淘宝二代稽查系统内幕解读
淘宝卖家高信用等级居然是“刷”出来的
淘宝卖家高信用等级居然可以“刷”出来最近，不断有网友反映，自己在淘宝网上购买中国电信3G无线上网卡时遭遇网购陷阱。
明明说的是包年卡，可买回去之后不到一个月、甚至几天就上不了网了。
有的顾客还发现竟然有人用着跟自己完全一样的卡号。
可再去找卖家的时候，卖家已经没了踪影;向淘宝网投诉，也难以得到相应的赔偿。
上网淘宝却掉进陷阱最近，网上出现了一个QQ群，叫做“淘宝无线网卡维权群”，网友Wiki是这个QQ群的群主。
这个QQ群一共集中了大约400名网友，他们有一个共同的目标：维权。
当然，他们也有一个共同的上当受骗经历：在淘宝网上购买过天翼无线上网卡的复制卡。
Wiki：“找了家叫无名网游的。
当时商品页面上的宣传是这个卡是电信内部的卡，可以双不限，不限流量不限时间，包年上网。
承诺如果在这一年出了问题可以随时补卡或者换卡都可以。
当时它还加入了淘宝网的‘消费者保障服务’，7天无条件退换，要求是如实描述，就是一些让消费者放心的宣传。
”网友Wiki说，他们之所以放心购买，是因为淘宝网有先行赔付承诺。
但是，网友们发现，他们买的卡短的几天时间，长的一个月左右，就不能用了。
据了解，包年不限流量的3G上网卡目前是不存在的，网上销售的所谓包年卡多数是不法商家的资费骗局。
中国电信对3G上网卡做了资费封顶，无论用户选择哪种资费套餐，只要每个月用到了500元，其后的流量和时长就不收费了。
正是这种封顶制为商家制造骗局提供了空间，他们将一张3G上网卡预先充值数百元甚至上千元，然后进行复制，一张卡复制出十多张甚至是几十张，然后分别以500至1000元的超低价卖给不同的用户。
但这种复制卡预存的费用一旦用完，就可能被中国电信停用;另外，中国电信从8月底就已经开始严查一号多用的违规现象，一经发现就会马上屏蔽掉该号码的上网功能。
刷钻现象积重难返网店信用作弊本不算新鲜事，淘宝网的一位大腕级卖家刘震(化名)估计，淘宝上的200多万卖家中，“曾经作弊或正在作弊的比例不在少数”。
二代稽查系统
淘宝二代稽查系统，淘宝的监控这里可以分为软监控与硬监控。
软监控：指淘宝本身的问题我不做过多叙述，什么流量什么的，快递单号，这些商家都懂的。
硬监控：指淘宝针对电脑硬件的记录行为所采取的监控。
计算机：由主板—CPU—硬盘—网卡—显示卡—声卡而组成，而淘宝所监控的是除了IP以外还有硬盘与网卡。
怎么记录硬盘与网卡：硬盘与网卡的记录条件必须要安装了旺旺以后，而支付宝插件可以记录你的网卡。
从你打开淘宝那一刻到看到订单成功页面时，在前端和后台就经历了很多个技术架构了，也就是说你每打开一个URL页面或者一个点击按钮，都会经过各种数据上传和反馈加后台系统分析，这里说两个比较典型的。
假如你在商品搜索：搜索引擎技术+商品ID权重方案+恶意点击技术+前端展示模块假如你在订单支付：交易引擎清算系统+支付宝智能实时风险监控系统+通信前置+银行网关重点说这二代稽查系统，先以技术概念方面说说这项系统与我们卖家非常相关的重要组成部分：CTU（支付宝智能实时风险监控系统）pmcots系统(防恶意点击系统)特征索引数据库数据检索系统结果判定。
当然还有其他架构组成，我们的主题是淘宝卖家运营，先了解相关我们的，这里先不探讨其他的。
大家可能听见这些概念感觉一头雾水，非常乏味，不知所云。
如果你是淘宝中小卖家，这些都与你息息相关，是你必须要知道的知识。
下面我就以淘宝卖家的角度来解析这些技术原理和相应应对手段。
概念就不讲了，想了解概念的大家可以使用下度娘。
CTU：智能实时风险监控系统，这个系统最初是由支付宝自主研发的智能实时风险监控系统，现在作安全系统CTU在各大消费购物网站的应用已经很普及了。
由支付宝自主研发，并不断优化升级，是目前国内最先进的网上支付风险实时监控系统之一。
该系统是支付宝风险管理的一个核心系统，能通过数据分析丶数据挖掘进行规则自学习，自动更新完善风险监控策略。
CTU系统基于用户行为来判断风险等级，集风险分析丶预警丶控制为一体。
分析淘宝小号异常的原因和虚假交易的标准
1：控件所能捕获到的返回值2：旺旺客户端所能捕获到的返回值3：当前小号登录时对应的IP4：登陆小号时，新IP替换的旧IP，旧IP是指上一次登陆的IP5：浏览器UserAgent（简称UA）淘宝主要是抓取小号的这些信息来判断小号的，小号出现了异常或者刷销量出现虚假交易降权和以上这几点是分不开的。
下面就给大家详细的说说这几点。
首先说下第1点和第2点，这两点就是淘宝通过安装在你计算机上的程序抓取了小号对应的电脑硬件信息，它会把你电脑的真实硬件信息一个不漏的全部打包上传，别说用什么东西修改，即便修改了也是无效的，所以只要是安装了淘宝控件，旺旺等这些程序再去刷单的话是必死无疑的，毫无成功的可能性。
