董事简历及其履职情况

董事简历及其履职情况
公司第五届董事会现有董事11位：执行董事2位，非执行董事6位，独立董事3位。

（一）执行董事介绍如下：
陶光强先生：公司董事长、党委副书记，研究生学历，高级经济师。

2016年2月任公司董事长、执行董事，任职批准文号为保监许可〔2015〕1162号。

此前先后担任西北饭店党委书记、副总经理，陕西延长石油（集团）有限责任公司副总经理、延长油田股份有限公司董事长、党委书记等职务，现任永安财产保险股份有限公司第五届董事会董事、董事长。

陶光强先生政治立场坚定，思想素质好，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。

长期在财政部门和经济单位工作，实践经验丰富，思路清晰，创新意识强，有较强的组织领导能力。

蒋明先生：公司总裁，高级经济师、工商管理硕士。

2013年1月任公司执行董事，任职批准文号为保监产险〔2013〕83号。

2012年8月任公司总裁，任职批准文号为保监产险〔2012〕947号。

此前先后担任中国人民保险公司宁波分公司总经理、中国再保险公司办公室主任、上海分公司总经理、中国大地财产保险股份有限公司总经理、董事长等职务。

蒋明先生主持公司日常经营管理工作。

（二）非执行董事介绍如下：
冯大为先生：大学本科学历，高级工程师。

2008年7月任公司非执行董事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。

2011年12月任公司副董事长。

此前，冯大为先生先后担任陕西省石油化学工业局规划处副处长、石油处处长等职务。

目前担任陕西延长石油（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

冯大为先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。

担任董事会投资决策委员会主任委员及提名薪酬、督导委员会委员，为公司投资管理制度及策略的制定、发展战略的研究制定发挥了积极作用。

张缠桥先生：大专学历，会计师职称。

2002年12月任公司非执行董
事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。

此前，张缠桥先生先后担任延炼实业集团公司总会计师、陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心管理处处长等职务。

目前担任陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心党委副书记、主任。

张缠桥先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利。

依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行审计委员会委员及风险管理委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

欧世秦先生：研究生学历，高级会计师。

2008年10月任公司非执行董事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。

此前，欧世秦先生先后担任金堆城钼业公司财务处处长、副总会计师等职务，目前担任金堆城钼业集团有限公司总会计师。

欧世秦先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。

依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。

认真履行投资决策委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

康岚女士：工商管理硕士，永安保险公司董事，2013年9月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2013〕 226号。

现任复星集团副总裁、CHO、保险集团总裁兼人力资源部总经理。

康岚女士能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。

依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。

认真履行提名薪酬委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

章国政先生：会计学硕士，2015年5月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 402号。

现任上海复星集团总裁高级助理兼保险集团副总裁。

章国政先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议并列席股东会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行发展战略委员会、审计委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

朱文贤先生：工商管理硕士，拥有中国注册会计师资格。

2015年10
月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 948号。

现任上海复星集团财务副总监兼保险集团财务总监。

朱文贤先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议并列席股东会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行风险管理委员会主任委员及投资决策委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

（三）独立董事介绍如下：
于海纯先生：毕业于东北师范大学教育系获现代教育原理学士、教育基本理论硕士学位，2014年8月任公司独立董事，任职批准文号为保监许可〔2014〕682号。

此前，于海纯先生先后担任中国人民解放军海军大连舰艇学院政治部副团职教官及海军中校、辽宁法大律师事务所律师、北京市京都律师事务所律师、对外经贸大学法学院党委书记兼副院长等职务。

于海纯先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。

同时，认真履行审计委员会主任委员的职责，为公司内控水平的提升发挥了积极作用。

徐文虎先生：复旦大学保险研究所所长，2011年6月至2014年12月任永安保险公司董事，任职批准文号保监产险〔2011〕790 ，2015年5月任永安保险公司独立董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 402号。

徐文虎先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。

同时，认真履行发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平的提升发挥了积极作用。

王军生先生：经济学博士，2015年5月任永安保险公司独立董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 402号。

现任西安财经学院教务处处长，主要研究方向为金融学、产业经济学。

王军生先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。

同时，认真履行提名薪酬委员会主任委员及督导委员会委员的职
责，为公司经营管理水平的提升发挥了积极作用。