技术部体系文件
公司技术文件及资料管理制度范例(5篇)
公司技术文件及资料管理制度范例1、目的对于质量体系要求相关的文件和资料进行控制，确保使用的文件和资料为有效版本。
2、范围适用于公司与质量体系有关的文件和资料的控制，包括外来文件和资料。
3、职责3.1办公室和技术部负责文件和资料的统一发放、更改、作废、回收和归档的管理与控制工作，是文件和资料的主管部门。
3.2各有关部门积极配合办公室做好文件和资料的编制、发放、修改、作废、回收和归档的管理控制工作。
3.3总经理负责批准质量手册，生产厂长负责批准程序文件。
4、程序概要4.1文件和资料的分类和编码____公司文件和资料分为三层a层：质量手册b层：程序文件c层：其它质量文件4.1.2办公室和技术部负责。
4.2对文件和资料的编写、审核、批准。
4.2.1a层b层文件由公司总经理办公室组织编写、质量手册由生产厂长审核，总经理批准；程序文件由生产厂长批准。
4.2.2c层文件和资料由相关部门编写，总经理审核，生产厂长批准。
4.2.3各类质量记录、表格由质检部审核，生产厂长批准。
4.3文件和资料的发放要求和控制4.3.1确保质量体系运行的各个场所都使用加盖红色“受控”印章的相关文件的有效版本。
4.3.2从使用场所及时撤出失效或作废的文件和资料，并作出标识，防止误用。
4.4文件的修改、换版和作废4.4.1文件经多次(____次以上)修改后，已影响使用，必须重新换版和发布。
4.4.2因工作所需保留的作废文件，责任部门应进行标识归档。
4.4.3a层和b层文件的修改由总经理办公室组织修改，c层文件由相关部门组织修改，审批按4.2.1、4.2.2执行。
若指定其他部门审批时该部门应取得原审批部门的背景资料。
4.4.4外来文件和资料也必须由技术部进行整理、编目和归档，使用和发放要经过登记和批准。
4.4.5文件和资料应保存在适宜的环境中。
公司技术文件及资料管理制度范例（2）一、目的公司技术文件及资料管理制度旨在规范和完善公司技术文件及资料的管理流程，确保相关信息的安全性、有效性和可靠性，提高公司技术工作的效率和管理水平。
GBT19001质量管理体系要求及技术部有关条款
4.质量体系要求
4.2.3文件控制
d）文件保持清晰，易于识别。对质量手册、程序文件及其它管 理性文件应加盖受控章和分发号，技术类文件应加盖受控章、 分发号及分发日期。受控文件破损、丢失或更换使用者，均应 根据《文件控制程序》要求办理手续。 e）外来管理性文件由管理者代表确认，技术文件由研发中心主 任（主任助理）或海外开发部主任确认，由运营与有力资源部 和技术部门分别进行归口管理。 f）对作废文件及时收回盖“作废”章，集中后销毁。确需保留 时加盖“作废留用”章，并作好登记，防止作废文件的非预期 使用。 g）运营与人力资源部、技术部门分别负责管理性文件和技术类 文件的归档保存，编制“受控文件清单”。 h) 内部直接引用的管理制度执行《制度规范化管理规定》，编 入“受控文件清单”。
质量管理八项原则
1、以顾客为关注焦点：
组织依存于顾客，组织应当理解顾客当前和未来的 需求，满足顾客要求并争取超载顾客期望。
2、领导作用：
领导者应确保组织的目的与方向的一致，应当创造 并保持良好的内部环境，使员工能充分参与实现组织目 标的活动。
3、全员参与：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
各级人员都是组织之本，唯有其充分参与，才能使 他们为组织的利益发挥其才干。
2 范围
适应于公司质量管理体系及质量管理体系文件的控制。
3 职责
3.4 各部门负责本部门职责范围内质量活动、管理。
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4.质量体系要求
4.2.3文件控制
确保对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到 相应文件的有效版本，根据公司建立的《文件控制程序》进行 管控。运营与人力资源部负责质量手册、程序文件的编制、控 制、管理；技术部门负责技术类文件的编制、控制、管理（包 括适当范围内的外来技术文件）。 a）文件发布前得到批准，每年对管理性文件进行评审、予以更 新，再次批准。……。技术类文件由研发中心主任（主任助理）、 海外开发部主任或其授权人批准。 b）文件的更改分别由运营与人力资源部、职能部门填写“文件 修改通知单”，做好更改记录。根据《文件控制程序》管理。 c）文件的发放确保文件使用的部门、分厂等都能够得到相应文 件的有效版本。职能部门拟定文件发放范围，经批准后，按规 定发放，作好发放记录。
关于2017版质量体系文件发放范围及发放编号的规定
