ward内部控制手册-华能国际电力股份有限公司_
廉洁风险防控手册(试行)
廉洁风险防控手册（试行）二0一一年十二月目录一、手册综述 (1)（一）指导思想 (2)（二）目的 (2)（三）适用范围 (3)二、廉洁风险防控概述 (4)（一）风险及风险管理 (4)（二）廉洁风险 (5)（三）廉洁风险防控 (7)三、廉洁风险防控机制 (8)（一）公司管理理念与员工行为准则 (8)（二）领导干部的基本要求 (10)（三）领导机制与工作职责 (11)（四）工作机制 (12)（五）宣传教育机制 (14)（六）监督机制 (14)四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (17)（一）人力资源管理 (17)1、公司党组管理干部任职管理业务事项 (18)2、分公司党组管理干部任职管理业务事项 (20)3、基层企业副职后备干部选拔业务事项 (22)4、基层企业中层干部任职管理业务事项 (24)5、基层企业员工录用管理业务事项 (26)（二）投资管理 (28)6、兼并收购业务事项 (28)（三）物资管理 (30)7、公司基建工程设备采购业务事项 (30)8、公司生产更改工程设备采购业务事项 (34)9、公司新增物资供应商业务事项 (38)10、基层企业物资采购选择供应商业务事项 (41)11、基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项 (45)12、基层企业报废物资出售业务事项 (48)（四）工程管理 (50)13、基建工程承包商选择业务事项 (50)14、基层企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项 (59)15、基层企业基建、更改工程合同付款业务事项 (64)（五）燃料管理 (67)16、燃煤采购业务事项 (67)（六）监察审计 (73)17、内部审计业务事项 (73)18、信访举报和案件查办业务事项 (75)（七）其他 (78)19、基层企业粉煤灰销售业务事项 (78)五、测评、监督与考核 (81)（一）测评 (81)1.测评内容 (81)2.测评频率 (82)3.样本数量选取 (82)4.测评方法 (83)5.测评报告 (83)6.缺陷整改 (84)7.文档保存 (84)（二）监督与考核 (84)附表1 测评底稿 (87)附表2 纪检监察人员参加招标工作会议记录表 (123)华能国际电力股份有限公司廉洁风险防控手册一、手册综述建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署。
中国华能集团公司《电力安全工作规程》(电气部分)
标准编号Q/HN-1-0000.08.012-2014中国华能集团公司《电力安全工作规程》（电气部分）2014-04-12目录1 总则 (4)2 电气设备工作的基本要求 (5)2.1 电气设备的运行值班工作 (5)2.2电气设备的巡视 (5)2.3 倒闸操作 (6)2.4 高压电气设备上的工作分类和相关规定 (7)3 保证安全的组织措施 (8)3.1 在电气设备上工作，保证安全的组织措施： (8)3.2 工作票制度 (8)3.3 工作许可制度 (11)3.4 工作监护制度 (11)3.5 工作间断、转移和终结制度 (11)4 保证安全的技术措施 (12)4.1 在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施： (12)4.2 停电 (12)4.3验电、装设接地线 (13)4.4 悬挂标示牌和装设遮栏（标示牌式样见附录P） (14)5 线路作业时发电厂的安全措施 (14)6带电作业 (15)6.1 基本规定 (15)6.2 一般安全技术措施 (15)6.3 等电位作业 (16)6.4 带电断、接引线 (17)6.5 带电短接设备 (18)6.6 带电水冲洗 (18)6.7 带电清扫机械作业 (19)6.8 感应电压防护 (19)6.9 高架绝缘斗臂车作业 (19)6.10 保护间隙 (20)6.11 带电检测绝缘子 (20)6.12 低压带电作业 (20)6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (20)7 发电机和高压电动机的检修、维护工作 (22)8 变压器的检修、维护工作 (23)9 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 (24)10 在低压配电装置、低压电动机和低压导线上的工作 (25)11 在继电保护、自动装置、通讯、仪表等二次回路上的工作 (25)12 电气试验 (26)12.1 高压试验 (26)12.2 使用携带型仪器的测量工作 (27)12.3 使用钳形电流表的测量工作 (27)12.4 使用兆欧表测量绝缘的工作 (27)13 电力电缆工作 (28)14 其他安全措施 (29)附录A 紧急救护法 (31)附录B 常用电气绝缘安全工器具试验一览表 (40)附录C 登高安全工具试验一览表 (43)附录D 倒闸操作票格式 (43)附录E 操作票危险点分析预控措施卡 (44)附录F 电气工作票格式 (44)附录G 外包电气工作票格式 (47)附录H 电气带电作业工作票格式 (49)附录I 生产区域工作联系单格式 (50)附录J 生产区域外包工作联系单格式 (51)附录K 作业危险点(源)辨识预控措施卡 (52)附录L 动火作业措施票格式 (53)附录M 特殊作业措施票格式 (54)附录N 继热作业措施票格式 (55)附录O 事故紧急抢修单格式 (56)附录P 标示牌式样 (57)附录Q 带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 (58)附录R SF6新气质量标准 (59)附录S 水电厂电气工作票格式………………………………… ………………………………………………………………………… .60附录T 水电厂外包电气工作票格式………………………………… ………………………………………………………………… .62附录U 水电厂电气二次作业措施票格式………………………………… …………………………………………………… … . 641 总则1.1为了加强华能集团公司各生产性企业的现场管理，规范各类工作人员的行为，保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，结合华能集团电力生产的实际情况，制定本规程。
华能员工手册最后修改
