董事会专业委员会职责

战略投资委员会、财务风控委员会、审
计法务委员会主要职责
第一条战略投资委员会的主要职责：
1.负责对集团中长期发展战略规划、专业规划方案进行审议并提出建议。

2.对集团重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行审议并提出建议。

3.审查公司有关投资、担保、融资的管理制度、管理模式、决策程序等。

4.审查公司年度投资计划与预算、投资方向、投资组合结构、投资筛选标准等投资策略。

5.审定各子公司可以自主决策投资、担保的额度权限。

6.审查超过各子公司自主决策额度权限的投资、担保项目。

7.审议投资管理绩效评估与考核的基准和方法。

8.其他涉及战略规划及与重大投融资活动有关的议案和建议的发起、审议。

第二条财务风控委员会的主要职责：
1.负责审议集团母子公司财务预算与预算调整。

2.审核集团母子公司财务决算报告。

3.监督和审查集团母子公司预算使用和资金运用情况。

4.审核集团母子公司的财务信息及对外披露情况。

5.审查集团全面风险管理体系建设情况。

6.监督集团母子公司内部控制工作，审查集团母子公司
的内控评估报告，评估内部控制的有效性，并提出意见、建议。

7.审定、审查集团母子公司投（保）项目的《风险控制报告》及《风险控制专项报告》。

8.董事会授权的其他与财务、风险管理有关的事项。

第三条审计法务委员会的主要职责：
1.确定年度审计工作重点，审议年度审计计划，评估集团审计计划的适当性。

2.监督及评估集团及子公司的内部控制。

3.提议聘请或者更换会计师事务所或律师事务所等中介机构。

4.监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调。

5.审核集团及子公司财务信息及财务收支情况。

6.督导集团公司内部审计制度的制定及实施。

7.对集团公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估与督导。

8.审定、审查集团法律顾问对《风险控制报告》及《风险控制专项报告》所出具的《法律意见表》。

9.集团整体重大法律诉讼事项的处理和预防措施建议。

10.负责集团子公司已发生诉讼案件的监督工作。

11.董事会授权的其他与审计、法务有关的事项。