行政事业单位内部控制建设专题会议记录1
行政事业单位内部控制培训会议记录范文
行政事业单位内部控制培训会议记录范文示例文章篇一：《行政事业单位内部控制培训会议记录》一、会议基本信息日期：[具体日期]时间：[上午/下午/晚上][具体时间]地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员、相关业务骨干等二、会议开场主持人：“大家好！今天咱们聚在这里开这个行政事业单位内部控制培训会议。
这事儿可重要啦，就像咱们盖房子得打好地基一样，内部控制就是咱们单位好好运行的根基。
”参会人员甲：“是啊，不过我对这内部控制还不是特别明白呢。
”主持人：“没关系，今天就是来让大家好好了解的。
”三、培训内容（一）内部控制的概念培训讲师：“内部控制啊，简单来说，就是单位为了实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
这就好比是给单位的运行装了个安全防护网。
大家想啊，如果没有这个防护网，那各种风险就像小虫子一样，会慢慢侵蚀咱们单位这棵大树。
”参会人员乙：“那这个防护网都管哪些事儿呢？”培训讲师：“问得好！它管的事儿可多了，从预算管理到收支管理，从政府采购到资产管理，从建设项目到合同管理，都在它的管控范围之内。
比如说预算管理，要是没有内部控制，那预算编制可能就乱套了，钱不知道该花在哪儿，不该花在哪儿，就像没头的苍蝇一样乱撞。
”四、培训内容（二）内部控制的重要性培训讲师：“为什么内部控制这么重要呢？咱们单位的钱啊、资产啊都是国家和人民的，咱们得把它管好了。
如果内部控制不到位，就可能出现资金浪费、资产流失等问题。
这就好比是家里的钱，如果没有个好的管家，钱就会莫名其妙地少了。
而且，良好的内部控制还能提高咱们单位的工作效率呢。
就像一台机器，各个零件都有序运转，这机器才能高效工作。
要是没有内部控制，那单位里各个部门就可能各自为政，乱成一锅粥。
”参会人员丙：“我明白了，这确实很重要。
那我们具体该怎么做呢？”五、培训内容（三）内部控制的具体措施培训讲师：“首先呢，要建立健全的内部控制制度。
事业单位内控会议记录内容范文
事业单位内控会议记录内容范文会议时间：[具体日期和时间]会议地点：[会议室地点]参会人员：[参会人员姓名，职务]会议主题：事业单位内部控制工作的探讨与部署。
一、会议开场。
主持人（[主持人姓名]）：“各位同事们啊，咱们今天聚在一起呢，就聊聊咱单位的内控这档子事儿。
这内控啊，就像咱们单位健康运行的免疫系统一样，要是不灵通了，那可容易出乱子呢。
大家都打起精神，有啥想法、意见都痛痛快快地说出来啊。
”二、内控工作现状汇报。
财务部门代表（[姓名]）：“行嘞，那我先来说说现在的情况吧。
咱们现在呢，有一些基本的内控流程，就像报销制度啥的。
但是啊，在实际操作的时候，还是发现了不少小问题。
比如说，有的同事报销的时候票据填写不规范，咱财务就得一遍一遍地找人家补，这就耽误事儿了。
而且啊，在采购方面，虽然有采购流程，可有时候审批环节还是有点乱，搞不清楚到底该谁先签字谁后签字，就像一群人在迷宫里乱转似的。
”人事部门代表（[姓名]）：“我们人事这边呢，在人员招聘、考核这些方面也有内控要求。
但是有时候信息沟通不畅，招聘的时候岗位需求和实际到岗后的工作内容有点对不上，就像给人画了个大饼，结果人家来了发现不是那么回事儿。
这不仅让新员工心里有落差，也影响咱们工作效率呢。
”三、问题分析与讨论。
办公室人员（[姓名]）：“我觉得吧，这里面很大一部分原因是咱们对内控的重视程度还不够。
大家都觉得这些流程是个麻烦事儿，能省就省，能快就快，就没把它当成是保障单位正常运行的重要环节。
”业务部门员工（[姓名]）：“对呀，而且这些流程规定有时候也太死板了。
像我们出去跑业务，有时候情况紧急，按照正常流程走根本来不及。
这就好比我们在路上开车，遇到紧急情况了，还非得按照正常速度慢慢开，那肯定不行啊。
”审计部门代表（[姓名]）：“话是这么说，但是咱们的内控也不能没有原则。
那些紧急情况可以有特殊的处理办法，但不能成为常态。
现在有些违规操作，就是因为大家觉得可以打擦边球，慢慢就把规矩给破坏了。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制建设与完善。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，他一开场就打趣说：“咱们今天这个会啊，就像是给咱们单位的‘健康体检’做个详细计划，要把咱单位内部管理的小毛病都找出来，再给它开个根治的药方。
”这幽默的开场让原本严肃的会议气氛轻松了不少。
二、内部控制的重要性阐述。
[财务部门负责人]先发言，他清了清嗓子，表情严肃地说：“大家可别小瞧了内部控制这事儿。
就好比咱们盖房子，内部控制就是那框架结构，要是框架不稳，房子迟早得出问题。
咱们单位要是内部控制不到位，资金管理就容易乱套，资产也可能莫名其妙地就流失了，到时候大家都得跟着头疼。
”他举了几个其他单位因为内部控制缺失而出现财务漏洞的例子，听得大家直点头。
三、目前内部控制存在的问题。
1. 财务方面。
[财务部门的小A]愁眉苦脸地说：“咱财务报销这一块，有时候就像一团乱麻。
