变更监事董事会决议
成都工商局变更监事、董事股东会决议（范本）
成都工商局变更监事、董事股东会决议（范本）第一篇：成都工商局变更监事、董事股东会决议(范本)成都XXX有限公司股东会决议时间：XXX年XX月XX日上午地点：XXXXXXXXXXXX会议室参加人：股东单位名称法定代表人姓名股东单位名称法定代表人姓名股东单位名称法定代表人姓名主持人：XXX决议内容：1、同意XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选XXX、XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；任期三年。
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX(职工监事)组成；任期三年。
3、上述人员不属于国家法律法规限制的5种人。
股东盖章：XXXX年XX月XX日/ 1第二篇：有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式) 成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更董事、经理、监事参考格式)一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）。
（如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。
）2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。
一人公司关于变更公司监事的决议范文
一人公司关于变更公司监事的决议范文嘿，大家好，今天咱们聊聊关于一人公司监事变更的事儿。
说实话，这事儿听起来好像有点复杂，其实也没啥好怕的。
大家都知道，监事就像是公司的“监督者”，他得保证公司运转得当，财务状况良好。
这不，咱们公司最近有点变动，老监事要卸任了。
唉，人生啊，变动总是不可避免的，就像天气一样，时晴时雨，没准儿一转眼又变了。
这次换监事，咱们得开个会议，大家聚在一起，像往常一样热热闹闹。
先是说说老监事的贡献，哎呀，真是太感谢他了，没他可真不行。
老监事就像咱们的“定海神针”，把一切都弄得井井有条。
现在要换人，心里难免有点儿不舍，但人生就像是在走马灯，总得换换风景，对吧？大家也得表态，看看谁愿意接这个烫手的山芋。
虽然这个岗位听上去挺高大上的，但实际上可是一份责任重重的工作。
选谁都得谨慎，毕竟监事可不是吃素的。
话说回来，换监事的过程就像选班长一样，大家都在那儿举手，讨论，谁适合，谁能担得起这个重任。
我们讨论的热火朝天，像是在打篮球，拼尽全力。
最终，有人提名了新监事，大家听了觉得挺不错，想想也确实是个靠谱的人。
别的不说，光是他那种严谨的态度，就让人觉得他绝对能胜任。
这时候，咱们得好好商量一下，确认这个人选。
大家都一致通过，简直就像一场盛大的庆典，气氛嗨到不行。
然后，咱们就得准备正式的决议文件了。
这时候，写决议就像是在撰写一篇论文，得严谨又不能太死板。
决定内容要明确，谁是新监事，老监事的任期结束时间等等。
得把这些都写清楚，免得以后有人说三道四。
写完了，大家一起签字，就像是在举行一个小仪式，心里都有种成就感。
咱们不仅仅是在换个名字，而是在为公司未来的发展铺路。
别忘了要通知所有相关人员，像是发个邮件，告诉大家新监事的情况。
人嘛，得多沟通，别让大家心里没底。
这就像给大家吃了一颗定心丸，咱们公司依然坚挺，任谁也打不倒。
监事变更就像是给公司换了个“轮胎”，跑起来更加顺畅，大家都能心安理得地继续奋斗。
所以，变更监事的事儿看似繁琐，其实背后是为了更好的发展。
变更监事股东会决议范本
变更监事股东会决议范本变更监事股东会决议范本导言在现代企业治理中，股东会作为一种重要的决策机构，负责监督和管理公司的运营，起到了至关重要的作用。
股东会决议作为股东行使投票权的重要行为，具有法律约束力，在公司运营、重大决策和治理方面发挥着重要作用。
本文将就变更监事股东会决议范本进行全面评估，探讨其意义、内容和应用。
一、定义与意义1. 定义变更监事股东会决议是指在股东会议上，针对变更公司监事的事项进行投票表决的行为。
变更监事包括增补新监事、解除现任监事、调整监事名额等。
2. 意义变更监事股东会决议的意义在于确保公司监事团队的合理调整，以促进公司良好运营并保护股东权益。
通过股东会的决议，合理增减监事名额、改变监事的职务等变更，可以确保监事队伍的专业能力和监督能力保持一定水平，为公司的长期发展提供保障。
二、决议内容及程序1. 决议内容变更监事股东会决议的内容主要包括但不限于以下几个方面：（1）增补新监事：股东会根据监事名额的情况，提名并选举出合适的候选人作为新监事，以填补监事会成员的空缺。
（2）解除现任监事：如果现任监事存在不履职或违法违纪等情况，股东会可以决定解除其监事职务，确保监事团队的合法性和稳定性。
（3）调整监事名额：根据公司的实际情况和发展需求，股东会有权决定调整监事名额的数量。
2. 决议程序变更监事股东会决议的程序应符合公司法和公司章程的规定。
