XXX有限责任公司第一次股东会决议
第一次股东会议决议5篇
第一次股东会议决议5篇第一次股东会议决议 (1) 首次股东会决议X有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前 (口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司X %的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项：1、审议通过公司章程。
2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。
3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。
4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意以货币出资XX万元，共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。
5、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：第一次股东会议决议 (2) 首次股东会决议X公司首次股东会于X年X月X 日在(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权 X %的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的 X%股东同意，会议审议并通过了以下事项;1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会(只设执行董事名)，选举为公司董事(执行董事)。
3、决定设立监事会(只设监事名)，选举为公司监事。
4、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：年月日第一次股东会议决议 (3) 第一次股东会议决议一、时间：年十一月十三日地点：公司办公室会议性质：临时会议{第一次股东会决议范本}二、会议通知情况及到会股东情况：本次会议已于年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。
三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)四、会议决议：(表决事项)：1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。
2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：3、公司设经理一名，由执行董事兼任。
首次股东会决议（通用5篇）
首次股东会决议（通用5篇）首次股东会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东___________和___________。
股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举___________、___________、___________、___________、___________为___________有限公司首届董事会成员。
二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
同意以上条款的股东签字或盖章：股东：___________股东：________年____月____日首次股东会决议篇2首次股东决定________公司首次股东于________年________月________日在________________(地址)做出如下决定：1.审议通过了公司章程。
2.决定设立执行董事，由________(姓名)担任公司执行董事，兼经理、公司法定代表人。
XXX有限公司股东会决议(完整版)
XXX有限公司股东会决议（完整版）尊敬的XXX有限公司股东：根据公司章程的规定，为了进一步加强公司的治理体系，提高公司的运营效率和竞争力，我们召开了本次股东会议。
现将会议讨论的内容和决议事项详细列举如下：一、会议主席选举会议首先进行了主席选举，经过无记名投票，选举出以下成员担任本次股东会议主席：主席：[主席姓名]二、审议并批准2019年度财务报告1. 公司财务主管对2019年度财务报告进行了详细的解读和说明；2. 股东代表对财务报告进行了提问和讨论，并就相关问题进行了充分的辩论；3. 经过全体股东表决，通过以下决议：批准公司2019年度财务报告。
三、审议并批准2020年度预算报告1. 公司财务部门向股东代表介绍了2020年度的预算报告，包括财务计划、销售预测等内容；2. 股东代表围绕预算报告提出了一些问题，并进行了深入的研究和讨论；3. 经过全体股东无记名投票，通过以下决议：批准公司2020年度预算报告。
四、审议并决定公司新增投资项目1. 公司高级管理人员向股东代表介绍了几个新增投资项目的情况，包括项目概况、投资规模、风险收益等；2. 股东代表积极提问并进行了充分的讨论；3. 经过全体股东无记名投票，通过以下决议：公司可以进行新增投资项目的审批及实施。
五、选举董事会成员根据公司章程的规定，董事会成员选举应当在股东会议上进行，本次股东会议选举出以下成员担任公司董事会成员：1. [董事姓名]2. [董事姓名]3. [董事姓名]4. [董事姓名]六、审议并决定股东权益变动事宜1. 公司高级管理层向股东代表介绍了股东权益变动事宜，包括股权转让、增资、减资等；2. 股东代表对这些权益变动事宜进行了深入讨论，并提出了宝贵的建议；3. 经过全体股东无记名投票，通过以下决议：同意公司股东权益变动事宜的实施。
