公司级会议管理规定

1.会议组织原则：
1.1.减少会议数量。

召开会议前，要经企管中心或公司领导严格
审查，能通过单独联系、协商解决的原则上不组织会议。

1.2.严格守时。

主持人(或召集人)和司会者须提前进入会场；与
会者按通知时间准时到会；主持人按拟定时间准时开会和准
时结束会议。

1.3.通知明确。

开会具体日期、开始时间、结束时间、场所、出
席人、会议议题、准备事项等通知时要明确。

1.4.缺席或迟到要事前联络。

客观原因缺席或迟到的，事先需与
主持人或召集人联系，并取得同意。

1.5.提高效率。

会议主持人(或召集人)会前须向与会者通报有关
事项，与会者积极准备；事先安排好会场；必要时限定发言
时间；主持人有权中断脱离议题的发言。

2.会议管理
2.1.分类：
2.1.1.公司级会议按重要程度分类：特级会议(有国家级以上
人员、外国贵宾参会的，董事会组织的会议)，一级会议
(省、区局级以上人员参会的，公司办公会，公司党政领
导联席会议)；二级会议(地、市级以上人员组织的，总经
理助理以上领导组织的会议)；三级会议(各部门领导组织
的，接待一般宾客等会议)，其他会议。

2.1.2.按性质分为；工作例会、专题会和临时性会议。

2.2.会议议题:
会议主持人(或召集人)会前拟定书面议题或会议要解决的问题、要议决的方案先送企管中心。

2.3.会议的申请与审批
2.3.1.特级和一级会议，按照公司会议级别管理标准(附件
四)，企管中心与相关单位筹备与安排。

2.3.2.二级会议，由董事长、总经理亲自主持召开的紧急工作
会议、专题会，须提前半天通知企管中心安排；党委书记
亲自主持召开的紧急工作会议，须提前半天通知党委工作
部安排。

其余的须提前两天通过秘书通知企管中心安排；
2.3.3.三级会议，必须提前三天书面向企管中心提出申请(附
件二)，企管中心必须当天答复，经批准后方能召开。

2.3.4.其他会议一般要提前三夫以上书面向企管中心提出申
请：属工作讨论、问题研讨性质的会议，必须提前五天书
面向企管中心提出申请(附件二)，企管中心必须一个工作
日内答复，经批准后方能召开。

2.4.与会人员必须具备下述条件之一：
2.4.1.与会者对会议所要实现目标有直接或主要责任。

2.4.2.与会者同会后的行动直接相关。

2.4.
3.与会者在中心议题方面具备专门的知识与经验。

2.4.4.与会者能代表参会单位行使权力形成一项决议。

2.5.会议通知
2.5.1.特、一、二级会议通知原则由企管中心负责。

2.5.2.各职能部门主持召开的会议，由各职能部门自行通知。

2.6.会议准备
2.6.1.特级、一、二级会议按照主要议题要求，由企管中心与
有关领导筹划(达到的目的、会议材料、议事方案、会场
和时间安排、会间服务等)。

2.6.2.三级以下的会议原则上由主持人(或召集人)组织确定
会议议题、强调事项和注意问题，准备会议资料，分配会
议时间，企管中心提供必要的协助与服务。

2.7.会议召开
2.7.1.与会人员必须准时到会并签到；迟到或缺席要会前请假
并获准。

2.7.2.会议主持人必须首先明确会议议题，提出会议要讨论或
解决的问题。

2.7.
3.会议主持人掌握会议进度，参会者发言要言简意赅，如
果有多人发言，要定下每人的发言时间；对与议题不符的
发言有权中止。

2.7.4.参会人员要认真记录会议要点，讨论时抓住主题积极发
言，会后认真执行会议作出的决定。

2.7.5.特级、一、二级会议记录由公司领导安排企管中心秘书
(或企管中心自行安排)做好会务工作；三级以下(含三级)
会议由各职能部门主持人(或召集人)指定专人做好会务
工作，必要时企管中心协助。

2.7.6.主持人必须严格按照会议拟定时间准时开会和结束会
议，领导会前说明，严格控制时间。

2.7.7.严格会场纪律，会议期间，不能随意出入，通讯工
具一律关机。

2.7.8.会议收尾时主持人应作归纳总结，作出会议结论，布置
落实会议决议精神，说明各方应负责任，规定要求完成汇
报时间，安排会后检查考核。

2.7.9.主持人应安排有关人员向缺席者传达会议精神。

2.8.考核
2.8.1.会议缺席或不能按期参加必须请假。

2.8.2.无故迟到、早退扣罚50元／次．人。

2.8.
3.无故缺席扣罚100元／次．人。

2.9.会后管理
2.9.1.会上通过的决议及会后形成的会议纪要，各责任部门应
认真执行。

2.9.2.会议要求监督考核的部门，要严格追踪考核，并将督办、
执行情况及时反馈给公司领导及职能部门，每个会议都必
须有监督考核的部门追踪考核会议落实情况的报告送交
会议主持人，确保会议决议得到落实。

原则上特、一、二
级会议严格追踪考核、督办、落实情况报告由企管中心负
责，其它由会议主持人具体安排。

3.附则
3.1.制、修、废。

本管理规章，经公司经营委员会（中、高层领
导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废
止时亦同。

3.2.公告实施。

本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。