董事会专业委员会职责
股份公司董事会专门委员会工作细则
XX股份有限公司董事会专门委员会工作细则董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应XX股份有限公司（简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会发展与战略委员会（简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由三至五名董事组成。
第四条董事长为战略委员会的当然委员，除董事长之外的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持战略委员会的工作。
第六条战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第五条补充委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资评审小组组长，另设副组长一名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：（一）组织开展对公司长期发展战略规划进行研究，向董事会提出建议或为董事会决策提供参谋意见；（二）组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同类大公司的发展动向，结合公司发展需要，向董事会提出有关结构重组、发展战略和方针政策方面的意见和建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议；（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（五）对其他影响公司长远发展的重大事项进行研究并提出建议；（六）对公司职能部门拟订的有关长远规划、重大项目方案或战略性建议等，在董事会审议前，先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；（七）对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的建议；完成董事会交办的其他工作。
董事会专委会工作制度
董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为了完善公司的治理结构，提高董事会的工作效率和专业性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立专门委员会，并制定本制度。
第二条董事会专门委员会是董事会的辅助机构，负责对董事会负责的特定事项进行研究、调查和提出建议。
专门委员会的工作应当遵循独立、公正、科学、高效的原则。
第三条董事会专门委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第四条专门委员会的工作期限与董事会任期一致，委员可以连选连任。
第二章专门委员会的设立和职责第五条董事会可以根据公司的实际情况设立若干专门委员会，如战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等。
第六条各专门委员会的职责如下：（一）战略委员会：负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）提名委员会：负责对高级管理人员的聘选工作进行研究并提出建议。
（三）审计委员会：负责对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行审查，监督公司的内部审计工作。
（四）薪酬与考核委员会：负责制定公司高级管理人员的薪酬考核制度，并对高级管理人员的薪酬进行考核。
第七条各专门委员会的工作方案和报告应当提交董事会审议，并根据董事会的决定执行。
第三章专门委员会的运作第八条各专门委员会应当定期召开会议，会议通知应当在会议召开前送达全体委员。
第九条专门委员会的会议应当有三分之二以上的委员出席方能召开，会议决议应当经全体委员三分之二以上同意方能有效。
第十条专门委员会的工作记录和会议决议应当妥善保存，并定期向董事会报告。
第四章专门委员会的更换和调整第十一条专门委员会的成员可以根据工作需要进行更换和调整。
委员的更换和调整应当经董事会决议。
第十二条专门委员会的召集人可以根据工作需要进行更换。
召集人的更换应当经董事会决议。
第五章附则第十三条本制度自董事会通过之日起生效。
公司董事会专门委员会工作规则
公司董事会专门委员会工作规则公司董事会专门委员会工作规则为了完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，特制定本制度。
本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、XXX等四个专门委员会。
各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。
各专门委员会成员全部由董事组成。
各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
委员的任期与公司董事的任期相同，届满可以连任。
战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，由董事长担任主任委员。
XXX由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事（至少一名为会计专业人士）。