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部门及 发放编号
质量手册及 程序文件
第三层次管理文件
备注
技术部 SK-09
质量手册、 程序文件
1、产品质量管理制度 2、产品质量考核办法 3、产品监视和 测量控制制度 4、监视和测量设备控制制度 5、质量事故处理 办法 6、计量器具管理制度 7、标识和可追溯性管理制度 8、 生产管理制度 9、产品外协外包管理制度 10、产品防护管理 制度 11、设备管理制度 12、工装模具管理制度 13、特种设 备管理制度 14、营销管理制度 15、工艺管理制度 16、特殊 （关键）过程确认准则 17、物资管理制度 18、人事管理制度 19、ERP 系统管理制度（暂行）20、企业标准体系第 1 部分 21、企业标准体系第 2 部分 22、企业标准化管理制度
贸易部 SK-15
质量手册、 程序文件
1、人事管理制度 2、贸易部管理制度 3、合同评审办法 4、顾客管理制度
城轨部 SK-16
质量手册、 程序文件
1、人事管理制度 2、城轨部管理制度 3、产品质量管理制 度 4、产品质量考核办法 5、生产管理制度 6、营销管理制 度 7、工艺管理制度 8、ERP 系统管理制度（暂行）9、安全 管理制度 10、合同评审办法 11、顾客管理制度
综合部 SK-11
质量手册、 程序文件
1、产品质量考核办法 2、质量事故处理办法 3、物资管理制 度 4、人事管理制度 5、计件工资核算管理办法（试行）6、 ERP 系统管理制度（暂行）7、安全管理制度 8、劳保用品管 理制度 9、营销管理制度 10、合同评审办法 11、顾客管理 制度
物资部 SK-12
备注
生产部 SK-08
质量手册、 程序文件
质量管理体系文件：技术状态控制程序
技术状态控制程序1目的通过对技术状态的确定、监督和控制，以满足产品的质量要求，特制定并执行本程序。
2范围适用于公司新品、生产、使用服务中的技术状态管理。
3职责3.1技术部负责对所有产品技术状态进行标识、管理与控制。
3.2制造部负责对产品形成全过程的技术状态进行管理与控制，并负责设计更改在制品控制与实施。
3.3营销中心负责交付及交付后产品更改的控制。
3.4物管部负责更改后库房在制品的清理与控制。
3.5品质部负责技术状态控制的监督。
4工作程序4.1 对于关键、高风险、高故障的产品，三新（新技术、新业务、新方法）项目，以及客户要求的产品等需进行技术状态管理。
4.2技术状态的标识4.2.1技术状态的标识应严格按照设计文件和图样中的标识。
4.2.2下发的所有技术文件或图样，技术部应加盖受控章，填写《技术文件发放（回收）清单》后，方可正式投入生产使用。
4.2.3生产各阶段的状态标识按《生产过程控制程序》文件执行。
4.3 技术状态的保持产品实现过程应按已确定的技术文件和设计图样要求进行。
技术部、品质部、制造部主管不定期进行工艺纪律检查，确保已确定的技术状态在生产过程中得以实施。
4.4 技术状态的更改4.4.1在生产过程，为完善和改进工艺或因客观条件变化而对技术文件进行更改时，必须进行系统分析、试验或论证，并要保证被更改的文件与其相关的文件能协调一致。
4.4.2技术部负责将更改和处理意见及时通知各有关部门，并根据《技术文件发放（回收）清单》，及时从工作现场撤除作废的技术文件，在作废的技术文件加盖作废章，并将回收记录登记在清单上以便追溯；需要时，对更改后的效果作适当验证，防止出现不合格品。
4.5 技术状态更改过程和执行情况的记录、报告4.5.1技术状态更改应填写《技术文件更改单》，其内容包括：更改原因、更改标记、更改前和更改后状态、实施日期等，由分管技术副总批准下发；涉及到在制品和库存处理的应填写处理意见，由总经理批准下发。
技术部质量管理体系运行报告
技术部质量管理体系运行报告公司2013年7月依据GB/T19001-2008标准和《质量管理规范》的要求建立、实施和持续改进质量管理体系，公司的质量管理体系在不断改进中持续有效的运行，并在不断的完善。
技术部在公司建立的质量管理体系中承担着很重要的质量活动，现将我部一年来的运行情况提交管理评审：一、技术部主要负责的质量过程：1、产品和工程项目实现过程的策划；2、顾客订单要求的控制；3、文件资料的控制；4、生产和服务提供过程中，为生产部门提供作业指导书、工艺文件；5、生产和服务提供过程确认中对特殊工艺过程要进行工艺确认;6、参与合同评审；7、参与重大纠正预防措施的制定；二、技术部负责质量过程的运行情况认真学习公司发布的《质量手册》，贯彻质量方针、目标，在本部门反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“在竞争中求顾客满意，在发展中求改进创新”的质量方针，并将质量目标分解，落实到每个人。
