有限公司股东会决议范本两篇

有限公司股东会决议范本两篇

篇一：XX有限公司股东会决议

出席会议股东：、、。

列席会议新增股东：。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为：。

2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。3．同意公司住所迁至（具体地址）。

4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

年月日

注：

1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；

2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容；

7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关；

8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

篇二：有限公司股东会决议

出席会议股东：、。

出席会议新增股东：、。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于

年月日在公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共人，原股东人，新股东人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下：

1．同意（原股东）将占公司注册资本%的股权，共万元的出资以万元转让给（新股东）。其他股东同意放弃该股权的优先购买权。同意（原股东）将占公司注册资本%的股权，共万元的出资以万元转让给（新股东）。其他股东同意放弃该股权的优先购买权。

股权转让后，股东的出资额、出资比例如下：

2．免去原任职人员一切职务；重新选举为执行董事（法定代表人）兼经理。。同意选举为监事。

3、同意修改章程的有关条列（废止旧章程，启用新章程）。

4、同意委托XXX办理公司股权变更的有关手续