某公司并购重组计划

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XXXX有限公司重组计划

并购文件范本

2004年6月21日

目录

公司简况 (2)

公司员工安置计划 (3)

股东会决议-股权转让 (4)

股权转让合同 (5)

关于成立外商独营企业-**********有限公司的申请报告 (9)

可行性报告 (10)

章程 (17)

公司简况

(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)

1.公司成立

公司成立于****年**月,是一家从事*************的****企业, 主要*********[经营范围]。

2.公司发展

经过数年发展,****************

三、公司优势

四、市场背景

五、人力资源

六、公司计划

**********有限公司

2004年**月**日

**********有限公司

公司员工安置计划

(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)

根据《外国投资者并购境内企业暂行规定》、《中华人民共和国外资

企业法》和《**********股权收购合同》的有关规定,经与*****有限公司协商后,同意原在**********有限公司的全体员工全部转入外商独资企业**********有限公司,外商独资企业公司员工安置计划实施后,各部门的工作照年度计划进行。

**********有限公司

2004年**月**日

**********有限公司

股东会决议-股权转让

会议时间: 2004年**月**日

会议地点:本公司会议室

出席会议股东:

根据《中华人民共和国公司法》及外商独资企业的有关规定,本次会议所议的下列事项已经公司全体股东一致通过:

一、根据**********有限公司截止****年**月**日的财务报告,经****资

产评估事务所出具的***评报字(2004)第**号资产评估报告书,以

公司净资产****万元为依据,一致同意将内资公司股东****所持[*]%

股份、****所持[*]%股份、*****所持[*]%股份一同转让给***控股有

限公司,总价[****]万元,以现金收购。

二、完成公司股权转让后,公司变更为外商独资企业,公司名称变更

**********有限公司。

三、根据《中华人民共和国公司法》及外商独资经营法的修改公司章程,并

向工商局申办变更登记。

股东签署:

2004年**月**日

股权转让合同

(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)

转让方:*********有限公司及全体股东(甲方)

受让方:*********有限公司(乙方)

本合同由甲方乙方就股权转让事宜,于2004年元月18日在*********有

限公司订立。

甲方根据股东会决议同意将**********有限公司股东***持有[*]%的股份、****持有[*]的股份、[****]持有[*]%股份共[**]%的股份转让给乙方,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商达成如下协议:

一、股权转让价格与付款方式:

1、甲方三位股东同意将各自所持所有**********有限公司股份:***持

有[*]%的股份、****持有[*]的股份、[****]持有[*]%股份共[**]%的

股份,以现金[****]万元评估价格转让给乙方,乙方同意按此价收

购甲方三位股共[**]%股份。

2、乙方同意在本合同订立[**]日内以现金(或支票)形式[一次性]支付

甲方所转让的股份。

二、保证

1、甲方保证所转让给乙方的股份,是甲方在*********有限公司的真实

出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证

对所转让的股份,没有设置在任何抵押或担保,并免遭任何第三人

的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。

1、甲方转让其股份后,其原享有的权利和应承担的义务,随股份转让

而转甲乙双方按股权比例共享与承担。

3、乙方承认*********有限公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。

三、盈亏分担

本合同经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方即成为*********有限公司的全资股东,按章程规定承担公司利润与亏损。

四、费用负担

本合同规定的股份转让有关费用,包括:公证费、评估费等由[甲方]承担。

五、合同的变更与解除

发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合

同无法履行。

2、一方当事人丧失实际履行约能力。

3、由于一方或双方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为

不必要。

4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。

六、争议的解决

1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解

决。

2、如果协商不成,则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。

七、合同生效的条件和日期

本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表签章后即时生效。

八、本合同正本一式六份,甲、乙双方各执一份,报工商行政管理机关一

份,具有同等法律效力。

甲方公司章:乙方公司章:

法人代表或授权代表签字:法人代表或授权代表签字:

2004年**月**日

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