保密管理规定

南京****股份有限公司

****【司】字（2015）第013号

保密管理规定

第一章总则

第一条为切实加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。

第二条公司的内部机构、直属部门、分支机构及全体员工都有保守公司秘密的义务，必须严格遵守本制度。

第二章保密内容和密级确定

第三条公司秘密是关系公司权利、生存与发展的事项，依照规定的程序确定，在特定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

（一）商业秘密包括经营管理信息和市场营销信息：

1、公司的投资情况，公司尚未对外公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施；

2、公司尚未对外公布的公司所有发展计划、公司所有结构调整方案，与公司经济利益关重大的研究开发项目、计划等；

3、公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况，公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系以及各种管理制度文

件策略等；

4、公司与外部高层人士来往情况及其载体，获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策；

5、公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表、资产、债务、财务专用印签、账号、保险柜密码等；

6、公司内部掌握的合同、协议、意见书、合作意向书及可行性报告、重要会议记录。

7、公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格、定价政策；

8、公司的供应商、经销商、客户名单、客户的专门需求、未公开的销售服务网络；

9、有价值的供销情报、价格报表，对外谈判中限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、招投标中的标底及标书内容、产品规划、采购资料；

10、其它公司认为应该保密的事项。

（二）技术秘密包括技术开发信息和技术开发成果：

1、公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、实验数据；

2、样品、目标、程序、手册、文档、产品开发计划、计算机软件及其程序代码和设计方面的信息、资料、图纸等；

3、技术产品的设计、教材及技术档案；

4、吸收引进技术和设备过程中,经公司重大创新改造的部分；

5、完整的及阶段性的技术成果和技术数据；

6、专有技术、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、工艺技术、设计文档、测试文档、技术报告、相关的函电等等等；

7、员工离开公司(不论离职原因)以后三年内所得的与其在公司工作时分配任务相关的研究、开发成果；

8、其他公司认为应该保密的事项。

（三）公司决定、决议、通告等内部文件：

1、公司未按照法定程序对外公布的董事会、总经理办公会的重要决定、决议、通告、重要会议记录等；

2、公司的薪酬结构及工资分配。

第四条公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。

1、绝密是公司的核心秘密，一旦泄露会对公司的权益和利益造成特别严重的损害。

2、机密是公司的重要秘密，一旦泄露会对公司的权益和利益造成严重的损害。

3、秘密是公司的一般秘密，泄露会对公司的权益造成损害。

第五条公司秘密的秘级确定：

(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

(三)公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

第六条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第八条、第九条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期（5年）、短期（2年），期限一般与密级相对应，特殊情况另行标明。保密期限届满，除要求继续保密的事项外，自行解密。

第三章管理职责

第七条职责

公司保密管理坚持统一领导、分级负责、归口管理的原则。

（一）总经理：

1、负责领导保密的全面工作，对本公司的保密工作进行决策和部署。

2、按照规定对保密事项、活动进行审批

（二）办公室：

1、负责保密的归口管理，对公司各级保密工作进行指导、监督和检查。

2、传达贯彻上级部门有关保密工作的方针、政策、指示、决定。

3、组织开展保密宣传、教育工作，不断增强员工的保密意识。

4、参与公司重大失、泄密事件的研究和处理。

（三）技术办公室：负责技术文件的管理及保密工作。

（四）各保密部门：

1、各部门主要负责人为本部门的保密工作第一责任人，负责本部门职能范围内秘密信息的管理，组织和落实管辖范围保密工作，负管辖范围保密工作监管责任。各部门及下属科室必须设立兼职保密员。

2、结合本部门实际情况，制订与之相适应的实施细则，做好保密材料

的保管、登记和使用记录工作。

3、熟悉分管业务工作中的保密工作重点、涉密事项及涉密人员基本情况。

4、开展对员工的保密教育，不断增强员工的保密意识。

5、落实保密工作与分管业务工作的五同时，同计划、同部署、同检查、同总结、同表彰。

6、制止、纠正和报告本部门的保密工作违规行为，发生泄密事件时，

应协助调查、解决、并将有关情况及时反馈至办公室。

7、承办上级和本公司领导交办的其它保密事项

（五）各部门保密员

1、协助本部门领导落实保密办公室布置的保密工作计划和工作要求；

2、有权制止、纠正和报告本部门的保密违规行为；

3、负责完成本部门保密工作的相应记录和保密台帐的保管工作。

第四章保密措施

第八条本制度所称的公司采取保密措施，包括订立保密协议、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。全司员工应严守知悉的公司秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司秘密或涉及公司秘密。

第九条不得向公司其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密，包括谈论本人工资和询问他人工资等。

第十条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由相关秘密确定人监督执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用部门负责保密。

秘密的销毁原则上由二人以上共同执行并作书面记录。电脑内储存的秘密在销毁时由电脑使用部门对硬盘内的相关秘密信息做彻底的粉碎性删除。