股东大会通知书

股东大会通知书

尊敬的股东：

您好！本公司自成立以来，深受您们的支持与信任，我们将一如既往地秉持“公开、公正、公平”的原则，认真履行信息披露和股东权益保护职责，为您们创造更多的价值。

按照公司章程和《公司法》的规定，现将公司二〇二一年度股东大会通知如下：

一、会议时间、地点

时间：二〇二一年五月二十日上午九点。

地点：公司总部会议室（地址：×××××××）。

二、召开方式

本次股东大会将采用线上线下相结合的方式召开。公司将通过“证券通”、“中登网”等多个渠道为股东提供便利，使更多的股东能够便捷地参加会议。

三、会议议程

（一）审议公司二〇二〇年度年度报告、财务会计报告、利润分配方案等相关文件。

（二）审议公司董事会提出的关于选举董事、监事的议案。

（三）审议公司董事会提出的对外投资或发行债券议案。

（四）审议公司章程变更议案。

（五）任何股东委托秘书处代表持股出席本次股东大会的相关事宜。

四、参会资格

凡是本公司股东，持有公司股票的自然人、法人或其他组织均有权参加本次股东大会。持股股东应于本通知书发出之日起至五个工作日前申报与公司登记的股东名册至少一天的股份。

五、报名方式及期限

1．参会资格符合规定的股东，请于通知书发出之日起至五个工作日前向公司证券事务代表处报名并提交相关材料。

2．线上报名时间为通知书发出之日起至五个工作日前，线下报名时间为通知书发出之日起至四个工作日前，且以最后提交的报名有效。

六、持股会议的权利

凡是本公司股东，均享有参加和表决权利。持股会议的权利根据持有公司股东所持股份的大小而有所不同。

七、注意事项

请各股东在收到本次通知书后，及时按规定完成报名手续，确保参加股东大会的合法性、合规性。对于没有提前报名但需要参会的股东，我司将有专人进行现场登记。若由于个人原因未能参加股东大会，请您妥善保管好股权账户及身份证明文件的原件。

在此，我们再次感谢您对公司的支持和信任。如有任何疑问，请咨询公司证券事务代表处，或拨打公司客服热线×××。

特此通知

公司名称：×××××××

股票代码：×××

证券事务代表处电话：×××

日期：二〇二一年四月二十七日