永鼎股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份公告编号：2020-053 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

转股代码：190058 转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318 国道74K 处芦

墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫林弟先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席6人；

3、公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

审议结果：通过

4、议案名称：公司2019年度利润分配预案

审议结果：通过

5、议案名称：公司2019年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

6、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案

审议结果：通过

7、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

8、议案名称：关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

9、议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联

交易的议案

审议结果：通过

10、议案名称：关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案

审议结果：通过

11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

12、议案名称：关于公司续聘2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

13、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案

审议结果：通过

14、议案名称：公司2019年度内部控制审计报告

审议结果：通过

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4、9、10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会议案 7、9为关联交易，关联股东永鼎集团有限公司持有公司 456,896,247股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：原浩、陈瑶

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏永鼎股份有限公司

2020年5月29日