董事会成员或监事变更申报材料

董事会人数变更/增设监事申报材料清单

说明：

1、该申报材料为本部门审批、归档所需，其中标明原件的材料至少准备3份以备办理其他手续所需

2、外商合资或外商独资的企业如按新公司法制定新章程，则需提供第4、11、12项资料；中外合资、合作企业如制定新合同、章程，则需提供第11、12项资料；如企业只对原合同/章程中需修改的部分签订合同、章程修改协议，则不需要提供上述三项资料

3、此清单与申报材料一并提交

4、注册在乡镇街道的企业需由乡镇街道出具转报文件

附件一

关于╳╳╳╳╳╳有限公司变更董事会人数（或设监事）的申请

无锡国家高新技术产业开发区管理委员会：

╳╳╳╳╳╳有限公司（以下简称“公司”）是╳年╳月在无锡新区成立的一家外资（或中外合资、中外合作）企业。公司投资总额╳╳╳╳╳╳，注册资本╳╳╳╳╳╳。经营范围：╳╳╳╳╳╳。公司因╳╳╳╳╳╳（原因），拟变更董事会构成或增设监事，主要情况如下：

一、公司董事会成员由╳名增加（或减少）为╳名，由╳╳╳委派。（涉及多个投资方的必须说明各投资方委派的董事成员人数）

二、公司增设监事╳名，由╳╳╳委派。

现附上公司董事会决议（或股东会决议/股东决定书）等材料，望批准。

申请单位：（公章）

申请日期：

附件二

江苏省外商投资企业非实质性变更备案申报审核表

抄送：外经局、工商局、海关、国土分局、国税分局、地税分局、外管局

2020年最新版董事变更决议

( 决议) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016862 2020年最新版董事变更决议Resolution on change of directors in 2020

2020年最新版董事变更决议董事变更决议范文篇一 ****** 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：现任变更后董事长：(留任)副董事长：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：全体新老董事会成员签名：上海有限公司年月日董事变更决议范文篇二一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等) 四、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;

2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成); 3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。自然人股东签字：法人股东盖章： XXX×年×月×日董事变更决议范文篇三根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。三、我们同意提名李xx先生、王xx女士、王xx先生、王xx先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。 (此页无正文，仅为华xx药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。) 独立董事签名：石xx 杨xx

有限公司设董事会设监事会变更

变更登记材料目录

股东会决议 ______公司于___年____月______日在（地点）____召开了公司第__次股东会。依照《公司法》的规定，本次会议由公司＿＿＿＿（职务）召集，会议的时间地点已于会议召开15日前通知了全体股东。代表公司表决权____%的股东（代表)参加了会议。会议由________（职务）主持。经出席会议的股东（代表）所持表决权_____%通过（____%反对、_______%弃权），会议审议并通过了以下事项： 1、变更公司___为___ 2、变更公司___为___ 3、通过了修改后的公司章程。股东签字：年月日

__________________有限公司股权转让协议转让方（简称甲方）：________________________________________________ 住所：____________________________________________________________ 受让方（简称乙方）：________________________________________________ 住所：____________________________________________________________ 甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好商议，就___________有限公司的股权转让事宜，达成如下协议：第一条股权转让价格与付款方式 1.甲方同意将持有___________有限公司_____%股权共_____万元认缴出资额，以__________万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。2.出资转让于____________年_____月______日完成。第二条保证 1.甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在_____________________________有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。 2.甲方转让其股权后，其在_____________________________有限公司原享有的权利和应承担的义务，随权转让而转由乙方享有与承担。 3.乙方承认_____________________________有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。第三条盈亏分担本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为_____ _________________________有限公司股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条协议生效的条件和日期本协议由各方签字后生效。甲方（盖章或签字）：乙方（盖章或签字）：年月日

有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)

成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、×× 五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）。（如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。） 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。） 3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理（注：①如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人）”；

②如公司设董事会，则由董事会任免经理，在董事会决议中阐述经理任免情况，股东会决议中不赘述,本条可忽略）。 4、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略）（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）自然人股东签字：法人股东盖章： XXX×年×月×日定义、符号、缩

