南京邮电大学董事会成员登记表.doc
董事会基本情况汇报表
董事会基本情况汇报表尊敬的董事会成员：我在此向各位汇报公司董事会的基本情况，以便大家对公司的运营和管理有一个清晰的了解。
本次汇报将涵盖董事会的组成情况、工作职责、会议情况以及未来发展规划等方面的内容。
首先，让我们来了解一下董事会的组成情况。
目前，公司董事会共有9名成员，包括董事长、执行董事和独立董事。
董事会成员具有丰富的行业经验和管理经验，能够为公司的发展提供重要的指导和支持。
董事会成员之间保持着良好的合作关系，共同致力于推动公司的战略规划和业务发展。
其次，董事会在公司治理中扮演着重要的角色。
董事会负责制定公司的发展战略和重大决策，监督公司的经营管理和财务状况，确保公司合规运营。
董事会还负责评估公司的风险管理和内部控制情况，保障公司的长期稳健发展。
同时，董事会还积极参与公司的社会责任和可持续发展，为公司的发展注入了更多的正能量。
在过去的一年中，董事会共召开了4次会议，讨论了公司的发展战略、财务状况、内部管理和风险控制等重要议题。
董事会会议的议程丰富多样，充分发挥了董事会成员的智慧和经验，为公司的发展提供了重要的决策支持。
董事会会议的决议得到了全体成员的一致认可，形成了强大的合力，为公司的发展注入了新的动力。
展望未来，董事会将继续发挥重要作用，为公司的发展保驾护航。
董事会将继续加强对公司战略规划和业务发展的指导，不断提升公司的核心竞争力和市场影响力。
董事会还将加强对公司内部管理和风险控制的监督，确保公司的稳健运营和可持续发展。
同时，董事会还将积极参与公司的社会责任和可持续发展，为公司树立良好的企业形象，赢得社会各界的认可和支持。
总之，董事会将继续发挥积极的作用，为公司的发展注入新的活力和动力。
董事会将不断提升自身的专业素养和履职能力，为公司的长期发展贡献更多的智慧和力量。
相信在全体董事会成员的共同努力下，公司一定能够迎来更加美好的明天。
谢谢各位！此致。
敬礼。
董事会工作表格汇总
工作表格1.董事委任书
2.董事免职书
3.高管聘用书
4.董事会会议通知表
5.委员会会议通知表
6.授权委托书
7.议案摘要表
8.对外信息披露表
9.董事会会议计划表
10.董事会会议纪要表
11.会议决议
12.董事提名表
13.董事会绩效考评表
14.委员会绩效考核表
15.董事、委员绩效考核表
16.集团总裁考核表
1关键人才是指在业务工作中发挥重要作用，工作作风好，能力和业绩突出的员工。
2关键人才保有率和关键人才流失率两个指标中只取一个。
17.财务负责人
18.董事会申请表
19.周年申报表
20.公司成员登记册
21.董事及秘书登记册
22.债权人登记册
23.目标分析表。
法定代表人董事领导监事信息表①
法定代表人、董事、领导、监事信息表①投资者在本表的盖章或签字视为对以下人员职务的确认。
如可另行提交以下人员的任职文件，那么无需投资者在本表盖章或签字。
者盖章、签字：：外方：注：①本页不够填的，可复印续填。
②外籍人员应在“中文姓名”栏内同时填写经本人确认的中文姓名或中文译名，中国公民无需填写此栏。
③“现居所”栏，中国公民填写户籍记录住址，非中国公民填写居住地址。
④“职务”指董事长（执行董事）、副董事长、董事、领导、监事会主席、监事。
上市股分设置独立董事的应在“职务”栏内注明。
⑤担任法定代表人的人员，请在对应的“是不是为法定代表人”栏内填“√”，其他人员勿填此栏。
⑥“产生方式”依照章程规定填写，董事、监事一样应为“选举”或“委派”；领导一样应为“聘用”。
⑦“投资者盖章、签字”处，自然人投资者亲笔签字；中方非自然人投资者加盖本单位公章；外方非自然人投资者由其法定代表人亲笔签字。
如可另行提交有关选举、聘用的证明文件，那么不需在此页盖章（签字）。
董事会成员名单注：一、外籍人员需填写“姓名”栏，填写经本人确认的中文姓名或中文译名。
二、“职务”系指董事长（执行董事）、副董事长、董事。
上市股分设置的独立董事应在“职务”栏内注明。
3、“现居所（或户籍记录住址）”栏，中方人员填写户籍记录住址，外方人员填写居住地址。
4、董事签字处：应由董事亲笔签字，若是两种以上签字笔体，均应在签字处签署。
五、投资者盖章、签字处：自然人投资者亲笔签字；中方非自然人投资者加盖本单位公章并由其法定代表人亲笔签字；外方非自然人投资者由其法定代表人亲笔签字。
六、本表不够填的，可复印续填。
（此页无正文）全部股东亲笔签字、盖公章：年月日*上述文件：⒈外方股东法定代表人亲笔签字、中方股东盖公章；⒉空白页为公司合同、章程尾页，外商独资企业一式三份，中外合伙企业一式六份；⒊签字、盖公章即可，其他内容由代理机构依照企业实际情形按标准填写。
