管理文件-管理制度讨论发布签发单1.doc.doc

管理文件---管理制度讨论发布签发单1
管理制度发布流程
管理制度
是公司对操作流程的规范、增强管理能力的重要准则。

为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本发布流程。

一、管理制度发布流程图：
二、公司管理制度发布流程解释：
2.1、起草：
根据工作职责，由责任部门根据综合运营部或总经办制定的《管理制度模板》起草管理制度，同时填写《管理制度发布签发单》；
2.2、征求意见：
管理制度起草后由综合运营部或总经办通过办公系统发给相关部门/人员征求修改意见，在规定的期限内应反馈意见；
2.3、讨论、修订：
综合运营部或总经办收集反馈意见后，组织相关人员进行讨论、修订，并形成记录，修订意见稿交起草部门；
2.4、复核：
起草部门按照修订稿内容修订后交由综合运营部或总经办复核：制度格式，配套附件、流程图是否齐全；
2.5、评审：
综合运营部或总经办复核通过后，组织相关人员进行评审；
2.6、签发：
由公司执行董事或总经理签发；
2.7、备案：
管理制度经过起草、讨论、审核、复核、签发后，责任部门需将制度的电子版本及《管理制度发布签发单》原件交由档案室备案；
2.8、发布：档案室将制度原件备案后，由综合运营部或总经办发布；
2.9、执行与反馈：
管理制度发布后，由综合运营部或总经办文件控制中心根据管理制度内容，组织起草部门对发布的内容进行解释、培训、指导，推进制度的执行，并形成记录反馈文件；同时对管理制度的
执行情况进行监督，并对管理制度组织年度评估。

三、要求：
3.1、根据公司运作及工作需要，经相关部门讨论后，一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，对于有些一次性的工作则不必撰写；管理制度必须有详细的文字内容：包括制定管理制度的目的、执行表格等。

3.2、制度表头填写要求：
3.2.1、文件名：文件名称
3.2.2、文件类型：
①管理制度：是对公司某一领域的工作做出规范性规定；
②流程：是对公司某一项工作流程做出的规范性规定；
③作业指导书：是公司对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的补充；
④产品标准：是公司对产品品质的基本要求做出规定的文件；
3.2.3、文件编号：
①公司代码+程序文件代码+部门代号+文件生成序号。

如：KH /GLZB-180101
②公司各部门代号规定如下；（后部字母代码仅为示例）
总经办：ZB 市场运营部：SY
生产部：SC 质检部：
ZL
财务部：CW 物流部：WL
采购部：CG 研发部：YF
工程技术部：GC 人力资源部：ZY
综合运营部：ZH 售后服务部：FW
③程序文件代码，采用文件类型的首字母大写，在利于区分、识别的前提下，一般取两个字。

如：总经办（ZJB）---ZB；
人力资源部（RLZYB）---ZY；………
④部门代号,即为制度文件起草部门为代码，也可采用制度文件的属性归口的部门为代码；
⑤文件生成序号,即文件正式产生的年月再加上当月的文件序列号（第一份为01、第五份
05、……）；
3.2.4、页码：制度正文包含的页数以及附件页数;
3.2.5、版本/修改号：修改的次数，如A/00表示未修改过，A/01表示第一次修改;
3.2.6、起草人：流程制度发起人；
3.2.7、修改人：修改流程制度的发起人；
3.2.8、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员；
3.2.9、签发人：一般由综合运营部/总经办签发；涉及到公司全部人员的由总经理/董事长签发；
3.2.10、生效日期：签发人签发当日日期或签发人写明需要生效的日期；
3.2.11、发布范围：本制度所适用的部门或职位由签发人确定；
3.3、格式要求：
（由现有制度文件的格式决定，附件1为举例）
3.4、文件密级：
Ⅰ级→绝密：除公司董事会成员、核心高层以外，任何人都无权查阅、无权访问；
印章：绝密、受控文件
Ⅱ级→机密：在公司规定的适用范围及受权人可查阅、访问、使用及保管，不得外传；
印章：受控文件
Ⅲ级→一般：在公司规定的适用范围及授权范围使用，相关
部门及人员应妥善保管；
印章：一般文件
Ⅳ级→公开：无保密措施；
印章：公开
管理制度讨论/发布签发单
日期：年月日
说明：
①此表由责任部门办理，办理完毕与管理制度原件一同交档案室备案；
②修改意见栏不够写时可另附页,并注明“修改意见续页”；
③版本号由综合运营部或总经办统一编写。

附件1：管理制度内容格式模板：
编制：、审核：、批准：、日期：2017/11/11。