有些报销手续不全，但大家都是同事，又不好意思老卡着，结果就造成了一些风险。
而且预算执行也有点任性，有些部门到了年底突击花钱，预算的严肃性都没了。
”[某部门负责人]有点不好意思地挠挠头说：“这也怪我们，有时候业务忙起来，就没顾得上那么细致地走报销流程，想着回头再补，结果就越拖越乱。
”2. 资产管理方面。
[资产管理部门的人]无奈地说：“咱单位的资产啊，就像一群调皮的孩子，到处乱跑。
有些设备谁借走了，登记不及时，找的时候都不知道在哪。
还有些资产报废处理，流程老长，结果就堆在角落里落灰。
”四、讨论解决方案。
1. 财务报销流程优化。
[财务部门负责人]提出：“咱们得把报销流程写得清清楚楚，贴在显眼的地方，就像贴小广告似的，让大家都能看到。
手续不全的，坚决不给报，别不好意思。
预算方面，每个月或者每个季度都要做个执行情况的小汇报，谁要是超支或者突击花钱，得提前打报告说明原因。
行政单位内部控制会议记录范文
行政单位内部控制会议记录范文会议主题：行政单位内部控制工作研讨与部署。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：[领导名字]、[部门1负责人名字]、[部门2负责人名字]、[相关工作人员名字1]、[相关工作人员名字2]等。
一、会议开场。
[领导名字]（敲了敲桌子，清了清嗓子）：“各位同事们啊，咱们今天聚在一起，那可是有个大事儿要聊聊，就是咱们行政单位的内部控制。
这就好比咱们单位运行的‘紧箍咒’，虽然有时候感觉有点约束，但这可是能让咱们避免好多麻烦事儿的好东西。
都精神点儿啊！”二、现状分析。
[部门1负责人名字]（挠了挠头）：“领导，我先来说说吧。
目前咱在一些审批流程上吧，感觉还是有点繁琐，就像那个项目审批，得经过好几个部门签字，每个部门又要审核一大堆材料，有时候一个小项目，光审批就得耗上小半个月，这效率有点低啊。
”[部门2负责人名字]（接着说道）：“对对对，还有财务方面。
虽然说财务管控严格是好事，但是有时候一些紧急的小支出，按照现有的流程走，等批下来，事儿都耽误了。
这就像消防员救火，结果消防车被卡在繁琐的交通规则里，干着急啊。
”三、风险讨论。
[相关工作人员名字1]（皱着眉头）：“我觉得风险最大的就是权力过于集中在个别岗位上。
要是这个人出了点问题，比如说私心重或者被人拉拢，那很容易就会出现违规操作。
就像把所有鸡蛋放在一个篮子里，篮子要是掉了，鸡蛋就全碎了。
”[相关工作人员名字2]（补充道）：“信息安全也不容忽视啊。
咱们单位现在数字化办公越来越多，各种文件和数据在系统里流转。
万一系统被黑客攻击或者内部人员不小心泄露信息，那可就像家里被小偷光顾了，损失可就大了。
”四、内部控制措施建议。
[领导名字]（用笔敲了敲本子）：“大家说的问题都很实在啊。
那咱们就得想办法解决。
针对审批流程繁琐的问题，咱们能不能搞个简化版的应急审批通道，就像高速公路上的应急车道一样，特殊情况特殊对待。
这个得严格规定使用条件，不能乱开这个口子。
行政事业单位内部控制会议纪要
行政事业单位内部控制会议纪要会议纪要会议主题：行政事业单位内部控制会议会议时间：XXXX年X月X日会议地点：XXX会议室与会人员：XXX（主持人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）、XXX（部门负责人）等会议内容：1. 主持人开场发言主持人对与会人员表示欢迎，并简要介绍了此次会议的主题和目的，强调了内部控制对于行政事业单位的重要性，鼓励大家积极参与讨论并提出建议。
2. 内部控制概述由一位负责内部控制的专业人员对内部控制的概念和意义进行了详细的解释和阐述，说明了内部控制的目标是确保组织达成其目标，提高工作效率，防止风险和损失。
3. 内部控制现状分析各部门负责人分别汇报了各自部门的内部控制现状，包括已经建立的控制措施和存在的隐患或问题，以及对内部控制的需求和建议。
4. 共享经验与案例讨论会议进行了经验与案例的分享，各部门负责人介绍了各自部门在内部控制方面的实践经验和取得的成果，并就一些具体案例进行了讨论和分析，以便从中吸取经验和教训。
5. 内部控制改进方案与会人员针对现有的问题和需求，结合经验和案例讨论的成果，提出了一系列改进方案和建议，包括加强内部控制培训、建立风险管理制度、优化工作流程等。
6. 工作计划和责任分配会议确定了下一步工作计划和责任分配，明确了各部门负责人的具体工作任务和完成时间，并对后续跟进和督促进行了安排。
7. 其他事项会议最后，主持人对会议内容进行了总结，并代表机构对与会人员的参与和贡献表示了感谢。
同时，提醒大家密切关注内部控制的推进情况，并鼓励大家在实际工作中不断加强内部控制的落实和改进。
会议记录人：XXX（记录）会议结束时间：XXXX年X月X日XX时XX分。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制工作部署与研讨。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这内部控制的会啊，就像给咱们单位来一次全面的‘健康体检’，得好好把把关，找找那些可能藏着的‘小毛病’，让咱单位身体倍儿棒，发展得越来越好。
”大家都被逗笑了，轻松的氛围中会议正式开始。
