管理文件-管理制度讨论发布签发单1.doc.doc

管理文件---管理制度讨论发布签发单1

管理制度发布流程

管理制度

是公司对操作流程的规范、增强管理能力的重要准则。

为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本发布流程。

一、管理制度发布流程图：

二、公司管理制度发布流程解释：

2.1、起草：

根据工作职责，由责任部门根据综合运营部或总经办制定的《管理制度模板》起草管理制度，同时填写《管理制度发布签发单》；

2.2、征求意见：

管理制度起草后由综合运营部或总经办通过办公系统发给相关部门/人员征求修改意见，在规定的期限内应反馈意见；

2.3、讨论、修订：

综合运营部或总经办收集反馈意见后，组织相关人员进行讨论、修订，并形成记录，修订意见稿交起草部门；

2.4、复核：

起草部门按照修订稿内容修订后交由综合运营部或总经办复核：制度格式，配套附件、流程图是否齐全；

2.5、评审：

综合运营部或总经办复核通过后，组织相关人员进行评审；

2.6、签发：

由公司执行董事或总经理签发；

2.7、备案：

管理制度经过起草、讨论、审核、复核、签发后，责任部门需将制度的电子版本及《管理制度发布签发单》原件交由档案室备案；

2.8、发布：档案室将制度原件备案后，由综合运营部或总经办发布；

2.9、执行与反馈：

管理制度发布后，由综合运营部或总经办文件控制中心根据管理制度内容，组织起草部门对发布的内容进行解释、培训、指导，推进制度的执行，并形成记录反馈文件；同时对管理制度的

执行情况进行监督，并对管理制度组织年度评估。

三、要求：

3.1、根据公司运作及工作需要，经相关部门讨论后，一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，对于有些一次性的工作则不必撰写；管理制度必须有详细的文字内容：包括制定管理制度的目的、执行表格等。

3.2、制度表头填写要求：

3.2.1、文件名：文件名称

3.2.2、文件类型：

①管理制度：是对公司某一领域的工作做出规范性规定；

②流程：是对公司某一项工作流程做出的规范性规定；

③作业指导书：是公司对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的补充；

④产品标准：是公司对产品品质的基本要求做出规定的文件；

3.2.3、文件编号：

①公司代码+程序文件代码+部门代号+文件生成序号。如：KH /GLZB-180101

②公司各部门代号规定如下；（后部字母代码仅为示例）

总经办：ZB 市场运营部：SY

生产部：SC 质检部：

ZL

财务部：CW 物流部：WL

采购部：CG 研发部：YF

工程技术部：GC 人力资源部：ZY

综合运营部：ZH 售后服务部：FW

③程序文件代码，采用文件类型的首字母大写，在利于区分、识别的前提下，一般取两个字。如：总经办（ZJB）---ZB；

人力资源部（RLZYB）---ZY；………

④部门代号,即为制度文件起草部门为代码，也可采用制度文件的属性归口的部门为代码；

⑤文件生成序号,即文件正式产生的年月再加上当月的文件序列号（第一份为01、第五份

05、……）；

3.2.4、页码：制度正文包含的页数以及附件页数;

3.2.5、版本/修改号：修改的次数，如A/00表示未修改过，A/01表示第一次修改;

3.2.6、起草人：流程制度发起人；

3.2.7、修改人：修改流程制度的发起人；

3.2.8、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员；

3.2.9、签发人：一般由综合运营部/总经办签发；涉及到公司全部人员的由总经理/董事长签发；

3.2.10、生效日期：签发人签发当日日期或签发人写明需要生效的日期；

3.2.11、发布范围：本制度所适用的部门或职位由签发人确定；

3.3、格式要求：

（由现有制度文件的格式决定，附件1为举例）

3.4、文件密级：

Ⅰ级→绝密：除公司董事会成员、核心高层以外，任何人都无权查阅、无权访问；

印章：绝密、受控文件

Ⅱ级→机密：在公司规定的适用范围及受权人可查阅、访问、使用及保管，不得外传；

印章：受控文件

Ⅲ级→一般：在公司规定的适用范围及授权范围使用，相关

部门及人员应妥善保管；

印章：一般文件

Ⅳ级→公开：无保密措施；

印章：公开

管理制度讨论/发布签发单

日期：年月日

说明：

①此表由责任部门办理，办理完毕与管理制度原件一同交档案室备案；

②修改意见栏不够写时可另附页,并注明“修改意见续页”；

③版本号由综合运营部或总经办统一编写。

附件1：管理制度内容格式模板：

编制：、审核：、批准：、日期：2017/11/11