一般包括以下几个步骤：（1）提案：变更监事的提案应由股东中的一位或多位股东提出，并在股东会议上进行讨论。
（2）表决：在股东会议上，股东按照公司法和公司章程的规定，就变更监事的提案进行投票表决。
（3）通过决议：若变更监事的提案得到股东会议的多数通过，则视为决议通过，具有法律效力。
三、范本示例下面是一个变更监事股东会决议范本的示例：```公司名称：（填写公司名称）股东会议决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，为确保监事团队的合理调整，提名和选举新的监事，特召开股东会议。
监事会议决议公告范文简短 变更监事的监事会决议(优秀4篇)
监事会议决议公告范文简短变更监事的监事会决议（优秀4篇）推荐监事会议决议公告范文简短篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20某某年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20某某年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20某某年度工作报告》;3、审议《公司监事会20某某年度工作报告》;4、审议《公司20某某年度财务决算报告和20某某年财务预算报告》;5、审议《公司20某某年度利润分配预案》;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20某某年度实现净利润2,某某9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元；加年初未分配利润199,185,某某8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告；7、审议《关于公司独立董事的议案》;刘爱莲女士自20某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20某某年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
关于变更公司监事的决议范文
关于变更公司监事的决议范文
各位股东：
咱们今天聚在一起，就像一群小伙伴商量家里的大事儿一样，有个重要的事儿得决定一下，那就是变更咱们公司的监事。
大家都知道，公司就像一艘大船，在商海里航行，每个岗位都像船上的水手，各有各的职责。
监事呢，就像是船上的瞭望员，要帮咱们盯着公司运营的各个方面，确保一切都在正轨上。
现在呢，咱们原来的监事[原监事姓名]，因为[具体原因，比如个人发展方向改变或者工作太忙等]，没办法继续担任这个重要的瞭望员工作了。
不过咱们得感谢他/她之前在这个岗位上为公司做出的贡献。
经过咱们股东们的讨论和协商，一致决定推选[新监事姓名]成为咱们公司新的监事。
[新监事姓名]就像一个充满活力和责任心的新水手，他/她[简单介绍下新监事的优势，比如有丰富的财务经验或者管理经验等]，我们相信他/她一定能在监事这个岗位上把瞭望员的工作干得非常出色。
下面是具体的决议内容：
一、同意免去[原监事姓名]的监事职务。
二、同意选举[新监事姓名]为公司监事，任期为[任期时长]，任期届满可连选连任。
三、公司其他事项不变，新的监事将尽快履行职责，参与公司的监督管理工作，保障公司健康、稳定地发展。
咱们股东们都在这个决议上签个字，就像给这个新决定盖上一个大大的认可印章一样。
希望在新监事的监督下，咱们公司的大船能继续乘风破浪，朝着更美好的未来前进！
[公司名称]全体股东。
[决议日期]。
公司变更股东会董事会监事会决议
公司变更股东会董事会监事会决议根据公司法的规定，公司变更股东会董事会监事会决议是一项重要的法律程序，需要经过合法合规的程序和程序。
公司的股东会、董事会和监事会是公司治理结构中的三大主体，他们的决议对于公司的经营和发展具有重要的意义。
下面将详细介绍公司变更股东会董事会监事会决议的相关内容。
首先，股东会决议是公司治理结构的最高权力机构，股东会通过股东大会的形式决定公司的重大事项。
股东会的决议必须依法合规，遵循公司章程的规定，保护股东的合法权益，维护公司的长远利益。
股东会决议的内容包括公司的章程修改、公司的增资减资、公司的合并分立、公司的解散清算等重大事项。
在变更股东会决议时，公司应当提前对股东进行必要的通知，明确会议议程，确保决议程序的合法性和有效性。
其次，董事会决议是公司经营管理的核心机构，董事会负责公司的日常经营管理工作，维护公司的正常运作和经营发展。
董事会的决议必须合法合规，遵循公司章程和法律法规的规定，保护公司的长远利益和股东的合法权益。
在变更董事会决议时，公司应当提前对董事进行必要的通知，明确会议议程，确保决议程序的合法性和有效性。
最后，监事会决议是公司监督管理的重要机构，监事会负责监督公司董事会和经理层的决策和执行情况，保护公司的股东利益和公司的长远发展。
监事会的决议必须依法合规，遵循公司章程和法律法规的规定，保证监事会的独立性和公正性。
在变更监事会决议时，公司应当提前对监事进行必要的通知，明确会议议程，确保决议程序的合法性和有效性。