因为不安支付宝控件无法装确认收货，所以很多人为了资金问题不惜代价装了支付宝控件，结果基本上结局已经注定，这个问题我们方法里有很好的解决办法。
所以无论你用什么东西修改硬件信息都防止不了淘宝的程序把你真实的信息抓取出来，所以想要进行刷单，这些淘宝的程序等万万不能装，因为这些程序只要一装，就会在你的电脑上建立一个权限，会把你最底层的东西全部挖出来，例如BIOS系列号和CPUID这种根本无法修改的东西，但是如果仅仅是网页的话是没这么大权限的，关于这个问题就属于计算机知识了，这里不再过多介绍了。
接下来说第3点，这点很好理解，大家都懂的，没必要再说。
重点说下第4点，第4点一般有自己网站的人都懂，包括淘宝，淘宝不仅会记录当前登录的IP还会记录上上一次登陆的IP，这也是为何买来的小号不能直接用的原因所在。
也通过这判定是否异地登陆，一般如果这点连续3次左右变化很大的话就可能登陆要出验证码，这点很好理解。
最后说下第5点，这点就是淘宝要抓取的软件信息，这个信息就在你打开淘宝网页的瞬间淘宝就可以获取得到，通过useragent淘宝可以获取到你本机的很多真实信息，这也是为何用虚拟机刷每次都死的一个很重要的原因，能把你的很多信息全部绕过牛B的修改准确的抓取出来。
20条小细节深度剖析1688虚假交易稽查系统
20条小细节深度剖析1688虚假交易稽查系统1、小号是否需要实名——小号实名更加不安全，因为一个身份证可以关联实名5个小号，当一个小号虚假交易被抓，其他关联的旺旺号都是存在记录的，只要是正常购物的号才安全。
2、对与销量和等级的稽查——两套不同的稽查系统，虚假的销量要与店铺的等级匹配。
3、稽查的核心是安全小号——号不出问题，转化率、等级，都不是问题，这些都是辅证。
抓虚假交易是要主证据。
辅证再明显，号没有问题就无法判定你是虚假交易。
4、对物流的稽查——稽查系统查物流，只会把物流作为辅证，事实上很多大件发的是跟1688不合作的物流，1688无法查，很多品牌运营商，有自己的供货渠道不用快递；加上目前1688进军服务行业更不需要物流，1688把物流最多做为辅证，物流只有一个作用，就是出现可疑订单后，有单号可以申诉成功。
但可疑订单和降权不是同个稽查系统，你可疑订单申诉成功了，1688用物流底单给你申诉，其实只是一个借口，让你觉得物流很重要。
你要是被降权了，你用底单去申诉成功不了几回。
你被降权有两种情况，第一是辅证看起来太严重了，实证证据又不足，这种情况你只要底单申诉就成功；要是实证已经是证据确凿了，就没有办法了。
5、补单真假比例——稽查系统背后是大数据分析，关键证据链和辅助证据链是1688稽查系统的主要判定依据6、当你收到系统消息都被【订单清理】——不要马上去清理，要想清楚再点清理，其实你可以少量清理几单，然后剩下的几单找到1688云客服质问，待二审，如果二审不通过，你可以提交申诉，在有底单的情况下，申诉一般都是会通过的。
7、市面上的QQ群，平台，YY等——那些地方根本经不住1688稽查系统排查，1688可以随便调用几个判断语句轻松查出你是虚假交易，1688总部的后台数据都能显而易见的查出哪些数据是真的哪些是虚假的，但是1688也需要发展数据的，如果当外界竞争大的情况下而1688自身成交数据反映很差的情况下，1688的稽查系统会监管的比较松，稽查系统内部的判断语句就会较少，红号所占的比例这条判断语句会比较少，所以就算你这些都是刷的，但是1688没有将这条判断语句即使你刷的全都是红号那么他会直接放过你。
淘宝网第二代安全稽查监控系统上线
避免方法
1.使用支付宝交易要达到80以上，如果是见面交易或其它方式，因为没有发货凭证（就是发货单据记录），淘宝后台记录会认为是信用炒作，还有一点很重要就是交易额很交易笔数不能成正比，例如卖
数码相机的店成交应该都是几千元，记录中老是几十元，就会被系统认为就是支付宝交易率不足50。
处罚原因：
被投诉旺旺或论坛帖子发布广告信息处罚原因：
被投诉盗用他人店铺图片和文字处罚原因：
被投诉不使用支付宝交易，这个严重会
以上大部分都是商品发布规则上没有提到的，都是卖家亲历的实际案例
大家有不明白可问我哦，也请高手们传授点经验，现在我都不敢卖东西了
十二.商品图片和文字相同
避免方法
1.商品的图片和文字相同也会被怀疑重复铺货，尤其是虚拟的商品一定要注意，宝贝标题都差不多，估计也不行，马上得改去
十三.盗用或采用他人图片
避免方法
1.商品的图片或文字和他人相同，甚至是和代理的上家相同，因为淘宝是不允许虚假代理的，这个打击力度比较大，所以要特别注意
十四.转行卖差价很高的商品
避免方法
1.有些骗子利用各种方法骗取卖家帐号，一但被盗恢复起来很麻烦，大家要注意的有时骗子会给您发个站内信息，什么有买家给您留言了之类的，然后打开信后内容和画面感觉跟淘宝非常像，然后