二、内部控制的重要性强调。
1. 领导讲话。
单位领导[领导姓名]表情严肃又不失风趣地说：“同志们啊，内部控制可不是什么可有可无的东西，这就好比咱们家里的防盗门和防盗窗，是保护咱单位财产安全、防止那些乱七八糟的事儿发生的重要防线。
要是没有这道防线，咱们辛辛苦苦积攒的家底儿可能就不知不觉地溜走了，就像口袋破了个洞，钱都掉光了还不知道咋回事呢。
所以啊，每个部门、每个人都得重视起来，可别不当回事儿。
”2. 实际案例分享。
财务部门的[财务人员姓名]紧接着讲了几个因为内部控制缺失而导致其他单位出现问题的案例。
他说：“有个单位啊，采购的时候没有严格的审批流程，结果采购人员跟供应商勾结，买的东西又贵质量又差，就像你去市场买菜，被不良小贩坑了还帮人家数钱呢。
还有个单位报销制度乱七八糟，什么票都能报，最后钱花得像流水一样，都不知道花到哪儿去了。
咱们可不能重蹈他们的覆辙啊。
”三、现有内部控制情况分析。
1. 各部门汇报。
办公室负责人[办公室负责人姓名]先发言：“我们办公室在资产管理方面，虽然有登记，但有时候人员调动或者东西挪个地方，记录就有点跟不上趟了，就像一个健忘的人，东西放哪儿了自己都迷糊。
办公用品的采购有时候也比较仓促，没有提前做好预算规划，就像没头的苍蝇乱撞。
”业务部门的[业务部门负责人姓名]也说：“我们业务上经常要和外部单位合作，合同管理有时候不太细致。
合同条款有时候审得不够仔细，就像看一篇文章走马观花，有些关键的小细节没注意到，万一出了问题可就麻烦了。
行政事业单位内部控制会议记录范文
行政事业单位内部控制会议记录范文会议主题：行政事业单位内部控制工作会议。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：单位领导[领导姓名]、各部门负责人（财务科[科长姓名]、办公室[主任姓名]、业务科室[科长姓名1]、[科长姓名2]等）一、会议开场。
单位领导[领导姓名]：“同志们！今天咱们聚在一起，那可是为了一件大事儿——咱单位的内部控制。
这就好比给咱单位的运行加一道安全锁，重要得很呐！大家都知道，现在各方面的要求越来越严格，咱们要是内部控制没做好，就像一艘船在海上没有导航，随时可能触礁。
所以今天这个会，大家都把想法、问题和建议都掏出来，咱们好好聊聊。
”二、财务科汇报现状。
财务科[科长姓名]：“领导，各位同事。
咱们现在财务方面的内部控制有些进展，但也存在不少问题。
目前预算编制还不够精细，有时候就像猜谜语一样，没有精准地根据实际需求来做，结果执行起来就容易超支或者有资金闲置的情况。
费用报销这一块呢，审核流程有时候走得快，有些不符合规定的票据也差点蒙混过关，还好最后发现了。
就像咱们财务科在把一道门，可有时候这门的缝隙有点大。
还有就是财务和业务部门之间的信息沟通不够顺畅，有时候业务那边有新的项目或者变动，我们财务后知后觉，这就容易造成管理上的脱节。
”三、办公室谈资产管理的内控问题。
办公室[主任姓名]：“领导啊，我说说咱们单位的资产管理。
咱这资产啊，就像家里的东西，多了就容易乱。
现在存在的问题是，资产的登记有时候不及时，新采购的设备可能都用了一段时间了，才想起来登记入账。
而且资产的清查盘点，感觉像是走走过场，没有真正做到细致盘点，有些资产的去向都模模糊糊的。
就像自己家里丢了东西，都不知道啥时候丢的。
另外，办公用品的领用也没有严格的管控，有时候感觉就像开了个免费超市，大家想拿多少拿多少，这可不行啊。
”四、业务科室反馈工作中的内控难点。
业务科室[科长姓名1]：“领导，我们业务科室在执行内部控制方面也有点头疼。
事业单位内部控制会议纪要篇
篇一:《内部控制会议纪要
》
会议时间：201X年8月16日
会议地点：小会议室
主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定
关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度
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篇二:《内部控制会议纪要》
会议时间：201X年8月20日
会议地点：小会议室
主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
行政单位内部控制会议记录范文
行政单位内部控制会议记录范文会议主题：行政单位内部控制工作研讨会议时间：具体时间会议地点：具体地点出席人员：参会人员姓名主持人：主持人姓名记录人：记录人姓名会议内容：主持人开场：尊敬的各位领导、同事们，大家好！今天我们召开这次会议，主要是为了共同探讨行政单位内部控制工作的相关问题，寻求更有效的管理方法和措施，以提高我们单位的工作效率和管理水平。
下面我们正式开始今天的会议。
一、内部控制的重要性与现状发言人姓名 1：首先，我想强调一下内部控制对于我们行政单位的重要意义。
良好的内部控制能够规范单位的各项工作流程，保障资产的安全和完整，防止财务舞弊和错误，提高财务信息的质量和透明度。
同时，也有助于提高公共服务的效率和效果，增强单位的公信力和社会形象。
然而，从目前的情况来看，我们单位在内部控制方面还存在一些不足之处。