明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在技术部持续有效的运行。
1、产品和工程项目实现过程的策划在本过程中，技术部在童总的领导下，组织对每个重大项目进行细致周到的策划 (其中包括面板灯，庭院灯，美国3G路灯等)，首先制定产品和项目的质量目标与要求，描述产品的功能、性能、技术水平和适用范围，明确产品和项目的主要特性和重要特性。
明确产品和项目实现所需的过程、子过程和时间进度及过程负责部门，明确产品和项目实现各过程需产生的过程文件，明确产品和项目实现各过程所需的资源，明确产品和项目实现各过程的输出对照输入的要求所需的验证活动，明确产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求所需的确认活动。
明确产品和项目实现各过程与产品的监视、检验和试验活动。
明确产品的接受准则描述，明确能证明过程运作及其产品满足要求所需的记录（如：测试记录或与客户讨论需求的会议记录等），由于项目前期策划合理周到，本年度公司完成的工程项目比较顺利。
关于成立体系标准换版文件修订小组的通知
关于成立质量、环境管理体系标准换版文件修订领导小组的通知各部门、单位：为满足质量、环境管理体系标准换版要求，公司结合现有的体系文件与公司运营实际，为改进和完善体系文件，特成立体系标准换版文件修订领导小组与体系文件换版修订工作小组。
体系标准换版文件修订领导小组组长：蔡斌华副组长：刘正印组员：张世杰、何新庄、鲍志远、向伦富、王书刚、任兆国、吴智明体系文件换版修订工作小组办公室设在生产技术部。
办公室主任：刘正印（兼）成员：谭慧丽、崔明建、黄小烜、佘亚妮、丁勇、缪李、芦东辉、梁宸、任兆国、韩财权、吴智明、朱伟成、欧琳、张慧。
体系文件换版修订人员具体工作安排如下：1QHSE管理手册和程序文件以及部门管理制度、办法的修订由生产技术部谭慧丽、崔明建、行政人事部黄小烜和财务经营部佘亚妮负责；2作业文件的修订由各基层单位具体实施：2.1井下技术事业部丁勇、缪李。
2.2设备部芦东辉、梁宸。
2.3工矿产品分公司任兆国、韩财权。
2.4运输服务部吴智明、朱伟成。
2.5塔林石油机械有限责任公司欧琳、张慧。
3作业文件修订工作要求：3.1按照修订工作计划，对本部门、本单位负责的文件进行修订，按期进行文件评审；3.2公司结合各单位工作实际情况，原则上不将修订工作人员集中办公修订文件，但是为了不影响公司体系工作计划实施进度，每周对文件修订工作进度进行汇报（时间每周四下午16:00，地点生产技术部办公室）。
3.3 作业文件修订时，（作业指导书）应考虑需要的记录、相关标准、法律法规。
4公司希望各部门、单位领导重视体系文件修订工作，充分发挥领导作用，支持和指导体系文件修订工作，确保体系文件修订工作按计划实施，确保第三方（认证公司）对公司换版体系文件及体系运行审核实施注册的目标。
附：《建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划》《根据新标需要新增程序文件编制计划》《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》体系标准换版文件修订领导小组2017.4.12建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划34根据新标需要新增程序文件编制计划5质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表● -----代表主管部门职责○ -----代表相关部门职责。
QHSE管理体系文件编制导则
为统一公司质量健康安全与环境(以下简称“QHSE”)管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保QHSE管理体系文件编制的规范化，特制定本导则。
本导则合用于公司各单位QHSE管理体系文件的编制。
QHSE管理体系文件格式、编号和表述规则的管理。
QHSE管理体系技术文件格式、编号和表述规则的管理。
QHSE管理体系文件编制管理。
3.1 QHSE管理体系文件的构成公司 QHSE 管理体系文件由四个层次组成：3.1.1 《管理手册》：包括《质量管理手册》、《HSE管理手册》。
是对公司QHSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持QHSE管理体系正常运行应遵循的纲领性文件。
3.1.2 《程叙文件》：是为实现QHSE方针、目标、指标的工作活动流程途径的具体规定，是对产生QHSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是《管理手册》的支持性文件。