七、审议并决定其他事项根据公司章程规定，股东会议还审议并决定了以下事项：1. 董事会提名的新任总经理人选，全体股东一致通过；2. 公司新建项目的相关策划方案，全体股东一致通过；3. 公司并购重组计划的详细方案，全体股东一致通过。
公司股东会决议模板9篇
公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。
下面是一份关于公司股东会决议的模板。
公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。
2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。
3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。
4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。
5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。
6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。
7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。
本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。
会议结束，特此记录。
公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。
希望以上内容能对您有所帮助。
第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。
第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。
第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。
第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。
第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。
第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。
第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。
有限公司股东大会决议(精选3篇)
有限公司股东大会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：***年**月**日会议地点：********召集人：****主持人：****应到股东**名，实际到会股东**名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议根据《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜全都通过如下决议：(l)公司名称：********(2)公司注册资本***万元，公司股东为：********(3)公司经营范围：********(4)通过公司章程；(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司董事会董事；(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司监事会监事；(7)指定本公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：********时间：***年**月**日有限公司股东大会决议（第二篇）标题：有限公司股东大会决议摘要：本合同记录了XXX有限公司于XXXX年XX月XX日举行的股东大会决议。
本次股东大会是依据公司章程的规定召开，经充分讨论和表决，确定了以下决议内容：正文：第一条股东大会主持人本次股东大会由公司董事长担任主持人，负责组织会议讨论和主持表决。
第二条会议议程根据公司章程的要求，本次股东大会的议程如下：1.审议并通过公司上一财年的财务报告；2.审议并通过公司的利润分配方案；3.选举公司董事会成员；4.审议并通过其他事项。
第三条财务报告股东大会审议了公司上一财年的财务报告，一致通过，并授权董事会对财务报告进行签署。
第四条利润分配方案股东大会讨论了公司的利润分配方案，并一致通过如下决议：1.将公司上一财年实现的净利润的20%作为股息分配给股东；2.将公司上一财年实现的净利润的30%作为留存利润。
第五条董事会选举股东大会进行了公司董事会成员的选举，经过投票，选举产生了以下董事：1.XXX（姓名），担任董事长；2.XXX（姓名），担任执行董事；3.XXX（姓名），担任独立董事。
第一次股东会决议模板
第一次股东会决议模板第一次股东会是公司最重要的会议之一，它是公司各股东之间决定公司方向和业务计划的重要平台。
在这个会议上，各股东齐聚一堂，共同讨论公司战略，审查财务状况，并在经过讨论后做出股东会决议，指引公司走向更加稳健、可持续的发展。
为了更好地开展第一次股东会会议，公司需要根据公司法和公司章程规定，制定相应的股东会决议模板。