比如，部分规章制度执行不够严格，审批流程不够规范，存在一些人为的变通和违规操作；内部监督机制不够健全，对一些潜在的风险和问题不能及时发现和纠正；信息化建设相对滞后，信息沟通和共享不够顺畅，影响了工作效率和决策的科学性。
二、内部控制的目标和原则发言人姓名 2：接下来，我们有必要明确一下内部控制的目标和原则。
内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
三、内部控制的关键环节和措施发言人姓名 3：明确了目标和原则后，我们来探讨一下内部控制的关键环节和具体措施。
在预算管理方面，要加强预算编制的科学性和准确性，严格按照预算执行，强化预算的约束作用。
同时，要建立健全预算绩效评价机制，提高资金的使用效益。
在收支管理方面，规范收入的收缴和支出的审批流程，加强对票据和印章的管理，杜绝“小金库”和乱收费现象。
在政府采购方面，严格遵守政府采购的相关法律法规，规范采购程序，加强对采购合同的管理和监督。
在资产管理方面，建立健全资产管理制度，定期进行资产清查和盘点，确保资产的安全和完整。
行政事业单位内部控制会议纪要模板范本
行政事业单位内部控制会议纪要模板范本
会议主题：行政事业单位内部控制会议
会议时间：xxxx年xx月xx日
会议地点：XXX办公室
会议主持：XXX
会议记录：XXX
会议参与人员：XXX
会议目的：
1.了解当前机构内部控制状况。
2.讨论并制定内部控制改进措施。
3.确保机构合法、合规运营。
会议内容：
1.就机构当前内部控制状况进行了讨论，确认存在以下问题：（1）内部控制责任未明确。
（2）内部控制流程缺失或不健全。
（3）内部控制制度未及时更新。
（4）内部控制情况监控不足。
2.进一步论证内部控制的重要性，提出改进意见：
（1）落实内部控制责任制，明确各部门的职责和权限。
（2）建立健全内部控制流程，确保业务流程正常运转。
（3）建立完善内部控制制度，及时更新。
（4）加强对内部控制情况的监控，确保机构安全合规运营。
3.明确内部控制改进措施：
（1）建立内部控制责任制框架，由相关部门主要负责人签署
确认。
（2）明确内部控制流程和各部门职责，制定内部控制手册和
标准操作流程。
（3）不断完善内部控制制度，加强内部控制制度宣传和培训，确保员工知晓和遵守制度。
（4）建立内部控制情况报告及监控机制，定期开展内部控制
自查，及时发现和解决问题。
会议记录人：XXX
会议纪要审核人：XXX
会议纪要批准人：XXX
会议纪要发布日期：xxx年xx月xx日。
事业单位内控会议记录内容范文
事业单位内控会议记录内容范文会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人及相关工作人员。
一、会议开场。
主持人（部门领导）：“各位小伙伴们啊，咱们今天聚在这儿呢，就是要好好唠唠咱们单位的内控这档子事儿。
这内控啊，就好比咱们单位的健康管家，管得好呢，咱们就顺顺当当的，要是管不好啊，那就跟人身体不健康似的，到处都是毛病。
大家都知道，现在对咱们事业单位的要求是越来越高啦，所以这内控必须得重视起来。
”二、内控工作现状分析。
1. 财务部门负责人：“我先来说说啊。
咱现在财务这块呢，报销流程是有一些规定，但是实际操作起来啊，还是有点乱。
比如说，有些同事报销的时候，发票填得乱七八糟的，也没有按照咱规定的模板来写用途。
我这审核起来就特别费劲，有时候得反复找他们补充信息。
这就像是一个拼图，结果给我一堆碎块还不按规则来，我都不知道该咋拼。
”2. 业务部门代表：“我们业务部门也有难处啊。
我们在开展项目的时候，有时候急需采购一些物资，但是按照现有的采购流程，那审批手续太繁琐了，等审批完了，项目都得耽误了。
这就好比打仗呢，等子弹的审批下来，仗都打完了，多闹心啊。
”三、内控问题讨论与建议。
1. 简化审批流程（综合大家意见）主持人：“那大家说说看，这审批流程怎么简化才合理呢？既得保证符合规定，又不能耽误事儿。
”年轻员工A：“我觉得啊，可以设定一个金额标准。
小额的采购或者费用支出，就可以走一个简易的审批流程，比如说由部门负责人直接审批就行，超过一定金额再层层上报。
这就像咱们去超市买东西，小额消费直接刷个卡就走，大额消费才需要经理签字啥的。
”大家纷纷点头表示赞同。
2. 加强培训（针对报销等流程）人力资源部门负责人：“我觉得针对报销这些问题啊，咱们得加强培训。
很多同事可能不是故意不按规定来，是真的不太清楚。
咱们可以组织专门的培训，像上课一样，讲清楚每一个环节该怎么做，还可以弄个小测试，合格了才给发个‘报销合格小证书’啥的，哈哈。
事业单位内部控制领导小组会议记录范文
事业单位内部控制领导小组会议记录范文一、会议基本信息会议日期：[具体日期]会议时间：[开始 - 结束时间]会议地点：[详细地点]参会人员：内部控制领导小组全体成员（包括各部门负责人等相关人员）二、会议议程1. 内部控制工作进展汇报。
2. 讨论目前内部控制存在的问题及解决方案。
3. 规划下一阶段内部控制工作重点。
三、会议内容（一）工作进展汇报首先呢，由财务部门的负责人开始汇报。
他拿着一沓资料，看起来准备得很充分。
他说，到目前为止，咱们在预算控制方面已经取得了不小的成果。
各部门提交预算的准确性提高了很多，超支的情况明显减少。
