泛海建设：关于审议公司董事会2017年度工作报告的议案等演示汇报模板

合集下载

2017年度董事会工作报告

2017年度董事会工作报告2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。

公司全体董事、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

现将2017年度董事会工作汇报如下：一、2017年的经营成果截至2017年12月底，全国上网服务行业实际经营的场所14.7万家，同比减少0.5万家；用户规模约为1.1亿，同比减少0.12亿；全年行业实现营收708亿元，同比减少32亿1。

在网络游戏行业，移动游戏销售收入和市场份额继续增长，客户端游戏销售收入增长的同时市场份额继续下降，网页游戏销售收入和市场份额继续下降。

网吧市场和网络游戏市场的变化给公司经营带来了压力。

相对于本报告期前，公司需要投入更多的资金和人力去拓展新的渠道，扩大渠道覆盖面。

同时，公司不断加大市场开拓力度，销售费用和渠道成本不断增加。

面对复杂的市场环境，公司围绕“打造国内领先的场景化互联网用户运营平台”战略目标，积极探索，大胆尝试，勇于创新，敢于突破，在产品研发、市场销售、公司治理和新业务开拓四个方面积极做出调整。

公司大数据分析能力大幅度提升，产品结构进一步完善，业务类型更加丰富，销售收入继续增长。

本年度公司实现营业收入38,836.94万元，同比增长12.86%；实现净利润8,589.20万元，同比下降21.74%。

（一）网络广告业务实现增长2017年，公司加强了非游戏类客户的拓展，同时利用大数据分析提升广告效果，全年实现广告收入18,705.95万元，同比上升27.84%。

（二）增值服务业务继续增长公司积极探索移动环境下增值服务模式，并尝试多业务合作模式，巩固并优化内1根据《2016年中国互联网上网服务行业发展报告》，截止2016年底，全国上网服务行业实际经营场所约为15.2万家，用户规模约为1.22亿，全行业实现营收约为740亿。

2017年度董事会工作报告

七届第二次董事会议案四2017年度董事会工作报告各位董事：一、2017年度经营情况讨论与分析1、公司的业务性质、主要经营活动（1）业务性质本公司所处行业为工程施工及园林绿化苗木种植。

（2）主要经营活动承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑等工程；园林工程投资及施工，市政工程投资及施工；园林绿化苗木种植等。

2、经营情况（1）因文盛案原因，本公司于2017年10月末被法院纳入失信被执行人名单，自2017年11月开始纳入本公司合并财务报表范围的成员企业陆续出现资金链断裂、无钱支付员工工资、员工辞职潮爆发等情况，经营业务处于瘫痪状态。