公司变更股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占

注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董

董事会成员变更

（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：828）董事會成員變更王朝酒業集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零零九年二月十日起，(1)蔣維英先生已辭任本公司非執行董事；及(2)Jean-Marie Laborde先生、胡成利先生及鄭道全先生已獲委任為本公司非執行董事。Jean-Marie LABORDE先生 Jean-Marie LABORDE先生，現年60歲，於二零零四年九月加入Euronext證券交易所上市公司兼本公司主要股東Rémy Cointreau S.A.（股份代號：RCO），出任行政總裁。Laborde先生持有波爾多大學(University of Bordeaux)頒授之經濟學碩士學位及Institut Supérieur des Affaires (HEC/ISA)頒授之工商管理碩士學位。於一九七九年至一九九六年期間，彼在Pernod Ricard 擔任多個高級職位，於一九九六年至二零零三年期間出任Mo?t et Chandon(LVMH Group)主席兼行政總裁。Laborde先生為多個專業組織之會員，亦為Rémy Cointreau Group聯營公司Maxxium Worldwide BV、Euronext證券交易所上市公司Sequana Capital（股份代號：VOR）之全資附屬公司Antonin Rodet,Burgundy Wines及私人股本公司Finadvance S.A.之董事。胡成利先生胡成利先生，現年52歲，於二零零六年七月獲委任為本公司控股股東天津發展控股有限公司（「天津發展」，股份代號：882）執行董事。彼亦為津聯集團有限公司（「津聯」）之董事。胡先生於一九八零年畢業於天津紡織工業學校，主修紡織自動化。一九八五年於天津行政學院完成企業管理專業課程，及於二零零一年在天津市委黨校完成黨建理論研究生課程。彼於二零零三年取得南澳國立大學(National University of South Australia)工商管理碩士學位。於一九七九年至一九八二年期間，彼於天津紡織工業研究所從事科研工作。於一九八五年至一九九二年期間，在天津市委辦公廳調研處、信息處及秘書處擔任科長及副處長

变更董事决议范本

变更董事决议范本导读：本文是关于变更董事决议范本，希望能帮助到您！变更董事决议范文一时间：__________ 地点：__________ 参加人员：__________ 主持会议人：__________ 记录人：__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.__________ 2.__________ 3.__________ ……………. 出席会议的董事签名：________________ 董事长姓名：__________ 签字：________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 变更董事决议范文二

一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX 组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。自然人股东签字：法人股东盖章： XXX×年×月×日变更董事决议范文三鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议

鞍山XXXX有限公司股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。二、变更公司董事免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。五、对公司章程做相应修改。对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元

股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。全体股东（签字）：鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

鞍山XXXX有限公司董事会决议时间：2015年6月10日地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。会议内容：一、变更董事会成员：原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字：鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

外商投资企业董事、监事、经理变更

外商投资企业董事、监事、经理变更备案所需提交的材料规范要求： 1、本申请表应用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写，字迹应清楚。 2、以上文件除标明复印件外，应提交原件。 3、以上提交的文件如为外文，需提交中文译文，并加盖翻译单位公章。 4、第2项指根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》以及合同章程规定作出的决议或决定，决议或决定的内容与所申请的事项应当一致。 5、第4项董事、监事、经理的产生应符合应符合合同章程中有关选举、委派、指定、任命或聘用等产生方式的规定。

指定代表或委托代理人的证明兹指定/委托办理公司变更公司董事、监事、经理备案事宜。指定/委托的有效期限：年月日至年月日。委托人：年月日注：委托人为法定代表人。指定代表或委托代理人信息

关于上报公司变更公司董事、监事、经理备案的申请报告（参考格式）对外贸易经济合作局：公司由（以下简称甲方）和（以下简称乙方）合资组建，成立于年月。现由于原因，经公司董事会同意，公司董事、监事、经理需进行相应变更。具体如下：原董事变更为…… 原监事变更为…… 原经理变更为…… （因公司董事、监事、经理变更，公司合同、章程中有关条款作相应修改）同时承诺：所提交的文件及有关附件真实、合法、有效，复印件与原件一致，并对因提交虚假文件所引发的后果承担法律责任。请予以批准。公司（盖章）法定代表人签字：年月日

