政府质量奖自评报告4.1领导2012版模版

多年来，在公司道德体系的监管和高层领导的带领下，公司诚实守信、依法经营、依法纳税、顾客满意度持续提高，在社会公众中树立了良好的诚信形象。
4.1.4.4公益支持
公司制订了《公益规划管理制度》，规定了公益规划的内容、流程、公益规划编制、评估与调整要求，确立了“”的公益事业发展方针，积极投身社会公益事业。
培养员工执行力
全体员工
6
创新环境
产品、工艺、技术创新与开发
培养研发带头人，提高研发能力
研发层、生产实施层技术人员
7
快速反应环境
质量安全、重大环境因素、不可接受风险
提高快速反应能力
全体员工
通过营造良好的环境，公司连续多年被评为和全国“”、“”。
4.1.2.4 履行产品和服务的质量安全职责
公司是的专业制造厂商，产品广泛应用于，产品的特性决定产品的内在质量如达不到标准要求，将会在终端产品使用中存在安全隐患，公司对此高度重视。
影响对象
测量方法
控制措施
1
产品特性
2
产品生产
3
原料存储
4
原料/成品运输
5
设备维修维护
4.1.4.2.2预见和应对隐忧，消除负面影响
公司通过识别关键过程，采用环境因素识别评价方法和危险源识别评价方法，识别重大环境因素和不可接受风险，从而预见产品、服务和运营对社会产生的影响和公众的隐忧，并制定控制措施，以消除影响和隐忧。
图4.1.2-1企业文化发展历程图
公司特色的文化体系:
图4.1.2-2公司文化体系
表4.1.2-1核心文化诠释
文化
内容
诠释
使命
愿景
价值观
公司通过各类会议、电子宣传屏、OA系统以及行业协会会议、产品订货会、供应商大会、展销活动等，向员工宣传与交流，并影响供应商、合作伙伴、顾客及其它相关方。
高层领导带头践行企业文化，并起到表率作用。
表4.1.4-2隐忧的识别与应对措施
过程
公众隐忧
识别方法
负面影响因素
预见与应对措施
消除影响的方法
生产过程
原料存储
原料/成品运输
生产过程
原料存储
原料/成品运输
4.1.4.2.3识别法律法规要求，确定关键过程与指标，应对风险
公司运用质量/环境/职业健康安全管理体系方法，识别与公司产品/质量/环境保护/职业健康安全所适用的法律法规和要求，通过实施《法律法规识别与合规性评价控制程序》，定期评审和更新法律法规和要求，并依据法律法规要求确定公司产品/质量/环境保护/职业健康安全等方面的关键绩效指标，通过对各项关键指标合规性评价，确保规避并应对风险。
4.1 领导
4.1.1总则
XXXX有限公司（以下简称公司）领导以追求卓越为目标,以开拓创新精神为引领，积极创建具有公司特色的企业文化，同时通过构建并不断完善公司治理结构、建设具有高度社会责任感的企业行为规范，确保公司持续发展，不断获得佳绩。
4.1.2 高层领导的作用
公司高层领导致力于确定公司的使命、愿景和核心价值观以及战略发展方向，通过保持与五大相关方双向沟通、营造改进创新企业环境、明确履行产品质量职责等推动公司持续经营，实现战略目标，达成公司愿景。
表4.1.2-6绩效评价一览表
序号
评价内容
评价形式
对比信息
频次
责任部门/人
1
战略目标与指标
2
公司质量/环境/职业健康安全目标与指标
3
部门质量/环境/职业健康安全目标与指标
4
中高层管理人员绩效指标
5
员工绩效指标
6
顾客满意度指标
公司通过绩效评价与改进系统实施，将分析的结果与改进的要求用于公司年度战略计划的调整以及绩效考核指标的确定。
3
采购产品不合格
原辅料采购合格率
采购产品质量安全
4
采购产品验证责任
5
制造过程产品不合格
过程产品检验合格率
产品制造质量安全责任
6
产品制造过程质量检验责任
7
试验/检测结果追溯
试验、检测报告及时率
试验或校准结果责任