（2）本公司拟放弃观山湖项目，丧失对原控股子公司上河建筑、中观建设的实际控制权，丢失了观山湖项目业务。

3、本公司拟采取的措施：1）积极采取诉讼、和解等多种措施，争取在短期内了结文盛案，解决本公司“失信”问题，恢复正常融资渠道。

2）采取面向社会招聘和利用猎头公司招聘两种途径相结合的招聘模式，在短期内优先解决关键岗位缺员问题，搭建强有力的管理团队，健全组织架构。

3）梳理公司存在的问题，以建立健全内控制度为突破口，逐项进行整改。

4）采用加大欠款催收力度、积极扩大苗木销售等措施盘活现有资产，增加公司现金流。

5）从点滴做起，从零开始，树立企业和广大股民的信心，在小规模招投标、小项目上下功夫，迅速回笼资金，加强品牌建设，逐步增强公司信用，从而使企业走向正轨。

6）积极推进绿色环保等相关延伸项目，增加市场增长率，加强公司抗风险能力。

二、2017年度主要业务及行业情况说明报告期内，公司主要从事园林工程施工、市政工程施工及销售苗木业务。

公司主要业务模式为园林、市政工程施工和苗木产销。

园林工程施工和市政工程施工项目主要通过市场信息收集和客户资源的积累等方式获得项目信息，根据项目基本情况编制标书参与项目投标，接到中标文件后签订施工合同。

也会通过议标的方式或者通过专业分包的方式直接签订项目施工合同。

苗木产销模式分为内部调转和对外销售两种。

2017年度董事会工作报告

陕西烽火电子股份有限公司2017年度董事会工作报告2017年是公司深入推进“十三五”规划落实的重要一年，世界经济增长率持续下降趋势结束，国内经济稳中向好。

坚持理念引领和规划统领，以提升质量与核心竞争力为抓手，多措并举推进业务发展，企业经营持续向好。

一、报告期经营指标总体情况回顾（一）主营业务分析宏观经济层面，2017年中国GDP同比增长6.9%，经济整体呈稳中向好态势，结构优化明显。

公司所处信息技术产业是国家“十三五”重点发展的产业之一，信息化装备市场规模稳步增长。

2017年，军队改革步伐明显加快，已进入到具体方案落地的阶段。

新时代情况下要求各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为军工装备的快速发展带来机遇；在国防和军队建设力度不断加大的背景下，受益于武器装备建设投入，军工行业具有巨大的发展潜力。

2017年末，公司总资产27.76亿元，较上年末增长20.25%，归属于母公司所有者权益12.79亿元，较上年末增长11.99%，2017年度，公司实现营业收入12.17亿元，较上年同期增长8.72%，实现归属于母公司所有者的净利润6970.38万元，较上年同期减少21.01%。

2017年公司研发费用支出1.53亿元，较上年增长13.57%。

1、概述1）通信主业稳中向好报告期，公司多措并举推进业务发展，企业经营持续向好。

军品市场方面，400W短波电台实现多平台推广并扩大列装；紧急定位设备在新平台顺利列装；航空搜救装备实现当年鉴定和订货，单笔合同的订货数量、合同金额均创历史之最；信息化改造取得某军加改装总师单位资格；电声产品实现对火箭军的有效突破；超短波中继天线首次实现无人机平台列装。

民品市场方面，多功能便携式侦查预警系统首次实现对核工业部门装备；铁路平调系统取得入网证并中标成都铁路局项目；中移动储能车中标云南移动设备采购项目；通信指挥车首次中标机场项目。

军民融合方面，公司以理事长单位身份组织宝鸡市军民融合产业联盟建设，推动军民融合深度发展；国际防务西非、东非等市场得到开拓；民航市场机载定向机、救生电台、机内通话器等五型产品助力“鲲龙”AG600首飞；音频通信系统项目中标出口型多用途教练机。

2017年度董事会工作报告

2017年度董事会工作报告一、报告期内公司从事的主要业务公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括电线和电缆两大类。

其中电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。

特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产。

主要品种由：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。

按产值规模计算，电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，位居第二。

近年来，我国电线电缆行业保持了较快发展势头，继续在国民经济中占据重要地位。

随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大，市场竞争日趋激烈，整体呈现出企业数量多，集中度低的显著特点，企业规模整体偏低，同质化竞争现象明显。

行业内企业发展呈现两极分化特征。

随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，面临生存困境，纷纷退出市场；行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，不断拓展新的市场增长点，重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆线电缆行业规模。

公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。

通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证及英国BASEC认证。

2017年度董事会工作报告

2017年度董事会工作报告一、经营情况讨论与分析2017年国家供给侧改革继续深化及对安全环保从严监管下，国家产业结构进一步优化，过剩产能继续得到化解，绿色制造为主要发展方向。

公司作为国内最大磺化医药系列产品（含邻对位系列产品）生产商，采用国际先进的连续化生产技术，安全环保及规模优势得到进一步显现，产业竞争力大幅提升；公司通过精细化管理等方式，使得各装置产能利用率达到历史较高水平；热电联产装置通过优化调整运行方式，提升自发电产出率，降低下游化工装置用电成本；年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目逐步投产，改善部分脂肪醇（酸）产品效益。

热电联产机组扩建阶段性建成投运、巴斯夫电子级硫酸配套项目达产、年产4,000吨（BA）技术改造及年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目阶段性建设完成并进行试生产。