点击查看，就会出现一个淘宝登陆帐号的页面（其实是假的）不仔细看地址跟真的一样，也非常像，一但登陆就会被盗了，这招非常厉害，大家一定要小心
六.重复开店
避免方法
1.不能用同一个IP（就是同一个地址），在同个时间在线，卖相类试的商品。
七.价格太低
避免方法
1.为了促销或提高成交量，定的价格不能低于淘宝市场整体价，要不会被判为违背网络诚信交易。
淘宝卖家后台十项违规记录详解讲解
淘宝卖家后台十项违规记录详解一、SKU 作弊1、概念SKU 作弊指利用商品属性（如套餐）设置过低或不真实的一口价，从而使商品按价格排序靠前，淘宝搜索将这种商品判定为SKU 作弊商品。
2、作弊手法举例：（1）滥用商品属性，使一口价为购买100件的批发价，实际宝贝价格范围为100元~150元。
（2）将正常商品和瑕疵品、单机、样机、模型、二手等非常规商品，放在一个宝贝链接里出售，且一口价为非正常商品的价格。
（3）将常规商品和缺货、批发、换购、赠品、定金、订金等特殊商品，放在一个宝贝里出售，且一口价为特殊商品的价格。
（4）将常规商品和商品配件放在一个宝贝里出售，且一口价为配件价格。
3、作弊惩罚：系统识别后立即降权，SKU 作弊的商品修改正确后最早可在5天内结束降权。
4、操作建议：将SKU 商品修改正确二、换宝贝1、概念：指卖家为了累积销量或人气，修改原有的商品的标题、价格、图片、详情等变成另外一种商品继续出售。
这是种严重炒作销量的行为，有这种行为的商品会被淘宝搜索判定为换宝贝立即降权。
2、作弊手法列举：（1）在原商品基础上，修改商品的标题、价格、图片、详情等变成相似宝贝继续出售。
（2）多个不同的商品发布成一个连接，如衣架、床、床垫。
（3）原来以1个来卖，一个一块钱，现在组合成10个来卖，10个12块钱。
（4）原来卖套装，现改为卖单个。
3、作弊惩罚：系统识别后立即降权，降权时间根据作弊的不同严重程度而不同，一般为30天左右，严重的可永久降权或屏蔽。
4、操作建议：（1）删除该商品。
（2）如果您的商品为换宝贝商品，即使改回原有的商品，系统仍将判为换宝贝商品。
（3）不要随意更换品牌、型号等重要属性，以免被系统误判。
三、重复铺货1、概念（1）重复铺货：完全相同以及商品的重要属性完全相同的商品，只允许使用一种出售方式（从一口价，拍卖中选择一个），发布一次。
违反以上规则，即可判定为重复发布，并在搜索结果里靠后展现或不予与展现；对于不同的商品，必须在商品的标题、描述、图片等方面体现商品的不同，否则将被判定为重复铺货。
【kivi老王】淘宝严控大量复制他人宝贝背后的稽查逻辑
【kivi老王】淘宝严控大量复制他人宝贝背后的稽查逻辑大家好，我是kivi老王。
最近店群圈是哀声一片，隔三差五就有人来和kivi老王反映，说自己的店铺被淘宝处罚了，无一例外都是限制发布宝贝7天，限制发布商品数量500的处罚。
一时间圈内众人情绪低落，犹如世界末日来临一般。
其实我很早就说过，做互联网项目，从一开始就要树立一种观念，不变是短暂的，变化是永恒的。
千万不要抱着一种技术玩到底的心态，要在操作项目的过程中不停的学习和交流，不断的调整自己的玩法才是操作互联网项目的长久之道。
在此，如果你找不到做互联网项目的交流圈子，不知道如何获取最新的项目玩法，欢迎加入kivi老王的创业社群。
好了，广告打完了，开始谈谈正事，这种限制发布商品的处罚从今年4月份开始淘宝就出现了，本意也很明显，就是打击做无货源店群的！这个我在4月份也单独写过文章来说明。
打击不代表一棍子打死，他明知道你在做这件事情，但是只要没有把你打死，从某种角度来看，我认为恰恰是一种机会。
所以各位不必杞人忧天，还是那句话，天没有塌下来，也远远没到不能玩的地步。
长久做电商的都应该知道，每年双11之前一个月，很多电商卖家，尤其是参与双11会场的大卖家，偏门操作会比较疯狂，目的就是为了在双11预热期的赛马机制中，能够获取双11当天较好的排名和位置。
因此，每年双11之前也是淘宝的严打期，这个阶段，包括刷单、炒信用，重复铺货等等违规行为，淘宝的稽查机制应该是调到了最高等级。
我说过，这阶段大家不要顶风而上，要低调些，包括店铺在售商品数量，上传商品的数量，上传的频率，一定要控制，客观大环境在这放着呢。
仔细的看看淘宝处罚的告知：“你店铺存在大量复制他人店铺内的商品，并且通过购买他人店铺内商品完成自己店铺内交易的行为。
下架全部宝贝，限制发布商品7天，处罚之日起发布商品限制500件。
”关于这个处罚的解读，大家参考我上边的文章，很多方面都被应验了，在此就不做赘述了，今天我只针对这个处罚的结果本身来分析。
深度剖析淘宝第二代系统心得——不要有规律的刷!
