董事会会议提案审批单(新版)
公司管理制度修订审批单
【审批单编号】：XX公司制审字〔2023〕第001号【审批单名称】：关于《XX公司管理制度》修订的审批单【提交部门】：人力资源部【提交时间】：2023年3月15日【审批流程】：总经理审批→ 董事会审议→ 公司正式发布一、修订背景随着我国经济社会的快速发展，以及公司业务规模的不断扩大，原有《XX公司管理制度》在执行过程中逐渐暴露出一些不适应新形势、新要求的问题。
为了更好地适应公司发展需要，提高管理效率，保障公司合法权益，经人力资源部认真研究，决定对《XX公司管理制度》进行修订。
二、修订内容概述本次修订主要针对以下几个方面：1. 优化组织架构，明确各部门职责分工，提高工作效率；2. 完善薪酬福利体系，激发员工工作积极性；3. 强化绩效考核，提高员工绩效水平；4. 优化招聘流程，提高人才引进质量；5. 严格财务管理，确保公司财务安全；6. 加强安全生产管理，保障员工生命财产安全；7. 修订保密制度，提高公司核心竞争力。
三、修订必要性1. 适应公司发展需要。
随着公司业务规模的扩大，原有的管理制度已无法满足公司发展的需求，修订管理制度有助于公司更好地适应新形势。
2. 提高管理效率。
通过优化组织架构和明确各部门职责分工，可以减少内部沟通成本，提高工作效率。
3. 保障员工权益。
完善薪酬福利体系和绩效考核制度，有助于激发员工工作积极性，提高员工满意度。
4. 提升公司核心竞争力。
修订保密制度，有助于保护公司商业秘密，提高公司核心竞争力。
四、审批意见经总经理审批，董事会审议，现将《XX公司管理制度》修订方案予以批准。
请人力资源部按照修订方案，尽快完成修订工作，并组织各部门进行培训和宣贯。
五、执行要求1. 人力资源部负责修订《XX公司管理制度》，确保修订内容符合公司实际情况；2. 各部门按照修订后的管理制度，认真履行职责，确保制度执行到位；3. 公司定期对制度执行情况进行检查，对违反制度的行为进行严肃处理。
特此审批。
董事会审议票模板
董事会审议票模板摘要本文档旨在提供一份董事会审议票模板，方便公司进行决策过程的记录和归档。
董事会审议票模板示例会议信息- 日期： [填写日期]日期： [填写日期]- 时间： [填写时间]时间： [填写时间]- 地点： [填写地点]地点： [填写地点]会议议题- 议题名称： [填写议题名称]议题名称： [填写议题名称]- 提出部门： [填写提出部门]提出部门： [填写提出部门]- 提出人： [填写提出人]提出人： [填写提出人]- 议题描述： [填写议题描述]议题描述： [填写议题描述]决策选项- 选项 A： [填写选项 A 描述]选项 A： [填写选项 A 描述]- 选项 B： [填写选项 B 描述]选项 B： [填写选项 B 描述]- 选项 C： [填写选项 C 描述]（可根据需要添加或删除选项）选项 C： [填写选项 C 描述]（可根据需要添加或删除选项）议题讨论及投票结果- [填写董事会成员姓名]：- 投票选项：[填写选项 A、B 或 C]- 意见和理由：[填写意见和理由，可根据需要修改格式]- [填写董事会成员姓名]：- 投票选项：[填写选项 A、B 或 C]- 意见和理由：[填写意见和理由，可根据需要修改格式]- [填写董事会成员姓名]：- 投票选项：[填写选项 A、B 或 C]- 意见和理由：[填写意见和理由，可根据需要修改格式]（根据董事会成员人数进行适当添加或删除条目）决策结果- 通过/不通过：[填写决策结果]使用说明1. 复制本模板，根据实际情况填写相关信息。
2. 在会议议题部分填写具体的议题名称、提出部门、提出人和议题描述。
3. 在决策选项部分填写可选的决策选项及其描述，可根据需要添加或删除选项。
4. 在议题讨论及投票结果部分按董事会成员列表逐个填写投票结果、意见和理由。
5. 在决策结果部分填写最终决策结果，是通过还是不通过。
注意事项1. 尽量使用简洁明了的语言进行填写。
2. 在填写意见和理由时，尽量确保准确和客观。
总经理办公会议题审批表
总经理办公会议题审批表一、会议信息1.会议名称：总经理办公会议2.会议时间：[填写具体会议时间]3.会议地点：[填写具体会议地点]4.主持人：[填写主持人姓名]5.参会人员：序号参会人员姓名1 [填写姓名]2 [填写姓名]3 [填写姓名]4 [填写姓名]二、议题审批1. [填写议题1名称]1.1 背景与原因[填写议题1的背景和原因]1.2 目标和效果[填写议题1的目标和预期效果]1.3 措施和方案[填写议题1的具体措施和计划方案]2. [填写议题2名称]2.1 背景与原因[填写议题2的背景和原因]2.2 目标和效果[填写议题2的目标和预期效果]2.3 措施和方案[填写议题2的具体措施和计划方案] 3. [填写议题3名称]3.1 背景与原因[填写议题3的背景和原因]3.2 目标和效果[填写议题3的目标和预期效果]3.3 措施和方案[填写议题3的具体措施和计划方案]三、决策与行动1. [填写决策1名称]1.1 决策内容[填写决策1的具体内容]1.2 负责人[填写决策1的负责人姓名]1.3 完成期限[填写决策1的完成期限]2. [填写决策2名称]2.1 决策内容[填写决策2的具体内容]2.2 负责人[填写决策2的负责人姓名]2.3 完成期限[填写决策2的完成期限]3. [填写决策3名称]3.1 决策内容[填写决策3的具体内容]3.2 负责人[填写决策3的负责人姓名]3.3 完成期限[填写决策3的完成期限]四、其他事项1. [填写其他事项1名称][填写其他事项1的具体内容]2. [填写其他事项2名称][填写其他事项2的具体内容]五、会议记录[填写会议记录人姓名][填写会议记录人对会议进行的详细记录]六、审批意见审批人：[填写审批人姓名]意见：[填写审批人对会议议题和决策的审批意见]该文档由[填写编写人姓名]编写，经总经理办公室审核通过。