报告期内公司以9.58元/股非公开发行股份187,708,351股人民币普通股（A股），募集资金净额人民币178,280.00万元此将更好的推动公司项目建设，进一步提升整体运营水平，为公司未来发展积累实力，推进外延式发展，积极向新能源及相关产业领域转型。

在多重因素影响下，石油化工大宗商品在2017年上半年处于低位走势，下半年价格持续走高，棕榈仁油价格波动幅度尤为明显，达到近年来的高点。

公司经历了原材料价格波动、下游产业转型、产业链内企业环保全面提升等一系列问题和机遇，在以董事长为核心的管理层领导下，依托公司自身独特的能源、化工双轮驱动优势，紧紧抓住了市场机遇,在抓好安全环保前提下实现了满负荷生产,取得了良好的经济效益。

2017年度嘉化能源获得省级治安安全单位、嘉兴港区纳税贡献十强企业、十九大和乌镇峰会安保先进集体、2017年度新型工业化先进企业、先进基层党组织、平安建设先进企业、公益慈善事业先进单位、和谐劳动关系先进企业、嘉兴最具社会责任感环保企业等荣誉，连续多年被评为浙江省创新能力百强企业。

（一）2017年主要经营指标完成情况经公司上下共同努力，最终实现年初制订的经营目标。

关于审议公司董事会2014年度工作报告的议案

泛海控股股份有限公司2014年度股东大会文件之一关于审议公司董事会2014年度工作报告的议案各位股东：依据公司董事会2014年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《泛海控股股份有限公司董事会2014年度工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本次大会审议。

附件：泛海控股股份有限公司董事会2014年度工作报告泛海控股股份有限公司董事会二〇一五年四月三日附件：泛海控股股份有限公司董事会2014年度工作报告各位股东：现在，我代表公司董事会，向大会报告2014年公司董事会工作，请予审议，并请参加会议的各位股东提出意见。

第一部分2014年工作回顾2014年初，公司董事会前瞻性地分析了世界经济和中国经济未来发展趋势，紧紧围绕“抓住机遇、调整思路、奋发图强、加快发展、实现腾飞”的战略指导方针，提出了公司实施战略转型发展的重大决策，即要在继续发挥房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等业务板块，以摆脱单纯依赖房地产业务的发展模式，努力将公司由“房地产上市公司”打造成为“房地产+金融+战略投资”的综合性业务上市公司，从而形成多业并举、互为支撑、联动发展的新业务格局，充分发挥各产业间的协同效应，通过转型发展增加新的经营业务及利润增长点，推动公司进入均衡、可持续发展通道。

为尽快实现转型发展，公司充分发挥大股东产业优势、有效把握政策及市场机会、灵活采取多种市场化运作方式，已成功涉入金融、战略投资领域。

报告期内，公司成功收购了大股东旗下优质资产——民生证券72.999%股权，成功控股民生证券；公司参与增资大股东旗下信托平台——民生信托，间接持有民生信托25%股权。

2015年初，公司再接再厉，敏锐把握金融业政策向好所带来的新空间、新机遇，通过收购香港上市公司时富金融服务集团有限公司40.71%股权，成功铸造境内外双券商平台；出资不多于17.85亿元收购民安财产保险有限公司部分股权，成功进军保险业领域。

2017年度董事会工作报告

2017年度董事会工作报告现将董事会2017年度的主要工作情况报告如下：一、2017年度工作概述2017年，是公司业务转型升级战略全面推进的一年。

面对消费类电子、光电显示、新能源锂电池等下游行业持续快速增长带来的机遇与挑战，公司一方面做好电子功能材料、锂电池软包材料、洁净产品与工程、精密模具等已有业务的生产运营，全年营收及利润均实现大幅增长，每股收益创造了上市八年以来最好水平；另一方面，加快开展常州锂电池铝塑膜项目、功能性光学薄膜项目、成都PBO超级纤维项目的投资建设，并实施了美国阿克伦公司等外延式并购，积极为公司未来可持续发展布局，以力争成为技术国际领先、以新材料为本、能够覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