目录总经理寄语—————————————————————————2 总则————————————————————————————3一、员工守则———————————————————————4二、录用与离职——————————————————————5三、考勤管理———————————————————————9四、加班管理———————————————————————11五、请假与休假——————————————————————12六、培训与开发——————————————————————15七、绩效管理———————————————————————16八、薪酬管理———————————————————————17九、晋级制度———————————————————————19十、奖惩制度———————————————————————22 十一、安全生产责任事故———————————————————26 十二、保密与不竞争—————————————————————27 十三、反商业贿赂——————————————————————29 十四、附则——————————————————————30亲爱的职工：欢迎您成为华能电力机械有限公司的一员！从您走进公司的第一天起，我衷心地希望您在公司这个大家庭里工作顺利、生活愉快，走出一条您和公司共赢的路。
我们将一如既往地为每一名员工提供一个创新发展的无限空间，搭建一个完全能够表现自我、创造自我、创新创业的舞台，共同度过人生的一段美好时光。
为了让您更好地了解公司，更快地适应公司的环境，公司编制了这本《员工手册》，它是对全体华能人工作行为进行标准化规范管理的制度的汇总，它是员工权利、义务和利益的依据，含有公司处罚和奖励的标准。
我们每名员工，在公司的规章制度面前，都是平等的，大家平等地享受权利，平等地依照公司制度和岗位职责履行义务，公司尊重法律、法规和公司规章赋予每名员工的所有权利。
华能南通电厂员工职业道德和安全行为手册(最终稿)
华能南通电厂员工职业道德和安全行为手册目录第一部分企业管理理念和员工行为准则 (3)1.引言 (3)2.华能集团企业价值理念 (3)2.1.华能集团企业使命 (3)2.2.战略定位 (3)2.3.战略目标 (3)2.4.核心价值观 (4)2.5.企业精神 (4)2.6.企业作风 (4)2.7.企业经营理念 (4)3.南通电厂管理理念 (4)3.1.管理理念 (4)3.2.战略定位 (4)3.3.工作主线 (4)3.4.精细化管理要求 (4)3.5.设备管理目标 (4)4.华能集团的安全、职业健康与环境方针与原则 (4)4.1.华能集团的安全生产方针 (4)4.2.华能集团安全观念 (4)4.3.华能集团企业安全文化 (4)4.4.华能集团企业安全意识 (4)4.5.南通电厂的安全、职业健康与环境原则和承诺 (5)4.5.1.华能南通电厂安全原则 (5)4.5.2.华能南通电厂安全、职业健康与环境保护承诺 (5)4.5.3.十大不可违反条例 (6)5.不安全事件、事故的报告及人员紧急救助 (7)5.1.不安全行为和状况的报告 (7)5.2.不安全事件、事故的处置 (7)5.3.现场受伤人员的紧急施救 (8)第二部分员工职业行为规范 (8)6.岗位基本要求 (8)6.1.领导岗位 (8)6.2.管理岗位 (8)6.3.专业岗位 (8)6.4.技能岗位 (9)6.5.服务岗位 (9)7.华能南通电厂员工守则 (9)8.员工外表形象和日常活动行为规范 (9)9.员工职业道德行为规范 (10)第三部分员工安全行为规范 (10)10.员工和员工车辆进入厂区 (10)11.外来人员和车辆 (11)12.办公室安全 (11)13.进入生产区 (11)14.工作票和特殊作业票 (12)15.动火作业 (13)16.高处作业 (14)17.起重作业 (14)18.管道、管线开断 (15)19.受限空间作业 (16)20.挖掘和钻探作业 (16)21.临时用电 (17)22.电气作业 (17)23.电动工器具 (18)24.叉、铲车等特种车辆使用 (19)25.脚手架 (19)26.梯子 (20)27.人工搬运 (21)28.交通安全 (21)29.旅行安全 (22)30.消防及应急 (22)第四部分员工奖惩 (23)31.表彰奖励 (23)32.员工违法行为的处理 (23)33.员工违纪违章行为的处理 (24)34.员工违反技术操作规程或者违章指挥造成事故的处理 (26)第一部分企业管理理念和员工行为准则1.引言本手册规定了华能南通电厂在员工职业行为，以及安全、职业健康与环境方面的最低要求、准则和标准。
sheop-1华能国际电力股份有限公司本质安全体系管理手册(r)
华能国际本质安全体系管理规范与程序SHEO P-001华能国际电力股份有限公司本质安全体系管理手册2010-07-31发布 2010-08-01实施华能国际电力股份有限公司发布目录1. 手册内容和范围 (1)1.1. 华能国际电力股份有限公司概况 (1)1.2. 手册内容 (1)1.3. 手册适用范围 (1)2. 规范性引用文件 (2)2.1. 引用标准 (2)2.2. 引用规范 (2)3. 术语和定义 (2)3.1. 术语 (2)3.2. 定义 (3)4. 本质安全体系要素 (4)4.1. 总要求 (4)4.1.1. 本质安全的起源与含义 (4)4.1.2. 体系的构成和运行模式 (5)4.2. 安全健康环境方针和原则 (7)4.2.1. 华能集团公司的安全生产方针、理念和文化 (7)4.2.2. 华能国际所属企业的安全原则 (8)4.3. 组织 (8)4.3.1. 机构与职责 (8)4.3.2. 领导和承诺 (10)4.3.3. 能力、培训和意识 (11)4.3.4. 沟通和协商 (11)4.3.5. 员工参与 (12)4.3.6. 本质安全体系文件构成 (13)4.3.7. 文件控制 (14)4.4. 策划与计划 (15)4.4.1. 辨识与评价 (15)4.4.2. 危险源、危险点辨识与评价 (15)4.4.3. 安全和职业健康危害辨识和风险评价 (15)4.4.4. 环境因素和危险源辨识和评价 (18)4.4.5. 法律、法规和其他要求 (18)4.4.6. 目标和指标 (19)4.4.7. 管理方案和计划 (19)4.5. 实施与运行 (20)4.5.1. 运行控制 (20)4.5.2. 安全管理 (20)4.5.3. 职业健康 (23)4.5.4. 环境保护 (23)4.5.5. 消防与安保管理 (24)4.5.6. 设备管理 (25)4.5.7. 技术监督管理 (26)4.5.8. 