思特奇：第三届董事会第十二次会议决议公告
三精制药2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：三精制药公告编号：2013-011哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况；无●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无一、会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间和地点现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。
网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。
本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：三、律师见证情况本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、上网公告附件公司2012年度股东大会法律意见书特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司2013年6月18日。
康斯特：关于董事会换届选举的公告
证券代码：300445 证券简称：康斯特公告编号：2020-035北京康斯特仪表科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告鉴于北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
并于2020年5月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》。
公司董事会提名姜维利先生、何欣先生、赵明坚先生、刘宝琦先生、赵士春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名冯文先生、王本哲先生、赵天庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。
其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。
候选人简历详见附件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会2020年5月20日附件：一、非独立董事候选人姜维利先生：男，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1987年至1988年，任吉林省辉南县第六中学物理学教师；1988年至1992年，任吉林省梨树县计量仪器研究所技术员；1992年至1994年，任北京星河科技开发公司技术员；1994年至1997年，任北京斯贝格科技发展公司副总经理；1998年至2004年，任北京康斯特科技有限责任公司执行董事；2004年至2008年，任康斯特有限董事长、总经理；2008年至今，任公司董事长；2019年至今，任北京海林节能科技股份有限公司董事；2015年至今，兼任研究院分公司负责人、全资子公司北京恒矩检测技术有限公司及北京桑普新源技术有限公司法定代表人、总经理。
600613神奇制药独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项专项说明2020-12-16
上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第四次会议
相关事项的专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：关于增加20020年度日常关联交易预计额度议案的独立意见
公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。
因此，我们同意公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度。
以下无正文。
独立董事：
陈世贵周宁李丛艳
二〇二〇年十二月十四日。
梅安森：第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
300608思特奇：关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人2020-11-17
证券代码：300608 证券简称：思特奇公告编号：2020-079 债券代码：123054 债券简称：思特转债北京思特奇信息技术股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2020年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》（以下简称“《办理指南》”）等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2020年4月29日至2020年10月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围与程序1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年11月2日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的45名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
具体情况如下：根据上述45名激励对象出具的书面说明，以上激励对象在自查期间买卖公司股票完全基于其对二级市场行情、市场公开信息、个人判断及个人资金安排而进行的操作，属于个人投资行为，不存在利用本次激励计划相关内幕信息/未披露信息买卖公司股票及其衍生品种的情形，不存在内幕交易的行为。
600887伊利股份第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告
证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2013-023内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股份”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2013年6月2日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。
应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名，其中四名董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平回避了此项表决。
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
一、股票期权激励计划批准及实施情况内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股份”）于2006年12月28日经二00六年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“股票期权激励计划”）（详见2006年12月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告）。
2007年4月26日经公司第五届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股票期权激励计划激励对象中的其他人员名单的议案》（详见2007年4月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告）。
按照股票期权激励计划安排，伊利股份授予激励对象5,000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股伊利股份股票的权利。
603716董事会议事规则
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会议事规则（第三届董事会第三十八次会议审议修订稿）第一章总则第一条为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规，以及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制订本规则。
本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。
第二条公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。
第二章董事会的组成和职权第三条公司设董事会，对股东大会负责。
董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
本公司董事会不设职工代表担任的董事。
董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。
第四条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）根据公司章程规定，在授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）决定公司因公司章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
600271航天信息股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告2020-11-19
证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-046 转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。
会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案
公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）部分股权的议案发表如下审核意见：为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进公司智慧财税生态建设的发展，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2020年11月19日。