日期：[填写审核通过日期]。
xxx公司董事会议题征集表
XXX公司
董事会议题征集单
（部门专用）
说明：1、此表供各部门填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前十五天
经总经理审批同意后送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行复印5份。
XXX公司
董事会议题征集单
（高级管理人员专用）
说明：1、此表供高级管理人员填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前
十五天，经总经理审批同意后送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行
复印5份。
XXX公司
董事会议题征集单
（董事专用）
说明：1、此表供董事填写，一案一提。
2、此表在董事会召开前十五天送交董事会秘书处，若有附件材料，请自行复印5份。
公司董事会提案通知
公司董事会提案通知
尊敬的董事会成员：
根据公司章程规定，特此通知公司董事会将于日期召开第几次会议。
请各位董事务必准时参加会议，如有特殊情况不能出席，请提前向董事会秘书做书面说明。
会议议程
会议时间：具体时间
会议地点：具体地点
主持人：主持人姓名
出席人员：列席人员名单
审议事项：
提案一：关于…
提案二：关于…
提案三：关于…
…
会议重要事项
请各位董事提前阅读相关材料，做好充分准备。
会议期间请保持手机静音，避免影响会议进行。
请按时到达会场，如有延误，请提前通知秘书。
会议期间严禁私下交谈，保持会场安静。
请认真对待每一项审议事项，做出符合公司利益的决策。
提案内容简介
提案一：关于…
（这里详细描述提案一的内容）
提案二：关于…
（这里详细描述提案二的内容）
提案三：关于…
（这里详细描述提案三的内容）
会议结束
以上为公司董事会第几次会议通知内容，请各位董事务必准时参加。
如有任何疑问或建议，请及时与秘书联系。
谢谢！
公司董事会秘书：
您的姓名
日期
以上是根据标题“公司董事会提案通知”生成的文章，希望对您有所帮助。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
董事会资料全套模板（会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议）XXXXXX有限公司董事会2017年X月X日XXXXXXXXXX有限公司关于召开2017年第一届董事会第一次会议的通知根据工作需要，XXXXXXXXXX（以下简称XXXXXX）董事会定于2017年X月XX日（星期X）召开第一届董事会第一次会议。
现将有关事项通知如下：一、会议时间：2017年X月XX日上午9:30-10:00二、参会人员：董事：监事：二、会议地点XXXXXX公司二楼会议室三、会议召集人XXX先生四、召开方式现场会议五、会议审议事项共X项（清单附后）六、会议联系人：XX联系电话：XXXXXXXXXX有限公司2017年X月X日XXXXXXXXXX有限公司第一届第一次董事会会议议案清单会议时间：2017年9月15日上午10:00-12:00 参会人员：董事：监事：序号议案内容主持人1关于推选董事长的议案XX2关于更换公司财务部负责人的议案3关于修改公司章程的议案4关于成立经营市场拓展机构的议案5关于XXXXXXXXXX公司主营业务及发展方向的议案6关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）的议案7关于投资XX项目的议案XXXXXXXXXX有限公司第一届第一次董事会审议事项表决票会议时间：2017年9月15日上午10:00-12:00参会董事：序号表决内容表决意见1关于推选董事长的议案同意□不同意□弃权□2关于更换公司财务部负责人的议案不同意□弃权□3关于修改公司章程的议案同意□不同意□弃权□4关于成立经营市场拓展机构的议案同意□不同意□弃权□5关于XXXXXX有限公司主营业务及发展方向的议案同意□不同意□弃权□6关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）的议案同意□不同意□7关于XX项目的议案同意□不同意□弃权□本人签名：议案一：关于调整董事会成员的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx 〔2017〕20号文件精神，拟将xxxxxx董事会成员作如下调整：xxx同志不再兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、董事长职务；xx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事；xxx同志不再兼任xxxxxxxxxxx有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；xxx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。
董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)
董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)XXX有限公司年第次董事会会议通知XXX有限公司执行董事/董事长根据《公司法》及《公司章程》之规定，决议召开公司年第次董事会会议，现将本次董事会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1. 召开时间：年月日2. 召开地点：3. 会议性质：定期会议/临时会议4. 召集人：XXX有限公司执行董事/董事长5. 召开与表决方式：现场投票表决。
