上港集团：2017年年度权益分派实施公告

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2017年我国港口上市公司业绩回顾

合、粤港澳大湾区建设和自由贸易港建设等一系列
重要战略的激励下，市场看好港口板块并给予较高
A 预期。从第二季度开始，中国股港口上市公司指
数走势一直强于大盘，与 2016年弱于大盘的情况形
A 成鲜明对比。2017年中国股港口上市公司指数均
值比上年增长 15.8%。
2 2017年我国部分港口上市公司经营情况
2013
2014
■营业收入
2015 年份 ---- 毛利润率
2016
2017
资料来源：上港集团 2 0 1 7 年报
图 3 2013— 2 017年上港集团集装箱板块经营情况
2 . 2 重庆港九集裝箱多式联运业务显著增长
t 2017年重庆港九完成货物吞吐量4 180.5万， TEU 比上年增长6.9%;完成集装箱吞吐量107.9万，
160 厂
1 58
■ 营业收入
---- 增长率
资料来源：相关上市公司 2 0 1 7 年报
图 1 2017年我国港口上市公司营业收入及其增长率
上宁秦天唐深营大盐北日厦锦珠重连南广
港波港津山赤口连田部照门州海庆云京州
集港股港港湾港港港湾港港港港港港港港
团
份
A
港
务
九
■净利润
港口上市公司 ---- 增长率
6〇 o 5〇 o 〇
4o
003 ((K K f ) ) o 02 (
1
资料来源：相关上市公司 2 0 1 7 年报
图 2 2017年我国港口上市公司净利润及其增长率

上港集团：关于全资子公司对外提供担保的公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团公告编号：临2018-025上海国际港务（集团）股份有限公司关于全资子公司对外提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:•被担保人：上港物流金属仓储（上海）有限公司•本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为或有最高人民币8.5亿元；本次担保发生前上港集团及全资子公司上港集团物流有限公司累积为上港物流金属仓储（上海）有限公司提供的担保余额为人民币0元。

•本次担保没有反担保。

•对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述上港物流金属仓储（上海）有限公司（以下简称：“金属公司”）为上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）全资子公司上港集团物流有限公司（以下简称：“上港物流”）的子公司，上港物流持有其65%股权。

金属公司主要从事有色金属期货与现货仓储物流业务，鉴于其业务开展的需要，经上港集团2018年7月24日召开的第二届董事会第六十七次会议审议，以9票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于上港集团全资子公司上港集团物流有限公司对子公司出具担保函的议案》。

董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由上港物流为其子公司金属公司向上海期货交易所申请有色金属期货指定交割仓库扩容后的资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为6年。

扩容后在上海地区总核定库容为铜21万吨或铝7万吨，锌6万吨，镍2万吨；在苏州地区总核定库容为铜15万吨或铝5万吨，锌1.5万吨，锡2千吨。

（根据上述扩容后的总库容量，结合金属公司业务现状，并依据有色金属期货交易价格历史峰值测算，以及上港物流所持该公司65%的股权，如发生货损货差，上港物流为金属公司出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约人民币8.5亿元。

）本次担保事项不涉及关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

600018 上港集团2012年度股东大会的法律意见书

上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司二O一二年度股东大会的法律意见书致：上海国际港务（集团）股份有限公司（引言）上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二O一二年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年6月7日召开。

上海市金茂律师事务所经公司聘请委派陈峥宇律师、韩春燕律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2006年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：（正文）一、本次股东大会的召集1.1、2013年4月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》等议案，并于2013年4月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了《上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

1.2、2013年5月17日，公司董事会在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，决定于2013年6月7日召开本次股东大会。

603167渤海轮渡2012年度股东大会决议公告

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡编号：临2013-015渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会决议公告内容提示：●本次股东大会无否决提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月13日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况公司在任董事14人，出席本次会议的 6人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：本次会议除议案《关于增加公司经营范围的议案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。

关于《关于增加公司经营范围的议案》内容如下；根据公司实际生产经营的需要，公司经营范围增加：为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

增加后的公司经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。

为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

公司增加经营范围需经相关部门审批，经营范围最终以审批结果为准。

关键审计事项案例分析9.11

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 关键审计事项案例分析2017年度(内部资料注意保密)前言2016年12月23日，财政部批准印发了由中国注册会计师协会拟定的12项影响广泛的审计准则的通知（财会【2016】24号）。

根据通知相关规定，对于A+H股公司及H 股公司，应于2017年1月1日起率先执行新审计准则，上市公司(即主板公司、中小板公司、创业板公司，包括除A+H股公司以外其他在境内外同时上市的公司)、首次公开发行股票的申请企业(IPO公司)、新三板公司中的创新层挂牌公司及面向公众投资者公开发行债券的公司，其财务报表审计业务，应于2018年1月1日起执行新审计准则。

