经济犯罪侦查重点

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经济犯罪难点和重点问题的研究

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实验研究
经济犯罪难点和重点问题的研究
邵晗（吉林电子信息职业技术学院，吉林吉林１３２０２１）
摘要：当前经济犯罪侦查理论与实践中的难点和热点问题主要可归结为以下五个方面：经济犯罪侦查协作机制建设；经济犯罪侦查基础业务建设；经济犯罪侦查工作规范化建设；经济犯罪侦查工作涉及的法律问题；经济犯罪案件初查及侦查对策。总结现有研究成果，借鉴经侦实践成功经验，对上述问题进行剖析，探寻解决对策，是经济犯罪侦查理论研究面临的重要问题。关键词：经济犯罪；经济犯罪侦查；对策
的协作配合。
（３）证据特点。经济犯罪案件证据具有共们特点：
２关于经济犯罪侦查基础业务建设
经济犯罪侦查基础业务是指经侦部门日常开展的直接为经
济犯罪案件侦查提供信息、技术等支持的基础性专门工作。对于经侦基础业务的内涵在理论界存在较多争论，但理论界和实战部门均认为经济犯罪情报信息系统建设和经侦特情建设是经侦基础业务建设的重要内容。
讲究谋略，以免因触动被指控人，导致其毁证灭迹。在初查中
应把握以下要点：一是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查；
二是快速反应，速战速决；三是以秘密调查为主，尽可能不触动被指控人：四是调查工作要重点突出，从最容易突破的环节入手；五是注意及时依法收集证据；六是要把握立案时机，适时
开展侦查。
待规范的环节主要有以下几个方面：案件的管辖分工；案件受
理、初查环节；案件立案、侦查环节；赃款、赃物保管、移送环

经侦工作职责

经侦工作职责经济侦查（经侦）工作是指公安机关依法查处经济犯罪、捣毁经济犯罪集团和保护社会经济安全的工作。

经济侦查工作具有重要的社会意义和法律效能，其职责主要包括以下几个方面：一、查处经济犯罪行为。

经济犯罪是指在经济活动中，采取非法手段侵犯国家财产、单位财产、个人财产等行为。

经侦工作要深入调查、收集证据，依法追究犯罪分子的刑事责任。

具体来说，这包括对涉及职务犯罪的国家工作人员进行调查，如滥用职权、受贿、贪污等；对涉及经济犯罪的企业、机构进行调查，如虚假广告、非法集资、偷逃税等。

同时，还要对非法金融活动、侵占盗窃、诈骗等经济犯罪行为进行打击和打拐。

二、破案能力建设。

经济侦查工作要提高破案效率和质量，必须建设一支高素质、专业化的执法队伍。

这要求经侦人员必须熟悉刑事诉讼法和刑法，了解经济犯罪的方式、特点和规律，具备犯罪心理学、会计学、金融学等专业知识，掌握先进的取证手段和技术。

同时，还要注重团队合作，强化信息共享和协作，与其他相关部门形成良性互动，形成工作合力。

三、加强预防和管控。

经济侦查工作不仅仅是打击犯罪，更重要的是能够预防和管控犯罪。

这需要经侦人员不断提高对经济领域风险的分析和判断能力，提早发现违法犯罪的苗头，通过开展行业监管、健全内部制度、加强风险防范等手段，从源头上减少犯罪发生。

同时，还要积极参与制定和完善相关法律法规，提出针对性的政策和建议，推动社会经济发展和法治化建设。

四、国际合作与追逃追赃。

经济侦查工作面临国内外犯罪分子的瞬息万变和隐匿躲避，为了能够有效打击经济犯罪，必须加强国际合作。

这包括扩大与国际执法机构的合作，加强情报交流和联合行动，共同打击跨国犯罪活动；加强与其他国家的引渡合作，追捕犯罪嫌疑人，将其绳之以法；加强追逃追赃工作，追回经济犯罪的赃款赃物，维护国家和人民的利益。

五、加强宣传和舆论引导。

经济侦查工作既面临复杂的案情和技术难题，也面临舆论的审视和批评。

经侦人员要加强舆论意识，积极回应社会关切，及时发布案件信息，增强公众对经济犯罪的认知，拥护和支持执法机关的工作。

经济犯罪案件侦查方法

固定证据
审查证据
对固定后的证据进行审查，确保其符合法律要求，为后续起诉和审判提供依据。
对收集到的证据进行固定和保存，确保证据的真实性和完整性。
03
调查取证技巧与方法
询问证人技巧
确定询问目的
明确询问的目的和重点，以便针对性地获取关
键信息。
营造良好氛围
在询问前营造轻松、和谐的止信息泄露和被窃取。
专家咨询与技术支持获取
聘请专家顾问
01
聘请经济、法律、技术等方面的专家作为顾问，为侦查工作提
供专业意见和建议。
加强与科研机构合作
02
与科研机构合作，获取先进的技术支持和设备支持，提高侦查
工作的科技含量。
组织培训和学习
03
定期组织培训和学习活动，提高侦查人员的专业素养和技能水
各部门在小组中承担相应职责，如情报收集、案件侦办、技术支持等，确保案件顺利推进。
定期召开联席会议
各部门定期召开联席会议，共同研究案件进展情况，协调解决遇到的问题。
信息共享与交流平台搭建
建立信息共享平台
各部门将收集到的情报信息上传至共享平台，实现信息共享，提
高侦查效率。
建立信息交流机制
各部门之间定期进行信息交流，分享侦查经验和技巧，共同提高侦查水平。
经济犯罪案件侦查方法
汇报人： 2023-12-19
目录
• 经济犯罪概述 • 侦查策略与手段 • 调查取证技巧与方法 • 案件审查与定性分析 • 协作与沟通机制建立 • 案例分析与经验总结
01
经济犯罪概述
经济犯罪的定义与特点
定义
经济犯罪是指在市场经济运行过程中，违反国家经济法规和政策，破坏市场经济秩序，侵害国家经济利益，依法应受刑罚处罚的行为。