在传统业务领域，报告期内各业务板块业绩实现显著提升。

净化工程事业群深入推动上海瀚广、净化工程事业部的业务交流融合，根据业务类别差异，分别成立了设备管理中心、工程管理中心两大业务中心，进一步增强各业务团队的专业性，聚焦自身有优势的业务领域，全年累计新签订单近6亿元，同比大幅增长。

报告期内，设备管理中心完成从家具施工向工程总包的成功转型，完成山东药监、正大天晴、立白集团等工程项目共113个；工程管理中心全年完成销售收入超过2亿元，并获得国家机电工程施工总承包一级资质，大型净化项目承接能力明显增强，客户口碑持续提升。

超净产品事业群加快实施大客户战略，细分客户等级，围绕高端客户需求提供差异化服务，并积极丰富、优化产品结构，增强业务盈利能力与客户粘性。

报告期内，该事业群对华为、业成等重点大客户的销售额均突破三千万元，比2016年增长四倍以上，并通过聚焦大客户及人员的优化精简，实现人均创利指标大幅增长。

除原有电子业务领域外，事业群年内开发了点胶设备等新产品种类、医药消费等新客户领域，为事业群业绩持续增长扩展空间。

江天精密2017年度一方面不断提升设备的自动化水平，进一步优化生产管理系统，引入高端人才充实设计开发、销售服务团队，提升设备产能与高端模具设计开发能力；另一方面，积极开拓外资客户与海外市场，通过优质客户、优质产品适当提高模具价格，增强业务的盈利能力。

泛海建设集团股份有限公司2017 年第一季度季度报告

证券代码：000046 证券简称：泛海建设公告编号：2010-025 泛海建设集团股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、公司董事兼首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）23,952,485,848.6722,740,909,302.54 5.33%归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,723,867,242.938,480,781,293.49 -8.93%股本（股）2,278,655,884.002,263,695,884.00 0.66%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.39 3.75 -9.60%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）725,303,913.06168,265,734.97 331.05%归属于上市公司股东的净利润（元）100,514,098.9210,384,473.47 867.93%经营活动产生的现金流量净额（元）-397,664,046.58-291,234,341.22 36.54%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.175-0.129 35.66%基本每股收益（元/股）0.0440.005 780.00%稀释每股收益（元/股）0.0440.005 780.00%加权平均净资产收益率（%） 1.20%0.13% 1.07%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益1.20%0.16% 1.04%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1,179,195.15定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-190,120.17所得税影响额-129,349.23少数股东权益影响额-102,606.57合计757,119.182.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）60,887前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类黄木顺47,955,122人民币普通股中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合15,986,550人民币普通股型开放式证券投资基金博时价值增长证券投资基金11,999,823人民币普通股中国工商银行－易方达价值精选股票型证券10,450,346人民币普通股投资基金交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基10,237,862人民币普通股金(LOF)中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金9,262,729人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数8,418,214人民币普通股证券投资基金原绍彬8,300,000人民币普通股融通新蓝筹证券投资基金7,958,190人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基5,537,718人民币普通股金§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款较上年期末增长672.54%，系因报告期新增销售商品房款。

2017年度董事会工作报告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2017年度董事会工作报告2017年，面对控股股东变化的新形势，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会统筹全局、周密部署、积极进取，在保证公司依法合规运营的基础上，牢牢依托控股股东的产业优势，紧密结合公司的实际情况，在全体员工的共同努力下，顺利完成重大资产重组项目，成功注入军工资产，公司产业结构和资源配置进一步优化，核心竞争力进一步增强，以实际行动贯彻落实打造中船重工旗下专业化电子信息业务上市平台的发展战略。

公司董事会严格履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规赋予的职责，从维护全体股东和公司整体利益出发，积极履行职责，本着对全体股东高度负责的态度，推动公司业务转型和重大资产重组实施，完成资产置入置出等一系列工作，不断推进公司规范治理，及时修订完善公司相关制度，完成董事会成员结构调整。