本次财政部发布的12项审计准则，最为核心的1项是新制订的《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》，该准则要求在上市公司的审计报告中增设关键审计事项部分，披露审计工作中的重点难点等审计项目的个性化信息。

其中，要求注册会计师说明某事项被认定为关键审计事项的原因、针对该事项是如何实施审计工作的。

确定哪些事项以及多少事项对本期财务报表审计最为重要，属于职业判断。

需要在审计报告中包含的关键审计事项的数量可能受被审计单位规模和复杂程度、业务和经营环境的性质，以及审计业务具体事实和情况的影响。

由于关键审计事项的披露在审计报告中所占的重要性及复杂性，本次专题专门对关键审计事项的披露作为案例分析，共收集201家公司年度报告，包含94家A+H股公司及107家港股（香港要求财务报表截止日在2016年12月15日或之后的审计业务实施新审计报告），主要表现为：一是按证监会行业进行分类汇总。

本次专题201家公司共涉及11个行业大类，如批发零售业、房地产、金融业、制造业、建筑业、信息技术服务业、交通运输、文化体育娱乐、电力热力燃气、水利环境设施管理及采矿等，同时对制造业大类又细分为14个行业，包含电气制造、黑色金属、有色金属、计算机通信电子、食品饮料、汽车制造、医药制造、化工制造、有色金属、通用设备及专用设备等。

中国平安：2017年度投资者保护工作报告

中国平安保险（集团）股份有限公司2017年度投资者保护工作报告中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团。

平安确立未来十年「金融+科技」战略，将创新科技聚焦于大金融资产、大医疗健康两大产业，深度应用于传统金融与「金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市」五大生态圈。

通过「一个客户、多种产品、一站式服务」的综合金融经营模式，依托本土化优势，践行国际化标准的公司治理，本公司为4.36亿互联网用户和1.66亿个人客户提供金融生活产品及服务。

公司自2004年和2007年分别在香港联交所首次公开发行H股和在上海证券交易所首次公开发行A股并上市以来，除努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持之外，也非常注重投资者的保护，维护广大投资者权益。

在过去的2017年，公司在投资者保护方面的工作如下：一、注重股东回报，实施两次现金分红本公司高度重视对投资者的合理投资回报。

自A股上市以来，除个别年份外，本公司每年均实施年度和中期两次现金分红。

董事会批准派发2017年末期股息每股现金1.00元（含税），加上已派发的2017年度中期股息每股现金0.50元（含税），全年每股股息1.50元，同比增长100%，分红增长率显著超过利润增长率。

利润分配建议尚需公司2017年股东大会审议通过后实施。

本公司2017年利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。

二、充分信息披露公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司各项信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，不存在任何违反信息披露规定的情形。

2017年，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

公司严格遵循上海证券交易所和香港联交所上市规则要求，在交易所充分进行公开信息披露，公司同时在官网()设有“投资者关系”专栏作为与股东及投资者沟通的平台，可供公众人士浏览有关本集团业务发展及营运、财务资料、企业管治常规及其它数据。

海南航空2013年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航B股编号：临2013-026海南航空股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决3、本次股东大会股权登记日为2013年6月6日。

根据公司2012年度利润分配及转增股本实施方案，公司目前已实施股本转增，总股本为12,182,181,790股。

本次股东大会投票计票以转增股本前股本数为准。

一、会议召开和出席情况海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年6月18日上午9：00在海口市国兴大道7号海航大厦三层第八会议室召开。

出席会议的股东及股东代表共5人（其中1人既为A股股东代表，又为B股股东代表），代表的股份总数为255870.2542万股，占公司总股本的42.01%。

其中，A股股东及股东代表共5人，代表股份255853.0837万股，占公司A股股份总数的43.32%；B股股东代表共1人，代表股份17.1705万股，占公司B股股份总数的0.09%。

会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集，董事长陈明及副董事长牟伟刚因紧急公务，无法出席并主持会议。

经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总裁刘璐主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。