3.1.3 《作业文件》：包括管理类文件、技术类文件、工作标准类文件。
《作业文件》是实施《程叙文件》所涉及的具体活动的描述，是《程叙文件》的支持性文件。
3.1.4 记录：是验证QHSE管理体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是QHSE管理体系有效性的可追溯证明文件。
3.2 QHSE管理体系文件的编号规则3.2.1 《管理手册》编号发布年份管理手册代码(质量： QMS;健康安全环境： HSE)“企业标准”汉语拼音简写3.2.2 《程叙文件》编号发布年份 程叙文件代码归口管理部门代码“程序”汉语拼音简写“企业标准”汉语拼音简写3.2.3 《作业文件》编号(文件分类见表1；部门代码见表2)年号序号 部门代码作业文件分类代码 “企业标准”汉语拼音简写注:各单位内部管理办法或者实施细则不加注“Q/”。
表1：《作业文件》分类及代码分类 管理(制度)类 技术标准类 工作标准类 代码 GL JS GZ表2：公司各部门代码3.2.4 技术文件的编号方法3.2.4.1 企业技术标准编号由六个部份构成。
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表一、安全生产方针、目标、原则安全生产标准化体系文件一览表，旨在明确我单位的安全生产方针、目标及原则，确保安全生产工作的有序进行。
以下为具体内容：1. 安全生产方针：以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。
2. 安全生产目标：实现重伤及以上事故为零，轻伤事故下降10%，安全隐患整改率100%，安全生产达标率100%。
3. 安全生产原则：（1）合法性原则：严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准。
（2）预防为主原则：强化安全生产源头管理，预防事故发生。
（3）责任制原则：明确各级管理人员、技术人员和操作人员的安全生产职责，实行责任追究。
（4）全员参与原则：全体员工积极参与安全生产工作，共同维护安全生产秩序。
（5）持续改进原则：不断优化安全生产管理体系，提高安全生产水平。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组安全管理领导小组是本单位安全生产工作的领导机构，负责组织、协调和监督安全生产工作。
组长由单位主要负责人担任，副组长由分管安全生产的负责人担任，成员包括各部门负责人。
2. 工作机构（1）安全生产办公室：负责安全生产日常管理工作，组织实施安全生产计划和措施，检查督促各部门的安全生产工作。
（2）安全生产技术部：负责安全生产技术管理工作，制定安全技术措施，开展安全生产技术研究。
（3）安全生产监督部：负责对安全生产工作的监督、检查和考核，查处安全生产违法违规行为。
（4）安全生产培训部：负责组织安全生产培训工作，提高员工的安全意识和安全技能。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定项目安全生产目标和计划，并确保实施。
（2）建立健全项目安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。
（3）组织编制和审批项目安全生产规章制度、操作规程和应急预案。
（4）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入。
体系文件编号规则
体系文件编号规则体系文件编号规则SUP-GM-R01文件分发一览销售部SD 客服部CS市场部MK研究所R&D综合管理部GM证券投资部SI生产部PD采购部PU财务部FD审计部AD计划部PM技术部TD品质部QM√√√√√√√√√√√√√部门会签部门签名部门签名文件审批编制审核批准修改历史版本修改描述日期编制人A/00 首次发布2014.3.13 蔡媛媛1. 目的：对公司体系文件和记录的编号作出明确规定，规范统一体系文件的编号，便于文件及记录的识别和检 索。
2. 适用范围 ：适用于公司与质量管理体系有关的所有文件及实施记录的编号。
3. 参考文件或标准 ：无4. 术语和定义：无5. 责任部门及职责：综合管理部：负责制定统一的文件编号规则并监督执行。
