诚邦股份：2019年年度股东大会决议公告
2019年上市公司股权认购协议书
2019年上市公司股权认购协议书甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲乙双方有意通过本协议实现对特定上市公司股权的认购事宜现就相关事项达成如下协议：11 股权定义及描述111 本协议中所指股权为甲方持有并同意向乙方出售的特定上市公司的股份该股权无任何权利负担且未被设定任何形式的担保。
112 甲方承诺其拥有完全的权利和授权出售本协议所述股权不存在任何法律障碍或第三方权利主张。
12 认购价格及支付方式121 双方一致同意乙方以每股人民币______元的价格认购甲方持有的目标公司股权共计______股总价款为人民币______元。
122 乙方应在本协议签署后五个工作日内将全部股权转让价款汇入甲方指定账户甲方应在收到全部款项后的十个工作日内完成股权过户手续。
13 过户及变更登记131 甲方负责办理股权过户及变更登记手续确保乙方成为目标公司合法股东。
132 在股权过户过程中如需乙方配合提供相关文件或资料乙方应积极配合并在合理时间内提供所需材料。
14 权利义务141 自本协议生效之日起至股权过户完成前甲方不得再行转让或设定其他权利负担于本协议所述股权之上。
142 乙方有权监督甲方履行本协议约定之义务包括但不限于及时完成股权过户手续等。
15 违约责任151 如任一方违反本协议约定导致对方损失违约方应承担赔偿责任包括但不限于直接经济损失、诉讼费、律师费等。
152 若因不可抗力因素导致无法履行协议义务受影响方应及时通知对方并采取适当措施减少损失双方应友好协商解决办法。
16 协议变更与解除161 本协议一经签订未经双方书面同意不得随意更改或解除。
162 发生下列情形之一时双方可协商解除本协议：1621 因不可抗力导致合同目的不能实现；1622 一方严重违约经催告后仍不改正。
17 争议解决171 凡因执行本协议所发生的一切争议双方应首先通过友好协商解决；协商不成时任何一方均可将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
荣丰控股：2019年度股东大会决议公告
证券代码:000668 证券简称：荣丰控股编号:2020-028荣丰控股集团股份有限公司二〇一九年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况1. 召开时间：现场会议时间： 2020年5月15日下午2:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2. 股权登记日：2020年5月12日。
3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。
4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司董事长王征先生。
7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份63,265,283股，占上市公司总股份的43.0839％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份59,926,083股，占上市公司总股份的40.8099％。
通过网络投票的股东19人，代表股份3,339,200股，占上市公司总股份的2.2740％。
2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份3,339,200股，占上市公司总股份的2.2740％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东19人，代表股份3,339,200股，占上市公司总股份的2.2740％。
依米康：2019年度股东大会决议公告
依米康科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日在巨潮资讯网（）刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会3、会议召开时间（1）现场会议时间为：2020年5月18日（星期一）下午14:00（2）网络投票时间为：2020年5月18日。
其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月1 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《依米康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
2024年股东大会认购增资协议书
2024年股东大会认购增资协议书尊敬的股东：您好！感谢您一直以来对我们公司的支持和厚爱。
为了进一步提升公司的发展实力和竞争优势，经过公司董事会的研究和决策，我们决定在____年举行股东大会，向全体股东提出认购增资的协议。
一、背景分析随着市场竞争的日益激烈，公司需要进一步扩大资本规模，增强公司的发展实力和市场竞争力。
通过认购增资的方式，可以增加公司的注册资本，提高公司的资本金水平，为公司未来的发展提供更多的资金支持。
二、增资对象本次认购增资的对象为所有现有的股东，包括普通股股东和优先股股东。
三、认购方式股东根据其所持股份的比例自愿选择认购的金额。
认购方式分为现金认购和资产认购两种方式。
现金认购：股东以现金方式认购股份，将认购金额转入公司指定的账户。
资产认购：股东将其拥有的不动产、动产或无形资产转入公司作为认购资金。
公司将根据鉴定结果确定资产认购的认购份额。
四、认购比例和价格1. 普通股股东的认购比例：根据普通股股东持有的股权比例确定认购比例。
优先股股东可以按照自愿原则参与普通股的认购。
2. 认购价格：认购价格为每股xx元，具体价格将根据市场评估结果确定。
五、增资用途本次增资所得款项将用于公司的以下方面：1. 扩大生产规模：通过增加生产设备和生产线，提高生产效率和产能，满足市场需求。
2. 技术创新和研发：加大科研投入，推动技术创新和产品研发，提高产品质量和技术含量。
3. 营销和推广：加大品牌宣传和市场推广力度，提升品牌影响力和市场份额。
4. 人才引进和培养：加大对优秀人才的引进和培养力度，提高人才队伍的素质和水平。
六、认购责任与义务1. 认购后，申购人不得转让其认购权益，也不得转让其认购权益所对应的股份。
2. 认购人有义务按时、足额支付认购款项，并接受公司的监督和管理。
3. 认购人享有相应的股东权益，包括权益分红和决策权等。
七、风险提示认购股份存在一定风险，请认购人在认购前仔细阅读相关风险提示文件，充分了解相关风险，并根据自身风险承受能力做出决策。
圣邦股份：2019年度业绩预告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份公告编号：2020-004
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日。
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈■同向上升 同向下降
3、业绩预告情况：
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是2019年公司积极拓展业务，产品销量增加，相应的营业收入同比增长所致。
预计2019年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2019年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2020年1月22日。
光大证券：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601788 证券简称：光大证券公告编号：2020-058光大证券股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月2日(二)股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。
会议由公司董事会召集，公司董事长闫峻先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席2人，刘秋明、宋炳方、殷连臣、陈明坚、薛克庆、孟祥凯、徐经长、熊焰、李哲平、王勇因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事8人，出席3人，张敬才、汪红阳、朱武祥、孙文秋、黄琴因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书朱勤女士出席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：审议公司2019年度董事会工作报告的议案审议结果：通过2、议案名称：审议公司2019年度监事会工作报告的议案审议结果：通过3、议案名称：审议公司2019年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过4、议案名称：审议公司2019年度利润分配方案的议案审议结果：通过5、议案名称：审议公司2020年度预计日常关联/连交易的议案审议结果：通过6、议案名称：审议公司2020年度自营业务规模的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案 5 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：张倩、姚磊2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