深度剖析淘宝第二代系统心得——不要有规律的刷!第一篇：深度剖析淘宝第二代系统心得——不要有规律的刷!深度剖析淘宝第二代系统心得——不要有规律的刷！淘宝第二代稽查系统出台后，经过很多刷钻高手一年多来的反复试验和摸索之后，已经慢慢显示出淘宝监控系统的漏洞与不足了。
下面我谈谈一些关于淘宝第二代监控系统的规律！首先，刷信誉的人要明白一点：淘宝怎么查刷信誉？众所周知，淘宝是靠两种方法查的：一是人工查，二是电脑稽查系统查。
哪一种是主要呢？你想想就知道了，淘宝现在每天上千万桩交易，几十亿的交易量，几百万个店铺，几亿个淘宝账号……靠人工查，淘宝不破产才怪！所以淘宝主要是靠第二代稽查系统24小时全天候监控淘宝几千万桩交易的。
而靠电脑查就有漏洞，因为电脑毕竟只是一套软件系统而已。
而且电脑是死的，人是活的，你只要了解淘宝系统监控运作的规律，注意技巧，你就可以安心的刷的。
你想想如果淘宝电脑系统没有监控到你的交易异常，淘宝怎么会去查你吗？而且你的刷信誉虚假交易是和淘宝每天的真实交易混在一起的，真假难辨的！所以，据我们多年对淘宝的了解。
只要能安全过淘宝的第二代监控系统，交易就是安全的。
那怎么了解和对付淘宝的监控系统呢？很简单：电脑是死的，人是活的，应付淘宝稽查系统的最高原则：不要有规律的刷！为什么呢？因为淘宝系统判断你是否刷信誉都是电脑根据刷信誉的特征来制定判断刷信誉标准的。
比如以前刷信誉最普遍的有两种，一种是软件刷，价格一般都是在0.01元至0.1元，第二是工作室刷，价格一般是在1元至10元最普遍。
10元的宝贝，快递费都不够！淘宝第二代检测系统就是利用这点，总成交笔数和平均商品单价低于**元（此参数淘宝后台自由设置检测参数）所以淘宝电脑系统设定这样一个标准就可以轻易的判定该店铺参与刷信誉的嫌疑了！——所以刷信誉的价格最好不要低于20元！比如以前刷信誉的工作室代刷，软件代刷，因为都是软件购买，所以必然有其固定的规律，比如像刷钻软件的时间间隔都是在平均2秒或者5秒内！找工作室刷的稍微好点，因为他要拨号换IP和手工支付，时间间隔比软件稍微乱那么一点点，评价语更不用说了，谁有超能力能给你写那么多评价语，还有时间上无规律间隔给你评价。
淘宝网信用炒作现象浅析及应对策略
淘宝网信用炒作现象浅析及应对策略作者：秦恒旭来源：《商情》2014年第52期【摘要】本文主要以淘宝商城的众多商家为例，描述当前普遍存在于各大网购平台的商家信用炒作现象，并从商家整体素质水平、服务平台监管以及市场竞争环境等角度解析这一现象的原因，从加强服务平台监督，改进信用评价方法以及完善法律保障体系等方面提出可行性的解决方案，为推动我国电子商务健康发展做出参考性建议。
【关键词】电子商务，信用炒作，监管措施，信用评价体系，法律法规电子商务的发展催生出了诸如淘宝，当当，京东等一系列网购平台，尤其以淘宝发展最为迅速，规模最大。
淘宝商城“免费加盟”模式导致商家资质参差不齐，加之行业内部激烈竞争，利用信用炒作进行虚假宣传来吸引消费者成为商家之间恶性竞争的主要手段，消费者权益受到严重侵害。
另外，由于法律监管体系的不完善，监管机构监管不力加上各大网站信用评价体系缺乏统一性和科学性，使得信用炒作现象愈演愈烈。
一、信誉炒作现象概述信用炒作行为是指交易双方以一方或双方增加“会员积累信用”为目的，虚构交易事实或实施其它足以影响他人“会员积累信用”的行为。
信用炒作现象兴起的幕后推手是一批寄生于淘宝网灰色交易地带的信用炒作公司，此类公司最早从2006年开始兴起，在2007、2008年已经不断发展壮大，至今仍然在各大网购商城活跃生存，代表公司如网丫网等。
“互动交易”和“代刷”是最普遍、最流行的信用炒作方式。
互动交易炒作，是炒作公司提供操作平台，集合卖家借助该平台进行卖家相互之间的虚假交易，以此增加好评。
专职代刷是由信用炒作公司通过各种高薪利诱和虚假宣传在全国各地聘用专职买家，进行虚假交易的双方变成了“真实的买家与卖家”，以此增加好评，目前大多数商家均采取代刷方法。
以艾瑞咨询以共计调查1800次信用炒作为例，在各大交易平台参与炒作的多达2800家店铺中，淘宝商家有2513家约占89.78%，成为信用炒作的主力军。
保守推测，淘宝网2010年通过虚假交易进行信用炒作的总额至少480亿，约占淘宝网2010年4千亿交易总额的12%。
5年做淘宝刷信誉经验-基于第二代监测系统(2013更新)
有效规避淘宝第二代监控系统之新方法前言：仅以此贴警醒广大只顾低头盲目刷信誉而不抬头看路的淘友们。
同时为大家建立一个13年安全互刷新模式扣扣群。
我也曾经非常小心的在这种普通互刷群里刷信誉，但是真的非常遗憾，我接连死掉了两个4钻店。
痛心疾首之余，我曾百思不得其解，为什么我用2个IP，对方来自全国不同的IP；我和对方多个小号都不狂刷；我和对方都通过自然搜索进店；都走真实物流也照样会被淘宝监控到，连续死掉了2个我苦心经营的4钻店铺？后来辗转通过朋友认识了一个在淘宝干小二的哥们。
经高人指点后才如梦方醒。
深深感受到了淘宝第二代监控系统的厉害与强大，也深深意识到了在普通群里冲信誉的危险所在。
于是，我彻底告别了在群里冲信誉的时代，在淘宝行家的帮助和指点下，迎来了一个崭新的提高信誉度的方法。
下面我就给大家总结一下我以前的幼稚和现在所运用的从不挨罚的方法，仅供朋友们参考。
第一：小号和主号如果曾经使用过同一台电脑，哪怕只有一次，那么淘宝就会利用相同的电脑硬盘序列号将两者捆绑在一起监控。