提名委员会和XXX也分别由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
公司董事会办公室负责处理各专业委员会的日常事务和委员会指定的具体工作。
战略委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜；对以上事项的实施进行检查。
审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计基本制度的执行和实施；帮助指导内部审计与外部审计之间的协调和沟通；审核公司的财务信息及其披露；对重大关联交易进行研究并提出意见。
提名委员会的主要职责是：对董事会的人数及构成向董事会提出建议；研究董事、高管人员的选择标准和程序，并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高层的人选；对董事候选人和经理人选进行资格审查并提出建议。
公司战略发展工作小组应提出符合本制度规定的战略委员会职责范围内的书面提案，并在经公司总经理办公会议通过后，向战略委员会提交正式提案和相关资料。
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版农商银行是中国农村信用社联合社的成员银行之一，是一家以服务农村、支持农民的金融机构。
为更好地履行其职责和使命，农商银行设立了董事会，下设七个专门委员会，以协助董事会履行监督管理职责。
本文将针对农商银行的董事会下设七个专门委员会职责及议事规则进行详细说明。
一、各专门委员会职责介绍1.战略规划委员会：主要负责研究制定公司的战略规划，并考虑公司长期发展的方向和策略。
同时，委员会还负责监测公司的战略执行情况，及时调整和完善公司战略规划。
2.风险管理委员会：主要负责公司风险管理的监督和管理，在银行业务中风险管理资料的收集、分析以及现场检查，评估风险水平并制定风险控制及应对策略。
3.审计委员会：主要负责审计工作，对公司年度工作报告及财务报表提出审核意见。
在审核过程中，该委员会还负责监督公司内部控制体系的实施情况，控制公司内部审计风险。
4.薪酬与考核委员会：主要负责公司员工的薪酬与考核制度管理。
该委员会将公司员工的绩效与公司战略目标相结合，制定考核标准与薪酬体系，保证公司员工的激励机制与公司策略目标的协调性。
5.监事会：主要负责对公司治理进行监督，看到公司各项业务是否合法合规，并提出监督报告及建议。
同时，该委员会还负责对公司经营情况进行监督和查核，保障广大客户利益。
6.战略投资委员会：主要负责公司战略投资项目的审议，包括投资计划制定、投资组合构建和风险管理等，确保战略投资项目的实施符合公司发展战略的方向和要求。
7.稽核委员会：主要负责公司内部控制审计的检查，保障公司财务报告的准确性并发现公司内部控制方面的问题。
委员会还将发现的问题及时汇报，提出整改建议，以提高公司内部控制水平。
二、委员会议事规则模板1.委员会召集委员长负责向委员会成员发出委员会会议通知，并邀请出席会议。
在召开委员会会议前要预定会场、设定议程并汇总相关资料。
2.会议程序1)主席主持会议并阐述议事的目的和议程，并简单介绍与议事有关的重大信息和重要文件2)审议合法性和参会人员的身份3)将会议记录交给出席委员会会议的成员审核并签署。
董事会下委员会职能
董事会下委员会职能董事会下，委员会是一个很重要的组织形式。
委员会的设置和发挥作用，对于企业的发展有着重要的影响。
本文将探讨关于委员会的职能和作用。
一、什么是委员会委员会是一种专门的组织形式，是由董事会中的几名董事组成的。
委员会是独立于董事会的管理机构，是对各项业务进行监督和管理的一种形式。
企业中的委员会的设置和发挥作用，对企业的发展有着重要的影响。
二、委员会的职能1、战略规划委员会的职责之一是制定企业的战略规划，其中包括确定企业的目标、战略和方案。
该委员会需要对市场进行分析和评估，以确定企业的战略。
企业的战略规划是基础，对企业的发展有着重要的影响。
2、审计监控企业的财务状况对于企业的生存和发展都非常的重要，因此，委员会需要对企业的财务状况进行审计监控。
委员会需要了解企业的财务状况、风险、成本和收益等方面内容的情况，以保证企业的正常运营。
3、管理执行委员会需要对企业的管理进行监督和管理。
委员会可以通过对企业的管理方针进行监督，以保证企业的治理和执行效果。
除此之外，委员会也要确保企业的管理方针与实际实施相符，并负责评估和修改管理方案。
4、监督合规委员会负责确保企业的经营活动与法律法规相符合。
委员会需要了解法律法规的变化和企业的法律风险，并根据需要调整企业的管理政策，以保证企业的合规性。
5、人力资源和薪酬管理企业的人力资源和薪酬管理是企业发展中极其重要的一环。
委员会在这方面的职责是，制定企业的人力资源和薪酬管理的政策和制度，并确保企业人力资源和薪酬管理政策的正确实施和监督。
三、关于企业委员会的发挥作用委员会是企业管理结构中的一个非常重要的组成部分。
通过委员会的有效发挥作用，企业可以更好地实现管理目标。
企业委员会的发挥作用可以通过以下三个方面进行实现。
1、强化治理委员会的职能是对企业的全面监管和管理，强化治理是企业委员会发挥作用最根本的目标。
委员会需要了解和把握企业的管理情况，监督企业管理效果，预防或解决问题与风险。
国有企业董事会专门委员会工作制度
