三体系认证之首末次会议签到表
三体系认证全套表格很全实用
受控文件清单
文件更改申请单
一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单
记录清单
管理评审报告
审核(管理者代表): 批准:
年度培训计划
培训记录表
设施报废单
定单确认表
合格供方名录
监视测量设备台帐
编制: 日期:
顾客满意度调查表
填表人: 年月日
年度内审计划
审核实施计划
不符合报告
内审不符合项分布表
内审报告
进货物资验证单
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
纠正预防措施表
外部投诉处理报告表
MZFL /JL－42
环境适用法律法规和其他要求清单
职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
环境因素清单
编制：审核：批准：
年月日年月日年月日
环境因素评价表
重大环境因素清单
可望施加影响的环境因素清单
危险源辨识评价表
辨识人：年月日
重大危险源清单
环保设备表
信息交流记录表
废弃物处理统计表
填表：负责人：年月日
环境、职业健康安全运行检查记录
注：公司本部每季检查一次
应急预案演练记录
合规性评价记录
环境□/安全□管理目标及控制方案表
对相关方施加环境影响通知
对相关方施加环境影响记录表。
新版三体系内审全套2015版(包含全套内审检查表) 2020年最新
XXXXX有限责任公司内审资料2020 年03 月JL－12－06内审首(末)次会议签到表首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理管代总经理管代市场部安全事务代表经理市场部安全事务代表经理办公室财务部经理经理办公室财务部经理经理JL －12－012020 年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:30 X日至12:0014:00 X日至18:0008:00 X日至15:0015:00 X日至16:001.1/9.3/10.1/10.3 ；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2 ；E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 ；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;财务部：E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;XXXXXXXXXXXXXX编制： XXXX 批准： XXXXX日期：日期：技术支持电话：11 日16:30 至 17:00末次会议全体※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到内部审核检查表审核员受审核人JL－12－02审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论Q/E:4.4 S:4.4.1公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 符合1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXX，X位于XXXXX，X现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXX。
首末次会议签到表 202006
首末次会议签到表
内审简称：2020年环境职业健康安全管理体系和社会责任管理体系审核
首次会议时间：2020年6月22日会议
未次会议时间：2020年6月24日地点：二楼会议室
审核组出席人员：
环境职业健康安全管理体系审核
社会责任管理体系审核
组长
组员
组长
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
受审核方出席人员
首次会议
末次会议
部门
参加人员
职务
部门
参加人员
职务
总经理室
董事长
总经理室
董事长
副总经理室
副总经理
副总经理室
副总经理
副总经理室
轻合金事业部副总经理
副总经理室
轻合金事业部副总经理
副总经理室
方向盘事业部副总经理
副总经理室
方向盘事业部副总经理
安保部
经理
安保部
经理
行政部
经理
行政部
经理
财务部
经理
财务部
经理
采购部
总监
采购部
总监
营销部
经理
营销部
经理
工程技术中心
经理
工程技术中心
经理
轻合金事业部
总监
轻合金事业部
总监
方向盘事业部
经理
方向盘事业部
经理
记录编号：QR-MP02.01-007 C.0
首末次会议签到表—首次会议
记录人：
注：会议记录可另附页填写。
内部审核首次会议签到表
编号：SW-ISMS-D-11-15
_ISO/IEC27001:2005_内部审核___会议在_蓝金桃__主持下于2014__年_11___月15___日_9_时_00_____分到_ 9______时___30_____分在__公司办公室____召开
部门
姓名
职务
签到
部门
姓名
职务
签到
管理者
王楚标
总经理
财务中心
田勇
经理
行政中心
李燕芬
经理
行政中心
唐艳
主管
营销中心
ห้องสมุดไป่ตู้吴凌云
经理
营销中心
余唐兴
经理
物流中心
杨伟旋
经理
财务中心
郑素兰
主管
技术中心
马扬文
主管
行政中心
周海丽
行政
会议记录：
验证本公司的IT服务管理体系是否符合ISO/IEC27001:2005，以及公司服务管理体系文件的要求，服务管理体系是否得到有效实施，是否具备申请第三方ISO/IEC27001:2005认证审核。