第二：小号和主号如果曾经使用过同一个IP地址登陆过，那么淘宝就会利用相同IP登陆将两者绑定在一起监控。
第三：小号付款网银和主号提现网银如果使用了同一个身份证号，那么也会通过相同身份证信息将两者绑定在一起监控。
而这种绑定了主号信息的小号在跟别的主号交易时如果恰逢对方的小号也绑定了对方的主号信息。
那么这个交易就是一种严重的违规交易，被记录在案一次。
如果这种违规交易达到了一定的次数，就会被封店，不管你现在是什么级别的店铺。
第四：由于淘宝对实名认证的要求非常苛刻。
比如：需要绑定身份证信息，需要绑定银行卡信息，需要绑定手机验证信息，这些是无法造假的。
可是没有人会去费尽周折，给用于冲信誉的小号申请实名认证的。
但如果在一段时间内到您店铺中买东西的没有实名认证的账号达到一定的比例（多少不知道），那么主号就会被处罚并挂起，如果相同的处罚达到了限定的次数就会被一次性封店。
淘宝稽查系统原理
淘宝稽查系统原理
淘宝稽查系统是淘宝平台为了保障交易安全和消费者权益所建立的一套大数据分析和风控系统。
其原理主要包括以下几个方面：
1. 数据采集：淘宝稽查系统通过各种数据源采集用户及交易数据，包括商品信息、用户行为数据、物流信息、支付信息等。
2. 数据存储：采集到的数据会被存储在淘宝稽查系统的数据库中，为后续的分析和处理提供基础。
3. 数据清洗和整理：对采集到的数据进行清洗和整理，剔除重复、错误或无效的数据，以确保数据的准确性和完整性。
4. 数据分析：利用大数据分析技术和算法，对清洗和整理后的数据进行深入分析，挖掘出存在的风险和问题。
5. 风险评估和识别：基于数据分析的结果，淘宝稽查系统能够自动识别出存在风险的交易和用户，比如恶意刷单、虚假宣传、盗刷账号等。
6. 控制措施和处理：一旦系统识别到风险交易或用户，淘宝稽查系统会采取相应的控制措施，比如下架商品、限制交易、冻结账号等，并对违规行为予以相应的处罚。
需要注意的是，淘宝稽查系统的具体原理可能会随着技术的不断发展和更新而变化，以上是对其主要原理的概括。
官宣！稽查新系统正式上线！比金三更强大！今天起，11种行为，8个行业将被严查！
官宣！稽查新系统正式上线！比金三更强大！今天起，11种行为，8个行业将被严查！近日！深圳税务局公布反骗税（预警分析）系统正式上线！新稽查系统到底多强大？税务稽查是怎么找上你的？今天起，11种情形8个行业，风险巨大，查到必罚！01重磅消息！新稽查系统正式上线近日，国家税务总局深圳市税务局举办反骗税（预警分析）系统上线仪式。
这标志着深圳风险防控正式从“片段式分析”升级为“全链条透视”。
一、反骗税（预警分析）系统是什么？该系统能对企业从开业到注销、从生产到出口、从上游开票到下游用票进行多维度、全周期、可溯源风险监控，有助于对骗税风险展开源头防治。
该系统设置五大模块：其中，行业正面清单涵盖63项出口商品单价清单、10余种出口商品进项配比清单，特定风险扫描模块列举34种风险商品动态变化情况并列明相应管理措施。
二、新系统到底有多强大？今年8月，深圳市税务局对反骗税（预警分析）系统进行试点工作：1、在全市服装行业虚开骗税专项整治行动中，该系统帮助税务人员梳理识别出4个涉嫌虚开骗税团伙，涉及外贸企业139户、供货企业72户。
2、根据反骗税（预警分析）系统提供的风险分析结果，该局对高风险货源地、出口商品、出口企业采取了19项针对性严格管理措施。
三、建设反骗税（预警分析）系统二期，涵盖16类119项风险分析下一步，反骗税（预警分析）系统二期建设将整合自然人、报关行、大企业等多元风险信息，精准描绘企业人工智能画像，完善涵盖16类119项指标的风险分析模型，连接增值税、所得税、社保等数据平台，并通过内控内生化功能，延伸为深圳市税务局一体化综合监督体系建设的有机组成部分。
同时今年，深圳税局公布“智慧稽查”2.0版正式上线！“智慧稽查”时代真的来了！相比于之前的税务稽查系统，智慧稽查系统能从10大方向，360度无死角监测企业税务问题！02警惕！严查开始！这十一大风险点重点关注风险一：长期亏损企业、长期零申报企业、长期留抵企业。
从根本上让大家明白淘宝降权的原理
从根本上让大家明白淘宝降权的原理这两天和杭州一个专业做电商的运营沟通，收货颇多，分享给我了一份淘宝降权原理详解，本着无分享不电商的精神，希望所有奋斗在一线的电商狗们和我一样有所收获，并且能够指导自己平常的工作使用。
1、小号是否需要实名小号实名更加不安全，因为一个身份证可以关联实名5个小号，当一个小号虚假交易被抓，其他关联的旺旺号都是存在记录的，只要是正常购物的号才安全。
2、对与销量和信誉的稽查淘宝采用的是两套不同的稽查系统。
虚假的销量要与信誉的等级匹配。
3、淘宝稽查的核心是安全小号小号不出问题转化率、信誉，都不是问题，这些都是辅证。
淘宝抓虚假交易是要主证据。
辅证再明显，号没有问题淘宝就无法判定你是虚假交易。
4、淘宝对物流的稽查淘宝的稽查系统查物流，只会把物流作为辅证，事实上很多大件发的是跟淘宝不合作的物流，淘宝无法查，很多品牌运营商，有自己的供货渠道不用快递；加上目前淘宝进军服务行业更不需要物流，淘宝把物流最多做为辅证，物流只有一个作用，就是出现可疑订单后，有单号可以申诉成功。
但可疑订单和降权不是同个稽查系统，你可疑订单申诉成功了，淘宝用物流底单给你申诉，其实只是一个借口，让你觉得物流很重要。