本次股东大会采取记名投票方式。

二、提案审议情况经股东和股东代表投票表决，公司2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于增资天津航空有限责任公司的报告》、《关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告》、《关于增资并购买HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告》、《关于公司发行4亿元中期票据的报告》以及《关于公司发行4亿元短期融资券的报告》五项议案，会议表决结果如下：㈠关于增资天津航空有限责任公司的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东54468.8752 54455.5547 0 13.3205 99.98% A股股东54451.7047 54451.7047 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈡关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东54468.8752 54455.5547 0 13.3205 99.98% A股股东54451.7047 54451.7047 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈢关于增资并购买HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东24706.9705 24693.6500 0 13.3205 99.95% A股股东24689.8000 24689.8000 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈣关于公司发行4亿元中期票据的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东255870.2542 255856.9337 0 13.3205 99.99% A股股东255853.0837 255853.0837 0 0 100.00%B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈤关于公司发行4亿元短期融资券的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东255870.2542 255856.9337 0 13.3205 99.99%A股股东255853.0837 255853.0837 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42%三、律师对本次股东大会的法律意见本次股东大会经国浩律师（上海）律师事务所吴鸣、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

上港集团

证券投资学报告投资分析对象：上港集团(600018) 学院：专业：指导老师：学号：姓名：公司宏观环境分析：一、公司基本概况二、国际形势分析2011年，国际政治经济局势在“三大危机”阴影的笼罩下跌宕起伏、步履维艰。

从利比亚动荡到叙利亚危机，从伦敦骚乱到“占领华尔街”运动，从美国“重返亚太”到俄罗斯“欧亚联盟”，各类事件导致世界政治环境不断恶化。

而欧债危机的加速蔓延、美国经济的持续疲软、日本经济的复苏乏力、新兴市场的通货膨胀更是让原本低迷的全球经济雪上加霜。

展望2012 年，世界格局将更趋复杂化。

欧元区面临巨大偿债压力，主权国家风险不断升级；美国失业率居高不下，政府换届前途未卜；新兴市场虽已提前复苏，但是依旧面临需求不足、出口萎缩、产能过剩等深层次问题。

而在中国周边，朝鲜领导人的更迭使东北亚局势平添变数，南海危机也上升为多个国家之间的政治博弈。

外部环境的扑朔迷离、变幻莫测，也对中国的经济发展提出了更高的挑战。

三、国内经济形势（一）2011年中国经济总体良好，宏观政策趋于理性。

2011年，中国经济在紧缩的货币政策和低迷的外部市场环境中依然取得了可喜的成绩。

国内生产总值（GDP）增速达9%，固定资产投资增速达24%，房地产投资增速更是高达28%。

与此同时，中央宏观调控政策也更趋理性、务实。

在经历了连续六次上调准备金率、三次加息之后，政府审时度势，从11月份开始对货币政策进行微调，允许部分地方银行增加信贷投放，并于12月份下调存款准备金率0.5个百分点。

总体而言，中国经济在“保增长、控通胀”的政策指导下运行平稳。

（二）2012年中国经济面临考验，政策思路有保有压。

2012年，中国经济将面临两大风险。

一是欧洲经济衰退导致我国出口增速放缓；二是内需不足导致投资乏力、产能过剩、失业率加大。

因此，政府必须通过引导消费、加大投资来实现“稳增长”的战略目标。

2011年12月份的中央经济工作会议明确了2012年的政策指导方向，总的思路是有保有压：一是政策基调从“保增长”变为“稳增长”；二是通货膨胀从“控制”变为“防止”；三是施行积极的财政政策和稳健的货币政策，控制信贷规模和货币发行量；四是继续坚定不移实行房地产宏观调控，促使房价合理回归；五是加快经济结构转型，推进产业结构优化升级。

600018 上港集团2012年度股东大会决议公告

现场投票表决，审议通过了以下议案： 1、2012 年度董事会工作报告
全体股数全体股东 20,672,383,432 同意股数 20,672,274,243 反对股数 16,051 弃权股数 93,138 同意比例 99.9995%
2、2012 年度监事会工作报告
全体股数全体股东 20,672,383,432 同意股数 20,672,131,243 反对股数 16,051 弃权股数 236,138集，董事长陈戌源先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）公司在任董事 8 人，出席 4 人；公司在任监事 5 人，出席 2 人；董事
会秘书张欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况会议按预定程序审议了九项议案，听取了 2012 年度独立董事述职报告，本次会议审议的全部议案均为普通决议议案。经出席会议的股东（股东授权代理人）
3、2012 年度财务决算报告
全体股数全体股东 20,672,383,432 同意股数 20,672,133,733 反对股数 156,561 弃权股数 93,138 同意比例 99.9988%
4、2012 年度利润分配方案
全体股数全体股东 20,672,383,432 同意股数 20,672,080,233 反对股数 210,061 弃权股数 93,138 同意比例 99.9985%
五、备查文件 1、公司 2012 年度股东大会决议 2、公司 2012 年度股东大会法律意见书特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2013 年 6 月 8 日
7、2012 年年度报告及摘要
全体股数全体股东 20,672,383,432 同意股数 20,672,094,233 反对股数 196,061 弃权股数 93,138 同意比例 99.9986%