经济犯罪侦查科目题库(复习重点)

湖南省公安机关执法资格考试经济犯罪侦查科目（2011年基本级考试复习重点）（364题）民商经济法（117题）一、判断题（共47题）订立合同1、合同意思表示不真实就一定无效。

（×）2、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字并盖章的地点为合同成立地点。

（√）3、采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。

（√）4、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。

签订确认书为合同成立之时。

（√）5、合同当事人甲、乙对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

（√）公司的种类和特征6、在我国，公司不仅包括有限责任公司和股份有限公司，而且包括无限公司、两合公司和股份两合公司。

（×）7、公司是以营利为目的的企业法人，不承担社会责任。

（×）8、张某欲与甲公司洽谈一笔业务，为了了解甲公司的实际情况，张某向甲公司所在地的公司登记机关申请查询甲公司登记事项。

依法，甲公司所在地的公司登记机关应当提供查询服务。

（√）9、依照我国《公司法》，有限责任公司可以在名称中标明有限责任公司或者有限公司字样，也可以选择不予标明。

（×）10、依照我国《公司法》，股份有限公司可以变更为有限责任公司，但有限责任公司不得变更为股份有限公司。

（×）11、我国《公司法》规定的公司，是指依据中国法律在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

（√）12、有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

（√）设立公司13、设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。

（√）14、设立公司必须依法制定公司章程。

公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

（√）15、公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

经警的岗位职责

经警的岗位职责经警是指从事经济犯罪侦查、打击和管理工作的民警，是公安机关中的一支重要力量。

其职责涉及到各个方面，如下所述：一、侦查经济犯罪经济犯罪是指非暴力、非胁迫、以非法牟利为目的，实施财产犯罪行为的活动。

侦查经济犯罪是经警最主要的任务之一。

其侦查职责包括：1、开展刑事侦查活动，查明犯罪事实和组织作案的情况；2、调查犯罪嫌疑人的身份、行踪和相关证据；3、追踪外逃嫌疑人及其犯罪所得，收缴和追缴犯罪所得；4、开展跨地区、跨国际的侦查行动。

二、打击经济犯罪经济犯罪严重影响国家的经济安全和社会稳定。

经警负责打击各类经济犯罪活动，包括：1、打击走私犯罪、非法集资等违法活动；2、打击票据、证券、期货等领域的犯罪行为；3、打击金融诈骗、网络诈骗等非实体经济犯罪行为；4、加强交通运输、物流等领域的管理，打击偷税、逃税等经济犯罪行为。

三、管理经济犯罪信息为了有效打击经济犯罪行为，经警还负责管理相关信息，包括：1、建立经济犯罪案件数据库，记录和整理经济犯罪信息；2、加强信息共享，提升针对经济犯罪的侦查和打击效能；3、定期开展对重点领域的经济安全风险评估，及时发现和应对经济犯罪的新动向。

四、加强经济犯罪预防预防比惩罚更重要。

经警还应加强经济犯罪预防工作，包括：1、畅通举报投诉渠道，鼓励公民提供犯罪线索；2、加强对重点行业和企业的监管，及时发现经济安全风险；3、加强对公民的法制宣传和教育，提高公民的法律意识和识别经济犯罪的能力。

