股份有限公司股东大会会议记录范本.

股东会会议纪要格式范文（精选3篇）

股东会会议纪要格式范文（精选3篇）股东会会议纪要格式范文篇1今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。

具体如下:机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。

针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。

此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。

根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。

由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。

公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。

此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。

3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。

其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。

公司领导层对于未来业务的发展充满信心。

公司未来的增长亮点主要在于:1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。

新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。

从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。

股份公司股东大会会议记录参考

股份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：年月日
会议地点：公司会议室
出席会议发起人（股东代表）：
参加会议的董事：
大会主持人：
大会记录人：
大会内容：
本次应出席会议的发起人股东共名，所代表的股份数为万股，占股份公司总股份数的%。

实际出席会议的发起人股东及股东授权代表共2 名，占股份公司总股份数的%。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

一、主持人宣布股份有限公司股东大会开始；
二、由任本次大会的计票员和监票员；
三、大会审议议案及审议结果：
1、由先生宣读《关于议案》。

写明内容
股东发言：均同意。

审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案。

2、1、由先生宣读《关于议案》。

写明内容
股东发言：均同意。

审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案
3、由先生宣读《关于通过公司章程修正案的议案》。

（有章程修正事项的填写此项）
股东发言：均同意。

审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案
四、大会主持人宣布股份有限公司股东大会圆满完成各项议程，会议闭幕。

（以下无正文，后附签字页）
主持人签字：
出席会议的董事签字：
年月日。

股东会议记录（11篇）

股东会议记录股东会议记录(11篇)股东会议记录1一、会议基本情况：xx会议时间：xx年xx月xx日地点：xx会议性质：第2次股东会议会议内容：股权转让二、会议通知情况及到会股东情况：xx年xx月xx日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。

无弃权情况。

三、会议主持情况：xx召集主持会议。

四、参加人：全体股东五、经全体股东一致通过，决议如下：1、股东会决定原股东xx退出xx有限公司。

2、股东会决定将原股东xx所持有公司49%的股份（认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币）转让给xx，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人xx接受转让后，持有公司100%股权。

3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变更。

6、经营范围不变更。

7、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托xx办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字：xx新自然人股东亲笔签字：xx法人单位股东加盖公章：xx法人单位股东加盖公章：xxxx年xx月xx日xx年xx月xx日股东会议记录2时间：20××年×月×日地点：××××出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）缺席：×××主持：×××记录：×××会议内容：（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。

因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。

）一、审议通过《×××××的议案》。

股东会会议记录四篇备课讲稿

股东会会议记录四篇股东会会议记录四篇篇一：股东会会议记录会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议出席会议人员：（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。

股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX 为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日篇二：有限公司20XX年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：1、召开时间：年月日（星期）午点2、召开地点：3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长先生\女士6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

股东会会议纪要范文常用[12篇]

股东会会议纪要范文常用[12篇]股东会会议纪要范文1长沙龙辉机床有限公司于20某某年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。

参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由CZN董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。

本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。

因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的.股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。

因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20某某年12月1日附:全体股东签名:股东会会议纪要范文2会议时间：20某某年5月3日会议地点：友谊宾馆会议气氛：和谐参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。

随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。

按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。

股份有限公司股东会议记录（通用3篇）

股份有限公司股东会议记录（通用3篇）股份有限公司股东会议记录篇1________股份有限公司股东会议记录(关于解散公司)一、时间：________年________月________日________午________时。

二、地点：本公司。

三、出席股东人数及代表已发行股数：计________人，代表已发行股数________股。

四、主席：________。

记录：________五、报告事项：(略)。

六、讨论事项：解散公司案：本公司因业务关系，拟予解散，选任________为清算人办理清算。

决议：通过。

七、散会。

主席：________________记录：________________股份有限公司股东会议记录篇2鉴于：________(弃权股东)为________________有限公司(以下简称公司)的合法股东之一，并依据公司章程规定持有公司百分之十五(15%)的股权;________(股权出让方)为公司的另一股东，依据公司章程规定持有公司百分之八十五(________%)的股权;________年________月________日，公司依法召开公司股东会，股东会形成决议，同意________(股权出让方)________(股权受让方)转让其持有的公司部分(或________%)股权。

________(弃权股东)在此声明：1、本股东无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《________有限公司章程》对出让股份享有的优先购买权，同意________成为新的股东。

2、本股东放弃股权优先购买权的决定是无条件和不可撤销的。

3、本股东同意就出让相关事宜对《________有限公司章程》进行相应的修改。

股东(签章)：________年________月________日股份有限公司股东会议记录篇3撤销分公司股东会决议范文股东会决议主持人：______________出席会议股东：________________根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司于________年________月________日以(书面等)形式通知了公司全体股东在________年________月________日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。

股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板

××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录会议名称××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议日期××年××月××日××时××分会议地点公司会议室主持人××召集人××股份有限公司发起人出席股东人数××人出席股东共持表决权出资额100%公司出资总额××元占公司股权总数（%）100% 计票人××、××监票人××、××一、会议议程议程一、出席大会领导致辞。