董事、监事、高级管理人员基本情况表
（八）个人信用状况是否良好；
（九）熟悉与典当业务相关的法律法规，具有履行职责所需的从业经验和管理能力。
本人承诺：
1.本表格提供的所有信息为真实信息，对以上材料及信息的真实性承担相应的法律责任。
2.在典当行任职期间，严格按照《典当管理办法》《典当行业监管规定》和河南省典当的有关规定，依法依规开展业务。不组织或参与非法集资或集资诈骗活动，不使用非法集资资金，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位查处非法集资工作。
相关经济工作年限
拟任职务
联系电话（手机）
本人自查是否存在以下情况
是
否（一）有故意ຫໍສະໝຸດ 重大过失犯罪记录的；（二）因违反职业操守或者工作严重失职给所任职的机构造成重大损失或者恶劣影响的；
（三）最近五年担任因违法经营而被撤销、接管、合并、宣告破产或者吊销营业执照的机构的董事、监事、高级管理人员，并负有个人责任的；
（四）曾在履行工作职责时有提供虚假信息等违反诚信原则行为，或指使、参与所任职机构对抗依法监管或案件查处，情节严重的；
（五）被取消董事、监事、高级管理人员任职资格或禁止从事典当或金融行业工作的年限未满的；
（六）提交虚假申请材料或明知不具备任职资格条件，采用欺骗、贿赂等不正当手段获得任职资格核准的；
（七）个人或配偶有数额较大的到期未偿还债务的；
二因违反职业操守或者工作严重失职给所任职的机构造成重大损失或者恶劣影响三最近五年担任因违法经营而被撤销接管合并宣告破产或者吊销营业执照的机构的董事监事高级管理人员并负有个人责任的
董事、监事、高级管理人员基本情况表
姓 名
性 别
民 族
贴
照
片
处
出生年月
董事、监事、高级管理人员信息
备注事项同上
姓名______________ 国别(地区)______________ 职务_______________ 产生方式_______________
身份证件类型______________ 身份证件号码____________________________ 移动电话________________
3、高级管理人员包括“经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员”。
姓名______________ 国别(地区)______________ 职务_______________ 产生方式_______________
身份证件类型______________ 身份证件号码____________________________ 移动电话________________
附表2
董事、监事、高级管理人员信息
(担任法定代表人的董事长、执行董事、经理不重复填写)
姓名______________ 国别(地区)______________ 职务_______________ 产生方式_______________
身份证件类型______________ 身份证件号码____________________________ 移动电话________________
（身份证件复事）、董事、经理、监事会主席、监事、副经理、财务负责人、董事会秘书等。上市股份有限公司设置独立董事的应在“职务”栏内注明。
2、“产生方式”按照章程规定填写，董事、监事一般应为“选举”或“委派”；经理一般应为“聘任”。中外合资（合作）企业应当明确上述人员的委派方。
（身份证件复、影印件粘贴处）
备注事项同上
股东会、董事会开会常用文件表格模版
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。
②“职务”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等。
③“产生方式”包括委派、选举、聘用。
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。
年度股东会会议通知
第____届董事会第____次会议安排表
股东大会会议记录
第____届董事会第____次会议表决票
第届董事会第次会议表决票
（本表单也适用于股东会或监事会）
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标记表决意见，同一议案只能标记一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
第届董事会第次会议表决结果统计表
第届董事会第次会议表决结果统计表
（本表单也适用于股东会或监事会）。