该模板可以帮助公司在股东大会上更加高效地进行讨论和决策，同时使得决策具有更高的法律效力和权威性。
下面是一个关于制定第一次股东会决议的模板，具体内容如下：一、议题说明在第一次股东会议上，我们将探讨以下议题：1. 选举公司董事和审计委员会成员2. 审核公司财务报告3. 讨论公司的发展战略和业务计划4. 授权董事会签署应收账款转让协议5. 其他事项二、选举公司董事和审计委员会成员根据公司章程规定，公司必须选举董事会成员和审计委员会成员。
本次会议将选举7名董事和3名审计委员会成员。
具体流程如下：1. 提名：股东可以提名自己或其他股东作为董事或审计委员会成员；2. 选举：进行秘密选举，选出董事和审计委员会成员； 3. 公布结果：公布选举结果和当选董事和审计委员会成员的名单。
三、审核公司财务报告股东会要审核年度财务报告。
年度财务报告应包括公司的资产负债表、利润表和现金流量表，并以财务审计的形式进行审核。
在这个议题上，股东会要求公司财务部门向股东报告财务报告，包括以下内容：1. 主要财务指标：利润总额、净利润、资产总额等；2.运营状况：现金流量、存货周转率等；3. 财务风险：毛利率、资本保值增值等。
股东会将根据财务报告进行投票，决定是否通过年度财务报告。
四、讨论公司战略和业务计划本次会议还将讨论公司的发展战略和业务计划。
这是一个至关重要的议题，它涉及到公司的未来发展方向和策略。
具体流程如下：1. 报告：公司董事会将向股东会汇报公司的发展战略和业务计划；2. 讨论：股东会将围绕公司业务计划和战略进行讨论，并建议公司在未来的发展中应该采取哪些策略；3. 投票：最后，股东会将根据讨论的结果进行投票，决定公司的发展方向。
有限责任公司股东会决议(完整版)
有限责任公司股东会决议（完整版）日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司会议室主持人：XXX公司董事长与会人员：XXX公司股东代表、董事会成员一、会议召开目的本次股东会议的召开旨在就公司重要事项进行讨论，并根据股东们的意见和建议做出决策，以进一步推动公司的发展。
二、会议正式开始1. 主持人宣布会议开始，并对与会人员介绍了本次会议的议程。
2. 主持人要求与会人员自觉维持会议纪律，保障会议顺利进行。
三、审议公司财务状况和年度报告1. 财务总监向股东们报告了公司上一财年的财务状况、收入、成本和利润等情况，并提供了相应的财务报告。
2. 股东们对财务报告进行了全面审议，就财务数据提出了相关问题和建议。
3. 主持人邀请财务总监回答股东们的问题，并对相关建议进行了讨论并作出相应决策。
四、讨论并审议公司年度预算1. 主管部门向股东们提交了公司下一财年的预算和计划，详细说明了预期收入和支出等事项。
2. 股东们对预算计划进行了深入的讨论，提出了各自的意见和建议。
3. 主持人组织全体股东对预算计划进行表决，并根据表决结果作出决策。
五、选举董事会成员1. 主持人宣布董事会成员选举环节的开始，并提醒股东们按照公司章程的规定提名候选人。
2. 股东们自愿提名候选人，并由主持人进行公开投票。
3. 主持人汇总投票结果，并宣布当选的董事会成员名单。
六、审议重要事项1. 公司经营策略调整的提议- 主持人宣读提议并要求股东们就该提议进行讨论。
- 股东们就经营策略调整提出了各自的观点和意见。
- 经充分讨论后，主持人组织全体股东对该提议进行表决，并根据表决结果做出决策。
2. 股权转让的决议- 主持人通报股东有关方提出的股权转让申请。
- 股东们对股权转让申请进行了详细讨论，并就交易条件等事项提出了相关要求。
- 主持人组织全体股东对股权转让申请进行表决，并根据表决结果做出决策。
七、法律及遵规事项讨论1. 公司合规性及法律问题的报告- 法律顾问向股东们汇报了公司合规性及法律事务的情况，并对可能存在的法律风险进行了说明。
有限公司股东会决议(精选3篇)
有限公司股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
***年***月***日有限公司股东召开临时股东会，就公司股东与，于*年***月***日签署的《股份代持协议书》，决议如下：一、对公司股东拟通过股份代持协议，将其名**%股权交予代为持有，股东会予以表示同意，同意办理相关工商变更登记手续，将**%股份记载于名义股东：*名下。
二、照实际出资人需要重新收回代持股份的，公司股东会无异议，各股东情愿在收回上**%代持股份时放弃优先购买权，并同意办理相关工商变更登记手续。
三、作为名义股东，在代为行使股东权利时，需遵守《公司法》司法解释(二)的相关规定。
四、公司股东有核查代持人行使股东权利时是否为甲方真实意图。
本次决议无其他内容。
公司股东签字或盖章：**日期：*****有限公司股东会决议（第二篇）标题：有限公司股东会决议摘要：本份合同为有限公司股东会决议的纪要，旨在明确股东会议的决议内容和执行方式。
本文简洁明了，分为摘要和正文两部分，以确保读者能够快速获取关键信息。
正文：一、背景1.1 公司名称：【公司名称】（以下简称"公司"）。
1.2 股东会议时间：【股东会议时间】。
1.3 股东会议地点：【股东会议地点】。
二、决议内容2.1 决议一：【决议一具体内容】。
2.2 决议二：【决议二具体内容】。
2.3 决议三：【决议三具体内容】。
三、决议执行3.1 公司执行事项：【公司执行事项】。
3.2 负责人：【负责人姓名】。
3.3 执行期限：【执行期限】。
四、其他事项（此部分可根据实际情况添加有关决议的其他重要事项，如法律条款、取消决议的程序等）请各相关方根据以上决议内容，按照公司章程和相关法规执行相关事务。
