合同管理制度2014.3.25

一、目的

为规范深圳市深供供电服务有限公司（以下简称公司）的商务合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司及分公司签订的各类业务商务合同与协议。

三、职责

a）各部门负责与本部门相关的合同编制、初审、合同范本修订及合同履行情况反馈。

b）经营部负责商务合同的归口管理。

c）财务部负责从职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。

d）行政人事部负责劳动合同的签订、整理及归档。

e）分公司负责项目安全合同的签订、整理及归档。

f）分管领导负责合同的审核。

g）总经理负责合同的审批（或者授权审批）及签署。

四、管理内容与方法

4.1总则

a）任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。

b）公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。

c）签订合同实行洽谈权、审核权、批准权相对独立、互相制约的原则。任何合同均需按照合同审批程序批准后，方可签订。

4.2 合同订立

a）除工程类项目，凡金额在1万元以上或提供常规性服务的均应签订合同。

b）合同订立前，应从以下方面对合同相对方的主体资格、资信状况及合同内容进行调查和确认：

（一）合同对方的主体资格应合法，具有相应的履约能力和信用，合同对

方应具有经年检的合法营业执照，其核载的内容应与实际相符；拟订立合同内容应符合合同对方的经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、资质证书。

（二）对方不是法人或拟签约人不是法定代表人时，还应提供合法、完备的授权委托书原件。涉及代理的，对方还应提供合法、完备的代理资格证明。

（三）项目、工程、设计、设备或软件的技术应先进科学，符合实际使用或应用的要求。质量技术标准、验收标准和技术服务等条款应明确、具体并具有可操作性。

（四）合同的主要条款应与中标标书内容一致，合同价款应与中标价格一致。

c）合同必须以书面形式订立，并使用国家有关部门颁布的标准合同文本或公司合同范本；没有标准文本或范本的，合同的格式应符合有关法律法规和规章的规定。

d）合同范本仅对某类合同的一般性条款作出约定，具体条款如标的、规格、数量、履行地点和时间、价款、支付方式、质量技术标准、验收标准、保修等条款，由实施部门根据具体情况约定并填写。

e）合同的法律性条款包括保密、知识产权和其他民事权利的保护、违约责任、不可抗力、争议的解决、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。对合同范本进行修改的，必须在审核合同时明示。

f）合同一般应具备下列条款：当事人的名称、地址、开户银行；标的；质量技术标准、规格和数量；价款及支付方式；履行期限、地点和方式；验收；违约责任；合同争议的解决方式；合同签订的时间、地点等。

（一）其中通信设备买卖或工程合同还应包括包装、运输、保险、安装、初验和终验、技术服务和保修条款；涉及知识产权的合同还应包括知识产权的归属、许可、保护和纠纷的处理条款等。

（二）合同争议的解决方式条款：约定诉讼方式的，应尽量约定双方发生与合同有关的争议无法协商解决时，应向我方住所地法院提起诉讼；

g）签订合同应当按照合同审批审核流程规定办理。（具体流程详见附件二）h）所有商务合同都应按顺序统一编号。（具体编号详见附件一）

i）合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完

整，内容具体，用语准确、无歧义。

j）合同的订立应遵循事先签订的原则。凡超过合同开始履行时间一个月的，均应提供《倒签说明》，须由部门负责人签字确认。凡已过合同期限事后补签合同的，提供《倒签说明》，须由部门分管领导签字确认。（《倒签说明》范本详见附件三）

k）公司对外签订合同，应由公司法定代表人或授权代理人进行。未经授权，任何人不得以本公司名义对外签订合同。

l）签订合同，应当加盖公司公章。严禁在空白合同文本上加盖公司公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

4.3合同审签程序

a)签订合同前应严格按照审核流程审核合同。未履行审核程序的合同，除经公司领导事先书面授权外，不得签字盖章，财务部也不予办理结算事宜。

b)公司相关部门应严格按照职责分工，高质高效地完成合同审核工作。

c)具体审核流程详见附件。

d)合同实施部门负责审核的内容是：

（一）技术、规格、型号、双方权利义务、具体操作等业务条款必须明确、具体和完备。项目、工程、设备或软件的技术应先进科学，符合实际使用或应用要求。

（二）技术措施完备、可行，技术标准和参数科学、真实。

（三）质量技术标准、验收标准和技术服务条款应明确、具体并具有可操作性。

（四）可以提供技术业务支撑。

（五）其他应由技术、业务或支撑部门审核的内容。

e)财务部负责审核的内容是：

（一）价款、酬金的确定应合法、合理、完备。

（二）价款的结算支付方式明确、具体、合法。

（三）防范财务风险。

（四）其他应由财务部审核的内容。

f)经营部负责审核的内容：

（一）合同内容、形式和程序合法、有效。

（二）合同条款具体完备。

（三）合同文字表述严密、规范、准确。

（四）合同履行了审核程序。

（五）其他需要提供的材料。

g)实施部门应在3个工作日内完成合同整理及初稿，经营部及财务部门各1个工作日内完成审查，并在合同审核表中写明审查意见后。

h)审查部门认为合同对方不完全具备履约能力或资信不明的，实施部门应要求对方就其履约能力提供担保，无可靠担保财产或担保人，不得与之签约。

i)合同对方具有下列情况之一的，不得与之签订合同：

（一）资信不明或资信状况不好的。

（二）履约能力差或无履约能力的。

（三）合同标的价值超过签约当事人固定资产或注册资金的。

（四）超出经营范围的。

（五）无法人资格未经授权委托的。

（六）签约人非法定代表人未经授权委托的。

（七）有证据证明对方经营状况不良、资不抵债，或涉及重大债务纠纷，企业法定代表人涉嫌犯罪的。

（八）其他违反法律、法规和规章的。

4.4合同履行、变更和解除

4.4.1合同履约管理

a)依法生效的合同，应当全面认真履行。合同履行部门应接受合同管理部门对履行情况的监督检查。

b)实施部门在接收标的必须经过严格的验收程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

c)在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。

d)公司未能按约定履行合同时，合同实施部门应及时向部门领导汇报，同时通知经营部。合同实施部门应与对方当事人积极协商，采取必要措施，避免或