通过不断努力，保证了公司在重组期的稳健运营和持续发展。

现将董事会2017年度的主要工作报告如下：一、董事会会议召开和执行情况2017年，公司董事会共召开13次会议，审议通过了64项议案，通报18个其他事项，包括审议公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案、重组报告书以及相关交易协议、审计评估报告等文件，审议公司定期报告、变更公司名称及注册资本、调整公司组织架构、日常关联交易，重大对外投资、选举董事等议案，修订《公司章程》等十余项公司制度。

董事会会议均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定筹备和召开，会议流程严谨规范。

为保障决策质量和效率，董事会成员在会前都能认真审阅和研究议案资料，必要时提前与管理层或相关部门进行沟通，各位董事均按规定参加会议，充分讨论，建言献策，参与决策。

董事在勤勉履职的同时，董事会也非常重视对决议执行情况的跟踪和监督。

董事会闭会期间，董事会办公室主动保持与全体董事的密切沟通，通过工作简报、邮件、微信、通讯等不同方式，及时传达资本市场最新政策法规和监管形势变化，通报董事会决议的执行进度和执行中存在的问题，保证董事会日常工作渠道沟通畅通。

2017年度董事会工作报告

2017年度董事会工作报告各位股东：20XX年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下，公司充分发挥主观能动性，提出了“提早准备、积极应对、主动出击、确保市场”的基本思路，实现主营业务收入121,681万元，同比增长16.65%;实现利润总额12,238万元，同比增长21.45%;实现净利润10,096万元，同比增长17.19%。

一、20XX年公司经营情况的回顾1、公司主营业务情况(1)主营业务报告期内，公司承接了十二个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有五个，2,000万元以上的超大型成套工程有两个。

报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等20多项新产品，其中CJZS812.5CDW船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装置两项新产品荣获20XX年度中国机械工业科学技术奖。

报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。

公司ERP全面展开，实现了财务总帐系统、采购系统、库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用。

报告期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国首批高级职业经理人资格证书。

报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，积极尝试集团联合采购。

11月份，首次集团联合采购铜管取得成功，采购总金额超过5,000万元，节约成本100万元以上。

报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在一定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。

三项费用总计14,363万元，同比下降1,440万元，其中营业费用下降362万元，管理费用下降499万元，财务费用下降579万元，费用控制得较好。

(2)合资企业20XX年末，公司合资企业群总资产为330,917万元，同比增长14.24%;净资产为163,077万元，同比增长9.09%。

20XX年，公司合资企业群实现销售收入353,171万元，同比增长27.63%，其中出口产品销售收入69,542万元，同比增长85.69%;公司获得投资收益9,509万元，同比增长16.62%。

泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案

泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会深圳监管局于2008年10月起对公司2005年以来在公司治理、重大资产收购进展、信息披露、财务管理与会计核算等方面的情况进行了现场检查，并于2009年1月19日发出《关于要求泛海建设集团股份有限公司限期整改的通知》（以下简称《整改通知》）。

公司董事会、监事会和公司高级管理人员分别组织对《整改通知》进行了认真的学习，对《整改通知》提出的问题进行了认真的自查、讨论，提出了相应的整改措施，形成了切实可行的整改方案，并经公司第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第八次临时会议审议通过，现将整改方案报告如下：一、公司治理方面存在的主要问题（一）部分关联交易未履行审批程序《整改通知》提出：你公司为关联方提供担保未经股东大会审议。

2003年，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）向国家开发银行借入10年期借款18.4亿元（期限从2003年6月25日至2013年6月24日），你公司按当时持股比例20%为武汉公司贷款提供了3.68亿元担保。

该关联担保事项未经股东大会审议，且未进行披露，不符合《深圳证券交易所上市规则》和《企业会计准则》规定。

情况说明及整改措施：为武汉公司贷款提供担保，是因为武汉公司的存在与发展对公司长远利益至关重要。

武汉公司拥有武汉汉口中央商务区4000亩优质开发用地，武汉的中央商务区（CBD）开发是武汉市政府推动武汉经济发展、加强城市运营的重点项目，可研报告显示有很高的经济效益和很好的社会效益。