XX集团有限公司董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为完善XX集团有限公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效率的决策-执行体系和激励-约束机制，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性资料文件以及XX团有限公司章程的规定，特制定本制度。
第二条XX团有限公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。
第三条各专门委员会行使公司章程和本制度赐予的所有职权，对董事会负责。
第二章组建第四条各专门委员会成员全部由公司董事组建。
第五条各专门委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，由董事会选举造成或产生。
第六条各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。
任期届满经董事长提议，董事会通过后可以连任。
第七条战略决策委员会由三名董事组建，其中外部董事一名，设召集人一名，由董事长兼任。
第八条审计委员会由三名董事组建，其中外部董事两名，设召集人一名，由外部董事担任。
第九条薪酬与考核委员会由三名董事组建，其中外部董事两名；设召集人一名，由外部董事担任。
第十条各委员会配备秘书，负责处理日常事务和委员会指派的具体工作。
第三章职责第十一条战略决策委员会的主要职责（一）对公司长期进展战略和重大投资决策进行争论并提出建议。
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行争论并提出建议。
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行争论并提出建议。
（四）对其它影响公司进展的重大事项进行争论并提出建议。
（五）董事会授权的其它事宜。
（六）对以上事项的实施进行检查。
第十二条审计委员会的主要职责（一）提议聘请或更换外部审计机构。
（二）监督公司的内部审计基本制度及其实施。
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。
（四）审核公司的财务信息及其披露。
（五）对重大关联交易进行审计。
第十三条薪酬与考核委员会的主要职责（一）负责拟订公司高级管理人员的绩效评价体系、奖罚制度和绩效标准及程序，报董事会批准。
董事会专门委员会工作制度
董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为加强XX有限公司（以下简称“集团”）董事会建设，规范董事会下设专门委员会运行及管理，根据《中华人民共和国公司法》、《省属企业公司章程指引（试行）》、《省属企业董事会规范化建设工作指南（试行）》、《XX有限公司章程》、《XX有限公司董事会议事规则》、《XX有限公司会议制度》及其他相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称“董事会下设专门委员会”（以下简称“委员会”）是指集团董事会下设的提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。
第三条委员会是董事会专门工作机构，对董事会拟审议的重要事项或者董事会授权的其他事项进行基础性研究，向董事会提供专业咨询意见和建议。
第四条委员会的定位、职责权限、委员的确定和调整由董事会审批。
第二章人员机构第五条各委员会委员主要由三至五名董事组成，可根据需要设置列席人员。
委员的调整由董事会审批，董事会办公室发文通知。
第六条各委员会设主任（主任委员）一名，负责召集、主持会议，签发会议纪要。
其中：提名委员会主任由集团党委书记、董事长担任，薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主任由外部董事担任。
第七条各委员会下设办公室作为常设工作机构，负责日常工作联络、会议筹备、组织、记录、材料收集、意见征集、档案保管等工作。
第八条委员会办公室设在董事会办公室。
董事会办公室负责对委员会的运行进行定期评估，提出工作建议，必要时提请董事会更换委员。
第三章职责及议事范围第一节提名委员会第九条提名委员会是对集团及所属公司重要人事提名事项进行研究的董事会专门工作机构。
职责范围为：（一）集团高级管理人员提名事项；（二）集团高级管理人员、高层次人才、职业经理人引进等事项；（三）董事会或董事认为需要专题研究的事项。
第二节战略与投资委员会第十条战略与投资委员会是对集团及所属公司重大战略及投资事项进行研究的董事会专门工作机构。
职责范围为：（-）集团发展战略的确定及调整；（二）集团年度投资计划；（三）非主业投资及境外投资项目；（四）董事会或董事认为需要专题研究的重大战略及投资事项。
董事会各专门委员会的主要职责三篇
董事会各专门委员会的主要职责三篇篇一：董事会各专门委员会的主要职责（1）战略委员会●对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议；●对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议；●研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；●对以上事项的实施进行检查与评估；●对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；●就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；●董事会授权的其他事宜。