以上就是经警的岗位职责。

经警承担着打击涉经济犯罪的重要任务，为维护社会稳定和经济发展做出了卓越的贡献。

经济犯罪侦查学基础复习要点

经济犯罪侦查学基础复习要点
1.经济犯罪概述：经济犯罪是指以经济利益为目的，在经济活动中实
施的违法行为，包括贪污、受贿、挪用公款、非法经营等。

3.经济犯罪侦查法律基础：我国有关经济犯罪的法律主要包括《刑法》、《刑事诉讼法》等，这些法律为经济犯罪侦查提供了明确的法律依据。

4.经济犯罪侦查的基本原则：经济犯罪侦查应坚持法治原则、实事求
是原则、依法办案原则、保护合法权益原则等。

5.经济犯罪侦查的组织方式：经济犯罪侦查可以通过派出所、公安分局、公安局等基层派出机关进行，也可以由公安部门集中办理。

6.经济犯罪的侦查方法：经济犯罪侦查的方法主要包括现场勘查、调
查取证、搜查、抓捕、监视、刑事鉴定等。

7.经济犯罪的事实认定：经济犯罪的事实认定需要经过调查取证等程序，确保事实清楚、证据充分，以便进行后续的法律程序。

8.经济犯罪的证据获取：经济犯罪的侦查需要依法采集、保护和固定
证据，包括书证、物证、视听资料等。

9.经济犯罪的处罚措施：对经济犯罪行为的违法人员，可以采取拘留、取保候审、逮捕、判刑等处罚措施。

10.经济犯罪的防范措施：为了预防经济犯罪的发生，需要加强监管
机构的建设、加强经济犯罪预警机制、加大对经济犯罪的打击力度等。

11.经济犯罪的国际合作：由于经济犯罪跨境性强，国际合作对经济犯罪的打击也非常重要，各国需要在情报交流、引渡、司法协助等方面加强合作。

12.经济犯罪侦查的技术手段：现代科技手段在经济犯罪侦查中起到了重要的作用，如DNA鉴定、网络监控、大数据分析等。

以上是经济犯罪侦查学基础复习的要点，考生可以结合相关教材和参考书籍进行更全面的准备。

法律服务工作中的经济犯罪侦查取证技巧

法律服务工作中的经济犯罪侦查取证技巧近年来，随着经济的快速发展，各种经济犯罪活动也日益猖獗，给社会安全和经济秩序带来不小的冲击。

在法律服务工作中，经济犯罪的侦查取证是一项至关重要的工作，对于保护社会公平正义、维护法律权威具有重要意义。

本文将从几个方面介绍在法律服务工作中经济犯罪侦查取证的技巧。

一、认真分析案情在经济犯罪侦查取证工作中，认真、全面地分析案情是至关重要的一步。

首先要对案件的涉案人员、地点、时间等进行仔细梳理，了解案件的脉络。

其次要深入挖掘案件的动机、手段、目的等，从中找到线索，为后续的侦查提供方向。

最后要对案件所涉及的法律法规进行仔细研究，确保自己具备相关的法律知识，便于侦查工作的开展。

二、合理运用侦查取证方法在侦查取证的过程中，合理运用各种侦查取证方法是必不可少的。

例如，可以通过技术手段获取涉案人员的电话、网络通信等信息，以及银行、商户的交易记录等。

此外，还可以采取人工探访、调查访问等方式获取相关的证据材料。

不同的案件可能需要采取不同的侦查取证方法，根据实际情况灵活运用，确保取得有效的证据。

三、加强团队协作经济犯罪的侦查取证工作通常需要由多个人员组成的团队协作完成。

各个成员应当各司其职，密切配合，确保工作的高效进行。

比如，团队中可以设置专门负责技术手段运用的人员，负责获取相关的通信、交易记录等证据。

同时，还可以设立专门负责调查访问的人员，负责前往实地调查，了解案情的真实情况。

只有团队协作紧密配合，才能取得令人满意的侦查取证成果。

四、注重证据收集的合法性在侦查取证的过程中，一定要注重证据收集的合法性。

依法获取的证据才是有效的证据，才能够在法庭上有效地支持起诉。

因此，在进行侦查工作过程中要严格遵守相关法律法规的规定，确保证据收集的合法性。

同时，在收集证据的过程中，可以与相关职能部门合作，获取相关的证明材料，提高证据的可信度和权威性。

五、保护证据的完整性和可靠性侦查取证工作中，保护证据的完整性和可靠性是非常重要的一环。

经济犯罪侦查

经济犯罪一．概念：经济犯罪是指行为人在市场经济运行过程中，为了谋取不法经济利益，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，妨害国家经济管理，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应当受到刑法处罚的行为。

二．学说（1）1872年，英国学者希尔(E.C.Hill)在伦敦召开的“预防与控制犯罪”的国际会议上，作了以“犯罪的资本家”为题的主题发言，第一次从犯罪学的角度提出了经济犯罪的概念，并指出了惩罚经济犯罪的重要性.（2）1939年美国犯罪学家萨瑟兰(H.E.Sutherland)提出经济犯罪是一种“白领犯罪”的概念，他在1949年出版的《白领犯罪》一书中对白领犯罪作了系统的阐述，他认为白领犯罪“大体上可以定义为，体面的有社会地位的人在其职业活动中实施的犯罪行为”。

三．分类1、生产、销售伪劣商品犯罪2、走私犯罪3、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪4、破坏金融管理秩序犯罪5、金融诈骗犯罪6、危害税收征管犯罪7、侵犯知识产权犯罪8、扰乱市场秩序犯罪职务侵占、挪用特定款物、挪用资金、破坏环境资源保护罪、贪污贿赂罪、渎职罪（1）营利型犯罪（2）欺诈型犯罪（3）职务型犯罪（4）破坏型犯罪（5）挪用型犯罪四．特点（1）少有可供勘查的犯罪现场（2）犯罪危害后果较为抽象（3）犯罪行为同时违反多项法律、法规（4）犯罪行为人借组其特殊身份实施犯罪，逃避侦查五．现状（1）发案剧增，损失惊人，危害严重（2）犯罪种类增多，涉及面广，但以合同诈骗、涉税犯罪和职务类犯罪为主（3）犯罪主体多元化、集团化（4）犯罪手段日趋智能化、专业化和高科技化（5）跨区域流动作案，跨国犯罪日益增多（6）案情错综复杂，查处工作难度加大（7）犯罪涉及领域广泛，并且不断向经济热点部门蔓延经济犯罪侦查一．概念：经济犯罪侦查是指公安机关对违反刑法规定的经济犯罪行为，根据刑事诉讼及国家其他法律法规所赋予的侦查权力依法进行的一项专门调查工作和强制性措施。

二．任务总任务：依照法律的规定和程序，运用各种侦查措施和方法，收集犯罪证据，查明犯罪事实，揭露犯罪人，尽力挽回或减少犯罪活动给国家、集体和个人造成的经济损失，保卫国家经济的正常发展，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。

经济犯罪案件侦查的原则与管理体制

经济犯罪案件侦查的原则与管理体制经济犯罪是指违反国家经济制度、破坏市场经济秩序、侵害国有财产、侵害他人财产、非法获取国家和个人财富等行为的总称。

随着中国经济的高速发展，经济犯罪也呈现出猖獗化、复杂化的趋势，因此，经济犯罪案件侦查显得尤为重要。

本文将从经济犯罪案件侦查的原则和管理体制两个方面进行探讨。

1.法律原则法律原则是经济犯罪案件侦查的根本原则，侦查人员必须依照国家法律、法规的规定来进行侦查。

在经济犯罪案件中，涉及到的法律法规较多，有些不同类型的经济犯罪案件侦查的法律规定不同，因此，在侦查经济犯罪案件时，必须根据不同案件的性质和特点，精准地掌握处理方式。

在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以依法服从、合法行动为原则，严格按照规定程序开展侦查工作，不得违法操作或超越法定职权，确保侦查工作的合法性、公正性和有效性。