8
最终产品不合格
检验及时率
最终产品检验和试验责任；全尺寸检验和功能试验责任
9
产品储存、搬运过程不合格
公益支持的重点：
表4.1.4-5 公益支持规划
支持领域
支持目的
支持重点
支持方式
保障
近三年，公司公益支持结果。
4.1.3组织的治理
4.1.3.Leabharlann Baidu充分考虑关键因素，完善治理结构
高层领导为实现战略目标与高效运营，不断摸索和完善组织治理体制，建立了化的治理结构，同时，在决策层建立了跨职能的机构，以提升治理能力和决策能力。
图4.1.3-1 公司治理结构图
公司在设置治理结构时充分考虑了在管理各层面影响组织治理的关键因素。
4.1.2.1创建特色企业文化体系，高层领导率先垂范
公司企业文化体系经历了初创、形成和发展三个时期，每一时期都有其主导文化，指引着各阶段企业经营管理的发展方向，随着公司的发展与管理的不断成熟，公司的企业文化也独具特色。
初创期（年-年）
成长期（年-年）
发展期（年以来）
公司发展的重要里程碑阶段。年连续申报质量奖，将追求卓越作为公司永恒的目标。
表4.1.2-5培养未来领导者的途径
对象
途径
方法
高层管理者
中高层管理者
4.1.2.7建立绩效评价体系，促进改进绩效
4.1.2.7.1建立了系统的绩效改进体系，将部门、个人的绩效与公司的目标有效结合，运用绩效管理系统进行监控与改进,以实现公司战略目标，达成愿景。公司遵循 PDCA 原则，建立了绩效分析与改进流程，用于不断改进公司绩效。
测量方法
频次
统计部门
顾客
员工
供应商
社会
股东
公司在与顾客、供应商以及相关社会组织的合作中，坚持“”原则，并将其原则落实到与顾客和供应商的管理关系中。
案例：
在公司内部，领导率先垂范道德规范，通过设立意见箱，总经理邮箱，营造内部监督氛围。通过各种会议座谈倡导“”的理念。
建立 制度，实施对中高层岗位的离任审计。
表4.1.4-3 满足法律法规要求的关键绩效指标一览表
序号
法律法规
风险控制点
关键过程
关键指标
1
2
3
4.1.4.3道德行为
公司坚持诚信为本的经营理念，创立了以《诚信管理制度》为载体的诚信行为规范和评价标准，实现诚信对待顾客、员工、股东、供应商和社会。
表4.1.4-4道德规范评价标准表
对象
道德准则
过程
指标
公司依据《-----要求》，建立产品质量保障与监控体系，明确职责、落实责任与防范措施，确保产品质量安全。
表4.1.2-3 质量安全责任与防范措施一览表
序号
安全隐患源
控制目标
责任人
职责
防范措施
1
产品质量不合格
质量安全事故率
第一责任人
---控制程序、制度
2
产品设计不合格
样品一次通过率
产品设计质量安全责任
公司从自身经营管理出发，分析了产品生产经营过程对质量、环境保护、节能、公共卫生等产生的影响，预见和应对隐忧，采取措施予以控制。
4.1.4.2.1确定产品、服务、运营对质量、安全、节能、综合利用资源的影响并采取有效控制措施
表4.1.4-1生产经营过程对质量、环境保护、节能等影响分析与控制表
序号
项目
特性指标
（库房物资）帐、物、卡相符率
库房管理安全责任
10
入库产品周转搬运及防护负责
11
出库产品搬运及防护负责
12
交付后产品不合格
不合格品处置及时率
不合格品识别、记录、标识、隔离、评审及处置责任
4.1.2.5依据总战略规划品牌发展，提升品牌综合价值
公司建立初期提出了“”的愿景，将品牌定位为品牌。
为铸就品牌，公司制定了《品牌发展规划》，明确了品牌建设的步骤与方法。
表4.1.3-1组织治理关键因素一览表
序号
关键因素
责任人
保障措施
治理方法
1
股东责任、战略决策、经营责任
2
经营责任、道德责任、法律责任
3