300608思特奇2023年三季度财务风险分析详细报告
思特奇2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为68,949.58万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为38,971.19万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有65,960.99万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业的总资金需求为2,988.59万元。
4.短期负债规模由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。
静态来看，该企业可以新增的短期贷款为62,170.92万元。
5.长期负债规模由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。
长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供99,610.51万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为65,583.84万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收股利增加58.12万元，应收账款增加13,054.8万元，存货增加7,227.16万元，其他流动资产增加274.54万元，共计增加20,614.62万元。
应付账款减少913.65万元，应付职工薪酬增加3,329.46万元，应交税费增加207.15万元，一年内到期的非流动负债增加1,217万元，共计增加3,839.96万元。
经营性资产增减变化表(万元)经营性负债增减变化表(万元)4.未来一年会不会出现资金问题(1).未来保持当前盈利状况本期营业利润为-1,717.69万元，存货为46,007.93万元，应收账款为42,735万元，其他应收款为0万元，应付账款为0万元，货币资金为69,341.17万元。
天永智能：第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能公告编号：2020-004 上海天永智能装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月22日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2020年1月10日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-005）。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2020年1月31日。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
赛轮股份2013年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份公告编号：临2013-024债券代码：122206 债券简称：12赛轮债赛轮股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议不存在否决提案的情况●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013 年6月17日（星期一）上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为2013年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；现场会议于2013年6月17日上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事13人，出席9人，独立董事鞠洪振、董事闫立列、任帆、杨德华因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书宋军出席了会议；财务总监任家韬、副总经理朱小兵等高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况1、上述第二、三、四及第六项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱及其一致行动人（三橡有限公司、何东翰、刘涛、陈金霞、孙戈、延金芬、虞然、刘芬芳、孙健、纪长崑、杨德华、王斐、周天明、宋军、任家韬、周波、靳春彦、朱小兵、陆振元、曲蔚、刘燕生、刘连云、孙彩、于祥东）所持表决权股份142,527,597股，回避表决。
2、上述第十一项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案。
股权架构及顶层设计方案
股权架构及顶层设计方案目录一、内容综述 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 股权架构的重要性 (4)1.3 顶层设计方案的定义 (5)二、股权架构概述 (6)2.1 股权架构的定义 (7)2.2 股权架构的类型 (8)2.2.1 集中式股权架构 (9)2.2.2 分散式股权架构 (10)2.2.3 混合式股权架构 (11)三、顶层设计方案 (12)3.1 设计原则 (13)3.1.1 公平性原则 (14)3.1.3 稳定性原则 (16)3.1.4 灵活性原则 (17)3.2 设计要素 (18)3.2.1 股东权益 (19)3.2.2 股权比例 (20)3.2.3 股权转让与退出机制 (22)3.2.4 股权激励与约束 (23)四、具体设计方案 (24)4.1 股权结构调整 (25)4.1.1 股权转让 (26)4.1.2 增资扩股 (27)4.1.3 股权回购 (29)4.2 股权激励方案 (30)4.2.1 限制性股票 (31)4.2.3 股票增值权 (34)4.2.4 员工持股计划 (35)4.3 股权退出机制 (36)4.3.1 股权转让退出 (37)4.3.2 股权回购退出 (39)4.3.3 股权置换退出 (40)五、实施与风险管理 (41)5.1 实施步骤 (42)5.1.1 制定详细实施方案 (43)5.1.2 股权结构调整与激励方案设计 (44)5.1.3 实施与调整 (46)5.1.4 监督与评估 (47)5.2 风险管理 (48)5.2.1 风险识别 (49)5.2.3 风险防范与控制 (51)5.2.4 风险应对措施 (53)六、结论与展望 (54)一、内容综述本文档旨在为企业提供全面而深入的股权架构及顶层设计方案，以确保公司的长期稳定发展，并维护股东权益。
我们将详细解析现有的股权结构，识别潜在问题，并提出切实可行的优化建议。
结合企业的战略目标和市场环境，我们将制定一套科学、合理的顶层设计方案，包括公司治理结构、股权激励机制、投融资策略等关键领域。
601798蓝科高新关于2012年年度股东大会会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新公告编号：临2013-019甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2012年年度股东大会会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议无否决或修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月13日在兰州召开。
参与本次股东大会表决的股东或股东代表共34名，代表有效表决权的股份数为229,659,119股，占公司总股份的71.77%。
其中：现场参与表决的股东或股东代表共8名，代表股份228,792,906股，占公司股份总数的71.50%；参加网络投票的社会公众股股东人数26人，代表股份866,213股，占公司股份总数的0.27%。
本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：1．审议通过《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》；有效表决权股份229,659,119股，其中:同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；反对票：431,515股，占有表决权股份的0.19%；弃权票：220,600股，占有表决权股份的0.09%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对431,515股；弃权220,600股。
2．审议通过《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》；有效表决权股份229,659,119股，其中:同意票：229,022,104股，占有表决权股份的99.72%；反对票：414,515股，占有表决权股份的0.18%；弃权票：222,500股，占有表决权股份的0.10%。
11月12日晚间公告
11月12日晚间公告
背景
2020年11月12日晚间，多家公司发布了公告，其中包括了重要财务数据披露，公司业务进展情况通报，以及股权变动公告等。
各公司公告概要
1. 公司A
公司A发布了2020年第三季度的财务报告，其中季度营收达到1.5亿元，同
比增长10%。
净利润则为500万元，同比增长15%。
此外，公司A还宣布与某知名供应商合作，将在未来推出一款新产品。
2. 公司B
公司B公告称，公司在近期完成了一笔1亿元的增资。
此次增资将主要用于公司业务的拓展和技术研发。
此外，公司B还宣布获得了一项重要技术专利，并将
在未来推出相关产品。
3. 公司C
公司C公告称，公司所持有的某家上市公司的股份被减持至5%以下。
此次减
持的原因是出于资金回笼的需要。
公司C强调，此次减持并不会对其业务产生影响。
4. 公司D
公司D公告称，公司在2020年第三季度的营收达到1.2亿元，同比增长20%。
净利润则为300万元，同比增长25%。
此外，公司表示正在积极向海外市场拓展
业务，并已在某海外国家设立了分公司。
总结
通过对各公司公告的概要分析，可以看出，这些公司在业务拓展和营收增长方
面都取得了不错的成绩。
其中，有些公司通过与知名企业合作或增资等方式加强公司实力；也有一些公司通过积极拓展海外市场来实现业务增长。
当然，也有公司在本次公告中减持股份以回笼资金。
总之，这些公告充分体现了上市公司在经营管理过程中不断探索和努力的态度。