以上为本次会议决议的摘要以及执行方案，其他详细内容详见相关会议纪要。
签字：__________________日期：__________________有限公司股东会决议（第三篇）有限公司股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，经公司股东会议讨论，就以下事项达成以下决议：一、决议事项：1.选举产生公司董事会成员，具体如下：(1) 主席：XXX(2) 副主席：XXX(3) 董事：XXX、XXX、XXX(4) 监事：XXX、XXX、XXX2.讨论并批准公司财务报告，具体包括财务年度报告、利润分配方案、利润分配预案和股息分配方案。
XXX有限责任公司第一次股东会决议
XXX有限责任公司第一次股东会决策一、时间：二○○年月日二、地点：本公司会议室三、主持人： B四、参加人： B、C五、内容：1、审议并经过《 XXX有限责任公司章程》十章四十二条；2、选举 B 为公司履行董事、法定代表人，任期三年；3、选举 C 为公司监事，任期三年；4、聘用 B 为公司经理，任期三年；5、以上人员均不属于国家法定法例规定的八种人。
全体股东签章：履行董事、法定代表人委任书经二○○年月日公司股东会谈议定定，选举 B 为公司履行董事、法定代表人，任期三年。
全体股东签章：二○○年月日监事委任书经二○○年月日公司股东会谈议定定，选举 C 为公司监事，任期三年。
全体股东签章：二○○年月日经理聘任书经二○○年月日公司股东会谈议定定，聘用 B 为公司经理，任期三年。
全体股东签章：二○○年月日XXX有限责任公司股东出资协议书经本公司全体出资人研究，一致完成以下协议：一、公司出资人以其出资额对公司肩负责任，公司以其共同财富对其债务肩负责任。
二、公司出资人依据公司《章程》享有必定的权益，并肩负必定的义务。
风险共担、利益分派按出资比率推行盈利分红，每个出资人都有责任、义务共同促使公司发展。
三、股东出资的钱币，限期在 200×年×月×日前如数到位，钱币存在公司专用帐户上，待新公司营业执照签倡始十天内将投入资本转入公司正式帐户上。
四、依据《公司法》第二十五条，股东应该足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额，不依据规定缴纳所认缴出资的股东，应该向已足额缴纳出资的股东肩负违约责任。
五、本公司注册资本为×××万元，全体股东保证不得在本公司营业时期抽回其出资。
六、以上状况真实，若有不实惹起的纠葛，概由本公司出资人肩负全部法律责任及民事补偿责任。
投资人名称出资比率出资本额（万元）出资方式投资人签章B90%90钱币C10%10钱币二○○年月日委托书XX省 XXXX管理局：我们拟组建 XXX有限责任公司，经全体股东商讨决定，拜托 B 全权办理工商登记事宜。
股东会决议范本(优秀12篇)
股东会决议范本（优秀12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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有限公司股东会决议范本
有限公司股东会决议范本有限公司股东会决议范本XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：XXX年XXX月XX日股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：1、2、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时）会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。
持反对或弃权意见的股东状况。
5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）公司股东会决议(范文)2016-07-13 12:44 | #2楼1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。
分期出资的有限公司第一次股东会决议和章程
分期出资的有限公司第一次股东会决议和章程XXX有限公司第一次股东会决议XXXX年XX月XX日在太原市XX区XX路XX号，召开了XXX有限公司XXXX年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体股东。
到会的股东有XXX、XXX。
会议由XXX召集和主持。
经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。
一、本公司由X位股东组成，股东名单如下：XXX XXX二、本公司申请注册资本XXX万元整，股东首期实缴XX万元整，剩余XX 万元整，由股东自公司成立之日起两年内缴足，XXXX年XX月XX日前缴纳XX 万元整，XXXX年XX月XX日前缴纳XX万元整。
三、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举XXX为执行董事。
四、本公司设经理一名，由执行董事XXX兼任。
五、本公司不设监事会，设监事一名，选举XXX担任。
六、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
七、一致通过XXX有限公司章程，章程共七页十章三十六条。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