其他相关部门：按照规则执行6. 流程图无7. 控制要求 ：7.1 质量管理体系文件的编号7.1.1质量手册（一级文件）编号； SUP/QM7.1.2 程序文件（二级文件）； SUP ×.×× - ××例如：SUP1.1-GM 《文件和记录控制程序》责任部门代1-2位流水号分类号码：1． 质量管理体系 2． 管理职责部分 3． 资源管理部分4． 产品实现和运行控制部分5． 检查、测量、分析和改进部分公司名称代号7.1.3 支持性文件（包括操作指导书、检验规范、操作规程、内部标准、规章制度等，三级文件）；SUP - ××- ×-×××例如：SUP-GM-R01 表示综合管理部负责实施和控制的有关制度规定类文件。
7.2文件记录的编号和流水号 7.2.1 文件记录的编号 F ××/SUP ××××例如： 编号ESPBB1.1-QM 的文件产生的第一个记录为“F01/ ESPBB1.1-QM ”。
体系文件编号规则
体系文件编号规则SUP-GM-R01文件分发一览销售部SD 客服部CS市场部MK研究所R&D综合管理部GM证券投资部SI生产部PD采购部PU财务部FD审计部AD计划部PM技术部TD品质部QM√√√√√√√√√√√√√部门会签部门签名部门签名文件审批编制审核批准修改历史版本修改描述日期编制人A/00 首次发布蔡媛媛1. 目的：对公司体系文件和记录的编号作出明确规定，规范统一体系文件的编号，便于文件及记录的识别和检 索。
2. 适用范围 ：适用于公司与质量管理体系有关的所有文件及实施记录的编号。
3. 参考文件或标准 ：无4. 术语和定义：无5. 责任部门及职责：综合管理部：负责制定统一的文件编号规则并监督执行。
其他相关部门：按照规则执行6. 流程图无7. 控制要求 ：7.1 质量管理体系文件的编号7.1.1质量手册（一级文件）编号； SUP/QM7.1.2 程序文件（二级文件）； SUP ×.×× - ××例如：SUP1.1-GM 《文件和记录控制程序》7.1.3 支持性文件（包括操作指导书、检验规范、操作规程、内部标准、规章制度等，三级文 件）；SUP - ××- ×-×××例如：SUP-GM-R01 表示综合管理部负责实施和控制的有关制度规定类文件。
7.2文件记录的编号和流水号 7.2.1 文件记录的编号 F ××/SUP ××××责任部门代码 1-2位流水号分类号码：1． 质量管理体系 2． 管理职责部分 3． 资源管理部分 4． 产品实现和运行控制部分5． 检查、测量、分析和改进部分公司名称代号两位流水号部门内部分类代码（数字）如:不同班组（可选）文件分类号：S ：企业技术标准、规范等（评判的准则） O ：作业指导书、实施的细则、指引等R ：单项规定、制度等责任部门代号公司名称代号产生该记录的文件的编号两位流水号（01开始）记录（表格英文Form的第1个字母）例如：编号ESPBB1.1-QM的文件产生的第一个记录为“F01/ ESPBB1.1-QM”。
公司技术中心组织结构和职权体系文件
公司技术中心组织结构和职权体系文件一、组织结构1.技术中心总监：直接向公司高层报告，负责技术中心的整体规划和决策。
2.技术中心副总监：协助技术中心总监的工作，处理技术中心日常事务。
3.技术部：负责技术研发、创新和项目管理等工作。
4.研发部：负责新产品的研发和技术验证。
5.创新部：负责技术创新和新技术应用的研究。
6.项目管理部：负责项目的规划、执行和控制。
7.技术支持部：负责为产品和项目提供技术支持。
二、职权体系为了保证技术中心的高效运作和顺利实施技术研发和项目管理，明确以下职权体系：1.技术中心总监对技术中心的整体运作和决策负有最终责任，有权制定技术中心的发展战略和规划，并对技术中心相关部门的工作进行指导和监督。
2.技术中心副总监负责协助技术中心总监处理技术中心的日常事务，协调各部门之间的工作，有权在技术中心总监的授权下做出相应决策，并对技术中心相关部门的业务实施情况进行监督。
3.技术部的主要职责是进行技术研发、创新和项目管理，负责新产品的研发和技术验证，并根据技术中心总监和副总监的要求做出相应决策。
4.研发部负责新产品的研发工作，根据技术中心总监和副总监的要求进行工作安排和进展报告，有权决定研发项目的实施方案和优化措施。
5.创新部负责技术创新和新技术应用的研究，根据技术中心总监和副总监的要求进行工作安排和进展报告，有权决定创新项目的实施方案和优化措施。
6.项目管理部负责项目的规划、执行和控制，根据技术中心总监和副总监的要求进行工作安排和进展报告，有权决定项目管理的具体实施和项目进展情况的调整。
7.技术支持部负责为产品和项目提供技术支持，根据技术中心总监和副总监的要求进行工作安排和进展报告，有权决定技术支持的具体方案和技术支持的实施情况。
三、协作机制为了确保各部门之间的协作和信息流通顺畅，公司技术中心设立以下协作机制：1.定期召开技术中心全体会议，由技术中心总监或副总监主持，各部门负责人和重要项目负责人参加，会议上报告部门工作进展和问题，共同决策落实工作方案。