第七届董事会第十二次会议(通讯方式)决议公告

证券代码：600109 股票简称：国金证券编号：临2008－011国金证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议于二00八年三月二十六日以通讯方式召开，会议通知于二00八年三月十七日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过如下决议：一、审议通过《二00七年度董事会工作报告》本议案须提交公司二00七年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《二00七年度独立董事述职报告》本议案须提交公司二00七年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《二00七年度报告及摘要》本议案须提交公司二00七年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《二00七年度财务决算报告》本议案须提交公司二00七年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《二00七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度合并净利润为731,710,662.4元。

其中，归属于母公司所有者的净利润为375,390,534.18元，扣减当年提取的法定盈余公积、一般风险准备金、交易风险准备金后，加上年初执行新会计准则追溯调整后的未分配利润42,140,869.61元，本年度可供股东分配的利润为302,851,394.96元。

为了保持公司持续发展能力，确保公司净资本满足公司新业务开展的需要，2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。

公司未分配利润将用于维持公司净资本水平，以适应经纪业务的发展和投资银行业务规模扩大的需要，力争尽快取得相关创新业务资格。

《股市动态分析》2017年十大金股

2016年A股走出小碎步上行走势，与去年一样，券商对2017年A股的观点再次高度一致，均认为明年A股整体机会将大于风险，并继续上行的慢牛行情。

很多券商容易受趋势影响，我们并不认同他们的一致观点，通过对国内外经济形势的考量，我们对2017年A股的判断可概括为三个字——不确定。

主要有四个方面：一、人民币对美元汇率的不确定。

2016年人民币对美元汇率暴跌，市场整体观点是央行不保汇率，明年会继续暴跌。

但汇率多数时候是个情绪问题，持续下跌不仅严重冲击国内经济，投资者的情绪上也难以接受，不排除明年汇率继续下跌，高层有维稳的要求。

二、中美关系的不确定。

对内特朗普在美国国内的民意并不高，施政中可能阻力重重，存在不确定。

对外中国对特朗普应对措施也有不确定性。

特朗普是典型的上世纪70-80年代美国霸权主义思想，谁当“老二”就打谁，而且会联合“老三”“老四”一起打，以前的苏联、日本都曾做过“老二”，结果是前者被军备竞赛拖垮、后者遭遇经济大泡沫。

明年1月20日特朗普上台后，中国是激进进攻，与美国面对面掐架，还是防守为主，等对方犯错反击，都是个未知数。

三、证金的不确定。

国家队目前持仓市值一万余亿，而且多数资金配置在权重板块，完全可左右市场走势。

证金公司的钱来自于央行背书以及商业银行贷款，如此大一笔钱如何退出最终是需要向市场交代的。

但如今投资者除了从各大上市公司年报获知其持股变动信息外，其他知之甚少，增大了对市场的判断难度。

四、混改的不确定性。

国企改革喊了多年，但一直没有实质性进展，主要在于方向太多，什么都要尝试。

今年中央经济工作会议明确了混改为国企改革大方向，估计会成为明年横跨全年的大主题，基本上所有机构都看好明年混改行情。

不过细细思量，2013年时上海自贸区刚刚出来时，外高桥这些概念股也曾被炒得很高，随着公布的自贸区数量越来越多，概念股就熄火了。

同样，混改概念的龙头中国联通已经被炒高，概念股是否会步自贸区主题的后路目前还无法获知。

中国卫通：2019年度利润分配方案的公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通公告编号：2020-015中国卫通集团股份有限公司2019年度利润分配方案的公告重要内容提示：●本议案尚需提请公司股东大会审议。

●每股分配比例：公司每股派发现金红利0.012元（含税），不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红占归属于母公司可供股东分配利润的10.75%，低于30%，主要原因为：公司目前处于转型发展的重要变革期，公司瞄准重点行业应用，通过持续资本性投入，推进卫星空间段资源和地面应用平台建设，拓展卫星综合信息服务。

经充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要，以及当前财务状况、重大资金支出安排等因素，公司提出本次2019年度利润分配方案。

一、利润分配方案内容经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）446,422,541.18元，2019年期末可供股东分配的利润（合并）1,169,622,973.65元，母公司可供股东分配的利润为844,521,439.72元。

经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

根据公司2019年度经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积金转增股本。

截至2019年12月31日，公司总股本4,000,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,000,000.00元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的10.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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