你要是被降权了，你用底单去申诉成功不了几回。
你被降权有两种情况，第一是辅证看起来太严重了，实证证据又不足，这种情况你只要底单申诉就成功；要是实证已经是证据确凿了，就没有办法了。
5、刷单真假比例4：1稽查系统背后是大数据分析，关键证据链和辅助证据链是淘宝稽查系统的主要判定依据6、当你收到系统消息都被【订单清理】不要马上去清洗，要想清楚再点清洗，其实你可以少量清洗几单，然后剩下的几单找到淘宝云客服质问，待二审，如果二审不通过，你可以提交申诉，在有底单的情况下，申诉一般都是会通过的。
7、市面上的QQ群、平台、YY等那些地方根本经不住淘宝稽查系统排查，淘宝可以随便调用几个判断语句轻松查出你是虚假交易，淘宝总部的后台数据都能显而易见的查出哪些数据是真的哪些是虚假的，但是淘宝也需要发展数据的，如果当外界竞争大的情况下而淘宝自身成交数据反映很差的情况下，淘宝的稽查系统会监管的比较松，稽查系统内部的判断语句就会较少，红号所占的比例这条判断语句会比较少，所以就算你这些都是刷的，但是淘宝没有将这条判断语句即使你刷的全都是红号那么他会直接放过你。
关于淘宝业务调查管理信息系统
关于淘宝业务调查管理信息系统淘宝业务调查管理信息系统（Taobao Business Investigation Management Information System）是淘宝网为了更好地管理和监控平台上的商家经营行为而开发的一套系统。
该系统通过收集和分析大量的数据，帮助平台对商家进行监管，并提供可行的解决方案，以确保平台上的交易环境安全和公平。
淘宝作为中国最大的电子商务平台之一，吸引了成千上万的商家加入其中。
然而，随着商家数量的增加，不可避免地出现了一些不良商家和假冒伪劣产品。
这些问题给消费者带来了诸多困扰，也损害了淘宝平台的声誉。
因此，淘宝业务调查管理信息系统的开发变得尤为重要。
该系统主要包括以下几个模块：一、商家信用评级模块。
淘宝平台通过对商家的历史交易记录、评价、商品质量等指标进行综合分析，给予商家一个信用评级。
评级越高的商家，代表其经营行为越规范，信誉越好。
系统可以根据商家的信用评级，动态调整商家在平台上的权益和限制，从而保证公平竞争环境的建立。
二、交易风险监控模块。
该模块主要通过对商家在平台上的销售数据进行分析，监控异常交易行为，识别潜在的欺诈行为。
当系统发现异常交易行为时，会立即向平台工作人员进行报警并提供详细的交易数据和分析，以便工作人员能够及时采取措施，防止损失的发生。
三、垂直领域违规监测模块。
淘宝平台上存在着各种各样的商品类别，有些垂直领域更容易受到假冒伪劣产品的侵害。
因此，系统将对这些特定的垂直领域进行监测，并建立专门的规则来判断和识别潜在的违规行为。
一旦发现违规行为，系统会及时向平台工作人员报警，以便能够及时处置。
四、维权申诉管理模块。
避免商家在维权过程中的不公平对待，淘宝平台设置了专门的维权申诉管理模块。
商家和消费者可以通过这个系统提交申诉，并提供相应的证据。
系统将及时处理这些申诉，并提供独立的调查结果和解决方案。
总结来说，淘宝业务调查管理信息系统是淘宝网为了加强商家监管和保护消费者权益而开发的一套系统。
淘宝是如何判定你虚假交易的
淘宝是如何判定你虚假交易的今年估计相当多的小伙伴都该被抓怕了，清晰、扣分、降权，自然搜索流量下降，店铺的综合质量得分下降，店铺的成交额如水银泻地一般……首先你要明确几个问题：1. 淘宝对的稽查系统在不同时间点、针对不同级别的店铺，阈值是不一样的。
换句话来说，同样都是，有的店铺会被灭，有的店铺就没事儿，同一个店铺有的时间点不行，有的时间点就没事儿。
这东西你别问我，啥时候能干，啥时候不能干，我也不知道。
2. 只要电商存在一天，就会存在一天，其实不仅仅是线上，线下一样，也有，只不过随着平台的成熟，的技术会不断的更新，完善。
3. 至少到现在为止，对于中小卖家而言，不管操作什么类目，还是提高自然搜索非常有效的方式，只不过不同类目，玩儿法不一样。
4. 只要是，就有风险，常在河边走，哪有不湿鞋，混这口饭吃的，就得有会咯牙的心理准备。
如果谁从来没有被抓过，那绝对是神，介绍给我！5. 对于，我个人的看法是：不要看得多么高明，也不要看得多么的不堪（哪怕这东西都立法了，也不用那么见不得阳光，线下的托儿还少么？）今天先放点儿小招儿，把淘宝截止到现在为止，比较全面的稽查系统给大家解读一下，没法保证你肯定不会被抓，但是能让你被抓的概率尽可能的降低，先看这张图：第一部分：数据维度对于一个店铺来讲，如果不考虑一些特殊的时间点和突发事件（比如说大促、偶然事件等等），店铺的关键数据是比较稳定，这个店铺所处行业的关键数据也是比较稳定的，最正常、也是最被搜索引擎喜欢的就是销售额和流量的数据稳步上升，转化率围绕一个均值上下波动。
淘宝在从数据维度进行稽查的时候，主要是从两个点上考虑的，一个是跟行业均值进行对比，还有一个就是跟店铺的历史情况进行对比。
淘宝的稽查系统会设定合理的范围值，超过这个值的部分，淘宝就会认定是异常数据，这时候就会被监控起来。
系统重点稽查的数据包括：流量状况、转化率、客单价、收藏率、加购率、评价比例、回购率等等。
如果某项指标远超行业平均水平或者店铺正常水平，这时候淘宝在严格的时候会直接判定虚假交易违规。