我觉得这真的是个好现象啊！这说明大家对预算的重视程度在增加，而且财务部门在审核预算的时候也更加严格了呢。
然后呢，人事部门也说了说他们的情况。
人事部门主要负责人员招聘、培训和考核方面的内部控制。
他们提到，新的招聘流程执行得还算顺利，减少了一些人为因素的干扰，保证了招聘的公平公正。
不过呢，在员工培训效果评估这块，还有些需要改进的地方。
从我的角度看这确实是个值得关注的点。
毕竟员工培训要是没效果，那可就白搭了不是？（二）问题及解决方案讨论接下来就进入了问题讨论环节。
大家都挺积极的，你一言我一语的。
还有一个问题就是，在内部控制的监督机制方面，有时候会出现监督不及时的情况。
这就好比一个守门员，老是不在岗位上，那球门还不得被攻破呀！针对这个问题，大家讨论得可热烈了。
有人说要增加专门的监督人员，但是也有人担心这样会增加成本。
最后呢，综合大家的意见，决定优化现有的监督流程，明确各个环节的监督时间节点，同时利用信息化手段来提高监督的效率。
我觉得这样的方案还蛮合理的，既解决了问题，又不会增加太多成本。
（三）下一阶段工作重点规划最后呢，我们开始规划下一阶段的工作重点。
首先就是要把刚才提到的那些问题的解决方案落到实处。
这可不是说说而已，得有具体的行动计划。
比如说，宣传和培训内部控制知识，得确定由谁来做、怎么做、什么时候做。
事业单位内控会议纪要范文
事业单位内控会议纪要范文会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：[列出参会人员姓名及部门]一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，他打趣地说：“咱们今天这个内控会啊，就像是给咱单位的运行管理来一场健康大检查，得仔仔细细的，可不能放过任何小毛病。
”大家听了都笑了笑，然后就开始进入正题。
二、内控工作现状分析。
# （一）财务方面。
财务科的[财务人员姓名]首先发言，他一脸无奈地说：“咱现在财务这块的内控啊，就像个筛子，到处是漏洞。
比如说报销流程，好多人交上来的单子那叫一个乱，发票贴得歪七扭八不说，审批签字有时候都不全。
这就像做菜，食材没准备好就下锅，能做出好菜吗？”大家都纷纷点头，表示深有同感。
[另一位财务人员]补充道：“还有预算控制，每年做预算的时候那是雄心勃勃，可执行起来就像脱缰的野马，各种超支。
就拿办公用品来说，感觉每个月买的数量都没个准儿，有时候堆在那儿用不完，有时候又突然不够用。
”# （二）资产管理方面。
资产管理部门的[负责人姓名]也大倒苦水：“咱们单位的资产啊，就像一群没人管的小羊羔。
采购进来的时候登记还挺清楚，可一旦到了使用环节，谁用了、用在哪了，就全乱套了。
到年底盘点的时候，就跟玩捉迷藏似的，到处找设备。
有的设备坏了也不知道，还在账上挂着，这可不行啊。
”# （三）业务流程方面。
业务部门的[业务人员姓名]站起来说：“我们业务流程也有问题啊。
有时候一项业务要经过好几个部门，就像接力赛，可每个部门的交接棒都没接好。
信息传递不及时，导致工作效率低下，还容易出错。
客户都有意见了，说我们做事像蜗牛爬一样慢。
”三、内控问题讨论与解决方案。
# （一）财务报销流程规范。
针对财务报销的问题，大家讨论得热火朝天。
最后达成一致意见：由财务科重新制定一份详细的报销指南，附上清晰的发票粘贴模板和审批流程图，并且要对全体员工进行培训。
就像教小孩子写字一样，一步一步来，直到大家都学会为止。
[主持人]笑着说：“以后谁要是再交来乱七八糟的报销单，咱们就把这指南甩给他，让他重新按规矩来。
行政事业单位内部控制会议记录范文
行政事业单位内部控制会议记录范文会议主题：行政事业单位内部控制讨论会议。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室名称]参会人员：[领导姓名1]、[部门负责人姓名1]、[部门负责人姓名2]、[财务人员姓名]等相关人员。
一、会议开场。
主持人（[领导姓名1]）：“各位同事们啊！今天咱们聚在这儿呢，就是要好好唠唠咱单位内部控制这事儿。
这就好比咱们给单位这趟列车铺轨道呢，轨道铺得好，列车才能稳稳当当跑得又快又安全，要是轨道歪了，那可就要出大乱子喽！”二、现状分析。
财务人员（[财务人员姓名]）：“领导，我先来说说目前的情况吧。
现在咱在财务这块儿呢，有些流程还不是特别清晰。
就比如说报销这事儿，有时候单据填写不规范，也没有个明确的标准告诉大家到底该怎么填。
还有审批流程，偶尔会出现环节缺失或者责任不清的情况。
这就好比在黑暗里走路，摸着石头过河，容易掉进坑里。
”部门负责人（[部门负责人姓名1]）：“对对对，我们部门也有类似的感觉。
像采购方面，有时候需求提得比较仓促，对供应商的考察也不是很全面，感觉就像是在赶鸭子上架，随便找个供应商就合作了，这其实隐藏着不少风险呢。
”三、风险识别与讨论。
主持人（[领导姓名1]）：“嗯，这问题可不少啊。
那大家都来说说，这些情况都可能带来啥风险呢？就像给这些漏洞找找背后的小怪兽一样。
”部门负责人（[部门负责人姓名2]）：“我觉得在财务报销上如果流程不清晰，那很可能会出现虚报费用的情况。
就像有些人可能会浑水摸鱼，多报一点钱塞进自己腰包，这可是大问题啊，就像蛀虫在慢慢啃食我们单位的大树。