九、一致同意委托XXX代表本公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托XXX办理本公司注册登记手续。
表决情况：对本次股东会决议，持赞同意见的股东X人，代表100 %的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%股东签名（或盖章）：XXXX年XX月XX日分期出资承诺书XXX工商行政管理局：一．XXX有限公司股东XXX、XXX，根据《中华人民共和国公司法》及股东会公司章程，股东会公司决议，我们郑重承诺如下：在XXXX年XX月XX日第一次出资之后，于XXXX年XX月XX 日之前缴足第二次认缴资本，资本额为XXX万元，占注册资本XX%，其中雷光耀出资XX万元、袁莉敏出资XX万元。
二．根据《公司法》规定：分期按期缴足剩余资本，如未能兑现上述承诺愿意承担一切法律责任。
公司股东签字：XXXX年XX月XX日XXX有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XXX、XXX共同出资设立XXX有限公司（以下简称"公司"），特制定本章程。
新公司首次股东会决议(精选3篇)
新公司首次股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
****公司首次股东会决议会议时间：****年****月****日会议地点：********会议性质：首次股东会议会议通知方式：本次股东会议已于会议召开****日前通知全体股东股东到会状况****、****共计两个股东全部到会会议由出资最多的股东****召集并主持，会议决议如下：一、确定了公司名称为：一、确定了本公司股东人数由****、****两人组成；二、打算本公司的注册资本为****万元(实收资本****万元)。
其中:****出资****万元，占注册资本的****%;****出资****万元，占注册资本的****%；三、公司的经营范围：向房地产企业投资。
四、制定并通过了公司章程；五、公司不设董事会，选举****为本公司执行董事(法定代表人)，选举****为本公司监事，聘任****为本公司经理(执行董事兼任)。
董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。
六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。
七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书八、同意托付同志前往市工商局办理本公司设立登记。
以上决议，全体股东100%通过。
全体股东签字：************年****月****日新公司首次股东会决议（第二篇）合同范文：新公司首次股东会决议合同编号: [合同编号]摘要：本合同旨在记录新公司首次股东会的决议内容，并明确各方在决议执行过程中的权利和义务。
一、摘要：1. 组织形式：新公司为有限责任公司。
2. 股权结构：新公司的股权由多名股东持有，具体股权比例如下：- [股东名称1]持有股权比例：[比例]；- [股东名称2]持有股权比例：[比例]；- [股东名称3]持有股权比例：[比例]；- ...（根据具体情况补充）3. 首次股东会决议内容：- [决议1]- [决议2]- [决议3]- ...（根据具体情况补充）正文：一、背景介绍根据相关法律法规的规定，新公司成立后，股东需要进行首次股东会议，以就公司运作及相关事宜做出决策。
第次股东大会决议
第次股东大会决议尊敬的各位股东：大家好！感谢大家对本公司的关心和支持。
根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，我公司于（具体日期）在（具体地点）召开了股东大会，本次大会的议程涉及公司的重要事项。
经过全体股东的积极讨论和投票表决，现将大会决议作如下通告：一、关于公司财务报告本公司总经理向大会报告了去年度的财务情况，并提交了相关的会计报表和审计报告。
经过全体股东的审议，一致认为公司的财务状况稳健，各项财务指标均符合预期，大会通过了去年度财务报告。
二、关于公司董事改选大会根据《公司章程》的规定，进行了本届董事会的改选。
经过全体股东的投票表决，我公司的新一届董事会已经选出：（具体名单）。
上述人员的资格符合相关法规和公司章程的规定，大会一致通过。
三、关于公司高管薪酬问题公司总经理向大会汇报了公司高管的薪酬情况，并提出激励方案。
大会经过深入讨论，认为高管应根据业绩表现给以适当激励，因此一致通过了公司高管激励方案，并授权董事会制定实施细则。
四、关于公司扩张计划公司总经理向大会汇报了公司的扩张计划，并提出了融资方案。
经过全体股东的讨论，大会认为公司扩张计划具有可行性，且与公司长期发展规划相符，因此一致通过了公司融资方案。
五、关于公司治理及内部控制公司监事向大会报告了他们对于公司治理及内部控制的监督情况，并提出了改进建议。
大会经过全体股东讨论，认为公司应加强内部控制和风险管理，继续完善公司治理机制，确保公司的健康稳定发展。
公司监事将继续密切监督公司的各项活动，并向董事会报告情况。
以上为本次股东大会决议内容，对于各位股东关心的问题，我公司将继续保持沟通交流，秉持公开、公正、公平的原则，为股东谋求最大利益，推动公司不断发展。
谢谢。
有限公司股东会决议模板
