永鼎股份：2019年年度股东大会资料

江苏永鼎股份有限公司2019年年度股东大会资料

2020.05.28

2019年年度股东大会会议

目录

一、会议议程

二、股东大会注意事项

三、2019年年度股东大会议案

2019年年度股东大会会议

议程

网络投票时间：2020年5月27日15：00至2020年5月28日15：00

现场会议时间：2020年5月28日下午14:00

现场会议地点：公司一楼会议室

会议主持：莫林弟董事长

参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议内容：

一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾

三、推举现场计票人、监票人

四、宣读各项议案并逐项审议表决

五、听取独立董事宣读2019年度独立董事述职报告

六、参会股东（股东代理人）发言及提问

七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决

八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

江苏永鼎股份有限公司

2019年年度股东大会会议注意事项为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。

7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

8、公司董事会聘请江苏竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年5月28日

议案一

江苏永鼎股份有限公司

2019年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019年度，公司董事会严格遵守法律、法规和公司章程的规定，规范行使职权，认真履行职责，进一步促进公司完善治理结构，积极有效发挥董事会决策机制，认真执行了股东大会的各项决议，我代表公司董事会，就公司2019年度董事会的工作情况报告如下，请予审议：

一、经营情况讨论与分析

（一）通信科技产业

2019年，国内光纤光缆市场总体需求不及预期，加之国内4G建设基本完成，5G建设刚刚开始， 4月份和8月份中国移动、中国电信招标结果公示后，整个市场上的光纤光缆的价格出现了明显的下滑。通信光纤光缆收入较上年相比明显下降，通信电缆及其他通信产品的收入比上一年度稍有增加。总体来看，由于价格等因素，通信板块的营业收入较上年稍有回落，约下降15.12%。

本年度，公司继续强化在棒、纤、缆产业链方面的部署，加紧光棒产线调试；光纤、光器件等方面进行产能扩充及效率提高。

（二）海外工程产业

2018年至今，公司累计承揽输变电和电站的总承包项目近40个、合同总额近30亿美元，南亚以孟加拉为中心辐射周边国家和地区，东非以埃塞俄比亚为中心辐射周边国家和地区，长期扎根这些“一带一路”沿线国家。

2019年度，公司在孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、莱索托、坦桑尼亚等多个国家都有建设项目，且公司正在积极推进电站和输变电网的长期投资运营，以期迈向高层次产业体系。

公司2019年海外工程产业收入同比增长幅度较大，主要是：（1）2018年开

工的孟加拉Shahjibazar电站项目（合同额1亿美元），2019年度内完成了大部分的结算工作量；（2）孟加拉库尔纳200-300MW电厂项目（合同额3.3亿美元），已于2019年开工建设并进行了部分结算。

受国际经济形势整体不景气和大量中资企业走出去的影响，此产业板块竞争加剧，公司将继续积极响应国家“一带一路”战略的持续并持续推进重大项目加速落地并积极拓展市场，降低成本，增强竞争力。

（三）汽车线束产业

1、传统线束方面

2019年，公司如期完成了上汽大众、上汽通用、沃尔沃、康明斯、延锋安道拓等汽车厂商的多个新项目的设计研发及小批量生产。上海金亭主要服务上海大众及康明斯和沃尔沃，武汉金亭主要服务通用，苏州金亭在服务上汽通用的同时承担新能源汽车产品和其他新业务，以满足客户新项目的生产需求。

2、新能源车方面

经过10余年的研究开发和示范运行，我国新能源汽车行业已经形成了完整的产业链，具备了产业化基础。随着特斯拉在上海大规模建厂，国内车企如长安、比亚迪等也在纷纷加大新能源汽车投入，还有蔚来汽车等互联网车企也在快马加鞭造车，各大车企对新能源汽车的未来都抱有很大的希望和信心。

公司在做大做强传统燃油汽车线束的同时，在新能源汽车领域也有突破。2018年建成了苏州工厂新能源生产车间，与天际汽车合作完成了首款新能源汽车线束的相关认证；2019年与华人运通公司达成了新能源汽车线束的相关认证。

3、收入的变化情况

2019年公司汽车线束销售收入较上年基本持平，主要是因为2019年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，整体呈现下滑趋势，公司产品终端客户非常不景气，大众和通用等多个车型的销量都未达到预期。

公司线束产业利润约下滑80.78%，主要原因为：（1）为了紧跟新能源车的步伐，公司加了对天际汽车、华人运通、大众系等新能源车线束的研发投入；（2）受中美经贸摩擦影响，公司部分原材料的成本有所增加；（3）受汽车行业老车型的“年降”政策影响，导致利润下滑；（4）由于整个汽车行业的疲软，汽车线束部分车型的销量远不及预期。