股权投资对赌协议模板

股份认购协议

[

北京亿户通信息技术有限公司

与

xxxxxxxx有限公司

签订

20 年月日

中国

(

目录

第一条定义 .............................................................................. 错误!未定义书签。第二条投资的前提条件 .......................................................... 错误!未定义书签。第三条新发行股份的认购 ...................................................... 错误!未定义书签。第四条变更登记手续 .............................................................. 错误!未定义书签。第五条股份回购及转让 .......................................................... 错误!未定义书签。、

第六条经营目标 ...................................................................... 错误!未定义书签。第七条公司治理 ...................................................................... 错误!未定义书签。第八条上市前的股份转让 ...................................................... 错误!未定义书签。第九条新投资者进入的限制 .................................................. 错误!未定义书签。第十条竞业禁止 ...................................................................... 错误!未定义书签。第十一条知识产权的占有与使用 .............................................. 错误!未定义书签。第十二条清算财产的分配 .......................................................... 错误!未定义书签。第十三条债务和或有债务 .......................................................... 错误!未定义书签。第十四条关联交易和同业竞争 .................................................. 错误!未定义书签。第十五条首次公开发行股票并上市 .......................................... 错误!未定义书签。\

第十六条保证和承诺 .................................................................. 错误!未定义书签。第十七条通知及送达 .................................................................. 错误!未定义书签。第十八条违约及其责任 .............................................................. 错误!未定义书签。第十九条协议的变更、解除和终止 .......................................... 错误!未定义书签。第二十条争议解决 ...................................................................... 错误!未定义书签。第二十一条附则 ....................................................................... 错误!未定义书签。附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况.. (30)

附件二、本次增资前标的公司股本结构 (34)

附件三、管理人员和核心业务人员名单.................................. 错误!未定义书签。5附件四、投资完成后义务.......................................................... 错误!未定义书签。6 *

附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺 (36)

附件六、关联交易...................................................................... 错误!未定义书签。4附件七、重大债务 (44)

附件八、诉讼清单 (44)

附件九、知识产权清单 (44)

附表一、《保密及竞业禁止协议》 (46)

前言

本认购协议书由以下双方方于20××年×月×日在中国签订：

；

投资方：甲方：XXXXXXXX有限公司（以下简称甲方）

注册地址：

法定代表人：

原投资方：乙方：北京亿户通信息技术有限公司（以下简称乙方）

注册地址：

法定代表人：

标的公司：xxxxxxxxxxx有限公司（以下简称公司）

>

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1.标的公司是一家将要由乙方依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限

责任公司，注册地在中华人民共和国xx市xx区，登记注册资本为人民币壹仟万元，总股本为壹仟万股；

2.标的公司有自然人股东人，所占标的公司股份份额%；乙方是标

的公司的法人股股东，占公司股份份额%；

3.标的公司原股东一致同意标的公司以非公开形式向甲方出售45 %股份，每

股面值元。标的公司不增加注册资本及股份。

4.甲方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司的股份，其中甲方出

资伍佰万元认购标的公司股份贰佰伍拾万股，占标的公司总股本的25%，乙方出让贰佰伍拾万股，出让完成后，占标的公司总股本的%。

甲乙双方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。

…

第一条定义

1.1除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：

各方或协议各方指投资方、原投资方和标的公司。

标的公司或公司指xxxxxxxxx有限公司。

本协议指本《股份认购协议》及各方就本《股份认购协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。