有限公司股东会决议模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：有限公司股东会决议日期：______年______月______日地点：____________________时间：____________________出席人员：1. _________________2. _________________3. _________________4. _________________5. _________________6. _________________7. _________________8. _________________9. _________________10.________________会议议程：一、确认股东会议召开的合法性二、对公司年度财务报告和盈利分配方案进行审议三、对公司董事会和监事会的工作报告及业绩进行审议四、表决选举公司董事会和监事会成员五、对公司重大投资、重组、合并或分立等事项进行审议和表决六、其他事项会议决议：一、确认股东会议召开的合法性股东会议主持人首先向全体股东介绍本次会议议程，并确认股东会议的召开合法性。
主持人表示，公司已经按照相关法律法规和公司章程的规定通知了所有股东，并且在规定的时间和地点召开了本次股东会议，因此本次股东会议的召开合法有效。
二、对公司年度财务报告和盈利分配方案进行审议股东会议审议了公司上一年度的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务指标，并且听取了公司财务总监对公司财务状况的说明。
经过充分讨论，全体股东一致同意通过上一年度的财务报告，并决定按照公司章程的规定进行盈利分配。
三、对公司董事会和监事会的工作报告及业绩进行审议股东会议审议了公司董事会和监事会的工作报告及业绩，包括公司经营情况、发展规划、内部控制情况等。
经过全体股东的充分讨论，对公司董事会和监事会的工作表示充分肯定，并对公司未来的发展方向提出建设性的意见和建议。
有限责任公司股东会决议
XXX公司股东会决议
XXX公司全体股东于XX年XX月XX日在召开了股东会，会议就公司登记事项变更形成如下决议：
一、全体股东一致同意公司原股东XX将其持有的XXX 公司货币出资XX万元、占公司X%的股权，全额转让给（新）股东XX。
转让后XX退出公司股东会。
二、全体股东一致同意公司原注册资本、实收资本XX 万元，现变更注册资本为XX万元；增加的XX万元注册资本中，股东XX以货币认缴出资XX万元，股东XX以货币认缴出资XX万元。
变更前股东出资情况:XXX货币出资XXX万元，占%，XXX货币出资XXX万元，占%
变更后股东出资情况：XXX货币认缴出资XXX万元，占%，XXX货币认缴出资XXX万元，占%
二、其他股东放弃优先购买权。
三、同意免去XX公司执行董事、XX公司法定代表人、XX公司监事；选举XX为公司执行董事、选举XX公司法定代表人、选举XX为公司监事。
同意免去XX公司经理，聘任XX为公司经理。
以上职务任期三年，可连选连任
四、同意公司原名称XXX，现变更为XXX。
五、同意公司原经营场所XXX，现变更为XXX。
六、同意公司原经营范围XXX，现变更为XXX。
七、修改公司章程的相关条款。
此次股东会的召开及决议内容符合《公司法》和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。
全体股东签字：
XX年XX月XX日。
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XXX有限责任公司第一次股东会决议一、时间：二○○年月日二、地点：本公司会议室三、主持人：B四、参加人：B、C五、内容：1、审议并通过《XXX有限责任公司章程》十章四十二条；2、选举B为公司执行董事、法定代表人，任期三年；3、选举C为公司监事，任期三年；4、聘任B为公司经理，任期三年；5、以上人员均不属于国家法定法规规定的八种人。
全体股东签章：执行董事、法定代表人任命书经二○○年月日公司股东会商议决定，选举B为公司执行董事、法定代表人，任期三年。
全体股东签章：二○○年月日监事任命书经二○○年月日公司股东会商议决定，选举C为公司监事，任期三年。
全体股东签章：二○○年月日经理聘任书经二○○年月日公司股东会商议决定，聘任B为公司经理，任期三年。
全体股东签章：二○○年月日XXX有限责任公司股东出资协议书经本公司全体出资人研究，一致达成以下协议：一、公司出资人以其出资额对公司承担责任，公司以其共同资产对其债务承担责任。
二、公司出资人依照公司《章程》享有一定的权利，并承担一定的义务。
风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成，每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。
三、股东出资的货币，期限在200×年×月×日前如数到位，货币存在公司专用帐户上，待新公司营业执照签发起十日内将投入资金转入公司正式帐户上。
四、按照《公司法》第二十五条，股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额，不按照规定缴纳所认缴出资的股东，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。
五、本公司注册资本为×××万元，全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。
六、以上情况属实，如有不实引起的纠纷，概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。
二○○年月日委托书XX省XXXX管理局：我们拟组建XXX有限责任公司，经全体股东商议决定，委托B全权办理工商登记事宜。