综上所述，公司变更股东会董事会监事会决议是一项重要的法律程序，必须严格按照法律法规和公司章程的规定进行，确保程序的合法性和有效性。
只有通过合法合规的程序和程序，公司的决议才能得到有效的执行和保障，维护公司和股东的合法权益，促进公司的持续稳定发展。
关于公司监事会成员变更的决议
关于公司监事会成员变更的决议公司监事会成员变更的决议一、决议背景近期，鉴于公司业务发展及管理需要，经公司董事会讨论，提议对公司监事会成员进行变更。
本决议旨在确保公司的有效监督与管理，并进一步提升公司治理水平。
二、成员变更原则1. 监事会成员的变更应遵循高度透明、公正、合法的原则。
2. 任何变更不得损害公司的整体利益，确保监事会成员在能力、经验和背景方面的匹配。
3. 变更过程应符合公司章程及相关法律法规的规定。
三、变更决议1. 根据公司章程的规定，决议通过半数以上监事会成员的同意。
2. 同意进行公司监事会成员变更，以增强监事会的专业和多元化。
3. 原监事A先生因个人原因辞去监事会成员职务。
4. 任命B先生作为新的监事会成员，履行监事职责，任期与现有监事会成员保持一致。
5. 变更后的监事会成员名单如下：监事会主席：C先生监事会成员：B先生、D女士、E先生四、履职要求与职责1. 监事会主席负责召集监事会议并主持相关事务，确保监事会有效运作。
2. 监事会成员应行使其合法权益和职责，积极参与监督公司管理层的决策和决定，推动公司合规运营。
五、变更程序1. 根据公司章程，监事会成员的变更程序如下：a) 提议：董事会提议或监事会成员提议；b) 讨论：董事会讨论决议提案；c) 初步审议：监事会审议提案，结合成员能力和背景进行评估；d) 决议通过：监事会达成变更决议；e) 公告变更：公司向股东和监管机构公告变更结果。
六、变更效力与监事职务终止1. 变更决议自公告之日起生效。
2. 原监事A先生自决议公告之日起即解除监事职务，对已履职期间所做的贡献表示感谢。
七、会议记录及归档1. 本次监事会成员变更的决议将纳入公司会议记录，并依法归档。
2. 监事会秘书负责保存和管理会议记录及相关文件。
结语本次公司监事会成员变更的决议旨在确保公司的有效监督与管理，并进一步提升公司治理水平。
各监事会成员将积极行使职责，推动公司合规运营，促进公司稳定可持续发展。
董事会成员变更决议
董事会成员变更决议【篇一：董事会成员变更决议书】董事会决议书no.201*******根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：现任变更后董事长：副董事长：董事：董事：董事：董事：全体新老董事会成员签名：（留任）（留任）（留任）上海有限公司201 年月日【篇二：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。
4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。
【篇三：公司变更董事会决议】佛山市佳诚通丝机械有限公司董事会决议会议时间：2006年10月10日会议地点：佛山市佳城通丝机械有限公司内佛山市佳诚通丝机械有限公司董事会于2006年10月10日在佛山召开董事会会议，就公司变更股东及法定代表人事宜进行商议，经讨论研究一致达成如下决议：一、同意变更股东，同意原股东佛山市正心纺织机械有限公司退出本公司，同意佛山市点灯贸易有限公司投资本公司成为公司股东，公司股东由原来的香港福安实业有限公司、佛山市正心纺织机械有限公司变更为香港福安实业有限公司、佛山市点灯贸易有限公司。
二、同意股东佛山市正心纺织机械有限公司将所持的49％的股份共计53.9万元港币以银行转帐原价转让给佛山市点灯贸易有限公司，其它股东同意放弃优先购买权，变更后香港福安实业有限公司共投资56.1万元港币，占51％股份，其中港币56.1万元，佛山市点灯贸易有限公司共投资53.9万元，占49％股份，其中港币53.9万元。
变更董事监事及法人的股东决议模版
**** 有限公司
股东关于监事的任免职决定
经公司全体股东于2017年*月*日在** 会议室召开第*次股东大会，会议通过选举并决定**** 以及公司职工代表选举的*** 为公司监事会成员，会议决定** 为监事会召集人，会议要求全体监事依法行使职权，维护公司合法权益。
自然人股东（签字）：
法人股东（签章）
年月日
董事会关于董事长任职等的决定
公司董事会于年月日在公司会议室召开第二—届第一次董事会，会议形成如下决议：
一、会议一致选举**为公司董事长，依照公司法及公司章程规定董事长为公司法定代表人。
二、会议决定聘任**同志为**有限公司总经理，依照公司章程赋予的职权，主持公司生产经营管理工作。
三、会议决定对原公司章程进行修订，并提交股东审议。
全体董事签名:
股东关于董事会提交的公司章程决定
2017 经公司股东的党委会研究决定，同意公司董事会于年月
日提交的公司章程修改案，由公司委派专人办理完成工商（变更）备案
手续。
特此决定
自然人股东（签字）：
法人股东（签章）。
变更董事会成员的决议范文(精选合集3篇)