3.客观公正原则在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以客观公正为原则，不偏不倚地开展侦查工作，维护案件的客观真实性。

同时，应客观地评价证据的价值和权重，不因个人情感和意识形态的影响而带有主观性。

4.操作监督原则在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以操作监督为原则，有关领导和机关对案件侦查应进行全面监督。

在侦查中，必须要有书面的、审批的记录，涉及到重大案件要及时向上级报告，确保案件侦查的公平、公正、公开。

1.立法针对经济犯罪案件的特点，国家应制定更为完善的法律制度，包括对经济犯罪的认定、定罪、处罚和预防等各个方面的细化、完善，以便侦查人员有条不紊地侦查案件，确保案件的公正、公平、公开。

2.组织机构侦查经济犯罪案件需要专业化、高效化的团队，在组织机构上建立经济犯罪侦查部门和专业的侦查人员队伍。

同时，要加强对经济犯罪侦查专业人才的培养和引进，不断提高侦查人员的综合素质和水平，以适应日益复杂的犯罪形势和新型犯罪手法。

3.技术手段随着技术的发展，利用新型技术手段如网络侦查、大数据分析、生物识别等，可以更加高效地开展经济犯罪侦查。

经侦支队职责范文

经侦支队职责范文经济侦查支队是公安机关中的专业部门，主要负责打击经济犯罪活动。

其职责涵盖了经济侦查的各个环节，以下是经济侦查支队的主要职责。

一、预防经济犯罪经济侦查支队主要负责制定并实施预防经济犯罪的工作方案，开展经济犯罪的宣传教育和社会治安防控工作，提升公众的经济犯罪意识和防范能力，降低经济犯罪的发生率。

二、侦查经济犯罪经济侦查支队承担公安机关的经济犯罪案件侦查工作，分析研判案件线索，组织开展侦查活动，并协调配合其他部门的联合侦查工作。

经济侦查支队在案件侦查中，可以采取监视、抓捕、搜查等手段获取证据，最终将犯罪嫌疑人绳之以法。

三、打击经济犯罪经济侦查支队根据侦查结果，制定打击经济犯罪的作战计划，组织开展打击行动。

在打击过程中，经济侦查支队将协助公安机关对犯罪嫌疑人实施逮捕、抓捕，查封、扣押违法所得等财物。

同时，经济侦查支队还协调其他执法部门，共同打击跨区域、跨国经济犯罪活动。

四、追赃挽损经济犯罪的一个重要目标就是获取非法财富。

经济侦查支队将协助公安机关追缴违法所得并挽回经济损失。

通过开展资产调查、财务审计、监管调查等手段，经济侦查支队可以找到涉案财物的流转路径，从而追回犯罪所得，回归合法主体。

五、处理经济纠纷经济纠纷是经济犯罪的源头，经济侦查支队在打击经济犯罪的同时，也负责处理一些经济纠纷案件。

该部门会通过调解、仲裁等方式，解决一些较为简单的经济纠纷，减少社会矛盾，维护社会稳定。

六、协助司法机关办理经济犯罪案件经济侦查支队还负责协助司法机关办理经济犯罪案件。

一方面，经济侦查支队有关警官会应法院的邀请，提供专业的证据分析、鉴定和技术支持，确保案件的顺利审理；另一方面，经济侦查支队会按照法院的指示，协助司法机关执行财产保全、查封扣押等措施。

在中国经济迅速发展的背景下，经济犯罪活动呈现出不断增多、手段复杂等趋势。

因此，经济侦查支队的职责变得越来越重要。

这个专门的部门将负责处理包括金融犯罪、经济犯罪、涉及知识产权的犯罪、商业犯罪等各类经济犯罪活动，以维护国家金融秩序，促进社会和谐稳定。

经济犯罪案件侦查复习

第一章货币犯罪案件侦查伪造货币罪的犯罪包括人民币和外币。

行为人制造货币版样或与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，以伪造货币罪定罪处分。

伪造货币的，只要实施了伪造货币的行为，数额较大，不管是否完成全部印制工序，即构成伪造货币罪。

明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上的，应予追诉。

变造货币罪与伪造货币罪在犯罪构成方面，侵犯的客体一样。

我国目前发行的是第五套人民币。

人民币由我国的中央银行统一印制、发行。

货币作为表现、衡量和实现商品和劳务价值的工具，具有价值尺度、交换媒介、延期支付、价值贮藏等根本功能。

伪造货币犯罪，是指仿照人民币或者外币的面额、图案、色彩、质地、式样、规格等，使用各种方法，非法制造假货币、冒充真货币的行为。

货币犯罪罪名包括：伪造货币罪，变造货币罪，出售、购置、运输假币罪，金融工作人员购置假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪。

伪造货币犯罪的数额要求是2000元以上或者币量在200张〔枚〕以上，变造货币犯罪的数额要求是总面额在2000元以上，其他假币犯罪数额要求是总面额在4000元以上。

行为人制造货币版样，依照伪造货币罪论处。

货币犯罪案件的侦查对策。

〔1〕、善于发现假币案件线索,扩大立案的材料来源；〔2〕、根据假币制作特征追查罪犯线索；〔3〕、整体作战，加强地区之间的协作；〔4〕充分发挥秘侦和技侦手段作用；〔5〕收集假币犯罪资料,建立犯罪信息库；〔6〕长线经营，深挖假币源头,扩大战果试述确定货币犯罪罪名须把握的原那么。

答案：〔1〕对同宗假币实施法律规定为选择性罪名的行为――并列确定罪名，数额不累计，不实行数罪并罚；〔2〕对不同宗假币实施法律规定为选择性罪名的行为――并列确定罪名，数额累计，不实行数罪并罚；〔3〕对同宗假币实施法律未规定为选择性罪名的数个行为――择一重罪从重处分；〔4〕对不同宗假币实施法律未规定为选择性罪名的行为――数罪并罚。