运行管理 (30)4.5.9. 物资管理 (32)4.5.10. 信息管理 (33)4.5.11. 应急管理 (34)4.6. 检查和纠正措施 (35)4.6.1. 行为安全审核 (36)4.6.2. 综合性检查 (36)4.6.3. 专项安全检查 (37)4.6.4. 绩效测量和监视 (37)4.6.5. 不安全事件、事故的报告和调查 (38)4.6.6. 不符合、纠正措施和预防措施 (38)4.6.7. 记录和记录管理 (39)4.7. 本质安全体系审核 (39)4.7.1. 自我评价和内部审核 (39)4.7.2. 管理评审 (40)4.8. 总结与考核 (40)4.8.1. 安全生产总结 (40)4.8.2. 安全生产考核 (41)附录 (41)附录1：华能国际电力股份有限公司所属企业名单 (42)附录2：华能国际所属企业安全生产管理体系组织结构图举例 (43)附录3：管理体系职责分配表 (44)附录4：本质安全体系规范清单 (45)A：本质安全体系管理规范与程序 (45)B：安全管理规范 (45)B1 人员安全管理 (45)B2 工器具及特种设备安全管理 (45)B3 现场作业安全管理 (46)B4 变化/变更管理 (46)B5 承包商安全管理 (46)B6 工程及特殊危险作业安全管理 (46)B7 作业环境安全 (46)B8 其他安全管理 (46)B9 事故与应急管理 (46)C：消防与安保管理规范 (46)D：职业健康管理规范 (47)E：环境保护管理规范 (47)F：生产运行管理规范 (47)F1 设备管理规范 (47)F2 技术监督管理规范 (48)F3 运行管理 (48)F4 燃料管理 (48)F5 物资及危险化学品管理 (48)华能国际电力股份有限公司本质安全体系管理手册1.手册内容和范围1.1.华能国际电力股份有限公司概况华能国际电力股份有限公司(以下简称“华能国际”)成立于1994年6月30日，是由华能国际电力开发公司联合7家地方投资公司共同创建的股份制公司，成立时拥有总装机容量2900兆瓦、总资产117亿元。
普华永道-内控评价培训_1104
3.组织各单位开展内控评价缺陷 整改工作，积极引导各单位及时 有效地解决日常业务操作中存在 的不合理、不合规之处，促进了 各单位管理规范性和内控有效性 。
4.基于本次内控评价工作，对 集团总部及相关各单位的内控 体系和内控评价体系进行了全 面优化和更新
普华永道8Βιβλιοθήκη 内控及内控评价体系建设回顾
2013年度华能集团及各二级单位内控评价过程暴露出来的问题
中国华能能源交通产业 控股有限公司 2014年度 内控评价培训
2014年11月4日
培训安排
内容 领导开场致辞 内控相关法规及制度讲解 内控及内控评价基础知识讲解 时间
08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:30
内控评价总体方案 - 如何开展内控评 价工作 内部控制评价工作具体开展阶段介绍
第4号社会责任
安全审查 产品质量 环境保护 资源节约 促进就业 员工权益维护 企业价值观 经营理念 企业精神 行为规范
第5号企业文化
普华永道
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《企业内部控制基本规范》介绍（续）
《基本规范》应用指引举例详解-(续):
应用指引
第7号采购业务
风险/覆盖面
计划安排不合理 供应商选择不断 采购方式不合理 审批不规范 采购验收不规范 付款审核不严 销售策略不当 市场预测不准 渠道管理不当 客户信用管理不到位 结算方式选择不当 舞弊行为 违法违规 虚假财务报告 未作为有效管理依据
1、全集团内控评价手册基本编制完成，内控体系建设尚需过程
无论是集团总部还是二级单位均以完成了内控评价手册的编制工作，基层企业因部分二级单位实际业 务情况的差异，手册编制采用独立编制或二级单位统一编制的方式。但是手册编制完成不代表内控体 系建设完成，实际查阅部分二级单位和基层企业内控手册发现还是存在较多不完善的地方，且内控标 准尚未切实落实到日常业务操作中。
华能国际电力股份有限公司 内部控制手册
本手册对公司高级管理人员、公司及所属各单位财务、计划、人力资源、监察 审计等内部控制涉及的所有部门和单位的管理层及员工具有约束力。各相关人 员应当遵循手册中对其工作职责的定义及描述，保持内部控制的有效性及一贯 性，维护财务报告的真实与公允。
本手册中，对管理结构的划分主要依据股份公司目前对分公司及火电厂（以下 简称“公司所属单位”）的管理模式而定。其中，区域性分公司具有承上启下 的管理功能，首先接受股份公司的管理，然后按照股份公司的授权对下属电厂 进行管理，因此在使用本手册进行内控管理时，区域性分公司首先须按照股份 公司对所属单位的要求在本部执行相应的内控程序，股份公司对其内控的执行 情况进行检查，区域性分公司然后按照手册中股份公司对各电厂的要求，在授 权范围内组织和管理下属电厂的各项工作。因此，在执行测评时，对区域性分 公司的测评亦相应地分为两个层面，即，首先将区域性分公司视为电厂，检查 其内控的执行情况；其次将区域性分公司视为一级管理机构，在授权范围内检 查下属电厂的各项工作是否得到了区域性分公司的授权审批。
1关于内部控制的框架，不同机构都对其有不同的理解，其中以美国反对虚假财务报告委员会的赞助组织委员会 (Committee of Sponsoring Organization, “COSO”)的内部控制框架得到最广泛的认可。本公司即选定 COSO 内部控制框 架为基础，制定本手册。
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1.4 颁布及生效日期
《员工手册》的主要内容包括： 企业简介； 徽标诠释；
公司严厉禁止任何违法行为。违法行为一经发现，将严格依照法律程序处理， 绝不宽容、包庇。
及时举报违规行为
公司明确要求，员工在工作中发现违规行为，须及时通过以下渠道举报： （1）直接或通过部门负责人向公司监察审计部或本单位监察审计室报告； （2）向公司经理部或本单位负责信访的部门报告。 （3）通过公司设置的举报电话、公司或本单位设置的举报信箱举报。（详见 “2.8 反舞弊程序和控制”）
华能集团安全管理制度汇编