宝钢股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份公告编号：2020-038宝山钢铁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年05月19日(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢技术中心1号厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，公司董事谢荣先生担任会议主席主持会议。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席1人，其他9位董事因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事6人，出席1人，其他5位监事因公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会报告审议结果：通过3、议案名称：2019年年度报告（全文及摘要）审议结果：通过4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于2019年度利润分配的议案审议结果：通过6、议案名称：2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告审议结果：通过7、议案名称：关于2020年度日常关联交易的议案审议结果：通过8、议案名称：关于2020年度预算的议案审议结果：通过9、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为2020年度独立会计师及内控审计师的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议第7项《关于2020年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为7,963,395,355股;武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股，已回避表决该议案。
完美世界：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。
通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。
通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。
名家汇：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300506 证券简称：名家汇公告编号：2020-047 深圳市名家汇科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况1、股东大会名称：2019年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的时间（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）14:30（2）网络投票时间：2020年5月18日（周一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:15 至2020年5月18日15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股权登记日：2020年5月12日（周二）6、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层公司会议室。
7、会议主持人：董事长程宗玉先生8、会议出席情况：（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份333,435,210股，占公司总股份的50.9026％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份258,284,213股，占公司总股份的39.4299％；通过网络投票的股东8人，代表股份75,150,997股，占公司总股份的11.4726％。
出席会议的中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份1,598,877股，占公司总股份的0.2441％。
（2）公司董事会秘书、部分董事、监事及公司聘请的见证律师等出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
9、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
上海电力：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600021 证券简称：上海电力公告编号：2020-28上海电力股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年04月29日(二)股东大会召开的地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（上海市徐家汇路585号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由公司董事长王运丹先生主持。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事13人，出席1人，公司董事长王运丹出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席1人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。
3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴，公司财务总监陈文灏出席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年年度财务决算及2020年年度财务预算报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年年度报告审议结果：通过5、议案名称：公司2019年年度利润分配方案审议结果：通过6、议案名称：公司关于2020年日常关联交易的议案审议结果：通过7、议案名称：公司关于2020年对外担保的议案审议结果：通过8、议案名称：公司关于注册超短期融资券的议案审议结果：通过9、议案名称：公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案审议结果：通过10、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案审议结果：通过11、议案名称：《公司董事会议事规则》修正案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述第6项议案《公司关于2020年日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司回避表决。
江西铜业：关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股及H股类别股东大会会议资料
江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。
东方财富：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-048东方财富信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：董事长其实先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年4月30日15:00（2）网络投票时间：2020年4月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共148人，代表2,189,976,205股，占公司股份总数的32.6102%。
其中，中小股东及股东授权委托代表共141人，代表186,980,687股，占公司股份总数的2.7843%。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表2,058,009,575股，占公司股份总数的30.6452%；（2）通过网络投票的股东123人，代表131,966,630股，占公司股份总数的1.9651%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意2,189,502,136股，占出席会议有表决权股份总数99.9784%；弃权370,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%；反对103,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。
诚迈科技：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技公告编号：2020-059诚迈科技（南京）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；3、本次股东大会审议的议案4、9-19为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1．股东大会届次：2019年年度股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议主持人：董事长王继平先生。