伪造货币罪与变造货币罪客观方面有何区别？伪造货币罪的客观方面表现为：仿照货币的图案、式样、色彩、防伪技术等外观特征，假造法定货币的行为。

谈谈经济犯罪案件侦查的原则

谈谈经济犯罪案件侦查的原则经济犯罪是一种严重破坏社会经济秩序、损害国家和人民利益的犯罪行为。

随着经济的快速发展和全球化的推进，经济犯罪的形式日益多样化和复杂化，给侦查工作带来了巨大的挑战。

在经济犯罪案件的侦查过程中，遵循一定的原则对于提高侦查效率、确保侦查质量、保障公民权利具有至关重要的意义。

一、依法侦查原则依法侦查是经济犯罪案件侦查的首要原则。

这意味着侦查活动必须严格依照法律规定的程序和权限进行。

法律是侦查工作的准则和依据，只有在法律的框架内进行侦查，才能保证侦查行为的合法性和公正性。

首先，侦查人员必须熟悉和掌握相关的法律法规，包括刑事诉讼法、刑法以及各类经济法律法规。

只有对法律条文有清晰的理解，才能准确判断经济犯罪的构成要件和法律适用。

其次，在侦查过程中，要严格遵守法定的程序。

从案件的受理、立案、侦查措施的采取到证据的收集、审查和运用，每一个环节都必须符合法律规定的程序要求。

例如，在采取搜查、扣押等强制措施时，必须按照法定的程序和条件进行，否则所获取的证据可能会被认定为非法证据而予以排除。

最后，依法侦查还要求对侦查权力进行约束和监督。

防止侦查权力的滥用，保障犯罪嫌疑人的合法权益。

例如，犯罪嫌疑人有权获得律师的帮助，有权对侦查机关的违法行为提出申诉和控告。

二、客观全面原则客观全面是经济犯罪案件侦查的基本要求。

侦查人员应当以客观的态度，全面收集与案件有关的证据和信息，不偏不倚地还原案件的真实情况。

客观意味着侦查人员要摒弃主观偏见和先入为主的观念。

不能因为个人的喜好、情感或者外部压力而影响对案件的判断。

要以事实为依据，以法律为准绳，不受任何因素的干扰。

全面则要求侦查人员在收集证据和信息时，不能片面地只关注对犯罪嫌疑人不利的证据，而忽视对其有利的证据。

要对案件的各个方面进行调查，包括犯罪的主体、客体、主观方面和客观方面；犯罪的手段、过程和结果；犯罪的动机、目的和背景等。

同时，还要对与案件有关的人员、单位、财务资料、交易记录等进行全面的调查和审查。

经济犯罪侦查专业学什么

经济犯罪侦查专业学什么1. 引言经济犯罪是指以非法牟利为目的，在经济领域中实施的各种犯罪行为。

由于经济犯罪具有复杂性和隐蔽性，对于经济犯罪的侦查和打击需要专门的知识和技能。

因此，经济犯罪侦查专业的学习对于打击经济犯罪具有重要的意义。

2. 法律基础知识经济犯罪侦查专业的学习首先需要掌握相关的法律基础知识。

这包括刑法、刑事诉讼法、经济法等方面的知识。

了解这些法律知识可以帮助侦查人员正确理解和适用法律，在侦查过程中依法行事。

3. 金融知识金融知识在经济犯罪侦查专业中也是至关重要的一部分。

学习金融知识可以帮助侦查人员了解各种金融工具和金融市场的运作规律，熟悉金融交易的流程和业务特点。

这对于侦查人员发现和分析经济犯罪活动具有重要的指导意义。

4. 数据分析技能经济犯罪侦查涉及大量的数据，包括金融交易记录、企业财务数据等。

掌握数据分析技能可以帮助侦查人员从庞杂的数据中找到有意义的信息，发现犯罪线索。

因此，学习数据分析技能对于经济犯罪侦查专业非常重要。

5. 调查取证技巧经济犯罪侦查需要调查取证，侦查人员需要了解调查取证的基本方法和技巧。

这包括调查讯问技巧、现场勘查技巧、证据保全技巧等。

学习这些技巧可以帮助侦查人员掌握侦查取证的流程，提高侦查的效率和准确性。

6. 风险管理能力经济犯罪侦查涉及到各种风险，侦查人员需要具备一定的风险管理能力。

学习风险管理可以帮助侦查人员识别、评估和控制各种风险，保障侦查工作的安全和顺利进行。

7. 团队合作能力经济犯罪侦查往往需要多人协作，侦查人员需要具备良好的团队合作能力。

学习团队合作可以帮助侦查人员更好地与团队成员进行沟通与协调，提高侦查效果。

8. 伦理道德素养经济犯罪侦查涉及到一定的伦理道德问题，侦查人员需要具备良好的伦理道德素养。

学习伦理道德可以帮助侦查人员正确处理各种伦理道德问题，保持侦查工作的公正性和正义性。

9. 总结经济犯罪侦查专业学习需要掌握的知识和技能非常广泛，包括法律基础知识、金融知识、数据分析技能、调查取证技巧、风险管理能力、团队合作能力和伦理道德素养等方面的内容。

经济犯罪如何进行侦查

经济犯罪如何进⾏侦查这些经济案件犯罪中的话，那么只要⾃⼰报案的，⼀般都会进⾏⽴案侦查，对于这些经济案件，公安部门应当是如何进⾏侦查的呢？下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了以下的内容，希望对您有所帮助。