免职通知书（参考格式）根据有限公司（外商投资企业）年月日董事会决议，我公司同意免去委派的董事职务。特此通知有限公司年月日

变更董事长的议案

变更董事长的议案董事长是公司或机构的最高管理者人，公司利益的最高代表，领导股东会。下面学习啦小编给大家带来变更董事长的议案，供大家参考! 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李海如。请董事会审议二○xx年二月二十一日根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。 (此页无正文，仅为华北制药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。) 独立董事签名：石少侠杨胜利 20xx年12月8日根据集团发展需要，按领导指示，需对XX主席在下属企业及合资公司所任职务进行变更。目前，XX主席在金榜公司有任职，具体情况如下： XX公司为XX公司和XX公司合资公司，成员构成为：法定代表人及董事长：(港方); 副董事长：; 总经理、董事：(港方); 副总经理、是否将xx主席的任职进行变更，请领导批示。总经办年九月六日变更董事长的议案相关文章： 1.关于变更董事的议案 2.关于变更监事的议案

关于更换董事的议案

关于更换董事的议案公司更换董事的议案该怎么写呢?那么，下面请参考公文站我给大家整理收集的关于更换董事的议案，希望对大家有帮助。关于更换董事的议案1 各位股东：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选： 1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人; 2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无) 上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月关于更换董事的议案2 各位股东：公司原独立董事吕长江先生、原独立董事候选人张xx先生因个人原因不再担任公司独立董事和独立董事会候选人，根据公司第四届董事会第七次会议审议，通过了《关于更换独立董事候选人的议案》，同意推荐张xx先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该人选由公司股东光明食品(集团)有限公司推荐。

张xx先生简历如下：张xx，xxx年5 月出生，汉族，民盟，xx财经大学会计专业博士，教授。 xxx年7 月至 xxx 年6 月，担任xx财经学院助教，xxx 年6 月至 xxx 年6 月，担任xx财经大学讲师，xxx年6 月至 xxxx 年6 月，担任xx财经大学副教授，现任xx财经大学会计学院副院长。xxxx年取得注册会计师资格，曾在会计师事务所任职5 年以上，其任职资格已获监管部门核准。上述议案，提请股东大会审议。 xxx年5月5日关于更换董事的议案3 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李xx。请董事会审议 xxxx年二月二十一日

变更法人(执行董事、监事互换)文件模板

说明 1.提交的登记申请文书与其它申请材料应当使用A4型纸。 2.对于现场窗口提交材料的:未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由申请人签署，或者由其指定的代表或共同委托的代理人加盖公章或签字。 3.对通过全程电子化方式申请登记注册的，申请人无需提交申请材料的纸质原件或复印件。提交主体资格证明、身份证明、批准证书、章程、决议等文件的，可通过全程电子化登记系统提交原件影像（印）件或通过系统设置的申请文书格式规范生成。 4.提交材料涉及签署，未注明签署人的，自然人由本人签字，法人和其他组织由法定代表人或者负责人签字，并加盖公章。 5.涉及高新区68证合一事项的，如食品经营、种子经营等的许可事项，可以与营业执照同步办理，提交相关申请材料。也可选择“先照后证”。目录：

公司变更登记提交材料规范 1.《公司登记（备案）申请书》。 2.关于修改公司章程的决议、决定（变更登记事项涉及公司章程修改的，提交该文件；其中股东变更登记无须提交该文件，公司章程另有规定的，从其规定）。 ◆有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股东会决议。 ◆股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签署的股东大会会议记录。 ◆一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。 ◆国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件复印件。 3.修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签字）。 4.变更事项相关证明文件。 ◆变更名称的，应当向其登记机关提出申请。申请名称超出登记机关管辖权限的，由登记机关向有该名称核准权的上级登记机关申报。 ◆变更住所的，提交变更后住所的使用证明。 ◆变更法定代表人的，根据公司章程的规定提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明（股东会决议、股东决定由股东签署，董事会决议由公司董事签字）；公司法定代表人更改姓名的，提交公安部门出具的证明。 ◆减少注册资本的, 提交在报纸上刊登公司减少注册资本公告样报和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。应当自公告之日起45日后申请变更登记。 ◆变更经营范围的，公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件或者许可证件的复印件。审批机关单独批准分公司经营许可经营项目的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“（限分支机构经营）”字样。 ◆变更股东的，股东向其他股东转让全部股权的，提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明。股东向股东以外的人转让股权的，提交其他股东过半数同意的文件；其他股东接到通知三十日未答复的，提交拟转让股东就转让事宜发给其他股东的书面通知；股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明；新股东的主体资格证明或自然人身份证件复印件。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