中国华能集团公司安全管理制度汇编中国华能集团公司安监部二Ｏ一Ｏ年五月目录安全生产工作规定 (3)本部安全生产责任制 (19)本部安全工作到位标准 (28)产业公司各级人员安全生产责任制 (35)电力基层企业领导干部安全生产责任制 (45)安全生产监督工作管理办法 (51)电力生产事故调查规程(试行) (57)安全事故责任追究及处罚办法（试行） (86)安全生产领域违法违纪行为处分暂行办法 (89)安全绩效考核实施细则（暂行） (93)安全生产先进单位评选办法（试行） (97)“双争双优”活动优秀班组、职工评选办法 (103)电力建设项目安全管理办法 (112)电力企业生产外包工程安全管理办法（试行） (118)安全性评价工作管理规定 (122)电力安全作业规程（电气部分） (128)电力安全作业规程（热力与机械部分） (187)防止电力生产事故重点要求 (303)安全生产工作规定第一章总则第一条为了加强安全生产管理工作，保证生产、基建过程中的人员生命安全及身体健康，防止和减少事故，保证国有资产免遭损失，根据《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规及政策规定，结合中国华能集团公司的安全生产管理要求，制定本规定。
第二条本规定适用于中国华能集团公司系统（以下简称公司系统）所有区域公司、产业公司及其所管理的基层单位（以下统称各企业）。
第三条公司系统的安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。
第四条公司系统实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全生产责任制，各企业必须建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系。
第五条各企业实行突发事件（含生产安全事故）三个渠道逐级报告制度，由各企业的主要负责人、行政管理部门和安监部门在第一时间向上一级对口领导、部门报告。
各企业必须按照职责分工，落实各级报告系统的责任制。
第六条各企业发生人身伤亡事故、涉网事故后，应严格执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法规。
电力行业内部控制操作手册
电力行业内部操纵操作指南2014年12月前言为推动电力行业企业有效实施企业内部操纵规范体系，切实提升电力企业经营治理水平和风险管控能力，促进我国电力事业科学健康进展，特制定《电力行业内部操纵操作指南》（以下简称《指南》）。
《指南》依据国家有关法律法规、《企业内部操纵差不多规范》（财会〔2008〕7 号）及《企业内部操纵应用指引第 1 号——组织架构》等 18项应用指引、《企业内部操纵评价指引》和《企业内部操纵审计指引》等相关规定编制而成。
在对我国电力行业历史沿革、进展趋势、产业特点和治理现状等作深入分析的基础上，《指南》科学规划了电力企业内部操纵体系建设路线图及实施方案。
在总结发电、输配电、变电、电力建设、电力设计和其他电力辅助产业等全产业链治理经验的基础上，《指南》系统提出了建立以内部操纵环境建设为基础，以风险治理操纵为导向，以操纵活动为手段，以信息与沟通为桥梁，以内部监督为促进的闭环运行的电力企业内部操纵体系。
《指南》包括七章，分不为：第一章：电力行业差不多情况与内部操纵建设背景。
第一章介绍了电力行业差不多情况以及电力进展趋势，简述电力行业内部操纵的建设背景。
第二章：内部操纵体系建设与运行。
在对电力行业深入分析的基础上，第二章科学规划了电力行业内部操纵体系建设路线图与建设时期。
电力行业内部操纵体系建设将遵循由财务报告内部操纵向全面内部操纵进展的路径，包括内部操纵体系建设、内部操纵评价与审计、内部操纵体系持续改进与优化三方面的内容。
第三章：内部环境。
第三章结合电力行业面临的内外部阻碍因素以及电力行业特点，分析了电力企业在组织架构、进展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊治理等内部操纵环境建设中应关注的要点及治理措施。
第四章：风险评估。
第四章介绍了风险评估的概念、程序与方法。
电力企业应从目标识不动身，在内部和外部两个层面，通过建立基础、目标设置与分解、风险识不、风险分析、风险评价及风险应对等程序，综合运用定性与定量的方法，全面评估风险，为风险治理提供依据。
华能国际各电厂工资待遇及概况
2006年全国新投产装机容量达到1.01亿千瓦，截至2005年底，全国发电装机容量达到6.22亿千瓦。全国发电设备累计平均利用小时数为5221小
时，比上年减少了203小时。
截至2005年12月31日，各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1505.05亿千瓦时，公司发电量增长的主要原因是：
2002-11-07郑健超独立董事2002-12-23 2005-12-22
2001-11-13鞠章华董事会秘书--
2002-11-07黄金凯董事2002-12-23 2005-12-22
2002-11-07刘金龙董事2002-12-23 2005-12-22
2002-03-28沈宗敏董事2002-05-15 2005-05-14
16、华能营口电厂62.07亿千瓦时
17、华能榆社电厂56.92亿千瓦时
18、华能丹东电厂49.41亿千瓦时
19、华能辛店电厂47.85亿千瓦时
20、华能威海电厂40.75亿千瓦时
21、华能南京电厂36.58亿千瓦时
22、华能井冈山电厂35.27亿千瓦时
23、华能济宁电厂25.79亿千瓦时
24、华能金陵厂22.42亿千瓦时
25、华能长兴电厂16.03亿千瓦时
26、华能上海燃机电厂5.33亿千瓦时
2006年华能国际其实现主营业务收入443.13亿元；实现主营业务利润103.88亿元；完成净利润55.5亿元。公司全年每股收益为0.46元，净资产
收益率为13.28%。
华能国际全资及控股各运行发电企业完成发电量1599亿千瓦时，售电量1509亿千瓦时。2006年华能国际完成供电煤耗335.60克/千瓦时，比2005
关于信访廉洁风险防控,制度
关于信访廉洁风险防控,制度信访廉洁风险防控制度4篇信访廉洁风险防控制度篇1吴起采油厂廉洁风险防控管理工作实施方案为深入贯彻落实中省纪委三中全会和集团、油田公司、采油厂纪检监察工作会议精神，加强惩治和预防腐败体系建设，规范权力运行的制约和监督机制，提高干部职工廉洁风险防控能力，预防和减少腐败行为的发生，制定本实施方案。
一、指导思想和工作目标以党的十八届三中全会和中央纪委三次次全会精神为指导，针对容易产生的腐败风险及其危害程度进行分析评估,有效遏制和减少腐败现象的发生。