经济犯罪如何进⾏侦查1、调查访问。

也称调查询问，是基本的侦查措施，指运⽤公开或秘密的⽅法⼿段，就案件有关的⼈、事、物，向有关⼈员或知情⼈进⾏的调查⼯作，是案件侦查过程中经常采⽤的⼀种⽅法。

2、审讯。

也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑⼈进⾏讯问的⼀种侦查措施。

但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信⼝供的原则。

3、现场勘查。

在经济犯罪案件发⽣后，公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索，侦查⼈员依法运⽤⼀定的策略和技术⼿段，对与犯罪有关的场所、物品、⼈⾝等进⾏勘查、搜查。

4、摸底排查。

根据侦查⼯作的需要，公安机关经侦部门在⼀定范围内对有作案条件的个⼈逐个进⾏调查，以便从中发现线索，确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。

5、控制销赃。

在侦查⼯作中，公安机关经侦部门组织专门⼒量或依靠群众，对犯罪分⼦可能销赃的有关场所进⾏监视控制，进⽽发现赃证，查获犯罪嫌疑⼈。

6、查帐、查询和冻结存汇款。

在经济案件侦查中，查帐⼯作是很有必要的，主要是查清与案情有关的帐务往来。

⼀般是对现⾦往来⽇记帐、银⾏往来⽇记帐、物资帐和对涉案经济活动有关的帐页(册)、单据、票据等情况查证。

以上内容就是相关的回答，公安部门在进⾏侦查经济犯罪的过程中的话，⾸先会进⾏调查访问，然后会进⾏审讯犯⼈，获得⼀些证据，然后会进⾏现场勘查等⽅式获得其他证据，如果您还有其他法律问题的可以咨询店铺相关律师。

