公司董事会决议五篇

公司董事会决议五篇

篇一：首次董事会决议

公司首次董事会于年月日在（地点）召开。本次会议召开的时间和地点，已于日前以（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知了全体董事。 %的董事出席了会议。

经公司董事会 %的董事表决同意，会议通过了以下事项：

1、选举为公司董事长，、为公司副董事长，聘任为公司总经理。

2、。

董事签字：

年月日

注：章程规定董事长、法定代表人由董事会选举产生的，在上述决议中明确；章程另有规定的，从其规定。

公司法定代表人登记表

篇二：董事会决议

时间：****年**月***日

地点：*******************

经董事会研究决定，同意生产****项目设立。具体情况如下：

一、投资者名称：

甲方名称：**** 法定地址：***** 法定代表人：***** 国籍：******

乙方名称：***************** 法定地址：********** 法定代表人姓名：*** 国籍：****

二、经营范围： ****************。

三、投资及出资方式：

投资总额：***万美元。其中技术出资***万美元，固定资产投资***万美元，流动资金***万美元。

注册资本：***万美元。其中：甲方出资***万美元，占注册资本的*** %；乙方出资***万美元，占注册资本的***%。

四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。

六、合资公司注册地址：*********************。

董事长：******（签字）

董事：******（签字） ******（签字） ******（签字） ******（签字）

******年***月***日

篇三：股权变更董事会决议

会议时间：年月日

会议地点：

参加人员：

决议事项：公司股权转让及董事会组成事宜

经公司董事会全体董事讨论，就公司股权转让及公司董事会组成事宜形成以下决议：

一、同意_________将在________有限公司的____％的股权全部转让给

_________；

二、通过《合同》、《章程》修正案；

三、成立新一届董事会，原董事会成员为：______________。新一届董事会成员为：_______________________。____________担任董事长；

四、按照有关规定向政府部门办理批准及变更登记手续。

特此决议。

全体董事签名：

________有限公司

二〇年月日

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意更换董事长·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所····· （其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年月日

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会董事：、、、、

董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

①

②

③

董事签章：

公司（公章）

年月日