大力推行重点岗位风险考评交流制，通过考评增强岗位人员风险意识、责任意识，推动各项工作有效落实，不断改进风险防控机制，拓展从源头上防治腐败，创新完善反腐倡廉建设的方式方法，构建权力运行的动态监管模式，推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展。
二、风险防控范围按照采油厂纪检监察工作安排部署要求，面向全厂各单位、各科室，重点以基建、项目、供应、勘探、开发、油建、作业、运销、招标、供电等重点领域，对生产一线、辅助单位的调度、核算、材料、现场监督等重点岗位开展廉洁风险防控管理工作。
三、风险类别及表现形式廉洁风险指党员干部在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。
主要分为思想道德风险、制度风险和岗位职责风险三个类别。
1.思想道德风险，主要是因自身私欲、私利等思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，工作行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行动行为结果不公正不公平，构成“以权谋私”，造成企业和职工群众利益受损等严重后果的廉洁风险。
2.岗位职责风险，也称权力行使风险，主要是因工作岗位的特殊性，个人自由裁量空间较大，缺乏有效监督制约，在岗人员不履行或不正确履行职责，可能造成权力失控和行为失范等腐败风险，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
3.制度风险，主要是根据党风廉政建设的需要及要求，相关制度是否及时制定和完善；对已有制度的执行缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理措施等，可能造成行使权利失控的廉洁风险。
廉洁风险防控手册(试行)
廉洁风险防控手册（试行）二0一一年十二月目录一、手册综述 (1)（一）指导思想 (2)（二）目的 (2)（三）适用范围 (3)二、廉洁风险防控概述 (3)（一）风险及风险管理 (3)（二）廉洁风险 (4)（三）廉洁风险防控 (5)三、廉洁风险防控机制 (6)（一）公司管理理念与员工行为准则 (6)（二）领导干部的基本要求 (7)（三）领导机制与工作职责 (8)（四）工作机制 (9)（五）宣传教育机制 (10)（六）监督机制 (11)四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (12)（一）人力资源管理 (12)1、公司党组管理干部任职管理业务事项 (14)2、分公司党组管理干部任职管理业务事项 (16)3、基层企业副职后备干部选拔业务事项 (18)4、基层企业中层干部任职管理业务事项 (20)5、基层企业员工录用管理业务事项 (22)（二）投资管理 (24)6、兼并收购业务事项 (24)（三）物资管理 (26)7、公司基建工程设备采购业务事项 (26)8、公司生产更改工程设备采购业务事项 (29)9、公司新增物资供应商业务事项 (32)10、基层企业物资采购选择供应商业务事项 (34)11、基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项 (38)12、基层企业报废物资出售业务事项 (40)（四）工程管理 (42)13、基建工程承包商选择业务事项 (42)14、基层企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项. 4915、基层企业基建、更改工程合同付款业务事项 (53)（五）燃料管理 (55)16、燃煤采购业务事项 (55)（六）监察审计 (61)17、内部审计业务事项 (61)18、信访举报和案件查办业务事项 (63)（七）其他 (66)19、基层企业粉煤灰销售业务事项 (66)五、测评、监督与考核 (69)（一）测评 (69)1.测评内容 (69)2.测评频率 (69)3.样本数量选取 (69)4.测评方法 (70)5.测评报告 (70)6.缺陷整改 (71)7.文档保存 (71)（二）监督与考核 (71)附表1 测评底稿 (74)附表2 纪检监察人员参加招标工作会议记录表 (108)华能国际电力股份有限公司廉洁风险防控手册一、手册综述建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署。
华能待遇
华能待遇一：华能国际各电厂工资待遇技能工资170---200岗位工资600--700企业补贴350工龄工资15（1年*15元）书报费10---30福利补贴60夜班补贴30*12次餐补300（单位食堂免费的此项无）工资福利补贴约1600扣个人所得税公积金100---300（个人）公积金1--5倍个人（单位）扣企业年金170扣失业保险14扣医疗保险85扣养老保险250--350扣除600元(不含单位公积金)奖金岗位奖金每月1K---4K其他奖金：每年5K---20K其他收益15k--30k（新近人员很少）对比华能国际所属电厂营口电厂70K大连电厂65K大唐国际所属电厂45K---65K（个别除外）国电所属电厂双辽电厂45K，福州电厂55K华电国际所属电厂45K---65K（个别除外）分析在7月15日之前报道,可以拿到7月份整月的实习工资,工龄从7月1日开始算起.在31日之前报道,只拿半个月的实习工资.第一年800元/每月左右，以及各种福利，另外加部分季度奖金,部分年终奖金（要根据电厂效益）第二年正式上岗以后一年的薪水为65K/y左右.薪水=基本工资+奖金一扣缴相应的保险公积金一所得税+其他五大发电公司华能的资产几乎是最优良的。
现在新电厂招收的员工都是做运行，一般上岗的运行员工最低岗位的收入也在6.5万/年左右（因地区的差异收入会有不同），值长一般10～12万/年左右。
1)工资包括基础工资、岗位工资、工龄工资、加班费、夜班补贴、书报补助、住房补助、交通补贴以及其他各种补助构成,一共1500元/每月左右2)保险福利分为保险,住房公积金,各厂的比例可能不一.单位承担每人0.6k/y左右,个人扣缴相应的部分.保险包括基本养老保险和补充养老保险，基本医疗保险和补充医疗保险，工伤保险、失业保险、生育保险等，基本医疗保险是生病和退休后享用的．补充医疗保险是基本保险的延续，在基本医疗保险帐户的钱用完后，没有报销的医疗费用可以继续报销。
制定内部控制手册构建内部控制体系
制定内部控制手册构建内部控制体系
中国电力国际有限公司审计部
【期刊名称】《中国内部审计》
【年(卷),期】2007(000)010