经济犯罪侦查重点

经济犯罪侦查重点经济犯罪，犹如社会经济运行中的“病毒”，不仅侵蚀着经济发展的成果，也破坏着市场的公平秩序和社会的和谐稳定。

而经济犯罪侦查，则是打击这些“病毒”的关键手段。

为了更有效地打击经济犯罪，明确侦查重点至关重要。

首先，资金流向是经济犯罪侦查的核心要点之一。

在大多数经济犯罪中，资金的流动轨迹往往是揭示犯罪行为的关键线索。

犯罪嫌疑人通过各种手段获取非法利益后，必然会对资金进行转移、隐匿或洗白。

侦查人员需要通过银行账户、支付平台、资金交易记录等渠道，追踪资金的来龙去脉。

例如，在非法集资案件中，要查明投资者的资金是如何汇聚到犯罪嫌疑人手中，以及这些资金后续的去向。

是被用于虚假的项目投资，还是被用于个人挥霍或转移至海外？通过对资金流向的深入侦查，可以揭示犯罪的规模、手段和目的。

其次，交易记录的审查也是不容忽视的重点。

无论是商品交易、服务提供还是金融交易，其记录都能反映出经济活动的真实情况。

对于涉嫌经济犯罪的企业或个人，仔细审查其交易记录可以发现诸多异常。

比如，虚假交易记录可能存在交易价格明显偏离市场价格、交易对象不合常理、交易时间过于集中或分散等情况。

在合同诈骗案件中，对比合同约定的交易内容与实际执行的交易记录，往往能够发现诈骗的端倪。

此外，电子交易记录的完整性和真实性也需要加以核实，防止犯罪嫌疑人篡改或删除关键数据。

再者，犯罪嫌疑人的社会关系网络也是侦查的重要方向。

经济犯罪往往不是孤立的行为，犯罪嫌疑人通常会与其他人员形成合作关系或利益链条。

通过调查犯罪嫌疑人的亲属、朋友、合作伙伴等社会关系，有可能发现共犯或者获取重要的证人证言。

例如，在传销案件中，了解上线与下线之间的关系网络，以及他们之间的沟通和资金往来方式，对于揭露整个传销组织的架构和运作模式具有重要意义。

同时，对犯罪嫌疑人社会关系的调查还可以揭示其可能的藏匿地点和逃跑路线，为抓捕工作提供有力支持。

另外，物证的收集和鉴定在经济犯罪侦查中具有决定性作用。

经济犯罪调查知识重点

经济犯罪调查知识重点经济犯罪是指以非法获取财产为目的，通过各种手段和行为对经济制度进行破坏或侵害他人权益的犯罪行为。

经济犯罪行为涉及领域广泛，形式复杂，对社会经济秩序和公平正义构成严重威胁。

为了加强对经济犯罪的打击和预防，广大公民和执法机关都应掌握一些经济犯罪调查的重点知识。

一、经济犯罪调查的目标经济犯罪调查的目标是为了查清事实真相，依法打击犯罪分子，追回被违法所得，保护社会经济秩序和公共利益。

在调查中，应注重收集证据，梳理案件线索，掌握涉案人员的经济和社会关系，以及参与犯罪活动的其他相关信息。

二、经济犯罪调查的方法经济犯罪调查的方法主要包括取证、调查讯问、搜查、监控和技术手段等。

其中，取证是经济犯罪调查的核心环节。

调查人员应当依法取证，确保证据的合法性和可靠性。

调查讯问是获取犯罪嫌疑人和证人口供的一种方法，要注意采取合法手段，并遵循相关法律程序。

搜查是针对犯罪嫌疑人的财物和相关场所进行检查，其中涉及侵犯个人隐私权的部分需遵循法定程序。

监控是指利用技术手段对犯罪嫌疑人进行监视和监听，但需遵循法定权限，防止滥用职权。

技术手段主要包括电子数据鉴定、网络追踪和经济犯罪预警等，可以提高调查效率和准确性。

三、经济犯罪调查的重点1. 证据收集和保全证据是经济犯罪调查的重中之重。

调查人员需采取合法手段收集证据，并确保其完整性和真实性。

证据种类包括书面材料、电子数据、财务记录、物证等，调查人员应结合案件的实际情况选择合适的证据类型，从而有力地呈现案件事实。

2. 金融交易和资金调查在经济犯罪调查中，涉及到金融交易和资金流动的调查尤为重要。

调查人员需要追踪资金流向、账户变动，分析交易背后的关联关系和动机，以揭示犯罪嫌疑人的经济活动模式和手法。

3. 联合执法和国际合作经济犯罪常常涉及跨地区和跨国界的行为，因此在调查中，需要与其他执法机关和国际组织合作。

调查人员应积极开展联合执法行动，加强信息分享和调查合作，形成合力，打击跨国经济犯罪。

经济侦查案件规章制度

经济侦查案件规章制度
《经济侦查案件规章制度》是指针对经济犯罪行为制定的侦查规章制度。

经济犯罪是指在经济活动中，以非法谋取经济利益为目的，侵犯他人合法权益的行为，如贪污、受贿、挪用公款、金融诈骗等。

针对这些经济犯罪行为，各国都建立了相应的侦查规章制度，以保护社会经济秩序和合法权益。

《经济侦查案件规章制度》主要包括以下几个方面内容：
一、侦查权限和程序。

侦查机关依法行使经济侦查权，包括对犯罪嫌疑人的调查、询问、抓捕和羁押等；并且在侦查过程中，保护涉案人员的合法权益，确保侦查工作的公正和合法进行。

二、证据收集和保全。

侦查机关依法侦查和取证，对于涉案物品和文件资料的收集、查封、扣押和冻结等，都必须严格按照法定程序进行；同时，要保证证据的合法性、真实性和完整性，确保案件审理的公正性。

三、协作与协调机制。

在经济侦查案件中，涉及多个部门和多个地区的合作，侦查机关要建立协作与协调机制，加强部门间的信息共享和合作，确保侦查工作的高效进行。

四、法律权利保障。

被侦查的犯罪嫌疑人和涉案人员，依法享有辩护权、申诉权和申请取保候审权等，侦查机关应该保障他们的合法权益，确保侦查工作的合法进行。

总之，《经济侦查案件规章制度》的建立和实施，有利于提高
经济侦查工作的规范化和专业化水平，维护社会经济秩序和公平正义，保护广大民众的合法权益。

同时，也为国家的经济发展和社会稳定提供了重要的保障。

市公安局经济犯罪侦查管辖的案件范围是什么？

市公安局经济犯罪侦查管辖的案件范围是什么？市公安局经济犯罪侦查主要是负责国内经济案件的侦查，一般设置有专门的侦查部门，即：经侦大队，除了侦办经济犯罪案件以外，还要负责分析总结案件特点、表象和发生环境，提出打击经济犯罪的新举措和手段，同时，联合金融、财政等相关重点部门和单位做好经济案件预防工作，那么，市公安局经济犯罪侦查的案件范围是什么呢?市公安局经济犯罪侦查主要是负责国内经济案件的侦查，一般设置有专门的侦查部门，即：经侦大队，除了侦办经济犯罪案件以外，还要负责分析总结案件特点、表象和发生环境，提出打击经济犯罪的新举措和手段，同时，联合金融、财政等相关重点部门和单位做好经济案件预防工作，那么，市公安局经济犯罪侦查的案件范围是什么呢?根据公安部侦查刑事案件管辖分工，经侦部门管辖以下案件：▲一、《刑法》分则第二章危害公共安全罪中的下列案件：1、资助恐怖活动罪（《刑法》第120条）▲二、《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的下列案件：第二节走私罪中的下列案件：2、走私假币罪(《刑法》第151条) 第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪中的下列案件：3、虚报注册资本罪(《刑法》第158条)4、虚假出资、抽逃出资罪(《刑法》第159条)5、欺诈发行股票、债券罪(《刑法》第160条)6、违规披露、不披露重要信息罪(《刑法》第161条)7、妨害清算罪(《刑法》第162条)8、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账薄、会计报表罪(《刑法》第162条)9、虚假破产罪（《刑法》第162条）10、非国家工作人员受贿罪（《刑法》第163条）11、对非国家工作人员行贿罪（《刑法》第164条）12、对外国公职人员或者国际公共组织官员行贿罪（《刑法》第164条）13、非法经营同类营业罪(《刑法》第165条)14、为亲友非法牟利罪(《刑法》第166条)15、签订、履行合同失职被骗罪(《刑法》第167条)16、国有公司、企业、事业单位人员失职罪(《刑法》第168条)17、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪(《刑法》第168条)18、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪(《刑法》第169条)19、背信损害上市公司利益罪（《刑法》第169条）第四节破坏金融管理秩序罪中的下列案件：20、伪造货币罪(《刑法》第170条)21、出售、购买、运输假币罪(《刑法》第171条)22、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪（《刑法》第171条）23、持有、使用假币罪（《刑法》第172条）24、变造货币罪（《刑法》第173条）25、擅自设立金融机构罪(《刑法》第174条)26、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪(《刑法》第174条)27、高利转贷罪(《刑法》第175条)28、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪(《刑法》第175条)29、非法吸收公众存款、变相吸收公众存款罪(《刑法》第176条)30、伪造、变造金融票证罪(《刑法》第177条)31、妨害信用卡管理罪（《刑法》第177条）32、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪（《刑法》第177条）33、伪造、变造国家有价证券罪(《刑法》第178条)34、伪造、变造股票、公司、企业债券罪(《刑法》第178条)35、擅自发行股票、公司、企业债券罪(《刑法》第179条)36、内幕交易、泄露内幕信息罪(《刑法》第180条)37、利用未公开信息交易案(《刑法》第180条)38、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪(《刑法》第181条)39、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪(《刑法》第181条）40、操纵证券、期货市场罪（《刑法》第182条）41、骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条)42、背信运用受托财产罪(《刑法》第185条)43、违法运用资金罪(《刑法》第185条)44、违法发放贷款罪 (《刑法》第186条)45、吸收客户资金不入账罪 (《刑法》第187条)46、违规出具金融票证罪 (《刑法》第188条)47、对违法票据承兑、付款、保证罪(《刑法》第189条)48、逃汇罪(《刑法》第190条)49、洗钱罪(《刑法》第191条)第五节金融诈骗罪中的下列案件：50、集资诈骗罪(《刑法》第192条)51、贷款诈骗罪(《刑法》第193条52、票据诈骗罪(《刑法》第194条)53、金融凭证诈骗罪(《刑法》第194条)54、信用证诈骗罪(《刑法》第195条)55、信用卡诈骗罪(《刑法》第196条)56、有价证券诈骗罪(《刑法》第197条)57、保险诈骗罪(《刑法》第198条)第六节危害税收征管罪中的下列案件：58、逃税罪(《刑法》第201条)59、抗税罪(《刑法》第202条)60、逃避追缴欠税罪(《刑法》第203条)61、骗取出口退税罪(《刑法》第204条)62、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪(《刑法》第205条) 63、虚开发票罪(《刑法》第205条)64、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪(《刑法》第206条)65、非法出售增值税专用发票罪(《刑法》第207条)66、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪(《刑法》第208条)67、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪(《刑法》第209条)68、非法制造、出售非法制造的发票罪(《刑法》第209条)69、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪(《刑法》第209条)70、非法出售发票罪(《刑法》第209条)71、持有伪造的发票罪(《刑法》第210条)第七节侵犯知识产权罪中的下列案件：72、假冒注册商标罪(《刑法》第213条)73、销售假冒注册商标的商品罪(《刑法》第214条)74、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪(《刑法》第215条)75、假冒专利罪(《刑法》第216条)76、侵犯商业秘密罪(《刑法》第219条)第八节扰乱市场秩序罪中的下列案件：77、损害商业信誉、商品声誉罪(《刑法》第221条)78、虚假广告罪(《刑法》第222条)80、合同诈骗罪(《刑法》第224条)81、组织、领导传销活动罪(《刑法》第224条)82、非法经营罪(《刑法》第225条)83、非法转让、倒卖土地使用权罪(《刑法》第228条)84、提供虚假证明文件罪（《刑法》第229条）85、出具证明文件重大失实罪（《刑法》第229条）86、逃避商检罪(《刑法》第230条)三、《刑法》分则第五章侵犯财产罪中的下列案件：87、职务侵占罪(《刑法》第271条)88、挪用资金罪(《刑法》第272条)89、挪用特定款物罪(《刑法》第273条)四、经济犯罪侦查部门在办理破坏社会主义市场经济秩序案件中，发现以下案件的，应当一并办理，不再移交：90、拒不支付劳动报酬案（《刑法》第276条）91、出售、非法提供公民个人信息案（《刑法》第253条）92、非法获取公民个人信息案（《刑法》第253条）综上所述，市公安局经济犯罪侦查的案件范围有92类，主要包括走私和金融诈骗，破坏金融秩序、税收征管和市场秩序，侵犯知识产权或国有财产等方面的经济类犯罪活动，在以上的案件范围内，调查犯罪事实、搜集犯罪证据、抓捕犯罪嫌疑人。