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一、淘宝第二代淘宝卖家刷信誉稽查规则所谓的稽查系统也是程序员按一些规则编写的软件，他有特定的规则也就是评判标准，我们经过大量淘宝店的分析，发现规则如下，仅供参考！通过各种实验总结出了一套刷销量爆款提升人气排名的安全方法，请各位用户认真阅读，必须完成按照教程去做，保证你的利益所在，同时也保证大家的利益。
淘宝是怎么检测刷信誉的呢？主要是两个措施：一个是人工检测，一个是靠系统监控检测。
哪一种是主要呢？当然是后者。
你想想看看，淘宝每年的交易额是2300亿，每天有几千万个店铺，每天至少是几十亿的交易量，每天几千万桩至过亿桩交易，这么多的交易，这么大的金额，靠人工查，淘宝不破产才怪！所以淘宝主要是靠第二代稽察系统在监控着淘宝每天几千万桩交易。
淘宝监控是系统机械式分析，而不是人工逻辑分析，你只要清晰他的运作规则，注意技巧，你就可以安心的刷。
那么，淘宝的系统怎么监控的呢？最根本的一点就是大量的有规律的购买、收货、评价行为，比如全部是通过链接进入的宝贝，全部匿名购买（或全部不匿名购买）！除了个别类型的商品，大部分商品，不应当出现高比例的匿名拍宝。
出现大量匿名拍宝就应当注意调查了。
异常是交易增加也是应该注意的。
规则一：发货、收货好评是否过于及时淘宝第二代检测系统按照实物和虚拟商品的辨认和发货时间至收货时间来辨认，实物商品交易不能马上收货和评价，淘宝检测系统后台管理员设定的检测条件能核查每个店铺每自然月中总成交笔中，提前收货比率多于20%至30%时系统判定为炒作嫌疑！这个比率后台管理员自由设置，淘宝工作量大时，这个比率会放宽，设定90%的时候也有过。
快递单号不管是假的单号也好，真的单号也好，必须要写，如果有条件的话尽量填写最近的真实的快递单号，如果你炒作信誉时操作不当，导致被淘宝监管或者核查时，快递单号是唯一能证明你清白的依据！平台考虑到发布方自己很难获取真实快递单号，在推广期间会免费赠送真实快递单号，这些单号的发货时间、收货地址都是能够匹配的。
收货好评是否过于及时。
总是在发货的2、3天内完成，并且收评时间集中在一起，这是最关键环节。
买卖双方发货、确认的时间周期很短，并且短的很均匀，并且总是批量操作。
而真实的交易，往往有相当数量的买家是很马马虎虎的，常常是忘记了确认，或者很久才确认。
马上确认的交易。
这种交易来说一般都是新手操作的。
付完款了马上就给确认掉了。
这样的交易少数几个的话是没多大问题的，最好不要有太多这样的交易。
（虚拟除外）规则二：流量和收藏量与成交量的转化率过高收藏数和信用数！作弊卖家往往只顾了做信誉忘了收藏问题，常常出现皇冠了，收藏才个位数，这是显明作弊的。
正常的情况淘宝可以抽样研究一下，一对比就知道谁是假的了，而且用程序过滤很容易实现。
这里要注意的是，收藏数应该不是只集中于店铺收藏，而是也分布于商品收藏。
只集中于店铺收藏的还是假的。
作弊卖家，商品都是假的，往往不愿意花钱收藏这些假商品。
刷的数量根据你产品的浏览量来定，一般成交量比浏览量在3%-8%的比例为安全数量，多了必定有风险！开了直通车的朋友，通过直通车购买的转化率应在2%左右。
规则三：改价交易太多或幅度太大这个关系到支付宝使用率，每天成交量改价笔数频繁，改价幅度太高或者关闭了拍下未付款的交易太多都会影响支付宝使用率，淘宝检测系统重点按照支付宝使用率来检测店铺是否炒作信誉。
修改价格过高，价格变动超过50%，比如一千多的东西改到几百甚至几十来刷。
修改价格最好总价不要低于70%。
支付宝使用率过低是第二环节。
规则四：刷信誉的商品价格太低在疯狂甩卖低价的1元甚至0.1元的商品。
价格太低的商品。
比如0.01元之类的商品交易会全部被评定为拿来刷信誉的。
实物10元的宝贝，快递费都不够！淘宝第二代检测系统就是利用这点，总成交笔数和平均商品单价低于**元（此参数淘宝后台自由设置检测参数，故无法知道每次都是按照什么参数检测！）10元以下的宝贝是淘宝查的重点，宝贝价格越高越不容易被查。
价格过低的东西最好把邮费也算进去。
或叫别人连着其他任务一起接掉。
规则五：IP重复、虚假关于IP主要集中在以下几点：1、购买自己宝贝的买家账号是否都集中在同一个地域，这一点通过交易时的IP 地址来判断。
2、某组IP前3段相同的，在大量购买商品并收评的，会被系统认为刷销量，降权处理。
3、买号与卖号ip相同，或买号具有关联性等特征的。
4、同IP相互购买（多指群内两两互刷），你帮我刷一次，我帮你去刷一次。
这样的群内互刷很容易给查出来，是绝对不安全的。
5、整个店铺的虚拟（代理）IP记录超过真实IP记录50%至60%就默认为炒作信誉嫌疑名单上，再人工核查店铺。
我们易淘互刷平台刷最大的好处就在于，真实的会员，真实IP，真实的人，就是真实的交易，就是真实的信誉，进行一个大的互动。
以后还会提醒有过交易的双方不要互拍。
规则六：停留页面和交易时间间隔淘宝检测系统判定每笔交易间隔时间持续误差在5秒至7秒平均的认定为炒作嫌疑名单上，再人工合核查店铺。
淘宝先会查看交易记录时间是否是无规律时间间隔，如果大批是时间间隔类似的话，人家都懒得跟你联系了，直接封店铺。
通过易淘网刷信誉也免除了这个烦恼，因为所有的控制权都在自己手里，随心所欲控制刷钻时间，刷钻进度。
信用的时间分布会很集中。
程序是很容易分辨的。
