独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

合集下载

大北农：第一届董事会第十九次会议决议公告 2010-11-19

证券简称：大北农证券代码：002385 编号： 2010-065北京大北农科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2010年11月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年11月17日在公司会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名。

本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：一、审议通过《关于董事会换届提名候选人的议案》鉴于公司第一届董事任期于2010年10月22日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名邵根伙先生、邱玉文先生、甄国振先生、赵雁青女士、薛素文先生、宋维平先生、王立彦先生、李轩先生、任发政先生为公司第二届董事会董事候选人，其中王立彦先生、李轩先生、任发政先生为第二届董事会独立董事候选人。

第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事王立彦先生、鲁柏祥先生、李轩先生、任发政先生发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

以上各被提名（独立）董事候选人的简历见附件一，该提案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届董事会成员，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见认为：公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

刚泰控股2013年第一次临时股东大会会议资料

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会会议资料会议时间：2013年6月25日(星期二)上午9∶30会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室会议召开方式：现场投票方式浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料议程一、主持人宣布2013年第一次临时股东大会开始。

二、审议提案，并投票表决。

三、统计表决结果。

四、宣读表决结果。

五、宣读2013第一次临时股东大会决议。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣布2013第一次临时股东大会结束。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料议题议案1、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》议案2、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司监事会换届选举的议案》议案3、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事津贴的议案》议案4、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司变更会计师事务所的议案》议案5、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改<公司章程>的议案》《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》各位股东：现提请审议《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》，具体如下：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2013年6月10日届满，为保证董事会工作的连续性，董事会将进行换届选举。

第八届董事会董事任期三年，自公司 2013 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第七届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核，同意提名：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河为公司第八届董事会董事候选人；苏永侃、孟荣芳、傅鼎生为公司第八届董事会独立董事候选人。

姚记科技：关于第四届董事会任期届满换届选举的公告

证券代码：002605 证券简称：姚记科技公告编号：2020-057上海姚记科技股份有限公司关于第四届董事会任期届满换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 4 月27日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：公司第四届董事会董事任期将于2020年5月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自2019年度股东大会审议通过之日起计算。

董事会同意提名姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、卞大云为第五届董事会非独立董事候选人，提名李世刚先生、唐松莲女士、陈琳先生为第五届董事会独立董事候选人。

经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人李世刚先生和唐松莲女士已经取得独立董事资格证书，陈琳先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（）进行公示。

公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

独立董事发表意见认为：（1）上述第五届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，未有中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形。

提名任免董事独立意见

以下是一份提名任免董事独立意见的范例：
尊敬的董事会成员：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，我作为独立董事，就本次提名任免董事事项发表以下独立意见：
一、提名任免董事事项的程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、被提名任命的董事具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格和条件。

三、被提名任命的董事在履职期间能够勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。

四、本次提名任免董事事项不会对公司的正常运营产生不利影响。

综上所述，我作为独立董事，同意本次提名任免董事事项，并希望公司董事会能够审慎决策，确保公司的稳定发展。

此致
敬礼！
[独立董事姓名]
[日期]。

300424航新科技：关于董事辞职及提名第四届董事会董事候选人的公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技公告编号：2021-047广州航新航空科技股份有限公司关于董事辞职及提名第四届董事会董事候选人的公告一、董事辞职情况广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生，独立董事施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生提交的书面辞职报告，上述董事因个人原因申请辞去公司董事、独立董事及在公司董事会各专业委员会职务，其原定任期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

卜范胜先生、黄欣先生辞去董事职务后在公司另有任用，王寿钦先生辞去董事职务后仍担任公司副总经理且另有任用。

施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生辞去独立董事职务后不再在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，上述董事持股情况如下：上述董事辞职后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其个人承诺进行管理。

卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生、施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任董事后生效。

上述董事将继续履职至股东大会选举产生新任董事为止。

二、提名董事候选人情况2021年6月3日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名蒋军先生、余厚蜀先生、杨瀚博先生共3人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士共3人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事、监事、独立董事换届选举的相关规定

一、《独立董事工作制度》的相关规定：第三章独立董事的提名、选举和更换第一条独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行。

（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

（三）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

二、《创业板上市规则》的相关规定：3.1.1上市公司的董事、监事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后一个月内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后一个月内，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并报本所和公司董事会备案。