（2）审计委员会●提议聘请或更换公司的外部审计机构；●监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；●负责内部审计与外部审计之间的沟通；●审核公司的财务信息及其披露；●查阅审核公司资金运用状况；●检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计；●如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。
●向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。
●定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。
●重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。
●定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。
●公司董事会授予其办理的其他事项。
（3）投资委员会●审议公司投资发展战略，并监督战略的实施；●审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等；●审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。
审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。
●审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围；●制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩；●对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报；●经公司董事会授权管理的其他事宜。
董事会各专门委员会的主要职责
董事会各专门委员会的主要职责章节一：财务委员会1.负责制定公司财务政策和规划。
2.审查公司的预算，监督公司的财务状况，防范财务风险。
3.审批公司的大额投资和债务项目。
4.监督公司的财务报表和业绩评估，确保公司的财务透明和合规。
5.与内部审计委员会紧密合作，落实公司的内控要求。
章节二：薪酬与福利委员会1.制定公司的薪酬政策和福利计划，确保公司的薪酬体系合理、公正、可持续发展。
2.审批高级管理层的薪酬、补偿和奖励计划，确保公司的高管薪酬符合市场标准。
3.与公司的人力资源部门协作，制定培训和晋升计划，提高员工的工作满意度和绩效水平。
4.负责维护公司的劳动关系和员工权益，协助解决劳动争议和提高员工福利待遇。
章节三：企业社会责任委员会1.制定公司的社会责任政策和企业行为准则，确保公司的经营行为符合道德、法律和社会规范。
2.监督公司的环保、安全、健康和社区责任等方面的表现，优化企业社会形象，增强企业的社会责任感。
3.通过社会公益事业和慈善捐款等方式，回馈社会，传递企业价值观。
4.推动公司的可持续发展战略，遵循环保和社会责任原则，实现经济、社会和环境的共同发展。
财务委员会是董事会的重要委员会之一，它的职责是监督公司的财务状况，编制公司的财务政策和规划，审批公司的投资和债务项目，并确保公司的财务报表透明和合规。
财务委员会的成员通常由董事会成员和高管人员组成，其中必须包括至少一个尽职调查专家，以确保决策的客观性和有效性。
作为一个负责公司财务管理的委员会，财务委员会通常会定期会议，以审查公司的财务状况、收入、支出、负债和资产等重要财务指标，以确保公司的财务状况稳健健康并且在法律法规范围内。
同时，他们还会制定公司的财务战略和规划，落实公司的财务目标和发展计划，确保公司的财务稳定可持续发展。
此外，财务委员会还负责审批公司的大额投资和债务项目，以避免企业高风险债务和资产负债失衡。
他们还要监督公司的财务报表和业绩评估，确保公司的财务透明和合规。
董事会下设专门委员会制度
董事会下设专门委员会制度一、背景在现代企业中，董事会是制定企业发展战略和决策的核心机构。
为了更好地强化和规范董事会的权力和职责，需要建立一套健全可行的董事会下设专门委员会制度。
二、专门委员会的意义董事会下设专门委员会有利于发挥各个委员会专业领域的专业知识和经验，规范董事会的工作流程，提高决策效率和质量。
专门委员会可以使董事会的事务更具系统性、协调性和可操作性。
三、主要内容1. 专门委员会的种类根据公司运营需要，可以根据不同的专业领域建立不同的专门委员会。
如：财务委员会、风险管理委员会、人力资源委员会等。
以便更好地协调和管理各项工作。
2. 委员会成员的选举和任期各委员会成员一般由董事会推荐并经股东大会选举，专门委员会的任期应该同董事会的任期对应，以保证董事会和委员会的相对稳定性。
3. 专门委员会的职责和权限不同的专门委员会应当根据自己的职责和权限，开展具体工作。
其中，委员会的职责和权限应该同董事会的授权文件相匹配，并得到董事会的监督和协调。
4. 专门委员会的工作流程专门委员会的工作流程应该明确规定，包括重要工作事项的报批、评估、决策和记录等。
在工作中应该遵循合理的程序和规范，并根据需要定期向董事会汇报。
5. 专门委员会的经费和资源保障专门委员会需要一定量的经费和资源，以保证其有效运作。
委员会的约定经费应该由企业集中统一管理，根据职责和工作需要合理分配资源。