全体股东签章：二○○年月日XXX有限责任公司章程第一章总则第一条公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东共同出资，投集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献，按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国登记管理条例》的规定，制定本公司章程。
第二条公司名称：XXX有限责任公司 (以下简称公司)第三条公司住所：XX市XX区XXXX号第四条公司由两个自然人共同出资设立。
股东以其出资额为限为公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任,公司享有股东投资组成的全部法人财产，依法享有民事权利，承担民事责任,具有企业法人资格。
第五条经营范围：销售：服装、饰品（不含金银制品）、箱包、鞋帽。
（其他无须许可或审批的合法项目）。
第六条公司执照签发之日，为本公司成立之日。
公司经营期限为长期。
第二章注册资本、出资额第七条公司注册资本为壹佰万元人民币。
注册资本在验资时，由股东一次性缴纳认缴的出资额。
第八条股东名称、出资方式、出资额、出资比例。
第九条公司登记注册后，向股东签发出资证明书，出资证明书为股东已缴纳出资持有本公司股份的书面证明，出资证明一式两份，股东出资证明书遗失应立即向公司申报注销，经公司股东会审核同意后予以补发。
第三章股东的权利、义务和转让出资条件第十条股东作为出资者按投入公司的资本额，享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利，并承担相应的义务。
第十一条股东的权利一、出席股东会，并根据其出资额享有表决权；二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；三、股东有权选举和被选举为本公司的执行董事、监事；四、股东按照出资比例分取红利。
公司新增资本时，股东可优先认缴出资；五、优先购买其他股东转让的出资；六、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。
第十二条股东义务：一、一次性足额缴纳所认缴的出资额；二、依其所认缴的出资额承担公司债务；三、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失。
第十三条转让出资的条件：一、股东之间可以互相转让其全部出资或者部份出资，但股东人数必须保持二人。
二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。
三、经股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权。
四、股东依法转让其出资后，由公司将受让人姓名或名称、住所及受让的出资额记入股东名册，并向公司登记注册机关备案。
第四章股东会第十四条公司设股东会，公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。
股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。
一、股东会分定期会议和临时会议，股东会每年定期召开。
召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东，股东会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名。
二、股东会行使以下职权：1. 决定公司经营方针和投资计划；2. 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；聘任和解聘公司经理，决定有关经理报酬事项；3. 审议批准执行董事的报告；4. 审议批准监事的报告；5. 审议批准公司年度预、决算方案和利润方案、弥补亏损方案；6. 对公司增加或减少注册资本，股东向股东以外转让出资作出决议；7. 对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算以及设立分公司等事项作出决议；8. 对发行公司债券作出决议；9. 修改公司章程。
三、对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、设立分公司作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
四、公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
并报公司注册登记机关备案。
第五章执行董事、经理、监事第十五条本公司不设董事会，只设执行董事一名，由股东会选举产生，每届任期三年，届满可连选连任。
第十六条执行董事为本公司的法定代表人。
执行董事由三分之二以上表决权的股东选举产生。
第十七条执行董事对股东会负责，行使下列职权：一、负责召集股东会，并向股东会报告工作；二、执行股东会的决议；三、决定公司的经营计划和投资方案;四、制订公司的年度财务预决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案；五、制订公司增加或者减少注册资本、分立、合并、变更公司形式、解散及设立分公司等方案；六、决定公司内部管理机构的设置；七、制定公司的基本管理制度。
第十八条公司经理由股东会聘任或解聘。