”财务人员（[财务人员姓名]）：“没错，还有审批责任不清的话，一旦出了问题，都不知道该找谁负责，就像一群人在踢皮球，最后问题越滚越大，导致咱们财务数据不准确，影响决策。
这就好比给领导看一张画得乱七八糟的地图，领导怎么能找到正确的方向呢？”部门负责人（[部门负责人姓名1]）：“采购方面要是不考察好供应商，质量可能就没保障。
内部控制建设专题会议记录两篇
内部控制建设专题会议记录篇一内部控制建设专题会议记录会议时间：20xx年xx月xx日会议地点：xxxx会议室参会人员：xxxx，xxxx，xxxx，xxxx，xxxx会议主题：内部控制建设专题会议会议内容：1.会议开场主持人首先致辞，对参会人员表示诚挚的欢迎，并介绍了本次会议的目的和议程。
2.内部控制建设现状分析由财务主管进行内部控制建设现状分析，总结当前内部控制存在的问题和挑战，并指出了内部控制建设的重要性和紧迫性。
3.内部控制建设目标确定与会人员共同讨论并确定了内部控制建设的目标，包括提高风险防控能力、规范流程和制度、加强资源的合理配置等。
4.内部控制建设策略制定根据前期的分析和目标确定，与会人员共同制定了内部控制建设的策略，包括加强内部控制意识培养、优化业务流程、制定明确的岗位职责、建立完善的内部审计体系等。
5.内部控制建设实施计划制定与会人员对内部控制建设的实施计划进行了细致的讨论，确定了时间节点和责任人，并对各项任务进行了具体划分。
6.内部控制建设过程监督确定了内部控制建设过程中的监督机制，包括定期召开内部控制建设进展情况汇报会议、建立内部控制建设工作小组等，以确保内部控制建设的顺利执行。
7.内部控制建设资源投入讨论并确定了内部控制建设的资源投入，包括人力、物力、财力等方面，并制定了合理的资源使用计划。
8.内部控制建设考核评估针对内部控制建设的效果评估，与会人员对考核评估进行了讨论，并制定了相应的考核指标和评估方法。
9.会议总结主持人对本次会议进行总结，并强调了内部控制建设的必要性和重要性，鼓励与会人员共同努力，确保内部控制建设的顺利实施。
10.下一步工作部署主持人对下一步工作进行了部署，要求各部门积极配合，按照会议决策的要求，全力推进内部控制建设工作。
会议记录由会议秘书书写并保存，以备日后查阅。
以上为本次会议的记录内容，如有纰漏之处请指正。
篇二内部控制建设专题会议记录会议主题：内部控制建设会议日期：[日期]会议地点：[地点]会议主持：[主持人姓名]会议记录人：[记录人姓名]会议参与人员：[列出参与会议的相关人员姓名]会议议程：1.开场白和欢迎辞：由主持人进行开场白和简短的欢迎辞，介绍会议的目的和议程。
行政事业单位内部控制会议纪要
行政事业单位内部控制会议纪要事业单位内部控制会议纪要篇1会议时间：202_年xx月xx日会议地点：小会议室主持人： xxx 记录人：xxx会议议题：讨论内部控制建立与施行相关的议题出席人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx缺席人员：无会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控标准》的详细要求，全面建立、有效施行内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权利运行的决策、执行和监视全过程，标准单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权利运行构造，依托制度标准和信息系统，将制约内部权利运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权利集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资转让、公共工程建立等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权利运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，进步内部控制的针对性和有效性。
到 2023 年，根本建成与国家治理体系和治理才能现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理程度、标准内部权利运行、促进依法行政、推进廉政建立中的重要作用。
事业单位内部控制会议纪要篇2xx月xx日，田主持会议，听取和研究了农牧渔业部、XX 省人民政府及XX省国营农场总局关于开发建立三江平原的汇报。
国务院秘书长xxx和国家计委、财政部、农牧渔业部、水电部、经贸部、商业部、林业部、人民银行、农业银行、农村开展研究中心的负责同志及XX省侯捷、王连铮等同志参加了会议。
XX省的同志重点作了汇报。
汇报说，全省从1949年到1986年已开开荒地八千七百万亩，平均每年开荒二百三十万亩。
事业单位内部控制会议纪要3篇