6. 出席对象：公司全体董事。
7. 列席人员：二、会议审议议案1. 审议《关于的议案》。
2. 审议《关于的议案》。
3. 审议《关于的议案》。
三、联系人1. 会议联系人：。
2. 联系方式：。
3. 联系地址：。
XXX有限公司年月日会议议程会议时间：年月日会议地点：会议性质：定期会议/临时会议会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长会议议程：1. 会议主持人介绍到会人员情况。
2. XXX作审议《关于的议案》的报告。
3. 审议、表决议案。
4. XXX作审议《关于的议案》的报告。
5. 审议、表决议案。
6. XXX作审议《关于的议案》的报告。
7. 审议、表决议案。
8. 会议主持人宣读表决决议。
9. 散会。
XXX有限公司年月日会议签到表会议时间：年月日会议地点：会议性质：定期会议/临时会议会议召集人：XXX有限公司执行董事/董事长董事姓名或名称董事或其授权代表签名XXX有限公司年月日会议表决票序号内容同意反对弃权1 关于的议案注：请在相应“同意”、“反对”、“弃权”选项位置任选一处打“√”确认。
多打、不打皆视为无效。
董事签字（盖章）：日期：年月日会议决议会议时间：年月日会议地点：会议性质：定期会议/临时会议会议召集人：XXX有限公司执行董事/董事长会议主持人：XXX有限公司执行董事/董事长会议表决方式：现场投票表决会议出席对象：公司全体董事列席人员：经全体董事一致同意，XXX有限公司（以下简称“公司”）年第次董事会会议于年月日在召开。
2017-113 董事会提案事项大集合
董事会提案事项大集合2017年第113篇董事会提案事项大集合金祥慧一、可以提出董事会提案的提案人1、董事长；2、总经理、总经理办公会；3、1/3以上董事；4、1/2以上独立董事；5、监事会；6、董事会各专业委员会；7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；8、公司其他高级管理人员；9、公司各部门；10、法律法规、公司章程规定的其他人员。
备注说明：1、根据《公司法》第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
因此上述1成立。
2、根据《公司法》第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
因此上述3、5、7成立。
3、根据《公司法》第四十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。
4、根据《上市公司治理准则》第五十八条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
因此上述6成立。
5、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》五、上市公司应当充分发挥独立董事的作用4．提议召开董事会；（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
因此上述6成立。
二、提案流程三、提案类别及相关提案内容（一）收购和出售资产类1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）交易事项基本情况介绍：包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等；（2）交易对方基本情况；（3）交易标的基本情况；（4）交易协议的主要内容；定价依据、成交金额、支付方式、支出款项的资金来源、协议的生效条件及生效时间等；（5）收购、出售资产的目的和对公司的影响；（6）其他。
2、相关附件包括但不限于：（1）项目立项报告/项目交易方案；（2）尽职调查报告；（3）审计报告；（4）资产评估报告；（5）项目意向书/协议文本；（6）战略委员会会议纪要/投资论证委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。
董事会议案综合办公室审核意见
董事会议案综合办公室审核意见
尊敬的董事会：
经本办公室的审核，对于董事会议案，我们提出如下审核意见：
1. 是否合规：我们已核对该议案是否符合公司内部法规和相关立法要求，确认该议案符合公司合规要求。
2. 是否完整：我们已核对该议案中所列的所有文件和报告是否完整，确认所有必需的文件和报告已提交。
3. 是否清晰：我们已审阅议案中所附的各项决议内容，确认决议内容表述清晰明确，不含任何模糊或不明确的语句。
4. 法律风险评估：我们已对议案涉及的法律事项进行评估，并就潜在风险提供了建议，以帮助董事会做出决策。
5. 重大交易审查：我们已对议案中涉及的重大交易进行审查，并提供了对交易合理性和影响的分析意见。
6. 财务可行性评估：我们已对议案涉及的财务方案进行评估，并提供了对方案可行性的分析意见。
7. 影响与风险评估：我们已对议案中的决策方案进行评估，并对可能产生的影响和风险进行了评估和分析。
8. 意见和建议：根据我们的审核结果，我们提供了对议案的意
见和建议，包括可能的改进和完善措施。
总结：根据我们的审核，我们认为该议案可以被董事会采纳，并推荐董事会在会议中讨论和决策。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
谢谢！
董事会综合办公室审核团队。