【摘要】中国电力国际有限公司（以下简称中国电力）作为一家在香港注册并上市的国有公司，随着外部经营环境的变化和公司资产规模不断扩大，所面临的挑战以及外部监管机构对信息披露要求也在提升，公司内部控制系统的完善和有效显得尤为重要。
因此，为构建与国际资本市场相衔接，符合COSO内部控制框架要求的内部控制体系，加强风险管理，提升管理水平，
【总页数】3页(P53-55)
【作者】中国电力国际有限公司审计部
【作者单位】中国电力国际有限公司审计部
【正文语种】中文
【中图分类】F2
【相关文献】
1.医院人力资源政策制定与实施对内部控制体系建设的影响 [J], 张瑞锋
2.国有企业内部控制体系的制定、分析与评价 [J], 邓志斌
3.企业内部控制体系的构建——基于对COSO和COCO内部控制体系的整合性探析 [J], 陈俊;王曙光
4.国有企业集团如何构建内部控制体系——兼论《内部管理手册》编制 [J], 张增
林
5.新形势下对企业内部控制体系制定与发展的梳理分析 [J], 李晓军
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(企业管理手册)通用电气公司员工手册
（企业管理手册）通用电气公司员工手册员工手册通用电气(中国)XX公司二零零年欢迎辞欢迎您加入通用电气（中国)XX公司的大家庭！本员工手册旨于帮助您了解新的工作环境，从而使您尽快和公司融为壹体。
本手册让您了解通用电气公司的组织结构、管理哲学和公司价值等有关情况，帮助您理解就职于通用电气（中国）公司的各项条件及要求。
本手册仍能够使您了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的各种规章制度。
本手册只是指南。
如对手册所述的方针政策和规章制度有任何疑问，请和部门经理或人力资源部联系。
祝愿您于通用电气公司工作期间事业有成！董事长兼首席执行官本手册的解释权归通用电气(中国)XX公司人力资源部所有。
本公司有权于必要时随时对手册的内容进行删除、修改或添加,且于公司内部网公布。
更新及修改将不再另行通知。
生效日期以网上公布日期为准。
人力资源部内容目录内容序号I.通用电气（中国）XX公司的价值观1II.通用电气（中国）XX公司的目标2III.公司概述33.1通用电气公司（GE）3.2通用电气公司的全球组织结构3.3通用电气公司于中国的历史3.4通用电气（中国）XX公司3.5通用电气（中国）公司的职能IV.诚信：GE公司的方针44.1遵守职业道德的业务活动4.2利益冲突4.3公平竞争4.4卫生、安全及环境保护4.5保密V.聘用和离职55.1就业机会均等5.2录用5.3条件及要求5.4新员工培训5.5试用期5.6个人档案5.7晋升和调动5.8终止劳动关系附录：内部工作职位选定制度VI.工作时间66.1工作时间6.2出勤6.3加班VII.报酬77.1政策7.2工资和福利津贴7.3第13个月奖金7.4离职金7.5个人所得税7.6发薪日VIII.休假88.1法定节假日和GE公司假日8.2年休假8.3病假8.4婚假8.5丧假8.6探亲假8.7产假IX.员工福利99.1法定福利9.2医疗期9.3事故死亡及伤残保险9.4医疗保险制度9.5储蓄福利计划X.员工培训和发展1010.1培训指导思想10.2辅助教育计划10.3培训内容10.4GE公司年度规划程序10.5年度人力资源项目评审10.6于职经理个人评定10.7背对背评审管理人员XI.奖惩制度及其他1111.1奖赏制度11.2申诉不满程序11.3违纪处分11.4GE中国员工休闲俱乐部XII.办公室规章1212.1壹般规章12.2GE公司设备/财产/场所/设施的使用/维护12.3安全和保安12.4电话系统XIII.结束语gI.通用电气公司的价值观GE领导人...永远保持坚定的诚信：•以极大的热情全力以赴地推动客户成功•视“六个西格玛”质量为生命...确保客户永远是其第壹受益者...且用质量去推动增长•坚持完美，决不容忍官僚作风•以无边界工作方式行事，永远寻找且应用最好的想法而无需于意其来源•重视全球智力资本及其提供者...建立多元化队伍去充分利用它•视变革为能够带来增长的机会，例如“电子商务”•确立壹个明确、简单和以客户为核心的目标...且不断更新和完善它的实施•创建壹个“挑战极限”、振奋、不拘形式和信任的环境...嘉奖进步...颂扬成果•展示...永远保持对客户有感染力的热情...GE领导人所要求的四个方面(4-E's):具有迎接且应对变化速度的个人活力...有能力创造壹个氛围以激励他人....面对艰境勇于作出果断决定的锋芒...及始终如壹执行的能力II.通用电气公司的目标九十年代，通用电气公司的目标是，对竞争者和供应商们要以大公司自居，而对客户和员工们则以小公司自居。
300MW DEH操作说明书
300MW DEH操作说明书300mwdeh操作说明书300MW机组Deh-v操作手册上海新华控制技术(集团)有限公司2022年5月目记录概述第一节操作面板介绍第2节第3节第4节第5节第六节数据显示运行方式选择控制方式选择试验几种运行模式下的运行1全体的述DEH——汽轮机数字电液控制系统，由计算机控制部分和eh液压系统组成。
Deh-v是新华控制技术（集团）有限公司引进的先进Deh系统。
典型的deh－v计算机控制部分结构见附图。
一对控制柜和端子柜中主要包括：?冗余电源? 冗余主控制计算机（xcu）?各种功能模件：阀门控制模件（xsv）、测速模件（xsd）、模拟量输入模块（AI）、开关输入模块（DI）、模拟输出模块（AO）、开关输出模块（do）、Xcc模块等。
人机接口主要包括：一个操作员站、一个工程师站、一个后备手操盘及打印机等。
对于大型机组，具有自动启停（ATC）和汽轮机应力计算功能。
应配备另一对ATC控制终端柜及相应的xcu和I/O模块。
小型机组通常没有ATC专用硬件。
工程师站、操作员站与控制xcu通过冗余数据高速公路（以太网）相连。
i/o模件与控制xcu之间，通过冗余i/o网（xcc）相连。
后备手操盘通过硬接线直接连到阀门控制模件。
当控制xcu以上的设备发生故障时，均可由后备手操盘直接控制阀门位置。
冗余的控制xcu之间的切换，以及手动/自动之间的切换，对系统的控制来说均是无扰的。
在自动状态下，操作员主要通过操作员站的鼠标和键盘进行各种控制操作和图像操作。
操作员命令通过操作员站传输至控制xcu，输出控制由I/O模块执行。
装置状态和结果显示在LCD上。
典型的eh液压系统包括供油系统、油管路、油动机、危急保安系统组成。
一般机组均采用高压抗燃油系统。
其供油系统提供压力为14.5mpa的压力油。
油动机采用单侧进油方式，即阀门开启靠压力油，而关闭靠弹簧力，以保证阀门可靠关闭。