议程二、主持人××致辞。

议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。

议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》；议案四《××股份有限公司章程》；议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并和职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》；议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。

股份有限公司股东大会会议记录

股份有限公司股东大会会议记录会议时间：年月日
会议地点：
会议主持人：
参加会议人员：发起人、、、。

根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司召开首次股东大会会议。

出席本次股东大会的发起人共名，代表股份数额万股，占全部股份总额的％，符合《中华人民共和国公司法》有关规定，本次大会合法有效。

经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：
一、成立股份有限公司；
二、通过股份有限公司章程；
三、公司董事会成员为人（5-19人），同意□选举□聘任、、、、为公司董事；
四、公司监事会成员为人（至少3人），同意□选举□聘任、为公司监事，与职工代表监事共同组成公司监事会；
经审查，董事、监事的资格符合国家有关法律、行政法规的规定，任期均为三年，任期自公司成立之日起。

发起人签字（盖章）：
年月日。

股份有限公司股东会议记录精选3篇

股份有限公司股东会议记录（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

****股份有限公司股东会议记录(关于解散公司)一、时间：****年****月****日****午****时。

二、地点：本公司。

三、出席股东人数及代表已发行股数：计****人，代表已发行股数****股。

四、主席：****。

记录：****五、报告事项：(略)。

六、争论事项：解散公司案：本公司因业务关系，拟予解散，选任****为清算人办理清算。

决议：通过。

七、散会。

主席：********记录：********股份有限公司股东会议记录（第二篇）合同范文标题：股份有限公司股东会议记录摘要：本次股份有限公司股东会议记录的主要目的是记录股东会议的要点和决议，并便于日后参考。

本记录涵盖会议的时间、地点、主要与会人员、讨论议题、决议等内容，以确保会议过程的透明度和合法性。

正文：股份有限公司股东会议记录会议时间：[填写具体日期和时间]会议地点：[填写具体地点]与会人员：1. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例2. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例3. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例（继续逐条添加）会议议题：[填写会议讨论的具体议题和内容，如股东权益分配、公司年度预算审批、董事会成员选举等，逐条列出]会议记录：1. 主席宣布会议开始，确认与会人员和议题。

2. [填写具体议题讨论的详细内容]3. [继续逐条填写议题讨论的详细内容]4. [继续逐条填写议题讨论的详细内容]5. ...决议：根据议题的讨论，以下为本次股东会议的决议：1. [填写第一项决议内容]- 决议结果：[填写决议结果，如通过、否决、延期等]- 议案编号：[填写议案编号（可选）]2. [填写第二项决议内容]- 决议结果：[填写决议结果，如通过、否决、延期等]- 议案编号：[填写议案编号（可选）]3. [继续逐条填写决议内容]4. ...其他事项：[填写会议期间表决的其他事项和决议，如选举董事会主席、投票方式等]会议记录草案将由主席和秘书签署，并作为正式的股东会议记录保存。

股东大会会议记录样本

参考样本,此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除）
长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录
时间：
地点：
主持人：
参加会议董事:
会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东,出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的％（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。

会议内容：
经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下:
1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司；
2、变更公司住所为：XXXXX；
3、变更公司经营范围为：XXXXX;
4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止）；
以(实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等）方式增加出
……
转让出资后,本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下：
(股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)；
7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员).会议免去
股东大会出具任职决定填此项，否则删除）。

8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条,删去下条）
9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程，
保留此条，删去上条）
（按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过.
计票人：XXX，监票人：XXX。

主持人签字:
出席会议董事签字：
长春市XXXX股份有限公司
（公章）
年月日
主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）。

股东大会会议记录样本

参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除）长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录时间：地点：主持人：参加会议董事：会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。

会议内容：经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下：1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司；2、变更公司住所为：XXXXX；3、变更公司经营范围为：XXXXX；4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止)；名）以（实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等）方式……转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下：(股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)；7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。

会议免事（上述职务由股东大会出具任职决定填此项，否则删除）。

8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条）9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程，保留此条，删去上条）（按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。

计票人：XXX，监票人：XXX。

主持人签字：出席会议董事签字：长春市XXXX股份有限公司（公章）年月日主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）。

股份有限公司股东大会会议记录(发起设立)

会议地点：*****
会议时间：*年*月*日
会议性质：首届股东大会
参加人员：***、***、***，代表公司**万股，每股金额为**元人民币，占全部股份总额的100%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议主题：协商表决本公司选举董事会、监事会成员，公司章程事宜。

一、确认公司章程
经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中*名赞成，代表股份***万股：*名反对，代表股份*万股；*名弃权，代表股份*万股。

二、选举董事会成员。

１、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
２、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
４、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代
表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
５、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
三、选举监事会成员
１、选举**为公司监事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例。

同意***与职工（代表）大会选举产生的职工代表***，***共同组成公司监事会。

全体股东签字：
*年*月*日。

股东大会会议记录(股改第一次股东大会)

XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录、会议议程议程一、出席大会领导致辞。

议程二、主持人XX致辞。

议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。

议案一《关于XX股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于XX有限公司以整体变更方式设立XX股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准XX有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由XX股份有限公司承继的议案》；议案四《XX股份有限公司章程》；议案五《关于选举XX股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举XX股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈XX股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈XX股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈XX股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任XX会计师事务所（特殊普通合伙）为XX股份有限公司财务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理XX股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《XX股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》；议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。

议程五、主持人宣布各议案表决结果。

议程六、主持人宣读XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。

议程七、通过股东大会决议，请各位股东签字。

议程八、本次会议各项议程完成，会议主持人宣布XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会结束。

二、各提案的审议经过及发言要点（一）《关于XX股份有限公司筹建情况的报告》1.审议经过：XX宣读议案一；由XX对该议案进行说明；股东讨论并表决。

股份有限公司股东大会会议记录

股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人：出席会议董事：出席会议监事：会议主持人：会议记录人：股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于年月日在公司会议室召开。

出席本次会议的发起人人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的100%。

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由主持，董事、监事及相关人员列席了本次会议。

一、会议议案（一）审议《关于整体变更设立股份有限公司的筹备工作报告》；（二）审议《关于整体变更设立股份有限公司的筹建费用列支报告》；（三）审议《关于股东以有限责任公司经审计的净资产折合为股份有限公司股本的议案》；（四）审议《关于制定〈股份有限公司章程〉的议案》；（五）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（六）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（七）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（八）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（九）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（十）审议《关于选举为公司第一届监事会监事的议案》；（十一）审议《关于选举为公司第一届监事会监事的议案》；（十二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司改制为股份有限公司登记事项有关手续的议案》。

（十三）《关于制订<股东大会议事规则>的议案》；（十四）《关于制订<董事会议事规则>的议案》；（十五）《关于制订<监事会议事规则>的议案》；（十六）《关于制订<关联交易管理制度>的议案》；（十七）《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；（十八）《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；（十九）《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》；（二十）《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；（二十一）《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

股东大会会议记录

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议
出席会议人员：、、。

（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。

股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司（盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日。

股份有限公司股东大会会议记录(变更)范文

(注：申请人根据公司的实际变更情况相应选择变更事项，不作变更的事项无需在股东会决议中体现；红色文字为提醒内容，制作股东会决议时应删除红色文字)
股份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：年月日
会议地点：
会议决议：
一、同意变更公司名称，由变更为。

二、同意变更公司住所，由搬迁至。

三、同意变更公司经营范围，由变更为。

四、同意变更营业期限，由年变更为，自营业执照签发之日起计算。

五、同意增加/减少注册资本万元，即从万元增加/减少至万元。

(注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况)
六、（1）同意解散原董事会，免去、、董事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司董事，同意由、、、、组成公司新一届董事会。

（2）同意解散原监事会，免去、、监事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司监事；确认为新的职工代表监事。

同意由、、、、组成公司新一届监事会。

（3）公司股东已对以上人员的任职资格进行审查，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的有关规定。

七、同意公司发起人的名称（或者姓名）变更为。

八、同意变更公司类型，由变更为。

九、同意就上述事项修改公司章程。

会议主持人： (签字)
出席会议董事：、、、、 (签字) 会议记录人： (签字)
股份有限公司（盖章）
年月日。

股份有限公司股东大会会议记录(办理注销)的副本

股份有限公司股东大会
会议记录
出席会议股东：XX 、XX 、XX ……
出席会议董事：XX 、XX 、XX 、XX 、XX ……
主持人：XX （注：董事长）
XX股份有限公司股东大会于20XX 年 X 月X 日在XX （注：地点）召开。

出席本次会议的股东X 人，合计持有股份数X 万股，占公司有表决权股份总数的X ％。

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的％审议通过了以下决议：
1、确认清算组于20XX 年X 月X 日出具的清算报告。

2、同意注销公司。

出席会议的董事签署：
主持人签署：
年月日
注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。

股东会大会会议纪录2

****股份有限公司
股东大会会议记录
一、时间：2014年月日
二、地点：公司会议室
三、参加股东（发起人）：
四、会议主持人：
五、议题
1.审议通过公司章程；
2.审议选举公司董事；
3.审议选举公司监事；
4.企业信用信息公示情况。

经全体股东决定，一致通过以下决议：
1.审议通过公司章程共计章条；
2.选举、、、、为公司公司董事，任期三年；
3.选举、、为公司监事，任期三年；
4.公司依法在企业信用信息公示系统上按照规定期限公示股东认缴的出资额、出资方式、出资期限及缴纳情况等。

以上决议经全体股东（发起人）表决，持赞同意见股东（发起人）所代表的股份数，占出席股东大会的股东（发起人）所持股份总数的100%，持反对或弃权意见的股东（发起人）所代表的股份数，占出席股东大会的股东（发起人）所持股份总数的0%。

会议主持人、董事会成员签字：
年月日。