技术质量管理体系
文秘管理员
冶金技术部组织架构图Fra bibliotek冶金技术部 部长（副部长）
T200（ 152人）
T220（21人）
冶金技术室
T230（107人）
理化检验中心
冶金技术室主任 冶 轧
系统工程师
炼钢 主主
烧结工程师
任任 工工
炼铁工程师
程程 师师
热能工程师 热工工程师
冷焦 轧化
化产工程师
主高 任级
冷轧涂层产品主任工程师
冷轧涂层工艺高级工程师
冷轧涂层产品工程师 硅钢产品高级工程师 冷轧产品服务工程师
数据管理员
冶金技术部及各室主要职责图
冶金技术部
冶金规范室
冶金技术室 冶金理化检验室
主要职责：
主要职责：
1、负责产品规范、 1、负责产前技 冶金规范的管理； 术准备；
2、负责企业标准化 及全面质量管理体 系的建立与优化；
责，为企业提升（产品）市场竞争能力、实
现价值最大化运营目标提供支撑。
3
技术质量系统以冶金技术部作为专业管 理部门，各生产厂为执行主体，并与生产、 设备、采购、销售、财务、人事等部门协 作，确保技术质量工作目标的实现。
4
李总技术质量系统管理思想：
1、建立规范、标准，形成专业支撑体系 2、建立品种开发体系，打造精品，创立名牌 3、建立质量管理体系，实现全员参与 4、搞好技术进步，形成自有知识产权技术
售 部各
/厂
生作
产业
部规
/划
设 备
室
部
技 术 部 冶 金 技 术 室
设 备 部
生 产 部
各 厂 作 业 规 划 室
煤矿集团公司总工技术管理体系文件
关于建立以总工程师为核心的技术管理体系管理机构的通知公司所属各煤矿、各部门：为了切实加强公司技术管理，规范技术工作行为，避免技术管理中的疏漏。
经公司董事会研究决定，建立以公司总工程师为核心的技术管理体系，成立技术管理组、一通三防管理组、机电运输管理组、地测防治水管理组等技术管理体系。
现将有关要求通知如下。
一、技术管理体系：（一）技术管理范围在生产技术管理体系的支撑和组织下，指导开展、督促实施和监督考核集团公司重大技术决策和技术方案，形成重大技术决策、咨询、管理的组织机构和保障体系。
组长：总工程师副组长：通防副总工程师、地测副总工程师、机电副总工程师及各矿总工程师成员：设立采矿、机电、通防、地测防治水、安全等专业技术管理机构，配备技术部长、通防部长、地测部长、机电（运输）部长、安全部长、调度室主任和机电、采掘、地测、通防等专业技术管理和工作人员。
技术部：负责公司安全生产技术管理，参与煤矿日常安全检查。
部长：XXXX成员：XXXX采掘部：负责各矿日常生产管理，参与煤矿日常安全检查。
部长：XXXX成员：XXXX机电（运输）部：负责机电、运输管理工作，参与煤矿日常安全检查。
部长：XXXX成员：XXXX通防部：负责“一通三防”管理工作，参与煤矿日常安全检查。
部长：XXXX成员：XXXX地测部：负责各矿地质、水文地质的收集、整理和审查，参与煤矿日常安全检查。
部长：XXXX成员：XXXX（二）技术管理体系：建立健全总工程师为核心的二级（公司、煤矿）技术管理体系，建立和完善以集团公司、煤矿总工程师为核心的技术管理体系，配齐公司及煤矿通风、地测、机电等专业副总工程师，根据上级文件要求设立符合要求、满足需要的专业技术人员。
1、完善以集团、煤矿总工程师为核心的二级技术管理体系，按照权责一致性原则，强化总工程师负责制，突出技术管理和技术保障能力，负责制定公司技术发展规划、技术政策、技术标准并加强对企业的指导和监督；负责重大新建项目、技改项目、重大技术方案的技术审查与研究，确保新建项目更优、技改项目更合理。
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设计和开发控制程序1 目的对设计和开发全过程进行策划和控制，确保产品能满足顾客的期望、需求及有关法律、法规的要求。
2 范围适用于本公司各类模具产品的设计和开发活动。
3 职责3.1 技术开发部是产品设计和开发的归口管理部门，负责模具产品设计和开发的全过程，并负责制造过程中的技术服务。
3.2 市场部负责设计和开发过程输入文件的提供，模具在使用中用户信息的反馈。
3.3 采购部负责设计和开发过程所需物资的采购。
3.4 生产部负责生产计划的制定，组织产品生产。
3.5 工艺质量部负责模具加工工艺的制定和模具在生产过程中的检验和验收，并根据顾客要求，协助配合模具调试。
3.6 其他单位按各自的职责范围配合工作。
4 工作程序设计开发流程图4.1设计和开发的策划依据项目的正式合同，市场部组织有关部门进行设计和开发的策划。