油动机与阀门采用一对一方式，每一个阀门由一个单独的高压油动机驱动。
SHEO O-009《运行作业风险管理与控制规范》
华能国际本质安全体系生产运行管理规范SHEO O-009-2016 运行作业风险管理与控制规范2016-12-31发布 2017-01-01实施华能国际电力股份有限公司发布目录前言 (ii)1. 范围 (1)2. 规范性引用文件 (1)3. 术语和定义 (1)4. 职责 (1)5. 流程与风险控制 (1)5.1. 流程图 (1)5.2. 风险控制 (1)6.管理内容与要求 (1)6.1. 风险管理内容 (1)6.2. 风险控制应用管理 (2)6.3. 作业前准备 (2)6.4. 作业过程风险控制 (2)7.检查与考核 (2)8.相关/支持性文件 (3)9.报告与记录 (3)附录 (3)附图1：运行作业风险管控流程图 (4)附图2：运行作业风险控制流程图 (5)前言为规范华能国际所属企业运行操作风险管控，规范运行操作、巡检、监控、调整作业(含承包商作业)中员工的行为，确保运行作业过程中风险可控、在控。
依据华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》，华能国际《本质安全体系管理手册》，结合华能国际所属企业的实际，特制定本规范。
本规范由华能国际组织编制、修编、发布并归口管理。
本规范修订单位：华能国际电力股份有限公司本规范编审人员：修编：高海嘉张宪岭陈锦富龚克张春新邵波周大勇王涤华周永健初审：张春雷梁天杰苑龙马庆增李越冰复审：马洪顺审定：赵平批准：刘国跃本规范由华能国际负责解释。
本规范历次修订情况：本规范于2014年12月13日首次发布。
2016年12月31日第一次修编，自2017年1月1日起实施，原SHEO O-045《运行作业风险管理与控制规范》同时废止。
运行作业风险管理与控制规范1.范围1.1.本规范适用于华能国际所属企业运行作业的风险管理。
1.2.本规范适用于华能国际所属企业范围内各级管理人员、生产技术人员、运行人员。
2.规范性引用文件Q/HN-1-0000.08.012-2014 中国华能集团公司《电力安全工作规程》（电气部分）Q/HN-1-0000.08.012-2014 中国华能集团公司《电力安全工作规程》（热力和机械部分）Q/HN-1-0000.08.050-2015 中国华能集团公司《电力设备运行标准化管理实施导则》（试行）3.术语和定义3.1.运行操作：指运行人员为实现特定的生产目的而进行的一种改变设备运行状态的行为。
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华能国际电力股份有限公司HUANENG POWER INTERNA TIONAL.INC.内部控制手册第三版二零零七年目录1 23 4手册概述 (1)1.1内部控制定义-1-1.2内部控制手册内容-1-1.3内部控制手册遵循性要求及适用范围-1-1.4颁布及生效日期-2-控制环境 (3)2.1行为准则-3-2.2管理理念和经营风格-9-2.3组织结构-17-2.4人力资源政策及程序-23-2.5董事会-34-2.6董事会审计委员会（简称“审计委员会”）-42-2.7监事会-47-2.8反舞弊程序和控制-50-2.9信息系统控制环境-60-2.10业务绩效审阅与考核-74-风险评估 (78)3.1企业风险管理-78-控制流程 (89)4.1流程一：收入流程-89-4.2流程二：物资采购流程-98-4.3流程三：燃料采购流程-117-4.4流程四：生产成本及存货管理流程-126-4.5流程五：费用性支出流程-141-4.6流程六：基建工程支出流程-147-4.7流程七：更新改造流程-165-4.8流程八：固定资产零星购置流程-177-4.9流程九：固定资产管理流程-186-4.10流程十：税务管理流程-194-4.11流程十一：人工成本管理流程-202-4.12流程十二：资金集中收支流程-206-4.13流程十三：资金管理流程-210-4.14流程十四：账务处理流程-221-4.15流程十五：合并报表流程-229-4.16流程十六：筹资管理流程-235-4.17流程十七：投资管理流程-243-4.18流程十八：会计报表附注流程-251-4.19流程十九：准则差异调整流程-265-4.20流程二十：信息系统管理流程-270-4.21流程二十一：合同管理流程-306-5 6 7信息与沟通 (311)5.1政策与程序手册-311-5.2信息披露委员会-315-5.3期末报告-324-监控 (331)6.1内部审计-331-6.2自我评估-342-附件 (350)7.1流程图图例-350-7.2附件1：收入流程图-351-7.3附件2：物资采购流程图-355-7.4附件3：燃料采购流程图-365-7.5附件4：生产成本及存货管理流程图-372-7.6附件5：费用性支出流程图-387-7.7附件6：基建工程支出流程图-394-7.8附件7：更新改造流程图-413-7.9附件8：固定资产零星购置流程图-424-7.10附件9：税务管理流程图-433-7.11附件10：人工成本管理流程图-443-7.12附件11：资金集中收支流程图-449-7.13附件12：资金管理流程图-453-7.14附件13：账务处理流程图-464-7.15附件14：合并报表流程图-469-7.16附件15：筹资管理流程图-472-7.17附件16：投资管理流程图-475-7.18附件17：会计报表附注流程图-479-7.19附件18：准则差异调整流程图-486-7.20附件19：信息系统管理流程图-487-7.21附件20：审核标准图-499-1 1.11.2 1.3手册概述内部控制定义内部控制是受企业董事会、管理层和其他职员的共同作用，旨在为实现经营效果和效率、财务报告的可靠性以及对适用法律法规的遵循而提供合理保证的一种过程。
相对于传统的内部控制概念，这一定义的进步在于将内部控制当作一种动态的过程而不仅是静态的制度，企业的员工不仅应照章办事，还应在各项管理经营活动中实现效果和效率。
这个概念体现了现代意义上的实时和全过程控制的观念。
相应地，内部控制结构也演变成内部控制要素，包括五个方面：控制环境、风险评估、控制流程、信息和沟通、监控。
内部控制手册内容本手册根据COSO1的内部控制框架，分五个部分（控制环境、风险评估、控制流程、信息和沟通、监控）阐述公司在与财务报告相关内部控制方面的方针、政策，汇总公司相关制度、规定，并详细定义和规范了公司内各相关岗位的工作程序和职责，为创建并保持良好的与财务报告相关的内部控制提供制度上的保证。