信息披露责任、审计责任
4
财务责任
5
员工利益保护责任
6
社会责任
7
产品质量安全责任
8
供应商、顾客利益保护责任
4.1.3.2 对公司高层领导的绩效评价
公司通过绩效测量、分析和评价系统，对高层管理者的业绩进行评价，评价的内容包括：绩效业绩、管理能力、经营能力、岗位胜任能力等。
①通过商标，塑造企业品牌。
②赋予商标无形资产价值，以提高品牌价值。
③强化广告宣传，提升商标的知名度以提升品牌价值。
④参与行业公众活动，提高品牌地位。
4.1.2.6 增强风险意识，进行风险管理，实现持续经营
4.1.2.6.1识别经营管理风险，强化控制措施
公司领导高度重视风险管理，带头组织和参与生产经营过程各方面的风险识别，通过各种途径提高全员风险意识，策划并实施风险管理，提高应对内外部环境变化的管理与运营能力。
公司高层领导通过文化体系建设，积极倡导诚信守法，建立了清晰的授权机制，并通过鼓励员工开展多种形式的改进创新活动，提高快速反应能力，培养学习型的组织和员工。
表4.1.2-2 营造环境一览表
序号
营造环境
内容
方法与措施
目的
适用对象
1
诚信环境
《管理制度》
营造诚信经营环境
中、高层管理人员、采购人员、销售人员
2
绩效分析与改进流程
4.1.2.7.2公司建立评价系统，定期评价关键绩效指标和绩效结果。
为确保公司战略规划、战略目标、各职能层次管理目标的实现，公司建立《绩效考核管理办法》，明确责任部门与职责，确定考核评价方式与频次，定期评价关键绩效指标和绩效结果，并且在可能获取标杆和竞争对手信息的条件下，与标杆和竞争对手的绩效进行比较，将评价和比较结果纳入改进范围。
表4.1.2-4风险识别和管理一览表
序号
风险类型
风险描述
导致风险的主要因素
风险控制措施
1
政策风险
2
战略风险
3
安全风险
4
环境风险
5
质量风险
6
市场风险
7
人才风险
8
成本风险
9
财务风险
4.1.2.6.2 积极培养组织未来的领导者
公司根据发展战略和人力资源规划，建立人才培育流程与计划，培养和选拔未来领导者。
流程与计划
表4.1.3-2 高层绩效评价体系
评价对象
评价方法
评价途径
评价内容
频次
结果应用
公司总经理
子公司总经理
公司/子公司副总经理
4.1.4社会责任
4.1.4.1提要
公司在追求高速发展，实现战略目标的同时，积极主动的履行社会责任，投身社会公益事业，不仅追求公司卓越绩效，更致力于成为卓越的企业公民。
4.1.4.2公共责任
使全体员工的信念、态度、价值取向、发展愿望与公司文化体系保持一致，使公司不断获得良好的业绩。
案例1：公司先后获得“”、“”、“”等诸多荣誉。
图
4.1.2.2 实现全方位互动式沟通，内部上下同心，外部协调发展
高层领导参与制定公司沟通管理制度和沟通管理流程，建立公司内部与外部多种双向沟通渠道，传播公司的使命、愿景、价值观和企业的经营理念及绩效目标等。
图4.1.2-3高层领导与各相关方的沟通交流模式
通过高层领导与员工的沟通交流，统一了思想，就使命、愿景、价值观、经营理念等达成共识，实现上下同心。
高层领导采取多种方式与供应商、顾客、经销商、社会公众以及股东等沟通，传递公司的价值观、发展方向和绩效期望，实现了协调发展。
案例:
4.1.2.3 营造诚信守法、创新、快速反应、自主学习的文化环境
守法环境
识别公司法、合同法、劳动法、安全生产法、环境保护法、职业病防治法、产品质量法等以及产品相关标准
提高诚信守法意识
全体员工
3
学习环境
公司知识库（包括：显性知识、隐性知识）
培养主动学习的意识
全体员工
4
改善环境
质量、技术、安全、管理以及现场改善方法
激励员工参与意识
全体员工
5
授权环境
授权制度、岗位职责