变更董事会成员的决议范文----------有限公司(以下简称“公司”)于----------年-----月-----日在公司会议室召开董事会。
会议通知于会议----------年-----月-----日以书面形式发出。
本次会议公司应出席董事----------名，实际出席并表决董事----------名。
本次会议由公司董事长----------先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：------------公司董事----------先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司董事----------女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司股东----------、----------提名----------、----------为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于--------年-----月-----日上午-----点在公司会议室召开----------年第----------次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：------------同意票-----票，反对票-----票，弃权票-----票。
董事签字：---------------------------年-----月-----日变更董事会成员的决议范文(篇2)合同标题：变更董事会成员的决议范文本合同（以下简称“合同”）由以下各方就变更董事会成员的决议达成：甲方：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]职务：[职务]乙方：[董事会成员姓名]住址：[董事会成员地址]截至合同签署日期，甲方为一家依法成立并有效存在的公司，其主营业务为[主营业务]。
甲方董事会以根据相关法律法规和公司章程的规定成立并有效运作。
根据甲方公司董事会的规定，甲方决定更换董事会成员，以推动公司的发展和业务需求。
变更董事会成员决议「精选3篇」
变更董事会成员决议「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
*****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。
会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。
本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。
本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：******公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：******同意票**票，反对票**票，弃权票**票。
董事签字：*************年**月**日变更董事会成员决议「第二篇」标题：变更董事会成员决议摘要：本文件是一份关于变更公司董事会成员的决议的合同。
根据董事会的决定，公司将进行董事会成员的变更。
本合同旨在明确各方的责任和义务，并确保变更过程的合法性和顺利性。
正文：合同编号：[编号]日期：[日期]甲方：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人/执行官：[姓名]职务：[职务]乙方：[董事会成员的姓名]地址：[地址]身份证号码：[身份证号码]根据公司董事会的决定，为了满足公司发展需要，甲方决定进行董事会成员的变更。
现将变更董事会成员的决议内容明确如下：一、被变更人员详情1. 甲方公司目前董事会成员情况如下：a. 姓名：[姓名]职务：[职务]其他信息：[其他信息]b. 姓名：[姓名]职务：[职务]其他信息：[其他信息]c. ...二、变更后的董事会成员详情1. 甲方公司董事会成员变更如下：a. 经过董事会讨论并经全体董事一致同意，乙方被任命为甲方公司的董事会成员。
变更监事董事会决议
变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。
4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。
【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。
2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。
（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。
会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。
股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
变更监事的议案