经理对股东会负责，负责公司日常经营管理工作，行使以下职权：一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；二、组织实施公司年度经营计划和投资方案；三、拟定公司内部管理机构设置的方案；四、拟定公司基本管理制度；五、制定公司的具体规章；六、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；七、聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的负责管理人员。
经理列席股东会议。
第十九条本公司不设监事会，只设监事一名。
由股东会选举产生。
监事任期为每届三年，届满可连选连任。
监事行使下列职权：一、检查公司财务；二、对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规和公司章程的行为进行监督；三、当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求他们予以纠正；四、提议召开临时股东会；五、列席股东会会议。
第二十条执行董事、监事、公司经理应遵守公司章程及《公司法》的有关规定。
第六章财务、会计第二十一条公司依照法律、行政法规和财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
第二十二条公司在每会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审查验证。
财务、会计报告包括下列会计报告及附属明细表：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务情况说明书；（五）利润分配表。
公司按国家和有关部门的规定向财政、税务、工商行政管理部门报送财务会计报表，公司在每一年度终了后一个月内，将财务会计报告交各股东，并接受监督。
第二十三条公司分配每年税时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五列入公司法定公益金。
公司法定公积金累计额超过公司注册资本的百分之五十时，可不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定以公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。
第二十四条公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，公司按照股东的出资比例分配。
股东会违反前款规定，在弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润应退还公司。
第二十五条法定公积金用于下列各项用途：一、弥补亏损：二、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
法定公益金用于本公司职工的集体福利。
公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对公司资产不得以任何人名义开立帐户存储。
第七章合并、分立和变更注册资本第二十六条公司合并或者分立，由公司股东会作出决议；按公司法的要求签订协议，清算资产，编制资产负债表及财产清单，并于10日内通知债权人或30日内公告三次，依法办理有关手续。
第二十七条公司需要减少注册资本时，应编制资产负债表及财产清单，通知债权人并进行公告。
公司增加或减少注册资本，依法向工商行政管理部门办理变更登记。
第二十八条公司合并或者分立登记事项发生变更的，应依法向工商行政管理部门办理变更登记。
第八章破产、解散、终止和清算第二十九条公司因依法宣告破产，营业期限满、股东会议解散、合并、分立解散，被依法责令关闭等原因注销的，应依法成立清算组织，对公司财产进行清理，办理注销手续。
第三十条公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东，有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。
第三十一条公司有下列情形之一的，可以解散：一、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；二、股东会决议解散；三、因公司合并或者分立需要解散的。
第三十二条公司依照前条第一项、第二项规定解散的，应当在十五日内成立清算组，有限责任公司的清算组由股东组成，逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有资人员组成清算组，进行清算。
人民法院应当受理申请，并及时指定清算组成员，进行清算。
第三十三条公司违反法律、行政法规依法责令关闭的，应当解散，由主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。
第三十四条清算组在清算期间行使以下职权：一、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；二、通知或者公告债权人；三、处理与清算有的公司未了结的业务；四、清缴所欠税款；五、清理债权、债务；六、代理公司参与民事诉讼活动。
第三十五条清算组应当自成立之日通知债权人，并于六十日在报纸上至少公告三次。
债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，向清算组申报其债权。