国家开发银行18.4亿元的贷款对武汉公司的经营极为关键，此笔贷款顺利放出，武汉公司就有了发展基础。

2003年，我公司按当时持股比例20%提供担保，风险可控。

该笔贷款在武汉公司土地证办妥之后，将以土地抵押的方式为该笔贷款提供担保并解除股东担保合同。

泛海建设：第七届董事会第二次会议决议公告 2011-04-16

证券代码：000046 证券简称：泛海建设编号：2011-024泛海建设集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泛海建设集团股份有限公司第七届董事会于2011年4月2日以电邮、传真方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2011年4月15日在北京召开。

公司董事周礼忠先生因工作原因，书面委托董事韩晓生先生出席会议并代理行使表决权；公司独立董事严法善先生、汤谷良先生因工作原因，书面委托独立董事黄方毅先生出席会议并代理行使表决权；其他董事均参加了会议。

公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长卢志强先生主持。

会议逐项审议通过了如下议案：一、关于审议公司董事会2010年度工作报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）二、关于审议公司2010年度财务决算报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）三、关于审议公司2010年度利润分配预案的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）公司董事会根据立信大华会计师事务所有限公司对公司2010年财务报表的审计数据，按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订公司2010年度利润分配预案为：提取法定公积金，计人民币59,979,093.64元，加：上年末滚存的未分配利润人民币：686,036,028.29元，本年可供股东分配的利润人民币：748,901,195.20元。

2010年度利润按公司现总股本2,278,655,884股，每10 股送2 股红股；派现金股利0.5 元(含税)；资本公积金按公司现总股本2,278,655,884股，每10 股转增8 股；剩余未分配利润人民币179,237,224.20元结转下一年度。

四、关于审议公司2010年度报告全文及摘要的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）五、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）六、关于审议公司2010年社会责任报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）七、关于公司2011年度日常关联交易预计的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）因本事项涉及关联交易，公司关联董事回避了表决，公司非关联董事表决一致同意本项议案。

董事会工作报告2017.doc

董事会工作报告2017根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作20xx 年度工作报告，请予审议。

一、20xx年工作回顾 20xx 年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。

全年实现发出商品×× 亿元，销售收入 ×× 亿元，利税×× 亿元，利润××亿元。

成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。

一是国内市场：×× 市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元；××市场实现零的突破，全年实现开票销售×× 万元；场迅速崛起，全年实现开票销售 ××亿元，较往年增幅1 倍。

二是自营市场：在稳定老客户的基础上，积极拓展×× ××、××市场。

全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。

同时，公司顺利通过××预审和产品预审，并迎来了×× 、×× ××、××等国际高端石油公司的预审，××审核获95 高分，在其供应商中名列前茅。

工程部门2017年终总结报告

按照公司及政府要求实施 2. 考评与评比：每月安全文明综合考评；外架、现场临时消防、工人宿舍、大型设备等
工作完成情况
1.统一化管理：重新完善《施工现场安全管理制度》，现场施工安全文明统一化，严格
安全文明施工管
3
按照使用验收交底。 3.定期组织各地块安全员对大型机械、吊篮、消防、安全用电等培训. 4. 配合政府部门扬尘治理：核查各地是否块严格按照政府七个百分百、两个禁止的执行情况，对于不到位的即时通知并监督整改到位。 5. 日常巡检：对各个项目部施工中存在的问题及潜在的隐患，下发隐患通知单共计205 份，下发安全罚款单共计35份，工作联系函共计25次。
3
标准确认问题，逐步落实消防验收意见。组织五方责任主体验收并确保通过，积极配合外联部门的规划核实。配合物业部进行交
房及其交房后的遗留问题整改工作。
2018年的工作思路及工作计划序号
服务对接方面：
2018年的工作思路及工作计划
（1）扬尘标准化治理：加强扬尘治理力度，严格按照《郑州市建筑工地扬尘污染治理标准化实施指南》执行，做好政府部门检查
工作。
4
（2）安全文明：严格按照《河南省建设工程施工安全生产标准化实施指南》及公司要求监督各地块实施，对工人生活区临建房材质、临时用电、消防设施、食堂、厕所、宿舍执行严格要求，以随时满足政府检查。（3）每周对各地块安全综合考评做好每周各地块综合考评工作,推进安全文明施工，勤检查，时时跟踪落实，加强责任心，执行力。（4）根据各项目的进度对水、电、气、暖市政配套设施及时准备和进场，确保预交房地块顺利交房。
大型设备的协助技术跟踪等。
与其他部门配合
3. 成本部：对装修、主体水电安装界面划分和确认；配合成本部工程量和甲供材料细项确认、各类签证的核查、合同条款的核查会签等。 4. 各项目部：配合各项目部方案审核、技术确认核定、专项方案的核查等，为各项目部提供