内部控制手册遵循性要求及适用范围本手册对公司高级管理人员、公司及所属各单位财务、计划、人力资源、监察审计等内部控制涉及的所有部门和单位的管理层及员工具有约束力。
各相关人员应当遵循手册中对其工作职责的定义及描述，保持内部控制的有效性及一贯性，维护财务报告的真实与公允。
本手册中，对管理结构的划分主要依据股份公司目前对分公司及火电厂（以下简称“公司所属单位”）的管理模式而定。
其中，区域性分公司具有承上启下的管理功能，首先接受股份公司的管理，然后按照股份公司的授权对下属电厂进行管理，因此在使用本手册进行内控管理时，区域性分公司首先须按照股份公司对所属单位的要求在本部执行相应的内控程序，股份公司对其内控的执行情况进行检查，区域性分公司然后按照手册中股份公司对各电厂的要求，在授权范围内组织和管理下属电厂的各项工作。
因此，在执行测评时，对区域性分公司的测评亦相应地分为两个层面，即，首先将区域性分公司视为电厂，检查其内控的执行情况；其次将区域性分公司视为一级管理机构，在授权范围内检查下属电厂的各项工作是否得到了区域性分公司的授权审批。
1关于内部控制的框架，不同机构都对其有不同的理解，其中以美国反对虚假财务报告委员会的赞助组织委员会(Committee of Sponsoring Organization,“COSO”)的内部控制框架得到最广泛的认可。
本公司即选定COSO内部控制框架为基础，制定本手册。
1.4颁布及生效日期本手册于二零零七年十二月颁布。
本手册自二零零八年一月一日起生效。
2 2.1 2.1.1控制环境行为准则道德标准公司的企业理念包括企业宗旨、核心价值观、战略目标、发展方针、经营理念、企业精神和企业作风等内容。
其中企业宗旨是把公司建设成一个为中国特色社会主义服务的“红色”公司；一个注重科技、保护环境的“绿色”公司；一个坚持与时俱进、学习创新、面向世界的“蓝色”公司。
核心价值观是坚持诚信，注重合作，不断创新，积极进取，创造业绩，服务国家。
企业精神是千言万语、千辛万苦、千方百计的敬业精神；逢山开路、遇水搭桥的开拓精神；自找差距、自我加压的进取精神；敢为人先、敢为人所不能的创新精神。
企业作风是善开拓，讲效率，重信誉，勤俭办事。
道德标准是公司基于企业理念确立的一系列基本原则，主要包括正直守德，公允、充分、准确、及时披露公司信息，遵纪守法，及时举报违规行为和必须禁止的行为等内容。
公司员工任何违反道德标准的行为，都将受到批评甚至纪律处分。
道德标准适用于公司经营管理的全部领域。
公司《员工手册》对员工道德标准作出具体规定。
（详见《员工手册》）正直守德公司明确要求，在正直守德的价值取向上，任何时候都不能妥协。
公允、充分、准确、及时披露公司信息公司对财务报告及其他信息的披露要求是确保财务报告披露内容的真实、准确、完整和及时，即披露事项必须真实存在，披露事项必须完整、充分、无一遗漏，披露内容必须文字恰当、数字金额准确，披露时间必须符合法律规定。
（详见“5.2信息披露委员会”、“5.3期末报告”）公司董事长、总经理、总会计师以及财务部负责人审阅季度、年度财务报告，确保其真实性和完整性并签字负责。
公司的年度财务报告编制完成后，须由外部审计师进行审计，经财务部负责人审核后提交公司审计委员会和董事会审议，审议通过后由证券部向外正式发布。
（详见“5.2信息披露委员会”、“5.3期末报告”）遵纪守法公司明确要求，无论何时何地，每个部门、每位员工都要诚实守信、遵纪守法、依章循制。
公司制度一经发布实施，所有员工就必须严格遵守制度规定。
任何人不得有违反制度、凌驾于制度之上的行为。
此类行为一经发现，将按照公司规章制度严肃处理。
公司《经理（厂长）经济责任审计规定》、《分支机构和下属单位公司管理干部的管理办法》、《员工奖惩暂行规定（HZD-157-RL23）》、《党风廉政建设责任追究办法（试行）（HZD-104-JS-05）》等制度对此作出了具体规定。
公司严厉禁止任何违法行为。
违法行为一经发现，将严格依照法律程序处理，绝不宽容、包庇。
及时举报违规行为公司明确要求，员工在工作中发现违规行为，须及时通过以下渠道举报：（1）直接或通过部门负责人向公司监察审计部或本单位监察审计室报告；（2）向公司经理部或本单位负责信访的部门报告。
（3）通过公司设置的举报电话、公司或本单位设置的举报信箱举报。
（详见“2.8反舞弊程序和控制”）2.1.2 2.1.2.12.1.2.2员工手册制定员工手册制定目标公司制定《员工手册》以明确员工行为准则，规范员工行为。
公司认为，任何时候在正直守德的价值取向上都不能妥协。
员工必须理解并坚定这种立场。
员工必须树立正确的行为价值观，严格遵守国家法律、法规及公司制度。
公司根据《分支机构和下属单位公司管理干部的管理办法（HZD-78-RL-01）》、《员工奖惩暂行规定（HZD-157-RL23）》、《党风廉政建设责任追究办法（试行）（HZD-104-JS-05）》等制度严肃处理违规行为。
员工手册制订《员工手册》由公司人力资源部负责起草。
草案完成后，以书面或其他有效形式征求公司各职能部门及部分下属单位意见，人力资源部将征求意见后的《员工手册》提交监察审计部、经理工作部等有关部门共同讨论，形成送审稿后，报送总经理办公会（以下简称“总办会”）讨论研究通过后，由董事长批准颁布实施。
公司人力资源部负责保存《员工手册》制订、征求意见、审阅、签发过程中的各种书面资料，存期3年以上。
《员工手册》的主要内容包括：企业简介；徽标诠释；企业理念；组织机构；岗位基本要求；员工行为规范；管理制度概要；监督与反馈。
2.1.3 2.1.3.12.1.3.2 2.1.4员工手册颁发与管理员工手册发布公司以正式文件形式颁布《员工手册》。
公司、公司所属各单位人力资源部门负责将《员工手册》发放至员工。
发放《员工手册》时，应设置《领取登记簿》并由领取人签字领取。
新员工进入公司应领取《员工手册》并接受关于《员工手册》内容的培训。
公司人力资源部在公司内部网站上公布《员工手册》，在外部网站公布《员工手册》的有关内容，以方便员工及外部相关各方(供应商、顾客、投资者、债权人、保险人、竞争企业、审计师等)知晓。
员工手册颁发情况检查公司、公司所属各单位人力资源部门每年检查是否所有员工都拥有一份《员工手册》。
对于没有《员工手册》的员工，应及时补发，确保《员工手册》人手一册。
补发时履行《领取登记簿》登记签字手续。
员工手册为员工熟知与理解为保证每位员工理解《员工手册》的内容，公司、公司所属各单位至少在每一版《员工手册》发布实施后，对员工就《员工手册》进行一次考评或问卷调查。