制度建设工作总结与计划

制度建设工作开展情况回顾及下一阶段工作安排

局（分公司）历来重视企业的规范化经营和管理。自2005年8月已开始着手企业制度体系的建设工作，2005年的年终总结大会更将2006年作为企业的制度建设年，提出了全面推进企业制度建设各项工作的要求和部署。在一年的时间里，制度建设工作得到持续、有效的推进，取得了一定的成效。

一、工作开展的基本情况

今年年初，办公室对上级颁发的制度（文件）和企业各部门建立或拟稿的各项制度（文件），进行了初步的整理、分类。并在领导和相关部门的大力支持与推动下，紧紧围绕局（分公司）的年度工作目标，出台了《制度建设总体方案》，提出了今年制度建设的指导思想和工作重心，确立了最高目标和基本要求，采取领导组织和专人负责相结合的机制，分阶段、有步骤地安排推行工作，成立了制度建设领导小组，并在各部门都专门设置了责任人员，负责制度建设年的各项推行工作。

今年上半年，制度建设年的各项活动基本都按要求、照计划开展。制度建设领导小组办公室成员分别与各相关部门进行了比较深入的沟通，各相关部门也基本能够按照《总体方案》的要求，对专卖管理、财务审计、纪检监察、计划运行、行政管理、卷烟经营、人事劳资、安全保卫等方面的制度进行梳理和完善。对于已经丧失施行条件的，及时予以废止；对于缺欠合理表述的，有条件地进行修改；对于没有制度可依的，着手进行制定。特别是针对今年企业的工作重点，也能够理清思路，确定相应的工作方案。如专卖部门制定的《内部专卖管

理监督检查工作实施方案》和《联合打击制售假烟网络工作实施方案》，营销部门制定的《订单供货实施方案》，办公室制定的《投资管理委员会议事规则》，人劳部门对于各部门岗位职责的重新梳理，都表现出了推行制度建设工作的自觉性。

二、存在的问题和不足

尽管制度建设工作得到了领导和各部门的重视与支持，取得了一定的成效，但仍存在着不少问题。从前三个季度的工作开展情况来看，制度建设工作整体推进进度缓慢，工作质量不高，还未能达到预期的目标，没有起到预期的效果。相关部门和责任人员还存在思想不重视、职责不明确、推行没方法等方面的问题。原计划在七月份配合大楼搬迁方案出台或梳理内部行政后勤管理办法细则的工作没有完成，财务预算管理制度、人事薪酬管理制度以及采购管理和资产管理制度的制定和修订工作也未能按计划在九月份着手。主要表现在以下几个方面：

首先，思想不重视，认识上还存在差距。个别部门、个别人员对制度建设工作的重要性认识不足，简单地认为推行工作只是某些部门的事、某个人的事，与自己无关，全局观念匮乏，工作的主动性不强、积极性不够，拖拉懈怠的情形时有发生。

其次，职责不明晰，履行职责还不够到位。虽然《制度建设总体方案》对各部门的职责已有明确界定，但有些部门、有些人还是对本部门、本人应承担和履行的职责认识模糊，该承担的没有承担，该履行的没有履行，职责承担和履行的缺漏直接导致了既定目标与具体执行在一定程度上的脱节。

再次，推行没方法，落实计划缺乏手段。某些部门、某些人对于制度建设理解的深度还不够，在认识上将制度建设体系肤浅化，在行动上将制度建设工作简单化，忙碌于制度文件的收集而不考虑制度的合理性和时效性，忙碌于制度文件的增补而不考虑制度的相对冲突，工作策划水平和执行能力还有待提高。在这个庞大体系推行过程中，领导小组办公室也没有积极争取和调动专业咨询人员参与的积极性。

最后，推进进度慢，督促力度还有待加强。今年以来，局（分公司）各项工作再上台阶，受订单订货、办公场所搬迁、同级审计等中心工作的影响，制度建设工作推进进度出现了阶段性停滞。阶段性中心工作的转移可能影响制度建设工作的推行，但却不能成为制度建设工作时断时续、进展缓慢的主要理由。对于制度建设工作的跟踪、督促不仅仅是领导小组的事，也是各部门的事，是全局性的问题，时刻都不应放松。

三、下一阶段工作安排

根据《总体方案》的进度安排，制度建设应进入贯彻执行阶段。根据目前的实际情况，我们在时间安排上作适当的调整，将整编阶段延至第四季度。应当说，制度汇编成册和发布工作已迫在眉睫，当前我们仍有大量工作急需但尚未开展。领导小组办公室和各部门务必崩紧时间观念这根弦，时刻保持工作的紧迫感，扎扎实实地开展好整编工作。

第一，对于制度建设工作的重要性和紧迫性，相关部门和相关责任人员要有深刻的理解，要对自身的职责有清醒的认识，要将制度建

设作为第四季度的工作重点来抓。

第二，要做好对责任部门各项制度文件修订、完善工作；要拟定计划补缺补漏，在避免冲突的前提下进行适当增补；要通过系统的梳理汇编，做好包括党建管理制度、行政管理制度、人力资源制度、廉政监察制度、财务管理制度、审计监督制度、宣传教育制度、专卖管理制度、卷烟经营制度、物流管理制度和安全管理制度在内的分类汇编工作。

第三，要加快制度文件的整理汇编进度，相关人员要做好督促和自我督促，要在11月底初步完成汇编工作，年底形成完整的《企业制度汇编》，归纳提炼出规范企业经营管理的总纲领。

总而言之， 2006年制度建设体系的初步构建势在必行，时间紧、任务重，相关责任部门和责任人员要各司其职、各尽其责，认清职责和使命，明确工作重点和努力方向，团结协作，保质保量地做好本职工作，为建立一个科学、严谨、完整、操作性强的制度框架体系而不懈努力。

二○○六年十月九日