前述机构和个人签署《董事（监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人）声明及承诺书》时，应当由律师见证，并由律师解释该文件的内容，前述机构和人员在充分理解后签字盖章。

3.1.2上市公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明：（一）直接和间接持有本公司股票的情况；（二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则或者本所其他相关规定受查处的情况；（三）参加证券业务培训的情况；（四）其他任职情况和最近五年的工作经历；（五）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况；（六）本所认为应当说明的其他情况。

3.1.3上市公司董事、监事和高级管理人员应当保证《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事提名议案

董事提名议案提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。

下面橙子给大家带来董事提名议案，供大家参考!董事提名议案范文一深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下:一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为: 1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。

二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。

三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。

五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。

独立董事:曾石泉、王苏生、范晴年3月14日董事提名议案范文二丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下: 同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。

关于选举公司独立董事候选人的议案

中青旅控股股份有限公司中青旅控股股份有限公司年第二次临时股东大会会议文件 2009年第二次临时股东大会会议文件20099年8月25日200目录一、关于选举公司独立董事候选人的议案；二、关于调整独立董事津贴标准的议案；三、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；中青旅2009年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议文件之一会议文件之一会议文件之一关于关于选举选举选举公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案根据中国证监会关于独立董事连任不得超过6年的规定，公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生已任期届满，公司对姜培兴先生、李晓磊先生在担任公司独立董事6年工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，董事会提名刘毅先生、孙亚雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。

候选人简历情况：刘毅，男，1960年11月出生，研究生学历，清华大学EMBA 硕士，高级经济师。

历任北京市旅游局党组副书记、纪检组长，北京旅游集团有限责任公司党委副书记、董事，首旅股份公司党委书记、董事长、总经理，北京首都旅游集团董事、副总裁、常务副总裁，曾兼任首汽股份董事长、神舟国旅集团董事长等职。

2008年6月任北京首旅集团董事、党委副书记、总裁。

孙亚雷，男，1968年4月出生,汉族，毕业于中国人民大学工业经济管理专业，大学本科学历。

2006年4月任中国中信集团公司董事,2004年7月任中国中信集团公司总经理助理兼中信国安集团公司副董事长、总经理。

历任中信国安信息产业股份有限公司总经理、副董事长，中信国安集团公司总经理。

附件1：第四届董事会提名委员会意见附件2：第四届董事会独立董事意见附件3：第四届董事会独立董事候选人刘毅先生的声明附件4：第四届董事会独立董事候选人孙亚雷先生的声明附件5：关于提名刘毅先生为公司独立董事的提名人声明附件6：关于提名孙亚雷先生为公司独立董事的提名人声明以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

董事换届议案

董事换届议案议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

下面学习啦小编给大家带来董事换届议案，供大家参考!董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案公司第五届董事会至0xx 年月任期届满，需进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。

陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司0xx年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。

有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

附件：董事候选人简历广东xx股份有限公司董事会年五月二十九日董事换届议案范文篇二本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。

会议应参加董事15名，实际参加董事15名。

会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议一致通过并形成如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。

上交所上市公司董事监事换届选举流程(按时间先后整理)

上海证券交易所股票上市规则
3.1.1 董事、监事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事和监事应当在股东大会或者职工代表大会通过相关决议后一个月内，新任高级管理人员应当在董事会通过相关决议后一个月内，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并向本所和公司董事会备案。
董事、监事和高级管理人员签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师解释该文件的内容，董事、监事和高级管理人员在充分理解后签字并经律师见证。
董事、监
在发出董事会、监事会通知前
（预留给提名人提名的时间）
发布关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
董事会、监事会召开前5日（不含召开当日）
发出召开董事会、监事会的通知
董事会、监事会召开日
召开董事会、监事会
发布《董事会决议》、《监事会决议》、《独立董事关于提名公司新一届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《召开股东大会的通知》公告
确定提名的独立董事候选人后两个交易日内
（“确定提名”，系指上市公司董事会、监事会形成提名独立董事的决议，或者有独立董事提名权的股东提名独立董事的书面文件送达至上市公司）
在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件（可能还需《独立董事资格证书》）；
上市公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应向交易所报送董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法
第八条上市公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前5个交易日向本所备案，并报送以下材料：

关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见证监发[2001]102号为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，现就上市公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度提出以下指导意见：一.上市公司应当建立独立董事制度（一）上市公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

（二）独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规.本指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东.实际控制人.或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