安徽泛海建设投资有限公司_企业报告(供应商版)

1.2 业绩趋势
近 3 月(2023-06~2023-08)：
近 1 年(2022-09~2023-08)：
本报告于 2023 年 08 月 16 日生成
1 / 16
近 3 年(2020-09~2023-08)：
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构近 1 年安徽泛海建设投资有限公司的中标项目规模主要分布于 10 万元到 100 万元区间，占总中标数量的 57.1%。500 万以上大额项目 2 个。近 1 年(2022-08~2023-08)：
府
262.3 29.2 22.3
TOP6
青阳县木镇镇街道居委会办公室维青阳县木镇镇街道居
修工程中标结果公示
民委员会
17.8
TOP7
木镇镇沿河路路灯安装及街道路灯青阳县木镇镇人民政
维修工程中标结果公示
府
13.4
公告时间 2022-08-31 2022-08-26 2023-05-05 2022-12-15 2023-02-01 2023-02-13 2023-07-25
目标单位：安徽泛海建设投资有限公司
报告时间：
2023-08-16
报告解读：本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购项目信息，基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标企业的投标业绩表现、竞争能力、竞争对手、服务客户和信用风险 5 个维度对其投标行为全方位分析，为目标企业投标管理、市场拓展和风险预警提供决策参考；为目标企业相关方包括但不限于业主单位、竞争对手、中介机构、金融机构等快速了解目标企业的投标实力、竞争能力、服务能力和风险水平，以辅助其做出与目标企业相关的决策。报告声明：本数据报告基于公开数据整理，各数据指标不代表任何权威观点，报告仅供参考！

独立董事2017年度述职报告

独立董事2017年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们在2017年认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。

现将我们2017年度履行职责情况汇报如下：一、公司独立董事基本情况公司董事会有3位独立董事，其中祁怀锦先生于2017年8月任期届满离任，杨小舟先生于2017年8月上任。

独立董事基本情况简介如下：林义相：男，硕士生导师。

现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理，北京大学经济学院兼职教授、中国政法大学商学院理事会理事和公司独立董事。

牛俊杰：男，现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事长和公司独立董事。

杨小舟：男，现任中国财政科学研究院研究员、研究生部博士生导师和公司独立董事。

祁怀锦（2017年8月任期届满）：男，博士生导师，现任中央财经大学教授、博士后联系人。

经自查，我们均不存在影响独立性的情况。

二、2017年度独立董事履职情况（一）履行独立董事职能，发表专业意见1．参与股东大会、董事会及专业委员会情况2017年，公司召开股东大会5次、董事会31次、董事会专业委员会22次，我们全部参加了这些会议，情况出席情况如下：2．董事会审议情况2017年，董事会听取、审议的议案共114个。

在召开董事会前，我们均主动深入了解并掌握审议议案的相关内容，对公司重大投资项目进行实地踏勘，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。

通过会议审议和讨论，我们对公司的经营状况、财务状况、利润分配、关联交易、直接融资、按揭担保、定期报告等及时进行了解，对公司重大投融资项目进行详细审查，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案提出异议。