变更监事的议案变更监事的议案范文一新奥特数字技术股份有限公司xx年第二次临时股东大会于xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。
到会股东(股东代表)2人，代表股份3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：1、审议通过《关于变更公司董事的议案》(1)刘保东辞去副董事长职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》(1)任乐时辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举黄琼为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)吴卫东辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举李清海为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。
关于变更公司监事的决议范文
关于变更公司监事的决议范文各位股东：大家好！今天咱们聚在一起，就公司的一个小变动做个决议，这个变动虽然不大，但对公司的健康发展也有着重要意义，那就是变更公司监事的事儿。
咱们都知道，监事在公司里就像一个超级监督侠，要时刻盯着公司运营的各个方面，确保一切都在合法合规、公平公正的轨道上运行。
之前咱们的监事[原监事姓名]在岗位上也做了不少工作，不过由于[说明原监事变更原因，例如个人发展规划调整、工作精力有限等]，现在需要进行人员的变更。
经过咱们股东们的认真考虑和讨论，大家一致同意推选[新监事姓名]担任公司的监事。
[新监事姓名]这个人啊，那可是相当靠谱。
他/她在咱们公司已经工作了[时长]，对公司的业务流程、内部管理那是相当熟悉，就像对自己家的布局一样了如指掌。
而且他/她为人正直、原则性强，眼睛里揉不得沙子，有他/她来当监事，咱们就像吃了一颗定心丸，不用担心公司运营会出现什么歪风邪气啦。
下面我再给大家详细说说这个变更的具体情况。
按照公司章程的规定，咱们这次变更监事的程序可是完全合法合规的。
新监事的任期从[具体日期]开始，任期[时长]。
在任期内，[新监事姓名]将享有监事应有的权利，履行监事应尽的义务，他/她要对公司的财务状况进行监督检查，防止出现财务漏洞；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，要是发现有谁不老实，他/她可不会客气，一定会及时纠正，维护咱们股东的利益。
咱们股东们今天在这里郑重地做出这个决议：同意变更公司监事，由[新监事姓名]担任公司监事。
希望在新监事的监督下，咱们公司能够发展得越来越好，大家都能赚得盆满钵满！股东签字（或盖章）：[股东1姓名]：[签字/盖章][股东2姓名]：[签字/盖章] [股东3姓名]：[签字/盖章] ……[决议日期]。
有限公司变更法人、监事、地址等股东会决议通用模板
××××××有限公司××××年股东会决议×××××有限公司于××××年×月×日在公司办公室召开临时股东会会议。
本次股东会由执行董事兼经理×××召集和主持，出席本次股东会会议的还有自然人股东×××，自然人×××。
形成股东会会议决议如下：1、全体股东一致同意股东×××将其持有的公司×%的股权（认缴出资额××万元），转让给×××（住址：××××××；身份证号：××××××），根据公司章程规定,×××认缴出资额××万元应于××××年×月×日前缴纳到位。
2、全体股东一致同意公司股权转让协议两份。
3、全体股东一致同意将公司类型变更为有限责任公司（自然人独资）。
4、全体股东一致同意将公司住所变更为×××××××××。
5、全体股东一致同意原公司章程作废，由新股东×××制定新公司章程。
6、全体股东一致同意免去×××公司执行董事兼经理职务，免去×××监事职务。
7、全体股东一致同意委托×××到公司登记机关变更相关手续。
一人公司关于变更公司监事的决议范文
一人公司关于变更公司监事的决议范文嘿，大家好，今天咱们来聊聊公司监事变更的事儿。
大家知道，监事可是公司里一位重要的角色，像是一颗定心丸，时刻监督着公司的运作，确保大家都在正轨上。
所以呢，这回咱们公司要换监事，大家伙儿都得知晓，心里也得有个谱。
就像咱们换个头儿，换个风格，虽然人是变了，但大家的目标还是一致的，嘿，这事儿不就是这样吗。
说到换监事，首先得说清楚原因。
公司发展到一定阶段，可能原先的监事不再适合这个位置。
想想，监事就像球队的教练，要有合适的战术和眼光，才能带领团队取得胜利。
换监事，就是为了找到一个更合适的人选，能带给公司新的活力和方向。
大家想想，换个监事可不止是换个名字，更像是给公司注入了一剂强心针。
这次决定换监事，经过了充分的讨论，大家都一致认为，当前的监事确实有些力不从心。
我们都知道，公司的发展不能停滞不前，要不断创新，不断进步。
而换监事的过程，虽然说起来轻松，但背后可是一番心酸的。
毕竟，之前的监事也为公司付出了不少，大家伙儿心里都明白这点。
但为了公司的未来，咱们必须果断。
