传销审判案例

传销审判案例

【篇一：传销审判案例】

一起涉及22名传销头目、上千参与者的传销案，11日在广西北海市海城区法院公开审理。检方指控该案被告直接或间接吸收传销资金

逾7千万元。

检方指控，2009年，被告人吴必某经王某介绍出资加入“资本运

作”(广东体系)传销组织。同年，被告人吴必某直接或间接发展黄玮

某(另案处理)及被告人沈伟某、麦某旺、林演某等人加入传销组织。

被告人沈伟某、麦某旺加入传销组织后，直接或间接发展了唐锦某、龙桂某等多名被告人加入传销组织。

检方指控，随着加入传销组织的人员不断增加，被告人吴必某、沈

伟某、麦某旺负责管理传销组织的运作。其中，被告人沈伟某负责

管理传销体系的资本运作，由其将“下线”的申购款汇总后统一分配

给传销体系内的a级老总、经理、主任作为“工资”；被告人麦某旺

负责帮助传销体系中有困难的人员；被告人林演某负责管理传销体

系的经理，处理传销体系内部出现的打架、矛盾等事情以及给“下线”发放“工资”。

检方指控，根据从被告人林演某处缴获的部分参与者名单，至2013

年8月案发时，有上千人参与上述“资本运作”传销组织，直接或间

接吸收参与者的传销资金逾7千万元。

至案发时，被告人吴必某已晋升为a4老总级别，被告人沈伟某、麦

某旺晋升为a3老总级别，被告人林演某晋升为a2老总级别，层级

达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数均已超过120人。其

余18名被告人均已晋升为a1老总级别，层级达三级以上，其直接

或间接发展的“下线”人数已达30人，但未达120人。

2013年8月到12月，前述22名被告人分别被抓获归案。警方并扣

押前述被告人奔驰、宝马、奥迪等汽车6辆，房产11处。另外，被

告人及非法传销参与者共退出赃款388.97万元。同时，警方冻结户

名为沈伟某等22名传销者的60个银行账户资金共400余万元。

当天庭审中，被告人邱秋某的姐姐邱女士特地从广东赶到北海旁听。邱女士称，妹妹在读大二时被朋友骗到广西做传销，先后发展多个

亲戚和朋友成为“下线”。

目前，该案仍在进一步审理当中，法院将择日宣判。

【篇二：传销审判案例】

公诉机关安阳市龙安区人民检察院。

被告人闫枫，男，36岁，汉族，初中毕业，无业，住新疆维吾尔自

治区阿克苏市健康路。因涉嫌组织、领导传销犯罪， 2009年8月

19日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。

辩护人陈顺，江苏常武律师事务所律师。

被告人卢彩英，女，38岁，汉族，初中毕业，无业，住江苏省常州

市武进区遥观镇新区居委宋剑湖。因涉嫌组织、领导传销犯罪，

2009年8月19日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。现羁押

于安阳市看守所。

辩护人陈军，江苏常武律师事务所律师。

被告人胡立平（又名胡丽萍），女，34岁，汉族，初中毕业，做个

体服装生意，住江苏省宿迁市宿城区屠园乡中楼村胡圩组。因涉嫌

组织、领导传销犯罪， 2009年8月19日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。

安阳市龙安区人民检察院以安龙检刑诉（2009）第142号起诉书指

控被告人闫枫、卢彩英、胡立平犯组织、领导传销活动罪，于2009

年12月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院检察员尹建军出庭

支持公诉，被告人闫枫及其辩护人陈顺、被告人卢彩英及其辩护人

陈军、被告人胡立平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

安阳市龙安区人民检察院指控: 2009年7月至2009年8月，一批江苏籍人员在安阳市龙安区侯家庄村一出租房内进行传销活动，形成

了人数众多、人员层阶分明、纪律严格、经济利益分配明确的传销

组织。该组织以虚拟的“一生缘”滋补酒为产品，每套产品3200元，

以收取“入门费”、“拉人头”等方式组织传销。以推销产品数量、发

展下线人数多少，分成经销商、主任（拓展级别）、科长（资深级别）、高级经理四个级别，以授课形式向人灌输传销经营模式，诱

骗多人加入传销，骗取巨额钱财。

被告人闫枫、卢彩英、胡立平在该组织内负责讲课、课堂管理工作，多次上课、每次集中四、五十人听课，教人如何多拉人、怎么发展

下线来骗取钱财，诱骗这些外来人员加入传销组织，在该组织中起

着组织、领导作用。公诉机关提供了被告人供述、证人证言、被告

人户籍证明等证据，认为被告人闫枫、卢彩英、胡立平的行为已构

成组织、领导传销活动罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百二

十四条之一的规定，请求依法判处。

被告人闫枫对起诉书指控事实不持异议，请求从轻处罚。

辩护人陈顺辩称：被告人闫枫系在公安机关采取强制措施之前如实

交代了自己的犯罪事实，系自首；到案后揭发同案犯的犯罪事实，

又系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现，请求从轻、减轻处罚。

被告人卢彩英对起诉书指控事实不持异议，请求从轻处罚。

辩护人陈军辩称：被告人卢彩英系在公安机关采取强制措施之前询

问时如实交代了自己的犯罪事实，系自首；卢彩英是受骗参加传销

组织的，犯罪情节轻微，到案后揭发同案犯的犯罪事实，且系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现，请求从轻、减轻处罚。

被告人胡立平辩称：我没有给人上课，请求从轻处罚。

经审理查明：2009年7月至2009年8月，一批江苏籍人员在安阳

市龙安区侯家庄村一出租房内进行传销活动，形成了人数众多、人

员层阶分明、纪律严格、经济利益分配明确的传销组织。该组织以

虚拟的“一生缘”滋补酒为产品，每套产品3200元，以收取“入门费”、“拉人头”等方式组织传销。以推销产品数量、发展下线人数多少，

分成经销商、主任（拓展级别）、科长（资深级别）、高级经理四

个级别，以授课形式向人灌输传销经营模式，诱骗多人加入传销，

骗取巨额钱财。

被告人闫枫、卢彩英、胡立平在该组织内负责讲课、课堂管理工作，多次上课、每次集中四、五十人听课，教人如何多拉人、怎么发展

下线来骗取钱财，诱骗这些外来人员加入传销组织，在该组织中起

着组织、领导作用。

上述事实，被告人闫枫供述了购买一生缘滋补酒参加传销组织，后

进行讲课成为主任级别的事实；被告人卢彩英供述了购买一生缘滋

补酒后参加传销组织成为主任级别，自己也给别人讲课的事实；被

告人胡立平供述自己购买一生缘滋补酒参加传销组织，是经销商级别，没有讲过课。证人成某、黄某、李某、汪某、陆某、王某、黄

某某、张某、卢某、史某、张某某、陈某、梁某、左某、陈某某、

姜某、陈香某、魏某、蒋某、沈某、朱某、崔某证言证实这个传销

组织里以卖一生缘酒为名，靠拉人头缴费作为提成依据，被告人闫枫、卢彩英、胡立平在这个传销组织里负责组织他们上课，上课的

地方也是他们找的。辩护人陈军出示的常州市武进区遥观镇宋剑湖