4.1.1策划形式：项目启动会；4.1 设计开发的策划4.2 设计输入的评审 4.3 工艺和DL 图的设计、评审 4.5 结构图的设计、评审 4.10 模具调试和确认4.9模具的生产制作 4.8 泡沫实型的制作和验收 4.7 结构图的优化和输出 4.4 工艺和DL 图的会签 4.6 结构图的会签4.1.2策划人员：各职能部门和相关生产单元的领导或主管；4.1.3策划内容：a.根据合同内容明确项目任务、项目周期、项目目标及特殊要求；b.针对项目任务和目标进行各部门职责和权限的划分，明确在设计和开发的各个阶段，明确各部门的项目负责人，工作内容和要求；c.依据项目的总体周期，划分设计和开发过程中各个环节的周期和节点；4.1.4策划结果：根据项目启动会的要求由生产部形成“项目生产进度表”，经各部门主管确认，主管领导批准后开始实施；4.1.5“项目生产进度表”可随产品目标、资源等变化，做出适当的修改或更新，由生产部进行控制和更新。
4.2 设计和开发输入的评审4.2.1评审的形式：项目评审会；4.2.2评审人员：技术部的领导、主管、项目负责人和相关设计人员；4.2.3评审内容：a.明确项目内容和各个设计环节的节点要求，指定设计、校对、审核人员。
b.明确产品功能和性能要求，确认客户所提供的技术资料是否齐全，包括技术协议、产品冻结数模、设计标准、设备参数资料、与所设计开发的产品品质相关的资料，如：品质基准书、孔位要求和装配关系等，如有未定事项负责人尽快进行确认解决；c.针对产品数模的冲压工艺性和可实施性进行分析论证，最终确定合理的冲压工艺方案和模具结构设计思路；d.明确技术协议中所有与设计工作相关的事项，另外，与其他部门相关的事项，由项目负责人进行分类、摘录和下传；e.根据以往类似产品所提供的经验和信息，分析预见该产品可能出现的问题，并制定相关解决预案；f.项目的特殊要求和其他注意事项；4.2.4 评审的结果：由项目负责人填写“设计开发计划任务书”和“设计输入评审报告”，传签后报部门主管批准。
4.3 冲压工艺和DL图的设计、评审4.3.1 参与人员：行业专家、设计主管、冲压工艺和DL图设计人员；4.3.2 设计要求：按输入评审时的工艺方案进行设计，内容应包括：a.工艺数模的建立：按工艺数模设计规范进行数模的建立，各工序内容在数模上应表达清晰；b. 根据技术协议要求，对复杂冲压件的成型工序进行CAE仿真制作，达到成型工艺的合理;c. 满足冲压工艺要求的前提下，充分考虑模具结构的合理性，绘制完成DL图；4.3.3 评审要求：由项目负责人进行组织，采取评审会或讨论的形式，以满足产品要求为前提，依据设计输入的原始资料，对工艺数模的合理性进行评估和论证。
4.3.4 评审结果：由项目负责人填写“冲压工艺和DL图评审报告”，传签后报部门主管批准。
4.3.5 设计人员根据“冲压工艺和DL图评审报告”对工艺数模进行完善，更新后交予项目负责人，准备会签。
4.4 工艺会签4.4.1 会签形式：电子会签或者书面会签；4.4.2 参与人员：会签客户主管、项目负责人或设计人员；4.4.3 会签内容：a.冲压工艺方案和工艺数模的合理性；b. 生产设备的布置和匹配；c. 满足冲压工艺要求的前提下，充分考虑模具结构的合理性；d．对于前期双方存在异议的问题点进行充分沟通并确定解决方案；4.4.4 会签结果：由项目负责人进行会签，形成书面的“会签纪要”，双方签字后生效；如果会签时存在遗留问题，由会签人员尽快协商解决。
4.4.5 设计人员根据“会签纪要”对工艺数模和DL图进行更改完善，校对人员复查后在“会签纪要”上签字确认，工艺数模定型后作为模具结构设计的依据。
4.4.6 如果会签后，由于工艺方案更改影响到原有合同金额，项目负责人通知市场部相关人员。
4.5 模具结构的设计和评审4.5.1参与人员：行业专家、设计主管和设计人员；4.5.2 设计要求：a.模具结构能实现该工序任务为前提；b. 模具结构应以报价尺寸为参考，原则上不能超过报价尺寸；c. 以会签过的工艺方案和工艺数模为依据；d. 根据技术协议要求，按客户的设计标准和规范进行设计，客户没有要求的按本公司设计规范，工序内容在图纸上应表达清晰；e. 设计过程中参照“结构审核作业指导书”进行自审，逐项比对，确保结构合理。
f．设计完成的图纸和填写完成的“结构审核作业指导书”交由指定人员进行校对。
g．设计人员根据校对结果对图纸进行相应更改。
4.5.3 评审要求：由项目负责人进行组织，采取评审会或讨论的形式，以满足产品要求为前提，依据设计输入的原始资料，对模具结构的合理性进行评估、论证和优化。
4.5.4 评审结果：由项目负责人填写“模具结构评审报告”，传签后报部门主管批准。
4.5.5 设计人员根据“模具结构评审报告”对图纸进行完善，更新后交予项目负责人，准备会签。