事业单位内部控制会议纪要3篇事业单位内部控制会议纪要3篇 篇⼀:《内部控制会议纪要》 会议时间：20XX年8⽉16⽇ 会议地点：⼩会议室 主持⼈：张丙龙记录⼈：徐国庆 会议议题：讨论内部控制建⽴与实施相关的议题 出席⼈员：张炳龙、刘永民、⾼树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张⼆华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝⽂彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志⼴、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王⽂彬、张⽂龙、王南 缺席⼈员：⽆ 会议内容：我单位应当按照党的⼗⼋届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《⾏政事业单位内控规范》的具体要求，全⾯建⽴、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权⼒运⾏的决策、执⾏和监督全过程，规范单位内部各层级的全体⼈员。
应当科学运⽤内部控制机制原理，结合⾃⾝的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权⼒运⾏结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权⼒运⾏嵌⼊内部控制的各个层级、各个⽅⾯、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权⼒集中的财政资⾦分配使⽤、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共⼯程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权⼒运⾏流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提⾼内部控制的针对性和有效性。
到2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能⼒现代化相适应的`，权责⼀致、制衡有效、运⾏顺畅、执⾏有⼒、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理⽔平、规范内部权⼒运⾏、促进依法⾏政、推进廉政建设中的重要作⽤。
篇⼆:《内部控制会议纪要》 会议时间：20XX年8⽉20⽇ 会议地点：⼩会议室 主持⼈：张丙龙记录⼈：徐国庆 会议议题：讨论内部控制⼯作⽅案，健全⼯作机制 出席⼈员：张炳龙、刘永民、⾼树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张⼆华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝⽂彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志⼴、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王⽂彬、张⽂龙、王南 缺席⼈员：⽆ 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建⽴适合本单位实际情况的内部控制体系，全⾯梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运⽤不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归⼝管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本⽅法，加强对单位层⾯和业务层⾯的内部控制，实现内部控制体系全⾯、有效实施。
事业单位内部控制会议纪要
事业单位内部控制会议纪要会议时间2021年9月15日下午14:00-16:30会议地点XX事业单位会议室主持人XXX参会人员•XX部门负责人•XX部门财务人员•XX部门行政人员•XX部门监察员•XX内部审计员会议目的本次会议的主要目的是为了总结和提升事业单位内部控制工作，并制定具体的方案和措施，保障事业单位内部控制的有效性、经济性和合法性。
会议内容一、事业单位内部控制基本情况分析会议主持人介绍了事业单位的法定职责、机构设置、财务资产状况和内部控制情况，并对事业单位内部控制的目标、任务和意义做了详细的阐述。
二、事业单位内部控制实践情况各部门负责人结合本部门实际情况，汇报和总结了本部门在事业单位内部控制方面的工作实践和成效，反映出各部门在内部控制工作中存在的问题和困难。
具体来说，涉及了以下几个方面： 1. 组织结构和职责分类不明确，导致对内部控制的贯彻执行不到位。
2. 缺乏完善的内部控制制度、规范和操作指南，导致内部控制缺乏基本制度约束。
3. 内部控制流程缺乏协调和配合，导致信息传递不畅、审核不到位、监督失控。
4. 内部控制人员专业性和技能水平不高，导致内部控制的真实性、可靠性和有效性下降。
三、制定事业单位内部控制工作方案在结合各部门具体情况，广泛听取和汇总各部门意见的情况下，会议制定和明确了具体的事业单位内部控制工作方案，主要包括以下几个方面：1. 完善组织架构和职责分类制度应根据事业单位实际情况，建立起完善的组织结构和职责分类制度，将内部控制的职责细分和界定清晰，明确各部门和人员的职责与权利，保障内部控制的贯彻执行。