（三）各境内上市公司应当按照本指导意见的要求修改公司章程，聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

在二00二年六月三日前,董事会成员中应当至少包括2名独立董事；在二00三年六月三日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

（四）独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成上市公司独立董事达不到本《指导意见》要求的人数时，上市公司应按规定补足独立董事人数。

（五）独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

二.独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件担任独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律.行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有本《指导意见》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律.行政法规.规章及规则；（四）具有五年以上法律.经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。

600594益佰制药关于董事会换届选举的独立意见

贵州益佰制药股份有限公司
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任职条件发表独立意见：
我们认为：公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，符合《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的任职条件。

独立董事：王耕
张武
王永林
2013 年6 月7 日。

股票代码

股票代码 600265 股票简称景谷林业编号临2010-012云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2010年第十八次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2010年第十八次临时会议于2010年6月28日(星期一)以通讯表决方式召开，会议材料于2010年6月24日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。

公司实有董事八名，参加表决董事八名，其中赵卫东董事委托尚四清董事行使表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

此次会议审议12个第四届董事会候选人的提案，其中股东景谷森达国有资产经营有限责任公司推荐5人，分别为：李大强、邱海涛、王宇、段万春、李炽。

股东中泰信用担保有限公司推荐4人，分别为：马春华、尚四清、王会明、贾林青。

董事会提名委员会推荐5人，分别为：李大强、邱海涛、管云鸿、赵元藩、杨湘云（其中李大强、邱海涛重复）。

会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下预案（排名不分先后，按拼音字母顺序排名）：一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐马春华为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐尚四清为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；五、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐王会明为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；六、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；七、会议以6 票同意，2 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于推荐杨湘云为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；八、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐段万春为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；九、会议以6 票同意，2票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；十、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐贾林青为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；十一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐李炽为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；十二、会议以6 票同意，2票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推荐赵元藩为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；十三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会》的预案。

选举新董事—董事会决议(3篇)

选举新董事—董事会决议（3篇）选举新董事—董事会决议（通用3篇）选举新董事—董事会决议篇1鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司董事长：________董事会成员（签字）：________、________、________________年________月________日选举新董事—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

董事换届议案

下面WTT小雅给大家带来董事换届议案，供大家参考!董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案公司第五届董事会至 20xx 年 5 月任期届满，需进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股 5%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。

陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 20xx 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。

有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。

会议应参加董事15名，实际参加董事15名。

会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

中国证券监督管理委员会关于发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知

中国证券监督管理委员会关于发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2001.08.16•【文号】证监发[2001]102号•【施行日期】2001.08.16•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会关于发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知（证监发〔２００１〕１０２号）各上市公司：为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，我会制定了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，现予发布，请遵照执行。

二００一年八月十六日关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，现就上市公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度提出以下指导意见：一、上市公司应当建立独立董事制度（一）上市公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

（二）独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规、本指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事原则上最多在５家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

在二００二年六月三十日前，董事会成员中应当至少包括２名独立董事；在二００三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

董事会换届选举程序是什么

遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>董事会换届选举程序是什么董事会作为公司的一个重要的机构，自然是由公司的一些重要人员组成，不过一般每一届人员的任期都不能够超过三年，因此董事会人员任期到期之前，公司就会组织对董事会进行换届选举，大家知道董事会换届选举程序是什么吗?这个问题，下面为大家详细介绍。

一、董事会换届选举程序是什么?(一)董事提名1、非独立董事候选人的提名(1)董事会提名：由提名委员会提出董事候选人名单，经现任董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会表决;(2)股东提名：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向现任董事会提出董事候选人，由董事会进行形式审查，通过后提交股东大会表决。

2、独立董事候选人的提名公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，经股东大会选举决定。

(二)监事提名1、股东代表监事候选人的提名(1)监事会提名：由现任监事会主席提出监事候选人名单，经现任监事会决议通过后，由监事会以提案方式提请股东大会表决;(2)股东提名：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向现任董事会提出监事候选人，由董事会进行形式审查，通过后提交股东大会表决。

2、职工代表监事候选人的提名遵《公司法》规定：监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《总经理工作细则》的规定，总经理由董事长提名。

(三)召开股东大会，进行投票表决。

(四)将投票选举的新董事会成员进行公示，接受群众的监督。

(五)公示期结束，进行任命。

二、董事会换届选举的决议该怎么写时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。