外商投资企业董事会成员变更程序

外商投资企业董事会成员变更程序公司董事会成员的变更有二种类型第一种董事会成员变更其产生程序或人数与公司合同和章程有关规定一致的应当自董事会变更决议或者决定作出之日起30日内向工商登记机关办理备案手续并提交下列材料注1 1、公司董事会决议注2——参考式样1 2、《公司董事变动备案表注3》3、新任董事的委派书及身份证复印件或护照复印件4、加盖原工商登记机关档案室专用章的公司章程及董事会成员名单复印件。第二种董事会成员变更其产生程序或人数与公司合同和章程有关条款规定不一致的应当自董事会变更决议或者决定作出经原外资审批机关批准之日起30日内申请变更登记并提交下列材料注1 1、法定代表人签署的《外商投资企业变更登记申请书注3》 2、公司董事会决议注2——参考式样1 3、原外资审批机关的批准文件 4、合同、章程修改对照表注4——参考式样2 5、新一届《董事会成员名单注3》 6、经委派方签字盖章的新任董事委派书及身份证复印件或护照复印件 7、加盖原工商登记机关档案专用章的公司章程及董事会成员名单复印件 8、公司营业执照正、副本 9、其他有关文件、证件。注1材料填报应使用钢笔、毛笔或签字笔工整地书写。表式及文件、证件上要求本人签字的必须由本人亲笔签署不能以私章替代。表式及文件、证件等申报材料凡未注明可提供复印件的必须提供原件。注明可提供复印件的申请人提交时需

出示相应的原件供工商登记机关进行核对属单位原件如确有特殊原因不能出示进行核对的应在复印件上注明“本复印件内容与原件一致”并加盖该单位印章。投资人可委托他人办理登记被委托办理登记的人员应出具本人身份证和委托方签署的书面委托书。注2公司董事会决议应写明同意公司变更某登记事项及修改合同和章程董事会决议应由董事会成员签字董事会成员签字人数应符合公司合同和章程有关条款规定。如某公司章程规定股权转让需经全体董事出席并一致同意方能通过故该公司董事会决议应由全体董事签字才能生效。注3表式由工商登记机关制发申请人可到工商登记机关的注册专窗领取也可到本网下载。注4主要列示合同、章程变动情况对照。对照表应由投资各方盖章、签字并需经原外资审批机关确认。如不涉及合同和章程变更的不需提供此表。参考式样1 55公司董事会决议——关于同意修改合同和章程的决定根据公司合同和章程的有关条款规定本公司于年月日召开了董事会会议由全体董事或董事参加经全体董事或董事一致通过作出如下决议1、同意修改本公司合同和章程具体修改内容见“55公司合同和章程修改对照表” 2、……。董事会成员签字日期年月日参考式样2 55公司合同修改对照表根据公司董事会决议本公司合同作如下修改原合同条款第章第条……修改后的合同条款第章第条…… 法人投资者盖章法定代表人

监事变更

公司登记（备案）申请书注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。 □基本信息名称名称预先核准文号/ 注册号/统一社会信用代码住所省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）乡（民族乡/镇/街道）村（路/社区）号生产经营地省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）乡（民族乡/镇/街道）村（路/社区）号联系电话邮政编码 □设立法定代表人姓名职务□董事长□执行董事□经理注册资本万元公司类型设立方式（股份公司填写） □发起设立□募集设立经营范围经营期限□年□长期申请执照副本数量个

□变更变更项目原登记内容申请变更登记内容 □备案分公司 □增设□注销名称注册号/统一社会信用代码登记机关登记日期清算组成员负责人联系电话其他□董事□监事□经理□章程□章程修正案□财务负责人□联络员 □申请人声明本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》相关规定申请登记、备案，提交材料真实有效。通过联络员登录企业信用信息公示系统向登记机关报送、向社会公示的企业信息为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。法定代表人签字：公司盖章（清算组负责人）签字：年月日

董事、监事、经理信息姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）

联络员信息姓名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）注：联络员主要负责本企业与企业登记机关的联系沟通，以本人个人信息登录企业信用信息公示系统依法向社会公示本企业有关信息等。联络员应了解企业登记相关法规和企业信息公示有关规定，熟悉操作企业信用信息公示系统。

变更监事董事会决议

变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】 ──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议： 3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。 4、…… 法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议） xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）

会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。 2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、???? 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。