现在，咱们得决定新监事的人选了。
嘿，经过一番甄选，终于找到了一个非常棒的人，他不仅专业能力强，还特别热情，对公司的发展非常有想法。
这个人就像一颗闪亮的星星，能够带给我们更多的可能性。
大家伙儿都兴奋得不得了，觉得这个选择绝对是明智之举，未来可期。
决定了人选之后，还得正式召开会议，给大家伙儿一个交代。
会上，我们详细阐述了换监事的原因，也介绍了新监事的背景和经历。
大家听得津津有味，时不时还点头，表示赞同。
这种时候，大家的心里都有一个小九九，换了监事，是不是意味着公司会有新的转机呢？希望可以啊，毕竟我们都希望看到公司越来越好，越来越强。
在会议的大家一起为新监事鼓掌，气氛一下子就热烈了起来。
就像是为新赛季的到来欢呼，大家心里都怀着期待和梦想。
新监事也很谦虚，表示会努力工作，不辜负大家的期望。
听到这话，大家的心里更是甜滋滋的，仿佛找到了可以依靠的伙伴。
公司变更监事的股东会决议模板
公司变更监事的股东会决议模板好嘞，咱来说说公司变更监事的股东会决议这事儿。
你想啊，公司就像一个小江湖，监事呢，就像是这个江湖里的监督大侠。
要是想换这个监督大侠，那可得好好开个股东会来决定一下。
在这个股东会决议里啊，得先说明白是哪个公司。
就像介绍一个人，得先说出他是谁对吧。
比如说，咱得写清楚公司的全称，可不能模模糊糊的，这就好比你不能只说“那个男的”，得说出具体是谁。
然后呢，就是会议的时间和地点啦。
这个就像是一场聚会，啥时候在哪办的。
得写得清清楚楚，这样以后查起来也方便。
比如说“2023年7月15日，在公司大会议室”，多简单明了。
再说说参会的股东情况。
这就像是一场家庭聚会，哪些家庭成员来了得列清楚。
股东们可是公司的重要人物，他们的名字或者名称、持股比例啥的都要写明白。
这就好比家庭聚会上，知道谁是大哥，谁是小弟，各自有多少家产一样。
接下来就是关键的变更监事的事儿啦。
要写清楚为啥要变更监事呢？是原来的监事太忙啦，还是有其他啥特殊情况。
然后再写上要变更成谁当这个监事。
这个新监事就像是新上任的监督大侠，得有个详细的介绍，他有啥能力能来担这个大任呢。
在决议里啊，还得有股东们的表决情况。
这就像是大家投票一样，同意的有多少，不同意的有多少，弃权的有多少。
要是全体股东都同意，那就皆大欢喜啦，就像一家人都觉得这个新的监督大侠很不错。
最后呢，还得让参会的股东们签字或者盖章。
这就像是给这个决定盖个章，做个保证。
表示大家都认可这个事儿啦。
写这个股东会决议啊，就是要把事儿说清楚，简单又明白。
就像给公司这个大家庭做个记录，以后不管谁来查，都能一下子就看明白。
这就像是给公司的发展历程里做个小标记，告诉大家在这个时候，我们换了监督大侠，公司又向着新的方向前进啦。
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变更监事董事会决议
变更监事董事会决议
【篇一：股东会决议-换董事、监事】
──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：
3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。
4、……
法人（含其他组织）股东盖章：
自然人股东签字：
日期：年月日
注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。
【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监
事会决议】
（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）
xxxx有限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。
2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。
（无新股东的，删除该项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，
召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。
会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：
（一到九是选择项，没有变更的事项删除）
一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额
为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。
3、二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。
五、公司董事、监事（经理）的任免决定：（1和2为选择项，设董事会、监事会选1；设执行董事、监事选择2）
1、同意免去xxx、xxx、xxx的董事职务，同意免去xxx、xxx的监事职务；选举xxx、xxx、x