四、总结董事会下设专门委员会制度可以更好地规范企业的决策流程和分配工作，提高企业的工作效率和质量。
企业在制定专门委员会制度时应该根据自身实际情况，合理规划委员会的职责和成员的配置，确保委员会顺畅运作并为企业的长期稳健发展提供有力的支撑。
中央企业董事会专门委员会职责
中央企业董事会专门委员会职责
中央企业董事会专门委员会是董事会设立的重要机构，其职责如下：
1.战略规划委员会：负责制定中央企业长期和中期发展战略规划，对中央企业的发展方向、目标、任务进行研究和决策，为公司的发展提供战略指导。
2.投融资委员会：负责审议中央企业的投资和融资计划，并对涉及到的投资项目进行评估与决策，使得企业的资产配置和风险管理更加科学和有效。
3.财务委员会：负责考核中央企业的财务状况，对中央企业重大财务决策进行审批，制定相关财务计划和控制措施，保证中央企业运转的财务安全性和稳健性。
4.人力资源和薪酬委员会：负责审定中央企业的人力资源管理方案，对高层次领导人选任和薪酬等进行审议决策，推动中央企业的人力资源规划和管理工作。
5.审计委员会：负责对中央企业的经营、财务活动进行审计、评估和检查，提出有关改进经营管理和加强内部控制的建议。
金融事业部董事会专业委员会主要职责权限
金融事业部董事会专业委员会职责专业委员会主要职责
战略与投资决策委员会（一）审议金融事业部的发展战略和投资战略;
（二）对股权投资项目进行复审；
（三）审议金融事业部规定较大额度的贷款担保项目; （四）对其他影响集团金融事业部发展的重大事项进行决议; （五）对以上事项的实施进行检查;
（六）董事会授权的其他事宜。
审计与风险管理委员会（一）聘请或更换外部审计机构；
（二）监督金融事业部的内部审计制度及其实施；
（三）审核金融事业部的财务信息及其披露，包括检查金融事业部的会计政策、财务状况和财务报告程序；（四）定期检查评估金融事业部在信贷、市场、操作、投资等方面的风险控制情况及合规状况；
（五）审查金融事业部下属各公司章程及其修正案；
（六）审查金融事业部下属各公司的重大制度及相关内控制度，提出完善风险管理和内部控制的意见；（七）审核金融事业部下属贷款及担保公司的资产风险和预防措施；
（八）董事会授权的其他事宜。
绩效与薪酬委员会（一）审议金融事业部高级管理管理岗位的主要范围及其职责；
（二）审议金融事业部管理人员的聘用标准、薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励管理人员的履行职责情况进行绩效考核；
（三）负责对金融事业部薪酬制度执行情况进行评估监督；
（四）董事会授权的其它事宜。
董事会专门委员会工作细则三篇
董事会专门委员会工作细则三篇篇一：董事会专门委员会工作细则为提高*****股份有限公司（以下称“公司”）董事会议事质量和效率，进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定本工作细则。
战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由四名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序第九条战略委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关经营方面及发展战略等方面的相关材料。
董事会各专门委员会的主要职责三篇
董事会各专门委员会的主要职责三篇篇一：董事会各专门委员会的主要职责（1）战略委员会●对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议；●对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议；●研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；●对以上事项的实施进行检查与评估；●对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；●就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；●董事会授权的其他事宜。
（2）审计委员会●提议聘请或更换公司的外部审计机构；●监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；●负责内部审计与外部审计之间的沟通；●审核公司的财务信息及其披露；●查阅审核公司资金运用状况；●检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计；●如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。
●向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。
●定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。
●重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。
●定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。
●公司董事会授予其办理的其他事项。
（3）投资委员会●审议公司投资发展战略，并监督战略的实施；●审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等；●审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。