董事变更要注意什么,董事变更要什么资料

律伴网（https://www.360docs.net/doc/823449467.html, ）律伴让法律服务更便捷！律伴让法律服务更便捷！董事变更要注意什么,董事变更要什么资料公司是有董事会的，董事会是一个公司的重要管理机构，如果要变更董事首先要看公司章程里对此类变更是如何约定的，董事会成员变更时需保持与章程规定一致。如果没有约定的话，股东会开会作出决议，然后凭决议作变更登记即可。那么董事变更要注意什么,董事变更要什么资料？接下来由律伴网的小编为大家整理了一些关于这方面的知识，欢迎大家阅读! 董事变更需提交规范材料: 1、法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章); 2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、《公司登记附表――董事、监事、经理信息》(公司加盖公章); 4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议(由代表二分之一以上表决权的股东签署)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议(由董事签字)。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)。 5、新任董事身份证件复印件; 6、公司营业执照副本复印件。文章来源：律伴网 https://www.360docs.net/doc/823449467.html,/

股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届

（示范文本---适用于换届变更）股东会决议厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下： 1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。股东：林××（签字）股东：陈××（签字）股东：厦门××投资有限公司（盖章）二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于换届变更）董事会决议鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。厦门××进出口贸易有限公司董事会成员（签字）：王××林×× 陈×× 二OO九年六月十日

法人变更董事会决议

法人变更董事会决议法人的变更，是指法人成立后，其组织、名称、住所、经营范围等重要事项发生的变化，法人的变更需要董事会的决议。下面橙子给大家带来法人变更董事会决议，供大家参考! 法人变更董事会决议范文篇一根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。全体股东签字：年月日法人变更董事会决议范文篇二 xx服饰有限公司股东会决议一、时间：年八月二十九日二、地点：公司会议室三、召集人：xxxx 参加人：xxxx、雷xx(老股东) 殷开敏(新股东) 四、会议内容：

经全体股东讨论，一致通过如下决议： 1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。 2、一致同意xx的辞职申请，并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。 3、一致同意免去雷xx的监事职务;选举xx为公司监事，任期三年。 4、一致同意xx将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。 5、一致同意雷xx将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。 6、变更后各股东出资情况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;xx以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。 7、一致同意雷xx退出股东会。 8、公司其他情况不变。 9、一致通过公司章程修正案。五、本次决议作为本公司股东会决议存档。股东签名：二0xx年八月二十九日法人变更董事会决议范文篇三会议时间：20xx年3月20日会议地点：xxxxx(公司会议室)

更换董事的议案

更换董事的议案董事是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面WTT小雅给大家带来更换董事的议案，供大家参考! 更换董事的议案范文一根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李海如。请董事会审议二○xx年二月二十一日更换董事的议案范文二各位股东、股东代表: 本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。请予审议。附：张楠女士简历广晟有色金属股份有限公司董事会二○x年五月十六日更换董事的议案范文三本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈永倬先生由于工作原因向董事会申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名胡刚先生为公司董事候选人的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。相关

一人有限责任公司监事变更手续是什么

一、一人有限责任公司监事变更手续是什么 1、法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章); 2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、《公司登记附表-董事、监事、经理信息》(公司加盖公章); 4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交监事的发生变动的文件;股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。 5、新任监事身份证件复印件; 6、公司营业执照副本复印件。二、监事的任免 1、监事的产生：监事会成员一般由股东会选任，其办法与董事相同。不过，对于监事会中的职工成员，各国多规定由公司职工民主选任或者由公司的工会组织选任。 2、监事的任期：监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事会应在其组成人员中推选1名召集人。监事会的召集人多被称为监事会主席。我国《公司法》未规定监事会主席的特别职权，解释上应认为监事会主席负责召集和主持监事会会议，其他方面的权限可由公司章程做出规定。 3、监事的卸任与免职：股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

监事卸任与免职的原因与方法与董事会基本相同，即任期届满时卸任；本人请求辞职；因原任机关罢免；因丧失任职资格而被解除等。此外，《上市公司章程指引》规定，监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。三、基金会监事《基金会管理条例》中明确规定了基金会理事会中监事的要求。相关条例如下：第二十二条基金会设监事。监事任期与理事任期相同。理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得兼任监事。监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门反映情况。第二十三条基金会理事长、副理事长和秘书长不得由现职国家工作人员兼任。基金会的法定代表人，不得同时担任其他组织的法定代表人。公募基金会和原始基金来自中国内地的非公募基金会的法定代表人，应当由内地居民担任。因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑，刑期执行完毕之日起未逾5年的，因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的，以及曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长，且对该基金会的违法行为负有个人责任，自该基金会被撤销之日起未逾5年