600754锦江股份第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600754（A股）900934（B股）编号：2013-018 证券简称：锦江股份（A股）锦江B股（B股）上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月31日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于2013年6月7日上午在上海召开。
公司第七届董事会共9人，现出席或委托其他董事出席会议共9人，占董事会成员的100％。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长俞敏亮先生主持，与会董事经过讨论，逐项审议通过并形成以下决议：一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关条件和要求，具备发行公司债券的条件。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司为补充营运资金和/或调整债务结构，促进公司业务发展，同意向不特定对象公开发行公司债券，并分项审议通过具体方案如下：1、发行规模本次发行的公司债券票面总额不超过人民币16亿元（含16亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
600677航天通信第六届第二十一董事会决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2013-020航天通信控股集团股份有限公司第六届第二十一董事会决议公告航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年6月6日在北京召开，本次会议的通知已于2013年5月31日以传真及电子邮件的形式发出。
会议应到董事9名，实到8名(独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生出席并授权表决)。
公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：一、审议通过《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。
为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票发行方案决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票发行方案的其他相关内容不变。
因本议案涉及公司控股股东中国航天科工集团公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杜尧先生、郭兆海先生、王耀国先生、丁佐政先生、张渝里先生、戴晓峰先生回避表决。
该议案尚须提交股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。
为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
600209 _ 罗顿发展第五届董事会第十三次会议(通讯表决方式)决议公告
股票简称：罗顿发展证券代码：600209 编号：临2013-018号罗顿发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议（通讯表决方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十三次会议通知于2013年6月2日以传真、邮件及书面形式发送给各位董事，会议于2013年6月13日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：一、同意《关于追认本公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司2012年度日常关联交易的议案》；表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。
2012年度，本公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司（以下简称“北京沙河公司”发生的日常关联交易如下：本公司控股公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）向北京沙河公司提供酒店消费，金额为47.6万元；本公司控股公司的子公司——海南罗顿园林景观工程有限公司（以下简称“园林景观公司”）向北京沙河公司提供园林绿化工程，金额为251.4万元；本公司上海网络设备制造分公司向北京沙河公司提供网管劳务项目，金额为48.3万，合计金额为347.3万元。
上述关联交易已经在2012年年报中披露，因合计金额已超过300万元且超过本公司2011年度经审计净资产的0.5%，因此，本次董事会会议对上述2012年度日常关联交易予以追认。
因酒店公司、园林景观公司和上海网络设备制造分公司系本公司控股公司和分公司，且高松董事长系北京沙河公司董事、李维董事系北京沙河公司董事长、王飞董事系园林景观公司董事长。
因此，上述交易属本公司与北京沙河公司之间的关联交易。
上述三位董事对本议案的表决予以了回避。
独立董事关新红、王长军和臧小涵对上述议案签署了事前认可文件认为上述关联合约的追认，符合公司和全体股东的利益。
深圳证券交易所关于北京思特奇信息技术股份有限公司可转换公司债券上市交易的公告-
北京思特奇信息技术股份有限公司发行的271,000,000元可转换公司债券自2020年7月6日起在本所上市交易，证券简称为“思特转债”，证券代码为“123054”，上市数量271万张。
深圳证券交易所
二〇二〇年七月二日
——结束——
深圳证券交易所关于北京思特奇信息技术股份有限公司可转换公司债券上市交易的公告
制定机关
深圳证券交易所
公布日期
2Hale Waihona Puke 20.07.02施行日期2020.07.02
文号
主题类别
证券
效力等级
行业规定
时效性
现行有效
正文：
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证券代码：300608 证券简称：思特奇公告编号：2020-042
北京思特奇信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议已于2020年5月25日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
公司于2020年4月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号），核准公司向社会公开发行面值总额27,100 万元可转换公司债券，期限6年。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据上述授权进一步明确公司本次公开发行可转换公司债券发行方案，具体如下：
1、发行规模和发行数量
本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币27,100.00万元，发行数量为271.00万张。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.50%，第六年3.00%。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为16.49元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
5、发行方式及发行对象
（1）发行方式
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（即2020年6月9日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行认购金额不足27,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销
金额为不超过8,130.00万元。
当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将与公司协商后采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择期重启发行。
（2）发行对象
①向公司原股东优先配售：股权登记日（即2020年6月9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
②网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。
③本次发行的保荐机构（主承销商）及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
6、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（即2020年6月9日，T-1日）收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售1.7214元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
公司现有A股总股本157,651,712股，其中公司股票回购专用证券账户持有的222,176股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总数为157,429,536股。
按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为2,709,992张，约占本次发行的可转债总额的99.9997%。
由于不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，经公司2019年第二次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
公司将按照上述文件的有关规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构签署募集资金监管协议，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署募集资金监管协议等相关事宜。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2020年6月8日。