4．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：2020年5月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月28日上午09：15-下午15：00的任意时间。
6．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7．会议地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室。
（二）会议出席情况1. 股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东9人，代表股份32,081,570股，占上市公司总股份的40.1020％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份31,879,305股，占上市公司总股份的39.8491％。
通过网络投票的股东5人，代表股份202,265股，占上市公司总股份的0.2528％。
2. 中小股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东6人，代表股份203,765股，占上市公司总股份的0.2547％。
恒荣汇彬：2019年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬主办券商：德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年10月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗雯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份82,340,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选王小玲为公司董事》议案
1.议案内容：
因苗雯辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数，需要补选新任董
事。
经公司股东推荐，公司董事会提名王小玲担任公司董事，与秦洪涛、张然、秦红斌、刘本喜组成本届董事会，任期至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：
同意股数82,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录
《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
董事会
2019年10月24日。
603316诚邦股份2023年上半年决策水平分析报告
诚邦股份2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为负1,578.65万元，与2022年上半年的608.82万元相比，2023年上半年出现较大幅度亏损，亏损1,578.65万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2023年上半年营业利润为负1,562.99万元，与2022年上半年的612.93万元相比，2023年上半年出现较大幅度亏损，亏损1,562.99万元。
营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。
二、成本费用分析诚邦股份2023年上半年成本费用总额为24,039.27万元，其中：营业成本为20,302.86万元，占成本总额的84.46%；管理费用为3,705.62万元，占成本总额的15.41%；财务费用为-1,058.22万元，占成本总额的-4.4%；营业税金及附加为9.96万元，占成本总额的0.04%；研发费用为1,079.06万元，占成本总额的4.49%。
2023年上半年管理费用为3,705.62万元，与2022年上半年的4,171.1万元相比有较大幅度下降，下降11.16%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为16.67%，与2022年上半年的9.27%相比有较大幅度的提高，提高7.4个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
三、资产结构分析诚邦股份2023年上半年资产总额为294,723.81万元，其中流动资产为138,357.13万元，主要以应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产为主，分别占流动资产的36%、30.72%和14.9%。
非流动资产为156,366.68万元，主要以其他非流动资产、长期股权投资、长期应收款为主，分别占非流动资产的84.81%、4.16%和2.98%。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的37%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
603316诚邦生态环境股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份2021-02-02
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2021-003诚邦生态环境股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●回购用途：本次回购股份拟全部用于公司后续员工持股计划；●回购规模：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含3,000万元），不超过人民币6,000万元（含6,000万元）；●回购价格：不超过人民币10.08元/股（含10.08元/股）；●回购期限：自董事会审议通过之日起6个月内；●回购资金来源：公司自有资金；●相关股东是否存在减持计划：1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人于公司回购股份期间不存在减持公司股票的计划。
2、公司董事、副总裁兼董事会秘书胡先伟先生与公司副总裁彭水生先生于2020年12月1日披露了减持计划，该减持计划终止日为2021年6月20日，胡先伟先生与彭水生先生已于2021年2月1日向公司出具《承诺函》，承诺在公司回购股份期间不减持股份。
3、公司其他董事、监事、高级管理人员于公司回购股份期间不存在减持公司股份的计划。
●相关风险提示：1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购实施受到影响的风险。
2、本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。
3、本次回购股份拟用于员工持股计划，可能面临因未能经公司股东大会等决策机构审议通过、持股计划对象放弃认购股份等原因导致已回购股票无法全部授出的风险。
4、本次回购股份拟用于员工持股计划。
若公司未能在法律法规规定的期限内实施该计划，则存在启动未转让部分注销程序的风险。
一、回购方案的审议及实施程序1、本次回购公司股份的方案已经公司于2021年2月1日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-024
诚邦生态环境股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：诚邦股份会议室（二）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱国荣先生因工作原因未能参加；
3、董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
2、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
3、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
4、议案名称：关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
6、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计
机构的议案
审议结果：通过
8、议案名称：关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
9、议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
审议结果：通过
10、议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
11、议案名称：关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
12、议案名称：关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
13、议案名称：关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议案
审议结果：通过
(二)现金分红分段表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案5、议案7、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
议案13为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈旭楠、胡嘉冬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
诚邦生态环境股份有限公司
2020年5月23日。