2. 建立完整的内部控制制度和规范在保障信息技术安全和控制流程的基础上，建立起完整的内部控制制度和规范，并通过培训和社会化传播推广到全员，取得实质性的成效。
3. 建立健全的内部控制流程针对现有的各项业务流程，结合组织架构和内部控制制度要求纠正不足，并制定和实施内部控制流程协调和配合机制，保障内部控制的全面有效性。
行政事业单位内控会议纪要范文
行政事业单位内控会议纪要范文会议主题：行政事业单位内部控制建设与完善。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：单位领导[领导姓名]、各部门负责人（财务科[科长姓名]、办公室[主任姓名]、业务科[科长姓名]等）一、会议开场。
领导[领导姓名]敲了敲桌子，清了清嗓子说：“同志们啊，今天咱们聚在一起，就唠唠咱单位内部控制这档子事儿。
这就好比咱自家过日子，得有个章程，不能乱了套，单位也一样啊，好的内控那可是能让咱们工作效率翻倍，还能少出岔子呢。
”大家都纷纷点头，表示认同。
二、现状分析。
1. 财务方面。
财务科[科长姓名]皱着眉头开始说：“领导，咱现在财务这块儿啊，虽然有一些基本的制度，但还是有些小问题。
比如说报销流程，有些同事提交的报销单据那叫一个乱，发票贴得歪歪扭扭不说，填写还不规范。
这审核起来啊，简直是头疼。
而且预算编制有时候也有点‘拍脑袋’决定的意思，缺乏充分的调研和论证。
”2. 业务流程方面。
业务科[科长姓名]接着说：“我们业务上呢，不同部门之间对接工作的时候，偶尔会出现信息不对称的情况。
就好比接力赛，下一棒都不知道前一棒跑到哪儿了，容易造成工作延误。
而且有些业务流程太过繁琐，层层审批，一个小事情也要经过好几个人签字，耽误不少时间。
”3. 资产管理方面。
办公室[主任姓名]也忍不住吐槽：“咱单位的资产啊，感觉就像一群没家长管的孩子。
资产登记有时候不及时，东西用到哪儿去了也不清楚。
还有些资产闲置着没人用，可有些部门又在申请新的设备，这不是浪费嘛。
”三、问题讨论与解决方案。
1. 报销流程规范化。
领导[领导姓名]听了财务科的汇报后说：“这报销的事儿啊，得让大家都明白怎么弄。
财务科你弄个详细的报销指南，从发票怎么开、怎么贴，到填写报销单的每个栏位，都写清楚。
然后呢，给每个部门做个培训，这就像教小孩子写字，一笔一划地教。
”财务科[科长姓名]立刻应下，表示会尽快完成报销指南的编制和培训工作。
2. 预算编制科学化。
事业单位内控会议纪要范文
事业单位内控会议纪要范文会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、内控工作小组成员。
一、会议开场。
会议由[主持人名字]主持，一开场，主持人就打趣地说：“咱们今天这个内控会啊，就像是给咱们单位这个大机器做个全面体检，看看哪里零件松了，哪里需要上点油，可别让咱这机器运转不灵咯。
”大家听了都笑了起来，会议室里的气氛一下子轻松又活跃。
二、内控工作回顾。
1. 财务部门。
财务科的[发言人名字]先发言，他无奈地摆摆手说：“咱之前的财务报销流程啊，就像个迷魂阵，不光咱们职工有时候晕头转向，我们审核的时候也头疼。
好多报销单据缺这少那，有时候流程走得乱七八糟，就像一群没头的苍蝇到处乱撞。
”然后他详细地说了说之前发现的一些问题，像报销凭证填写不规范、审批签字不全之类的。
2. 资产管理部门。
资产管理的[发言人名字]接着说：“咱单位的那些资产啊，就像一群调皮的孩子，有时候都不知道跑哪儿去了。
固定资产登记混乱，有些设备都不知道是哪个部门在用，更别说定期盘点了，简直就是在跟这些资产玩捉迷藏。
”大家听了都深有感触，频频点头。
三、讨论改进措施。
1. 流程简化与规范化。
综合各部门的意见后，大家一致认为要简化报销流程。
[提议人名字]一拍桌子说：“咱就不能把报销流程弄得像个简易操作指南一样吗？让大家一看就明白，第一步干啥，第二步干啥，别整那些弯弯绕绕的。
”于是，财务部门负责重新梳理报销流程，制定一个清晰明了的报销指南，而且在单位内部网上进行公示。
2. 资产清查与管理系统。
针对资产管理混乱的情况，[提出方案者名字]出了个主意：“咱们得给这些资产都上户口，建立一个资产清查小组，把所有的资产都清查一遍，然后录入到专门的资产管理系统里。
谁要是动用了资产，就得像借东西一样登记清楚，这样就不怕找不到它们了。
”大家都觉得这个主意好，决定由资产管理部门牵头，其他部门配合，尽快完成资产清查工作，并建立起有效的资产管理系统。
四、内控工作的监督与执行。
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内部控制建设专题会议记录
会议时间：2017年10月16日
会议地点：会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：学校行政班子及教代会全体成员
缺席人员：无
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥
内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。