经侦工作职责

经侦工作职责经侦工作职责经济犯罪是一种侵害社会公共利益，破坏市场经济秩序的犯罪行为。

为了维护社会的经济秩序和正常的市场交易环境，经侦部门在法律框架内开展经济犯罪侦查工作。

经侦工作职责主要包括以下几个方面。

一、预防与打击经济犯罪经侦部门预防与打击经济犯罪是其首要职责。

通过开展各类宣传教育活动，提高群众的经济犯罪防范意识，加强对公共财产、民众利益以及个人财产的防范和保护。

同时，在发现可能存在的经济犯罪线索时，追踪调查，及时采取措施制止犯罪活动，为经济日常运行提供牢固的法治保障。

二、开展经济犯罪侦查工作经侦部门负责开展经济犯罪侦查工作。

这包括犯罪行为的调查取证、犯罪嫌疑人的追捕逮捕、赃款赃物的追缴、涉案财产的冻结扣押等工作。

经侦人员需利用各类侦查手段和技术手段，对经济犯罪嫌疑人进行全面深入的追查和侦查，尽力寻找犯罪的证据和犯罪嫌疑人。

三、开展涉外经济犯罪侦查合作随着经济全球化的发展，越来越多的经济犯罪行为涉及境外，为了更好地打击跨国经济犯罪，经侦部门需要积极开展涉外经济犯罪侦查合作。

与其他国家或地区的执法机构建立联系和合作，分享信息和情报，共同打击跨国经济犯罪行为。

同时，也要积极利用国际刑警组织等国际合作平台，在涉外经济犯罪侦查方面加强交流，完善侦查合作机制。

四、挤压经济犯罪生存空间经济犯罪作为一种以获利为目的的犯罪行为，需要有一定的生存环境。

经侦部门要通过加强对非法经济组织的打击和整治，挤压经济犯罪的生存空间。

这包括打击非法贷款、非法集资、传销等非法经济组织，通过依法查处这些非法组织，减少经济犯罪的滋生和蔓延。

五、加强团队建设与能力建设经侦工作是一项综合性的工作，需要较高的专业素质和综合素养。

经侦部门需加强自身的团队建设与能力建设，提高人员的专业素质和侦查水平。

通过培训、学习和交流等方式，不断提高人员的业务能力和侦查技巧，使其能更好地适应经济犯罪形势的变化，更好地开展侦查工作。

六、参与经济立法与政策制定经侦部门的意见和建议在经济立法和政策制定方面有一定的参与和决策权。