xx为新董事，继续选举原董事会成员xxx、xxx担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组成；选举xxx、xxx为新监事，继续选举原监事会成员xxx担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由xxx、xxx、xxx和职工代表出任的监事xxx、xxx组成。
（注：本项内容供设董事会、监事会的有限公司使用）
2、同意免去xxx的执行董事职务，同意免去xxx的监事职务，同意免去xxx的经理职务；本公司由xxx、xxx、xxx组成新股东会，选举xxx为执行董事，选举xxx为监事，聘任xxx为本公司经理。
（注：本项供设执行董事、监事的有限公司使用）
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人民币。
本次增加的注册资本万元人民币，其中由原股东
a 增加认缴出资万元人民币，原股东b增加认缴出资万元人民币，新股东c增加认缴出资万元人民币。
（属增资的，还应表述出资方式及时间）。
本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。
七、同意公司类型由变更为。
八、同意公司股东(xxx)的名称（或者姓名）变更为(xxx)。
九、同意公司营业期限延长至年月日。
十、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由xxx、xxx、xxx、xxx组成，其中由(xxx)担任组长、由(xxx)担任副组长。
（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）
十一、其它需要决议的事项请逐项列明：。
十二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：
（无新股东的，删除该项）
（自然人股东签字、非自然人股东盖章）
ＸＸＸＸ有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。
以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。
2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
3.股东股权转让，无须通过股东会表决，可按《公司法》第三章规定或按股东变更登记提交材料规范准备材料；通过股东会表决确认股东放弃优先受让权的，全体股东均应参会。
4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。
5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。
股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。
7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。
8.要求用a4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
ＸＸＸＸ有限公司董事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者第xx届xx次）董事会会议
出席会议人员：、、。
（新一届董事会全体成员）（可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
二、继续聘任xxx为公司经理（或者免去xxx经理职务，聘用xxx 为公司经理）（若为法定代表人的，加：并为公司的法定代表人）。
全体董事会成员（签字）：
【篇三：董事会成员或监事变更申报材料】
董事会人数变更/增设监事申报材料清单
说明：
1、该申报材料为本部门审批、归档所需，其中标明原件的材料至少准备3份以备办理其他手续所需
2、外商合资或外商独资的企业如按新公司法制定新章程，则需提供第4、11、12项资料；中外合资、合作企业如制定新合同、章程，则需提供第11、12项资料；如企业只对原合同/章程中需修改的部分签订合同、章程修改协议，则不需要提供上述三项资料
3、此清单与申报材料一并提交
4、注册在乡镇街道的企业需由乡镇街道出具转报文件
附件一
关于╳╳╳╳╳╳有限公司变更董事会人数（或设监事）的申请
无锡国家高新技术产业开发区管理委员会：
╳╳╳╳╳╳有限公司（以下简称“公司”）是╳年╳月在无锡新区成
立的一家外资（或中外合资、中外合作）企业。
公司投资总额╳╳╳╳╳╳，注册资本╳╳╳╳╳╳。
经营范围：╳╳╳╳╳╳。
公司因╳╳╳╳╳╳（原因），拟变更董事会构成或增设监事，主要情况如下：
一、公司董事会成员由╳名增加（或减少）为╳名，由╳╳╳委派。
（涉及多个投资方的必须说明各投资方委派的董事成员人数）
二、公司增设监事╳名，由╳╳╳委派。
现附上公司董事会决议（或股东会决议/股东决定书）等材料，望批准。
申请单位：（公章）申请日期：
附件二
江苏省外商投资企业非实质性变更备案申报审核表
抄送：外经局、工商局、海关、国土分局、国税分局、地税分局、外管局。