通知书之董事会会议通知样本

董事会会议通知样本
【篇一：董事会会议通知函】
有限公司
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。

现将有关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：年月日下午
三、召开地点：集团大楼会议室
四、参会董事：
五、列席人员：
会议记录人员：
六、会议议程：
（一）与会人员介绍
（二）上次董事会决议执行情况
（三）总经理工作汇报
（四）财务工作报告
（五）审议董事会议案
1、关于聘请为生产副总的议案；
2、关于2016年度预算的议案；
3、关于2016年投资计划的议案：
资预算；
2016年设备、模具、厂房建设等投
4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；
5、关于注册资本注入时间的议案；
6、关于修订公司授权管理规定的议案等；
（六）董事会议案审议及表决；
（七）与会领导发言及合影；
七、注意事项：
本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他
董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。

董事未出席会议、又
未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

特此通知，敬请准时出席会议。

有限公司
____年___月___日
（联系人：联系电话：）
【篇二：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考】董事会会议文件制作标准及格式
一、目的与适用范围
1.1
为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件
质量的提高，制定
本标准。

1.2 1.3
本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。

董事会文件内容要求
1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知；
1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4 会议签到簿；
1.3.5 会议议程； 1.3.6 议案及其附件； 1.3.7 董事会会议纪要及决
议。

1.4
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
1.5 授权委托书
（参见附件三）应当载明：
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码；
1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；
1.5.3 授权时效； 1.5.4 委托人签字。

1.6
会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、
签名等。

1.7
会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参
会人员、会议议题、具体议程安排等。

1.8 1.9
议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，
并应采取一事一文。

会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席
人员； 1.9.3 会议议程；
1.9.4 议案汇报人的汇报意见； 1.9.5 董事发言要点；
1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事
姓名； 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见；
1.9.8 其它需要记录的情况。

1.10 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下： 1.10.1 1.10.2
1.10.3 1.10.4 1.10.5
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。

董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授
权委托书。

决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。

1.11 纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征
和区别如下：
1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会
议议程、议案及相关附
件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。

1.13 签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。

特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。

二、会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。

董
事会命名规则如下：
三、董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。

会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。

档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。

每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续
编号。

会议档案由企业永久保存。

会议档案须附目录（参见附件十一）。

企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以
书面和电子文件的形式报送股东。

公司设有股东会的，股东会文件
制作标准参照董事会文件制作标准执行。

四、执行时间
本标准自颁发之日起执行。

附件一、会议通知附件二、回执附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件六、董
事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、临时会
议决议附件十、会册封面附件十一、目录
关于召开_______________公司第_____届董事会第_____次会议
的通知
各位董事：
兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。

现将有关
内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：_____年__月____日三、召开地点：四、参会人员：五、列席人员：（一）监事：（二）会议记录人员（三）公司邀请
的其他人员六、拟审议事项：（一）[议题描述]；（二）[议题描述]；（三）[议题描述]；七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面
委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。

董事未出席
会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

【篇三：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、
决议及表决票模板】
股东会（董事会/监事会）会议通知
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于xxxx年xx月xx日xxxx点在公司xxxx会议室以xxxx方式召开xxxx年度xx会，会
议主要议题：
一、审议公司xxxx年度董事会工作报告；二、审议公司xxxx年度
监事会工作报告；三、审议公司xxxx年度财务决算报告；四、审
议公司xxxx年度利润分配预案；五、xxxxxx。

特此通知！
xxxx公司二xxx年xx月xx日
第x届董事会第x次会议
会议资料
（亦适用于股东会/监事会）
xxx公司 2xxx年xx月xx日
一、会议时间：xxxx年xxx月xxx日二、会议地点：xxxx 三、
会议主持：xx 四、会议方式：
1、会议以现场表决方式召开；
2、董事审阅会议材料并表决签字。

五、会议议案
1、审议公司xxxx年度工作总结报告。

2、审议公司xxxx年度董
事会工作报告。

3、审议公司xxxx年度利润分配方案。

4、审议公司xxxx年度财务决算报告。

5、审议公司xxxx年度经营纲要。

6、审议公司xxxx年度市场经营运作计划。

7、审议公司xxxx年
度项目研发计划。

8、审议公司xxxx年度财务预算。

审议公司xxxx年度工作总结报告
各位董事：
xxxx公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会
相关决议进行公司的经营管理。

现形成《xxx公司xxxx年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《xxx公司xxxx年度工作总结报告》。