审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。
●审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围；●制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩；●对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报；●经公司董事会授权管理的其他事宜。
董事会及其专门委员会的职责与注意事项
董事会及其专门委员会的职责与注意事项董事会职责1. 董事会对股东大会负责,对商业银行经营和管理承担最终责任。
除依据《公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外,还应当重点关注以下事项:(1)制定商业银行经营发展战略并监督战略实施;(2)制定商业银行风险容忍度、风险管理和内部控制政策;(3)制定资本规划,承担资本管理最终责任;(4)定期评估并完善商业银行公司治理;(5)负责商业银行信息披露,并对商业银行会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任;(6)监督并确保高级管理层有效履行管理职责;(7)维护存款人和其他利益相关者合法权益;(8)建立商业银行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制等。
《商业银行公司治理指引》第十九条2. 商业银行董事会负责制定董事会自身和高级管理层应当遵循的职业规范与价值准则。
《商业银行公司治理指引》第七十八条3. 董事会对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
《商业银行公司治理指引》第九十条4. 首席审计官和审计部门负责人的聘任和解聘应当由董事会负责。
《商业银行公司治理指引》第九十三条、《银行业金融机构内部审计指引》第八条5. 商业银行董事会负责本行的信息披露,信息披露文件包括定期报告、临时报告以及其他相关资料。
《商业银行公司治理指引》第一百一十六条6. 董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系,保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营;负责明确设定可接受的风险水平,保证高级管理层采取必要的风险控制措施; 负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
《商业银行内部控制指引》第八条7. 董事会应当对内部控制的有效性分级负责, 并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
《商业银行内部控制指引》第四十六条(一)8.银行业金融机构的董事会负责建立和维护健《银行业金融机构内全有效的内部审计体系。
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战略投资委员会、财务风控委员会、审
计法务委员会主要职责
第一条战略投资委员会的主要职责：
1.负责对集团中长期发展战略规划、专业规划方案进行审议并提出建议。
2.对集团重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行审议并提出建议。
3.审查公司有关投资、担保、融资的管理制度、管理模式、决策程序等。
4.审查公司年度投资计划与预算、投资方向、投资组合结构、投资筛选标准等投资策略。
5.审定各子公司可以自主决策投资、担保的额度权限。
6.审查超过各子公司自主决策额度权限的投资、担保项目。
7.审议投资管理绩效评估与考核的基准和方法。
8.其他涉及战略规划及与重大投融资活动有关的议案和建议的发起、审议。
第二条财务风控委员会的主要职责：
1.负责审议集团母子公司财务预算与预算调整。
2.审核集团母子公司财务决算报告。
3.监督和审查集团母子公司预算使用和资金运用情况。
4.审核集团母子公司的财务信息及对外披露情况。
5.审查集团全面风险管理体系建设情况。
6.监督集团母子公司内部控制工作，审查集团母子公司
的内控评估报告，评估内部控制的有效性，并提出意见、建议。
7.审定、审查集团母子公司投（保）项目的《风险控制报告》及《风险控制专项报告》。
8.董事会授权的其他与财务、风险管理有关的事项。
第三条审计法务委员会的主要职责：
1.确定年度审计工作重点，审议年度审计计划，评估集团审计计划的适当性。
2.监督及评估集团及子公司的内部控制。
3.提议聘请或者更换会计师事务所或律师事务所等中介机构。
4.监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调。
5.审核集团及子公司财务信息及财务收支情况。
6.督导集团公司内部审计制度的制定及实施。
7.对集团公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估与督导。
8.审定、审查集团法律顾问对《风险控制报告》及《风险控制专项报告》所出具的《法律意见表》。
9.集团整体重大法律诉讼事项的处理和预防措施建议。
10.负责集团子公司已发生诉讼案件的监督工作。
11.董事会授权的其他与审计、法务有关的事项。