4.6 模具结构会签和完善4.6.1 会签形式：电子会签或者书面会签；4.6.2 参与人员：会签客户主管、项目负责人或设计人员；4.6.3 会签内容：a.模具结构的合理性；b. 生产设备的布置和匹配；c. 满足工序内容的前提下，充分考虑生产的便利；4.6.4 会签结果：由项目负责人进行会签，应形成书面的“会签纪要”，双方签字后生效；如果会签时存在遗留问题，由会签人员尽快协商解决。
4.6.5 设计人员根据“会签纪要”对模具结构图进行完善，图纸定型后进行冻结，作为模具生产的依据和指导。
由校对人员进行最终版本和更改是否完整的确认，签字后输出设计结果。
4.7 设计资料的输出4.7.1输出内容：a. 指导泡沫实型制作时临时用的图样和文件，如模具总装图、模具外观要求和铸字标准等。
b. 指导现场生产制作的图纸和文件，如零件图、模具图、装配图、材料清单、使用说明书等;4.7.2输出格式：a. 工艺数模采用三维格式，传输至服务器指定位置，并填写“三维造型传输单”。
b. 泡沫实型用图采用白图，数量为一份，仅供泡沫实型加工和验收使用，铸件到厂并验收后，由质检员送资料室存档，资料员加盖作废章备查。
c. 模具结构以二维蓝图格式为准，三维实体作为辅助；二维图纸一式三份，即生产用图、工艺质检用图和数控用图；底图由技术部存档，同时在服务器上存电子备份。
d. 项目结束后，将所有相关资料刻光盘与书面文件一起送资料室存档；4.7.3 输出结果：形成“设计开发输出清单”，输出文件应能满足设计开发输入所提出的验证方式，以便于生产运作。
4.7.4 所有输出文件在发布前应经过校对人员填写校对栏，项目负责人填写审核栏，标准化员签字后，部长填写批准栏，生产部加盖有效印章后方可生效。
4.8 泡沫实型的制作和验收4.8.1 在泡沫实型制作阶段，技术部提供必要的技术服务；4.8.2 在泡沫实型的制作或验收过程中，如果结构需要更改，设计人员应及时对电子图进行更改，同时对白模图纸进行划改并签字，然后通知泡沫加工人员更改实型。
4.8.3 泡沫实型完成并经工艺质量部检查后，项目负责人应组织相关人员按照“白模验收作业指导书”进行验收，由项目负责人做好验收记录；4.9 模具的生产制作4.9.1 在模具的生产制作阶段，项目负责人需要对项目进行跟踪，并提供必要的技术服务；4.9.2 对于生产制作过程中出现的问题，应尽快给出书面解决方案，经生产部加盖有效印章后方可实施；4.10 设计和开发的确认（模具的调试）4.10.1 在模具的调试过程中，技术部需要跟踪并提供必要的技术服务；4.10.2 对于调试过程中出现的问题，应配合生产单元解决，经质检部对样件检测合格后，项目负责人填写“模具调试确认报告”。
项目结束后，“模具调试确认报告”由技术部统一归档。
4.11 设计和开发更改的控制4.11.1 技术开发部根据设计和开发更改范围的大小和重要性的不同，决定评审、验证、确认活动的必要性。
4.11.2 客户进行产品设变时，技术人员应采用最新版本产品数模与原工艺数模进行装配比对，并替换更新工艺数模，同时填写“三维造型通知单”，更新数据库中的数模版本，必须指定校对人员校对并签字。
4.11.3涉及到模具设计结构更改的，应将电子版图纸进行更改，存入服务器指定位置，并填写“产品设计更改通知单”，在校对、审核后须经部门主管批准，生产部加盖有效印章方可生效。
4.11.4模具异常情况设计更改：模具在生产调试或服务过程中发现设计异常情况（如：回弹、修边线、工艺补充存在问题），由生产单元填写“异常报告单”交质量口界定原因，质量口--生产部--技术部，技术部制定解决方案，模具调试合格后，涉及到模具设计更改的，由技术部负责进行相应的二维图纸及三维数模的更改，确保技术资料与发货模具实际状态保持一致。
4.11.5设计人员下发“产品设计更改通知单”到图纸所在部门，由部门领导签字接收，按照发图登记的数量、处所逐一进行更改，对存档底图采用刮改，对所有存档蓝图、生产用蓝图采用划改，做好标识。
如果当时未能找到图纸，被更改图纸部门签收“产品设计更改通知单”后可认为更改生效，车间领导应负责图纸找到后，安排图纸使用者持图纸到技术部进行更改。
4.11.6现场图纸未注尺寸的添加，应由技术人员（包括设计员、工艺员、数控编程员）根据有效的电子版图纸进行，在图纸上增加尺寸后应签名，标注日期。
4.11.7设计图纸如果更改变动大，需要换发图纸的，除填写“设计变更通知单”之外，按原下发份数将新图交给生产部加盖受控章后，随“设计变更通知单”下发车间同时收回旧图，如果当时未能找到图纸，被更改图纸部门签收“设计变更通知单”后可认为更改生效，车间领导应负责将旧图交回资料室，由资料员加盖作废章后收回。
4.11.8设计更改后，由项目负责人保管接收部门签字确认的那份“设计变更通知单”，项目结束后交资料室存档。
4.11.9 设计和开发的更改发生在设计、生产和服务的整个周期中，设计人员应评审设计更改对产品的原材料使用，生产过程，使用性能，安全性，可靠性等方面带来的影响。