广州农村商业银行股份有限公司

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2010年度股东大会决议通告

一、重要声明

本行及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、重要内容提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

三、会议召开情况

（一）召开时间：2011年3月16日上午9:30

（二）召开地点：广州市长隆酒店

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：本行第一届董事会

（五）主持人：董事长黄子励先生（六）会议的召开符合《公司法》及本行《章程》的规定。

四、会议出席情况

出席本次会议的股东（包括代理人）共386人，代表广州农村商业银行有表决权股份数4033301516股，占广州农村商业银行总股本的58.68%。本行董事、监事、高级管理人员、监管机构代表和金杜律师事务所律师出席了本次会议。

五、各项议案的审议情况

（一）No table of contents entries found.审议情况：通过

（九）审议关于增加村镇银行投资总额的议案；

审议情况：通过

（十）通报了广州农村商业银行股份有限公司董事会成员2010年履职绩效评价结果。

（十一）通报了广州农村商业银行股份有限公司监事会成员2010年履职绩效评价结果。

六、表决及宣布表决结果

与会股东对上述议案逐项进行投票表决，经统计投票结果，通过如下决议：

（一）决议01号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会2010年度工作报告》的决议

赞成4021100244股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.7%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权5036432股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.12%。

（二）决议02号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司第一届监事会2010年工作报告》的决议

赞成4020075776股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.67%；反对0股，占出席本次会议股东所持

有表决权股份总数的0%；弃权6060900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.15%。

（三）决议03号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司2010年度财务决算报告》的决议

赞成3994600244股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.04%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权315364320股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.78%。

（四）决议04号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司2010年度利润分配方案》的决议

赞成3873856012股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的96.05%；反对125203224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的3.1%；弃权27077440股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.67%。

（五）决议05号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司2011年度财务预算报告》的决议

赞成4016132628股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.57%；反对4048股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权10000000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.25%。

（六）决议06号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的决议

赞成4018538020股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.63%；反对2162224股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.05%；弃权5436432股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.13%。

（七）决议07号：关于通过《广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案》的决议

赞成3881185232股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的96.23%；反对79029512股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1.96%；弃权65921932股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1.63%。

（八）决议08号：关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程的决议

赞成4010523676股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.44%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权15613000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.39%。

（九）决议09号：关于增加村镇银行投资总额的决议

赞成3965053552股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.31%；反对10400000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.26%；弃权50683124股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1.26%。

七、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：金杜律师事务所

（二）律师姓名：王鹏

（三）结论性意见：广州农村商业银行有限公司2010年度股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

八、备查文件

（一）广州农村商业银行有限公司2010年度股东大会会议记录。

（二）法律意见书。

广州农村商业银行股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日