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
01,,首末次会议签到表
01,,首末次会议签到表项目试验工作监督检查签到表编号：项目部名称会议名称□首次会议□末次会议会议时间会议地点项目部人员签名职务/职称签名职务/职称签名职务/职称检查组人员签名职务签名职务签名职务列席人员签名单位职务/职称中铁六局集团有限公司真佩服这么优秀的见解。
很吸引人眼球。
首次会议提纲首次会议由审核组长主持。
1.签到与人员介绍。
大家早上好!公司内部职业健康安全管理体系审核首次会议现在开始。
请到会的人员在签到单上签到。
这是公司的第一次内部职业健康安全管理体系审核。
现在我介绍一下审核小组成员及其分工。
(如是外审，还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主要管理人员)2.现在我们来确认一下本次审核的目的和范围。
审核目的：评价公司建立的职业健康安全管理体系是否符合GB/T28001标准的要求,是否具备认证、注册条件。
审核范围：公司所有部门。
3.确认审核准则。
审核准则：GB/T28001标准；职业健康安全管理手册、程序文件等职业健康安全管理体系文件；适用的法规及其他要求。
4.确认审核实施计划。
现场审核实施计划已经下发给各位，请问有无变动或其他问题？希望受审部门主要负责人在计划的时间里在场等待。
[如是外审，还需请受审核方管理者代表简单介绍企业职业健康安全管理体系建立与运行情况(掌握在10分钟内)]5.审核方法和程序介绍。
5.1基本方法：抽样。
有一定的风险和局限，审核只能观察样本。
审核员尽可能做到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险。
审核中不提供咨询,但可对工作的改进与发展提出建议。
a)对职业健康安全方针、目标的审核将在部门内部或生产现场抽一部分人员寻问。
b)在部门内抽部分人员询问其职责。
c)职业健康安全记录根据要求及记录重要性抽3~12份。
5.2审核方式：按部门进行审核。
5.3审核员工作方法：采用提问、观察、查阅记录、确认等方法。
5.4对审核中发现的不符合项将开列不符合报告，并要求受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。
2021年整理体系内审会议记录内容及首末次会议签到表及模版8页
8 ........................................... :芳馬車M •三L ........................................................ :呈!换音酣匸9 ..................................... 1忍呂畀王芳馬电M・一9 ................................................. 餐师磁半斡P ....................... 哥旱養関忍呂於异車M芳馬馬电ME ................................................ 沓2师磁融M Z ........................................... 峯假宓忍呂（於半）垛异电M沓目普2!忍呂屜假驾黑呂卑半於鼻車&I内审首次（末次）会议签到表内审首次会议记录内审首次会议记录会议时间：2016年7月12日上午8: 00主持人：XXX与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要：1.与会者签到2.会议由审核组长主持，宣布会议开始3.组长明确审核的目的4.组长明确审核的范围5.组长明确审核的依据6.组长介绍审核人员的分工7.组长请大家确认审核的日程安排8.组长强调审核人员客观、公正的原则9.组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10 •澄清各部门的疑问内审组组长内审首次会议的发言稿各位好!2016年的第一次内审会议现在开始。
首先,非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，吏得本次年度内审活动按计划如期开展。
:L审核组的成员：第一组：XXX、XX、XXX第二组：XX、XXX、XXX2 •审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行3•审核范围：与质量活动有关的各部门及场所4•审核准则：(1) ISO13485 : 2012 ; IS09001:2015 标准检标准;⑵质量体系文件；G)适用的法律法规；⑷顾客投诉；(5)有关合同.5•审核日期：2016年07月12日~07月15日6•审核的方式：审核采用的是抽样方式,通过到现场去查、看、问。
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内审末次会议记录
THS 04-9.2-05
主持人：
日期：20XX-9-20
审核目的：评价质量/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明审核的情况和发生的不合格的情况介绍
3.宣读审核报告
4对不合格出现的原因提供了参考意见
5征求意见和答疑
6提出改进意见
参加人员
姓 名
部门/职务
总经理
管代
行政部
人力资源部
设计研究院
工程项目部
运营部
财务部
内审首次会议记录
THS04-9.2-05
主持人：
日期：20XX-9-19
审核目的：评价质量/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明可能发生的不合格的情况
3.确定陪同人员
参加
人力资源部
设计研究院
工程项目部
运营部