9%，2020年至2025年，预计我国5G年均资本开支将是2019年的5.5倍至9倍。
2019年的5G项目建设仍处于起步阶段，资本开支有限，未来的5年才是运营商大幅度增加资本开支、大力建设5G 网络的关键阶段。
随着5G基站建设数量的增加和5G用户数量的增加，运营商5G资本开支的大幅度增加已是必然事件，作为提供基础网络支撑的光纤光缆行业将受到积极的影响。
我国已经从2019年的5G商用元年过渡到了2020年规模化商用的关键时间阶段。
工信部相关负责人表示，要在2020年实现全国所有地级以上城市5G商用。
中央方面也多次要求加快5G建设进度，同时还提出了应对经济下行风险的“新基建”七大领域建设。
运营商作为基础电信企业，加快5G建设正当其时，5G资本开支增加也顺理成章。
在5G资本开支增加的背景之下，光纤光缆行业抓住5G建设大好机遇，与运营商通力合作，由此带来的红利将非常可观。
总的来说，我国的5G建设已经在全国有序地铺开，5G规模化商用时代加速到来。
运营商开足马力，加快5G建设进度，同时不断增加资本开支，在未来的5年时间阶段内，有望给光纤光缆行业注入新的动力。
与之相应地，我国的光纤光缆行业在未来也将迈出新的发展步伐，获得一定红利。
从供应层面看，国内光棒产能大幅度提升，必然会带来价格的下滑。
目前，国内已有预制棒能力和有公开研制光纤预制棒计划的厂家合计已经超过15家。
公司计划中的项目正在逐步投产，光棒项目一期也将在2020年第三季度全面展开，对公司在运营商招标时的综合能力提升明显，有利于投标时的价格提升。
未来行业竞争势态还非常激烈，公司棒-纤-缆产业链虽然已经完善，未来仍要通过采取内部产能匹配、精细化管理、加大新品研发、进一步开拓海内外市场等措施，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
2、海外工程产业“一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求，也是融入全球经济、应对危机挑战的契机。