所以每笔交易完成后不要急着回评（回评后才算交易完成），要分散开回评或者等系统默认回评，系统默认的还是查地比较松的规则七：小号的优质和劣质对降权影响的问题淘宝交易是买卖双方互动的过程，如果买家账号被认定为是虚假买号，那卖家被降权的可能性会大大增加。
发布方应该如何识别虚假买号呢？买家账号都是新开账户。
淘宝网新开账户的定义是在最近1-3个月内注册并通过审核。
小号最好是经过支付宝实名认证的，至少要通过手机认证，这样的小号是比较安全的。
可以通过我们的卖家工具箱查询接你任务小号的注册时间和信誉，如果一周的好评数超过10个，一个月超过30就危险了。
再结合平台提供的其他信息，一般能有效避免虚假小号的困扰。
在此也友情提示接手方，不要老拿一个小号在那接任务，这样是害人害己的，可能有一天自己的小号也会被冻结了的。
建议您每天抽出2分钟申请一个新的小号。
（点此查看淘宝小号申请教程）9、卖家没有通过阿里旺旺工具与买家交流过。
10、卖家信用的提升发展得太快，采用技术性警告或封禁来试探店主的回应。
11、好评内容是否过度重复。
规则八：宝贝交易量的突然浮动一段时间内，某一单品的销售太大（占到总销售的80%）、间隔时间短，完全脱离实际。
宝贝交易量的波动，波动不能太大，慢慢递增，即使你是皇冠卖家，某个宝贝几天没交易量，忽然交易量大幅度提升，一样会触动，第二就是浏览量和交易量比例过大，浏览100次，成交20次以上，完蛋了；还有就是30天成交量过多，一个宝贝的成交比例过大，比如你有10个宝贝，1个30天卖了100件，另外9件，一个都没卖出去，也会触动自检。
这就是不赞成老刷一款宝贝的原因。
那么怎样刷才是最安全的呢？要想生意好，适当安全的刷一刷是必须的（人气宝贝的培养，离不开刷）为什么要适当而且安全的刷呢？相信大家非常清楚，淘宝网排查虚假交易非常严，一旦被查到就会被降权，前面所有的努力都前功尽弃，得不偿失。
6.没有开过直通车或消保（本平台建议大家加入消保），但信誉猛增的店铺也在排查范围内。
现在消保成了基本配置，所以不要以为自己开了消保就能乱刷，那就大错特错了，按照平台的规则和提示，不敢保证100%安全的，但是也能确保避免一些常识性的错误，细节决定成败。
说了这么多不要嫌麻烦，觉得某某平台多么简单，从来不要求这么多，但是做淘宝是自己的事业，如果你自己都不去留心，那么能保障安全吗？防降权发布方应该注意的问题：1、最根本的原则是要没有规律的去刷。
这条原则会在整个过程中体现出来。
有时候怕的不是淘宝查，而是同行的举报。
连你自己都能看出来是刷的，你说能不危险吗？2、刷单的时间和数量，要随意性而不是规律性。
最好分开时间段都刷点，比如上午2笔，下午4笔，晚上3笔，每天刷的总比数不要一样，一般刷的销量应该为信誉的8%左右。
刷实物的话，新手卖家一天尽量不要超过十单，钻石尽量不要超过十五单。
注意：7、14、21号淘宝系统排查日，15:30之前不刷不评！3、发布需要审核的任务。
审核接手方的平台操作行为和小号的信息。
（1）应该制止接手方频繁重复接手任务，建议同一个人接手的时间应该在一周以上；（2）淘宝小号频繁交易4、关于刷的宝贝：（1）刷低价宝贝是有一定危险性的，淘宝对10元以下的产品还是比较敏感的。
（2）购物车、搭配套餐要少量刷。
正常交易不会是每个买家都去买你好几件宝贝的，不会是每个宝贝都拍好几件的。
购物车刷的销量不要超过总销量的20%，淘宝搭配套餐也是同样不要超过20%。
不要为了省佣金造成降权，否则后悔莫及。
（3）不要刻意老刷一件宝贝，应该刷几款，以其中某款为主。
此点特别适合其他宝贝没有真实交易的卖家；（4）不要选择跳失率100%的宝贝刷，不要选择没有流量的宝贝刷，转化率应该控制在5%-8%5、不要直接打开宝贝链接，多发布搜索来路的任务。
进入产品的时候尽量用淘宝推广的进入，比如点关键字直通车进入，如果你的产品在人气排名可以搜索的到，可以点人气排名，也是可以的，总之不要直接打开，因为直接打开是很危险的，至少要通过关键词搜索找到宝贝。
发布任务时，必须在没登录淘宝账号时在你店铺首页中打开宝贝发布任务。
（不要在你店铺后台的出售中的宝贝中打开宝贝发布任务），后台打开宝贝发布任务多了，检测系统会检测并让你自查信誉。
（因为正常购买宝贝的客人是无法登录你帐号在出售中的宝贝中打开宝贝并进行购买，如果你刷信誉时，都在后台的出售中的宝贝中打开宝贝链接刷信誉的话）等于是报告给淘宝我在刷信誉。
6、要求接手方模拟真实购物流程。
进入产品后，把页面拉到底部停留3-5分钟，看看评价，浏览一些其他的宝贝，开始旺旺聊天（关于旺旺聊天问题，现在这个基本不是检测的主要因素，但是每笔都没有旺旺咨询就不太正常了），模拟真实购物一样咨询。
当然要求接手方付出的多，佣金就应该适当高点，要想马儿快跑，不给马儿吃草，这是不可能的。
说到底是相互尊重的问题，接手方应该理解发布方的良苦用心（亦即提升人气，以便于更好经营），发布方应该尊重接手方的劳动（接手方每天做着重复机械运动也是不容易的），不要动不动就开口对骂。
当然这与主题无关，顺带说明。
---------------------------------------------------------------------------------------旺旺假聊小技巧：1.在假聊之前请在QQ先沟通好了，以免出现纰漏，发布方可以在QQ上发给接手方要假聊的内容；2.建议卖家在假聊的时候明确说明此宝贝拍下后不接受退款、退货，请查收没问题后再确认收货好评，以防止个别恶意退款、维权的接手方。